Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Grf. Kærlodden 5-161 Onsdag den 31. maj kl. 1930 i Fælleshuset På den ordinære generalforsamling blev det besluttet, at behandle Budget2017 & Budget2018 på en ekstraordinær generalforsamling sammen med en præcisering af de bagvedliggende forslag. Dagsorden: Forslag 1 Ubrugte midler Forslag 2 Renovering af de små fællesarealer Forslag 3 Udvendig maling af Fælleshus Forslag 4 Renovering af legeplads Forslag 5 To nye redskaber til tårnet Forslag 6 Nyt redskab: Navigator Forslag 7 Kontingentforhøjelse Gennemgang af det reviderede budget 2017 Gennemgang af budgettet for 2018 Denne indkaldelse samt alle forslag og begge budgetter findes på foreningens hjemmeside: www.kaerlodden.dk/dokumenter/e-ordinaer2017.pdf Hvis du er forhindret i at se dem, kan du rette henvendelse til formanden (formand@kaerlodden.dk eller Kærlodden 47), som vil lægge en papirkopi i din postkasse. Med venlig hilsen Bestyrelsen Grf. Kærlodden 5-161
Forslag 1 Ubrugte midler Eventuelle ubrugte midler afsat til vedligeholdelse/nyanskaffelse af Fælleshus, Legeplads eller Forskønnelse overføres ved årets udgang til henlæggelser således at de kan bruges til deres oprindelige formål i de efterfølgende år. Vi har altid tidligere regnet med at penge på budgettet skulle bruges inden for det år hvori de var bevilliget. Dette forslag giver mulighed for at udvalgene kan spare op til større anskaffelser og foretage hensigtsmæssig anvendelse af pengene f.eks. ved beskæring på det for træer korrekte tidspunkt og ikke vælge tidspunktet af budget hensyn.. Forslag 2 Renovering af de små fællesarealer. Der hensættes et beløb på 20.000 kr. til vi kan starte renoveringen af de små fællesarealer. Bestyrelsen skal godkende budgettet før igangsættelse, der skal være afsluttet inden udgangen af 2017 I en del af stræderne trænger pergolaen til vedligeholdelse eller til en bænk med bord eller måske til en grill? Det vil styrke det nære miljø! Forslag 3 Udvendig maling af Fælleshus Der bruges 70.000 kr. på maling af fælleshus både de træbeklædte sider og døre & vinduer. Fælleshuset trænger til maling, der er endnu ikke opstået seriøse skader på den udvendige beklædning, men det vil ske snart. Dette skal sikre at der ikke opstår seriøse skader på husets træværk. Forslag 4 Renovering af legeplads Der bruges 28795 kr. på renovering af vores legeplads. Vi har fået en Certificeret Legepladsinspektør til at gennemgå vores legeplads, hans rapport ligger på hjemmesiden (se på siden Dokumenter). Beløbet dækker udbedring af alle de anførte punkter. Forslag 5 Legeplads: To nye redskaber til tårnet Der bruges 9781 kr. til en brandmandsstang og et klatrenet. De to nye redskaber monteres på den eksisterende klatreborg hvilket gør dem forholdsvis billige og de giver udfordring til lidt større børn end den nuværende gangbro og rutsjebane. Billede og beskrivelse af de to redskaber findes i tilbuddet fra Kompan, der ligger på hjemmesiden (se på siden Dokumenter)
Forslag 6 Legeplads: Nyt redskab, Navigator Der bruges 26.856 kr. på redskabet Navigator Navigator er en avanceret (men fredelig) karrusel, der giver mulighed for mange forskellige udfoldelser. Billede og beskrivelse findes i tilbuddet fra Kompan, der ligger på hjemmesiden (se på siden Dokumenter). Forslag 7 Kontingentforhøjelse Kontingentet forhøjes med 300 kr. årligt Alle vores udgifter er stigende fx er TV-signalet steget med 10.000 kr. pr år nu to gange. Vores fælleshus kræver stadig større vedligeholdelse, træer på fællesarealet kræver beskæring/genplantning og legepladsen
Grf Kærlodden 5-161 Rev. Budget 2017 I N D T Æ G T E R Kontingent 281.200 Indskud og gebyrindtægter 3.000 Udlejning fælleshus 13.000 Renter og udbytter i alt 3.000 Overført fra "Henlagt til Fælleshus" 70.000 Overført fra "Henlagt til legeplads" 12.000 Overført fra "Henlagt til Græsslåmaskine" 60.500 Indtægter I ALT 442.700 F Æ L L E S A R E A L Udgifter Græsslåning -21.000 Indkøb af snerydder -5.000 Renovering af stræder (se forslag 2) -20.000 Forsikring PL og AES -1.450 Sandkasser -5.000 Legeplads forslag 1 (se forslag 4) -28.795 Legeplads forslag 2 (se forslag 5) -9.781 Legeplads forslag 3 (se forslag 5) -26.856 Vedligehold fællesareal -9.000 Forskønnelse (nyansk.) -9.000 Randbeplantning ved Institution -5.000 Fællesareal i alt -140.882 F Æ L L E S H U S udgifter Varme (HNG) -10.000 El (DONG) -10.000 Renovation og vand -5.000 Forsikring fælleshus -7.000 Vedligehold fælleshus -7.500 Nyanskaffelser fælleshus -8.000 Maling Fælleshus (se forslag 3) -70.000 Fælleshus i alt -117.500 D I V E R S E Udgifter Kabel TV -130.000 IT og Internet -1.500 PBS og bank gebyrer -2.000 Møder -3.500 Administration -1.000 Foreningsmedlemsskaber -37.000 Festarrangementer -3.000 Diverse i alt -178.000 UDGIFTER I ALT -436.382 RESULTAT FØR HENLÆGGELSER 6.318 H E N L Æ G G E L S E R Henlagt til vejfond -15.000 Henlagt til fælleshus -10.000 Henlagt til legeplads 0 Henlagt til forskønnelse 0 Henlagt til uforudsete udgifter 0 Å R E T S R E S U L T A T -18.682
Grf Kærlodden 5-161 Rev. Budget 2018 Budget 2018 I N D T Æ G T E R Kontingent 304.000 Indskud og gebyrindtægter 3.000 Udlejning fælleshus 15.000 Renter og udbytter i alt 2.500 Indtægter I ALT 324.500 F Æ L L E S A R E A L Udgifter Græsslåning -22.000 Renovering af stræder -20.000 Forsikring PL og AES -1.500 Sandkasser -8.000 Vedligehold fællesareal -9.000 Forskønnelse (nyansk.) -9.000 Containerplads (fra Aktivitetsplan) Overslag -100.000 Fællesareal i alt -169.500 F Æ L L E S H U S udgifter Varme (HNG) -10.000 El (DONG) -10.000 Renovation og vand -5.000 Forsikring fælleshus -7.500 Vedligehold fælleshus -8.000 Nyanskaffelser fælleshus -8.000 Nye møbler (fra Aktivitetsplan) -50.000 Fælleshus i alt -98.500 D I V E R S E Udgifter Kabel TV -135.000 IT og Internet -1.500 PBS og bank gebyrer -2.000 Møder -3.500 Administration -1.000 Foreningsmedlemsskaber -37.000 Festarrangementer -3.000 Diverse i alt -183.000 UDGIFTER I ALT -451.000 RESULTAT FØR HENLÆGGELSER -126.500 H E N L Æ G G E L S E R Henlagt til Forskønnelse 0 Henlagt til vejfond -15.000 Henlagt til fælleshus -10.000 Henlagt til legeplads -4.000 Henlagt til uforudsete udgifter -10.000 Å R E T S R E S U L T A T -165.500