DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 4 6. Nyt fra international... 4 7. Akutte problemer og andre beslutninger... 5 8. Evt.... 5
Torsdag d. 20. november kl. 18.00 på kontoret Tilstede DL: Frederikke Blemings, Anders Wulff Kristiansen, Karin Kjær Madsen, Mia Engel, Josefine Magnussen Kontor: Stefan Wachmann og Sara Rønning-Bæk Referent: Sara Rønning-Bæk
1. Bordet rundt og status på aktiviteter a) Status på opsamling ift. RM Kommissorium v. Anders Der er møde d. 3. december b) Vejledning til Raptim-billetter v. Josephine Pia Lykking har tilbudt at være ressourceperson for Step Up ift. vejledning om billetter. Derfor står hun tilgængelig for alle henvendelser for de to udvalg ifm. rejser. Josefine laver 5 linjers om skriv til Update, hvor der henvises til hjemmesiden. De fem linjer om den nuværende aftale kommer på hjemmesiden, så folk ved, hvem de skal kontakte. c) Forberedelse af HB-workshop. Tema: Growth. Redskab: SWOT v. Karin og Josefine LFere og HB skal senest besvare Growth spørgeskema d. 31. december. Øvelsen skal dels danne grundlag for, at DL kan udfylde den på vegne af CISV, dels for at understøtte den proces der blev skudt i gang på sidste HB-møde i en afklaring af hvor CISV Danmark er, og hvor vi gerne vil hen, mhp. udarbejdelse af visioner/handleplaner. DL gennemgår kort de forskellige elementer. d) Procedurer i CISV Vi gennemgår kort ansvarlige og har deadline for korte og rummelige procesbeskrivelser til slut januar, hvor DL afholder arbejdsweekend og stykker et årshjul sammen. Sara kontakter de forskellige ansvarlige Alle tænker sig om, hvad der ellers er af procedurer, som vi har brug ofr et overblik over. Karin laver et udkast til en forretningsorden/arbejdsbeskrivelse for DL ud fra den eksisterende arbejdsbeskrivelse, samt input fra resten af DL på mail. e) Visionsweekend d. 20.-21. februar. Josefine og Karin laver program f) Mødekalender 2015 Sara sender doodle ud med datoer, der passer ift. HB-møder o.l. g) Kontoret: Medlemssystem og personlige oplysninger a. Administratorroller, fordeling, jura ect. Sara oplyser om de muligheder som Morten præsenterede. Sara kigger admin.roller igennem med Stefan, så det opdeles gennem ansvar og ikke titler. Denne skal godkendes af DL. b. Ansvar og arbejdsdeling: Forslag sendt til LF. Øvedag. Sara inviterer til øvedag en onsdag i januar. Og igen i forbindelse med et HB møde
2. Status på økonomi a) Kort gennemgang af endeligt budget v. Anders Annelise kommer med på Skype og gennemgår prioriteringerne for budgettet. b) Regnskab og bogholder Medlemssystem og bogholderi spiller ikke sammen. Anne lise og Anders arbejder for en løsning c) Revision Anders og Anne lise er ved at gøre klar til revision d) Muligheden for løbende medlemskab v. Sara Løbende medlemskab kræver to styringer af betaling af medlemmer og tælling af medlemmer. Derfor indgår det som en del af den større snak om bogholderidelen. Det leder alt sammen op til en større diskussion om hvordan vi kan få det til at fungere indenfor de eksisterende rammer. 3. Status på LF Indtil videre lægges muligheden for køb af medlemskaber for 2015 op af Anders. 4. Kommunikation a) Update på Podio og Sharepoint v. Stefan/Josefine Udsættes til næste møde. 5. Status på udvalgsarbejde 6. Nyt fra international a) Int. Staff Process - NJR: Mia er nyvalgt og der er valgt en suppleant, som hedder Jonathan Vendelbo. Cecilie Rasmussen er valgt til træningskoordinator. Viktoria Ernland er valgt til projektkoordinator. Stefan bytter Mia ud med Natascha på hjemmesiden. Sara tager imod depositum for nøgler - Youth Meeting: Behov for mere konkret årshjul og feedback, når folk har været afsted b) Forslaget om int. Forsikring er faldet. Derfor kigger Anders på tilbud, der dækker
7. Akutte problemer og andre beslutninger 8. Evt. Forsikring: Der er tegnet bestyrelsesansvarsforsikring Anders og Sara kigger på vedtægtsændringer til marts GF DUF delegeret møde: DL har ikke nogen indstillinger til udtalelser til DUF Forslag til mødeleder på HB-mødet: Karin Merchandise: Det er overtaget af Charlotte Fussing. Kontoret understøtter ift salg og annoncering på hjemmesiden.