Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC tirsdag den 8. september 2009 kl. 16.00 i konferencelokalet. I mødet deltog: Willy Grøn, Nils Hedegaard (punkterne 3,4 og 9), Carsten Kissmeyer, Torben Henriksen, Jon Maribo Jensen, Erik Dose Hvid og Ole Mynster Herold. Fra ledelsen deltog Erik Vinther Kristensen og Per Aksel Petersen, dog ikke vedrørende behandlingen af punkt 6.. Afbud fra: Jonna Jensen, Jørgen Nørby og Bjarne Frits Pedersen. Dagsorden: Bestyrelsesformanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem for kursisterne, Jon Maribo Jensen. 1. Godkendelse af referat fra seneste møde. Godkendt. 2. Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde. Vedrørende punkt 9 eventuelt så fremlagde formanden forslag til møder i det kommende skoleår. Da bestyrelsesmødet den 9.6.2009 ikke blev afholdt gentages de foreslåede møder for god ordens skyld. Der holdes bestyrelsesmøder den 24.11.2009, den 23.3.2010 og den 8.6.2010 alle dage kl. 16:00. 3. Siden sidst. Rektor orienterer om løbende sager. orienteringen tages til efterretning. Der er oprettet en ny asperger-klasse, der er optaget 6 elever, men der er fortsatte henvendelser. Den gamle klasse har været igennem den første eksamen og det er gået godt. Skolen har ved skoleårets afslutning sagt farvel til 4 lærere svarende til 3 årsværk. Der er ansat 7 nye fuldtidsansatte og 7 deltidsansatte.
På initiativ af CEU-Herning kommer Rambøl-management på besøg den 17.9.2009 med henblik på en helt indledende afklaring af mulighederne for administrative fællesskaber i Herning-området. 4. Tilmeldingssituationen for skoleåret 2009/10. I fortsættelse af punkt 2 i den til bestyrelsen den 3.6.2009 udsendte skriftlige redegørelse kan den samlede tilmeldingssituation for skoleåret 2009/10 sammenfattes som nedenfor: Ungdoms HF (HF2): Ved ansøgningsfristens udløb den 20.3.2009 var der 188 ansøgere. Efter gennemførelse af optagelsesprøver og diverse sene tilmeldinger og udmeldelser var der 18.5.2009 registreret 173 nye 1.hf er. Ved kursusstart den 12.8.2009 mødte 179 nye elever. Pr. 1.9.2009 er der registreret 176 elever i 1.hf. Studenterkursus: Der var pr. 20.5.2009 indskrevet 32 kursister i 1.sk. Dette tal bevægede sig mod sommerferien op ad. Det besluttedes derfor umiddelbart inden sommerferien at oprette 2 nye 1.sk-klasser. Dette er en klar pædagogisk forbedring, da det gør det langt lettere at tilrettelægge flerfaglige forløb indenfor de forskellige studieretninger. Ved kursusstart den 17.8.2009 var der indskrevet 41 elever i 1.sk, hvoraf nogle dog ikke mødte frem. Der var været lidt afgang og lidt tilgang siden. Pr. 1.9.2009 er der 40 elever i 1.sk. HF-enkeltfag: Tilmeldingen har på dette område udviklet sig meget tilfredsstillende og ligger her ved tilmeldingsperiodens slutning samlet knapt 30% over niveauet fra sidste år på samme tidspunkt. Det har været nødvendigt som følge af den større interesse at udvide antallet af hold i dansk, engelsk, kemi, psykologi og samfundsfag. Det har endvidere været nødvendigt at dublere et tilvalgshold i samfundsfag. AVU: Tilmeldingen ligger ca. 10% over niveauet fra sidste år. Omlægning af AVU forløbene gør imidlertid, at det kan være vanskeligt umiddelbart at sammenligne med sidste år, idet en del forløb nu består af tre delforløb, medens de sidste år blot bestod af to delforløb. FVU og OBU har meget fleksible igangsætningstidspunkter og løbende optag over hele skoleåret. Generelt er der stigende interesse for begge typer af forløb. Nedenfor en oversigt over det forventede årselevtal fordelt på uddannelser: Skoleår 2008/09 Skoleår 2009/10 HF 2-årigt 255,16 292,50 Studenterkursus 22,04 41,08 HF enkeltfag 90,23 108,90 AVU 98,08 110,00 FVU forventet 16,91 17,80 OBU forventet 3,62 6,00 I alt 486,04 576,28
Bestyrelsen glædede sig især over den positive udvikling i søgningen til studenterkursus. 5. Orientering om særlige virksomhedsrettede tiltag og tiltag rettet mod nyledige. Aktualiseret af den skærpede konjunktursituation har skolen fra og med 17.8.2009 etableret et særligt værkstedstilbud med henblik på at kunne fagligt afklare nyledige og opsagte medarbejdere. Tilbuddet indeholder løbende holdstart hver mandag og giver mulighed for med lønkompensation at opnå op til 80 ugers uddannelse. Tilbuddet retter sig primært mod kortuddannede fra virksomheder, der står i en ansættelsesmæssig ubalance, samt mod nyledige. Tilbuddet er etableret i samarbejde med Erhvervsrådet Herning Ikast-Brande og Jobcenter Ikast-Brande. Jobcenter Herning, som skolen er i kontakt med, afventer en overordnet afklaring af, hvilke aktører og tiltag Jobcenter Herning ønsker at arbejde sammen med. For at bemande dette tilbud er der ansat et ekstra årsværk. En nærmere beskrivelse af tilbuddet fremgår af bilag a. punktet tages til orientering Bestyrelsen påskønner særligt Ikast-Brande Kommunes forbilledlige samarbejde. Torben Henriksen tager på bestyrelsens vegne kontakt til Herning Kommunes Jobcenter for at fremme en lignende udvikling i samarbejdet med Herning Kommune. 6. Bemyndigelse til udbetaling af engangsvederlag til ledelsen. Der er fortsat ikke formelt grundlag for indgåelse af resultatlønskontrakter for ledere ved VUC er. Undervisningsministeriet har derfor ved skrivelse af 9.6.2009 meddelt bemyndigelse til at udbetale engangsvederlag til institutionens øverste leder på op til 70.000 kr. Bestyrelsen kan ligeledes vælge at tilgodese øvrige ledere med op til 55.000 kr. Eventuelle engangsvederlag vedrører perioden 1.1.2009 til 31.7.2009. Ministeriets skrivelse af 9.6.2009 er bilagt som bilag b. Udbetaling af nævnte engangsvederlag tænkes at kompensere for de manglende resultatlønskontrakter. Bestyrelsen vedtog på sit møde 25.11.2008 rammerne for resultatlønskontrakt for skoleåret 2008/09. Beløbsrammen for en ordinær resultatlønskontrakt er for nævnte
skoleår 110.000 kr. Det udmeldte maksimum for kompenserende engangsvederlag svarer således til en maksimal målopfyldelse på 63,6%. Bestyrelsesformanden indstiller, at han i forening med næstformanden bemyndiges til i dialog med rektor at fastsætte engangsvederlag i overensstemmelse med tankerne om resultatlønskontrakter jf. punkt 5 på bestyrelsesdagsorden af 25.11.2008 og indenfor rammerne af Ministeriets skrivelse af 9.6.2009. 7. Aktuel økonomi. Den stigende tilgang af kursister jf. punkt 4 har naturligvis påvirket både indtægts- og udgiftssiden. Skolens samlede indtægter skønnes at ville ligge 4,6 mio. kr. over det oprindelige 2009 budget. Udgifterne til undervisningens gennemførelse skønnes at ligge 3,4 mio. kr. over det oprindelige budget heraf skyldes de 2,8 mio. kr. større lønudgifter og resten øgede udgifter til undervisningsmidler m.v. En regnskabsmæssig gennemgang af det øvrige område har kun givet anledning til helt marginale justeringer i forhold til det oprindelige budget. Det skal bemærkes, at der i det reviderede budget fortsat er afsat 400.000 kr. til statens selvforsikring. Trækket pr. 31.8.2009 var på 16.463 kr. BUDGETOPFØLGNING pr. ult. august 2009 Tilskud og deltagerbetaling mv. 2008 2009 2009 Revideret Regnskab Opr. Budget budget - Undervisningstaxameter 29.752 32.496 36270 - Deltagerbetaling mv. 2.479 380 380 Indtægter (undervisning) i alt 32.231 32.876 36.650 Undervisn. gennemførsel. - lønninger 30.458 29662 32475 - af- og nedskrivninger 545 646 646 - andre direkte omkostninger 1.768 1705 2255 Direkte udgifter undervisningens gennemførsel i alt 32.771 32.013 35.376 Dækningsbidrag, undervisning (540) 863 1.274 Fællestilskud mv. 11.843 10071 10874
INDTJENINGSBIDRAG 11.303 10.934 12.148 Markedsføring (og kantinetilskud) 777 925 919 Ledelse og administration 7.699 7110 7205 Bygningsdrift 4.425 4334 4294 Særlige bevillinger 300 300 DRIFTSRESULTAT (1.598) (1.135) 30 Finansielle indtægter 357 0 0 Finansielle udgifter 0 0 0 Resultat før ekstraord. poster (1.241) (1.135) 30 Ekstraord.poster 0 0 0 RESULTAT (1.241) (1.135) 30 Likviditet: Institutionens samlede likvide beholdning udgjorde pr. 2.9.2009: 5.740.538,73 kr. 8. Orientering om finanslovsforslag for 2010 Det den 25.8.2009 fremlagte forslag til finanslov for 2010 indeholder på vores område ikke de store overraskelser. Der er indarbejdet generel pris- og lønregulering med 1,6%. Finansieringen af pædagogikumordningen er omlagt til et beløb på 143.000 pr. pædagogikumkandidat + en forhøjelse af taxameteret på 335 kr. pr. årselev. Tidligere udgjorde pædagogikumtaxameteret 403.400 kr. over to år. Omlægningen medfører for en institution på vores størrelse et mindre provenu på ca. 353.000 kr. ved en gennemsnitlig tilgang af pædagogikumkandidater på to om året. Fortsat udvidet anvendelse af administrative fællesskaber danner baggrund for en nedsættelse af fællesudgiftstaxametrene med 8,7% i 2010. Fællesudgiftstaxametrene nedsættes yderligere med ca. 4% med udgangspunkt i analysen af øget anvendelse af it på de selvejende institutioner under
Undervisningsministeriet. Der lægges op til procesforbedringer, regelforenkling og bedre it-understøttelse af de studieadministrative opgaver, samt en mere ambitiøs anvendelse af it i undervisningen. Der er afsat i alt 2,0 mio. kr. på hele voksenuddannelsesområdet til seniorbonusordninger jf. trepartsaftalen. Det svarer til ca. 0,06% forhøjelse af fællesudgiftstaxametrene. Nedenfor en oversigt over det samlede undervisnings- og fællesudgiftstaxameter til vore uddannelser i 2009 og forslaget for 2010. 2009 2010 Studenterkursus 96.200 kr. 96.700 kr. HF 2årigt 70.600 kr. 71.000 kr. HF enkeltfag 76.550 kr. 77.650 kr. AVU 69.400 kr. 69.300 kr. 9. Eventuelt. Intet. Finanslovsforslaget indeholder endvidere et bygningstaxameter på ca. 10.000 kr. pr. årselev. Den 31.8.2009 er der oversendt aktstykke til Folketingets Finansudvalg med henblik på, at de statsligt selvejende tidligere amtsinstitutioner overtager deres bygninger pr. 1.1.2010. For så vidt angår institutioner i lejede bygninger anmodes om tilslutning til, at institutionerne som hovedregel overtager indgåede lejemål. De enkelte institutioner vil i løbet af oktober modtage et konkret overtagelsestilbud, således at bestyrelsen kan tage stilling hertil inden årsskiftet. Næste møde den 24.11.2009 kl. 16:00 Ole Mynster Herold Willy Grøn Jonna Jensen formand næstformand Nils Hedegaard Torben Henriksen Jørgen Nørby
Carsten Kissmeyer Jon Maribo Jensen Erik Dose Hvid Bjarne Pedersen elevrepræsentat - vakant Erik Vinther Kristensen uden stemmeret uden stemmeret rektor