Dagsorden til konstituerende Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 22. august 2014 kl. 11.00-13.00 Adresse: Konferencen, Centerbygningen, Forskerparken 10, 5230 Odense M Tilstede: Jens Heimburger, Anker Boye, Carsten Fich, Christian Thygesen, Kenneth Muhs, Henrik Dam, Peter Karner og Marianne Storch (medarbejderrepræsentant) Uden stemmeret: Bettina Eriksen, Jørgen Clausen, Erik Meldgård Bendorf (repræsentant for Svendborg), Rasmus Hessum Hansen, Rikke Lygum Kølerfeldt (referent) Udvikling Fyn Afbud: Jørn Leth Frandsen, Jens Hempel Hansen, Lars Erik Hornemann og Søren Steen Andersen. - Dagsorden Forskerparken 10 5230 Odense M Tlf. 6375 9500 www.udviklingfyn.dk 1. Konstituering af bestyrelsen i Udvikling Fyn 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7. maj 2014 3. Orientering om Udvikling Fyn 2.0 4. Struktur for bestyrelsesarbejdet i Udvikling Fyn Dato: 15. august 2014 Ref.: BDE DATO 3.2.20 REF. mmjo 5. Status på associerede kommuner 6. Rekruttering af ny direktør 7. Eventuelt 1
Bilagsoversigt: Bilag 1: Referat, Bestyrelsesmøde 07-05-2014 Bilag 2: Strategioplæg: Udvikling Fyn 2.0 Bilag 3: Bestyrelsens Årshjul Bilag 4: Datoer for bestyrelsesmøder 2014/2015 Bilag 5: Opslag til direktørstilling 2
Dagsordenens punkt 1: Konstituering af bestyrelsen i Udvikling Fyn Bestyrelsen i Udvikling Fyn består af 12 medlemmer, som er: Jens Heimburger (formand) Anker Boye Carsten Fich Christian Thygesen Henrik Dam Jørn Leth Frandsen Jens Hempel Hansen Kenneth Muhs Lars Erik Hornemann Peter Karner Søren Steen Andersen Marianne Storch (medarbejder repræsentant). Bestyrelsen skal i forbindelse med konstitueringen vælge en næsteformand. Ejerkredsen vil til mødet indstille en kandidat til posten som næstformand. 3
Dagsordenens punkt 2: Godkendelse af referat Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender fremsendte referat og underskriver forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. maj 2014. Referat fra bestyrelsesmøde den 7. maj 2014 er fremsendt til bestyrelsen som bilag 1. 4
Dasordenens punkt 3: Orientering om Udvikling Fyn 2.0 Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager orienteringen om Udvikling Fyn 2.0 til efterretning. Direktøren præsenterer den nye strategi, Udvikling Fyn 2.0, og gennemgår den igangværende omorganisering, som er en konsekvens af den nye strategi. Strategioplægget, Udvikling Fyn 2.0, er fremsendt som bilag 2. 5
Dagsordenens punkt 4: Struktur for bestyrelsesarbejdet i Udvikling Fyn P/S Direktøren anbefaler, at bestyrelsen drøfter strukturen for bestyrelsesarbejdet i Udvikling Fyn. Direktøren og bestyrelsesformanden fremlægger forslag til struktur for bestyrelsesmøder og bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsens Årshjul Som en del af bestyrelsesarbejdet i Udvikling Fyn, skal bestyrelsen tage stilling til og godkende Udvikling Fyns regnskaber og budgetter. Det økonomiske årshjul viser, hvornår bestyrelsen vil blive præsenteret for regnskabet for de gældende perioder. Januar bestyrelsesmøde: Intet fast økonomipunkt Marts bestyrelsesmøde: Præsentation og godkendelse af Årsregnskab Maj bestyrelsesmøde: Præsentation og godkendelse af Perioderegnskab for 1. kvartal samt afrapportering af projektøkonomi. September bestyrelsesmøde: Præsentation og godkendelse af Perioderegnskab for 2. kvartal. November bestyrelsesmøde: Præsentation og godkendelse af Perioderegnskab for 3. kvartal, Budget for det nye år og afrapportering af projektøkonomi. Det betyder, at bestyrelsesmøderne for resten af 2014 og for 2015 kommer til at se således ud: 2014: 2015: 2.- 3. oktober, bestyrelsesseminar 18. november, bestyrelsesmøde 7. januar, bestyrelsesmøde med efterfølgende nytårskur 26. marts, bestyrelsesmøde 13.-14. maj, bestyrelsesseminar 23. september, bestyrelsesmøde 18. november, bestyrelsesmøde Det skal bemærkes, at bestyrelsesmødet den 4. marts er rykket til den 26. marts grundet Årsregnskab. Derudover er bestyrelsesmødet den 19. juni rykket til den 12. maj grundet Perioderegnskab for 1. kvartal Bestyrelsens årshjul er fremsendt som bilag 3. Bestyrelsens mødedatoer 2014/2015 er fremsendt som bilag 4. 6
Dagsordenens punkt 5: Status på associerede kommuner Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager orienteringen om status på de associerede kommuners til efterretning. Direktøren orienterer bestyrelsen om status i dialogen med de associerede kommuner, herunder den fremadrettede proces. Kerteminde, Nordfyn og Langeland Kommuner er associerede medlemmer af Udvikling Fyn, og de har derigennem tilkøbt ydelser hos Udvikling Fyn på udvalgte områder. De nuværende aftaler udløber med udgangen af 2013. 7
Dagsordenens punkt 6: Rekruttering af ny direktør Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager orienteringen om rekruttering af ny dirktør til efterretning. Direktøren orienterer bestyrelsen om proces og status for rekruttering af ny direktør. Opslag til direktørstilling er fremsendt som bilag 5. 8