ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 13. AUGUST 2008, KL PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling forelå: TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Økonomiudvalgets ønsker til Budget Forslag til Planstrategi Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 til Bogense Kommuneplan Forslag til Lokalplan Boligområde i Hårslev Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommuneplan Forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Forelæggelse af Skema C vedr. ombygning af plejehjemmet Søbo, Bogense Lån til Boligselskabet BSB Bogense, afdeling "Trægården" Overdragelse af kommunale klubhuse til foreningerne Søndersøhallerne - ansøgning om tilskud Forslag til Trafiksikkerhedsplan for Nordfyns Kommune Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af spildevandsanlæg i det åbne land Ansøgning om anlægsbevilling til kloakprojekt i Skovgårdsparken Forslag til takster for 2009 vedr. dagrenovation Forslag til Affaldsplan for Nordfyns Kommune Ansøgning om forlængelse af brugsret til kommunalt areal Ansøgning om bevilling til byggemodning af Tromsøparken, etape 2, Ålesundparken Ansøgning om bevilling til byggemodning af Tromsøparken Sundhedsaftaler Arbejdsgruppe-Analyse af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Drøftelse af nyt plejecenter i Bogense Køb af Bogense Rådhus...28 SAGER TIL EFTERRETNING Budgetforslag Afkastrapport pr. 30. juni Oversigt over leasingkontrakter pr. 30. juni Budgetrapport pr. 31. juli Restanceopgørelse pr. 30. juni Status på grundsalg Meddelelser...31 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT:... 32

3 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT:... 32

4 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 4 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 458. Økonomiudvalgets ønsker til Budget 2009 Sagsnr J.nr Økonomi fremsender ønsker til Budget 2009 på Økonomiudvalgets område: Nyt tag til Søndersø Rådhus, fuld udskiftning kr Renovering af adgangskontrolsystemerne på de 3 rådhuse kr Udskiftning af møbler på de 3 rådhuse, kr hvert år i 3 år kr Kantinedrift mulighed for betalt frokost for medarbejdere kr Yderligere 2 fuldtidsmedarbejdere til It-afdelingen kr Budgetønsker fra Arbejdsmarkedsudvalget: - Opnormering på sygedagpengeområdet - Ansættelse af psykolog i sygedagpengeteamet (netto) - Opnormering af stillingen som jobkonsulent Budgetønsker: Nyt tag til Søndersø Rådhus Adgangskontrolsystem til de 3 rådhuse Udskiftning af møbler på rådhusene Ressourcer i It-afdelingen Opnormering af stillingen som jobkonsulent Ansættelse af psykolog i sygedagpengeteamet Opnormering af stillingen som jobkonsulent kr. kr. kr Oversendes til den videre budgetbehandling Forslag til Planstrategi Sagsnr J.nr I forbindelse med udarbejdelse af Planstrategien er fagudvalgenes arbejde nu afsluttet og godkendt af de enkelte udvalg.

5 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 5 Teknik- og Miljø har samlet fagudvalgenes strategikort og udarbejdet den lovpligtige tekst til strategien. Den samlede Planstrategi fremlægges i Økonomiudvalget til drøftelse. Til sagen skal bemærkes, at lay-out af planstrategien først påbegyndes, når forslaget er vedtaget. Forslag til Planstrategi Det indstilles, at Forslag Til Planstrategi i sin helhed godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget 9. april 2008: Det indstilles, at forslag til Planstrategi godkendes. Det slås fast, at strategien er et planlægnings- og visionsdokument. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17. april 2008: Forslaget til Planstrategi sendes i offentlig høring. Høringsfristen er udløbet. I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger eller forslag til Planstrategien. Planstrategien er derfor uændret i forhold til Økonomiudvalgets behandling af forslaget den 9. april 2008 og Kommunalbestyrelsens vedtagelse af forslaget den 17. april Det indstilles, at Planstrategien vedtages. Indstilles godkendt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 til Bogense Kommuneplan 2001 Sagsnr J.nr

6 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 6 I Nordfyns Kommune er det stadig Kommuneplan 2001 for Bogense Kommune, der er den gældende forudsætning for lokalplanlægning i den tidligere Bogense Kommune, indtil der er udarbejdet ny kommuneplan for Nordfyns Kommune. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2001 har til formål at ophæve rammebestemmelserne L.6 for matr. nr. 6a, 6m, 7a og 7g alle Nørre By, Klinte, se kortbilag 1 & 2. Tillæg nr. 14 medfører ingen væsentlige ændringer i kommuneplanens hovedstruktur og er ikke i strid med planens hovedprincipper. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 til Bogense Kommuneplan 2001 Administrationen indstiller, at kommuneplantillæg nr. 14 til Bogense Kommuneplan 2001 godkendes og sendes i høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. juni 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Udsættes Forslag til Lokalplan Boligområde i Hårslev Sagsnr J.nr Formålet med lokalplanen er at muliggøre nedrivning af den eksisterende bebyggelse i området og efterfølgende etablere et boligområde med tæt-lav boligbyggeri. Bebyggelsen i området skal fremstå ensartet i arkitektur og materialer og skal harmonere med den øvrige bebyggelse i landsbyen. Lokalplanen fastlægger derfor bestemmelser for bebyggelsens omfang og udseende. Lokalplanen muliggør etablering af et boligområde med højst 8 tæt-lav boliger. Bebyggelsen langs med Bogensevej må opføres i en maksimal højde af 8,5 m over terræn, og de bagvedliggende bygninger må opføres i en maksimal højde af 6 m. Tre af boligerne opføres i 1,5 etage og de resterende boliger opføres i 1 plan.

7 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 7 Forslag til Lokalplan Boligområde i Hårslev Teknik og Miljø indstiller, at forslag til lokalplan Boligområde i Hårslev godkendes og sendes i høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. juni 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Indstilles godkendt til fremlæggelse Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommuneplan Sagsnr J.nr Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2004 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø. Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at der udlægges et nyt rammeområde til offentlige formål. Tillæg nr. 8 medfører ingen væsentlige ændringer i kommuneplanens hovedstruktur og er ikke i strid med planens hovedprincipper. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommune Teknik og Miljø indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommune godkendes og sendes i høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. juni 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Indstilles godkendt til fremlæggelse.

8 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: Forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Sagsnr J.nr Lokalplanens formål er at skabe mulighed for en udvidelse af Langesø Golfbane til en fuld bane på 18 huller, hvoraf de 4 huller ønskes placeret i det kuperede terræn i Enemærket Skov. Terrænet gennem skoven, der gør banen oplevelsesrig og udfordrende, kræver mere plads end en mere traditionel golfbane, idet området rummer flere markante højdedrag med terrænspring på meter, der kræver et lokalt terræntilpasset hulforløb. Den udvidede golfbane skal endvidere også kunne rumme det almindelige publikumsbesøg, der muliggøres ved anlæg af nye adgangsmuligheder og stiforløb. Det er derudover lokalplanens formål at tage videst mulige hensyn til skovens fortsatte drift, forbedrende forhold for flora og fauna, således for at opfylde skovlovens formål i videst mulige omfang. Forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Teknik og Miljø indstiller, at forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods godkendes og sendes i høring. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. juni 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Indstilles godkendt til fremlæggelse Forelæggelse af Skema C vedr. ombygning af plejehjemmet Søbo, Bogense

9 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 9 Sagsnr J.nr Boligkontoret Danmark har den 5. marts 2008 fremsendt Skema C og revideret byggeregnskab for ombygningen af plejehjemmet Søbo til 30 ældreboliger med tilhørende servicearealer. Der blev i 2005 indgået aftale om, at Søndersø og Bogense Kommuner solgte boligdelen af plejehjemmet til Bogense Andelsboligforening. Boligforeningen har herefter ombygget boligdelen til 30 ældreboliger og har i samme forbindelse renoveret servicearealerne, som kommunen fortsat ejer. Kommunen har betalt boligforeningen en aftalt sum for denne renovering. Bogense Kommune godkendte i december 2005 Skema B med en samlet anskaffelsessum for ombygningen af plejehjemmet på kr Skema C udviser en samlet anskaffelsessum på kr , en merudgift på kr i forhold til Skema B. Merudgiften skyldes ifølge Boligkontoret uforudsete udgifter til bl.a. afstivning af facader i front, maling af indvendige vinduer, udskiftning af vinduer i terrasseparti, udskiftning af cylindere, opretning af gulvet i lejlighederne mm. Der er tale om arbejder, som ikke oprindeligt var indeholdt i projektet, men som blev fundet nødvendigt at udføre undervejs, som byggeriet skred frem. Den samlede anskaffelsessum finansieres således: Kommunal grundkapital 7 %: kr (kr mere end ved skema B) Beboerindskud 2 %: kr (kr mere end ved skema B) Realkreditlån 91 %: kr (kr mere end ved skema B) Renoveringen af servicearealerne udviser ifølge skema C kr inkl. moms, hvilket er samme beløb som i Skema B. Hertil kommer en udgift på kr til køb af grund og bygning, så den samlede anskaffelsessum udgør kr inkl. moms og grundkøb. Da kommunen i forvejen ejer grund og bygning skal udgiften til køb af grund og bygning ikke betales. Kommunen modtager et statstilskud på kr. 1,2 mio. for servicearealerne, når Skema C er godkendt. Den årlige husleje pr. m² vil ligesom ved Skema B udgøre kr. 780, svarende til en månedlig husleje på kr pr. lejlighed. Økonomi har påset, at Skema C er korrekt udfyldt og underskrevet af bygherre. Desuden er det påset, at Skema C svarer til byggeregnskabet, og at regnskabet er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold. Økonomiske konsekvenser For Nordfyns Kommune har godkendelsen af Skema C følgende konsekvenser: Kommunale udgifter Grundkapital til boligdelen: kr. 2,1 mio.

10 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 10 Renovering af servicearealer (ekskl. moms) kr. 0,9 mio. I alt 3,0 mio. Kommunale indtægter Nettosalgsindtægt for boligdel: kr. 17,3 mio. Statstilskud til serviceareal: kr. 1,2 mio. I alt kr. 18,5 mio. Nettoindtægt kr. 15,5 mio. Byggeregnskab Økonomi indstiller, at Skema C for ombygningen af boligdelen på Søbo godkendes med en samlet anskaffelsessum på kr Endvidere indstilles det, at Skema C for renoveringen af servicearealerne på Søbo godkendes med en samlet anskaffelsessum på kr inkl. moms og grundkøb. Administrationens indstilling indstilles godkendt Lån til Boligselskabet BSB Bogense, afdeling "Trægården" Sagsnr J.nr Landsbyggefonden har i skrivelse af 11. juni 2008 anmodet Nordfyns Kommune om at indgå i en kapitaltilførsel til afdeling Trægården under Boligselskabet BSB Bogense. Afdelingen har i flere år haft økonomiske vanskeligheder. Der har været en stor fraflytningsprocent og flere ledige lejemål, som har medført store lejetab for afdelingen, primært i årene Der er et opsamlet underskud i afdelingen på ca kr. For at undgå yderligere underskud har det været nødvendigt at hæve huslejen flere gange.

11 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 11 Huslejen i afdelingen udgør p.t. 786 kr. pr. m². Den gennemsnitlige husleje i lignende boliger udgør ifølge Landsbyggefonden 667 kr. pr. m². For at hjælpe afdelingen har Landsbyggefonden vurderet, at der er behov for en kapitaltilførsel på kr. Beløbet skal bruges til at afvikle det opsamlede underskud og opbygge en reservekapital, så der er mulighed for at nedsætte huslejen for beboerne. Landsbyggefonden har beregnet, at huslejen kan nedsættes fra 786 kr. pr. m² til 747 kr. m². Nedsættes huslejen, forventes det, at fraflytningsprocent og lejetab nedsættes, så afdelingen kommer ind i en mere stabil økonomisk udvikling. Kapitaltilførslen på kr. forudsættes fordelt således: Kommune, lån 20% kr. Realkreditinstitut, lån 20% kr. Landsbyggefonden, lån 20% kr. Landsbyggefonden, tilskud 20% kr. Boligorganisation, tilskud 20% kr. I alt 100 % kr. Ifølge Almenboliglovens 92 og 97 kan kommunen yde lån til boligorganisationer efter ovenstående fordeling, når Landsbyggefonden anmoder om det. Kommunen fastsætter ifølge loven rente- og afdragsvilkårene for det kommunale lån. Lånet fra Landsbyggefonden er rente- og afdragsfrit i 15 år. I mange tilfælde yder kommunerne lån på samme vilkår. Men kommunen har som tilsynsmyndighed lov til at fastsætte en afdragsordning tidligere, hvis det skønnes, at boligorganisationen har råd til at afdrage på lånet, før de 15 år er gået. Lånet fra realkreditinstituttet er rentefrit i 15 år og afdrages først, når nuværende realkreditlån er afdraget fuldt ud. Brev fra Landsbyggefonden af 11. juni 2008 Uddrag af Lov om almene boliger m.v. Indstilling fra Landsbyggefonden fremlægges i papir. Økonomiske oplysninger: Et kassetræk på kr. ved ydelse af lån til BSB Bogense Yderligere dokumentation og specifikationer ligger i papirsagen. Det indstilles, at kommunen indgår i den foreslåede kapitaltilførsel til BSB Bogense, afdeling Trægården og yder et lån på kr. Lånet er rente- og afdragsfrit i 15 år. Herefter fastsættes afdragsperioden ud fra afdelingens økonomi.

12 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 12 De øvrige forudsætninger i Landsbyggefondens indstilling godkendes. Indstillet imødekommet. Den økonomiske udvikling følges politisk nøje i fremtiden Overdragelse af kommunale klubhuse til foreningerne Sagsnr J.nr P19 Administrationen ønsker en principiel drøftelse og stillingtagen til det fremtidige ejerskab af de kommunalt ejede klubhuse. I gamle Bogense Kommune var alle klubhuse overdraget til og drevet af foreningerne med den klausul, at hvis foreningen blev nedlagt, overgik ejerskabet igen til kommunen. I Otterup og Søndersø Kommuner var klubhusene ejet og drevet af kommunen. I den vedtagne byordning for Nordfyns Kommune er foreningsejede og kommunale klubhuse sidestillet, hvad angår driftsudgifterne. Foreningerne i egne klubhuse får tilskud til driftsudgifterne (lokaletilskud) og foreninger i kommunalt ejede klubhuse skal betale et gebyr for brugen af klubhusene, svarende til den samme andel af driftsudgifterne, som foreningerne i egne klubhuse betaler. Hvis linien fra Byordningen skal følges i forbindelse med større renoveringsopgaver og til- og ombygninger på de kommunalt ejede klubhuse vil det betyde, at klubber skal medfinansiere en del af disse udgifter. I gl. Bogense Kommune var det typisk 50 % af udgifterne. En stor del af foreningernes medfinansiering har været frivillig arbejdskraft. Det kan være problematisk, at kommunen står som bygherre på anlægsprojekter, hvor foreningen skal betale en væsentlig andel af byggesummen og en del af arbejdskraften leveres af frivillige. Det vil både administrativt og ansvarsmæssigt forenkle sagsbehandlingen, såfremt de kommunale klubhuse overdrages til de foreninger der benytter dem i dag, for et symbolsk beløb. Da der er 20 kommunale klubhuse/spejderhuse, og en overdragelse af alle klubhusene på en gang vil være en ganske stor opgave, kunne en mulighed være at tage en principiel beslutning om, at alle kommunale klubhuse ad åre skal overdrages til

13 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 13 foreningerne. Dog således at i forbindelse med større renoveringsopgaver og til- og ombygninger skal ejendomsretten på klubhuset overgå til foreningen. Såfremt foreningen bliver nedlagt overgår ejerskabet igen til kommunen. Liste over klubhuse. Notat af 15. februar 2008 fra Økonomi. Økonomiske oplysninger: Der henvises til notat af 15. februar 2008 fra Økonomi. Til politisk drøftelse. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 28. februar 2008: Erhvervs- og Fritidsudvalget ønsker at klubhusene overgår til at være foreningsejede og ikke kommunalt ejede. Sagen sendes til høring i Folkeoplysningsudvalget. Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 1. april 2008: Sagen sendes til høring ved de berørte klubber med svarfrist 9. maj Sagen genoptages på junimødet. Der er indkommet 6 høringssvar fra foreninger i kommunale klubhuse. Sammenfattende om høringssvarene kan siges at to foreninger er positive, men har flere afklarende spørgsmål i forhold til det klubhus de benytter, to foreninger ønsker yderligere oplysninger i forhold til de klubhuse de benytter inden de tager stilling, en forening melder helt fra på en overtagelse af det klubhus de benytter og en forening mener ikke det klubhus de benytter er kommunalt. Høringssvar FDF Særslev. Høringssvar OB&IK. Høringssvar Spejderhus Ullerupvænget. Høringssvar Skamby Boldklub. Høringssvar Søndersø Boldklub. Høringssvar Morud Boldklub. Til politisk drøftelse. Beslutning i Folkeoplysningsudvalgets den 3. juni 2008: Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at de kommunale klubhuse principielt overdrages til og drives af foreningerne. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 26. juni 2008: Folkeoplysningsudvalgets anbefaling indstilles godkendt.

14 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 14 Erhvervs- og Fritidsudvalgets indstilling indstilles godkendt, dog således at andre brugere ikke stilles ringere end hidtil Søndersøhallerne - ansøgning om tilskud Sagsnr J.nr Ø20 Bestyrelsen for Søndersø Hallerne har fremsendt en ansøgning om et rentefrit lån, som de ønsker at afdrage over 5 år. Lånet skal anvendes til nye fliser og trappeopgang ved Søndersø Hallerne. Af ansøgning af 16. maj 2008, fremgår et tilbud på kr. incl. moms. Den 29. maj 2008 er der modtaget en mail fra Søndersø Hallerne, hvoraf det fremgår at de nu har modtaget et endeligt tilbud på kr. incl. moms. I henhold til driftsaftalen med Søndersø Hallerne, kan den selvejende institution ikke optage lån eller indgå leasingaftaler uden Nordfyns Kommunes godkendelse. Der henvises til sag i Kommunalbestyrelsens møde den 15. maj 2008, hvor det blev besluttet, at bevilge den selvejende institution Langesø Hallen, et rentefrit lån på kr., der afdrages over 5 år, til et nyt varmeanlæg. Ansøgning af 16. maj 2008 fra Søndersø Hallerne Det indstilles, at der bevilges et rentefrit lån på kr., som afdrages med kr. pr. år, første gang 1. september Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 26. juni 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Udsættes.

15 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: Forslag til Trafiksikkerhedsplan for Nordfyns Kommune Sagsnr Der er udarbejdet et forslag til trafiksikkerhedsplan for en 5-årig periode. Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet for at danne det bedst mulige grundlag for de fremtidige investeringer på det trafikale område for hele Nordfyns Kommune. Planen er udarbejdet på baggrund af aktuelle analyser af de trafikale problemer, trafikuheld og oplevet utryghed. Der er lavet et forslag til prioriteringsliste for tiltag, hvor der sker uheld, og hvor der er utrygge lokaliteter. Forslag til trafiksikkerhedsplan Notat Analyse af uheldsbelastede og utrygge steder Notat Skolevejsanalyse i Nordfyns Kommune Borgerhenvendelser Udvalget anmodes om at tage stilling til prioriteringsliste og visioner. Helle Huse fra Rambøll Nyvig deltog i behandlingen af dette punkt kl Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 5. august 2008: Den fremlagte plan fremsendes til kommunalbestyrelsen og indstilles godkendt. Indstilles godkendt Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af spildevandsanlæg i det åbne land

16 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 16 Sagsnr J.nr Der er 67 ejendomme, der er kontraktlige medlemmer af kloakforsyningen. Disse ejendomme skal have etableret et anlæg, f.eks. et nedsivningsanlæg eller minirenseanlæg mod betaling af tilslutningsbidrag. Det påregnes, at der i 2008 skal etableres 18 anlæg. Ejendommene betaler tilslutningsbidrag (ekskl. regnvand) og vandafledningsafgift. De forventede indtægter er 18 x kr ekskl. moms: kr i tilslutningsbidrag. Notat fra Økonomi. Økonomiske oplysninger: Der søges om frigivelse af en anlægsudgift på kr og en indtægtsbevilling på kr , hvilket netto udgør kr Det fremgår af notat fra Økonomisk afdeling, at der i Budget 2007 var afsat kr til etablering af mindre renseanlæg i det åbne land. Dette beløb er søgt overført til Budget 2008, og restbeløbet kan finansieres af rådighedsbeløbet på spildevandsområdet. Teknik og Miljø anmoder om en udgiftsbevilling på kr Samtidig anmodes der om en indtægtsbevilling på kr Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. juni 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Indstilles godkendt Ansøgning om anlægsbevilling til kloakprojekt i Skovgårdsparken Sagsnr J.nr

17 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 17 I forbindelse med den private byggemodning Skovgårdsparken i Morud er Nordfyns Kommune blevet anmodet om at overtage kloakken. Driftsafdelingen har godkendt kloakprojektet, og søger derfor om en anlægsbevilling på kr til udførelse af projektet. Samtidig søges om en indtægtsbevilling til kloaktilslutningsbidrag fra 23 grunde på kr Ansøgning om overtagelse af privat kloak Brev til ansøger Kortbilag vedr. Skovgårdsparken Overslagspriser på etablering af kloakanlæg i Skovgårdsparken Notat af 13. juni 2008 fra Teknik og Miljø Notat fra Økonomi Bilag kun i papirudgave Økonomiske oplysninger: Økonomi kan oplyse, at der i Budget 2008 er afsat et rådighedsbeløb på kr til spildevandsområdet, hvoraf kommunalbestyrelsen har frigivet kr Derudover afventer godkendelse af overførsler fra 2007 samt 2 andre anlægsprojekter. I vedlagte notat fra Økonomi er opstillet skema over bevillinger på spildevandsområdet, hvoraf det fremgår, at midler vedr. Skovgårdsparken i Morud kan finansieres af rådighedsbeløbet på spildevandsområdet. Teknik og Miljø indstiller, at der bevilges en kr til udførelse af kloakprojektet. Samtidig søges en indtægtsbevilling til kloaktilslutningsbidrag fra 23 grunde på kr Beløbene søges frigivet af kloakforsyningens rådighedsbeløb. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. juni 2008: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Udsættes.

18 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: Forslag til takster for 2009 vedr. dagrenovation Sagsnr J.nr Der bliver pr. 1. januar 2009 indført en ny dagrenovationsordning i Nordfyns Kommune. Der er udregnet nye takster for dagrenovation på baggrund af de nye priser, der er indkommet ved det afholdte udbud. Taksterne godkendes under forudsætning af, at Teknik og Miljø godkender den indstillede renovatør. Forslag til takster vedr. dagrenovation 2009 (Revideret) Takster vedr. dagrenovation 2008 Notat af fra Økonomi Økonomiske oplysninger: Taksterne er beregnet på baggrund af indkomne tilbud, tillagt andel af udgifter vedrørende affaldsafgifter, forbrændingsafgifter, administration, konsulentbistand samt forrentning af renovationsområdets mellemværende med kommunen. Affaldsafgifter og forbrændingsafgifter er afhængig af affaldsmængden, og ved overgang fra vægtbaseret dagrenovation til volumenbaseret dagrenovation forventes en stigning i affaldsmængden på 47,3 % for husstande i Bogense og Søndersø. Udvalget anmodes om godkendelse af taksterne til brug for informationsmateriale, der skal udsendes til borgerne i forbindelse med valg af renovationstype. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. august 2008: Punktet genoptages på ekstraordinært udvalgsmøde mandag den 11. august 2008, kl på Jens Kristian Fonnesbechs kontor. Taksterne er revideret med følgende forudsætninger: Administrationsudgift, herunder konsulentbistand samt forrentning af renovationsområdets mellemværende med kommunen, er fordelt ligeligt på den enkelte husstand, hvor sommerhuse også tæller som husstande. Vognmandskørsel er fordelt direkte med vognmandens enhedspriser i henhold til tilbud for den enkelte beholder. Affaldsandel, herunder affaldsafgifter og forbrændingsafgifter, er fordelt forholdsmæssigt ud fra de teoretisk mulige antal liter, den enkelte ordning kan aflevere årligt. I beregningen er den totale affaldsmængde for dagrenovation, fastsat ud fra en forventning om en stigning i affaldsmængden på 47,3 % for husstande i Bogense og Søndersø.

19 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 19 Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. august 2008 vil foreligge til mødet. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling af 11. august 2008 indstilles godkendt Forslag til Affaldsplan for Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal kommunen hvert 4. år udarbejde en 12-årig plan for den kommunale håndtering af affald indeholdende en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel. Den udarbejdede affaldsplan beskriver, hvordan Nordfyns Kommune har planlagt opgaver og vil prioritere indsatsen på affaldsområdet i de kommende år. Affaldsplanen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om affald. Desuden er planen udarbejdet på baggrund af regeringens affaldsstrategi Affaldsplanen skal i 8 ugers høring. Derefter skal indkomne forslag behandles, og herefter skal planen endelig vedtages. Forslag til Affaldsplan for Nordfyns Kommune Bilag 1 Prognose og kortlægningsdel Notat af 29. juli 2008 vedr. affaldsplan fra Grontmij Carl Bro Teknik og Miljø indstiller, at affaldsplanen godkendes. Mette Norengaard fra Grontmij Carl Bro deltog i behandlingen af dette punkt kl Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 5. august 2008: Planen godkendes og indstilles udsendt i høring.

20 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 20 Indstilles godkendt Ansøgning om forlængelse af brugsret til kommunalt areal Sagsnr J.nr Otterup og Omegns Jagtforening har en aftalt brugsret til matr. nr. 8y Hjorslev By, Otterup beliggende Horsebækvej 22, Otterup. Brugsretten er gældende til udgangen af 2015 og der betales ikke leje. Otterup og Omegns Jagtforening, der omfatter ca. 400 medlemmer, ønsker at opføre nyt klubhus og ønsker i den forbindelse en forlængelse af kontrakten med yderligere 30 år. Teknik og Miljø udtaler, at arealet for nylig er tilplantet med træer, at området hænger sammen med den grønne sti og hundeskoven og at der i øvrigt ikke er planer om boligudbygning i denne retning af Otterup By. Ansøgning fra Otterup og Omegns Jagtforeningen Oprindelig kontrakt Kortbilag Politisk drøftelse af evt. forlængelse af kontrakten og i givet fald i hvor mange år. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. juni 2008: Det indstilles at kontrakten forlænges til Indstilles godkendt.

21 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: Ansøgning om bevilling til byggemodning af Tromsøparken, etape 2, Ålesundparken Sagsnr J.nr I kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2007 blev der givet en tillægs/anlægsbevilling på kr til projektering og opstart af byggemodning etape 2 Tromsøparken (Ålesundparken) i Bogense. Proceduren for Nordfyns Kommune er, at der ved ansøgning om anlægsbevilling til byggemodninger skal foreligge et licitationsresultat. På grund af rækkefølgen for udvalgsmøder i juni og august, vil der gå uhensigtsmæssig lang tid før licitationsresultatet, som er den 10. juli 2008, kan forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen. Rådgiver har derfor udregnet en overslagspris på byggemodningen: Omkostningerne udgør kr til entreprenørarbejde. De øvrige udgifter omfatter bl.a. stikledninger til vand- og fjernvarmeforsyning, gadelys, tilskud til rundkørsel mv., hvilket fremgår af vedlagte beregning. Kloak kr Byggemodning kr Ialt kr Såfremt projektet ønskes igangsat søges om en samlet anlægsbevilling på kr i udgifter og kr i indtægter Notat af 18. juni 2008 fra Økonomi Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at tage stilling til, om igangsættelse af byggemodning af 35 parceller må påbegyndes på betingelse af, at licitationsresultatet holdes inden for overslaget, og at formanden for udvalget efterfølgende bemyndiges til at videresende sagen direkte til Økonomiudvalget efter licitationen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. juni 2008: Det indstilles, at der igangsættes byggemodning af 35 parceller i henhold til sagsfremstillingen og administrationens indstilling. Oversendes til Kommunalbestyrelsen.

22 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: Ansøgning om bevilling til byggemodning af Tromsøparken Sagsnr J.nr I kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2007 blev der givet en tillægs/anlægsbevilling på kr. til projektering og opstart af byggemodning etape 2 Tromsøparken (Ålesundparken) i Bogense. Proceduren for Nordfyns Kommune er, at der ved ansøgning om anlægsbevilling til byggemodninger skal foreligge et licitationsresultat. På grund af rækkefølgen for udvalgsmøder i juni og august, vil der gå uhensigtsmæssig lang tid før licitationsresultatet, som er den 10. juli 2008, kan forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen. Rådgiver har derfor udregnet en overslagspris på byggemodningen: Omkostningerne udgør kr. til entreprenørarbejde. De øvrige udgifter omfatter bl.a. stikledninger til vand- og fjernvarmeforsyning, gadelys, tilskud til rundkørsel mv., hvilket fremgår af vedlagte beregning. Kloak kr Byggemodning kr I alt kr På baggrund af det udarbejdede udstykningsforslag, og i henhold til Teknik og Miljøudvalgets beslutning på mødet den 23. juni 2008 punkt 375, er der afholdt en indbudt licitation på byggemodningen af 35 grunde. Det billigste tilbud var fra Søndersø Entreprenør og Vognmandsforretning A/S. Tilbuddet lød på kr. Såfremt projektet ønskes igangsat, søges om en samlet anlægsbevilling på kr. i udgifter og kr. i indtægter. Økonomiske oplysninger:

23 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 23 Ålesundparken i Bogense Anlægsbevilling Tidshorisont over udgifter og indtægter År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Kloak Byggemodningsudgifter Udgifter i alt Forventet grundsalg Indtægter i alt Byggemodning er et område der over en årrække skal hvile i sig selv, hvilket vil sige, at indtægter fra grundsalget dækker over de udgifter som kommunen måtte have til byggemodningen. Der er i budget 2008 ikke afsat midler til byggemodningsprojekter. Såfremt projektet ønskes igangsat søges om en samlet anlægsbevilling på kr. i udgifter og kr. i indtægter, og der søges om frigivelse af anlægsbevillingen på kr. til kloak og byggemodning. Det indstilles, at der frigives kr. til igangsætning af projektet. Oversendes til Kommunalbestyrelsen Sundhedsaftaler 2008 Sagsnr J.nr Der har den 6. juni 2008 været forhandlinger mellem Region Syddanmark og Nordfyns Kommune vedrørende sundhedsaftaler Forslag til specifikke sundhedsaftaler har været behandlet i Kommunalbestyrelsen den 15. maj 2008 Sundhedsaftalerne fremsendes nu til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Regionen oplyser, at det færdige materiale efter den politiske forhandlingsrunde ikke kan fremsendes til kommunerne før 1. juli 2008.

24 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 24 Til politisk drøftelse Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26. juni 2008: Indstilles godkendt under forudsætning af, at de redaktionelle ændringer ikke medfører øgede udgifter for Nordfyns Kommune. Sundhedsaftale 2008 Grundaftaler Bilag til Grundaftale Specifikke aftalepunkter Indstilles godkendt Arbejdsgruppe-Analyse af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sagsnr J.nr Sagen har været behandlet i Familieudvalgets møde den 26. marts Den er fremsendt til høring i Handicaprådet, og høringssvar skal fremsendes til Sekretariatet for Børn og Familie senest den 30. maj Folketinget vedtog den 6. juni 2007 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, lov nr Loven, der trådte i kraft pr. 1. august 2007, har som formål at sikre en 3-årig ungdomsuddannelse til de unge, der ikke har mulighed for at tage en af de eksisterende ungdomsuddannelser. Målgruppen er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. De unge skal opnå personlige, sociale og faglige kompetencer med henblik på en aktiv deltagelse i voksenlivet. I notat af 10. januar 2008 Analyse af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i Nordfyns Kommune, defineres lovens formål og målgruppe samt uddannelsens opbygning, ligesom visitationsformen skitseres. Endelig gives et økonomisk overslag.

25 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 25 Arbejdsgruppen beskriver i notatet 3 modeller for etablering og gennemførelse af uddannelsen med tilhørende økonomi. I notatet er opstillet fordele og ulemper ved de tre modeller: 1. Nordfyns Kommune benytter CSV Odense (Center for Special-undervisning for Voksne) på hele uddannelsesforløbet, således at CSV som uddannelsesansvarlig organiserer forløbet, tilrettelægger praktik etc. 2. Nordfyns Kommune opretter selv en ungdomsuddannelse, f.eks. i forbindelse med én eller flere af kommunens produktionshøjskoler, der dels selv kan undervise målgruppen, dels være entreprenør og organisere undervisning og praktik. 3. En hybridmodel, hvor Nordfyns Kommune hovedsagelig benytter sig af tilbuddet på CSV Odense og dels anvender egne produktionshøjskoler og andre tilbud i omegnen i forhold til den bedst fungerende del af målgruppen. Én af produktionshøjskolerne foreslås at stå som entreprenør for tilrettelæggelsen af tilbuddet til de unge, der ikke er tilknyttet CSV. Notat Analyse af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov af 10. januar Arbejdsgruppens kommissorium af 21. oktober Lov nr. 564 af 6. juni 2007: Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Bekendtgørelse nr. 974 af 19. juli 2007: Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Entreprenøraftale med Odense, Svendborg og Nyborg om drift af tilbud efter lov om specialundervisning af voksne. Forslag til implementering af Lov 564, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, fra UUO (Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense). Brev fra Undervisningsministeriet, modtaget 8. februar Statistik vedrørende specialundervisning for voksne og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov fra CSV (Center for Specialundervisning for Voksne). Notat vedrørende uddannelse af unge med særligt behov af 18. marts 2008 fra Økonomi. Personalemæssige konsekvenser: Afhængig af beslutningen. Økonomiske oplysninger: Området er i 2008 indeholdt i entreprenøraftalerne under Social- og Sundhedsudvalgets område med kr Model 1, hvor Nordfyns Kommune benytter CSV Odense (Center for Specialundervisning for Voksne) på hele uddannelsesforløbet, således at CSV som uddannelsesansvarlig organiserer forløbet, tilrettelægger praktik etc. indstilles til godkendelse.

26 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 26 Det indstilles ligeledes, at der nedsættes et visitationsudvalg, bestående af personer med beslutningsmyndighed fra Jobcentret, Voksenhandicap, Børn og Unge samt fra PPR. Lederen af UUO s afdeling på Nordfyn indkaldes ad hoc, at sekretariatsfunktionen placeres i Børn og Familie. Det indstilles endvidere, at forslaget sendes til høring i Handicaprådet inden endelig godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget, Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen. Beslutning i Familieudvalget den 26. marts 2008 Administrationens indstilling godkendt. Sagen genoptages efter høring i Handicaprådet Beslutning i Handicaprådet den 28. maj 2008 Handicaprådet anbefaler model 3, en hybridmodel, idet man kan være betænkelig ved, om CSV kan tilgodese den gruppe af borgere, der ikke føler sig tilpas i CVSregi Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25. juni 2008: Model 1 indstilles godkendt. Dog skal administrationen foretage en konkret vurdering i forhold til den enkelte borger og kan her beslutte at anvende anden aktør. Beslutning i Familieudvalget den 25. juni 2008: Model 1 indstilles godkendt. Dog skal administrationen foretage en konkret vurdering i forhold til den enkelte borger og kan her beslutte at anvende anden aktør. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26. juni 2008: Model 1 indstilles godkendt. Dog skal administrationen foretage en konkret vurdering i forhold til den enkelte borger og kan her beslutte at anvende anden aktør. De stående udvalgs indstillinger indstilles godkendt Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr

27 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 27 For at sikre ensartede regler i Nordfyns Kommune indenfor tilladelser på restaurationsområdet, at være en hjælp i den fremtidige sagsbehandling, at sikre koordineringen med Politiet samt at informere borgerne, er der i samarbejde med Fyns Politi udarbejdet forslag til restaurationsplan. Planen har været i høring ved brancheorganisationen Horesta, hvis forslag er indarbejdet. Forslag til Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Det indstilles, at Restaurationsplanen godkendes. Indstilles godkendt Drøftelse af nyt plejecenter i Bogense Sagsnr J.nr Drøftelse af nyt plejecenter i Bogense ved Harritslevvej. Planchef Henrik Boesen fra Teknik og Miljø orienterede udvalget om de muligheder, der er for etablering af plejecenter mv. på arealet. Protokollat fra Kommunalbestyrelsen den. 15. november 2007 Til politisk drøftelse Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26. juni 2008: Det indstilles, at byggeriet ved Harritslevvej omfatter 50 plejeboliger med tilhørende servicearealer. Samtidig indstilles det, at træningscenter, dagcenter og kontorfaciliteter til 2 fritvalgsgrupper m.v. forsøges placeret så bynært som muligt. Indstilles godkendt.

28 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: Køb af Bogense Rådhus Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 13. december 2007 at købe statens andel (2/3) af Bogense Rådhus. Staten har tiltrådt den udarbejdede aftale, og der foreligger skøde underskrevet af Borgmester og Kommunaldirektør. Prisen er aftalt til 2/3 af vurderingen for 2008 svarende til kr Udgift til skødets oprettelse, stempling og tinglysning betales af parterne i forening med halvdelen til hver. Nordfyns Kommunes andel udgør til tinglysning kr. samt til advokat kr. ekskl. moms. Overtagelse er aftalt til den 1. august 2008, og købesummen er deponeret på sælgers konto til endeligt tinglyst skøde foreligger. Da der ikke har været afholdt møder i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i perioden fra statens godkendelse til overtagelsesdagen den 1. august 2008 har Borgmesteren benyttet styrelseslovens 31, og orienterer hermed Kommunalbestyrelsen. Der søges om bevilling og frigivelse af købesummen samt udgifter til omkostninger på i alt kr Skøde Uddrag af styrelsesloven Økonomiske oplysninger: Udgift til køb og omkostninger i alt kr Indstilles godkendt og tillige frigivelse af nødvendige midler. Indstilles godkendt.

29 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 29 SAGER TIL EFTERRETNING 481. Budgetforslag 2009 Sagsnr J.nr Det af Økonomi udarbejdede budgetforslag fremsendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 8. august Økonomichefen vil orientere om budgetforslaget på mødet. Til efterretning Afkastrapport pr. 30. juni 2008 Sagsnr J.nr Til orientering fremsendes Afkastrapport pr. 30. juni 2008 fra Danske Capital. Afkastrapport pr. 30. juni 2008 Til efterretning.

30 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: Oversigt over leasingkontrakter pr. 30. juni 2008 Sagsnr J.nr Til orientering fremsender Økonomi oversigt over indgåede leasingkontrakter pr. 30. juni Oversigt pr. 30. juni 2008 Til efterretning Budgetrapport pr. 31. juli 2008 Sagsnr J.nr Til orientering fremsendes Budgetrapport pr. 31. juli Budgetrapport pr. 31. juli 2008 Til efterretning Restanceopgørelse pr. 30. juni 2008 Sagsnr J.nr

31 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 31 Forelæggelse af Restanceopgørelse pr. 30. juni Restanceopgørelse pr. 30. juni 2008 Til efterretning Status på grundsalg Sagsnr J.nr Borgerservice fremsender statusrapport på grundsalg og pengestrømsanalyse pr. august 2008 til orientering. Status på grundsalg pr. 1. august 2008 notat Status på grundsalg pr. 1. august 2008 opgørelse Pengestrømsanalyse pr. 1. august 2008 Til efterretning Meddelelser Sagsnr o Der foreligger referat fra mødet den 13. juni 2008 i KKR Syddanmark. o Der foreligger referat fra mødet den 12. juni 2008 i Kommunaldirektørforum på Fyn.

32 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 32 o Der foreligger referat fra mødet den 29. maj 2008 i Kommunaldirektørerne i Region Syddanmark. Til efterretning. LUKKEDE SAGER 488. LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr

33 Økonomiudvalget 13. august 2008 Side: 33