Dansk Squash Forbund. Sdr. Boulevard 17A, 5000 Odense C, Danmark Telefon: Mail:

Transkript

1 Dansk Squash Forbund Sdr. Boulevard 17A, 5000 Odense C, Danmark Telefon: Mail: Bestyrelsens beretning til repræsentantskabsmødet 21. april 2018

2

3 Oplysninger om forbundet Dansk Squash Forbund Sdr. Boulevard 17 A 5000 Odense C CVR-nr.: Hjemsted: Odense Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Kenneth Plummer, Formand Allan B. Christensen, Næstformand Tobias Pedersen, udtrådt 2017 Morten Trap Wigant Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Torben Kristensen Momsregistrering Dansk Squash Forbund er som forening som hovedregel momsfritaget.

4 Dansk Squash Forbund Beretning 2017 Generelt Dansk squash har i det forgangne år etableret et godt fundament for de kommende år. Antallet af organiserede squash spillere er godt nok faldet marginalt fra til 5.641, men gruppen af uorganiserede squashspillere antages at være voksende, hvilket medfører et større rekrutteringsgrundlag for klubberne. Antallet af klubber er fastholdt på 38, enkelte er trådt ud men tilsvarende nye er kommet til. Der er fortsat stor deltagelse i individuelle turneringer og i Danmarksturneringen og der findes et væld af forskellige træningstilbud både på klub og forbundsniveau. Forbundets bestyrelse har i det forgangne år især fokuseret på at skabe balance i økonomien samt at udarbejde en strategiplan for perioden i overensstemmelse med Dansk Idræts Forbunds nye støttestruktur. Regnskabet for året udviser et overskud på kr , hvilket er kr bedre end budgetteret og kr over sidste år, og bidrager således til en styrkelse af forbundets økonomiske fundament. Strategiplanen, som har været drøftet på henholdsvis repræsentantskabsmøder og budgetmøder, er blevet godkendt af DIF s bestyrelse, og udløser et årligt støttebeløb på kr Der er planlagt et strategiseminar for klubrepræsentanter i august måned I det forgangne år er det lykkedes, at får to nye medlemmer engageret i bestyrelsens arbejde, Tina Pedersen fra Herlev som har overtaget formandskabet for Juniorudvalget, samt Flemming Ulrich Bøgh fra Birkerød som har overtaget formandskabet for breddeudvalget. Bestyrelsen består således af 5 kompetente medlemmer, men der er fortsat behov for yderligere et par medlemmer. Dansk Squash kan kun lykkes på grund af de mange frivillige, og det er derfor på sin plads at takke alle der gør en indsats i klubberne, i udvalgene og i bestyrelsen. Kenneth Plummer, april 2018

5 Juniorudvalget Et par medlemmer fra udvalget, valgte i løbet af året, at trække sig ud af JU, nye medlemmer er desværre ikke tilgået udvalget, hvorfor vi er på udkig efter 1 eller 2 personer, som har lyst til at gøre en indsats for juniorer og junior squash i Danmark. Den nye turneringsstruktur blev 100% implementeret i Dette betyder, at piger og drenge spiller på tværs af køn og alder, således at juniorerne inddeles i rækker, hvilket giver mere lige og tætte kampe. Statistisk har det vist sig, at der er overvægt i kampe på mere end 2 sæt/kamp. Der er generelt pæn deltager tilslutning i de forskellige jgp`er rundt om i Danmark, hvad enten der er tale om 2 eller 3 dages turneringer. JU håber selvfølgelig på, at det vil være muligt at hverve nye junior medlemmer rundt om i de forskellige squash klubber, og dermed være muligt at afholde jgp`er med endnu flere deltagere.

6 Markedsføringsudvalg MU er forbundets mindste udvalg og har måske en af de sværeste opgaver nemlig at skaffe penge fra sponsorer. Den opgave kunne løses bedre hvis vi var så heldige at have flere frivillige der ville give en hånd i udvalget eller trække på deres netværk. Ikke desto mindre er vi stolte over endnu en gang at kunne præsentere de største sponsorindtægter historisk set i squash. Målet er at øge dette beløb yderligere til næste sæson. Udover den pæne sponsorindtægt, så har vi også stadig vores historisk store tøjaftale med JOMA. Dette går at alle landsholdsspillere, både junior og senior bliver klædt på i det lækreste tøj. Vi håber at klubber og spillere også vil bakke op og købe det meget attraktive tøj til en meget fornuftig pris. Et andet stort mål for næste sæson er at få promoveret squashspillet og klubberne bedre overfor potentielle squashspillere og gøre det mere attraktivt for dem der spiller squash, men bare ikke i en klub at få sig et medlemskab. Her vil bla. markedsføring på sociale medier indgå samt en udvikling af World Squash Day til måske et lidt andet koncept end tidligere.

7 Talent - og eliteudvalg I TEU er der igen i år blevet lagt meget fokus på at skabe de bedst mulige rammer for at talent og elitespillere kan få de bedst mulige rammer at træne i. I Odense hvor landstræneren befinder sig det meste af tiden er stjernespilleren Cameron Pilley meget ofte at finde til stor glæde for de danske spillere. Talent- og udviklingstræningerne kører efterhånden godt alt taget i betragtning. Den store udfordring her er den lille spiller- og dermed talentmasse i dansk squash og det vil derfor nogle gange kræve at man rejser længere for at få kvalificeret træning. Der er fra januar 2018 sket en stor opprioritering af området ved at landstræneren er gået fra at være på deltid til nu at være blevet fuldtidsansat. Det må forventes at gøre en stor forskel for hele talent- og elitearbejdet og give mulighed for mere fokus også på seniortruppen.

8 Breddeudvalget På breddesiden har der gennem året 2017 været arbejdet med ATK, uddannelse og skoleområdet. I forhold til ATK, så blev der lavet præsentationer for klubber geografisk fordelt over hele landet, så klubberne kunne få forståelse af ATK, og de muligheder for klubudviklingsforløb, som forbundet har tilbudt. 4 klubber kom i gang allerede i 2017, hvoraf den første klub, nemlig Thy Squash, netop har færdiggjort sit ATK-udviklingsforløb og er blevet certificeret. Struer, OSC og Birkerød fik også startet op i løbet af 2017, og de to førstnævnte forventes certificeret i Birkerød måtte desværre hoppe fra kort inden deres certificering grundet organisatorisk udskiftning. ATK er generelt blevet velmodtaget ude i klubberne, og vi forventer to-tre klubber for opstart i Udover ATK så har der været afviklet skoleforløb, nogle med mere eller mindre hjælp fra forbundet. Blandt andet har vi i Silkeborg og OSC samarbejdet omkring skoleforløb, hvor eleverne over ca. 4 måneder dels stifter bekendtskab med squash, men under forløbet også har en session, hvor der er fokus på trænerrolle dette har været succes, og blandt andet Silkeborg har meldt om elever, der er fortsat i klubben, også som hjælpetrænere efter endt skoleforløb. Også samarbejdet med Dansk Skoleidræt (Område StorKBH) er fortsat, dog lidt mere uformelt, men de vil gerne have squash med til deres årlige Forårsfestival, hvor vi nu har været repræsenteret de sidste 4 år i Lyngby. I forhold til udbredelse af squash så er medlemstallet rimelig status quo. Dog kommer der ofte forespørgsler til forbundet vedrørende opførelse af baner. Pt. Er der derfor projekter i gang i Assens, Espergærde, Sydfyn samt Højslev (Skive), som vi følger og håber på snarligt resultat. Flere forespørgsler af lidt mere løselig karakter kommer ofte, så der er interesse. Ellers afholdes som sædvane den årlige Sommer Squashcamp, som i 2017 blev afholdt i OSC med 13 deltagende. David McAlpine stod for træning under campen, og der har været god og positiv feedback herpå. Kristian Frost var med i promovering af campen og lavede som udløber heraf en breddetræningssession i Horsens Squashklub. Der har været god respons både før og efter campen, og håbet er, at det kan lokke endnu flere deltagere med i den kommende sæson. Klubberne har selv arrangeret diverse Bobby Boast og kvindeturneringer ude lokalt, som forbundet fortsat støtter op om. Breddeudvalget har ligget lidt stille i løbet af 2017, da der har været mange tanker omkring strategi, men man har ønsket at afvente de strategiske spor, så der ikke blev arbejdet ud af en forkert tangent der har været fokus på junior og skolearbejde, men de strategiske

9 spor har sat en lidt anden retning, hvorfor man har ønsket at se disse og få greb herom. Der er nu i breddeudvalget udarbejdet en medlemsanalyse, som pt. forelægges DIF-analyse for endelig udarbejdelse, og som efterfølgende udsendes til medlemmer for understøttelse af arbejdet med spor 1 og 2 i de nye strategiske spor. Selve breddeudvalget har desværre været lidt præget af manglende frivillige/bemanding, og tegner derfor pt. kun 3 mand, en ny er kommet til, men desværre træder også en ud ved sæsonafslutningen Så flere ressourcer imødekommes.

10 Uddannelse Breddearbejdet har også haft fokus på uddannelse/uddannelsesstrukturen i Dansk Squash, som har været gennem en større revidering i løbet af Dette som en udløber af ATK. Der er blevet lavet helt ny uddannelsesstruktur, hvor ATK nu danner obligatorisk base for det videre trænerforløb. Dansk Squash har ved den nye struktur forsøgt at gøre træneruddannelsen mere smidig, og e-læring er derfor blevet en del heraf, så trænerkurser kan tages både digitalt og fysisk - i hele forløb altså som Blended learning. Men qua fleksibiliteten kan man også vælge at tage enkelt moduler, hvis dette ønskes. Pt. har forbundet udarbejdet 6 e-lærings moduler, som ligger tilgængelige. (Basis Squash ATK, Teknik 1, Taktik 1, Regelkursus, Basic Management, Fysik Træning). Basis Squash ATK er et grund-modul og obligatorisk for at kommer videre på de efterfølgende trænerforløb. Basis Squash ATK er yderligere blevet tilbudt bestyrelser, som skal gennem ATK klubudviklingsforløb, og ellers ligger det frit tilgængeligt for alle med interesse herfor. Pt. har ca. 60 gennemført modulet. Klubtræner er første forløb uddannelsestrinene, og dette er bygget op om 4 e- læringsmoduler og to fysiske moduler. Pt. har 15 trænere gennemført klubtrænerforløbet og kan nu arbejde videre med deres trænerhverv før næste forløb, Udviklingstræner, skal tages. Udover ovennævnte uddannelsesforløb tilbyder forbundet fortsat hjælpetrænerkurset 1-2- Træner. I løbet af 2018 forventes der udover udviklingstræner-forløbet, at blive udarbejdet nogle boblerkurser, som mere enkeltstående uddannelsesmoduler, hvor det enkelte modul bliver tema-baseret. Herudover er uddannelsestilbuddet for frivillige KLUBkompetencer blevet udbudt og forbundet har ca. 3 som har deltaget herpå, men dette kunne blive interessant i forhold til arbejdet med de strategiske spor hvor der også er fokus på frivillighed, hvervning af nye frivillige for bestyrelse, udvalg mm. KLUBkompetencer klæder de frivillige på, så de får indsigt i klub-/foreningsarbejdet. KLUBkompetencer udbydes ca. 2 gange årligt i henholdsvis Jylland/KBH og uddannelsen tilbydes i samarbejde med andre forbund. I forhold til uddannelsesområdet så har Dansk Squash høstet positiv feedback fra DIF, hvor vi deltager i e-læringsnetværk og uddannelsesnetværk. Her vil de gerne bruge os som inspiration for andre forbund i forbindelse med, dels vores ATK, som flere forbund har efterspurgt, og dels vores tilgang og arbejde med e-læringskurserne, hvor vi præsentere vores tilgang og måde at arbejde med platformen på.

11 Turneringsudvalget Fra sæsonen til skete der en markant stigning i antallet af spilere, der har deltaget i mindst én individuel squashturnering. Denne tendens har ikke kunnet holde sæsonen : (hele sæsonen) (hele sæsonen) (til marts) Alle 344 Alle 450 Alle 359 H D Opgørelsen er baseret turneringstilmeldinger i Squashportalen per 23. marts 2017 Sæsonens sidste turnering, Veteran DM, skal med andre ord have 91 deltagere for at vi samlet tangerer sidste års aktivitetsniveau. Der tegner sig dog stadig et højere niveau end for to år siden. Det samlede deltagertal i individuelle turneringer ligger på nuværende tidspunkt (inden Veteran DM) med 562 spillere mellem de totale tal for de to forudgående sæsoner (723 og 516). For Danmarksturneringens vedkommende er tendensen fortsat fra de to forudgående sæsoner, når man ser på, hvor mange der har spillet mindst én holdkamp: (marts) (marts) Spillere som har spillet mindst én holdkamp: (marts) Forskel (%) Forskel (%) Alle 764 Alle 768 Alle 784 1% 2% H 648 H 640 H 636-1% -1% D 116 D 128 D % 14% Opgørelsen er baseret på resultater registreret i Squashportalen per 23. marts 2017 (sidste spillerunde mangler) Denne positive udvikling er dog begrænset til de regionale niveauer under elitedivisionerne. For elitedivisionernes vedkommende har udviklingen været utilfredsstillende. Sæsonen startede med 5 hold i både herre- og damerækken. Imidlertid trak Herlev/Hjorten sit damehold, og før sidste eliterunde trak City Squash sit herrehold. Elitedivisionerne er bygget op omkring et grundspil, der afvikles over fire eliterunder, dog med mulighed for at enkelte kampe kan trækkes ud og afvikles separat. Efter grundspillet mødes de fire bedste hold i et slutspil, hvor medaljerne fordeles. Med kun fire hold i hver division giver denne struktur ingen mening. Turneringsudvalget forbereder en høring blandt klubberne med størst potentiale for at stille hold til toppen af

12 Danmarksturneringen. Diskussionen skal munde ud i et oplæg til ændring af elitedivisionen i Danmarksturneringen, som kan vedtages på Turneringsmødet i maj måned og træde i kraft fra den kommende sæson. Det skal sikre, at vi også fremover kan kåre landets bedste klubhold hvert år.

13 IT-understøttelse og hjemmeside De begrænsede udviklingsressourcer omkring Squashportalen har i den forløbne sæson først og fremmest været sat ind på juniorområdet. Der er udviklet faciliteter til registrering og visning af resultater fra junior grand-prix er, og disse danner nu basis for automatisk beregning af en juniorrangliste. Betalingsmodulet i Squashportalen tilbyder nu betaling med Mobilepay i forbindelse med tilmelding til turneringer. Det var hensigten at supplere Squashportalen og hjemmesiden med apps til ios og Android, som kan gøre informationer som resultater fra individuelle turneringer og holdkampe, kommende kampe og turneringer, klubranglister og Danmarksranglisten lettere tilgængelige. Desuden skulle app en muliggøre tilmelding til turneringer og registrering af resultater via apps. Det har dog vist sig uoverkommeligt at udvikle app en inden for det beskedne budget, der var afsat. Bestyrelsen har derfor udskudt den endelige beslutning om app en til råderummet i regnskabsresultatet for 2017 er kendt.

14 Årsregnskab 1. januar december 2017 Resultatopgørelse Note 2017 Budget 2017 Afvigelse fra budget Budget 2016 Indtægter Tilskud, Danmarks Idræts Forbund Medlemskontingent Sponsorindtægter Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Repræsentantskabet Bestyrelsen Forbundskontor (fællesomkostninger) Aktivitetsområde (Klubber) Turneringer (indenlandske) Elite Nationalt Kraftcenter Talent- og udviklingstrup Juniorudvalg Aldersrelateret træningskoncept Markedsføring Uddannelsesudvalg Omkostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger (Squashbolde) Resultat før renter m.m Finansiering Renteindtægter m.v Aktieudbytte og kursstigning Renteudgifter m.v Finansiering i alt Resultat før hensættelse Hensættelse til følgende år Årets resultat efter hensættelse Årets resultat kr overføres til egenkapitalen

15 Balance Aktiver Finansielle anlægsaktiver Aktier, Nordea 127 stk. kursværdi primo Regulering af kursværdi til 31/ Finansielle anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Beholdninger Beklædning/Bolde m.v. 0 0 Beholdninger i alt 0 0 Tilgodehavender Tilgodehavender Depositum Forudbetalte omkostninger Øvrige tilgodehavender Tilgodehavende i alt Likvide beholdninger Kasse Foreningskonto Kontorkassekonto Kortbetaling Bankbeholdninger Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Overført fra tidligere år Afrundingsregulering 0 0 Årets resultat Egenkapital i alt Hensættelser og overførsel til næste år 0 0 Gældsforpligtelser Skyldige omkostninger Skyldig til DIF Mellemregning med DIF 0 0 Beregnede feriepenge Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

16 Noter 2017 Budget 2017 Afvigelse fra budget Tilskud fra Danmarks Idræts Forbund Ordinært Udviklingskonsulent DIF-projekter Øvrige tilskud Andre indtægter Bøder, Danmarksturneringen Gebyrer, Danmarksturneringen Indtægter, Danmarksrangliste Indtægter, Kurser Undervisningsministeriet ( 45) Elitetilskud Odense Kommune Andre indtægter Aktivering af hensat beløb Repræsentantskabet Møder Befordring Bestyrelsen Møder Formanden Befordring Andre møder, udland Forbundskontor Regnskabsmæssig assistance Gager (incl. Ferietillæg) Regulering, beregnede feriepenge ATP og finansieringsbidrag Husleje Porto Forbrugsafgifter Kontorhold Forsikringer Telefon og IT EDB omkostninger Småinventar afskrivning Leasingafgift Møder Befordring Kursregulerede værdipapirer Kopiering Gebyrer og provision Kontingenter Revision AER og AES Repræsentation Tab på debitorer

17 Noter 2017 Budget 2017 Afvigelse fra budget Klubber (aktivitetsområde) Møder Befordring og ophold Tidsskrifter, litteratur Klubtilbud Etablering af nye klubber Medlemspleje ("Ambulancetjeneste") Rådgivning og udvikling Piger i squash World Squash Day Gage udviklingskonsulent Telefon og IT Efteruddannelse Klubaftaler Trænerkurser/workshop Børne/juniorprojekter Belønninger Diverse Turneringer (indenlandske) Forbedring af indiv. turneringer Møder og befordring Danmarksturnering bolde Slutspil Danmarksturnering DK mesterskab Veteran DM Challengers Dommeruddannelse /-godtgørelse Squashportalen Online betalingssystem Ricochet Elite Udvalg Landsholdstøj Befordring idrætskoordinator Løn + pension idrætskoordinator Honorar landstræner Andre omkostninger landstræner Telefon og IT landstræner Befordring landstræner Efteruddannelse landstræner Individuel støtte Internationale seniormesterskaber Juniorsamlinger og mesterskaber Udenlandske juniorturneringer Daglig træning, test, idrætspsykolog m.v Talenttrup og udviklingstrup Buffer - Manglende egenbetaling Talentarbejde udtagne spillere Talentudvikling øvrige

18 Noter 2017 Budget 2017 Afvigelse fra budget Juniorudvalg Udvalgsarbejde Hold Junior DM Junior GP Danish Junior Open Markedsføring Hjemmeside Presse SMS tjeneste Andre omkostninger Uddannelsesudvalg Dommerkurser Lederuddannelse (klubber) Lederuddannelse deltagergebyr Tryk af ATK bog Salg af ATK bog Buffer uddannelse Træneruddannelse (klubber) Træneruddannelse deltagergebyr Sponsorindtægter Sponsorer generelt Sponsorbolde Sponsor beklædning Annonceindtægter Tilskud fra fonde Nationalt kraftcenter Løn Landstræner Telefoni og IT Elitetilskud Udvikling Fyn Elitetilskud Odense Kommune Øvrige sponsorer Sportspsykologisk konsultation Sportsfysiologisk konsultation Fysioterapeutisk konsultation Eventualforpligtelser