Materiale til budgetmødet søndag 23. november 2008 kl i Odense med formøde kl

Transkript

1 Formanden, 31. oktober 2008 Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, st. tv. DK-5200 Odense V Tel Fax Giro Materiale til budgetmødet søndag 23. november 2008 kl i Odense med formøde kl Hoslagt følger: Budgetudkast med bemærkninger (på grund af budgettets nye format kan man ikke direkte sammenligne med budget2008. Der indgår i materialet 2 sider med sammenligning budget2007/budget2008/balance medio oktober 2008) Excel-fil med konsekvensberegninger af budgetforslagets økonomiske betydning for den enkelte klub Beskrivelse af forberedelsesprojektet

2 Dansk Squash Forbund Budgetoplæg 2009 side 1 af

3 Sammenligning budget og forbrug Dansk Squash Forbund - Budget contra balance Budget 2007 Budget 2008 Balance medio okt. 08 Område Emne Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Administration og bestyrelse Ordinært tilskud Revisionstilskud Øvrige tilskud Sponsorer, andet Medlemskontingenter Håndbog Andre indtægter Husleje Løn, kontorpersonale Øvrige adm.omkostninger Repræsentantskabsmøder Bestyrelse Ad hoc - projektgrupper Adm. og bestyrelse i alt Elite Tilskud Team Danmark Sponsorer og deltagerbet Elitekoordinator Mødeudgifter Autodrift Landstræneromkostninger Elitecenter Træningssamlinger Internationale mesterskaber seniorer Internationale mesterskaber juniorer Turn. tilskud jun. + ungseniorer Turn.tilskud herrer (senior) Turn.tilskud damer (senior) Indiv. Tilskud kvinder (TD) Talentudvikling TeamDanmark pojekt (Kr. Frost) Elite i alt Aktivitetsområdet Tilskud breddekonsulent (DIF) Øremærkede tilskud DIF Undervis.min ( 45) Deltagergeb. kurser & sommerskoler Aktivitetsudvalg møder og udd Breddekonsulent Klubberne i Front Uddannelse Medlemspleje Ungdom Elite Aktivitetsområde i alt PR Sponsorer årbog Sponsorer blad Tilskud Bladpulje Portoindbetalt klubber Møder, materialer m.v Årbog m.v Forbundsblad Hjemmesiden PR i alt Turneringsområdet Status, Side 1 af :26

4 Sammenligning budget og forbrug Budget 2007 Budget 2008 Balance medio okt. 08 Område Emne Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Gebyrer, Danmarksturn Bøder Danmarksturn Danmarksranglisten Udgifter turnering, rangliste, IT Turneringsområde i alt DSqF i alt før finansielle poster Renteindtægter 152 Udbytte aktier 402 Renteudgifter Einansieringsrenter, auto Afskrivning inventar og edb Afskrivning auto Einansielle poster i alt Årets resultatbudget Resultat medio oktober Status, Side 2 af :26

5 Budget = 3 because the hole is more than the sum of its part - Aristoteles in Metaphysics Bestyrelsen for Dansk Squash Forbund (DSqF)har i år taget helt nye briller på ved udfærdigelse af udkast til budgettet Bestyrelsen og de ansatte på forbundskontoret valgte på et dagsseminar en helt ny måde at anskue budgettet på. En måde, der er langt mere i tråd med virksomhedsplanen og visionen for dansk squash. Måden at anskue budgettet på har også ledt til en række nye tiltag på indtægts- og udgiftssiden. Visionen Grundlæggende har bestyrelsens arbejdsspørgsmål været Hvilken service skal DSqF levere til klubberne? Svaret på dette spørgsmål er afledt af virksomhedsplan for DSqF. DSqF s primære turneringstilbud til klubberne er Danmarksturneringen, og med denne aktivitet følger en række afledte aktiviteter. Det er disse aktiviteters fortsatte udvikling, bestyrelsen har sat i fokus i budgettet for Fokus er på at udvikle og udbrede disse arrangementer og aktiviteter med flere deltagere, og højne kvaliteten af arrangementerne og aktiviteterne. Det er ønsket for dansk squash, at klubberne skal mærke, de har gavn af at være en del af DSqF. Spillerne i klubberne skal have oplevelsen af, at de har mulighed for at deltage i de aktiviteter som udbydes, og de derigennem har mulighed for at blive bedre til sporten og opnå flere personlige kompetencer. Det er derfor DSqF foreslår et nyt kontingentsystem. Et system som bygger på, at de bredeste skuldre skal bære mest, og ikke mindst, at klubberne betaler for det aktivitetsniveau, de deltager på. Bestyrelsen ønsker at dansk squash kommer ind i en konstant udviklingsspiral, og systemet er derfor bygget op, således klubberne køber en given pakkeløsning. Grundpakken f.eks. - som indeholder deltagelse af et hold i Danmarksturneringen, 7 deltagelser på dommerkursus, samt vejledning i klubudvikling. Det skulle gerne sikre, at et af forbundets mål om større deltagelse ved disse aktiviteter og arrangementer bliver opfyldt. De klubber, der benytter deltagelsen i kurserne vil kunne søge tilskud fra deres kommune, og de vil dermed få refunderet noget af kontingentet til forbundet af kommunen. Bestyrelsen lægger med dette budgetforslag op til øget aktivitet og dermed også mulighed for at øge niveauet af disse aktiviteter, samt udvikling af dansk squash. Hvad er så ændret? Det nye i denne måde at tænke budget på er, at vi er gået bort fra det gamle budget, som var inddelt på de hidtidige udvalgsområder til, at det nu er projektgruppe-tankegangen der er grundlag for budgettet. Formålet er bl.a. at tilpasse budgettet til virksomhedsplanen, og ikke mindst at tilskynde klubberne til at deltage aktivt i forbundets aktiviteter - og derfor kommer vi med en række praktiske ændringer med et solidt fundament. Det nye koncept giver klubberne bedre muligheder for at søge om støtte fra kommunerne en støtte som forbundet ikke har mulighed for at søge. DSQF er et specialforbund under DIF, og det er ikke nogen hemmelighed, at vi i mange år ikke har haft ekstra penge at skyde ind nogen steder. Budgetterne har de seneste mange år været omrokeringer af de samme penge. Derfor er nøgleordet aktivitet, for aktivitet giver aktivitetsstøtte både fra DIF til DSqF og fra kommunerne til klubberne. Det er altså til fælles fordel for klubberne, og vi ønsker på denne måde at øge aktivitetsniveauet og dermed øge den mængde penge der er at flytte rundt med til gavn for alle i dansk squash. Dvs. forbundet, klubberne og spillerne i Danmark. 1

6 Team Danmark/DIF s forberedelsesprojekt Dansk Squash Forbund har valgt at gå ind i Team Danmark s og DIF s forberedelsesprojekt. Det er en temmelig tung budgetpost for et lille forbund som os, men det er også et projekt som kan være med til at løfte forbundet til et helt nyt niveau og ikke mindst være til stor gavn for klubberne. Praktisk betyder det, at en del udgifter som tidligere lå placeret i forskellige projekter, bliver flyttet til at indgå i dette projekt f.eks. vil en del af breddekonsulentens løn, indgå i dette projekt hvilket jo naturligvis er rimeligt nok, idet breddekonsulenten har en stor del af ansvaret for projektets forløb. Også Landstrænerens løn skal delvist indgå i projektet. En del af forberedelsesprojektet er at udvikle et system af videnskanaler, således så landstræneren mere effektivt kan træne de danske spillere. Der er således lagt op til, at landstræneren under sig får en række regionstrænere som hjælper ham med at sprede den træningsfilosofi, som han ønsker for dansk squash. Slutbemærkninger De grundlæggende store ændringer i budgettet 2009 udgør og medfører følgende: 1. Indførelse af nyt kontingentsystem, hvor de bredeste skuldre bærer. 2. Det nye kontingenssystem tilskynder klubberne til at øge deres aktivitet, hvilket medfører mere aktivitetsstøtte til forbundet og klubberne. Det betyder at forbundet i fremtiden vil kunne tilbyde flere og bedre aktiviteter til klubber. 3. Tilskyndelsen til at deltage i aktiviteterne medvirker til at udvikle og sikre at dansk squash bevæger sig i den rigtige retning. 4. Budgettet er nu tilpasset forbundets virksomhedsplan. Budgettet er gået væk fra at bygge på et udvalgssystem som ikke længere er i brug, så det er i overensstemmelse med den nye måde, forbundet fungerer på. 5. Implementering af Team Danmarks og DIF s forberedelsesprojekt. Et projekt der kan løfte Dansk Squash Forbund til et nyt niveau, og et krav for at være med hvor det sker, i Team Danmark-kredsen. Det er bestyrelsens overbevisning, at disse ændringer kan være med til at sikre, at forbundet er i konstant udvikling, og at forbundet tilpasser sig den virksomhedsplan, som skal sikre at DSqF nu og i fremtiden lever op til de krav der stilles fra DIF og Team Danmark. Bestyrelsen er glad for at disse krav kan efterleves samtidig med at man kan øge serviceniveauet for de enkelte klubber i forbundet og dermed vil hver enkelt spiller, dommer og træner kunne mærke forbedringerne. På sidste års budgetmøde gav en række af repræsentanterne fra primært de større klubber udtryk for en vilje til at betale mere i forbundskontingent, såfremt provenuet blev anvendt til styrkelse af såvel klubber som forbund. Med det nye oplæg har vi i bestyrelsen forsøgt at danne en skabelon for en sådan positiv udvikling. Kontingentet er umiddelbart højere for næsten alle klubber, men fremover er deltagelse i danmarksturnering og efteruddannelse af trænere og ledere en integreret del af pakkesystemet. Fordelen for den enkelte klub er derfor at benytte sig af disse kursustilbud og få udgifterne refunderet i det tilskudssytem, der fungere i de fleste kommuner. Om formiddagen op til budgetmødet vil vi fra DSqF s side forsøge at give en række tips om de muligheder, der foreligger med hensyn til at få refusion for mange af de udgifter, der er indeholdt i pakkeløsningerne. Vel mødt til både formøde og budgetmøde. Der vil utvivlsomt blive debat om den nye kontingentmodel, men det er bestyrelsens opfattelse, at en vedtagelse vil betyde et godt løft for dansk squash. 2

7 Samlet budgetoplæg Udgifter Klubber Forberedelsesprojekt Talentudvikling Elite Turneringer Administration Markedsføring Udgifter i alt Indtægter Resultat side 1 af

8 Klubber Breddekonsulent løn Breddekonsulent drift Lederuddannelse Note Praksis ledere på kursus hvert år Træneruddannelse Praksis stk. Del1-kurser á 5000 i 09 og så yderligere fem del 2 kurser i de efterfølgende år Realisering, klubudvikling Yde-Yde Klubprojekter Ambulancetjeneste Kvindeprojekter Opstart af klubber Startpakke med trænerkursus, juniorkursus og simpelt regelkursus Belønninger stk. kurser som udlodning til klubber/ledere der har gjort noget ekstra godt i sæsonen Ialt side 2 af

9 Forberedelsesprojekt Note Tovholder Ny person halvtid Konsulent / træner landstræner ekstern Udvikling lederkurser breddekonsulent Udvikling trænerkurser landstræner breddekonsulent Afholdelse landstræner Materiale Klubudvikling breddekonsulent Træner udd landstræner Bredde breddekonsulent Elite landstræner Lønandel administration idrætskoordinator Sum DIF/TD andel DSqF andel (50%) Træneruddannelsesprogram Klubudviklingsanalyse Mål,Værdi, handlingsplan klubudviklinger Kraftcenterplanlægning side 3 af

10 Talentudvikling Regionaltrænere Juniorcamps Juniortræningssamlinger Træner workshops Ialt side 4 af

11 Elite Landstræner løn kr ,00 Landstræner drift kr ,00 Løn idrætskoordinator kr ,00 PSA/WISPA, national Closed kr ,00 Antaget 6 stk, á 500$ til kurs 5 Udenlandske turneringer kr ,00 Antaget 2 spillere i 2009, stigende med 2 mere i 2010, og stigende med 2 mere i år 2011 Note TD projekt kr ,00 Aftalen udløber pr. 31/12 09 Træningssamlinger/mesterskaber kr ,00 Ialt kr ,00 side 5 af

12 Turneringer Note JGP kr ,00 6+DM á Challenger kr ,00 7 á Satelite kr. - Slutspil og rejsegodtgørelse kr ,00 Mere tilskud til arrangør af medaljeslutspil Dommeruddannelse kr ,00 Alle klubber på basisdelen i 2009, herefter opsamling hvertår, inkl videre uddannelse af elitespillerne Turneringsprogramsudvikling kr ,00 Dk mesterskab ind. og double kr ,00 Ialt kr ,00 Udvikling af kampprogramplanlægningsværktøj, herefter vedligehold Udover medaljer, så også kurser til vinderne, samt støtte til arrangørene side 6 af

13 Administration Drift kr ,00 Ansatte kr ,00 Challenger kr ,00 Sponsorarbejde kr. - Udstyr kr ,00 Note Kontorhjælp + idrætskonsulent (delvist) 10 møder á inkl rejse og repmøder Ialt kr ,00 side 7 af

14 Markedsføring Note Hjemmeside Drift af hjemeside - tal taget fra sidste års Presse Kontakt budget med presse tilbud fra press2go Promotion Promotion (DIF's presse og system) Events er + delt /50 om året til SMS tjenester Engangsudgift i 2009, derefter ca tusinde om året for service, og ca 2000kr i underskud på indholdstakseret SMS service Squashskolen Ialt Udvidede noter SMS Tjeneste Oprettelselsudgift Engangsudgift ca. 3000kr SMS Tjeneste (TDC) *150kr SMS Tjeneste (Kovaltsenko) *200 SMS'er SMS'er på måned Ialt Interaktiv SMS Service Oprettelse Engangsudgift - max kr formentlig nærmere Afsender på SMS (TDC) SMS'er *150kr Det er et krav fra TDC at der skal være navn på afsenderen hvis der skal 250 kunne spillere svares der modtager SMS'er om f.eks. Turneringer Evt indholdstakseret SMS'er melder sig til over sms og betaler ca. 5kr per tilmelding Ialt side 8 af

15 Indtægter Note Klubkontingent grundpakke ,00 Tilslutningspakke ,00 Elitepakke min 7 klubber ,00 DIF fordelingsnøgle ,00 TD ,00 Turneringsgebyr Bøder Egenbetaling ,00 turneringer og talenttræning Sponsorer ,00 DIF løntilskud ,00 DIF aktivitetstilskud ,00 Undervisningsministeriet ,00 Ialt ,00 side 9 af