Referat. Plan- og Boligudvalget

Transkript

1 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2018 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-19:15 Mødested: Rønnedevej 9 - Møderum 1 Medlemmer Per Flor (pefl) A Timo Jensen (tije) V Line Lynnerup (lily) V Lisbeth Andersen (lika) A Daniel Nørhave (hjdan) O Lars Tegl Rasmussen (latr) C Henrik Kjær (henkj) Ø Fraværende Bemærkninger

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 28. maj Lokalplanstatus og prioritering maj Delegationsplan Plan- og Boligudvalget Etablering af boldbane ved Midtsjællands Gymnasium Næstvedvej 4, Dampmøllen - støtte til nybyggeri (Skema A) Status på ejendomsstrategi og cases Stillingtagen til salg af Bastionen Anlægsbevilling og rådighedsbeløb ved salg af del af Arsenalet Stillingtagen til salg af Bastionen Overtaksationskommissionens afgørelse af erstatningsstørrelse for overtagelse af areal for boligudvikling i Høm Videre forløb for udvikling af boligområde i Kasernebyen Beslutning om ændring af tidsplan for gennemførsel af udbud af rengøring Budget prioritering af forslag til budgettet Orientering fra formand og direktør - maj Budgetrapport 1. kvartal

3 Side 2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 28. maj 2018 Åben sag Sagsid: 17/24257 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt. Sag nr. 5 tages af dagsordenen efter ansøgers ønske.

4 Side 3 2. Lokalplanstatus og prioritering maj 2018 Åben sag Sagsid: 18/6488 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag_Lokalplanprioriteringsliste maj 2018 (63286/18) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kulturog Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal udvalget tage stilling til prioritering af rækkefølgen for udarbejdelse af lokalplaner og ændret offentlig hørings procedure. Plan- og Boligudvalget besluttede den 20. maj 2014, at der foretages to årlige prioriteringer af rækkefølgen for udarbejdelsen af lokalplaner (i maj og november), hvorfor sagen fremlægges nu. Med Planlovsændringen, der trådte i kraft juni 2017, er der indført nye muligheder for længder af høringsperioderne i forbindelse med fremlæggelse af lokalplanforslag. Udvalget skal tage stilling til hvor lange høringsperioder, der skal være i Ringsted Kommune. Beskrivelse af sagen I henhold til Planlovens 13 stk. 2 skal en lokalplan udarbejdes, før der kan gennemføres større udstykninger, bygge- eller anlægsarbejder. Ligeledes skal Byrådet virke for Kommuneplanens gennemførelse. Eksempelvis ved udarbejdelse af lokalplaner, der muliggør realiseringen af Kommuneplanen jf. 13 stk. 3.. Herunder vises status for de igangsatte lokalplaner. Lokalplan Status Boliger på Dampmøllen Endelig vedtaget april 2018 Biogasanlæg på Mulstrupmøllevej 10 Endelig vedtaget februar 2018 Kontor ved Godsbanen Endelig vedtaget februar 2018 Pavillion på Torvet Endelig vedtaget December 2017 Brohuset Endelig vedtaget november 2017 Boligudbygning i Kaserneområdet Endelig vedtaget September 2017 X Sundhedshuset/KLC Sportscentret Høring Skriveproces

5 Side 4 Ridehallen Udvidelser i Outlet AffaldPlus og jordkonteringsanlæg Jordemodervej Feriehytter Skjoldenæsholm Skriveproces Skriveproces Skriveproces Skriveproces Skriveproces (manglende leverancer fra bygherre) For følgende lokalplaner er der tæt dialog med henblik på snarlig igangsætning af en egentlig skriveproces: Eventyrvej, afventer materiale fra Bygherre. Kødfoderfabrikken ved Ortved, der afventer afklaring af projektønsker. Dagmarsgade/Skolegade, afklaring af kulturværdier er i gang. Vibevej, afklaring af endelig anvendelse i proces. Hubertushuset er sat i dialog med bygherre. Nye emner på prioriteringslisten (Bilag) er: Skilte- og facadelokalplan. Eilekærsvej 9B, Ønske om 8 tæt-lave boliger. Benløse skel, Ønske om boliger og erhverv. Overførsel fra landzone til byzone. Solcellepark ved Skellerødvej 41. Snekkerupvej 6, ændret anvendelse af bygning fra skoleformål til boligformål. Følgende lokalplaner er taget af lokalplanprioriteringslisten siden sidst: Navn Emne Begrundelse Egemosevej 41 Adskillelse af erhverv og bolig Ejer har trukket ønsket tilbage. Lokalplan udgår Ole Hansensvej 7 Omdannelse af vandrerhjem og børnehave til boligformål Ejer har udnyttet ejendommen til andet formål, der ikke kræver lokalplan. Lokalplan udgår Nonnedalen Boliger En ny lokalplan vil være problematisk at realisere på grund af støjproblematikker. Lokalplan udgår Allindelille Friskole Ønske om hal og antennemast Skolen frafalder ønske om lokalplan. Lokalplan udgår Søerne Muliggørelse af byggeri Ønskes håndteret med etc. Skansen Ændring af lokalplan 222 fra tæt-lav til også mulighed for åben-lav Bygning til Havarikommissionen Lokalisering ved udflytning af statslige arbejdspladser landzonetilladelser. Lokalplan udgår En ny lokalplan vil være problematisk at realisere på grund af støjproblematikker. Lokalplan udgår Eksisterende mulig lokalitet anvendt. Lokalplan udgår. Administrationen oplever et stadigt stigende ønske fra bygherrer om at få gennemført projekter, der er lokalplanpligtige, eller som har et indhold, der enten ikke er i

6 Side 5 overensstemmelse med gældende lokalplan, er beliggende i et område, der endnu ikke er lokalplanlagt, eller hvor plangrundlaget er utidssvarende. Efter revidering af lokalplanprioriteringslisten er den nu på 39 afventende lokalplaner, hvor administrationen arbejder med ca. 14 af dem. Offentlig høring af lokalplanforslag I forbindelse med modernisering af Planloven i 2017 blev der indført nye krav til minimum høringslængde for lokalplaner. Loven fastlægger som hovedregel, at planforslag skal i 8 ugers høring, men der er indarbejdet tre undtagelser, hvor der er mulighed for at fastlægge en kortere høringsperiode. Kommuneplanstrategien og kommuneplanrevisionen er ikke omfattet af undtagelserne, og derfor skal de planer fortsat i høring i mindst 8 uger. Hidtil har loven fastlagt en 8 ugers høring for alle planforslag (planstrategier, kommuneplaner, kommuneplantillæg og lokalplaner). Nu giver loven mulighed for differentierede høringslængder, alt efter planens kompleksitet. Der er mulighed for, at visse lokalplaner kan have ned til 2 ugers høring, mens større og komplekse planer fortsat skal i høring i min. 8 uger. De kortere høringsfrister er minimumsfrister, som skal vurderes konkret i hver enkelt sag. Det betyder også, at høringsperioden er blevet et retligt spørgsmål, som kan påklages til Planklagenævnet. Hvor kravet tidligere var minimum 8 ugers lovpligtig høring, er det i dag minimum 4 uger. Lokalplaner af mindre betydning kan have en høringsperiode på ned til 2 uger, som f.eks. lokalplaner, som alene indebærer mindre ændringer i eksisterende lokalplaner, og lokalplaner, som alene har til formål at overføre arealer fra landzone til byzone eller omvendt i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Høringsfristen skal mindst være: 8 uger for Kommuneplantillæg, der ændrer på retningslinjerne i Kommuneplanen (PL 24, stk. 3) 4 uger for Kommuneplantillæg, hvis der alene er tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, eller uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur (PL 24, stk. 4) 4 uger for lokalplaner (PL 24, stk. 5) 2 uger for lokalplaner af mindre betydning (PL 24, stk. 6) Såfremt der er kommuneplantillæg, kan det være nødvendigt med en høringsfrist på mindst 8 uger (PL 24, stk. 3). Ved fastsættelse af høringsfristen skal kommunalbestyrelsen sikre, at fristen er passende og tillader rimelig tid til at informere offentligheden og til, at offentligheden kan forberede sig på at opnå reel deltagelse i processen. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

7 Side 6 Vurdering Administrationen vurderer, at kadencen i lokalplanarbejdet er opadgående. Der er siden sidste sag om revidering og prioritering af lokalplaner blevet endelig vedtaget 6 lokalplaner og administrationens skabelon og procedure til udarbejdelse af lokalplaner er løbende blevet tilrettet for at finde den bedst mulige form. Administrationen arbejder fortsat på en forbedret dialog med bygherrerne i form af fælles bygherrenotat (en aftale om, hvem der leverer hvad, hvornår) samt udarbejdelse af en startredegørelse således, at det materiale, der skal anvendes til udarbejdelse af en lokalplan, leveres i rette tid og kvalitet. Administrationen vurderer, at en forkortelse af høringsperioden ned til 4 og 2 uger i forbindelse med fremlæggelse af lokalplanforslag, der ikke kræver kommuneplantillæg, vil være med til at smidiggøre lokalplanprocessen og dermed også give mulighed for udarbejdelse af flere lokalplaner. Tilmed vil det have stor betydning for kommende bygherrer og investorer, da fordyrende venteperioder reduceres. I forbindelse med planforslag, der fremlægges henover større højtider eller sommerperioder, kan det anbefales, at høringsperioderne forlænges - særligt hvis planen fremlægges jf. de nye muligheder. Ved anvendelse af de kortere høringsfrister skal det altid vurderes, om fristen er passende og giver offentligheden rimelig tid til at forberede sig og deltage i processen. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at administrationens anbefalede prioriteringsliste for lokalplaner vedtages, 2. at høringsperioden for lokalplaner, der ikke kræver kommuneplantillæg og som er af mindre betydning nedsættes til 2 uger, 3. at høringsperioden for lokalplaner, der ikke kræver kommuneplantillæg nedsættes til 4 uger, 4. at høringsperioden for lokalplaner, der kræver kommuneplantillæg fastsættes til 8 uger. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Punkt 1 godkendes med den tilføjelse, at nr. 34 Fluebæksvej Benløse prioriteres til nr. 12, da Vibevej udgår. Ligeledes prioriteres nr. 20 Søndervang efter nr. 16. Generelt prioriteres lokalplaner med byudviklingsmuligheder. Punkt 2, 3 og 4 godkendes.

8 Side 7 3. Delegationsplan Plan- og Boligudvalget Åben sag Sagsid: 18/7373 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - PBU eksisterende delegationsplaner (67899/18) 2 Bilag 1 - PBU forslag til ny delegationsplan (67898/18) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kulturog Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal udvalget tage stilling til delegationsplanen for Plan- og Boligudvalget. Delegationsplanen bør revideres, da der er sket lovændringer. Delegationsplanen er senest revideret 26. juni Beskrivelse af sagen Delegationsplanen for Plan og Boligudvalget skal revideres, da der er sket lovændringer, således at ikke alle områder er dækket af den nuværende delegationsplan. Desuden har Byrådet siden seneste revision truffet beslutninger om delegation, som ikke kan ses på delegationsplanen. Den nuværende delegationsplan er godkendt i Byrådet den 26. juni Opgaver, som i henhold til lovgivningen skal varetages af kommunalbestyrelsen, kan delegeres til det udførende niveau i kommunen, med mindre det fremgår af lovgivningen, at dette ikke er muligt (f.eks. ved teksten kommunalbestyrelsen beslutter i et møde.. ). Byrådet kan delegere opgaver til fagudvalgene, som derefter kan delegere opgaverne videre til administrationen. Omfattet af delegationsplanen er de områder i lovgivningen, hvor det er angivet, at kommunalbestyrelsen skal eller kommunalbestyrelsen kan. Desuden er medtaget enkelte andre områder, hvor Byrådet i Ringsted Kommune har delegeret kompetencen til fagudvalg eller administration. Formålet med delegationsplanerne er at tydeliggøre, på hvilket niveau beslutninger beslutningerne træffes, og at sikre så smidige og ubureaukratiske arbejdsgange som muligt. Det foreslås, at der anvendes en ny skabelon for delegationsplaner. Derfor har det ikke været muligt at indskrive ændringer direkte i de gamle delegationsplaner. I den gamle delegationsplan, bilag 1, har administrationen derfor angivet ændringer i kommentarer med rød skrift i højre side. Den nye delegationsplan er vedhæftet som bilag 2, og der er angivet, hvor der er ændringer i kommentarer i højre side. Opgaverne er inddelt efter lovgivning. Til forskel fra den tidligere delegationsplan er der indføjet anbefalende instans, idet sagsgangen i det politiske system er således, at direktionen indstiller, fagudvalgene

9 Side 8 anbefaler, og Byrådet beslutter. Det er endvidere angivet, hvor det efter lovgivningen ikke er muligt at delegere beslutningen (B*). Det foreslås i lighed med tidligere delegationsplaner, at den overvejende del af de beslutninger, der skal træffes i den daglige drift, delegeres til administrationen eller direktionen. Det er i de nye delegationsplaner ikke angivet, hvilken afdeling i administrationen, der kan træffe beslutning. Dette afgøres af den enkelte direktør eller chef, som i disse situationer vil være den juridisk ansvarlige instans. Endelig foreslås det, at delegationsplanen ved godkendelsen er gældende for hele byrådsperioden. Justeringer og ændringer i perioden indføres løbende i delegationsplanen, og behandles samlet ved begyndelsen af den nye byrådsperiode. Der foreslås ændringer i delegationen på følgende punkter: Lov om naturbeskyttelse (Beskyttelseslinjer), (Skilte og reklamer), (Offentlighedens adgang til naturen) og (Fredningsbestemmelser): Foreslås ændret således, at de kun fremgår af delegationsplanen for Klima- og Miljøudvalget, da det er dette udvalg der har kompetencen. Lov om planlægning 35 (Opstilling af antennemaster) Afgørelser om antennemaster foreslås delegeret til administrationen for at opnå overensstemmelse med det vedtagne administrationsgrundlag for landzone. 22b og 27 foreslås det, at bemyndigelsen til endelig vedtagelse af lokalplaner, der ikke kræver kommuneplantillæg delegeres til Plan og Boligudvalget, for at opnår en smidig sagsbehandling. Byggeloven 6 er ændret til 6d vedrørende bebyggelsens udformning, skiltning mv. 10a foreslås tilføjet med mulighed for, at administrationen kan afgøre mulighed for opførsel af mere end et enfamiliehus på en ejendom, ud fra mulighed for senere udstykning til selvstændige grunde med egen vejadgang. Ønsket er ny bemyndigelse for at smidiggøre administrationens sagsbehandling. 16a er ændret i lovteksten og udgår. I stedet foreslås tilføjet 16 og 16c herunder at: o administrationen agerer som bygningsmyndighed, o standsning af ulovligt byggeri, o at administrere krav til ansøgning via digital selvbetjeningsløsning i kommunerne og mulighed for fritagelse for digital ansøgning, o at udstede opdeling af byggetilladelse i deltilladelser (grave- støbetilladelse), o at ophæve byggetilladelse efter 1 år fra udstedelse uden påbegyndelse, o at påse efterlevelse af påbud udstedt af kommunen samt tinglysning af ulovlige forhold på en ejendom på ejers bekostning.

10 Side 9 o Ovenstående delegering ønskes tilføjet, da en administrativ håndhævelse af lovgivningens hensigt uhensigtsmæssigt forlænges, hvis det forinden skal forelægges til politisk godkendelse. 19 foreslås tilføjet med mulighed for at kræve adgang til privat ejendom uden retskendelse, for at undersøge om der er sket overtrædelse af loven herunder mangler og konstruktioner til fare for omgivelserne på ejendommen jf. eksisterende bemyndigelse til håndhævelse af 18 omkring sikring af mangler ved bebyggelse. Ovenstående delegering ønskes tilføjet, da en administrativ håndhævelse af lovgivningens hensigt uhensigtsmæssigt forlænges, hvis det forinden skal forelægges til politisk godkendelse. 22 foreslås tilføjet med mulighed for at meddele dispensationer, når det skønnes foreneligt med de hensyn, som ligger til grund for de pågældende bestemmelser i loven og de i medfør af loven fastsatte bestemmelser. Ovenstående delegering ønskes tilføjet på baggrund af at smidiggøre sagsbehandlingen på området, og undgå forlængelse af byggesagstider. 22 vedrørende betaling til parkerings fond er ændret til 22a Bygningsreglementet 2018 (BR18) foreslås tilføjet. BR18 har en ændret opbygning fra den eksisterende kapitelinddeling, til paragraffer. I forhold til gældende bemyndigelses omhandlende kapitler i bygningsreglementet vil der blive tilføjet mulighed for dispensationer og afslag til BR Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger 18 Bemyndigelse ændret ved beslutning i Plan og Boligudvalget 29.februar 2016 til at omfatte bevaringsværdige bygninger i klasse 4. Der orienteres halvårligt til udvalget om nedrivninger i klasse 4. Boligreguleringsloven 46 Bemyndigelse ændret ved beslutning i Plan- og Boligudvalget 26. maj 2016 til at omfatte sammenlægning af boliger op til 250 m2 og deraf følgende nedlæggelse af bolig jf. administrationsgrundlag. 46 foreslås bemyndigelse vedrørende indstilling af sammenlægning af boliger over 170 m2 at udgå, for at være dækket af eksisterende bemyndigelse vedrørende indstilling af nedlæggelse af boliger i øvrigt foreslås tilføjet med mulighed for håndhævelse af bopælspligt og tilhørende undtagelser i Ringsted Kommune. Bopælspligt indebærer, at man, som ejer af en helårsbolig, har pligt til at sørge for, at boligen er beboet mindst 180 dage om året. Ejer man en helårsbolig, har man derfor pligt til selv at bebo den eller pligt til at sørge for, at boligen bliver lejet ud til helårsbeboelse. Opfylder man ikke bopælspligten, kan boligen i yderste konsekvens blive tvangsudlejet på kommunens foranledning. Ovenstående delegering ønskes tilføjet på baggrund af at smidiggøre sagsbehandlingen på området, og undgå at fortabe retten til at kræve bopælspligt, som er 6 uger efter at en ejer har givet ansøgning om ikke at overholde bopælspligten jf. 51 i Boligreguleringsloven.

11 Side Bemyndigelse ændret ved beslutning i Plan og Boligudvalget 28. november 2013 til at omfatte tilladelse til flexbolig jf. administrationsgrundlag. Lov om Bygnings- og Boligregister (BBR) 3a, 3b, 3c og 3d bemyndigelse udgår vedrørende fastsættelse af husnumre (adresser), stille krav til skiltning, udføre tilsyn af skiltning, og indstilling til Plan- og Boligudvalget om nye vejnavne og supplerende bynavne. Disse erstattes af tilsvarende forslag til delegering jf. Adresseloven vedtaget 01. februar Adresseloven 3 foreslås tilføjet, med administrationens indstilling til beslutning i Plan- og Boligudvalget ved nye vejnavne og supplerende bynavne i kommunen. 7, 9, 10 og 11 foreslås tilføjet med mulighed for, at administrationen kan give tilladelse til husnumre (adresser), stille krav til skiltning af husnummer på ejendom, samt udføre tilsyn om skiltning er udført i overensstemmelse med lovgivningen. Lov om planlægning 5u Muligheden for dispensation til midlertidige opholdssteder for flygtningen er indarbejdet. Der er tale om en ny paragraf, der er indarbejdet i planloven for at give mulighed for hurtigt at kunne etablere opholdssteder for flygtningen. Kompetencen er ikke uddelegeret Byrådet beslutter. 12 forslås ændret således, at administrationen får delegation. En kommunalbestyrelse skal arbejde for kommuneplanens gennemførelse. 12 giver nogle redskaber til dette arbejde. Reglerne i 12 er indarbejdet i delegationsplanen, og ønskes delegeret til administrationen, da det er en del af de daglige arbejdsredskaber, der anvendes i forhold til Kommuneplanens retningslinjer. 19 Muligheden for at dispensere fra en lokalplan ligger i 19. Delegationen er ikke ændret, men afsnittet er omskrevet, så det lægger sig op at de øvrige redskaber, der arbejdes med i administrationen fx lokalplanskabelonen. 22a 33. Kapitlet er udbygget, så det omfatter alle paragraffer med mulighed kommunal beslutningskompetence og dermed for delegation. Delegationen ønskes ændret således, at beslutning om endelig godkendelse af lokalplaner uden kommuneplantillæg

12 Side 11 delegeres til Plan og Boligudvalget. Ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter er tilføjet, og ønskes delegeret til Plan og Boligudvalget. Kapitel 14 Kapitlet slettes, da paragrafferne er ophævet. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter Der er vedtaget en ny lov på området, og delegationsplanen er derfor ændret i overensstemmelse hermed. Der er ikke ønsker om ændringer i delegationen. Bekendtgørelse af lov almene boliger m.v. (Almenboligloven), Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. og Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Der er vedtaget en ny lov på området, og delegationsplanen er derfor ændret i overensstemmelse hermed. Der er ikke ønsker om ændringer i delegationen. Der er ikke lovhjemmel til fastsættelse af arbejdskapital for en boligorganisation og til godkendelse af vilkår ved udlån fra dipositionsfond. De to er udgået af delegationsplanen. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at den foreslåede delegationsplan vil bidrage til at skabe en smidig og ubureaukratisk beslutningsproces, som tydeliggør hvor beslutningerne træffes. Samtidig styrkes klarheden og gennemskueligheden i kompetenceniveauet mellem fagcentrenes drift og kommunens politiske styrelse. Indstilling Direktionen indstiller, at delegationsplanen godkendes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt med den ændring, at indstillingen om at delegere 19 i Byggeloven om adgang til privat ejendom uden retskendelse ikke følges, ligesom delegationen vedrørende 18 om Lov om bygningsfredning tilbagekaldes til udvalget. A Per Flor (pefl) A V Timo Jensen (tije) V V Line Lynnerup (lily) V A Lisbeth Andersen (lika) A O Daniel Nørhave (hjdan) O C Lars Tegl Rasmussen (latr) C Ø Henrik Kjær (henkj) Ø For X X X X X X Imod X Undlod

13 Side 12 Lars Tegl Rasmussen stemmer imod med begrundelsen, at den fortsatte delegation udhuler den politiske indsigt i sagområderne.

14 Side Etablering af boldbane ved Midtsjællands Gymnasium Åben sag Sagsid: 17/9741 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Idrætsfaciliteter til Ringsted Gymnasium_Dok_ _v1.pdf (66083/18) 2 Bilag 2 - Situationsplan - Placeringsalternativer.pdf (67726/18) 3 Bilag 3 - Mail fra ZBC.pdf (68990/18) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kulturog Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal der tages stilling til hvor boldbane til Midtsjællands Gymnasium skal placeres, samt til eventuelt afsættelse af yderligere rådighedsbeløb og finansieringen heraf. Beskrivelse af sagen I budgetaftalen for 2017 afsatte Byrådet 1 mio. kr. til etablering af en 11-mands fodboldbane syd for Midtsjællands Gymnasium. Boldbanen etableres på kommunalt ejet matrikel og stilles til rådighed for gymnasiets brugere. Dette er afledt af en aftale fra 2008, hvor det fra Undervisningsministeriet forudsættes, at Ringsted Kommune finansierer og opfører idrætsfaciliteter, som forudsætning for etablering af gymnasiet. Se endvidere bilag 1 Idrætsfaciliteter til Ringsted Gymnasium_Dok_ _v1 som er dagsordenspunkt fra Byrådet den 24. juni I efterfølgende dialog er der mellem Gymnasiet og Ringsted Kommune blevet aftalt, at Gymnasiet selv finansierer og etablerer hegn omkring banen, samt varetager og afholder udgifterne til den efterfølgende drift. Økonomien på 1 mio. kr. blev frigivet på Byrådsmøde den 5. december 2016, som en del af den samlede anlægsbevilling for småanlæg I foråret 2017 indhentede Midtsjællands Gymnasium, i samarbejde med Vej-og Ejendomscenteret, 3 tilbud for etablering af boldbanen. Udgangspunktet for de indhentede tilbud var en øst-vest vendt placering. Se endvidere bilag 2 Situationsplan - Placeringsalternativer. Midtsjællands Gymnasium indgik primo september 2017 aftale med lavestbydende entreprenør, som havde tilbudt en løsning til omtrent ,- kr. og umiddelbart herefter begyndte entreprenøren sit gravearbejde.

15 Side 14 Medio september 2017 bliver administrationen opmærksom på, at en øst-vest vendt placering af banen vil have konsekvenser for udnyttelse af det samlede område syd for Midtsjællands Gymnasium. Området syd for de eksisterende uddannelsesinstitutioner kan nemlig i henhold til kommuneplan og lokalplan anvendes til udvidelse af nye uddannelsesinstitutioner og til sportsanlæg. Der foreligger på nuværende tidspunkt forskellige ønsker om anvendelse af området. Bl.a. planlægger Zealand Business College at udvide deres uddannelsesaktiviteter. Se bilag 3 Mail fra ZBC En anlæggelse af fodboldbanen, som planlagt (øst-vest gående), vil afskære området syd for fodboldbanen fra sammenhængen med det øvrige uddannelsesområde, og det vil ikke være muligt at skabe en tilfredsstillende adgang mellem et nyt og et eksisterende uddannelsesområde. De ønsker, der pt arbejdes på, vil ikke kunne gennemføres, hvis fodboldbanen placeres øst-vest gående. En placering af fodboldbanen nord-syd gående vil give mulighed for en anvendelse af området, som den der p.t. arbejdes på. Administrationen meddelte herefter Midtsjællands Gymnasium besked om at stoppe det igangværende gravearbejde. Administrationen vurderede samtidig, at såfremt banen skal vendes til nord-syd vendt placering, vil det være en væsentlig ændring, som kræver at opgaven udbydes på ny. I foråret 2018 har Midtsjællands Gymnasium, i samarbejde med administrationen, udbudt projektet på ny med en placering af banen nord-syd gående. Det billigste tilbud beløber sig til ,- kr. Den væsentlige prisforskel fra det oprindelige skyldes den ændrede placering af banen, da terrænet i længderetningen falder med ca. 7m, hvorfor at der skal ske en stor terrænregulering for etablering af banen. Dertil kommer udgifter til bl.a. uforudsete omkostninger, projektledertimer, samt tillæg til gymnasiets hegnsetablering. Det samlede budgetbehov er angivet nedenfor. Tilbud Malmos A/S af d Hegn mod Næstvedvej (tillæg) Uforudsete udgifter Intern projektledelse Samlet budgetbehov i alt Af den tidligere bevilligede anlægsbevilling på 1 mio. kr. er der pr. 24. april 2018 forbrugt kr., som primært dækker over det entreprenørarbejde, som blev udført i september Af ubrugte midler er der derfor kr. tilbage. Såfremt det besluttes at vende banen til nord-syg gående, vil der være behov for at tilføre projektet yderligere økonomi svarende til kr. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Besluttes det at vende banen til en nord-syd gående placering, søges der en anlægsbevilling til yderligere udgifter på 0,361 mio. kr. Der er ikke afsat rådighedsbeløb til udgiften i budgettet. Anlægsbevillingen foreslås i stedet finansieret ved træk fra Byudviklingsfonden. Pr. 31. marts har byudviklingsfonden en positiv saldo på 11 mio. kr.

16 Side 15 Vurdering Det er administrationens vurdering, at en placering i øst-vest gående retning vil have betydelige konsekvenser for udviklingspotentialet i området. Zealand Business College har i deres masterplan for området et ønske om bl.a. at etablere parkeringspladser på en del af den matrikel, hvor boldbanen placeres. Anlægges boldbanen i en øst-vest vendt retning, vil masterplanen ikke kunne realiseres, og boldbanen vil virke som en barriere i Campus-området. Zealand Business College har i en mail til administrationen oplyst, at I forhold til de to scenarier, vil den Nord-Syd gående løsning langs med Næstvedvej være klart at foretrække for ZBC. Med den løsning sikrer vi, at ZBC fortsat kan udvikles og vokse uden at være begrænset af plads. Samt at de forventer at påbegynde en udvikling og implementering af vores masterplan i løbet af ca. 1 år, og så vil implementeringen løbe over de næste ca. 5 år. Endvidere vil en øst-vest vendt placering skabe udfordringer med hensyn til sammenhængskraften i området, såfremt der på sigt ønskes at udvikle yderligere uddannelsesaktiviteter på den sydlige del af området. Boldbanen kan være den magnet, der binder området sammen, hvis den placeres rigtigt og der skabes adgang mellem områderne. Såfremt der besluttes at fastholde placeringen af banen i øst-vest gående retning, vurderer administrationen fortsat, at dette kan realiseres inden for den allerede givne anlægsbevilling på 1 mio. kr. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der tages beslutning om den endelige placering af banen, henholdsvis øst-vest gående eller nord-syd gående. 2. at der gives anlægsbevilling på 0,361 mio. kr. såfremt det besluttes, at placere banen nord-syd gående retning. 3. at anlægsbevillingen finansieres ved træk fra Byudviklingsfonden. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Udvalget anbefaler en nord-syd gående placering af banen. Punkt 2 og 3 anbefales godkendt.

17 Side Næstvedvej 4, Dampmøllen - støtte til nybyggeri (Skema A) Åben sag Sagsid: 18/8189 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - projektbeskrivelse Dampmøllen (63143/18) 2 Bilag 2 - Dampmøllen skema A pr (63139/18) 3 Bilag 3 - Skema A ansøgning fra Domea (63136/18) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kulturog Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på stillingstagen til den af Andelsboligforeningen af 1941 ved Domea fremsendte ansøgning om støtte skema A til nybyggeri af almene familieboliger ved Næstvedvej 4 (Dampmøllen). Beskrivelse af sagen Byrådet principgodkendte den 10. oktober 2016, punkt 8, nybyggeri af almene familieboliger ved Næstvedvej 4, Dampmøllen. På denne baggrund har Domea på vegne Andelsboligforeningen af 1941 fremsendt ansøgning om godkendelse af etablering af afdeling Dampmøllen. Den endelige projektbeskrivelse, Bilag 1, er færdigudarbejdet. Af den fremsendte projektbeskrivelsen fremgår det at Andelsboligforeningen af 1941 ønsker at opføre 63 familieboliger fordelt på 2, 3 og 4 værelser. Den samlede anskaffelsessum udgør 128,054 mio. kr. Grundkapitallånet vil heraf udgøre 12,805 mio. kr. Boligselskabet har på vegne af afdelingen fremsendt skema A, Bilag 2, til opførsel af 63 almene familie boliger på Næstvedvej. Projektet indeholder 63 boliger fordelt på et bruttoetageareal på m2. Boligerne etableres som 2 stk. 2-rumsboliger (med et gns. på 71 m²), 40 stk. 3-rumsboliger (med et gns. på 87 m²), og 21 stk. 4-rumsboliger (med et gns. på 110 m²). I brev dateret 25. april 2018, Bilag 3, søger Andelsboligforening af 1941/Domea om tilsagn til opførelse af støttet byggeri og herunder offentligt støtte til nybyggeri af 63 boliger.

18 Side 17 Boligernes anskaffelsessum og finansiering Anskaffelsessum for boligerne inkl. moms udgør ifølge skema A: Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer I alt 18,550 mio. kr. 88,198 mio. kr. 19,352mio. kr. 1,954 mio. kr. 128,054 mio. kr. Svarende til en anskaffelsessum på ca kr./m² til det i 2018 gældende maksimumsbeløb for opførelse af almene familieboliger. Boligerne finansieres på følgende vis:

19 Side 18 Realkreditlån, 88 % Kommunal grundkapitallån 10 % Beboerindskud 2 % I alt 112,688 mio. kr. 12,855 mio. kr. 2,561 mio. kr. 128,054 mio. kr. Den årlige leje udgør på det foreliggende grundlag 972 kr./m² ekskl. varme mv. for familieboligerne. Den gennemsnitlige månedlige leje udgør: 2-rumsfamilieboliger kr. 3-rums familieboliger kr. 4 rums familieboliger kr. Forbruget udgør samlet 103 kr. pr. kvadratmeter. Byrådet kan på statens vegne give tilsagn til ydelsesstøtte til etablering af almene boliger. Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen yder et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen og stiller garanti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Hvis L 206 fremsat den vedtages i Folketinget den ændres den oplyste kommunale garanti til en regaranti. Regarantiens fastsættelse, størrelse og omfang er i øvrigt uændret. Med dette tilsagn ydes således en garanti, som forventes at ville udgøre % af lånet. Ved en kommunal garanti bliver garanten, ved manglende betaling, afkrævet beløbet af långiver (=realkreditinstituttet). Ved en regaranti bliver kommunen først opkrævet, når staten har betalt. Til ordningen er knyttet en strafbetaling, som indebærer, at realkreditinstituttet skal betale en afgift til staten, hvis garantien bliver effektiv. Dette indebærer, at realkreditinstituttet må antages, at gøre meget for at undgå dette. Der kendes i forvejen ikke ret mange sager i det almene byggeri, hvor garantien er blevet effektiv. Når skema B skal godkendes, vil der foreligge en ny opgørelse. Det bemærkes, at det er en forudsætning for at kunne binde Staten til at yde den nødvendige løbende offentlige støtte, at kommunen påtager sig den garanti, som bliver opgjort, når byggeriet er færdigt. Der kan således blive tale om en 100 % garanti for hele lånet, og lånet kan ydes på grundlag af den maksimalt godkendelige anskaffelsessum. Det er kreditinstituttet, der skal foretage vurdering og beregning af garanti-procenten. Det bemærkes for så vidt angår planforhold og byggetilladelse, at Lokalplan 289 er endeligt vedtaget, og bygherres projekt vurderes at overholde lokalplanen, samt at byggetilladelse påregnes at kunne udstedes ved konkret ansøgning i overensstemmelse med bygningsreglement BR15. Der foreligger en købsaftale, som er betinget af, at Ringsted Kommune giver støttetilsagn jf. Lov om almene boliger. Handlingsforløb af støttesagen (efter reglerne for nybyggeri): Skema A: Tilsagn til støttet byggeri. (Påbegyndelse af projektering, afholdelse af licitationer m.m.) Der er tale om begunstigende forvaltningsakt, som ikke uden videre kan tilbagekaldes.

20 Side 19 Skema B: Der er tale om, at kommunen indenfor den givne fuldmagt i almenboligloven har givet et tilsagn. Godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse. (På grundlag resultatet af den afholdte licitation godkendes et endeligt budget. Dette budget skal overholde det bindende maksimumsbeløb, og dette kan ikke overskrides ved skema C, dog kan udgifter til indeksering af entreprisesummen ud over fastprisperioden medtages udenfor maksimumsbeløbet. Der godkendes en foreløbig leje). Skema C: Byggeregnskab. (Byggeriet er afsluttet, og byggeriet er gået i drift. Der godkendes et revideret regnskab og en endelig leje). Boligorganisationen har 15 måneder fra skema A s godkendelse til fremsendelse af skema B. Anskaffelsessummen i skema B danner baggrund for projektets godkendelse før påbegyndelsen. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Der er budgetmæssig dækning for den kommunale andel af anskaffelsessummen (grundkapitalen), idet der i Budget 2018 er afsat 13,493 mio. kr. til projektet til Dampmøllen. Kommunens udgift vil være tilskud til grundkapitalen på 12,805 mio.kr. Udgiften foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til samme formål. Der må forventes en stigning i de kommunale udgifter til individuel boligstøtte m.m. i de kommende år, i takt med boligernes ibrugtagning, tidligst fra 2019/20. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at beregne den forventede stigning, ikke mindst fordi ydelsen til den enkelte lejer afhænger af en række personlige forhold. Det skal bemærkes, at der ikke er låneadgang til den kommunale udgift til grundkapitalen jævnfør den kommunale lånebekendtgørelse. Vurdering Der skønnes ikke at være væsentlig risiko ved den obligatoriske kommunegaranti i sagen. Der er her lagt vægt på, at boligorganisationen ikke forventer udlejningsproblemer i afdelingen, ligesom organisationens egenkapital har en sådan størrelse, at organisationen ikke kan siges at være i økonomiske vanskeligheder. Boligerne på Næstvedvej 4 (Dampmøllen) dækker et behov for større familieboliger og seniorboliger (forstået som boliger for seniorer, der ønsker at flytte fra parcelhus mv. til lejlighed/leje). Placeringen passer godt til disse målgrupper. Der vurderes ikke at være behov for anvisningsret til herværende projekt. Kommunens behov for anvisning forventes fuldt dækket af de almene boligprojekter i forbindelse med kasernen og brohuset. Kommunen har primært behov for anvisningsmuligheder til mindre og billige boliger. Hertil kommer at antallet af nye almene boliger, der på nuværende tidspunkt planlægges,

21 Side 20 langt overstiger anvisningsbehovet for kommunen. Der er således ikke behov for anvisningsret til herværende projekt på Næstvedvej. Det skal bemærkes, at såfremt alle de nye projekter gennemføres, kan der blive behov for at reducere anvisningsretten til nogle af de eksisterende almennyttige boliger. Idet en konsekvens kan blive, at der sker en større fraflytning fra eksisterende dyrere almene boliger, hvilket kan skabe større tomgangsudgifter både for de pågældende foreninger og for kommunen, såfremt det bliver sværere at finde lejere til disse boliger. Det skal dog bemærkes, at en reduktion i eksisterende anvisningsretter vil forudsætte, at de pågældende boligforeninger acceptere en reduktion i anvisningsretten. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at skema A godkendes med en samlet anskaffelsessum på 128,054 mio. kr., 2. at der gives tilsagn om støtte til projektet med 12,805 mio. kr. i grundkapital, 3. at udgiften til grundkapitalen på 12,805 mio. kr. finansieres via budgettet afsat til samme formål, 4. at det meddeles boligselskabet, at kommunen er sindet at give fornøden kommunegaranti til projektet. 5. at kommunen ikke indgår aftale om anvisningsret til de nye boliger Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget af dagsordenen.

22 Side Status på ejendomsstrategi og cases Åben sag Sagsid: 18/7883 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 liste med Ejendomme. (66954/18) 2 Bilag 2 case Anlægspavillonen. (66955/18) 3 Bilag 3 case Jystrup. (66957/18) Indledning Sagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Orientering x x x x x Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kulturog Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådets besluttede i 2016 i forbindelse med godkendelse af Budget 2017, omprioriteringsforslag PBU12 Optimering af ejendomsporteføljen, at gennemføre besparelser for Vej- og Ejendomscenteret på 1,25 mio. kr. i 2018, stigende til 2,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 samt de efterfølgende år. Besparelserne svarer til en reduktion af et areal svarende til ca m2 og er indarbejdet i det tekniske budget. I forlængelse heraf orienterer administrationen i denne sag om status på arbejdet med at gennemføre effektiviseringer og driftsbesparelser i forbindelse med kommunens ejendomsanvendelse samt beslutning af 3 konkrete cases. Beskrivelse af sagen Sagen er lukket i medfør af Byrådets forretningsorden, 1, stk. 2, da den omhandler økonomiske oplysninger om kommunens bygninger, som vurderes at kunne påvirke eventuelle tilbudsgivere. Sagen vil kunne åbnes, når specifikke cases er valgt og eventuelle udbud er gennemført. Muligheder for at gennemføre besparelser Med baggrund i en analyse af kommunale bygninger er følgende muligheder identificeret for at opnå de besluttede besparelser. På grund af beløbets størrelse kan besparelsen kun opnås igennem en kombination af følgende muligheder Reducere bygningsarealet Prioritere vedligeholdelsen Genoprette/ombygge bygninger Andre bygningsrelaterede besparelser ved at reducere energiforbruget o ændre på serviceniveauet o ændre på administrationsaftaler

23 Side 22 Reducere bygningsarealet I forhold til at prioritere reduktion af bygningsarealet arbejdes videre med at fokusere på både udgifter og behov. I forhold til udgifterne vil der blive set på Energiforbruget for bygningen Bygninger med et højt energiforbrug, typisk varme ventilation og højt el forbrug identificeres i et parallelt forløb omkring ESCO energiforbedringer, så der ikke investeres i energiforbedring på bygninger, som af andre årsager skal afvikles Vedligeholdelsesefterslæbet for bygningen Alle bygninger kategoriseres i 3 kategorier grøn, gul og rød efter vedligeholdelsesudgifter, hvor der tages udgangspunkt i vedligeholdelsesefterslæb i år Det fremtidige vedligeholdelsesbehov for bygningen Alle bygninger kategoriseres i 3 kategorier grøn, gul og rød efter vedligeholdelsesbehov i årene I forhold til behovet vil der blive set på Udnyttelsesgraden af bygningen både areal- og tidsmæssigt o Allerede tomme eller ikke benyttede bygninger f.eks. fraflyttede bygninger o Bygninger, der ikke anvendes til kommunale velfærdsopgaver o Bygninger, der kun anvendes få timer om ugen, som f.eks. forsamlings- og aktivitetshuse, der kun udnyttes få dage/timer o Bygninger med lav udnyttelse af arealet, som eksempelvis skoler med mere end 20 m² pr. elev Børnehaver med mere end 10 m² pr. barn Muligheder for sammenlægning med nærliggende bygninger med ledige arealer og/eller anvendelsestider o Bygninger i nærheden af hinanden, typisk i samme lokalområde o Bygninger, der udnyttes på forskellige tider af dagen/ ugen o Bygninger hvor lokalerne kan anvendes til flere formål Muligheder for erstatning af bygninger I form af f.eks. nybyggeri, om- eller tilbygning til bygninger eller leje af bygninger Prioritere vedligeholdelsen Bygninger prioriteres i kategorier 1-5 efter, hvor vigtige de er for politikere og brugere, både repræsentativt og anvendelsesmæssigt. Erfaringsmæssigt betyder en vurdering / prioritering af ejendommene, at de til rådighed værende midler anvendes mere effektivt. Genoprette/ombygge bygninger Genopretning af bygninger kan ske ud fra følgende Løbende driftsudgifter til vedligeholdelse kan erstattes af engangsinvesteringer o Reducerer vedligeholdelsesefterslæbet fordi nedslidte bygningsdele udskiftes

24 Side 23 o o o Reducerer det fremtidige vedligeholdelsesbehov, hvis der vælges mindre vedligeholdelseskrævende materialer Reducere vedligeholdelse, som følge af hærværk Reducere energiforbruget og give bedre indeklima i bygningerne Eksempler kunne for eksempel være Etablering af børnefællesskaber f.eks. skole, SFO, børnehave, daginstitution Samle kulturelle aktiviteter Multihaller med samling af flere funktioner Andre bygningsrelaterede besparelser Reducere energiforbruget En reduktion af energiforbruget medfører økonomiske besparelser samt besparelser på vedligeholdelsen Ændre på serviceniveauet f.eks. rengøring eller vedligeholdelse af udearealer Ændre på administrationsaftaler, hvor stordrift gevinster kan medføre lavere priser. Inddragelse og høring Ejendomsudvalget inddrages i udfærdigelse af konkrete cases i forhold til at opnå de besluttede besparelser. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens. Vurdering Med baggrund i analysen er konklusionen, at de ønskede besparelser kræver, at de nødvendige aktiviteter skal besluttes og gennemføres i løbet af de næste ca. 12 måneder, hvilket betyder, at mulighederne på den korte sigt fokuseres på at ændre administrationsaftaler, at reducere bygningsarealet i forhold til tomme og ikke-benyttede bygninger samt bygninger, hvor brugerne umiddelbart kan flyttes til andre lokaler. Der vil på længere sigt stadigt være behov for at arbejde med at reducere energiforbruget og prioritere vedligeholdelsen. Ejendomspolitikken danner rammerne for optimering af ejendomsstrategien og efterfølgende ejendomsporteføljen i Ringsted Kommune. Ejendomsstrategien justeres årligt og udmøntes i en oversigt over ejendomme i kommunen prioriteret i rød, gul og grøn (bilag 1). Med baggrund i ejendomspolitikken og ejendomsstrategien udarbejder Vej- og Ejendomscenteret i samarbejde med ejendomsudvalget konkrete cases til beslutning, som indfrier de besluttede besparelser, hvor udgangspunktet er at etablere lokale kraftcentre for de aktiviteter der skaber velfærd for borgerne. Følgende cases lægges op til politisk beslutning: Case 1 Sammenlægning af Kulturhuset og Hyldegården i Anlægspavillonen med etablering af samlet kraftcentrum i området omkring Sportscenteret og Bibliotek og borgerservice er visuel beskrevet i bilag 2, skønsmæssig årlig driftsbesparelse kr. 0,5 mio. Begrundelse

25 Side 24 Alle 3 bygninger har lav udnyttelsesgrad, og aktiviteter ligger på forskelige tidspunkter. Ydermere er alle bygningerne i kategori rød på ejendomslisten med vedligeholdelsesefterslæb (bilag 1) Kulturhuset står over for en akut fugt og skimmel renovering i kælderen på op imod 2 mio. kr. Hyldegården står overfor en snarlig renovering af tag og murværk for mindst 1,5 mio. kr. Anlægspavillonen står overfor udskiftning af tag og udvendig vedligeholdelse. Udskiftning af vinduer og udvendig vedligeholdelse er startet. Renovering af Anlægspavillonen financierers ved salg af Kulturhuset og Hyldegården og understøtter den kommende helhedsplan for Sportscenteret med samling af aktiviteter i området for alle aldersgrupper. Case 2 Sammenlægning af Børnehuset Jystrup, Jystrup Aktivitetshus med samlet kraftcentrum på Søholmskolen er visuel beskrevet i bilag 3, skønsmæssig årlig driftsbesparelse kr.0,4 mio. Begrundelse De 3 bygninger ligger inden for kort afstand af hinanden, og bygningerne har alle et større vedligeholdelsesefterslæb jf. bilag 1. Det vurderes, at Søholmskolen har arealmæssig kapacitet til at huse andre aktiviteter. Samling af aktiviteter på Søholmskolen vil give mulighed for aktiv udnyttelse af arealer og bedre faciliteter for brugerne af Jystrup aktivitetshus, som står overfor en større renovering. Børnehuset Jystrup sælges, mens aktivitetshuset reduceres til omklædningslokaler. Case 3 Nedlæggelse af ejendommene Jordmodervej 23, 25 og 27 samt Lindegårdsvej 23 med og skønsmæssig årlig driftsbesparelse på kr. 0,15 mio. Begrundelse Alle ejendomme har et større vedligeholdelsesefterslæb, er dyre i drift og står overfor at skulle have udført kloakering eller etablere mini renseanlæg for at leve op til miljøkravene i I forbindelse med erhvervsområdet Jordemodervej vil nedlæggelse af Jordmodervej 23, 25 og 27 sikre plads til skovrejsning. Nedlæggelse af Lindegårdsvej 23 vil muligøre forskønnelse af området for borgerne i Kværkeby. Ud over de 3 cases forventes den tidligere børneinstitution Toften nedlagt i juni 2018, samt den tidligere dagpleje ved Byskovskolen, afdeling Benløse, nedlagt og området udnyttet til parkeringspladser, hvilket rejses i en separat case i juni Den samlede økonomiske besparelse ved at gennemføre alle cases estimeres til kr. 1,25 mio., idet den endelige besparelse vil blive opgjort i forbindelse med udmøntningen af de nævnte cases samt i forbindelse med den endelige optimering af projekterne. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at administrationen arbejder videre med ejendomsstrategien og udmøntning i et antal konkrete cases som medfører de ønskede besparelser, 2. at case 1, 2 og 3 alle igangsættes med udarbejdelse af businesscases og detaljeret plan for projekterne med inddragelse af berørte brugere og foreninger i samarbejde med ledelsen i de berørte centre. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Orienteringen taget til efterretning.

26 Side 25 Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning med bemærkningen om, at udvalget ikke kan støtte at der arbejdes videre med case 1 og case 2. Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Taget til efterretning med bemærkningen om, at udvalget ikke støtter at der arbejdes videre med case 1 og 2. Ej til stede: Per Nørhave og Jan Jakobsen Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Taget til efterretning med bemærkningen om, at udvalget ikke støtter at der arbejdes videre med case 1 og 2. Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Udvalget anbefaler at udmøntningen af case 3 igangsættes, og at case 1 og 2 udgår. For at gennemføre de besluttede besparelser indstiller udvalget, at administrationen fremlægger en proces med tidlig borgerinddragelse, opremsning af kriterier og fokusområder samt udarbejdelse af et katalog med konkrete eksempler, som giver valgmuligheder. Eksemplerne skal tage udgangspunkt i bedre udnyttelse af bestående bygninger, således at den samlede kommunale bygningsmasse udnyttes bedst muligt.

27 Side Stillingtagen til salg af Bastionen 8 Lukket sag Sagsid: 18/8230 Sagen afgøres i: Byrådet

28 Side Anlægsbevilling og rådighedsbeløb ved salg af del af Arsenalet Åben sag Sagsid: 17/25621 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kulturog Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til anlægsbevillinger til udgifter og indtægter i forbindelse med salg af en del af Arsenalet samt til afsættelse af rådighedsbeløb til finansiering af bevillingerne. Beskrivelse af sagen Som følge af Byrådets beslutning den 12. marts 2018 punkt 21, fremlægges hermed de bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med salg af en del af Arsenalet. Arealet skal udmatrikuleres således, at arealet sælges opdelt. Det vil koste ca kr. inkl. statsafgifter og gebyrer.

29 Side 28 Det betyder, at arealet, i den røde markering, op til Kaserne Parkvej udbydes i offentligt udbud på kommunens og Nyboligs hjemmesider. Dette udbud faciliteters af Nybolig, og det anslås at koste kr. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Der søges om anlægsbevilling på kr. til udgifter forbundet med gennemførelse af det offentlige udbud af en del af Arsenalet. Dvs. til mægleromkostninger og afholdelse af statsafgifter m.m. Derudover søges om en anlægsbevilling på kr. til indtægter i forbindelse med salget af arealet, som er Nyboligs vurdering af den forventet salgspris. Begge bevillinger foreslås henholdsvis finansieret og tilgået Byudviklingsfonden med en nettovirkning på kr.

30 Side 29 Vurdering Administrationen har vurderet prisniveauet for de indkomne tilbud på udmatrikuleringen og det offentlige udbud som værende rimelige ud fra erfaringstal for tidligere udstykninger. Det forventes, at udbuddet vil blive iværksat i efteråret 2018, idet det forberedende arbejde hos landmåler sker forinden. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på kr. til udmatrikulering og bistand med offentligt udbud, 2. at der gives en anlægsbevilling til indtægter på kr. i forbindelse med salget, 3. at bevillingerne henholdsvis finansieres og tilgås Byudviklingsfonden. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt.

31 Side Stillingtagen til salg af Bastionen 12 Lukket sag Sagsid: 18/8379 Sagen afgøres i: Byrådet

32 Side Overtaksationskommissionens afgørelse af erstatningsstørrelse for overtagelse af areal for boligudvikling i Høm Lukket sag Sagsid: 18/6973 Sagen afgøres i: Byrådet

33 Side Videre forløb for udvikling af boligområde i Kasernebyen Lukket sag Sagsid: 18/2784 Sagen afgøres i: Byrådet

34 Side Beslutning om ændring af tidsplan for gennemførsel af udbud af rengøring Åben sag Sagsid: 17/22466 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kulturog Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg På byrådsmøde den 9. april 2018 blev det besluttet, at Ringsted Kommune skal konkurrenceudsætte rengøringen af m2 af kommunens i alt m², jf. dagsordenspunkt 27. Med henblik på at tilrettelægge udbudsprocessen, skal der i denne sag tages stilling til, om ikrafttrædelsestidspunkt for den nye kontrakt skal fastsættes til den 1. januar 2019 eller den 1. marts Beskrivelse af sagen Ringsted Kommunes rengøringskontrakt udløber den 31. december Servicefirmaet Renell varetager rengøringen af de m 2, som er omfattet af kontrakten. Kontrakten kan af Ringsted Kommune forlænges med yderligere 2 x 1 år. Meddelelse om forlængelse skal ske senest 6 måneder før udløb. Konkurrenceudsættelsen af den nye rengøringskontrakt gennemføres efter proceduren begrænset udbud. Et begrænset udbud består af to faser; en prækvalifikationsfase og en tilbudsfase. Med en prækvalifikationsfase gives alle potentielt interesserede mulighed for at anmode om at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på opgaven. På baggrund af objektivt fastsatte udvælgelseskriterier udvælger Ringsted Kommune de fem bedst egnede, som går videre til tilbudsfasen. Det er kun de prækvalificerede tilbudsgivere, der kan afgive tilbud på opgaven. Udbudsloven foreskriver en række tidsmæssige frister, som alle skal overholdes for at kunne gennemføre et udbud lovligt. For proceduren begrænset udbud gælder, at alt udbudsmateriale, herunder kontrakt, skal gøres tilgængeligt samtidigt med offentliggørelsen af udbuddet for offentligheden. Administrationen forventer at have et gennemarbejdet udbudsmateriale klar til offentliggørelse ultimo juni Udbudsmaterialet indbefatter blandt andet et verificeret datagrundlag, som er vigtigt for at kunne modtage retvisende tilbud.

35 Side 34 Administration ser to mulige tidsscenarier for gennemførsel af udbuddet. Scenarie 1 Fra offentliggørelsestidspunktet ultimo juni 2018 og 45 dage frem pågår prækvalifikationsfasen. Prækvalifikationsfasen skal som minimum vare 30 dage. Da prækvalifikationsfasen ligger henover industriferien, udvides de 30 dage til 45 dage for at sikre et så bredt ansøgerfelt som muligt. Prækvalifikationsfasen udløber således medio august Analyse og udvælgelse af de bedst egnede tilbudsgivere forventes at tage én uge. Meddelelse om prækvalifikation af tilbudsgivere kan således være klar ultimo august Fra dette tidspunkt påbegyndes tilbudsfasen. Tilbudsfasen skal som minimum vare 25 dage. Af hensyn til udbuddets omfang og kompleksitet, anbefaler administrationen, at tilbudsfristen udvides til 45 dage, således at fristen for modtagelse af tilbud fastsættes til medio oktober Herefter pågår tilbudsevaluering og indhentning af dokumentation for afgivne oplysninger (obligatorisk) fra den tilbudsgiver, som kontrakten forventes tildelt. Denne proces vurderes at vare tre uger. Primo november 2018 udsender Ringsted Kommune meddelelse om, hvilken tilbudsgiver Ringsted Kommune agter at tildele kontrakten. Fra dette tidspunkt træder en standstillperiode i kraft. Standstillperioden skal som minimum vare 10 dage. I denne periode kan de forbigåede tilbudsgivere gøre indsigelser mod indgåelse af kontrakten. Efter standstillperiodens udløb kan kontrakten indgås forventeligt ultimo november Scenarie 2 Fra offentliggørelsestidspunktet ultimo juni 2018 og 30 dage (minimumsfrist) frem pågår prækvalifikationsfasen. Prækvalifikationsfasen udløber således juli Analyse og udvælgelse af de bedst egnede tilbudsgivere forventes at tage én uge. Meddelelse om prækvalifikation af tilbudsgivere kan således være klar primo august Fra dette tidspunkt påbegyndes tilbudsfasen. Tilbudsfasen skal som minimum vare 25 dage. Anvendes minimumsfristen, kan fristen for modtagelse af tilbud fastsættes til primo september Herefter pågår tilbudsevaluering og indhentning af dokumentation for afgivne oplysninger (obligatorisk) fra den tilbudsgiver, som kontrakten forventes tildelt. Denne proces vurderes at vare tre uger. Primo oktober 2018 gives meddelelse om, hvilken tilbudsgiver Ringsted Kommune agter at tildele kontrakten. Fra dette tidspunkt træder en standstillperiode i kraft perioden skal som minimum vare 10 dage. I denne periode kan de forbigåede tilbudsgivere gøre indsigelser mod indgåelse af kontrakten. Efter standstillperiodens udløb kan kontrakten indgås forventeligt medio oktober Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens. Vurdering Det er administrationens vurdering, at scenarie 1 bør tiltrædes. Begrundelsen herfor er, at der bør tages hensyn til, at tilbudsfasen vil komme til at løbe henover over sommerferieperioden. Gives tilbudsgiverne længere tid til at udarbejde deres respektive tilbud, er det administrationens vurdering, at kvaliteten i tilbuddene vil blive højere.

36 Side 35 Det er endvidere administrationens vurdering, at udbuddet er af en så kompleks karakter, at 25 dage vil være for kort en tidsramme til at udarbejde et kvalificeret tilbud på løsningen af opgaven. Hertil kommer, at planlægningsfasen dvs. fasen op til den egentlige opstart af kontrakten for en potentielt ny leverandør normalt, som minimum bør vare tre måneder. I planlægningsfasen vil leverandøren skulle ansætte personale, udarbejde rengøringsplaner, indkøbe materiel mv. Det er administrationens vurdering, at det vil være muligt at forlænge aftaleforholdet med den nuværende leverandør med blot to måneder i stedet for ét år, idet alternativet vil være, at aftaleforholdet slet ikke forlænges. Vælges scenarie 1, vil der for den kommende leverandør være en planlægningsfase på tre måneder. Vælges scenarie 2, vil der for den kommende leverandør alene være afsat godt to måneder, idet der tages hensyn til juleperioden. Indstilling Direktionen indstiller, at valg af scenarie 1 tiltrædes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt.

37 Side Budget prioritering af forslag til budgettet Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Budget Politisk tidsplan (maj).pdf (63938/18) 2 Forslag fra fagudvalgene til budget , maj.pdf (67471/18) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x x x x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kulturog Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Af tidsplan for budgetprocessen for budget fremgår, at fagudvalgene i maj måned prioriterer, hvilke forslag til budgettet, inden for det enkelte fagudvalgs egen ramme, der skal oversendes til behandling i Byrådet. Beskrivelse af sagen I forbindelse med budgetprocessen udarbejder fagudvalgene en række forslag, som kan indgå i den videre proces. I april måned behandlede fagudvalgene, hvilke forslag der skulle udarbejdes til budgettet. Administrationen har efterfølgende på baggrund af beslutningen i fagudvalgene udarbejdet og viderekvalificeret forslag til budgettet. I denne sag fremlægges katalog med forslag til budget 2019 til behandling med henblik på fagudvalgene i maj måned endeligt prioriterer, hvilke forslag til budgettet, der skal oversendes til behandling i Byrådet. Kataloget med forslag er vedlagt som bilag. Af den vedtagne budgetproces fremgår, at der ikke skal udarbejdes omstillingsforslag. Det økonomiske råderum dvs. finansieringen af driftsønsker vil derfor alene blive tilvejebragt ved budgetkorrektioner på baggrund af forventet forbrug i 2019 og dels ved konkrete politiske sager, der kan frigøre midler til drift. Rammen for prioritering af driftsønsker er først kendt efter økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indgået og udarbejdelsen af forslag til teknisk budget i august. Partierne har ligeledes mulighed for at indsende forslag til budgettet. Sidste frist for at indsende forslag fra partierne er den 10. august. Administrationens mulighed for at kvalificere partiernes forslag fremmes ved at fremsende forslagene så tidligt som muligt. Inddragelse og høring Den 11. juni vil byrådet tage stilling til, hvilke forslag fra fagudvalgene, der skal indgå i den videre proces og sendes i offentlig høring. Der er planlagt offentlig høring i perioden 21. august til 12. september.

38 Side 37 Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det vurderes at det økonomiske råderum for prioritering af driftsønsker vil blive beskedent, idet der ikke udarbejdes omstillingsforslag. Ligeledes vurderes det, at mulighederne for prioritering af anlægsønsker i 2019 vil blive yderst beskedent. Det skal ses i sammenhæng med at der ikke er disponibel ramme for nye anlæg i 2019 og at der vurderes at være i risiko for stigende priser på eksisterende anlæg. Der henvises til sag i Plan- og Boligudvalget vedrørende udviklingen i byggepriser. Indstilling Direktionen indstiller, at fagudvalgene beslutter, hvilke forslag til budget , inden for eget område, der ønskes oversendt til behandling i Byrådet Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at forslag KTU 2 Udbedring af problemer vedr. ventilation og indeklima samt akustik og lydisolering på Musik & Kulturskolen uddybes ift. om det er muligt, at gennemføre forslaget i etaper. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Udvalget ønsker at administrationen udarbejder et forslag til budget 2019 med henblik på udmøntning at den kommende nye Ældre- og Værdighedspolitik. Ej til stede: Per Nørhave og Jan Jakobsen Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Udvalget anbefaler at forslagene fra eget område alle oversendes til behandling i Byrådet. Ej til stede: Per Nørhave Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Udvalget indstiller at alle forslag inden for eget område oversendes til behandling i Byrådet.

39 Side Orientering fra formand og direktør - maj 2018 Åben sag Sagsid: 17/26453 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Intet.

40 Side Budgetrapport 1. kvartal 2018 Åben sag Sagsid: 18/8160 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 Budgetrapport med tekst.docx (63066/18) 2 Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tabelform.pdf (70505/18) 3 Bilag 3 - foreslåede budgetændringer.docx (63069/18) 4 Bilag 4 - Byudviklingsfond marts 2018.pdf (63070/18) 5 Bilag 5 - Specificeret anlægsoversigt.pdf (70618/18) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x x x x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kulturog Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Hermed forelægges kommunens 1. budgetrapport Rapporten indeholder forventet regnskab på drift, renter og anlæg baseret på faktisk forbrug fra januar til marts samt periodiserede forventninger på de enkelte bevillinger. Der afrapporteres også på kommunens likviditet samt på overholdelse af den finansielle strategi. I forbindelse med budgetrapporten er der en række forslag til budgetændringer. Beskrivelse af sagen Budgetrapporten inkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i bilag 1. I bilag 2 findes den skattefinansierede drift på tabel-form, i bilag 3 findes detaljer om forslag til budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. I bilag 4 findes status på kommunens Byudviklingsfond (køb og salg). Specificeret anlægsoversigt kan findes i bilag 5. Opdateret anlægsplan ses i bilag 6. Budgetrapporten er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af marts 2018.

41 Side 40 Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 80,2 mio. kr. Efter 1. kvartal resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinære drift et forventet driftsoverskud på 84,1 mio. kr. hvilket er ca. 3,8 mio. kr. højere end budgetteret. Forventningerne resulterer i en overskridelse af servicerammen på ca. 12,5 mio. kr. som primært er en kombination af driftsoverførsler på 29,8 mio. kr. serviceudgiftspuljen i budgettet på 14,9 mio. kr. og det forventede mindreforbrug på den skattefinansierede drift på 3,7 mio. kr. Finansiering Kommunens finansieringsbudget er på ca ,5 mio. kr., og der forventes p.t. en positiv afvigelse på 0,1 mio. kr. Renter På renteområdet forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse. Skattefinansieret drift For den skattefinansierede drift er det samlede budget ca ,5 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., hvilket dækker over en række forskellige mindre- og merforbrug. For Økonomiudvalget ventes merforbrug på 0,7 mio. kr. Klima- og Miljøudvalget venter budgetoverholdelse. Plan- og Boligudvalget venter budgetoverholdelse. På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Dette er fordelt med mindreforbrug på Skoler på 3,9 mio. kr., et mindreforbrug under Dagtilbud på 1,4 mio. kr. og budgetoverholdelse under Børn og unge. På skoleområdet er det primært den afsatte pulje til dækning af skolernes merforbrug på 3,5 mio. kr. vedr. Vidtgående specialtilbud, der medfører mindreforbruget, mens det under Dagtilbud er institutionerne, der samlet bidrager med mindreforbrug på 2,3 mio. kr. der driver mindreforbruget. Vedr. Børn og unge virker det til at det forøgede fokus, samt det over nogle år forhøjede budget har haft en effekt, og for første gang i mange år ventes der ikke budgetoverskridelse på det område.

42 Side 41 På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område ventes samlet et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. På sundhedsområdet forventes mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Det er færre udgifter end ventet til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, der bidrager positivt med forventet 6 mio. kr. Mens der ventes merforbrug på 2,1 mio. kr. vedr. Vederlagsfri fysioterapi. På området for Handicap, social og psykiatri forventes budgetoverholdelse. Under Myndighedsenhedens dispositionsregnskab ventes merforbrug på 2,7 mio. kr. primært som følge af højere tilgang fra Ungeenheden, end den tilsvarende afgang. For boligstøtte (boligsikring og boligydelse) ventes et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. For de øvrige udvalgsbevillinger ventes mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mens institutionerne på området samlet set bidrager med mindreforbrug på 0,6 mio. kr. På Unge under socialområdet forventes der merforbrug på 6,1 mio. kr. Unge under 18-år bidrager med 1,1 mio. kr. i merforbrug mens Unge over 18-år venter merforbrug på 5,0 mio. kr. Ændringen skyldes primært flere STU-sager (2,5 mio. kr.) samt anbringelsessager for de årige. På beskæftigelsesområdet forventes budgetoverholdelse, når der ikke er indregnet tilpasningen på NNF s område. Denne vurderes på nuværende tidspunkt at koste kommunen ca. 2,5 mio. kr. Derudover ventes en regulering af beskæftigelsestilskud på 4-5 mio. kr. hvilket til sammen gør, at den afsatte pulje til dækning af merudgifter på området på i alt 8 mio. kr. indstilles flyttet til arbejdsmarkedsområdet. Se bilag 3 for yderligere beskrivelse. På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Det er primært visitationsrammen, der ventes at give et mindreforbrug. For Kultur- og Fritidsudvalget forventes samlet set budgetoverholdelse. Anlæg For de Skattefinansierede Anlæg ventes mindreforbrug på 98,8 mio. kr. Det samlede anlægsbudget udgør 200,6 mio. kr. I bilag 5 ses specifikationer for alle anlæg. Likviditet Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage opgøres pr. 31. marts 2018 til 324,9 mio. kr. På samme tid sidste år blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 281,9 mio. kr. Budgetomplaceringer m.v. Der er nævnt en række forslag til budgetændringer jf. bilag 3, der foreslås godkendt i forbindelse med denne sag. Det drejer sig om følgende sager: 8,0 mio. kr. Udmøntning af pulje på beskæftigelsesområdet 24,2 mio. kr. under Klima- og Miljøudvalget vedr. en flytning af budgettet vedr. bevillingerne kollektiv trafik og Færdselstællinger fra Teknik- og Miljøcentret til Vej- og Ejendomscentret 0,16 mio. kr. stigende til 0,19 mio. kr. under Økonomiudvalget vedr. flytning af en administrativ stilling fra Teknik- og Miljøcentret til Vej- og Ejendomscentret 0,25 mio. kr. under Økonomiudvalget flytning af budget vedr. erhvervsrettet sagsbehandling 0,23 mio. kr. faldende til 0,17 mio. kr. under Økonomiudvalget flytning af budget vedr. forbedring og udvidelse af BBR

43 Side 42 1,2 mio. kr. under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. flytning af budget alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere til misbrugsbehandling 21,4 mio. kr. under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. sammenlægning af bevillinger under Socialpsykiatrien 1,6 mio. kr. indtægts- og udgiftsbevilling under Børne- og Undervisningsudvalget vedr. tidlig indsats for sårbare familier (Satspulje) under Sundhedstjenesten (samlet tilskud 5,65 mio. kr. over 4 år) 0,05 mio. kr. Besparelse ved hjemtagning af sekretariatsbetjeningen af huslejenævnet Disse budgetændringer søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere beskrevet i bilag 3. Finansiel strategi Kommunen har p.t. lån for i alt 435,6 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 102,3 mio. kr. og lån og kreditter vedr. klimatilpasningsprojekter 27 mio. kr. Andelen af kommunens gæld, der således indgår i rammerne udstukket af den finansielle strategi, udgør 306,3 mio. kr. Andelen af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 57 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i CHF udgør p.t. ca. 34 %, svarende til 104,7 mio. kr. hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter andelen af gæld i udenlandsk valuta til maksimalt at udgøre 50 %. Inddragelse og høring Budgetrapporten er en intern administrativ proces, og der har ikke været borgerinddragelse eller høring. Økonomi De bevillingsmæssige konsekvenser af sagen ses på tabelform nedenfor. Se Bilag 3 for nærmere beskrivelser af de enkelte beløb.

44 Side 43 Vurdering I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er vurderingen, at det overholdes. Der er visse udfordringer fortsat på det specialiserede område, hvor det p.t. er for de unge årige, der ventes et merforbrug. Samtidig er der for de udsatte børn nu overensstemmelse mellem budgettet og det forventede regnskab, hvilket tyder på at de igangsatte handleplaner, det forøgede ledelsesfokus og de ekstra tilførte midler, har haft en effekt. Indstilling Direktionen indstiller,