Intet angivet i Bestyrelsen 2014/ :30:00. Bestyrelsen 2014/2017

Transkript

1 Intet angivet i Bestyrelsen 2014/ :30:00 Bestyrelsen 2014/2017

2 Mødeindhold Punkt Side Punkt 1: Formanden orienterer 1 Punkt 2: Formandsskabet orienterer 2 Punkt 3: Administrationen orienterer 4 Punkt 4: Orientering om status på samarbejdet om ressourcestrategi 6 Punkt 5: Orientering om varmepris Punkt 6: Budgetrevision for 2017 for Roskilde Kraftvarmeværk 12 Punkt 7: Eventuelt 14 Punkt 8: Næste bestyrelsesmøde 15

3 Punkt 1: Formanden orienterer Formanden orienterer sagsfremstilling Åbent Punkt 1 Formanden orienterer 829 Formanden orienterede om, at Johnny Lihme udtræder af bestyrelsen. Kalundborg kommune udpeger et nyt medlem til KARA/NOVERENs bestyrelse. Dette forventes at ske 25. januar Fraværende: Johnny Lihme 1

4 Punkt 2: Formandsskabet orienterer Formandsskabet orienterer sagsfremstilling Åbent Punkt 2 Formandsskabet orienterer 829 Referat af formandsskabsmøde den 17. november 2016 vedlægges. Ingen bemærkninger. Fraværende: Johnny Lihme 2

5 Bilag til Punkt 2: Formandsskabet orienterer Referat fra Formandsskabsmøde den

6 Punkt 2, Bilag 1: Referat fra Formandsskabsmøde den Håndværkervej Roskilde Tlf.: Fax: CVR: DAGSORDEN Dato: Ref.: TLH J.nr.: 720 EMNE/ /FORMANDSKABSMØDE MØDEDATO/ Torsdag d kl MØDESTED/ Møderum 3 DELTAGERE/ NÆSTE MØDE/ Niels Hörup, John Harpøth og Trine Lindegaard Holmberg Torsdag den 5. januar 2017 kl REFERENT Trine Lindegaard Holmberg PUNKT 1/ OPFØLGNING PÅ REFERAT FRA /. Referat vedlagt Ingen bemærkninger. V/ALLE PUNKT 2/ BORGMESTERMØDE TLH orienterer om planlægning af næste borgmestermøde V/ TLH Mødet tænkes at skulle omhandle muligheden for nyt navn og ny visuel identitet for KARA/NOVEREN, strategi 2020 vedtaget af bestyrelsen den samt eventuelle ændrede rammebetingelser som følge af centrale tiltag. Der er udfordringer i forhold til at finde en dato i januar 2017, hvor alle borgmestre kan. Der arbejdes videre på at finde et tidspunkt, eventuelt hvor mødet afholdes som et videomøde. PUNKT 3/ BESTYRELSESDAGSORDEN./. Foreløbig dagsorden vedlagt V/TLH Forslag til dagsorden blev gennemgået. 1

7 Punkt 2, Bilag 1: Referat fra Formandsskabsmøde den Under Administrationen orienterer tilføjes et punkt om varsel om negative renter. Sagen om muligt nyt navn rettes til, jf. de faldne kommentarer. Sagen om Q3 og budgetrevision deles i to sager. Der tilføjes et punkt Evt. til dagsordenen. PUNKT 4/ EVENTUELT Den endelige dagsorden til bestyrelsesmødet udsendes elektronisk via First Agenda. Det sikres, at der er alternative muligheder for at få dagsordenen, hvis der er bestyrelsesmedlemmer, som måtte ønske det. V/ALLE

8 Punkt 3: Administrationen orienterer Administrationen orienterer sagsfremstilling Åbent Punkt 3 Administrationen orienterer 829 Administrationen orienterer om: Hedeland Deponi. Orientering om afslutning af sag (Notat, sag 88) Borgmestermøde, den 9. februar, kl Ejerstrategien for KARA/NOVEREN I/S er nu godkendt i alle 9 kommuner Der var følgende bemærkninger og tilføjelser: Afbud fra Mette Jorsø til borgmestermøde. Der er ikke udsendt økonomisk månedsrapport for december, idet kontrol fra revisor afventes. Innovationsdag afholdes den 3. maj Foreløbigt program for DAFs årsmøde den 31. maj og 1. juni 2017 udsendes efterfølgende. Temaerne for årsmødet er valg og skrald. Der arrangeres fælles transport afhængig af deltagerantal. John Harpøth forventer at deltage både i møde og transport. Alle øvrige medlemmer bedes melde tilbage. Styregruppe for arbejdet med ny identitet for KARA/NOVEREN forventes at mødes snarest for at igangsætte arbejdet. Fraværende: Johnny Lihme 4

9 Bilag til Punkt 3: Administrationen orienterer Hedeland Deponi. Orientering om afslutning af sag 5

10 Punkt 3, Bilag 1: Hedeland Deponi. Orientering om afslutning af sag /NOTAT HEDELAND DEPONI. ORIENTERING OM AFSLUTNING AF SAG DATO: J. NR.: 88 REF.: FK/IBk På tidligere bestyrelsesmøder, senest den 17. marts 2016, oplyste administrationen om de retslige mellemværende, som følge af forureningen fra Hedeland deponi, herunder et udestående mellem Region Sjælland (herefter RS) og KARA/NOVEREN (herefter K/N) omkring betaling af regionens advokatudgifter på ca kr. anvendt under den langvarige og meget komplicerede syn- og skønssag. Nederst i dette notat fremgår desuden, at K/N har betalt yderligere ca. 1,5 mio. kr. Dette beløb har der ikke været uenighed om. Beløbet dækker RSs udlæg til rådgiver, egne medarbejdere og renter. Helt overordnet bestod den miljøretlige tvist i, at regionen i 2008 konstaterede farlige koncentrationer af lossepladsgas (mentangas) på en række beboelsesejendomme i nærheden af Hedeland deponi. Regionen iværksatte relevante afværgeforanstaltninger i henhold til jordforureningsloven om offentlig indsats. Regionen etablerede bl.a. afværgeanlæg og stod for den efterfølgende drift og moniteringer. I november 2009 modtog K/N fra tilsynsmyndigheden, Miljøstyrelsen et undersøgelsespåbud i henhold til jordforureningsloven. K/N påklagede påbuddet. Klagen havde opsættende virkning. Da sagen derved trak ud, valgte RS at rejse et erstatningskrav i henhold til lov om erstatning for miljøskader overfor K/N. K/N benægtede, at gassen hidrørte fra K/Ns deponi. Derfor måtte regionen anmode retten om at udmelde et syn- og skøn, idet regionen skulle bevise årsagssammenhængen i sagen. Skønsrapporten dokumenterede, at forureningen hidrørte fra K/Ns deponi. Herefter anerkendte K/N erstatningsansvaret for udgifterne til afværgeforanstaltninger mv. I 2014 vurderede K/N derimod ikke, at K/N skulle betale RSs udgifter til regionens advokat. Derfor aftalte RS og K/N i 2014, at den bedste løsning vedrørende de ca kr. ville være, at spørgsmålet blev afklaret via en 3. part med juridisk baggrund/ mini-voldgift, udpeget af de 2 parter i fællesskab. Af forskellige årsager var sagen i foråret 2016 ikke overdraget til en 3. part. I foråret 2016 revurderede administrationen risici i sagen om advokatomkostninger. Fordi K/N entydigt fik pålagt ansvaret for den gamle forurening via syn- og skønsrapporten, og fordi der igen ville være betydelige omkostninger til egen advokat samt interne omkostninger, såfremt en 3. part skulle inddrages, rettede administrationen henvendelse til RS med henblik på at løse sagen uden inddragelse af en 3. part. Det bemærkes, at RSs advokatudgift på kr. er vurderet som berettiget/rimelig time- og beløbsmæssigt. K/N har på denne baggrund indgået forlig med RS. Forliget indebærer, at K/N afholder udgifter til: Region Sjællands egne medarbejdere ,00 kr. Do udlæg til rådgiver, Niras ,00 kr. Do RS-udgifter til advokat under syn- og skøn ,79 kr. Påløbne renter under sagen ,21 kr. I alt ,00 kr. Forligsmæssigt fradrag accepteret af RS ,00 kr. Samlet betaling til RS ,00 kr. Herefter er alle udestående med deponiets naboer og Region Sjælland endeligt afsluttet. 1

11 Punkt 4: Orientering om status på samarbejdet om ressourcestrategi Orientering om status på samarbejdet om ressourcestrategi sagsfremstilling Åbent Punkt 4 Orientering om status på samarbejdet om ressourcestrategien Sag 808 Resume Som opfølgning på punkt 7 på bestyrelsesmøde den 30. november 2016, hvor der blev spurgt til status for ressourcestrategien, forelægger administrationen nærværende sag med orientering om status. En af målsætningerne i KARA/NOVERENs strategi 2020 er at understøtte ejerkommunerne i at kommunerne når målene i regeringens ressourcestrategi. KARA/NOVEREN understøtter kommunerne gennem en lang række indsatser, både på tværs af alle 9 kommuner og enkelte kommuner ud fra særlige forhold og ønsker. I denne sag redegøres for de tiltag, som der aktuelt arbejdes med. Indsatserne er fordelt på 4 overordnede spor, nemlig behandling af madaffald, sortering på genbrugspladser, behandling af tørre fraktioner fra husholdningerne og endelig bidrage til fælles overblik og viden. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning. Sagsfremstilling Kommunerne under ét er gennem regeringens ressourcestrategi forpligtede til at genanvende mere end 50 % af husholdningsaffaldet i Genanvendelsesprocenten på 50 % måles på 7 fokusfraktioner, nemlig: Madaffald (KOD), rent træ, papir, pap, glas, metal og plast. Det vil sige, at den samlede genanvendte mængde af de 7 fraktioner skal udgøre 50 % ud af den samlede mængde husholdningsaffald, som her består af: De 7 fraktioner + restdagrenovation + småt brændbart + stort brændbart. Miljøstyrelsens sidste opgørelse for samlet genanvendelse af husholdningsaffald, udsendt august 2016, viser at genanvendelsen på landsplan i 2014 var 31 %. Samlet genanvendelsesprocent for alt affald, det vil sige både erhvervs- og husholdningsaffald (ekskl. jord) opgjort af Miljøstyrelsen for året 2014 og offentliggjort i august 2016, er 67 %. Det er et strategisk indsatsområde for KARA/NOVEREN at understøtte ejerkommunerne i at opnå målet om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i Ejerkommunerne og KARA/NOVEREN har derfor en række samarbejder omkring udvikling og drift af de løsninger, som kommunerne benytter eller ønsker at benytte fremover. En oversigt over opgaveløsning for kommunerne fremgår af bilag 1, jf. Oversigt over opgaveløsning for og med ejerkommunerne. Målet om 50 % genanvendelse er ambitiøst, og det vil kræve en væsentlig indsats både i forhold til udsortering fra dagrenovationen og på genbrugspladserne, ligesom det vil kræve initiativer i forhold til alle 7 fokusfraktioner, hvis man skal nå målet. I den sammenhæng arbejder KARA/NOVEREN i 4 spor: 1. KOD-sporet (kildesorteret organisk dagrenovation) Der er allerede gennemført et fælles udbud, som i foreløbig 2 år sikrer behandlingskapacitet for alle de ejerkommuner, som vælger at udsortere KOD. 6

12 Punkt 4: Orientering om status på samarbejdet om ressourcestrategi Der er igangsat et projekt omkring udvikling af en langsigtet KOD-strategi, der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra affaldsforum (et erfanetværk for kommunale affaldsmedarbejdere i ejerkommunerne). Rambøll er konsulent på opgaven. Sagen forventes forelagt bestyrelsen i foråret Øget sortering på genbrugspladser Der er søgt midler fra Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) til 3 forskellige projekter i samarbejde med flere af ejerkommunerne. Der er modtaget støtte til et projekt som indeholder en effektvurdering af 8 forskellige sorteringstiltag på genbrugspladserne. Projektet gennemføres sammen med DTU, ARC, Nomi4S, Affald A/S, Hvidovre kommune samt Silkeborg Genbrug. Det forventes, at viden fra projektet genererer direkte nytte viden om bedre sortering af de genanvendelige materialer fra småt brændbart til gavn for andre kommuners planlægning af genbrugspladser i forhold til indsamlingen af fokusmaterialerne glas, pap, papir, plast, metal og træ. Der er desværre modtaget afslag på to af ansøgningerne. Det ene projekt er om nudging på genbrugspladser, hvor projektet skulle munde ud i en implementeringsguide om udsortering af mere rent træ på genbrugspladserne. Det sidste projekt drejede sig om øgede afsætningsmuligheder for rent træ. Der etableres gensalgsbutikker på flere pladser, ligesom netbutikken er åbnet. 3. Tørre fraktioner fra dagrenovationen. Modtage fraktioner og understøtte kommunerne i forhold til valg af indsamlingsordning. Der gennemføres pt. et fælles udbud af indsamlingsmateriel sammen med Køge, Lejre og Stevns kommuner. Ejerudvalget bad på et møde i maj 2016 om en analyse af, hvilke blandede fraktioner KA-RA/NOVEREN vil kunne modtage og til hvilken pris. Denne indledende analyse af fraktionerne glas, metal og plast har ført til, at KARA/NOVEREN har opdateret oversigten over sorterings- og indsamlingsanbefalinger. Disse anbefalinger er udsendt til bestyrelsen den og vedlægges som bilag 2, jf. Notat af om sortering og indsamling af husholdningsaffald. Såfremt der blandes 2 fraktioner, enten metal og plast eller metal og glas, vil disse fraktioner i dag kunne modtages i Gadstrup, omlastes og herefter transporteres til sortering på eksisterende sorteringsanlæg i Jylland. En sådan løsning vil kunne sættes i drift i løbet af få måneder. Såfremt der blandes 3 fraktioner forholder det sig noget vanskeligere med sortering af blandet fraktion, bestående af både metal, glas og plast. Det skyldes, at man i modsætning til de to andre fraktioner ikke kan starte med små mængder og transportere dem til sortering på et eksternt anlæg. Dette kan ikke lade sig gøre, fordi splinter fra glasset vil forurene plastfraktionen, når de 3 fraktioner skal komprimeres hvilket er en forudsætning for at det er rentabelt at transportere mængderne. Denne fraktion vil derfor i givet fald forudsætte etablering af en regional separeringsmulighed, eventuelt i samarbejde med andre selskaber eller private virksomheder. Den foreløbige vurdering heraf er, at det vil kræve et startgrundlag på hustande for at være økonomisk bæredygtigt, hvilket dog er væsentligt færre end de omkring borgere, der var forudsætningen i den såkaldte systemanalyse, som blev gennemført af kommunerne sammen med COWI i Dette skyldes primært, at der nu er analyseret på et enklere sorteringsanlæg end i systemanalysen. Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner har ønsket yderligere analyser af dette. Derfor arbejdes der nu sammen videre med at belyse yderligere omkring økonomi, bredde i materialefraktioner og fleksibilitet ved mulig blanding af enten glas og metal, alternativt metal og plast. Det bemærkes, at det er den enkelte kommune, som afgør, hvorledes kildesortering skal finde sted. KARA/NOVERENs rolle er at facilitere og understøtte arbejdet. På initiativ fra de kommuner, som KARA/NOVEREN driver genbrugspladser for, planlægges der fælles informationsmateriale om de 7 fokusfraktioner. Endvidere er KARA/NOVEREN sammen med en række andre affaldsselskaber og aktører i det såkaldte Cleanprojekt. Projektets formål er gennem et innovativt udbud at fremme udvikling af en mere effektiv og højværdig genanvendelse af plast i Danmark. Udbuddet er netop udsat til ultimo januar Bidrage til fælles overblik og viden. Der er igangsat et projekt omkring benchmarking af gebyrer. Rambøll er konsulenter på opgaven, og der er nedsat en arbejdsgruppe under affaldsforum. Der arbejdes endvidere på bedre datamateriale omkring kommunernes genanvendelsesprocenter, som vises i Targit (KARA/NOVERENs ledelsesinformationssystem). 7

13 Punkt 4: Orientering om status på samarbejdet om ressourcestrategi KARA/NOVEREN er i løbende dialog for at understøtte kommunerne i arbejdet med at opnå målene i ressourcestrategien. Der vedlægges en status med oversigt over kommunernes aktuelle ordninger og planer om indsatser, jf. bilag 3. Miljømæssige konsekvenser KARA/NOVEREN styrker via nævnte indsatser ejerkommunernes arbejde med at nå målene i regeringens ressourcestrategi. Økonomiske konsekvenser Ingen særskilte økonomiske konsekvenser. Fraværende: Johnny Lihme 8

14 Bilag til Punkt 4: Orientering om status på samarbejdet om ressourcestrategi Oversigt over opgaveløsning for og med kommunerne, januar 2017 Notat af om sortering og indsamling af husholdningsaffald Status og oversigt over kommunernes aktuelle ordninger og planer om indsatser, december

15 Greve Holbæk Køge Lejre Kalundborg Odsherred Roskilde Solrød Stevns Punkt 4, Bilag 1: Oversigt over opgaveløsning for og med kommunerne, januar 2017 Bilag 1. Oversigt over opgaveløsning for og med ejerkommunerne, januar 2017 Tilvalgsydelser Behandling af KOD x x x Udvikling af langsigtet KOD-strategi x x x x x x x x x Drift af genbrugspladser x x x x x Direkte genbrug - Gensalg.dk x x x x MUDP-projekter x x Indsamling af glas, metal og plast i kuber x Genanvendelse af glas x x x x x x Fælles kommunikationsmateriale 8 fraktioner (x) (x) (x) (x) (x) Storskrald X Analyse af mulighed for blandede fraktioner x x x x Fælles udbud af indsamlingsmateriel x x x Udbud af kommunale indsamlingsopgaver x Affaldsplanlægning mm x Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer (EAG) x x x x Kortlægning af affaldsmængder x x x x x x x x Indberetning i Targit/affaldsregistrering x x x x (x) x Benchmarkprojekt x x x x x x x x x Opgørelse af kommunale genanvendelsesprocenter (fra 2017) x x x x x x x x Dagsordener til kommunale udvalgsmøder Grundydelser Kompostering af haveaffald x x x x x x x Genanvendelse af papir og pap x x x x x x x x x Genanvendelse af plast x x x x x x x OBU-ordningen x x x x x x x x x Energiudnyttelse af affald x x x x x x x x x Deponering af affald x x x x x x x x x x

16 Punkt 4, Bilag 2: Notat af om sortering og indsamling af husholdningsaffald /NOTAT DATO: REF: EMN/MRJ J.NR.: /SORTERING OG INDSAMLING AF HUSHOLDNINGSAFFALD KARA/NOVEREN udsendte den 17. februar en anbefaling omkring sortering og indsamling af husholdningsaffald. Det fremgik af anbefalingen, at KARA/NOVEREN fra den 1. maj 2016 kan modtage og afsætte følgende fraktioner: Rent papir Blandet papir og karton Rent pap Hård plast (plastdunke m.m.) Blød plast (fra husholdninger) Glas og flasker Småt metal (dåser m.m.) Indtil der eventuelt træffes en beslutning om at etablere et sorteringsanlæg til de tørre fraktioner, er anbefalingen, at der indsamles kildeopdelt i rene fraktioner. Hvis flere kommuner ønsker at blande fraktioner, vil dette også kunne håndteres, det forudsætter dog en analyse af behandlingspriser og forudsætninger, derfor kræver dette en længere forberedelse. For at fremtidssikre indsamlingen anbefales det at indsamle i 2 stk. 2-delte beholdere, startende med KOD og restaffald i den ene beholder, og papir/karton samt metal eller glas eller plast i den anden beholder. Denne model kan udvides med en ekstra beholder, eksempelvis har mange kommuner i forvejen en særlig beholder til papir. Ejerudvalget bad på sit møde d. 13. maj 2016 om en analyse af hvilke blandede fraktioner KARA/NOVEREN vil kunne modtage og til hvilken pris. Der er nu gennemført en foreløbig analyse af dette. Der er vurderet på forudsætninger og omkostninger ved at sortere på følgende kombinationer: Blandet metal + plast (MP) Blandet metal + glas (MG) Blandet metal + glas + plast (MGP) Konklusionerne er, at mekanisk separation af en række blandede fraktioner kan gennemføres til attraktive priser, da der kan indregnes besparelser vedrørende beholderindkøb, og fordi kommunerne ikke skal sørge for tømning af mange separate fraktioner. KARA/NOVERENs anbefalinger udvides derfor med følgende omkring blanding af fraktioner. 1

17 Punkt 4, Bilag 2: Notat af om sortering og indsamling af husholdningsaffald BLANDING AF 2 FRAKTIONER Såfremt der blandes 2 fraktioner, enten Metal og Plast eller Metal og Glas, vil disse fraktioner i dag kunne modtages i Gadstrup, omlastes og herefter transporteres til sortering på eksisterende sorteringsanlæg i Jylland. En sådan løsning vil kunne sættes i drift i løbet af få måneder. Disse to fraktioner (metal og plast) samt (metal og glas) vil kunne modtages, omlastes og afsættes til sortering, til en pris på skønnet 750 kr. pr. ton (med forbehold for et konkret tilbud på behandling på eksterne anlæg). Det anbefales ikke at blande glas og plast, da der vil ske en forurening af plasten med glassplinter, hvis materialerne komprimeres inden transport. BLANDING AF 3 FRAKTIONER Noget vanskeligere forholder det sig med sortering af en blandet fraktion bestående af både metal, glas og plast. Det skyldes, at man i modsætning til de to andre fraktioner ikke kan starte med små mængder og transportere dem til sortering på et eksternt anlæg. Dette kan ikke lade sig gøre, fordi splinter fra glasset vil forurene plastfraktionen, når de 3 fraktioner skal komprimeres hvilket er en forudsætning for at det er rentabelt at transportere mængderne. Denne fraktion vil derfor i givet fald forudsætte etablering af en regional separeringsmulighed, eventuelt i samarbejde med andre selskaber eller private virksomheder. Den foreløbige vurdering heraf er, at det vil kræve et startunderlag på husstande for at være økonomisk bæredygtigt, hvilket dog er væsentligt færre end de omkring borgere, der var forudsætningen i den såkaldte systemanalyse, som blev gennemført af kommunerne sammen med COWI i Dette skyldes primært, at der nu er analyseret på et enklere sorteringsanlæg end i systemanalysen. Håndtering af en blandet fraktion bestående af både metal, glas og plast vil kræve tilslutning fra flere kommuner, jf. ovenfor, og mindst 18 måneders etableringsperiode. 2

18 Punkt 4, Bilag 3: Status og oversigt over kommunernes aktuelle ordninger og planer om indsatser, december 2016 /NOTAT /STATUS OG OVERSIGT OVER KOMMUNERNES AKTUELLE ORDNINGER OG PLANER OM INDSATSER, DECEMBER 2016 Status indsamlingsordninger Kalundborg: (Rest + Bio) 14 dage / uge sommer Glas i Kuber Papir i Kuber Henteordning storskrald (4 x pr. år) Batterier i pose på låg Proces, plan og opmærksomhed i forhold til fokusfraktionerne og indsamlingsordninger Skal i 2017 arbejde med udbygning af ordningerne for fokusfraktioner. Periode / udløb af indsamlingskontrakt Eksisterende indsamlingskontrakt udløber 2019 Odsherred: Helårs: (KOD + Rest) 14 dage (papir + metal) Sommerhuse: Blandet dagrenovation Evaluere og evt. justere indsamlingsordninger fra helårshuse i Evaluere storskraldsordning og forbedre sortering i sommerhuse i (sommerhuse særlig udfordring). Eksisterende indsamlingskontrakt udløber primo 2018 Fælles: Henteordning storskrald + Haveaffald (3 x pr. år) Kubeløsninger til glas + papir Holbæk: (KOD + Rest) 14 dage (Papir + glas) (Metal + Plast) Lejre: (Blandet dagrenovation) (Papir) Henteordning storskrald + haveaffald (2 x pr. år) Batterier + småt elektronik i pose på låg Glas i kuber Batterier i pose på låg Henteordning for storskrald (2 x pr. år) + haveaffald (3 x pr. år) Roskilde: (Blandet dagrenovation) (Papir) Glas + pap og papir i kuber Batterier og småt elektronik i pose på låg Tilmeldingsordning for storskrald og haveaffald Solrød (Blandet dagrenovation) (Papir) Greve: (Blandet dagrenovation) (Papir) Køge: (Blandet dagrenovation) (Papir) + (glas) Glas i kuber + klare sække v. storskrald Batterier i pose på låg Henteordning for storskrald + haveaffald (12 x pr. år) Glas i kuber + klare sække v. storskrald Batterier i pose på låg Henteordning for storskrald + haveaffald (12x pr. år) Nuværende ordning etableret /udbygget i Forsøgsordning støttet af kommunepuljen med manuel sortering af plast. Fokus på information Har i 2016 vedtaget nye ordninger til iværksættelse januar 2018: (KOD + Rest) 14 dage / uge sommer (Metal + Plast) (Papir) Kubeordning glas fortsætter. Batterier i pose på låg Henteordning haveaffald + storskrald nedlægges. Har vedtaget nye ordninger i Trinvis indfasning med start maj 2017: (KOD + Rest) 14 dage mulighed for tilkøb (Metal + Glas) (Papir) Nye ordninger skal planlægges frem mod vedtagelse af ny affaldsplan i Forarbejde igangsat. Påregner fælles udbud med Greve. Særligt: Overvejer pt. miljøboksløsning Skal frem mod ny indsamlingskontrakt i 2019 have fastlagt nye indsamlingsordninger. Forarbejde i gang. Påregner fælles udbud med Solrød. Arbejder på at fastlægge nye ordninger forventet beslutning 1. halvår 2017 til igangsætning i 2018/ Eksisterende indsamlingskontrakt udløber september Ny indsamlingskontrakt til udløb maj Ny indsamlingskontrakt til udløb maj Eksisterende indsamlingskontrakt udløber Forlængelsesmulighed. Eksisterende indsamlingskontrakt udløber Forlængelsesmulighed. Eksisterende kontraktperiode udløber 2018/2019 Afhentningsordning for storskrald (12 x pr. år) haveaffald (2 x pr. år) Batterier i pose på låg Stevns: (Blandet dagrenovation) valgfri uge / 14 dage (Papir) Arbejder på at fastlægge nye ordninger forventet beslutning 1. halvår 2017 til igangsætning 2018 Eksisterende kontraktperiode udløber maj 2018 Batterier i pose på låg Glas i kuber Afhentningsordning for haveaffald (2 x pr. år) Forsøg med metal og plast i kuber 1

19 Punkt 5: Orientering om varmepris 2017 Orientering om varmepris 2017 sagsfremstilling Åbent Punkt 5 Orientering om varmepris 2017 Sag 67 Resume KARA/NOVEREN sælger sin producerede varme til VEKS i overensstemmelse med den fastlagte varmeleveringsaftale med VEKS. Varmeleveringsaftalen blev senest behandlet på bestyrelsens møde den 30. november Aftalen fastlægger blandt andet i allonge 2 rammerne for, hvordan varmeprisen fastlægges. Administrationen har indenfor rammerne af varmeleveringsaftalen aftalt en varmepris med VEKS for 2017 på 80 kr./gj, som forelægges til orientering. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om varmepris til efterretning. Beslutning Orientering blev taget til efterretning. Bestyrelsen ønsker, at administrationen undersøger muligheden for en delvis fast betaling fra VEKS. Bestyrelsen ønsker at blive løbende orienteret om sagen. Bestyrelsen noterede sig, at varmeprisen fra K/N er meget konkurrencedygtig. Sagsfremstilling Varmepris for 2017 Bestyrelsen behandlede senest varmeleveringsaftalen mellem VEKS og KARA/NOVEREN på møde den 30. november 2015, punkt 4 (lukket punkt). I aftalen er fastsat en række principper for fastsættelsen af den pris, som VEKS betaler til KARA/NOVEREN for varme. Det fremgår af allonge 2 til varmeleveringsaftalen mellem VEKS og KARA/NOVEREN, at varmeprisen for 2017 fastsættes til 84 kr./gj, men justeres, når varmeprisloftet for 2017 kendes og med hensyntagen til budgetprisen for Avedøreværket (blok 1 og 2), når den kendes. Varmeprisloftet fastsættes centralt af Energistyrelsen for hvert år. Avedøreværket, som ejes af DONG, er den største leverandør af varme til VEKS, hvorfor det er relevant at sammenligne med den pris, som VEKS betaler for varme fra Avedøreværket. Det bemærkes, at varme fra importeret affald har været behandlet særskilt og formelt ikke er omfattet af aftalen, men hidtil har samme pris været gældende for importeret og indenlandsk affald. Energistyrelsen har i efteråret 2016 fastsat et varmeprisloft for 2017 til 85 kr./gj. Avedøreværket (DONG) oplyser i efteråret 2016, at der forventes en variabel varmepris på salg af varme til VEKS på 75 kr./gj for 2017, mod et tidligere budget på 80 kr./gj. Administrationen har på baggrund af udmeldingen om varmepris og Avedøreværkets pris aftalt varmepris for 2017 med VEKS. Følgende hensyn har indgået: At medtage varmen fra importeret affald. Det betyder, at de faste omkostninger fordeles på en større mængde affald, og at der fortsat anvendes samme pris for al varme At fastlægge en balance mellem Energistyrelsens fastlagte varmeprisloft på 85 kr./gj og DONGs (Avedøreværkets) nye variable budgetpris (75 kr./gj), og At fastholde den reducerede affaldsbehandlingspris, jf. bestyrelsens beslutning i budget 2017 om nedsættelse af affaldsbehandlingsprisen i Under hensyn til disse forhold har administrationen aftalt en samlet varmepris til KARA/NOVEREN på 80 kr./gj med 10

20 Punkt 5: Orientering om varmepris 2017 VEKS. Dette vil betyde en forventet mindreindtægt fra salg af varme i 2017 på ca. 10 mio. kr. i forhold til godkendt budget 2017, som bestyrelsen vedtog i maj Heri indgik en pris på 84 kr./gj. Der forelægges en sag om budgetrevision for Roskilde Kraftvarmeværk, jf. følgende sag, punkt 6. Det skal bemærkes, at varmeprisen for KARA/NOVERENs salg af varme til VEKS i 2016 var 75 kr./gj grundet et meget lavt varmeprisloft. Dette lave varmeprisloft skyldtes, en fejlagtig beregning af varmeprisloftet fra Energistyrelsens side. Administrationen vurderer i øvrigt, at varmeprisen for 2017 er attraktiv i forhold til andre varmeleverandører. På bestyrelsens møde vil der blive redegjort nærmere herfor. Miljømæssige konsekvenser Ingen miljømæssige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser Roskilde Kraftvarmeværk forventer et resultat på 0 kr. i 2017, jf. sag om budgetrevision for 2017 for Roskilde Kraftvarmeværk. Fraværende: Johnny Lihme 11

21 Punkt 6: Budgetrevision for 2017 for Roskilde Kraftvarmeværk Budgetrevision for 2017 for Roskilde Kraftvarmeværk sagsfremstilling Åbent Punkt 6 Budgetrevision for 2017 for Roskilde Kraftvarmeværk 671 Resume Administrationen forelægger forslag til budgetrevision 2017 for Roskilde Kraftvarmeværk. Dette sker som følge af indgået aftale med VEKS om varmepris Forslaget forelægges til bestyrelsens godkendelse. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til budgetrevision for 2017 for Roskilde Kraftvarmeværk. Beslutning Godkendt. Sagsfremstilling På bestyrelsesmøde den 26. maj 2016, punkt 4 blev budget 2017 med overslagsår for KARA/NOVEREN vedtaget. Budgettet for Roskilde Kraftvarmeværk (herefter RKVV) var baseret på en varmepris på 84 kr./gj. Den nu aftalte varmepris på 80 kr./gj betyder en mindreindtægt i 2017 på ca. 10 mio. kr. På grund af dette forhold er der udarbejdet et forslag til budgetrevision for RKVV 2017, jf. bilag 1. Mindreindtægten på varme opvejes af flere andre ændringer, herunder især af nedsættelse af NOx-afgift, som blev besluttet af den tidligere regering. Bestyrelsen vedtog i maj 2016 i forbindelse med budget behandling 2017 at affaldsbehandlingsprisen i 2017 nedsættes med 40 kr./ton i forhold til affaldsbehandlingsprisen i Med det formål at sikre en fortsat attraktiv pris foreslår administrationen, at nedsættelsen fastholdes. Det reviderede budget for RKVV udviser således et resultat på 0 kr., hvor det vedtagne budget 2017 havde et overskud på 3,3 mio. kr. Som konsekvens af budgetrevision for 2016, jf. punkt 6 på bestyrelses møde den 30. november 2016, skal der foretages en samlet budgetrevision for hele KARA/NOVEREN. Denne følger i forbindelse med Q Miljømæssige konsekvenser Ingen Økonomiske konsekvenser Forslag til budgetrevision for Roskilde Kraftvarmeværket medfører, at Roskilde Kraftvarmeværk forventes at få et resultat på 0 kr. i Fraværende: Johnny Lihme 12

22 Bilag til Punkt 6: Budgetrevision for 2017 for Roskilde Kraftvarmeværk Budgetrevision 2017 for Roskilde Kraftvarmeværk 13

23 Punkt 6, Bilag 1: Budgetrevision 2017 for Roskilde Kraftvarmeværk REVIDERET BUDGET 2017 ROSKILDE KRAFTVARMEVÆRK Revideret Budget Revideret Budget 2017 Budget Antal tons Affald Varme El Øvrige indtægter Omsætning i alt Løn og personale Maskindrift Forbrugsudgifter Affaldsvarme afgift Øvrige afgifter Behandlingsomkostninger Eksterne tjenesteydelser Kørsel og transport Slagge-/restprodukt-/perkolatudgifter Drift tekniske anlæg Direkte produktionsomkostninger i alt Ejendomsskatter og forsikringer Rengøring og miljø Drift & vedl. arealer og produktionsbygninger Indirekte produktionsomkostninger i alt Resultat før kapacitetsomkostninger Serviceydelser Markedsføring Fællesudgifter Kapacitetsomkostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansiering Finansieringsomkostninger Resultat før henlæggelse Henlæggelse / ekstraordinære udgifter Resultat FORUDSÆTNINGER * Varmeprisen ændres fra 84 kr. til 80 kr. GJ * Takster uændret * Højere importpris * Lavere elpris * Forbrugsudgifter tilpasset * Drift teknisk anlæg 105 kr. ton * Afgifter tilpasset * Afskrivninger 80 mio. kr Opdateret EM/JB/KWH

24 Punkt 7: Eventuelt Eventuelt sagsfremstilling Åbent Punkt 7 Eventuelt 829 Ingen Bemærkninger. Fraværende: Johnny Lihme 14

25 Punkt 8: Næste bestyrelsesmøde Næste bestyrelsesmøde sagsfremstilling Åbent Punkt 8 Næste bestyrelsesmøde: Den 7. marts Afbud fra John Harpøth til møde den 15 maj Fraværende: Johnny Lihme Roskilde, d. 25. januar 2017 Niels Hörup Johnny Lihme Birger Prahl Lars Berg Olsen John Harpøth Mette Jorsø Morten Egeskov Anette Mortensen Henrik Stuckert 15