Bestyrelsesmøde. 22. august Peter Fugmann

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 22. august 2014 Peter Fugmann

2 Perioderegnskab 30/

3 Væsentlige vurderinger Årsbudgettet er periodeopdelt på væsentligste områder ud fra historiske data. Varmeafsætningen baseret på 3 års gennemsnitlige afsætning målt i mængder. Varmeprisen (kr./gj) beregnet ud fra periodens budgetterede omkostninger Energisalget og herunder varmeprisen Varmepriserne er opgjort og indtægten reguleret i overensstemmelse med gældende prislofter. Underdækning i tidligere priseftervisninger. Mulighed for indregning foretages ikke i perioderegnskaber

4 Økonomirapport 30/ Varmepriser Realiseret 1/1 30/ Budget 1/1 30/ Realiseret 1/1 30/ Budget 2014 NÆ 105 kr./gj SL 73 kr./gj SL 68 kr./gj NÆ 112 kr./gj SL 77 kr./gj SL - 70 kr./gj NÆ 109 kr./gj SL 67 kr./gj SL 62 kr./gj NÆ 110 kr./gj SL 89 kr./gj SL 87 kr./gj

5 Økonomirapport 30/ Varmepriser Realiseret 1/1 30/ Budget 1/1 30/ Realiseret 1/1 30/ Budget 2014 NÆ 105 kr./gj SL 73 kr./gj SL 68 kr./gj NÆ 112 kr./gj SL 77 kr./gj SL - 70 kr./gj NÆ 109 kr./gj SL 67 kr./gj SL 62 kr./gj NÆ 110 kr./gj SL 89 kr./gj SL 87 kr./gj Næstved Mulig indregning af 2,3 mio. kr. Tab på 1,2 mio. kr.

6 Forudsætninger Ikke periodisering af omkostningerne Udelukkende godkendte fakturaer er medtaget. Ikke medtaget forskydning i feriepengehensættelse Ikke medtaget forskydninger i pensionshensættelse Ikke medtaget forskydning i hensættelse til forpligtelser vedr. deponeringsanlæg. Ingen kursregulering af værdipapirbeholdning.

7

8 Økonomirapport 30/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

9 Økonomirapport 30/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

10 Økonomirapport 30/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

11 Økonomirapport 30/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jan - dec Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

12 Økonomirapport 30/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jan - dec Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

13 Økonomirapport 30/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jan - dec Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

14 Økonomirapport 30/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jan - dec Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Administration Afskrivninger og værdiregulering I alt Driftsresultat

15 Økonomirapport 30/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jan - dec Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Administration Afskrivninger og værdiregulering I alt Driftsresultat

16 Økonomirapport 30/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jan - dec Driftsresultat Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter I alt Periodens resultat

17 Økonomirapport 30/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jan - dec Driftsresultat Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter I alt Periodens resultat

18 Økonomirapport 30/ Realiseret Rev. Budget Realiseret jan - jun 2014 jan - jun 2014 Forskel jan - jun 2013 Energiafdeling Deponi og kompostering Pap, papir og plast Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Miljøformidling Administration mv I alt

19 Økonomirapport 30/ Realiseret Rev. Budget Realiseret jan - jun 2014 jan - jun 2014 Forskel jan - jun 2013 Energiafdeling Deponi og kompostering Pap, papir og plast Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Miljøformidling Administration mv I alt

20

21 Opfølgning - Samling af driftsopgaver på affaldsområdet 22. august 2014 Punkt 5 Nils Olsen

22 Hvad er sket siden 20. juni Brev til de 6 udvalgsformænd + kommunens hovedadresse med tilbud samt opfordring til dialog på politisk niveau Notat med oversigt over udfordringer, fordele og ulemper

23 Kommunernes behandling Næstved: Slagelse: Faxe: Sorø: (forventet) 11. august (B) 11. august (B) 27. august (O) 02. september (B) Vordingborg: 08. september (B) Ringsted: 15. september (B) P.t. ikke afklaret om sag evt. til ØU samt KB/BR i sidste 4 kommuner

24 Beslutningen maj 2014

25 Identificerede udfordringer Harmonisering Samling af drift før harmonisering Mellemværende med kommunekassen Gebyrer og likviditet Nærhedsprincip kundeperspektiv Nærhedsprincippet forvaltningsperspektiv Kunden/borgerne i centrum Fornemmelsen for det geografiske område Hvad er bedst for kunden Grænse mellem myndighed og drift Administrativt system

26 Identificerede udfordringer Har AffaldPlus plads? Hvad kan GBP erne bidrage med Lokale virksomheders muligheder form opgaver De 9 forsyningsselskabers analyse Forandring skaber utryghed og modstand

27 Fordele Styrket fagligt miljø Større robusthed pga. størrelse Styrkelse af Sydvestsjælland Miljø Styrket information og kommunikation Økonomi Service Bedre og billiger eudvikling Styrkelse af AffaldPlus

28 Ulemper Tab ved adskillelse af myndighed og drift Stranded costs Tab af lokale arbejdspladser Fællesskabet reducerer indflydelse Udfordringerne, hvis de ikke håndteres alvorligt

29 Der er forskellige tilgange og holdninger Ren politisk afgørelse Formentlig centralt emne på borgmestermødet den 24. oktober

30 Frivillige organisationer og gebyrbetaling på GBP erne 22. augsut 2014 Punkt 7 Nils Olsen

31 Fritagelsemuligheder? Nej Ingen juridisk hjemmel

32 Støtte? Mulighed for at støtte, men ikke direkte som kompensation. Lovligt på det skattefinansierede område hvis det brugerfinansierede område skal på banen skal der være en eller anden ydelse (sponsorship, markedsføring) Administrationen anbefaler at fastholde nuværende principper

33 Andre muligheder Integrere de frivillige organisationer i indsamlingsordninger men kompliceret og fortsat gebyrudfordring Transportør-muligheden bureaukratisk og urealistisk

34 Hvad gør andre? Sker der noget fra centralt hold?

35 Affaldsmængder Modtaget på AffaldPlus behandlingsanlæg

36 Status på røggaskondensering: Se film på YouTube:

37

38 Udviklingen på genbrugspladser 6 måneder, afrundet i ton Genanvendelse Deponi Brændbart Specielbehandling i alt Genanvendelse % 68,5% 68,8% 72,5% Deponi % 6,9% 5,9% 3,9% Brændbart % 24,2% 24,9% 23,4% Ca. 12½ % stigning i mængde fra 2013 til 2014 (6 mrd.) Specielbehandling % 0,5% 0,4% 0,3% 100,0% 100,0% 100,0%

39 Udviklingen på genbrugspladser (II) Genanvendelse % 68,5% 68,8% 72,5% Deponi % 6,9% 5,9% 3,9% Brændbart % 24,2% 24,9% 23,4% Specielbehandling % 0,5% 0,4% 0,3%

40 Udviklingen, særlige fraktioner Nye fraktioner, genanvendelse, ton juli mrd Porcelæn & keramik Isolering Asfalt Træ til genanvendelse Prognose for træ til genanvendelse, 2015: Heraf fra husstande ton ton Der er ca. 35 % af de ca ton, som yderligere skal genanvendes i 2022

41 Træ til genanvendelse Hvorfor Bruge træ til spånplader i stedet for biomasse-træ Tørret træ sparer CO₂ Biomasse-træ kan lovligt brændes uden dyr og kompliceret rensning Ressourcestrategien vil kræve 50% genanvendelse i 2022 (vi mangler ca ton til genanvendelse) Muligheder Ca. 65 % af stort br. og % af småt br. Mængde vurderes at være ca ton heraf ca fra husstande

42 Spånpladeproduktion - Novopan