Åbent møde: (kl ) 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde , den 3. december 2014

Transkript

1 Til akademisk råd Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej Aalborg Øst Dekansekretær Ann Karina Schelde Telefon: Dato: Sagsnr.: Indkaldelse til møde i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 3. december 2014, kl , NOVI 6, Alfred Nobelsvej 21, mødelokale A Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltager under punkterne Dagsorden: Åbent møde: (kl ) 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde , den 3. december Godkendelse af referat fra akademisk råds møde , den 29. oktober 2014 Bilag : Referat fra akademisk råds møde , den 29. oktober 2014 (kl ) 3. Evaluering af årets gang i akademisk råd samt godkendelse af mødeplan og årshjul for akademisk råds møder i 2015 Bilag a: Udkast til mødeplan 2015 Bilag b: SUND Årshjul 2015 (kl ) 4. Meddelelser a. Sager godkendt af dekanen Bilag a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden den 10. oktober 20. november 2014 b. Orientering om status for AAU s strategiarbejde c. Orientering om status for Institutionsakkreditering 5. Eventuelt Lukket møde: (kl ) 6. Orientering og drøftelse af principper for kaldelse Bilag a: Mail fra Morten Sand Henriksen, HR-afdelingen Bilag b: Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter 7, søgekomité/kaldelse

2 7. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstilling (kaldelse) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV 8. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorat indenfor RNA Medicine ved Klinisk Institut (stillings nr ) Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget 9. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat indenfor ernæring ved Klinisk Institut og Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling (stillings nr. KP018) Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget 10. Fortroligt Udtalelse vedr. indstilling fra bedømmelsesudvalg vedr. tildeling af æresdoktorgraden i forbindelse med AAU s årsfest april 2015 Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalg 11. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Kristian Kjær Petersen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel Chronic pain after total knee replacement. Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalget 12. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Djordje Adnadjevic, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel Novel Mechanical Stimulation of Deep and Superficial Musculoskeletal Tissue for Enhanced Understanding of Pressure-Pain Sensitivity Mechanisms Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalget 13. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Steffen Vangsgaard, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel Modulations of the human trapezius muscle H-refle following eccentric eercise. Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalget

3 Til akademisk råd Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej Aalborg Øst Dekansekretær Ann Karina Schelde Telefon: Dato: Sagsnr.: Foreløbigt referat fra møde i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 29. oktober 2014, kl , NOVI 6, Alfr. Nobelsvej 21, mødelokale A Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Steffen Groth (konstitueret dekan, formand) VIP-repræsentanter: Pascal Madeleine Lasse Riis Østergaard Diana Stentoft Carsten Dahl Mørch Torben Moos Jan Jesper Andreasen Søren Risom Kristensen Bodil Steen Rasmussen Ulrik Baandrup Rasmus W. Licht Studenter repræsentanter: Anders Boutrup Pedersen Michael Sloth Trabjerg Simona Læsø Christensen Nanna Kastrup Hermansen Observatører: Susanne Nielsen Lundis (TAP) Frederik Heinen (ph.d.-studerende) Øvrige deltagere: Kristian Vagn Nielsen, Troels Hedegaard og Henrik Blach Poulsen, Fakultetskontoret deltog under punkt 7 Bodil Brander Christensen, Fakultetskontoret deltog under punkterne 7 og 8 Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltog under punkterne 8a samt Ann Karina Schelde (referent), Fakultetskontoret deltog under hele mødet. Mødet begyndte kl og sluttede kl

4 Dagsorden: Åbent møde: (kl ) 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde , den 29. oktober Godkendelse af referat fra akademisk råds møde , den 10. september 2014 Bilag : Referat fra akademisk råds møde , den 10. september 2014 (kl ) 3. Valg af formand for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag a: Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Bilag b: Standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg Universitet Jf. Universitetsloven og AAU s vedtægt (af 11. juni 2012) 23, stk. 3 vælger akademisk råd med simpelt flertal en formand blandt sin midte. Formandens kompetencer og opgaver følger af Standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg Universitet (af 30. maj 2005) (kl ) 4. Godkendelse af udpegning af ny TAP-repræsentant i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag : Sagsfremstilling 5. Orientering om status for strategiarbejde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Aalborg Universitet Der arbejdes, grundet dekanskifte og AAU strategiarbejde, ikke videre med SUND strategi på nuværende tidspunkt. Der arbejdes videre med fælles strategi i samarbejde med Region Nordjylland og Aalborg Universitetshospital (kl ) 6. Økonomi a. Drøftelse og indstilling af budget , Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, herunder præsentation af investeringsplan Bilag a: Budget 2015 (version 3), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Fordelingsbudget fra Fakultetet til Institutter, Skolen mv). b. Godkendelse af udkast til strategiafsnit, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Budget , Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt udkast til strategiafsnit, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vil blive fremlagt og præsenteret på mødet. Der arbejdes i øjeblikket på færdiggørelse af materialet. (kl ) 7. Orientering om institutionsakkreditering på Aalborg Universitet, herunder kvalitetssikringspolitik og organisering af kvalitetsarbejdet Bilag : Kvalitetssikringspolitik for uddannelsesområdet på Aalborg Universitet, ver. Oktober 2014 (kl ) Pause

5 (kl ) 8. Meddelelser a. Sager godkendt af dekanen Bilag a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 29. august 17. oktober 2014 b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den18. juni 2014 Bilag b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 18. juni 2014 c. Orientering om Sommerstatus på AAU s Udviklingskontrakt Bilag c: Sommerstatus AAU s Udviklingskontrakt d. AAU s forhandlingsoplæg til ny Udviklingskontrakt Bilag d: Oplæg til ny Udviklingskontrakt Eventuelt Lukket møde: (kl ) 10. Drøftelse af udfordringer ved at finde kvalificerede kvindelige kandidater til varetagelse af bedømmelsesarbejde indenfor specifikke fagområder, herunder beslutning om hvorvidt akademisk råd i særlige tilfælde kan give dispensation herfor Bilag a: Bedømmelsesregler, Aalborg Universitet (primært afsnit 2.1.) Bilag b: Vejledning til institutterne vedr. ansættelsesprocedure for videnskabelige stillinger ved AAU, TEKNAT og SUND (primært afsnit vedr. generelle regler vedr. sammensætning) Bilag c: Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabelige personale (primært afsnit vedr. bedømmelse) 11. Fortroligt Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af Ernst Albin Hansens doktorafhandling On voluntary rhytmic leg movement behavior and control during pedaling med henblik på erhvervelse af doktorgraden (cand.scient.) Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, kandidatens CV, CV for medlemmer af bedømmelsesudvalget samt sammenfatning 12. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat (stillings nr. KP018) indenfor ernæring ved Klinisk Institut & Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget 13. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat, (stillings nr. KP019) indenfor medicinsk endokrinologi ved Klinisk Institut Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget 14. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorat (stillings nr ) indenfor intern medicin/kardiologi ved Klinisk Institut Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

6 15. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV 16. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV 17. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV 18. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Lone Schmidt Sørensen, Klinisk Institut. Afhandlingens titel: Omega 3 fatty acids and postoperative complications after colorectal surgery Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalget 19. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Kim Steve Bergkvist, Klinisk Institut. Afhandlingens titel: Gene epressions profiling of normal B-cell subsets. Technical procedures and performance Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalget 20. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.scient. Thorvaldur Skuli Palsson, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: Lumbopelvic pain sensory and motor aspects Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalget Referat: Åbent møde: 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde , den 29. oktober 2014 Steffen Groth, konstitueret dekan indledte møde med at konstatere: at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt onsdag den 22. oktober 2014 (5 hverdage før mødet) at akademisk råd er beslutningsdygtigt idet 12 ud af 15 medlemmer er til stede. Der var herefter en præsentationsrunde af mødedeltagerne. Der var ingen bemærkninger til den foreliggende dagsorden, der blev godkendt

7 2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde , den 10. september 2014 Bilag : Referat fra akademisk råds møde , den 10. september 2014 Der indkom følgende bemærkning til referatet: Ad punkt 5, side 5, sidste afsnit: Et medlem af AR forespurgte... ændres til Pascal Madeleine forespurgte... Referatet blev herefter godkendt. 3. Valg af formand for akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag a: Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Bilag b: Standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg Universitet Jf. Universitetsloven og AAU s vedtægt (af 11. juni 2012) 23, stk. 3 vælger akademisk råd med simpelt flertal en formand blandt sin midte. Formandens kompetencer og opgaver følger af Standardforretningsorden for kollegiale organer ved Aalborg Universitet (af 30. maj 2005) Steffen Groth indledte punktet med at henvise til tidligere udsendte mail til akademisk råds medlemmer vedr. opfordring til muligt kandidatur som formand for akademisk råd. Det er ikke givet, at formanden skal være dekan/konstitueret dekan jf. vedtægterne. Det skal være rådets samlede ønske om formand, der følges. Såfremt der er flere kandidater til formandsposten afgøres valget ved hemmelig skriftlig afstemning. Steffen Groth oplyste, at han opstiller til valg som formand for akademisk råd. Der var ikke yderligere kandidater, blandt akademisk råds medlemmer, opstillet til formandsposten. Steffen Groth blev enstemmigt valgt som formand for akademisk råd - tillykke! 4. Godkendelse af udpegning af ny TAP-repræsentant i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag : Sagsfremstilling Akademisk råd godkendte udpegning af ny TAP-repræsentant (observatør) Christina Øllegaard Elmer i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med funktionsperiode til og med udgangen af januar Orientering om status for strategiarbejde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Aalborg Universitet Der arbejdes, grundet dekanskifte og AAU strategiarbejde, ikke videre med SUND strategi på nuværende tidspunkt. Der arbejdes videre med fælles strategi i samarbejde med Region Nordjylland og Aalborg Universitetshospital Steffen Groth informerede om status for strategiarbejdet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der er sat på stand by indtil ny dekan er tiltrådt. Beslutningen er taget ud fra flere betragtninger dels vil strategien angive retningen for hvor SUND skal hen og nytiltrådt dekan vil selvsagt gerne have indflydelse herpå. Dels foregår der et strategiarbejde i samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Region Nordjylland og Universitetshospitalet, der forventes afsluttet i løbet af foråret 2015 og som vil angive pejlemærker for udvikling af samarbejdet. Og endeligt har Rektor igangsat proces for AAU s

8 strategiarbejde , der forventes afsluttet efteråret Det er forventeligt at fakulteterne tilpasser deres strategier matchende /tilpasset den overordnet AAU strategi. Steffen tilføjede, at det fælles strategiarbejde i samarbejde med Region Nordjylland og Aalborg Universitetshospital fortsætter uændret. Der blev herefter orienteret om proces og køreplan for AAU strategiarbejdet, der skydes i gang i forbindelse med AAU s lederdag den 24. november Som en del af processen er der nedsat projektgrupper, der skal arbejde intensivt i løbet af de næste 4-5 måneder med fire overordnede temaer: Forskning med forskel (opdelt i: Temaer og fyrtårne samt Innovation og videndeling) Direktionsansvarlig: Eskild Holm Nielsen, TEKNAT PBL næste generation Direktionsansvarlig: Lone Dirckinck-Holmfeld, HUM Uddannelse med forskel Direktionsansvarlig: Steffen Groth, SUND Ét AAU og AAU-DNA Direktionsansvarlig: Thorkild Ærø, SBI Projektgrupperne kommer til at bestå af en direktionsansvarlig samt et antal medarbejdere, der er udpeget af direktionen på tværs af organisationen. Projektgrupperne får til opgave at indhente inspiration og input både internt og eksternt i organisationen (fra medarbejdere, studerende, samarbejdspartnere osv.), igangsætte analyser, og komme med bud på visioner og idékataloger til udvikling af netop deres strategiske indsatsområde. På baggrund af projektgruppernes forslag formulerer direktionen den endelige strategi, der efter planen forventes færdig i løbet af sommeren Torben Moos rejste spørgsmål om hvilke konsekvenser det kan få ift. i dag, herunder hvordan det udmøntes i miljøerne? F.eks. vil det betyde flere midler til udvalgte forskningsområdet? Steffen Groth orienterede om arbejdet med at identificere temaer og fyrtårne inden for forskningsområdet og tilføjede, at fyrtårnstankegangen er kommet for at blive. Lasse Riis Østergaard gjorde opmærksom på, at det er vigtigt med en bred medarbejdersammensætning i projektgrupperne, således de enkelte fagområder/-miljøer bliver bredt repræsenteret. Yderligere tilføjede Lasse, at inddragelse af eksterne samarbejdsparter, eksterne eksperter nationalt og internationalt med fordel kan inddrages i forhold til rådgivning osv. Diana Stentoft anbefalede at der informeres bredt om AAU strategiprocessen, herunder omkring arbejdet i projektgrupperne. Akademisk råd tog orientering om status for strategiarbejde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Aalborg Universitet til efterretning. Akademisk råd opfordrede til at fakultetets strategiarbejde drøftes i akademisk råd, når det igen igangsættes. Steffen Groth hilste opfordringen meget velkommen

9 6. Økonomi a. Drøftelse og indstilling af budget , Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, herunder præsentation af investeringsplan Bilag a: Budget 2015 (version 3), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Fordelingsbudget fra Fakultetet til Institutter, Skolen mv). Budget , Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt udkast til strategiafsnit, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vil blive fremlagt og præsenteret på mødet. Der arbejdes i øjeblikket på færdiggørelse af materialet. Kristian Vagn Nielsen indledte punktet med en præsentation af rammerne i SUND Budget , herunder forventet udvikling i SUND s egenkapital i perioden Rammevilkår for Budget 2015 fakultetets, institutternes og Skolens indtægter blev gennemgået. Der er faste rammer for Budget 2015, der ikke kan ændres på. Budget 2015: Takster fastholdt fra Fakultetets resultatmål Ekskl. Investeringsplan -3 mio. kr. Inkl. investeringsplan -10 mio. kr. Institutternes resultat Ekskl. Investeringsplan -7,5 mio. kr. Inkl. Investeringsplan -13,3 mio. kr. Skolens resultat +0,6 mio. kr. Der er indstillet et træk på SUND s egenkapital på ca. 42 mio. kr. i perioden frem til 2023 inkl. rebudgetteret underskud i Trækket foretages jf. forretningsplanen over flere år med maksimalt årligt træk på 10 mio. kr. Direktionen noterer og accepterer, at dette afleder behov for forøget opsparing i øvrige hovedområder for derved at sikre fortsat genetablering af AAU s egenkapital i henhold til bestyrelsens krav. Torben Moos spurgte til hvad der ligger til grund for Skolens forventede oveskud og kan overskuddet i givet fald anvendes til udviklingsorienterede aktiviteter? Kristian Vagn Nielsen oplyste at der er tale om studenternære omkostninger. I princippet er der ikke penge til at Skolen kan foretage indkøb til udviklingsorienterede aktiviteter sådanne indkøb skal foretages af institutterne. Kristian Vagn Nielsen præsenterede herefter meget kort arbejdet med SUND s investeringsplan, der pt. er i proces. En nærmere beskrivelse indeholdelse bud på implementering osv. er under udarbejdelse i samarbejde med relevante medarbejdere i institutterne. Carsten Dahl Mørch foreslog, at investering på 4,5 mio. kr. i vedr. forskningsopbygning indenfor sygepleje, fysioterapi, ergoterapi, radiograf og jordemoder afventer, idet SUND tidligere har fået afslag på ovennævnte uddannelser. Bodil Brander Christensen oplyste, at der fortsat vil blive arbejdet med at få godkendt nye kandidatuddannelser til sundhedsfaglige professionsbachelorer og at forskningsopbygning indenfor de pågældende områder i øvrigt er relevant både i forhold til andre af SUND s uddannelser og i forhold til den forpligtigelse AAU har vedr. forskningsudvikling på professionshøjskolerne. Steffen Groth tilføjede, at SUND`s Forretningsplan og dermed også investeringsplanen er udarbejdet inden SUND modtog afslag på ovennævnte uddannelser

10 Lasse Riis Østergaard efterlyste en uddybning ift. investering på 16 mio. kr. i vedr. billedbehandling og molekylærmedicin. Steffen Groth oplyste, at der er en fremtidig vision omkring et intensiveret samarbejde med Universitetshospitalet herom. Akademisk råd tog orienteringen til efterretning og gav formanden mandat til at der arbejdes videre med budget , Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med henblik på færdiggørelse og efterfølgende forelæggelse for AAU s bestyrelse. b. Godkendelse af udkast til strategiafsnit, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Udkast til strategiafsnit til Budget 2015, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet udsendt pr. mail til akademisk råd i går, blev gennemgået og drøftet. Akademisk råd havde følgende bemærkninger: - Side 2, afsnit 3 Forskning: Billedbehandling og molekylærmedicin bør præciseres nærmere. Er der tale om et Imagingcenter? - Side 2, afsnit 3 Forskning: Forskning af relevans for de sundhedsfaglige professionsbachelorers beskæftigelsesområder. Er det tænkt ift. molekylærmedicinområdet? Bodil Brander Christensen bemærkede, at det er tænkt ift. opbygning af yderligere forskningskompetencer indenfor feltet. - Side 2, afsnit 3 Forskning: Navn på det nye Grundforskningscenter Center for Biomedical Engineering in Human Neuroplasticity and Pain bedes ændres til Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP). Medfinansering og rammerne herfor, herunder anskaffelse af apparatur mv. blev drøftet. Kristian Vagn Nielsen opsummerede kort rammerne omkring medfinansiering. Akademisk råd gav formanden mandat til at der arbejdes videre med færdiggørelse af strategiafsnit til Budget 2015, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 7. Orientering om institutionsakkreditering på Aalborg Universitet, herunder kvalitetssikringspolitik og organisering af kvalitetsarbejdet Bilag : Kvalitetssikringspolitik for uddannelsesområdet på Aalborg Universitet, ver. Oktober 2014 Bodil Brander Christensen indledte punktet med en præsentation af institutionsakkreditering på Aalborg Universitet, herunder kvalitetssikringspolitik og organisering af kvalitetsarbejdet. Institutionsakkreditering: Kriterier (der skal leves op til) Kriterium I: Kvalitetssikringspolitik og -strategi Kriterium II: Kvalitetsledelse og organisering Kriterium III. Uddannelsernes videngrundlag Kriterium IV: Uddannelsernes niveau og indhold Kriterium V: Uddannelsernes relevans

11 Proces Selvevalueringsrapport (1. maj 2015) 1. Panelbesøg 2. Panelbesøg (audit trails) Udkast til akkrediteringsrapport Beslutning i Akkrediteringsrådet Afgørelse Positiv: Kan oprette nye uddannelser/-udbud (skal prækvalificeres) og foretage justeringer af eksisterende uddannelser Betinget: Alle nye uddannelser/-udbud skal uddannelses-akkrediteres. Plan for opfølgning Afslag: Kan ikke oprette ny uddannelser/-udbud. Alle eksisterende uddannelser skal uddannelsesakkrediteres efter turnusplan. Der blev henvist til Danmarks Akkrediteringsinstitution, hvor der kan indhentes yderligere information om selvevalueringer, referater mv. Kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser på AAU blev herefter gennemgået: Organisering opgaver og ansvar på hhv. rektor-, fakultets-, institut-, Skole- og Studienævnsniveau blev kort gennemgået

12 Kvalitetskultur der er en del af kriterium II Kriterium II: Kvalitetssikringsarbejdet er forankret på ledelses-niveau og organiseres og gennemføres således, at det fremmer udvikling og vedligeholdelse af en inkluderende kvalitetskultur, der understøtter og fremmer uddannelsernes kvalitet og relevans. Kvalitetssikringsarbejdet skal: omfatte alle ledelsesniveauer og relevante institutionelle niveauer og basere sig på en klar ansvars- og arbejdsfordeling løbende involvere undervisere og studerende samt inddrage øvrige relevante interne og eksterne aktører og interessenter gennemføres løbende, systematisk og målrettet omfatte og basere sig på løbende indsamling, analyse og anvendelse af relevante informationer om uddannelser og udbud basere sig på klare standarder for, hvornår der foreligger utilfredsstillende forhold, der kræver handling, samt procedurer for opfølgning herpå omfatte systematiske vurderinger af udviklingsbehov og -muligheder. Hvilken kvalitetskultur er der eller vil vi gerne have på SUND? Der finder systematiske dialoger sted om kvalitetsarbejdet, som kobler centrale strategier med lokale kvalitetssikringsprocesser og faglige værdier Kvalitetskulturen understøtter, at kvalitetsarbejdet i sin udførsel er enkelt, overskueligt og effektivt med klare roller og ansvarsfordeling Kvalitetsarbejdet er karakteriseret ved tillidsskabende dialoger, som sikrer, at problemstillinger drøftes og løses. (Fra Operationalisering af begrebet kvalitetskultur i forbindelse med institutionsakkreditering, ACE Denmark og EVA 26. april 2013). Akademisk råd havde følgende synspunkter og bemærkninger til kvalitetskulturen på SUND: - Der menes ikke at være overskuelige og klare roller - f.eks. i forbindelse med søgning af nye uddannelser har studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt været usikre på rollefordelingen - Det virker en smule farligt med de mange gange ordet systematisk bliver nævnt. Hvad betyder systematisk evaluering ift. kvalitet? Hvilke parametre skal der til, for at den enkelte underviser kan få lyst til at udvikle sig? Tidligere har der været en tradition for at massekvalificerer underviserne gennem store generelle tiltag. Burde man ikke i stedet have fokus på den enkelte underviser ift. behov for udvikling af kvaliteten i undervisningen? - De studerende oplever arbejdet og proces omkring kvalitetssikring uigennemskueligt. Der efterlyses en systematisk introduktion, som er en vigtig del af arbejdet. Ligeledes efterlyser de studerende muligheden for at tage del i den demokratiske proces omkring arbejdet med kvalitetssikring. Steffen Groth bemærkede, at nogle af de aspekter der er fremkommet fra akademisk råd, kan inddrages i det videre strategi-projektgruppearbejde. Akademisk råd tog orienteringen til efterretning

13 8. Meddelelser a. Sager godkendt af dekanen Bilag a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 29. august 17. oktober 2014 Medtaget til orientering der indkom ingen bemærkninger. b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den18. juni 2014 Bilag b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den 18. juni 2014 Medtaget til orientering der indkom ingen bemærkninger. c. Orientering om Sommerstatus på AAU s Udviklingskontrakt Bilag c: Sommerstatus AAU s Udviklingskontrakt Medtaget til orientering der indkom ingen bemærkninger. d. AAU s forhandlingsoplæg til ny Udviklingskontrakt Bilag d: Oplæg til ny Udviklingskontrakt Medtaget til orientering der indkom ingen bemærkninger. 9. Eventuelt Steffen Groth orienterede om høring vedr. revideret udkast til Rektors delegationsinstruks, der er sendt i høring til Direktionen, institutledere mfl. Der er lagt op til betydelige ændringer i forhold til den nuværende delegationsinstruks. Steffen opfordrede akademisk råds medlemmer til at give deres besyv med via institutlederne. Ann Karina Schelde orienterede kort om status for proces for rekruttering af ny dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Torben Moos efterlyste politik for ansattes honorering (tilskrivning af timer) i forbindelse med deltagelse i bedømmelsesudvalgsarbejde. Steffen Groth oplyste, at dekanatet vil drøfte sagen med institutlederne. Lukket møde: 10. Drøftelse af udfordringer ved at finde kvalificerede kvindelige kandidater til varetagelse af bedømmelsesarbejde indenfor specifikke fagområder, herunder beslutning om hvorvidt akademisk råd i særlige tilfælde kan give dispensation herfor Bilag a: Bedømmelsesregler, Aalborg Universitet (primært afsnit 2.1.) Bilag b: Vejledning til institutterne vedr. ansættelsesprocedure for videnskabelige stillinger ved AAU, TEKNAT og SUND (primært afsnit vedr. generelle regler vedr. sammensætning) Bilag c: Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabelige personale (primært afsnit vedr. bedømmelse)

14 Dini Boer indledte punktet med at beskrive udfordringer i forhold til at finde egnede kvindelige bedømmere til at indgå i bedømmelsesudvalgsarbejde indenfor specifikke fagområder. Der forsøges ihærdigt på at finde kvindelige bedømmere indenfor specifikke fagområder, men det kan være ganske vanskeligt. Steffen Groth oplyste, at der er fremskaffet en oversigt over kvindelige kliniske professorer ved Københavns Universitet og der forsøges fremskaffet en tilsvarende oversigt fra andre universiteter, der fremadrettet kan anvendes af institutterne med henblik på at finde egnede kvindelige kandidater. Desuden opfordres Rektor til (via Rektorkollegiet), at der udarbejdes en oversigt over kvindelige kliniske professorer evt. i Skandinavien. Akademisk råd påpegede, at bilagsmaterialet fremadrettet vedlægges en udførlig redegørelse såfremt det ikke har været muligt at finde egnede kvindelige kandidater til bedømmelsesudvalgsarbejdet. 11. Fortroligt Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. antagelse af Ernst Albin Hansens doktorafhandling On voluntary rhytmic leg movement behavior and control during pedaling med henblik på erhvervelse af doktorgraden (cand.scient.) Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, kandidatens CV, CV for medlemmer af bedømmelsesudvalget samt sammenfatning Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning: Professor Ole Kæseler Andersen (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet Professor Jacques Duysens, KU Leuven, Department of Kinesiology, Leuven Belgium Lektor Erik Bruun Simonsen, Københavns Universitet 12. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat (stillings nr. KP018) indenfor ernæring ved Klinisk Institut & Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget Med baggrund i at begge eksterne bedømmere er ansat ved samme institution (Tromsø Universitet) kunne akademisk råd ikke godkende nedsættelse af bedømmelsesudvalget. 13. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. klinisk professorat, (stillings nr. KP019) indenfor medicinsk endokrinologi ved Klinisk Institut Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget Torben Moos forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne. Dini Boer oplyste, at professor Ulla Feldt-Rasmussen, Rigshospitalet har takket ja til deltagele i bedømmelsesudvalgsarbejdet. CV på pågældende blev uddelt. Bedømmelsesudvalget blev på den baggrund nedsat med følgende sammensætning: Professor Torben Moos (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU

15 Professor Jens Bollerslev, Department of Endocrinology, University of Oslo Professor Ulla Feldt-Rasmussen, Department of Medical Endocrinology, Rigshospitalet 14. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorat (stillings nr ) indenfor intern medicin/kardiologi ved Klinisk Institut Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, mail korrespondance, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning: Klinisk professor Mogens Lytken Larsen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet Professor Heikki Veli Huikuri, Cardiology, University of Oulu, Finland Professor Jens Cosedis Nielsen, Electrophysiology, Aarhus Universitet 15. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV Carsten Dahl Mørch forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne. Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning: Institutleder og lektor Kim Dremstrup (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet Professor Peter Svensson, Department of Clinical Oral Physiology, Aarhus University Professor Mariano Serrao, Department of Medico-Surgical Sciences and Biotechnologies, Sapienza University of Rome 16. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV Pascal Madeleine forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne. Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning: Professor Michael Voigt (formand), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet Professor Johan Hviid Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Professor Francois Hug, CCRE Spine, School of Health and Rehabilitation Sciences, The University of Queensland 17. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, motiveret indstilling, CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget samt kandidatens CV

16 Søren Risom Kristensen forlod mødelokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne. Bedømmelsesudvalget blev nedsat med følgende sammensætning: Klinisk Professor Søren Risom Kristensen (formand), Klinisk Institut, Aalborg Universitet Professor Gregory Edward Rice, UQ Centre for Clinical Research, The University of Queensland Professor H.H. Heegaard, Afdeling for Klinisk Biokemi & Farmakologi, Syddansk Universitet 18. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.med. Lone Schmidt Sørensen, Klinisk Institut. Afhandlingens titel: Omega 3 fatty acids and postoperative complications after colorectal surgery Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalget Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Lone Schmidt Sørensen. 19. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.polyt. Kim Steve Bergkvist, Klinisk Institut. Afhandlingens titel: Gene epressions profiling of normal B-cell subsets. Technical procedures and performance Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalget Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Kim Steve Bergkvists. 20. Fortroligt - Tildeling af ph.d.-graden til cand.scient. Thorvaldur Skuli Palsson, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: Lumbopelvic pain sensory and motor aspects Bilag : Indstilling fra bedømmelsesudvalget Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Thorvaldur Skuli Palsson

17 SUND mødekalender 2015 FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI S 1 S 1 O 1 F 1 St. Bededag M 1 Direktionsmøde O 1 M 2 Ledelsesmøde 6 M 2 10 T 2 Skærtorsdag L 2 T 2 T 2 T 3 Kontaktudvalgsmøde T 3 F 3 Langfredag S 3 O 3 F 3 O 4 O 4 Ledelsesmøde L 4 M 4 19 T 4 Deadline akademisk råd L 4 T 5 T 5 S 5 Påskedag T 5 Kontaktudvalgsmøde F 5 Grundlovsdag S 5 F 6 F 6 M 6 2. Påskedag 15 O 6 Akademisk råd L 6 M 6 28 L 7 L 7 T 7 T 7 S 7 T 7 S 8 S 8 O 8 F 8 M 8 24 O 8 M 9 7 M 9 Direktionsmøde T 9 L 9 T 9 T 9 T 10 T 10 F 10 S 10 O 10 Ledelsesmøde F 10 O 11 Ledelsesmøde O 11 Akademisk råd L 11 M 11 Direktionsmøde T 11 L 11 T 12 T 12 FSU S 12 T 12 Ledelsesseminar F 12 S 12 F 13 Direktionsmøde 9-12 F 13 M O 13 Ledelsesseminar L 13 M L 14 L 14 T 14 T 14 Kr. Himmelfart S 14 T 14 S 15 S 15 O 15 Ledelsesmøde F 15 M O 15 M 16 8 M T 16 L 16 T 16 T 16 T 17 T 17 F 17 Direktionsmøde 9-12 S 17 O 17 Akademisk råd F 17 O 18 O 18 L 18 M T 18 L 18 T 19 T 19 S 19 T 19 F 19 S 19 F 20 F 20 M O 20 L 20 M L 21 L 21 T 21 T 21 DRU møde S 21 T 21 S 22 S 22 O 22 F 22 M O 22 M 23 9 M T 23 L 23 T 23 Ledelsesmøde T 23 T 24 T 24 F 24 Deadline akademisk råd S 24 Pinsedag O 24 F 24 O 25 O 25 Ledelsesmøde L 25 M Pinsedag 22 T 25 L 25 T 26 T 26 S 26 T 26 F 26 Direktionsmøde 9-12 S 26 F 27 Deadline akademisk råd F 27 M 27 Ledelsesmøde 18 O 27 Ledelsesmøde L 27 M L 28 L 28 T 28 T 28 FSU S 28 T 28 S 29 O 29 F 29 M O 29 M 30 Direktionsmøde T 30 L 30 T 30 T 30 T 31 S 31 F 31 Ledelsesmøder (der vil være en veksling mellem 2 og 3-timers møder) Akademisk råds møder kl FSU møder som udgangspunkt kl DRU møder som udgangspunkt kl

18 SUND mødekalender 2015 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUAR (2016) L 1 T 1 T 1 S 1 T 1 Ledelsesmøde F 1 Nytårsdag S 2 O 2 Ledelsesmøde F 2 M 2 45 O 2 Akademisk råd L 2 M 3 32 T 3 L 3 T 3 T 3 FSU S 3 T 4 F 4 S 4 O 4 F 4 M 4 2 O 5 L 5 M 5 Direktionsmøde T 5 L 5 T 5 T 6 S 6 T 6 F 6 S 6 O 6 F 7 M 7 37 O 7 L 7 M 7 Direktionsmøde T 7 L 8 T 8 T 8 S 8 T 8 F 8 Deadline akademisk råd S 9 O 9 Akademisk råd F 9 M 9 46 O 9 L 9 M T 10 FSU L 10 T 10 Ledelsesseminar T 10 S 10 T 11 F 11 S 11 O 11 Ledelsesseminar F 11 M 11 3 O 12 L 12 M T 12 L 12 T 12 T 13 S 13 T 13 F 13 S 13 O 13 F 14 M 14 Direktionsinternat 38 O 14 L 14 M T 14 L 15 T 15 Direktionsinternat T 15 S 15 T 15 Ledelsesmøde F 15 S 16 O 16 F 16 Deadline akademisk råd M 16 Direktionsmøde O 16 L 16 M T 17 L 17 T 17 T 17 S 17 T 18 F 18 S 18 O 18 F 18 Direktionsmøde 9-12 M 18 4 O 19 Ledelsesmøde L 19 M 19 Direktionsmøde T 19 DRU møde L 19 T 19 T 20 S 20 T 20 F 20 Deadline akademisk råd S 20 O 20 Akademisk råd F 21 M O 21 L 21 M T 21 L 22 T 22 Kontaktudvalgsmøde T 22 S 22 T 22 F 22 S 23 O 23 F 23 M O 23 L 23 M 24 Direktionsmøde T 24 L 24 T 24 Kontaktudvalgsmøde T 24 Juleaftensdag S 24 T 25 F 25 S 25 O 25 F 25 Juledag M 25 5 O 26 L 26 M 26 Ledelsesmøde 44 T 26 L Juledag T 26 T 27 S 27 T 27 F 27 S 27 O 27 F 28 Deadline akademisk råd M O 28 Akademisk råd L 28 M 28 1 T 28 L 29 T 29 T 29 S 29 T 29 F 29 S 30 O 30 Ledelsesmøde F 30 M O 30 L 30 M L 31 T 31 Nytårsaftensdag S 31 Ledelsesmøder (der vil være en veksling mellem 2 og 3-timers møder) Akademisk råds møder kl FSU møder som udgangspunkt kl DRU møder som udgangspunkt kl

19 Alle: AAU s og fakultetets budget kommende år +2 år (okt./nov.) Opfølgning på fakultetets strategiarbejde SUND NYT Evaluering af årets gang i SUNDLG, AR og FSU Mødeplan og årshjul det kommende år (okt.) SUNDLG: SUND 2. Periodeopfølgning (okt.) Centrale nøgletal, herunder AAU s udviklingskontrakt AR: Centrale nøgletal, herunder AAU s udviklingskontrakt Budget, indstilling af budget til dekanen + strategiafsnit (okt.) FSU: Diversity Management Kompetenceudvikling, herunder eventuel revision af kompetencestrategi Centrale nøgletal indeværende år SUND Årshjul 2015 Fakultetets ledelsesgruppe (SUNDLG) Akademisk Råd (AR) Fakultetssamarbejdsudvalg (FSU) 4. Kvartal 3. Kvartal Alle: Budget (rektors budget) (sep.) SUNDLG: Fysisk planlægning AR: Drøftelse af kvalitetssikring af ph.d.-uddannelse og øvrige uddannelser FSU: Psykisk arbejdsmiljø, herunder sygefraværsstatistik Diversity Management Fysisk planlægning 1. Kvartal 2. Kvartal Alle: SUND NYT Ligestilling (mar.) SUNDLG: Fysisk planlægning Evaluering SUND s adjungeringspolitik (mar.) AR: Eventuel velkomst til nye medlemmer af AR (studerende) Evaluering af SUND s adjungeringspolitik (mar.) God Videnskabelig Praksis (jan.) FSU: Diversity Management Orientering om APV proces Fysisk planlægning Alle: AAU s Årsrapport (jun.) Budgetprincipper for det kommende år (jun.) SUND NYT SUNDLG: SUND 3. periodeopfølgning (apr.) Diversity Management AR: Re-budgettering for 2015 (apr./maj) Diversitet og ligebehandling i forskning og undervisning FSU: Diversity Management Revideres løbende (senest revideret november 2014)

20

21

22 Ann Karina Schelde Fra: Dini Boer Sendt: 20. november :54 Til: Ann Karina Schelde Emne: VS: Vedr. kaldelse Hermed Dini Boer HR-Center Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Telefon: (+45) Web: Aalborg Universitet Niels Jernes vej Aalborg Øst Fra: Morten Sand Henriksen Sendt: 4. november :38 Til: Dini Boer Emne: Vedr. kaldelse Hej Dini Som lovet et par ord om kaldelse. Akademisk Råd (eller andre organer) skal ikke tage stilling til, om det er rigtigt af dekanen at kalde videnskabelig medarbejder. Det er alene rektors beslutning (på AAU er kompetencen delegeret til dekanerne), og rektor/dekan kan nedsætte en søgekomité til at afsøge markedet, hvis rektor/dekanen finder det fornuftigt. Men det er en mulighed og ikke et krav. Det er til gengæld et krav, at en kaldt medarbejder skal gennemgå faglig bedømmelse på linje med kandidater, der søger på et opslag, og derfor skal der nedsættes et bedømmelsesudvalg, som alene skal kigge på, om vedkommende har de fornødne kvalifikationer til at kunne bestride den stilling, som rektor/dekanen ønsker at tilbyde dem. Med venlig hilsen Morten Sand Henriksen Specialkonsulent Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9200 Aalborg Øst T: (direkte) M: E: W: 1