18. januar 2012 Ref.: AKS J.nr.:

Transkript

1 Til akademisk råds medlemmer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej Aalborg Øst Tlf Fa Ledelsessekretariatet Ann Karina Schelde Direkte tlf januar 2012 Ref.: AKS J.nr.: Indkaldelse til møde i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 25. januar 2012, kl , Niels Jernes Vej 10 (NOVI), mødelokale 3 Gæst: Cecilia Honores Møller, FAK Kommunikationsafdeling Dagsorden: Åbent møde 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde Godkendelse af referat fra akademisk råds møde Bilag : Referat fra akademisk råds møde den 7. december Drøftelse og beslutning af adjungeringspolitik på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag : Udkast 2. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets politik for adjungering af professorer og lektorer 4. Evaluering af akademisk råd i SUND Årshjul 2012 Bilag : SUND Årshjul 2012 Lukket møde 6. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorstilling indenfor Respiratory and Critical Care Technology (stillings nr ) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget 7. Fortroligt - Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstilling indenfor Medical Informatics (stillings nr ) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Bilag : Oversigt over medlemmer af bedømmelsesudvalget, stillingsopslag samt CV for eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget

2 Åbent møde 8. Meddelelser a. Sager godkendt af dekanen Bilag a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden b. Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den Bilag b: Godkendt referat fra ph.d.-udvalgsmøde den c. Udviklingskontrakt Bilag c: Nye udviklingskontrakter tidsplan. Bilagt tids- og procesplan ( ) d. Masteruddannelse i Klinisk Seologi 9. Eventuelt Side 2 af 2

3 Til akademisk råds medlemmer Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej Aalborg Øst Tlf Fa Ledelsessekretariatet Ann Karina Schelde Direkte tlf december 2011 Ref.: AKS J.nr.: Foreløbigt referat fra møde i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 7. december 2011, kl , Niels Jernes Vej 10 (NOVI), mødelokale 3 Medlemmer: Til stede Med afbud Uden afbud Egon Toft (dekan, formand) VIP-repræsentanter: Pascal Madeleine Lasse Riis Østergaard Diana Stentoft Lars Arendt-Nielsen Torben Moos Studenter repræsentanter: Kasper Bendi Johnsen Ditte Johanne Haulrich Observatører: Else Ramsgaard (TAP) Susanne Nielsen Lundis (TAP) Kirstine Rosenbeck Gøeg (ph.d.-studerende) Øvrige deltagere: Dini Boer, Fakultetskontorets HR-center deltog under punkt 3. Troels Hedegaard Dissing, Økonomicentret deltog under punkt 4. Ann Karina Schelde, ledelsessekretaritatet (referat) Bodil Brander Christensen, ledelsessekretariatet Mødet begyndte kl Mødet sluttede kl Næste møde afholdes:

4 Dagsorden: Åbent møde 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde Godkendelse af referat fra akademisk råds møde Bilag : Referat fra akademisk råds møde den 2. november Drøftelse af adjungeringspolitik for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag a: Sagsfremstilling Bilag b: Udkast 1. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets politik for adjungering af professorer og lektorer Bilag c: Bekendtgørelse om tildeling af titlen adjungeret professor mv. ved universitetslovsinstitutioner under Forskningsministeriet. Bekendtgørelse nr. 622 af ( Bilag d: Vejledning ved tildeling af titlen adjungeret professor/adjungeret lektor TEKNAT/SUND Fakultetskontor Bilag e: Oversigt over adjungerede professorer og lektorer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Institut for Medicin og Sundhedsteknologi udarbejdet af Dini Boer, TEKNAT/SUND Fakultetskontor 4. Proces for udpegning af TAP-observatører til akademisk råd (funktionsperiode ). Jf. vedtægt for AAU skal der indkaldes 2 repræsentanter for det teknisk-administrative personale til at deltage som observatør i akademisk råds møder 5. Drøftelse af om de ph.d.-studerende skal være repræsenteret med observatør i akademisk råd og eventuelt proces for udpegning Lukket møde 6. Fortroligt Tildeling af doktorgraden i Teknik (dr. techn.) til lektor Stephen E. Rees, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Bilag : Indstilling fra opponenter (bilag eftersendes) 7. Fortroligt Tildeling af ph.d.-graden til cand.scient. Rebekka Ryder, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: FoP3 MRNA splice forms in arthritis patients Bilag : Bedømmelsesudvalgets indstilling Åbent møde 8. Meddelelser a. Sager godkendt af dekanen Bilag a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 21. oktober 30. november 2011 b. Høringssvar fra SUND-AR vedr. rektors indtægtsfordeling 2012 Bilag b: Høringssvar af 8. november 2011 til rektors budget 2012 fra akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet c. Udkast til institutionsbudget Behandles på bestyrelsesmøde den Bilag: c: Den trykte udgave uddeles på mødet. Bemærk, at den vedhæftede pdf-udgave er på 120 sider. SUND specifikke sider: 43-48; d. Forsvar af ph.d.-grader i december måned 2011 udsendes i skriftlig høring til akademisk råd den 13. december 2011 mhp. tildeling af ph.d.-grader. 9. Eventuelt Side 2 af

5 Referat: Åbent møde 1. Godkendelse af dagsorden for akademisk råds møde Dekanen indledte punktet med at konstatere: - At mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden inkl. bilag er udsendt onsdag den 30. november 2011 (5 hverdage før mødet) - At akademisk råd er beslutningsdygtig, idet 5 ud af 8 medlemmer er til stede. Dagsordenen blev herefter godkendt. 2. Godkendelse af referat fra akademisk råds møde Bilag : Referat fra akademisk råds møde den 2. november 2011 Referat fra akademisk råds møde den 2. november 2011 blev godkendt. 3. Drøftelse af adjungeringspolitik for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag a: Sagsfremstilling Bilag b: Udkast 1. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets politik for adjungering af professorer og lektorer Bilag c: Bekendtgørelse om tildeling af titlen adjungeret professor mv. ved universitetslovsinstitutioner under Forskningsministeriet. Bekendtgørelse nr. 622 af ( Bilag d: Vejledning ved tildeling af titlen adjungeret professor/adjungeret lektor TEKNAT/SUND Fakultetskontor Bilag e: Oversigt over adjungerede professorer og lektorer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Institut for Medicin og Sundhedsteknologi udarbejdet af Dini Boer, TEKNAT/SUND Fakultetskontor Med inddragelse af synspunkter fra akademisk råd ønsker dekanen at udarbejde en politik for adjungeringer på SUND, der fastlægger de generelle principper før og efter en adjungering. Politikken skal afspejle, at SUND er under opbygning på såvel forskningssom uddannelsesaktiviteter. Udkast til politik for adjungering af professorer og lektorer blev drøftet hvortil der fremkom følgende bemærkninger: Synliggørelse og præcisering af forventningerne til adjungerede (AAU ambassadør) Præcisering af reglerne vedr. affiliering Det anbefales, at der stilles mere skarpt på strategisk værdi ift. identifikation af adjungerede Adjungeringer kan enten være en form for hædersbevis via et flerårigt godt samarbejde eller være strategiske ift. udvikling af et nyt fakultet, herunder tiltrækning af kandidater i overensstemmelse med fakultetets strategi Fokus på at tilknytte internationale profiler gerne ligevægt 50/50 Opmærksomhed på kønsfordeling ift. adjungeringer Synliggørelse af politik overfor forskningsgrupperne således de bidrager med forslag til potentielle adjungeringer og er opmærksomme på muligheder for samarbejde med allerede adjungerede professorer Side 3 af 6

6 Politikken bør primært fokusere på professorer hvorfor der ikke tilføres yderligere omkring lektorer Præcisering af den adjungerede kontaktpersons rolle Udarbejdelse af diplom til adjungerede (er iværksat). Som et led i opbygningen af fakultetet forestiller Dekanen sig, at der i løbet af en årrække tilknyttes adjungerede professorer i tilknytning til de kliniske professorer ved Aalborg Sygehus, der overgår til Aalborg Universitetshospital januar Lasse Riis Østergaard synes det lyder voldsomt med adjungeringer i løbet af en årrække. Det var Lasses synspunkt, at adjungeringer bør udspringe af et mangeårigt samarbejde som led i at knytte et endnu bedre bånd og binde en sløjfe. Pascal Madeleine var ikke enig heri og tilføjede, at der skal være mulighed for at foretage et strategisk valg, hvis den rette kandidat viser sig. Øvrige medlemmer tilsluttede sig dette synspunkt. Der var en drøftelse af vigtigheden ift. udarbejdelse af indstilling/motivation for adjungerede professorer/lektorer til fremlæggelse i akademisk råd. Akademisk råd tilsluttede sig, at indstillinger bør indeholde: Motivation for adjungeringen indeholdende emner som forskning, uddannelse, undervisning, klinisk virksomhed og formidling. Adjungeringer indenfor det kliniske område skal omfatte en udtalelse (f.eks. fra ansvarshavende kliniske professor ved AaS). Dekanen gjorde opmærksom på der kan forekomme situationer hvor han oplever en relation til en potentiel kandidat og i den givne situation vil være nødsaget til at gribe chancen her og nu ift. en eventuel adjungering. Flere af akademisk råds medlemmer bemærkede, at forskningssamarbejdet ideelt bør komme nedefra, men forstår nødvendigheden af at kunne handle. Ret til anvendelse af titlen adjungeret professor tildeles for 5 år hvorefter der er mulighed for forlængelse (tidsubegrænset). Eventuel forlængelse forelægges ikke akademisk råd, men er formalia, der afklares mellem dekan og institutleder. Akademisk råd tiltrådte: Politik for adjungering af professorer og lektorer revideres ud fra de indkomne bemærkninger. Revideret oplæg inkl. skabelon til indstillingsprocedure drøftes på akademisk råds møde den 25. januar Adjungeringspolitik evalueres overordnet i akademisk råd én gang om året. Herudover vil der ca. om 1 år blive rettet henvendelse til et par kontaktpersoner mhp. evaluering af samarbejdet med de adjungerede. Målbarhed undersøges nærmere mulighed for udarbejdelse af bibliometri for adjungerede professorer drøftes med Else Ramsgaard. Oversigt over adjungerede professorer og lektorer udbygges med angivelse af kontaktpersoner. Adjungeredes fagområder tilføjes ligeledes oversigten Proces for udpegning af TAP-observatører til akademisk råd (funktionsperiode ) Jf. vedtægt for AAU skal der indkaldes 2 repræsentanter for det teknisk-administrative personale til at deltage som observatør i akademisk råds møder Proces og procedure for udpegning af TAP-observatører til akademisk råd med funktionsperiode fra 1. februar 2012 blev drøftet. Side 4 af 6

7 Det er kun et år siden, at der blev gennemført en proces, hvor interesserede TAP er havde mulighed for at tilkendegive interesse i en observatør-post i akademisk råd. Akademisk råd tiltrådte derfor, at de nuværende TAP-observatører i akademisk råd, der begge er interesseret i at forsætte, genudpeges af dekanen for en 4-årig funktionsperiode med start 1. februar Drøftelse af om de ph.d.-studerende skal være repræsenteret med observatør i akademisk råd og eventuelt proces for udpegning Der var en drøftelse af om ph.d.-studerende skal være repræsenteret som observatør i akademisk råd og der var enighed om, at det er en god idé, at ph.d.-studerende er repræsenteret i akademisk råd via en observatør plads. Det er kun et år siden, at der blev gennemført en proces, hvor interesserede ph.d.- studerende havde mulighed for at tilkendegive interesse i en observatør-post i akademisk råd. Akademisk råd tiltrådte derfor, at den nuværende ph.d.-studerende observatør i akademisk råd, der er interesseret i at fortsætte, genudpeges af dekanen for en 4-årig funktionsperiode med start 1. februar Lukket møde 6. Fortroligt Tildeling af doktorgraden i Teknik (dr. techn.) til lektor Stephen E. Rees, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi Bilag : Indstilling fra opponenter (bilag eftersendes) Dekanen og Diana Stentoft forlod lokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne. Akademisk råd tildelte doktorgraden til Stephen E. Rees. Der var tilslutning til, at præcisering af inhabilitetsreglerne vedr. moderatorrolle mv. ift. tildelingssager drøftes på et kommende møde i akademisk råd. 7. Fortroligt Tildeling af ph.d.-graden til cand.scient. Rebekka Ryder, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Afhandlingens titel: FoP3 MRNA splice forms in arthritis patients Bilag : Bedømmelsesudvalgets indstilling Pascal Madeleine forlod lokalet af hensyn til inhabilitetsreglerne. Akademisk råd tildelte ph.d.-graden til Rebekka Ryder Åbent møde 8. Meddelelser a. Sager godkendt af dekanen Bilag a: Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 21. oktober 30. november 2011 Medtaget til orientering der indkom ingen bemærkninger. b. Høringssvar fra SUND-AR vedr. rektors indtægtsfordeling 2012 Bilag b: Høringssvar af 8. november 2011 til rektors budget 2012 fra akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Medtaget til orientering der indkom ingen bemærkninger. Side 5 af 6

8 c. Udkast til institutionsbudget Behandlet på bestyrelsesmøde den Bilag: c: Den trykte udgave uddeles på mødet. Bemærk, at den vedhæftede pdf-udgave er på 120 sider. SUND specifikke sider: 43-48; Budget 2012 afspejler et fakultet i opbygningsfasen, hvorfor der bl.a. er ændret på budgetteringsprincipper ift. budget 2011, og der er budgetteret med et betydeligt underskud på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og et mindre underskud på skolen. Instituttets budgetterede underskud i 2012 skyldes investeringer primært i ny ansættelser, der skal investeres inden der kan produceres. Som helhed er fakultetets budget 2012 i balance. Troels Hedegaard Dissing, Fakultetskontorets Økonomicenter, der deltog under dette punkt, gennemgik bilag 4 i Budget Der fremkom følgende bemærkninger til Budget 2012: Det blev foreslået, at publikationspoint opsummeret på hovedområde fortolkes yderligere. Lasse Riis Østergaard bemærkede, at der i budgettets tekstdel kun var nævnt nogle uddannelser, og at centrale forskningsfelter ikke var nævnt. Lasse påpegede, at det kan virke demotiverende for medarbejdere. Der savnes beskrivelse af et bredere perspektiv ordlyden bør stemme overens med SUNDs strategi. Bodil Brander Christensen beklagede, at teksten tilsyneladende kunne misforstås, men at intentionen har været at fokusere på udviklingstiltag og ikke en generel beskrivelse af fakultetet og dets styrker. Der vil næste år være øget opmærksomhed på formuleringen af tekstdelen til budgettet. Dekanen tilføjede, at der ikke er tale om dekanens verdensbillede, men en budgetbeskrivelse, der er koblet op på strategien i opbygningen af et nyt fakultet. Der blev spurgt, om ikke det er risikabelt, at Institut for Medicin og Sundhedsteknologi har så stort et underskud. Dekanen oplyste, at underskuddet er udtryk for en nødvendig investering i medarbejdere, hvor indtægten først efterfølgende vil følge efter. Men at der naturligvis i de følgende års budgetter vil være stor opmærksomhed på instituttets økonomi. Trykt udgave af Budget 2012 vil blive udsendt til akademisk råds medlemmer. Budget 2012 foreligger også elektronisk d. Forsvar af ph.d.-grader i december måned 2011 udsendes i skriftlig høring til akademisk råd den 13. december 2011 mhp. tildeling af ph.d.-grader. Akademisk råd tiltrådte, at tildelingssager vedr. tildeling af ph.d.-grader i december måned 2011 behandles via skriftlig høring. Tildelingssager udsendes via den 13. december 2011 med deadline for eventuelle bemærkninger den 20. december Eventuelt Det blev bragt i forslag, at referater fra Forskerskolens ph.d.-udvalgsmøder medtages på dagsordenen for akademisk råds møder. Forslaget blev tiltrådt. Etableringen af Klinisk Institut drøftes på akademisk råds møde i januar Side 6 af 6

9 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ledelsessekretariatet Dokument dato: Dokumentansvarlig: bbc Senest revideret: Senest revideret af: Udkast 2. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets politik for adjungering af professorer og lektorer Godkendt på møde i akademisk råd den # Det er formålet med adjungeringspolitikken at fastlægge overordnede retningslinjer for: - hvornår der på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet foretages adjungering - hvordan adjungerede professorers tilknytning til forskningsgruppe, institut og fakultet bedst muligt undersøttes med henblik på størst muligt gensidig udbytte Politikken er formuleret indenfor rammerne af Bekendtgørelse om tildeling af titlen adjungeret professor m.v. ved universitetslovsinstitutioner under Forskningsministeriet. BEK nr. 622 af 28/06/2000. Endvidere henvises til Vejledning ved tildeling af titlen adjungeret professor/adjungeret lektor, som er udarbejdet af HR-kontoret ved TEKNAT/SUND. Vejledningen findes på fakultetets hjemmeside: stitutter/ Sagsbehandling i forbindelse med adjungeringer varetages af Dini Boer, HR-Centret, TEKNAT/SUND fakultetskontoret. Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet anvendes adjungeringer primært ift. professorkompetente forskere. Lektor-adjungering anvendes, hvor særlige strategiske eller andre konkrete forhold gør sig gældende. Hvornår Adjungeringer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal bidrage til indfrielse af strategi for forskning, Side 1 / 5

10 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ledelsessekretariatet uddannelser og samarbejde ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Adjungeringer søges fremmet, hvor der er tale om: - internationalt anerkendte forskere med en længerevarende og betydningsfuld tilknytning til en af fakultetets forskergrupper, hvor det er af strategisk og faglig betydning at anerkende og dermed tilknytte vedkommende yderligere. - internationalt anerkendte forskere som det vil have strategisk værdi for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet at tilknytte i relation til eksisterende eller nye forsknings- og uddannelsesområder, og som komplementerer den faglighed, der i forvejen er repræsenteret på Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet. Det skal tilstræbes, at mindst halvdelen af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets adjungerede professorer har en udenlandsk baggrund. Det skal endvidere tilstræbes, at flere kvinder tildeles titlen adjungeret professor. Fakultetets forskningsgrupper opfordres til aktivt at anvende muligheden for at udbygge gode samarbejdsrelationer med en adjungering. Skabelon for motiveret indstilling af adjungering, som behandles af akademisk råd samtidig med godkendelse af sagkyndigt udvalg, fremgår af bilag 1. Fremme af gensidigt udbytte af adjungering For at medvirke til at adjungerede forskere bedst muligt inddrages i fakultetets og institutternes aktiviteter med henblik på størst muligt gensidigt udbytte fastlægges følgende: - Den adjungerede opfordres til forskningssamarbejde og publicering med affilliering til Aalborg Universitet. Der udarbejdes til adjungerede professorer vejledning om affilieringspraksis og regler. - Der kan med den adjungerede træffes konkrete aftaler om bidrag til uddannelsesudvikling, gæsteforelæsninger, undervisning m.v. - En adjungeret professor skal altid have en kontaktperson i det faglige miljø. Institutleder eller dekan sikrer, at der i tilknytning til den motiverede indstilling er udarbejdet forslag til kontaktperson, og at der informeres herom ved behandling af indstilling om adjungering i akademisk råd - På vegne af institutleder (eller på vegne af dekan, hvor dette er aftalt) anmoder kontaktpersonen den adjungerede om at holde en tiltrædelsesforelæsning. Kontaktpersonen er ansvarlig for afholdelse samt pressedækning heraf. Side 2 / 5

11 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ledelsessekretariatet - Institutleder (eller dekan, hvor det aftales) er ansvarlig for at der udarbejdes et velkomstbrev / introduktionsskrivelse, som bl.a. omhandler information om faglig kontaktperson, administrativ kontaktperson, affilieringspraksis og regler m.v. - Kontaktpersonen indkalder til og holder møde med deltagelse af kontaktperson og institutleder og/eller dekan samt i størst muligt omfang initierer fagligt samarbejde. - Fakultetskontoret udarbejder et diplom til den, der tildeles titlen som adjungeret professor. - Intern og ekstern synlighed skal sikres. Instituttet har ansvar for, at den adjungerede registreres i AAU s personalesystem og i VBN. Fakultetskontoret har ansvar for, at en opdateret oversigt over adjungerede professorer, deres fagområder og kontaktpersoner er tilgængelig på fakultetets hjemmeside. Evaluering Akademisk råd drøfter årligt med udgangspunkt i denne politik, samt oversigt over fakultetets adjungerede professorer og evt. supplerende materiale (f.eks. bibliometriske data og erfaringer fra kontaktpersoner) status på implementering af adjungeringspolitik. Side 3 / 5

12 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ledelsessekretariatet Adjungeringspolitik. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Bilag 1 Skabelon til brug ved motiveret indstilling af adjungering (professor) Der skal til brug ved akademisk råds behandling af forslag om adjungering udarbejdes en motiveret indstilling, som skal begrunde, hvorfor personen ønskes adjungeret. Den motiverede indstilling behandles af akademisk råd sammen med behandling af indstilling af sagkyndigt udvalg. Det anbefales at begrundelsen for adjungeringen bygges op efter nedenstående tre punkter. Der er ikke noget krav til omfang men en indstilling vil typisk fylde mellem 1 og 1 ½ side. Omfang og vægt af de enkelte punkter vil være forskelligt fra sag til sag. 1. Om NN Kort beskrivelse (med afsæt i CV) af forudsætninger og erfaringer, for så vidt det er relevant for adjungeringen. Kan omhandle nuværende ansættelsessted og funktion her. Samt tidligere ansættelser, aktiviteter og resultater i relation til forskning, uddannelse, undervisning, klinisk virksomhed, innovation og anden formidling. 2. Samarbejde med og kendskab til vedkommende Her beskrives de relationer der allerede er mellem vedkommende (evt. vedkommendes ansættelsessted) og Aalborg Universitet / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet / Institut / Forskningscenter eller miljø. 3. Perspektiver for samarbejdet Her redegøres for hvordan adjungeringen af vedkommende kan være til gensidig udbytte mellem vedkommende og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut og / eller Forskningscentre/-miljøer. Perspektiverne kan omhandle forskning, uddannelsesudvikling, undervisning, innovation og anden formidling. Andet Forslag til kontaktperson anføres. Der vedlægges kort beskrivelse af den adjungeredes fagområde (på dansk og engelsk) som kan anvendes i forbindelse med omtale på hjemmeside o.lgn. Side 4 / 5

13 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ledelsessekretariatet Hvis indstillingen omhandler person med klinisk ansættelse, skal den motiverede indstilling være vedlagt en udtalelse fra det kliniske område (f.eks. fra ansvarshavende klinisk professor). Udtalelsen skal omhandle # Side 5 / 5

14 SUND Årshjul 2012 Fakultetets ledelsesgruppe (SUNDLG) Akademisk Råd (AR) Fakultetssamarbejdsudvalg (FSU) Alle: AAU s og fakultetets budget kommende år +2 år Opfølgning på fakultetets strategiarbejde SUND NYT Evaluering af årets gang i SUNDLG, AR og FSU Mødeplan og årshjul det kommende år SUNDLG: Periodeopfølgning Centrale nøgletal, herunder AAU s udviklingskontrakt AR: Centrale nøgletal, herunder AAU s udviklingskontrakt FSU: Diversity Management Kompetenceudvikling, herunder eventuel revision af kompetencestrategi Centrale nøgletal indeværende år 4. Kvartal 3. Kvartal 1. Kvartal 2. Kvartal Alle: Implementering af ny vedtægt for AAU SUND NYT SUNDLG: Projekt God Administrativ Praksis Fysisk planlægning AR: Konstituering af akademisk råd Adjungeringspolitik FSU: Diversity Management Projekt God Administrativ Praksis Fysisk planlægning Alle: Budgetopfølgning (rektors budget) SUNDLG: Fysisk planlægning FSU: Psykisk arbejdsmiljø, herunder sygefraværsstatistik Diversity Management Fysisk planlægning Alle: Årsrapport/regnskabsafslutning Budgetprincipper for det kommende år SUND NYT SUNDLG: Periodeopfølgning Centrale nøgletal Diversity Management FSU: Diversity Management Revideres løbende (senest revideret )

15 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Fortegnelse over sager godkendt af dekanen i perioden 30. november januar 2012 (A1) = ansættelse med opslag (A2) = ansættelse uden opslag (tidsbegrænset) (F) = forlængelse (G) = genansættelse (O) = oprykning Ansættelse/genansættelse af videnskabelige assistenter: Peter William Stubbs, i perioden (A2) Christian Høyer, Biomedicin I perioden (A2) Mads Peter Andersen, MDSS I perioden (A2) Ansættelse/genansættelse af adjunkter (tidsbegrænset): José Alberto Biurrun Manresa, i perioden (A1) Afshin Samani, i perioden (A1) Ansættelse/genansættelse af Postdoc (tidsbegrænset): Jacob Melgaard, i perioden (F) Ansættelse/genansættelse af lektorer: Kelun Wang Medicin i perioden (F1) Cristian Pablo Pennisi fra den (A1) Carsten Dahl Mørch, fra den (A1) Oleg Osadchiy, fra den (A1). Ansættelse/genansættelse af studielektorer: Kenneth Larsen, fra den (G) Pia Britt Elberg, i perioden (A1) Karsten Niss, i perioden (A1) Ansættelse/genansættelse af professorer: Pascal Madeleine, i perioden (O) Ansættelse/genansættelse af adjungerede professorer (tidsbegrænset): Jan Mainz, i perioden Søren Risom Kristensen, i perioden Orlovsansøgning: Seniorordning til Steen Andreassen og 50% orlov i perioden Strahinja Dosen, 100% Opsigelser: Steffen Vangsgaard fra den Opslag af stillinger: Professor in Human Integrative Neuroscience Technology (60057)

16 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ph.d.-skolen MAB 561/ Referat af ph.d.-udvalgsmøde den med indstillinger til Akademisk Råd. Tilstede: Fraværende: Referent: Ole K. Andersen (OKA) Thomas Graven-Nielsen (TGN) Ulrik Baandrup (UB) Steve Rees (SR) Louiza Bohn Thomsen (LBT) Helen K. Kristensen (HEK) Trine Fink (TF) Jakob Lund Dideriksen (JLD) Maria Bredvig (MAB) 1. Godkendelse af referat fra møde den Referatet blev godkendt med en enkelt ændring. 2. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg a. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg vedr. cand.scient. Rebekka Ryders indleverede ph.d.-afhandling: FoP2 mrna splice forms in arthritis patients, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Ph.d.-udvalget godkendte bedømmelsesudvalget. b. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg vedr. PhD in Dental Science Yuka Oonos indleverede ph.d.-afhandling: Conditioned pain modulation (CPM): Eperimental studies in the craniofacial region in healthy humans, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Ph.d.-udvalget godkendte bedømmelsesudvalget. c. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg vedr. cand.polyt. Carina Graversens indleverede ph.d.-afhandling: Classification electroencephalography for pain and pharmaco-eeg studies, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Ph.d.-udvalget godkendte bedømmelsesudvalget. 3. Ph.d.-kurser - selvstudie SR gennemgik hovedpunkterne i notatet om den nye procedure ifm selvstudier. Det blev besluttet at igangsætte dette nye initiativ. Tilbagemelding en gang om Ph.d.-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Telefon: Fa: Aalborg Universitet mab@adm.aau.dk Niels Jernes Vej Aalborg Øst

17 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ph.d.-skolen året af hensyn til kvalitetskontrollen. Der skal udpeges en ansvarlig person SR sørger for dette. TGN skriver ud til de allerede indskrevne ph.d.-studerende, og HEK sørger for, at notatet kommer på hjemmesiden. De 5 ECTS for selvstudie vil ikke tælle med i de 6 ECTS, som gives for f.eks. konferencedeltagelse. 4. Monitorering af ph.d.-kurser MAB gennemgik monitoreringen. Det er pt. ikke afholdt mange kurser, og en del er aflyst.tgn mente ikke, at kurserne var aflyst, blot udskudt. TGN er blevet gjort opmærksom på, at flere kurser bør lægges blokvis. Ph.d.-udvalget er opmærksomme på de få tilmeldinger og en begyndende tendens til aflysning af kurser. 5. Ph.d.-kurser herunder a) Betaling til kursusholder hhv ph.d.- studerende Der var enighed i ph.d.-udvalget om, at kursusholder ECTS og de ph.d.- studerendes ECTS kan være forskellig i kursuskataloget er anført de ph.d.- studerendes ECTS. b) Kursusrul TGN: Vi definerer et sæt af SUNDs generelle kurser, dvs. nogle kurser som kører hvert år. Derudover vil der være en blok, som baserer sig på input efter behov. OKA: Kan vi lave et analysearbejde på, hvilke kurser der kører hvert og hvert andet år i forbindelse med kursuskataloget. Punkt på næste møde. c)værktøjskurser LBT: Punktet er efter ønske fra TF. Der er et stort behov for værktøjskurser inden for deres fagområde, hvilket medfører, at de studerende tager f.eks. til Århus for at deltage. F.eks. mikroskopering. Pt. er der ikke studerende nok til kurset, men måske kunne folk fra bioteknologi også deltage. TGN opfordrer til, at man i forbindelse med planlægningen af kurserne for 2012 byder ind med kursusemner. d) Budget (materialer til kurser) MAB orienterede. TF vil gerne kunne konvertere de kr til foredragsholdere til materialer. OKA: Kurserne skal kunne udbydes. Måske skal man have et system, hvor der fremsendes et budget til ph.d.-skolen til godkendelse. TGN: Man kunne også have et maks. beløb, f.eks. fastholde de Ph.d.-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Telefon: Fa: Aalborg Universitet mab@adm.aau.dk Niels Jernes Vej Aalborg Øst

18 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ph.d.-skolen 6. Ph.d.-kursuskatalog 2012 MAB: Kursuskatalog skal på næste uges møde med de programansvarlige fra TEKNAT, og MAB forespurgte derfor, om SUND ph.d.-udvalget ønsker at komme med input til de generelle kurser. OKA: Opbakning til de eksisterende kurser, herunder Professional Communication og Writing Scientific Papers og lignende kurser. 7. Meddelelser OKA gav et kort referat af sidste uges møde, hvor SDU præsenterede det nye studieadministrative system for ph.d.-studerende, som er indkøbt. JV og TL fra TEKNAT er med i arbejdsgruppe, OKA har også meldt sig. TGN: Kontaktet af dekanen som ønsker, at man laver et formaliseret post doc forløb inkl. et kursusforløb med bl.a. funding og pædagogik - i alt f.eks. 8 ECTS over de to år, et post doc.-forløb varer. Et mere formaliseret forløb a la ph.d.- studiet. Dekanen vil gerne have, at ph.d.-udvalget tager stilling til, om det er noget, de ønsker at være med i. Der vil være en lille økonomisk del, som fakultetet skal tage sig af. Punkt på dagsordenen næste gang, om ph.d.- udvalget/ph.d.-skolen skal gå ind i post doc.-træning. OKA: Coaching de 5 klip er brugt. Nu mangler en evaluering. Der har således været interesse. 8. Ph.d.-foreningen Afholdt sommerevent. 9. Eventuelt OKA: På et tidspunkt skal vi overveje, hvordan vi får etableret en bedre kontakt til vejlederkorpset. Måske i form af et årligt møde. F.eks. kunne man lave en præsentation af det nye IT-system, når det kommer. MAB orienterede om det nye kursus, som TEKNAT kører vedrørende bl.a. studieplaner. OKA: Synes stadig det er en god idé med introkurset, som plejer at køre forår og efterår af et par timers varighed. OKA kommer med dato i oktober. Ph.d.-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Telefon: Fa: Aalborg Universitet mab@adm.aau.dk Niels Jernes Vej Aalborg Øst

19 Direktøren Modtager(e): Universiteterne Kopi: Bestyrelsesformændene og Danske Universiteter Nye udviklingskontrakter tidsplan 20. december 2011 Styrelsen for Universiteter og Udviklingskontrakterne er et centralt redskab i relationen mellem uddannelsesministeren og universiteterne. I lyset af regeringsskiftet er det besluttet at konsolidere processen for indgåelsen af de nye kontrakter. Tirsdag den 20. december 2011 har uddannelsesministeren afholdt møde med universiteternes formandskaber om processen frem mod de nye udviklingskontrakter. Internationalisering Bredgade København K Telefon Telefa E-post ubst@ubst.dk Netsted CVR-nr Uddannelsesministeren har mandag den 19. december 2011 haft en drøftelse i universitetsforligskredsen af, hvilke samfundsmæssige udfordringer universiteterne kan være med til at løse. På baggrund af denne drøftelse vil uddannelsesministeren fortsætte arbejdet med at fastsætte de 3-5 mål, som uddannelsesministeren udpeger. Ministerens mål vil blive meldt ud til universiteterne medio januar Arbejdet med færdiggørelsen af de nye udviklingskontrakter for afsluttes maj 2012, idet udviklingskontrakterne træder i kraft med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar Forventningen er, at universiteterne tilrettelægger en proces, der tager højde for inddragelse af medarbejdere og studerende. Direkte: Telefon Telefa E-post jpj@ubst.dk Sagsnr Dok nr Side 1/1./. Til universiteternes orientering er der bilagt en tids- og procesplan for arbejdet med udviklingskontrakterne. Med venlig hilsen Jens Peter Jacobsen Direktør

20 Notat Modtager(e): Kopi: Tids- og procesplan Arbejdet med færdiggørelsen af de nye udviklingskontrakter for forudsættes at foregå i 1. og 2. kvartal af Det tilstræbes, at udviklingskontrakterne træder i kraft med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar Den overordnede tids- og procesplan er som beskrevet i skematisk form nedenfor: Periode Aktivitet 19. december 2011 Uddannelsesministeren mødes med universitetsforligskredsen til en drøftelse af universiteternes udfordringer ved indgangen til december 2011 Uddannelsesministeren mødes med universiteternes formandskaber. Medio januar På baggrund af uddannelsesministerens drøftelse med universitetsforligskredsen udmeldes ministerens 3-5 mål til udviklingskontrakterne december 2011 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Bredgade København K Telefon Telefa E-post ubst@ubst.dk Netsted CVR-nr Sagsbehandler Mette Mikkelsen Telefon Telefa E-post memi@ubst.dk Januar medio april Medio april 2012 April maj 2012 Ultimo maj 2012 Universiteterne arbejder internt med deres forhandlingsoplæg, som indeholder udspil til delmål og målepunkter for både de 3-5 selvvalgte mål og de 3-5 mål, som uddannelsesministeren har udpeget. Universiteternes frist for indsendelse af udkast til udviklingskontrakt. Forhandling af de endelige udviklingskontrakter mellem universiteterne og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Frist for bestyrelsesformændenes og uddannelsesministerens underskrivelse af udviklingskontrakten. Udviklingskontrakterne træder i kraft med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar Sagsnr Dok nr Side 1/1