Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Transkript

1 Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budget, regnskab og likviditet behandling af budget for Hjørring Kommune 3 3 Budget og Takster Socialtilsyn Nord 6 4 Ændringer vedr. deltidspladser i dagtilbud 9 5 Årsregnskab Vendsyssel Kunstmuseum 12 6 Årsregnskab Vendsyssel Historiske Museum 15 7 Sponsor aftale med Hjørring Revyen 18 8 Integrationsrådets dialogmøde med borgmester og repræsentanter for 20 relevante fagudvalg d. 22. november Eventuelt 22

2 Hjørring Kommune Side Ø Budget, regnskab og likviditet 2018 Sagsfremstilling Direktionen orienterer om aktuelle forhold vedr. budget, regnskab og likviditet med henblik på efterfølgende drøftelse. Likviditetsoversigt og forbrugsrapport pr. ultimo august 2018 er vedlagt som bilag til orientering. BILAG 1. Likviditetsoversigt pr. ultimo august Forbrugsrapport pr. ultimo august Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

3 Hjørring Kommune Side S behandling af budget for Hjørring Kommune Resumé Økonomiudvalget skal på møde den udarbejde indstilling vedrørende ændringsforslag mv. til Byrådets 2. behandling af budget Sagsfremstilling Indledning Byrådet vedtog på møde den 19. september 2018 administrationens forslag til 1. behandling med henblik på 2. behandling i byrådet den 10. oktober Budgettet tager afsæt i budgetopgørelse 3 og de forudsætninger, som ligger til grund herfor. Herunder kan følgende væsentlige forudsætninger fremhæves: Indtægtsgrundlaget tager afsæt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag Uændret udskrivningsprocent og grundskyldspromille Meddelt særtilskud på 13,0 mio. kr. i 2019 forudsættes at stige til 16,0 mio. kr. i 2020 og frem Meddelt finansieringstilskud på 59,5 mio. kr. i 2019 forudsættes realiseret i alle budgetår. Det samme gælder tilskuddet på 20,9 mio. kr. til kommuner med vanskelige vilkår Der forudsættes en låneadgang på 33,0 mio. kr. i 2019 stigende til 38,0 mio. kr. i 2020 og frem I budgettet er der afsat en u-disponeret bufferpulje på 26 mio. kr. i alle budgetår til imødegåelse af udsving på indtægtssiden og udsving på driftsoverførsler inden for servicerammen I 2022 er der afsat en balancepulje på 60 mio. kr., der skal realiseres ved øgede indtægter og/eller yderligere driftsreduktioner. Kirkelig ligning Hjørring Provsti oplyser, at der med den nuværende kirkeskatteprocent kan forventes budgetbalance. Ændringsforslag Der er ved udløbet af tidsfristen for fremsættelse af ændringsforslag til budget den 27. september 2018 kl indkommet følgende ændringsforslag fra de politiske grupper:

4 a) Budgetaftale af 26/9-18 mellem liste A, C og F med uddybende bilag, herunder ændringsliste og tilpasset investeringsoversigt (bilag 1) b) Ændringsforslag af 26/9-18 fra Venstre indeholdende en række ændringer på drift og anlæg (bilag 2) c) Ændringsforslag af 26/9-18 fra Dansk Folkeparti indeholdende en række ændringer på drift og anlæg (bilag 3) d) Ændringsforslag af 26/9-18 fra Lokallisten samt Ivan Leth indeholdende en række ændringer på drift og anlæg (bilag 4) e) Ændringsforslag af 26/9-18 fra Enhedslisten indeholdende en række ændringer på finansiering, drift og anlæg (bilag 5) Hjørring Kommune Side 4. Administrationen har i tillæg til budgetaftalen mellem liste A, C og F indarbejdet ændringerne i Økonomisystemet og udarbejdet en ajourført budgetopgørelse for , som fremgår af sagens bilag 6. I budgetaftalen er administrationen bemyndiget til at udarbejde tekniske ændringsforslag til forelæggelse for Byrådet ved 2. behandlingen. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr af 6. juli 2018 om Kommunernes Styrelse. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Budgetaftale fra liste A, C og F. 2. Ændringsforslag Venstre. 3. Ændringsforslag Dansk Folkeparti. 4. Ændringsforslag Lokallisten og Ivan Leth. 5. Ændringsforslag Enhedslisten. 6. Budgetopgørelse 4 budgetaftale.

5 Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget på baggrund af de indkomne ændringsforslag udarbejder indstilling til Byrådets 2. behandling af budgettet for Hjørring Kommune Side 5. Beslutning Administrationen redegjorde for de forventede administrative ændringsforslag på baggrund af dialogen med KL (og de øvrige kommuner) om sikring af overholdelse af rammerne på landsplan foreløbig bud på ændringer er følgende: Rubjerg Knude Fyr fjernes fra investeringsoversigten og bevilges senere, når Finansloven er vedtaget o 5 mio. kr. i indtægt og 5 mio. kr. i udgift Flytning af Naturmøde til drift o 2 mio. kr. årligt Flytning af pulje til Kulturelle formål til drift o 0,18 mio. kr. i 2019 stigende til 0,25 mio. kr. i efterfølgende år Implementering af nyt valgsystem flyttes til drift o 0,5 mio. kr. i 2019 Ovenstående bevirker: at brutto-anlægsudgifterne reduceres med 7,68 mio. kr. i 2019 at servicerammen øges med 2,68 mio. kr. i 2019 Økonomiudvalget bemyndiger administrationen til at udarbejde yderligere ændringsforslag med baggrund i dialogen med KL til fremsendelse til Byrådet. Økonomiudvalget indstiller: at Byrådet godkender de administrative ændringsforslag at Byrådet tager stilling til de øvrige ændringsforslag

6 Hjørring Kommune Side Ø Budget og Takster Socialtilsyn Nord Resumé Budget og Takster 2019 for Socialtilsyn Nord fremlægges hermed til Byrådets godkendelse. Socialtilsyn Nord har udarbejdet et budget for 2019, der medfører et fald i budgettet på 0,3%, eller kr. Sagsfremstilling Socialtilsyn Nord godkender og fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i Nordjylland (excl. Hjørring Kommune) og Silkeborg Kommune. Socialtilsynet fungerer som indtægtsdækket virksomhed, hvorfor alle omkostninger der anvendes til at udføre tilsynet, finansieres dels af kommunerne efter objektive kriterier (plejefamilieområdet), og dels ved opkrævning af omkostningsbaserede takster (tilbudsafdelingen). Socialtilsyn Nord er således udgiftsneutral for Hjørring Kommune. Det samlede budget for 2019 er udarbejdet under hensyntagen til, at den samlede opgaveportefølje er blevet mindre. Desuden indgår overført overskud fra 2017 på 0,7 mio. kr. i Budget Det udarbejdede budget for 2019 udgør i alt 34,93 mio. kr. mod 35,02 mio. kr. i 2018 jf. nedenstående tabel: År 2018 (mio. kr.) År 2019 ( mio. kr. ) Samlet Budget 35,02 34,93 Heraf Tilbudsafdelingen 15,51 14,68 Heraf Plejefamilieafdelingen 19,51 20,25 Med det fremlagte budget sker der et fald i de samlede udgifter til Tilbudsafdelingen på 5,1%, og en stigning i de samlede udgifter til Plejefamilieafdelingen på 3,8%. Der er i Budget 2019 sket tilpasning af personalenormeringen i forhold til nedgangen i opgaveporteføljen.

7 Hjørring Kommune Side 7. På andre parametre har der derimod vist sig en tilgang/stigning i arbejdsmængden, særligt grundet mange ansøgninger om væsentlige ændringer. For at imødegå den øgede arbejdsmængde, er der budgetteret med en ekstra socialfaglig medarbejder på Tilbudsområdet. På plejefamilieområdet ændres antallet af tilsynsbesøg fra 1,3 besøg til 1,5 besøg i Budget Ændringen foretages dels som følge af tidligere års erfaringer, og dels som en konsekvens af tilpasning/ensretning af budget og normeringsmodellen for de 5 Socialtilsyn. Takster for Tilbuds- og Plejefamilieafdelingen bliver med det fremlagte Budget 2019: 2018 (kr.) År 2019 (kr.) Tilbudsafdelingen: Takstkategori 1 (1-7 pladser) Takstkategori 2 (8-24 pladser) Takstkategori 3 (25-49 pladser) Takstkategori 4 (50+ pladser) Plejefamilieafdelingen: Gennemsnitspris pr. plejefamilie Der henvises til Bilag 1 for nærmere uddybning af Budget 2019, samt Bilag 2 der viser en samlet oversigt over Socialtilsyns Nord takstkategorier. Lovgrundlag Lov om Socialtilsyn. Økonomi Den samlede opkrævning af takster og objektiv finansiering skal dække udgifterne til Socialtilsyn Nord. Et evt. overskud/underskud vil blive indregnet i takstberegningen i efterfølgende år. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

8 Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Hjørring Kommune Side 8. Bilag 1: Budget : Takstblad Socialtilsyn Nord. Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at budget 2019 for Socialtilsyn Nord godkendes at takstblad 2019 for Socialtilsyn Nord godkendes Historik Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget , 29. august 2018: Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget godkendte indstillingen. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

9 Hjørring Kommune Side A Ændringer vedr. deltidspladser i dagtilbud Resumé Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler forslag om at ændre timetallet for deltidspladser fra 25 til 30 timer om ugen i dagtilbud fra 1. januar 2019 som følge af lovændring i dagtilbudsloven. Sagsfremstilling Der blev i juni 2018 vedtaget lov om ændring af Dagtilbudsloven. En af ændringerne omhandler forældres ret til deltidsplads i forbindelse med afholdelse af orlov, og træder i kraft 1. januar Ændringen medfører, at forældre, der har orlov i henhold til barselsloven skal tilbydes deltidsplads på 30 timer om ugen, såfremt de ansøger om det. Tilbuddet skal gælde børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Lovændringen vedr. deltidspladser træder i kraft 1. januar Jævnfør lovændringen skal forældrene i forbindelse med ansøgningen om deltidsplads dokumentere, at de holder orlov i henhold til barselsloven i den periode, de ønsker en deltidsplads. Deltidspladsen kan kun opretholdes i den periode forældrene har orlov. Når forældrenes fravær afbrydes eller ophører, skal pladsen som udgangspunkt konverteres til en fuldtidsplads i det dagtilbud, hvor barnet er optaget. Byrådet skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for deltidspladser herunder frister og procedurer i forbindelse med ansøgning, forældrenes oplysningspligt ved afbrydelse af fravær mv. I Hjørring Kommune har alle forældre på nuværende tidspunkt allerede mulighed for deltidsplads i vuggestue og/eller børnehave. Der er dog ikke mulighed for deltidsplads i dagplejen. Deltidstilbuddet er på 25 timer om ugen fra kl Tilbuddet er uafhængigt af forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet og gælder således også forældre på orlov i henhold til barselsloven. Ansøgning om og opsigelse af deltidspladsen skal ske med en måneds varsel efter de samme regler, der er gældende ved ansøgning og opsigelse af dagtilbud i almindelighed. Muligheden for deltidsplads benyttes ultimo august af 1 barn i vuggestue og 7 børn i børnehave.

10 Hjørring Kommune Side 10. Forvaltningen foreslår, at den nye lovgivning efterkommes ved at ændre den nuværende deltidspladsordning fra 25 til 30 timer om ugen fra kl og til også at omfatte dagplejen. Med dette forslag fritages forældrene for dokumentation vedr. orlov i forbindelse med ansøgning om friplads, da fripladserne kan søges af alle. Pladsanvisningen undgår den udvidede administration vedr. dokumentation og den ekstra vejledning og forklaring, der må forventes at følge af to forskellige deltidsordninger. Forvaltningen forventer ikke, at ændringen fra 25 til 30 timer vil medføre en væsentlig større brug af deltidspladser. Der skal dog være en opmærksomhed på, at hver deltidsplads, der tildeles i dagplejen, udløser en ekstra udgift svarende til forskellen i forældrebetalingen for henholdsvis en deltids- og en fuldtidsplads. Det gør sig ikke gældende i institutionerne, fordi der i tildelingsmodellen tages højde for deltidspladser. I skemaet herunder vises de konsekvenser, det vil have for deltidstaksterne, hvis timetallet øges fra 25 til 30 timer om ugen. Beregningerne for 2019 er foretaget ud fra, at 15 % af udgifterne til en dagtilbudsplads er basisbetaling, der dækker generelle forhold, som er uafhængige af tidsforbruget (forældremøder, administration, udarbejdelse af læreplan med videre) og at 85 % af udgifterne dækker udgifterne til de forbrugte timer og derfor er beregnet i forhold til timetal. TAKSTER 2019 Takst for fuldtidsplads 48 timer Takst for deltidsplads 25 timer Nuværende Takst for deltidsplads 30 timer Forslag Dagpleje Vuggestue Børnehave Lovgrundlag Dagtilbudsloven 27b. Økonomi Børne, Fritids- og Undervisningsudvalget kompenseres via lov og cirkulæreprogrammet i forbindelse med ændringerne i dagtilbudsloven.

11 Kompensation mio. kr årene derefter 0,417 0,429 0,396 0,395 Hjørring Kommune Side 11. Det forventes, at den eventuelle merudgift kan finansieres indenfor rammerne af de tilførte midler. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Direktionen indstiller, at timetallet for deltidspladser i dagtilbud fra 1. januar 2019 ændres fra 25 til 30 timer om ugen og kan benyttes i tidsrummet fra kl , og at dagplejen omfattes af tilbuddet om deltidspladser at takstændringerne for deltidspladser indgår i budgetprocessen og behandles af Byrådet sammen med budgettet for 2019 Historik Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget , 10. september 2018: Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen. Chelina Bagger (A) var fraværende. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges

12 Hjørring Kommune Side S Årsregnskab Vendsyssel Kunstmuseum Resumé Bestyrelsen for Vendsyssel Kunstmuseum har fremsendt årsregnskab for 2017 til Hjørring Kommunes godkendelse. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det vil godkende regnskabet. Sagsfremstilling Bestyrelsen for Vendsyssel Kunstmuseum har fremsendt årsregnskab til godkendelse hos Hjørring Kommune. Regnskabsresultat Regnskabet viser et overskud på kr. Overskuddet tillægges egenkapitalen, som herefter udgør kr. Moderne digital profil Henover beretningsåret har museet fået udviklet nyt logo. Udover, at det ny logo tydeliggør museets placering har det også været vigtigt, at det fungerer digitalt. I oktober gik museets ny hjemmeside, med logoet integreret på forskellig vis, i luften. I modsætning til den gamle hjemmeside er den ny kompatibel med de forskellige digitale platforme: pc, IPhone, IPad mv. Formidling I årets første måneder var det fortsat udstillingen FUGL, arrangeret i samarbejde med bl.a. Fugleværnsfonden, som blev vist. Fra april og henover sommeren arrangerede museet en særophængning med gaven fra Folketinget, nemlig Berit Hjelholts monumentale billedvævning Som en rejselysten flåde', som blev vist i samspil med museets øvrige samling af billedvæverens værker. Foråret var endvidere viet til Poul Anker Bech, der ville være fyldt 75 år. Udstillingen bestod af værker fra privateje, hvoraf mange ikke tidligere havde været udstillet. I forbindelse med udstillingen arrangeredes en 'selfie-konkurrence' med afsæt i Poul Anker Bechs billedverden. Henover sommeren præsenteredes de senere års nyerhvervelser til samlingen, herunder både maleri, skulptur, kunsthåndværk og grafik. Også i Niels Larsen Stevns videnscenter blev der arrangeret en nyophængning med de senere års nyerhvervelser. Fra september og året ud vistes udstillingen 'Poul Janus Ipsen - Forbuden frugt'.

13 Samlingen Beretningsåret bød også på flere nyerhvervelser til samlingen. Arven efter Kristian Hildebrandt, øremærket til kunstindkøb, har muliggjort indkøb af en række værker af Agnete Bjerre og Niels Larsen Stevns. Da museet ikke selv kan udstille Berit Hjelholts 'Som en rejselysten flåde' permanent, er værket efterfølgende blevet uddeponeret til Retten i Hjørring. Hjørring Kommune Side 13. Lokalt samarbejde Vendsyssel Kunstmuseum har i beretningsåret videreført samarbejdet med en række af kommunens øvrige kultur- og uddannelsesinstitutioner bl.a. om formidlingsprojektet 'Kulturfrikadellen' og 'Hjørring Live'. Billedværkstedet fik i årets løb en 'tegne-væg' og et farvestrålende børnemøblement. På Kulturnatten var der 'åbent hus' og over 400 gæster strømmede ind på museet. Stigning i besøgstal Med et besøgstal på i 2017 kan muséet fremvise en stigning på antal besøgende i forhold til de besøgende i Baggrund 2017 har været præget af usikkerhed i forhold til museets økonomiske situation. I efteråret 2017 var forvaltningen i løbende dialog med ledelsen for kunstmuseet med henblik på at få belyst mulige initiativer til genopretning af museets faglige, organisatoriske og økonomiske vilkår. Processen mundede ud i byrådets bevilling af en engangsbevilling på mio. kr. i 2018 samt en handleplan, der indebar, at der i første kvartal 2018 skulle udarbejdes en driftsaftale med belysning af en varig løsning af de udfordringer, der var omkring museets kvalitetsvurdering. Driftsaftalen blev udarbejdet på baggrund af et strategisk og politisk ønske om at styrke ressourcegrundlaget for VKM, så museet kunne leve op til kravene i styrelsens kvalitetsvurdering og dermed bevare statsanerkendelsen. Driftsaftalen blev godkendt af byrådet den 28. februar Den trådte i kraft umiddelbart efter byrådets godkendelse og indeholdt en gradvis forhøjelse af driftstilskuddet til Vendsyssel Kunstmuseum med 1,190 mio. kr. i 2018 og 1,540 mio. kr. fra 2019 og frem. Hermed er der skabt grundlag for ansættelse af en inspektør med formidlingsansvar og en inspektør med forskningsansvar. Effekten heraf vil først kunne ses i årsregnskabet for Slots- og Kulturstyrelsen har i foråret 2018 fra Vendsyssel Kunstmuseum modtaget en opdateret skriftlig opfølgning på kvalitetsvurderingen og styrelsen har konstateret, at opfølgningen på kvalitetsvurderingen nu er i god gænge, og at museet har fulgt tilfredsstillende op på styrelsens anbefalinger. Slots- og Kulturstyrelsen har meddelt, at de dermed har afsluttet kvalitetsvurderingsprocessen for denne gang.

14 Lovgrundlag Museumsbekendtgørelsen. Hjørring Kommune Side 14. Økonomi Vendsyssel Kunstmuseum modtog i ,628 mio kr. I 2018 sker en gradvis forhøjelse af driftstilskuddet med 1,190 mio. kr. og 1,540 mio. kr. fra 2019 og frem. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Årsregnskab 2017, Vendsyssel Kunstmuseum. 2. Vendsyssel Kunstmuseum driftsaftale Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender årsregnskab 2017 for Vendsyssel Kunstmuseum og fremsender det til Slots- og Kulturstyrelsens orientering Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

15 Hjørring Kommune Side S Årsregnskab Vendsyssel Historiske Museum Resumé Bestyrelsen for Vendsyssel Historiske Museum har fremsendt årsregnskab for 2017 til Hjørring Kommunes godkendelse. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om det vil godkende regnskabet. Sagsfremstilling Bestyrelsen for Vendsyssel Historiske Museum har fremsendt årsregnskab for 2017 til godkendelse hos Hjørring Kommune. Regnskabsresultat Årsregnskabet viser et overskud på kr kr. Heraf er kr. overført til egenkapitalen, som hermed udgør 16,803 mio. kr. Det bestyrelsesgodkendte budget opererede med et årsunderskud på kr ,-. De væsentligste forklaringer på afvigelsen er tilbageholdenhed i fht. ansættelse i vakant inspektørstilling og endelig fakturering af arkæologiske opgaver. Stigende besøgstal Museet har formået at vækste sit besøgstal. Det er således steget med 5 % fra gæster i 2016 til gæster i Det er især afdelingerne i Mosbjerg og Bunkermuseet i Hirtshals, som har oplevet en stigning i antal gæster. Formidling På formidlingsfronten havde Vendsyssel Historiske Museum travlt i Talrige bunkerrundvisninger, landskabs- og byvandringer blev der plads til, og samtidigt har de traditionsrige Høst- og Kartoffeldage været afholdt på landbrugsmuséet i Mosbjerg. Det har fra ledelsens side været ambitionen - under hensyntagen til først de strategiske og siden administrative udfordringer - at sikre en stor synliggørelse af museets aktiviteter, i forhold til museumsbrugerne såvel som tilskudsyderne. Af den grund har det været ambitionen at levere museumsoplevelser af såvel høj faglig kvalitet som kvantitet. Udstilling og udgivelse I april åbnede en udstilling om vendsysselske gårdmalerier i den nyindrettede Provstegård. Interessen afspejledes tydeligt i udstillingsåbningen, hvor omtrent 200 gæster mødte frem. Tilsvarende blev den stort anlagte udstilling "Guld, magt

16 og slægt" en klar publikumssucces, der i sommermånederne trak både turister og lokale ind på museet. Fokus var her lagt på de mange fund af guld og ædelmetal, som var gjort i Til lejligheden erhvervede museet sig (på baggrund af en generøs bevilling) nogle sikringsmontrer, der muliggjorde udstillingen af det væsentlige oldtidsguld. Endelig i september 2017 åbnedes atter en ny særudstilling om de senere års detektorfund. I november 2017 åbnede museet en mindre særudstilling om Reformationen, der lagde sig i forlængelse af museets foredragsrække i samme emne, samt bogudgivelsen "Reformationen i Nordjylland", der blev udgivet i samarbejde med Nordjyllands Historiske Museum og Aalborg Stift. Hjørring Kommune Side 16. Med udgangen af regnskabsåret ser VHM frem mod et nyt år, hvor de vil fortsætte med at styrke sine udadvendte aktiviteter og derigennem skabe større synlighed i sit ansvarsområde. Baggrund I 2017 blev Vendsyssel Historiske Museum (VHM) genstand for en række strategiske og administrative udfordringer. Som en del af budgetaftalen for budget blev det aftalt, at der skulle iværksættes en moderniseringsplan for VHM. Moderniseringsplanen blev udarbejdet i et samarbejde mellem Hjørring Kommune og VHM med forankring i en politisk styregruppe. Det samlede materiale, der udgør moderniseringsplanen, består dels af opsamling på analyse af drifts- og rammevilkår for museet, mulighedsstudier for fremtidig anvendelse af Det gl. Rådhus og en driftsaftale, der samler og regulerer rammerne om Hjørring Kommunes fremadrettede tilskud til VHM. Driftsaftalen er således udformet, så det sikres, at der er klare rammer for tilskud, der er målrettet til at sikre opretholdelse af økonomi og fagligt niveau, så VHM kan leve op til kravene som statsanerkendt museum. Samtidigt præciseres det med driftsaftalen, at en del af Hjørring Kommunes tilskud er målrettet til aktiviteter, der skal fremme lokal forankring og stedbunden formidling i hele kommunen, også uafhængigt af de faste udstillingssteder. Driftsaftalen er tilpasset ud fra, at det ikke vurderes, at der er økonomisk råderum til at foretage større omlægninger og nyinvesteringer. Udover de løbende aktiviteter er der således fortsat et behov for at arbejde med optimering af de fysiske rammer - både for at fremme formidling og tilgængelighed og for at nedbringe omkostninger til bygningsdrift og vedligehold. Det videre forløb består således dels af løbende opfølgning på mål og aftaler inden for driftsaftalens rammer, og dels af fortsat arbejde med opdatering af de fysiske rammer, herunder samarbejde om at skabe finansiering til opdatering af de fysiske rammer.

17 Lovgrundlag Museumsbekendtgørelsen. Hjørring Kommune Side 17. Økonomi Hjørring Kommunes driftstilskud udgjorde i ,807 mio. kr. netto og er budgetteret til 5,807 mio. kr. netto i Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Årsregnskab 2017 Vendsyssel Historiske Museum. 2. Driftsaftale , Vendsyssel Historiske Museum og Hjørring Kommune. Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender årsregnskab 2017 for Vendsyssel Historiske Museum og sender det til Slots- og Kulturstyrelsens orientering Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

18 Hjørring Kommune Side Ø Sponsor aftale med Hjørring Revyen Resumé Den nuværende sponsoraftale med Hjørring Revyen udløber i 2018, hvorfor en ny aftale fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Sagsfremstilling Den nuværende sponsoraftale mellem Hjørring Kommune og Hjørring Revyen udløber i 2018, hvorfor en ny aftale fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Det er administrationens vurdering, at elementerne i sponsoraftalen for 2018 har fungeret til begge parters tilfredshed. Derfor er den nye aftale bygget op omkring de samme elementer, som indgik i aftalen for Dog er den nye aftale konstrueret som en løbende aftale med mulighed for opsigelse. Hjørring Kommune kan opsige aftalen for næste spilleår ved meddelelse af dette senest d. 30/9 året inden spilleåret, mens Revyselskabet Hjørring APS kan annullere sponsoraftale ved skriftlig meddelelse herom til sponsor senest d. 31/12 året inden spilleåret. Udkast til ny sponsoraftale er vedlagt som bilag. Lovgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Det årlige sponsorbeløb udgør 0,3 mio. kr., som kan finansieres under Økonomiudvalgets område - sektor erhverv, turisme og profilering. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

19 Direktionen indstiller, at sponsoraftale mellem Hjørring Kommune og Hjørring Revyen godkendes Hjørring Kommune Side 19. Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen. Dan Andersen og Louise Hvelplund kan ikke tilslutte sig dette.

20 Hjørring Kommune Side A Integrationsrådets dialogmøde med borgmester og repræsentanter for relevante fagudvalg d. 22. november 2018 Resumé Det årlige dialogmøde mellem Borgmester, repræsentanter for relevante politiske udvalg og Integrationsrådet afholdes planmæssigt torsdag den 22. november Sagsfremstilling Det årlige dialogmøde afvikles torsdag den 22. november 2018 i tidsrummet 17:00-19:00. Dialogmødet afholdes i kantinen på Hjørring Rådhus. Dialogmødet ledes af borgmester og formand for Integrationsråd i fællesskab. Udvalget bedes udpege to repræsentanter for udvalget, der kan deltage i mødet. Det anbefales, at embedsværket deltager efter en konkret vurdering../. Forslag til dagsordenspunkter fra udvalget, samt udvalgets repræsentanter til mødet, bedes sendt til sekretær for Integrationsrådet Rikke Ishøy på Roi@hjoerring.dk senest den 5. november Dagsorden til dialogmødet udsendes senest den 8. november Sagen behandles parallelt i nedennævnte udvalg: Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget (1. oktober 2018). Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (1. oktober 2018). Sundhed-, Ældre- og Handicapudvalget (). Økonomiudvalget (). Fritids- og Folkeoplysningsudvalget (2). Lovgrundlag Økonomi

21 Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Hjørring Kommune Side 21. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Direktionen indstiller, at udvalget fra sin midte vælger to repræsentanter til dialogmøde med borgmester, repræsentanter fra øvrige udvalg og Integrationsrådet d. 22. november 2018 at udvalget drøfter mulige dagsordenspunkter til dialogmødet og fremsender disse til sekretær for Integrationsrådet Rikke Ishøy på senest d. 5. november 2018 Beslutning Økonomiudvalget udpeger Laila Zielke og Jørgen Bing. Økonomiudvalget anbefaler, at muligheden for at fremme integrationen ved at inddrage kulturinstitutioner, herunder betydningen af foreningsforståelse og tilknytning, sættes på som dagsordenspunkt.

22 Hjørring Kommune Side A Eventuelt Beslutning Intet.