Referat af bestyrelsesmøde torsdag d kl

Transkript

1 A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Sankt Jørgens Gade 5 DK-9000 Aalborg Telefon Cvr nr.: adm@katedralskolen.dk Referat af bestyrelsesmøde torsdag d kl Til stede: Søren Kristiansen, Poul Erik Hovelsø, Charlotte Bakmann, Stinna Toft, Kasper Engebjerg, Elisabeth Faber, Jens Jensen, Christian Engelbrecht, Rasmus Lundby, Helle Lundgren Øvrige tilstedeværende: Christian Warming, Kent Gregersen Referent: John Riedel Dagsorden for mødet: 1. Velkommen til Jane Rygaard som nyt bestyrelsesmedlem 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde. 4. Konstituering 5. Information fra bestyrelsesformanden. 6. Meddelelser fra rektor. 7. Bestyrelsens godkendelse af skolens opgørelse af klassekvotienten (bilag) 8. Budgetopfølgning 3. kvartal (bilag) 9. Vedtagelse af budget for 2019 (bilag) 10. Godkendelse af informationssikkerhedspolitik (bilag) 11. Målsætning for nedbringelse af fravær: a. Institutionen fastsætter som en del af sine studie- og ordensregler årligt et måltal for nedbringelse af institutionens samlede fravær i det kommende skoleår i forhold til det faktiske fravær i det foregående skoleår. ( 2. Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser) (bilag) 12. Rektors resultatkontrakt 2019(bilag)

2 13. Eventuelt. 14. Rundvisning på skolen 1. Velkommen til Jane Rygaard som nyt bestyrelsesmedlem. Velkomst v. Søren Kristiansen og præsentationsrunde. 2. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. 3. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde. Referat fra forrige bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet. 4. Konstituering Søren Kristiansen stillede sig til rådighed som formand i den kommende periode. Søren Kristiansen blev herefter valgt som formand. Charlotte Bakmann foreslås som næstformand af Søren Kristiansen. Charlotte Bakmann blev herefter valgt som næstformand. 5. Information fra bestyrelsesformanden. Styrkelse af efteruddannelsesindsats. Efteruddannelsesindsatsen er gennemgået af bestyrelsesformanden. Efteruddannelsesindsatsen i 2018 pr. årselev overstiger den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats i i henhold til aftalen i gymnasiereformen om styrket efteruddannelsesindsats. Der er som følge heraf ikke anvendt yderligere midler til den styrkede efteruddannelsesindsats i Undersøgelse af fagligheden i gymnasieskolen. Undervisningsministeren har besluttet, at der skal laves en ny undersøgelse af elevernes faglighed i gymnasiet i en række fag. Undersøgelsen skal laves med henblik på, hvordan fagligheden kan styrkes og monitoreres. Endnu kendes designet på undersøgelsen ikke. Der nedsættes desuden et nyt råd, der skal følge undersøgelsen og rådgive ministeren om, hvordan fagligheden i gymnasiet kan styrkes og følges fremadrettet. I rådet/følgegruppen indgår bl.a. professor Lene Tanggaard, AAU. Det kunne

3 derfor være interessant at få Lene Tanggaard til at komme på et bestyrelsesmøde og fortælle om arbejdet. Forslaget bifaldes af bestyrelsen. Bestyrelseskonference. Den afholdes en fælles bestyrelseskonference for alle medlemmer af offentlige bestyrelser samt øverste ledelse. Konferencen afholdes i København på Marriott Hotel kl Plan for kommende bestyrelsesmøder. Som opfølgning på seneste bestyrelsesmøde runddeles en plan for kommende møder i Temadrøftelser. Temadrøftelser var på dagsordenen på sidste møde (pkt. 7 og pkt. 8.), men punkterne blev udskudt. Søren Kristiansen stillede i udsigt at tage kvalitetsdrøftelsen senere. Bestyrelsen er enige om at tage denne drøftelse senere. 6. Meddelelser fra rektor. Grundforløb og studieretningsvalg. Skolen har gennemgået 2. år med grundforløb og studieretningsvalg på STX. I den forbindelse er det interessant at se på, hvad mekanikken i grundforløbet er; hvad gør, at elever i højere grad end tidligere skifter mellem skoler og uddannelsestilbud? For der er mere bevægelse. Det er vanskeligt at sige noget om generelt om årsagerne til elevernes fluktuationer. Spørgsmålene er om det er en naturlig konsekvens, eller om skolen skal gøre noget anderledes? Det er dog positivt, at eleverne ser det som en valgsituation. Skolen har oplevet et anderledes og uventet fald i de naturvidenskabelige studieretninger. Det er målet, at skolen skal gå på fire ben i forhold til de fire typer studieretninger, og der er derfor igangsat en grundig analyse i gang for at få belyst det anderledes elevvalg af naturvidenskabelige studieretninger. Det skyldes givetvis ikke eleverne, men ændringerne skal givetvis begrundes i forskellige, interne forhold i forbindelse med grundforløbet. 1.g-klasserne fungerer generelt bedre i år end sidste år. En ekstra klassetur i studieretningsklasserne har været en succes i forhold til at skabe sammenhold i klasserne. HF. Der er igangsat et stort udviklingsarbejde på HF. Uddannelsen skal være meget mere professionsrettet imod de korte og mellemlange professionsuddannelser, hvilket skal integreres i uddannelsen. Der er bl.a. inkorporeret følgende aktiviteter i uddannelsen: PsykObs, interviews med erhvervslivet/fagpersoner, UCN-samarbejde omkring cases, m.m. Skolegårdsprojektet. Skolegården er blevet færdiggjort siden sidste bestyrelsesmøde. Klassekapaciteten. Region Nordjylland kan indstille et STX-kapacitetsloft for skolen til Undervisningsministeriet. Christian Warming formoder, at der kan komme en indstilling fra Region Nordjylland til ministeriet på 9 eller 10 STX-klasser. Det kan have betydning for budgettet, at skolen budgetterer med en

4 uændret kapacitet på 11 klasser, hvis den pålægges et loft på 9 eller 10 klasser. Forventningen er en afklaring på spørgsmålet i februar/marts Bestyrelsens godkendelse af skolens opgørelse af klassekvotienten (bilag) Det fleksible klasseloft. Der må ikke være mere end 28 elever gennemsnitligt i klasserne. Opgørelsen for Aalborg Katedralskole viser, at skolen overholder det fleksible klasseloft. Opgørelsen er godkendt af bestyrelsen. 8. Budgetopfølgning 3. kvartal (bilag) Administrationschef Kent Gregersen gennemgik budgetopfølgningen efter 3. kvartal. I praksis baserer den sig på viden efter de første 11 måneder af året. Opfølgningen viser et underskud for året på samlet godt 2 mio. kr. Oprindeligt har der været budgetteret med et underskud på 0,867 mio. kr., men bestyrelsen har efterfølgende godkendt en udvidelse af budgettet for skolegårdsprojektet på 1.4 mio kr. Budgetopfølgningen holder sig dermed inden for det af bestyrelsen godkendte budget. Konklusion er dermed, at budgetopfølgningen er taget til efterretning. Der var en drøftelse af opfølgningsskemaets opbygning, og der var enighed om at det vil være hensigtsmæssigt at forsøge at forenkle skemaet i det nye år. 9. Vedtagelse af budget for 2019 (bilag) Der er udarbejdet et notat, som beskriver hvorledes oplægget til budget 2019 er fremkommet. Først er der lavet et teknisk budget, som er en alt andet lige betragtning med videreførelse af det tidligere niveau på de enkelte udgiftsposter, det samme antal fastansatte medarbejdere i 2019 og en forventning om at der starter 11 stx-klasser, 2 hf-klasser og 1 hf-klasse med Aspergere op i sommeren Det tekniske budget viser et underskud på 0,935 mio. kr. Efter drøftelser i ledelsen og i samarbejdsudvalget er der lavet en række justeringer til budgettet, så det reviderede budget 2019 er med et underskud på 0,260 mio. kr. En del af justeringerne er at der foreslås at afsætte 0,2 mio. kr. ekstra til PR og branding af skolen. Fra bestyrelsens side blev det tilkendegivet at det er vigtigt at tænke bredere end en ny hjemmeside. Budgetforslaget blev drøftet med særlig fokus på hvorvidt det er realistisk at budgettere med 11 stxklasser til næste sommer. I sidste ende kan det påvirkes såvel af det politiske niveau som de faktiske søgetal til foråret. Det vil vi være meget klogere på i marts Konklusionen på drøftelsen er at budgettet er godkendt, men med opmærksomhed på, at der kan ske en budgetrevidering, hvis skolen pålægges et kapacitetsloft eller har vigende søgetal i forbindelse med optagelse næste år. Dette vides ved bestyrelsesmødet i marts Godkendelse af informationssikkerhedspolitik (bilag) Administrationschef Kent Gregersen informerer om informationssikkerhedspolitikken på skolen.

5 Informationssikkerhedspolitikken er obligatorisk. Skolen er en del af et GDPR-fællesskab. Processen skrider fremad på skolen. Der skal være styr på skolens databehandlingsaftaler og alle medarbejdere skal kunne leve op til lovkravene. 11. Målsætning for nedbringelse af fravær: a. Institutionen fastsætter som en del af sine studie- og ordensregler årligt et måltal for nedbringelse af institutionens samlede fravær i det kommende skoleår i forhold til det faktiske fravær i det foregående skoleår. ( 2. Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser) (bilag) Forslag til måltal for nedbringelse skolens fravær for det kommende år blev drøftet Bestyrelsens ønsker, at måltallene skal være ambitiøse og samtidig tage afsæt i skolens egne tal. Rektor udarbejder justerede måltal, der tager udgangspunkt i skolens egne tal fremfor i landsgennemsnit. 12. Rektors resultatkontrakt 2019 (bilag) Punktet blev afviklet uden ledelsens tilstedeværelse Søren Kristiansen informerede om rammerne for resultatkontrakten, og bestyrelsen gennemgik herefter det fremsendte udkast. Bestyrelsen ønsker, at det i forhold til punkt 3 vedrørende sikring af fortsat høj søgning til skolen, sikres og dokumenteres, at de anførte mål for søgning til hhv STX, HF og asf-klassen er udtryk for en høj søgning. Til dette formål er det relevant at analysere de seneste 3-4 års søgetal og om muligt integrere disse i kontrakten. Bestyrelsen ønsker desuden i relation til punkt 9 om fravær, at de konkrete måltal for fravær justeres jf. beslutning under dagsordenens punkt 11. Formandskab og rektor færdiggør resultatkontrakten med baggrund i bestyrelsens ønsker. Resultatkontrakten offentliggøres i sin endelige form på skolens hjemmeside jf. retningslinjerne fra UVM. 13. Eventuelt. Ingen punkter til eventuelt. 14. Rundvisning på skolen.

6 Underskrift: Søren Kristiansen Poul Erik Hovelsø Stinna Toft Charlotte Trend Bakmann Casper Cramer Engebjerg Elisabeth Faber Rasmus Lundby Jens Grum Jensen Christian Engelbrecht Petersen Jane Rygaard Helle Lundgreen Christian Warming