Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl

Transkript

1 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl Afbud: Ingen. Uddannelsesleder Hans Henrik Danielsen deltager under dagsordenens punkt 13 Administrativ leder HansHenrik Deichmann deltager under punkt 5 1. Velkommen til Erhvervschef Torben Busk Bestyrelsesformand Ole Have bød Torben Busk velkommen til bestyrelsesarbejdet, ligesom Ole Have bød uddannelsesleder Hans Henrik Danielsen velkommen til Horsens Gymnasium. Derefter en kort præsentationsrunde. Forslag og beslutning om ændret behandling af dagsordenen, således at punkt 8 og 9 blev behandlet efter punkt 5 og derefter punkt 6 og Underskrivelse af referat af møde den 26. marts 2015 Referatet blev underskrevet. 3. Markedsføring og plan for udvikling af ny hjemmeside At bestyrelsen orienteres om arbejdet med markedsføring af Horsens Gymnasium At bestyrelsen godkender procesplan for udvikling af ny hjemmeside Horsens Gymnasium har ansat Hans Henrik Danielsen som uddannelsesleder fra den 1. august Hans Henrik Danielsen overtager blandt andre opgaver ansvaret for markedsføring af gymnasiet. På mødet vil der blive orienteret om ny organisering af markedsføringsarbejdet. Herunder tilknytning af elever og medarbejdere til arbejdet med markedsføring af gymnasiet. Procesplan for udarbejdelse af ny hjemmeside for Horsens Gymnasium fremlægges til godkendelse. Procesplan Med udgangspunkt i opfølgningsplanen orienterede Hans Henrik Danielsen for markedsføringen af Horsens Gymnasium og i forlængelse heraf procesplanen for udvikling af ny hjemmeside. Den efterfølgende debat drejede sig især om: At målsætningen og målgruppen skal stå krystalklart for gruppen, der arbejder med udvikling af ny hjemmeside, herunder kommende elever og forældrebehov.

2 At skabe sammenhæng mellem facebook, hjemmesiden og andre digitale, sociale platforme. At gøre processen åben og dynamisk med løbende anvendelse af mockup. At medtænke søgeordsoptimering. Bestyrelsen godkendte procesplanen for udviklingen af ny hjemmeside og ser frem til, at Hans Henrik Danielsen præsenterer den på et kommende møde. 4. Information om bestyrelsesseminar den 25. september 2015 At Connie Kjeldbjerg informerer om tilrettelæggelse af seminaret den 25. september Bestyrelsen besluttede i foråret 2015, at aflyse det ordinære målseminar og lade det afløse af en temadag for bestyrelsen og alle gymnasiets medarbejdere. Temaet for dagen er synlig læring. Program for fredag den 25. september Connie Kjeldbjerg præsenterede programmet. Bestyrelsen ser frem til dagen og forventer, at den bliver afsæt for de kommende års strategiarbejde på Horsens Gymnasium. Lotte Thøgersen har afbud til dagen. Helle Lindkvist kommer efter frokost. 5. Økonomisk status pr. 30.juni 2015 At bestyrelsen tager regnskab pr til efterretning At bestyrelsen informeres om dispositionsbegrænsning i 2015 At bestyrelsen godkender det reviderede budget for 2015 At bestyrelsen informeres om udkast til Finanslov Vedr. halvårsregnskab 2015: Pr har vi brugt godt kr. mere end budgetteret. Det skyldes flere faktorer: faktureringsfejl på rengøring, som rengøringsfirmaet Alliance+ arbejder på at rette ekstra store udgifter til akutte reparationer lavere flextilskud som følge af lavere sygdom ( kr.) forskudt fakturering af udgift til Projekt Chanceulighed ( kr. der på grund af udefra kommende undervisers sygdom ikke blev indberettet i 2014 men i 2015)

3 Vedr. budget for hele 2015: Den 18.maj 2015 fik vi meddelelse om, at vi ville blive pålagt en dispositionsbegrænsning i 2015 på godt kr. Grunden er, at UVM vurderer, at lønninger og priser er steget mindre end i første omgang antaget. Beløbet er varslet til at blive trukket fra taxameterbetalingen i november Det er derfor lagt ind i budgettet i november måned. Efter opdatering af budgettet til det aktuelle klassetal og lønudgift er det budgetterede årsresultat endt på godt kr. mod opr. godt kr. Dispositionsbegrænsningen er indarbejdet i det forventede resultat i Vedr. budget 2016: På nuværende tidspunkt har vi ikke modtaget information om udkast til finanslov. Meget tyder på, at vi pålægges de 2% i besparelse, som vi forventer. Vi har fået lovning på, at udkastet til finanslov og dermed også foreløbige takster for 2016 kommer tirsdag den 25. august. I skrivende stund har vi stadig ikke modtaget takster for De vil blive behandlet sammen med 1.udkast til budget 2016 på bestyrelsesmødet i november 2015 Dispositionsbegrænsning Regnskabs og budgetoversigt Hans Henrik Deichmann gennemgik regnskabet pr og informerede herunder om dispositionsbegrænsningen. Efter et par opklarende spørgsmål tog bestyrelsen regnskabet pr til efterretning og godkendte det reviderede budget for HansHenrik Deichmann informerede om udkast til Finanslov 2016 og præsenterede med udgangspunkt i et omdelt bilag på mødet, hvilke konsekvenser de bebudede besparelser vil få for gymnasiets økonomi. Rektor tilføjede, at de forventede besparelser kan føre til aktivitetsindskrænkninger på områder, som ikke er lovbestemte. De forventede besparelser udmeldt af regeringen blev med Ole Haves ord modtaget med et rungende nå fra bestyrelsen. Bestyrelsen gav formanden bemyndigelse til at godkende opgørelsen af klassekvotienten. 6. Evaluering af rektors resultatlønskontrakt for skoleåret At bestyrelsen evaluerer målopfyldelsen i rektors resultatlønskontrakt Resultatkontrakterne på Horsens Gymnasium følger skoleåret og resultatkontrakten for skoleåret løber således fra 1. august 2014 til 31. juli Resultatkontrakten skal evalueres

4 umiddelbart efter kontraktudløb, og resultatet af evalueringen skal indberettes til Undervisningsministeriet senest den 15. oktober Rektor har i resultatlønskontrakten beskrevet fremdriften på de enkelte områder. Der henvises til bilag, der dokumenterer fremdriften. Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter Bestyrelsen stillede spørgsmål til og drøftede udvalgte punkter i kontrakten. Flere indlæg drejede sig om bilaget om ITkompetencer for såvel elever som lærere. Bestyrelsen følger med interesse skolens ITstrategi. Beslutning om udmøntning vil senere blive givet til rektor af bestyrelsesformanden. Punktet sluttede med en kortere drøftelse af processen for punktets behandling på mødet, herunder også forventninger om detaljeringsgraden i kontrakten. Formanden lyttede sig til, at graden af detaljering kan lempes i den nye kontrakt. 7. Udformning af resultatlønskontrakt for rektor for skoleåret At bestyrelsen fastsætter rammen for resultatlønskontrakten for rektor At bestyrelsen træffer beslutning om udformning af resultatlønskontrakt for rektor for skoleåret I de foregående år har rektor udarbejdet forslag til resultatlønskontrakt på baggrund af beslutningerne på målseminaret i maj måned. Med beslutningen om at aflyse årets målseminar har bestyrelsen ikke udvalgt indsatsområder for det kommende skoleår. Der er derfor ikke noget grundlag at udarbejdet et udkast ud fra. Bestyrelsesformanden og rektor vil udarbejde forslag til ny resultatlønskontrakt, som efterfølgende præsenteres for bestyrelsen. 8. Status på tilvejebringelse af information vedrørende Slagterigrunden At bestyrelsen informeres om resultatet af møde med CASA fredag den 21. august 2015 At bestyrelsen informeres om resultat af fyraftensmøde om bygninger afholdt den 27. august 2015

5 At bestyrelsen træffer beslutning om rammerne for den videre proces vedrørende Slagterigrunden Jævnfør bestyrelsens drøftelser og beslutninger på møder i 2014 og 2015 har bestyrelsesformanden og rektor undersøgt en række forhold vedrørende Horsens Gymnasiums muligheder i forhold til Slagterigrunden. Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om resultaterne af undersøgelserne, herunder resultatet af møder med Undervisningsministeriet og lokale myndigheder. Bestyrelsesformanden orienterede om resultatet af møde med CASA d. 21. august 2015 og viste bestyrelsen de første skitsetegninger til projektet, ligesom han orienterede om fyraftensmødet med personalet om bygninger afholdt d. 27. august på Horsens Gymnasium. De to lærerrepræsentanter i bestyrelsen supplerede formandens orientering med flere synspunkter fra personalet bl.a. udvekslet på mails efter fyraftensmødet. En længerede drøftelse vedr. udfordringer og potentialer endte med den konklusion, at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgrupper, der skal undersøge en række principielle spørgsmål vedr. især skoleidentitet, kultur og økonomi, så endelig beslutning kan træffes på et oplyst grundlag. Arbejdsgruppen præsenterer sin undersøgelse for bestyrelsen på mødet i december Godkendelse af udbud af studieretninger i skoleåret At bestyrelsen drøfter og godkender forslaget til udbud af studieretninger I løbet af efteråret begynder UU sammen med afgangseleverne at gå nærmere ind i dialogen om elevernes valg af ungdomsuddannelse, før elever foretager deres endelige valg i februar måned. For at give afgangseleverne gode muligheder for at orientere sig i gymnasiets udbud til det kommende skoleår fremlægges forslag til godkendelse, hvorefter informations og markedsføringsmateriale udarbejdet. Forslag til udbud af studieretninger i skoleåret Efter en kort drøftelse godkendte bestyrelsen forslag til udbud af studieretninger for skoleåret Foreløbig fastsættelse af kapacitet for skoleåret At bestyrelsen fastsætter den foreløbige kapacitet til 7 klasser

6 Horsens Gymnasium skal senest den 15. september indmelde den foreløbige kapacitetsfastsættelse til fordelingsudvalg Syd. På baggrund af historisk data og den demografisk udvikling skønnes det, at der med uændret søgemønstre vil være ansøgere til cirka 7 klasser til skoleåret Bestyrelsen fastsatte den foreløbige kapacitet til 7 klasser. 11. Ønsker til temadrøftelser i det kommende skoleår At bestyrelsen beslutter, hvilke temaer den vil have på dagsorden i det kommende skoleår. Under mødet blev flere temaer rejst: Bygninger. Screeningen i dansk, hvor bestyrelsen gerne vil have besøg af en af skolens læsevejledere for at drøfte undersøgelsen og resultatet af elevscreeningen i dansk. Skolens ITstrategi i forlængelse af debat om rektors resultatlønskontrakt. Kvalitetssikring. Markedsføring, herunder især ny hjemmeside. 12. Gensidig orientering Chengdu: Rektor orienterede om rejsen til Chengdu maj 2015, hvor rektor, uddannelsesleder Barbara Illum og skolens 3 bioteklærere deltog. Formålet med rejsen var at rammesætte og nærmere aftale det faglige indhold af samarbejdet mellem de to skoler. Horsens Gymnasium forventer at få genbesøg af udvalgte lærere og ledelsesrepræsentanter i uge 43. Planen er, at den nuværende 1e (biotekklassen) skal på studietur til Chengdu september 2017 (3g). Kvalitetssikring: Vicerektor orienterede kort om kvalitetssikringsarbejdet på skolen, herunder opfølgningsplanen Fagevalueringer vil også i dette skoleår være et væsentligt fokusområde, hvor udvalget i dialog med faggrupperne skal finde en ny og bedre model, end den skolen anvendte sidste år. Rektor informerede om, at gymnasiet i år ikke har elevsøgning nok til at oprette de to talentklasser. 13. Information fra bestyrelsesmødet Beslutning om studieretningsudbud Kapacitetsfastsættelse. Ferniseringen d. 29. september (Kaspar Bonnens kunstværk). 14. Eventuelt Der var intet at bemærke til eventuelt. Referent/Henriette Hartoft Andersen