Midlertidig bestyrelse for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Møde nr. 4: Torsdag den 24. august 2006 kl

Transkript

1 Medlemmerne af midlertidige bestyrelse 31. august 2006 Mødereferat Udvalg: Midlertidig bestyrelse for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Møde nr. 4: Torsdag den 24. august 2006 kl Mødested: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole rektors kontor. Møde- Deltagere: Hospicechef Arne Kolsum, formand for bestyrelsen Kommunalbestyrelsesmedlem Henry Schou Madsen Kommunalbestyrelsesmedlem Annelise Molin Sygeplejelærer Helene Pedersen, medarbejderrepræsentant Rektor Kirsa Ahlebæk, sekretær for bestyrelsen Afbud: Sygeplejestuderende Susanne Andersen, rep. for elev/stud. Dagsorden: Se venligst næste side!

2 Til behandling forelå: INDHOLDSFORTEGNELSE TIL MØDE I MIDLERTIDIGE BESTYRELSE DEN 24. AUGUST UNDERSKRIVELSE AF REFERAT FRA MØDE NR. 3 DEN 21. MARTS GODKENDELSE AF DAGSORDEN ARBEJDSOPGAVER I FORBINDELSE MED OVERGANG TIL STATEN LØN- OG PERONALEADMINISTRATION IT- SUPPORT 6. REVISONSOPGAVEN 7. VEDTÆGTER 8. ORIENTERING 9. EVENTUELT

3 1. UNDERSKRIVELSE AF REFERAT FRA MØDE NR. 3 DEN 21. MARTS 2006 Midlertidige bestyrelse, den 24. august 2006, pkt. 1: Susanne Andersen var ikke tilstede og har ikke under skrevet referatet. Annelise Molin mangler stadig at underskrive den vedtagne forretningsorden. 2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Midlertidige bestyrelse, den 24. august 2006, pkt. 2: Den udsendte dagsorden blev godkendt. ARBEJDSOPGAVER I FORBINDELSE MED OVER GANG TIL STATEN Revideret opgaveliste (gennemgang af denne) Midlertidige bestyrelse, den 24. august 2006, pkt. 3: Bilag vedr. regnskabsinstruks blev uddelt på mødet. Opgavelisten blev gennemgået og tilføjet udarbejdelse af regnskabsinstruks. Den reviderede opgaveliste vedlægges referatet. 4. LØN- OG PERONALEADMINISTRATION Udbudsmateriale Tilbud fra SOSU-skolen i Københavns Kommune Tilbagemelding fra Bornholms Gymnasium Midlertidige bestyrelse, den 24. august 2006, pkt. 4: Det fremsendte tilbud om løn- og personaleadministration blev accepteret af bestyrelsen. Rektor giver tilbudsgiver besked og beder tilbudsgiver om at udfærdige kontrakt. 5. IT- SUPPORT Udbudsmateriale

4 Tilbud fra Bornholms Regionskommune Tilbud fra It- Huset Midlertidige bestyrelse, den 24. august 2006, pkt. 5: Skolens IT-administrator Harris Bøgedal deltog i dette punkt. Bilag vedr. punktet blev omdelt på mødet og sendes med referatet til Susanne Andersen som havde meldt afbud til mødet. Harris Bøgedal redegjorde kort for de to tilbud. Bestyrelsen valgte alternativ 1 fra IT-Huzet. Rektor giver tilbudsgiverne besked og beder IT-Huzet om at udfærdige en kontakt. 6. REVISONSOPGAVEN Udbudsmateriale Tilbud fra Centrum Revision Midlertidige bestyrelse, den 24. august 2006, pkt. 6: Rektor redegjorde for årsagerne til at der kun var indhentet tilbud fra ét firma. Bestyrelsen accepterede det afgivne tilbud fra Centrum revision A/ S. Rektor giver tilbudsgiver besked og beder tilbudsgiver om at udfærdige kontrakt. 7. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Der ønskes en drøftelse om skolens fremtidige vedtægt. Udkast til bekendtgørelse om standardvedtægt. Midlertidige bestyrelse, den 24. august 2006, pkt. 7: Uddelt på mødet: Høringssvar fra lederne ved SOSU-skolerne Bestyrelsen havde en lang drøftelse. Inden næste bestyrelsesmøde udarbejder bestyrelsesformanden og rektor et forslag til såvel vedtægter som forretningsorden for bestyrelsen for den selvejende institution Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Vedtægterne skal indeholde forslag til antallet af bestyrelsesmedlemmer, antallet af disse og hvem der udpeger. Umiddelbart blev det udtalt at 10 stemmeberettigede medlemmer var max. Der blev nævnt: faglige organisationer, det private erhvervsliv, rektorforsamlingen/skoleledersammenslutningen, CVUØreSund,

5 beskæftigelsesområdet, Vækstforum, lokale netværk Forretningsordenen skal indeholde spilleregler(ansvarsplacering/ spillerum/pligter) for de enkelte grupper og samarbejdet mellem rektor, bestyrelse og medarbejdere Procedure for udarbejdelse af politikker Samarbejde/spilleregler mellem SU/MED/bestyrelse I tilfælde af at vedtægter og forretningsorden ikke kan færdiggøres på næste ordinære møde er der aftalt et ekstra møde TORSDAG DEN 19. OKTOBER 2006 KL ORIENTERING Møde om professionshøjskoler den 15. august Invitation Regeringens udspil til dannelse af 6-8 flerfaglige og regionalt baserede professionshøjskoler Midlertidige bestyrelse, den 24. august 2006, pkt. 8: På mødet blev uddelt ministeriets afrapportering. Formanden og Annelise Molin refererede fra mødet Den endelig afrapportering foreligger og vil blive medsendt mødereferatet. Rektor orienterede om følgende punkter: Tirsdag den 29. august afholdes møde vedr. bygningsdeling. Staten varetager skolens interesser. Taxametrene for de uddannelser der overgår til staten bliver ikke meldt ud når Finanslovene fremsættes, da forhandlingerne ikke afsluttet. Der afholdes møder vedr. taxametre i løbet af september/oktober Der er p.t. pres på sygeplejerskeuddannelsen på baggrund af de fremsatte påstande om at den praktiske del ikke er god nok. Rektor er blevet interviewet til radio og avis desangående. Forskellige rapporter tyder dog på at påstanden ikke er underbyggede. Rektor har fået en uformel henvendelse fra Pædagogisk Center, der har visse problemer i forhold til. udbetaling af midler i Både rektor og bestyrelsen er indstillet på at være behjælpelig i en overgangsfase, men afventer en konkret henvendelse. 9. EVENTUELT

6 Intet til referatet. Midlertidige bestyrelse, den 24. august 2006, pkt. 9: Mødereferatet godkendt den 10. oktober Side PAGE 4/ NUMPAGES 6 J.nr.: u BORNHOLMS SUNDHEDS- OG SYGEPLEJESKOLE

7 Ullasvej Rønne Tlf.: Fax: sundhedsogsygeplejeskolen@brk.dk CVR: P-enhed: