Referat. Klima- og Miljøudvalget

Transkript

1 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Rønnedevej 9, Møderum 1 Medlemmer Torben Lollike (tlo) B Lisbeth Andersen (lika) A Benny Christensen (bsbech) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V Klaus Hansen (hjkh) V Per Nørhave (hjpen) O Finn Andersen (hjfian) C Fraværende Bemærkninger Mødet starter med budget-temamøde med Teknik- og Miljøcentret og Vej- og Ejendomscentrets CMU

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 2. maj Opfølgning på trafiksikkerhedsforanstaltninger på Gyrstingevej Forslag til Trafikbestilling 2020 for buslinjer i Ringsted Kommune National cykelrute Projektforslag for etablering af en el-drevet varmepumpe på Ringsted Kraftvarmeværk Natur-, Miljø- og Klimapolitik Orientering om udvalgets sager Budget Orientering fra formand og direktør maj Overslag over etablering af kunstgræsbane i Benløse Johnny Dahlgaard ønsker en sag på Klima- og Miljøudvalget vedr. trafiksikkerhed på Smålodsvej Anlægsbevilling til sanering af Fælledvej...34

3 Side 2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 2. maj 2019 Åben sag Sagsid: 17/24259 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt.

4 Side 3 2. Opfølgning på trafiksikkerhedsforanstaltninger på Gyrstingevej Åben sag Sagsid: 19/5530 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet træffe beslutning om Gyrstingevej skal behandles særskilt i forhold til de øvrige projekter på Trafikhandlingsplan 2017s projektliste eller om den skal prioriteres på samme vilkår som de øvrige projekter. Beskrivelse af sagen Klima- og Miljøudvalget besluttede den 26. oktober 2017 punkt 6, at Trafikhandlingsplan 2017 skulle sendes i høring. Samtidig besluttede udvalget, at der skal arbejdes videre med forslag til trafiksikkerhedsforanstaltninger på Gyrstingevej. På Byrådsmødet den 11. juni 2018 punkt 23, blev Trafikhandlingsplan 2017 godkendt politisk. Efterfølgende skal der foretages en prioritering af Trafikhandlingsplan 2017s projekter. Det er forventet at prioriteringen bliver lagt op til politisk beslutning i sommeren Derudover blev det besluttet, at det skulle undersøges, om der kunne laves nogle midlertidige tiltag på Gyrstingevej, samt en opfølgning på Gyrstingevej skulle fremlægges politisk primo I de seneste fem år, er der sket fire uheld på Gyrstingevej, heraf tre personskadeuheld, med to dræbte og en lettere tilskadekommen. Det sidste uheld er et materielskadeuheld, hvor føreren var spirituspåvirket. Det seneste uheld som politiet har kendskab til, er sket den 7. juli Gyrstingevej har sit eget afsnit i Trafikhandlingsplan Dette er gjort, på baggrund af de to dødsulykker. Hovedpunkterne i afsnittet omkring Gyrstingevej er taget fra en trafiksikkerhedsinspektion. En trafiksikkerhedsinspektion laves for at finde ud af hvilke tiltag der erfaringsmæssigt giver den mest effektive trafiksikkerhed, vurderet ud fra forskellige scenarier. Administrationen har på den baggrund undersøgt muligheden for, at få sat hastigheden ned på Gyrstingevej til 70 km/t. Politiet har meldt tilbage, at de som udgangspunkt ikke vil godkende en hastighedsnedsættelse uden der samtidig laves hastighedsdæmpende tiltag, så som bump, indsnævringer eller lign. Administrationen har efterfølgende haft en dialog med Lokalrådet i Gyrstinge-Ørslevvester omkring hvilke potentielle muligheder der er på Gyrstingevej. Lokalrådet vil umiddelbart ønske en cykelsti. Uanset hvilken fremtidig udformning Gyrstingevej muligvis måtte få, ønsker lokalrådet

5 Side 4 vejtræerne bevaret. Lokalrådet gjorde samtidig opmærksom på, at færdsel som blød trafikant på Gyrstingevej i dag, fremgår med en stor utryghed, bl.a. på baggrund af de to dødsuheld. Den udarbejdede trafiksikkerhedsinspektion, der lå som en af baggrundsdokumenterne for Trafikhandlingsplan 2017, havde tre løsningsforslag, hvoraf de to løsningsforslag ikke vil gøre det mere trygt at færdes på Gyrstingevej som en blød trafikant. Det tredje forslag medførte en etablering af en såkaldt 2-1 vej langs Gyrstingevej. De skønnede overslag til forslagene fremgår herunder med en kort forklarende tekst om hvad de indeholdte. 1. 1,3 mio. kr. a. Reducer hastighedsgrænsen til 60 km/t, etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, fælde træer i kurver samt opsætte autoværn på 250 m af strækningen 2. 3,1 mio. kr. a. Tiltag nævnt ovenfor. Derudover fældes yderligere 25 træer og opsætning af 1 km autoværn på strækningen. 3. 6,6 mio. kr. a. Tiltag nævnt ovenfor samt etablering af en 2-1 vej. Administrationen ser to mulige løsningsforslag i forhold til anlæggelse af en egentlig cykelsti. Enten som en dobbeltrettet cykelsti på enten nordsiden eller sydsiden af Gyrstingevej. Løsningerne vil dog kræve en ekspropriation. På strækningen er der en del forhold der er nødvendige at få undersøgt nærmere, så som åløb, afstand til træer, huse og indkørsler, kloakledninger, oversigtsforhold, ekspropriation mv. De skønnede overslag, fra den udarbejdede trafiksikkerhedsinspektion, er forbundet med en del usikkerhed, da overslagene ikke tager højde for de forhold. Afhængig af en mulig fremtidig løsning, kan det blive nødvendigt at forlægge Gyrstingevej enkelte steder, for at få plads til en cykelsti. Før disse undersøgelser er gennemført er det ikke muligt, at foretage en økonomisk vurdering af de forskellige cykelstisløsningsforslag. Erfaringsmæssigt er etablering af cykelstier dog omkostningstungt. For at få et samlet overblik over alle fordele og ulemper ved de forskellige forslag, herunder økonomi og anlægsrisici, er det nødvendigt at få udført forundersøgelser. Forundersøgelserne skal bruges til at udarbejde et beslutningsgrundlag, til brug for en senere afgørelse om, hvilke løsningsforslag der skal arbejdes videre med. Gyrstingevej er dog blot et ud af mange projekter på Trafikhandlingsplan 2017s bruttoprojektliste. Gyrstingevej fremstår med følgende på projektlisten, som er: Farlig vejstrækning, generel trafiksikkerhed og tryghed mangler; Cykelforbindelse mellem Holbækvej og Gyrstinge, på Gyrstingevej. Inddragelse og høring Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd er blevet forespurgt om deres foretrukne løsning langs Gyrstingevej, se afsnittet Beskrivelse af sagen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. En forundersøgelse for etablering af cykelsti har en udgift på 0,5 mio. kr. til projektering, internt honorar og interessentinddragelse i hele projekteringsfasen. Fordelingen er med 0,4 mio. kr. til ekstern rådgivningsbistand og 0,1 mio. kr. til internt honorar samt interessentinddragelse. Cykelstisrammekontiene har et rådighedsbeløb jf. nedenstående skema:

6 Side 5 År Anlæg 3 (Cykelstier på Rusgårds Bakke, Bjergvej, Nordrupvej og Bringstrupvej Anlæg 221 (Cykelstisrammekonto) Samlet (akkumuleret) ,41 mio. kr. 4 mio. kr. 4,41 mio. kr mio. kr. 14,41 mio. kr mio. kr. 24,41 mio. kr mio. kr. 34,41 mio. kr. Vurdering Gyrstingevej har haft to dødsuheld inden for de seneste fem år. På den baggrund har Gyrstingevej haft et øget fokus. Det seneste uheld som politiet har kendskab til er forekommet i 2016, hvorfor der kan være tale om tilfældigheder i forhold til uheldene. Administrationen vurderer, at de to tragiske uheld ligeså godt kunne være sket på en hvilken som helst anden landevej i Danmark, da uheldene ikke er sket på baggrund af Gyrstingevejs udformning. Administrationen vurderer det generelt er vigtigt, at finde ud af hvordan de økonomiske midler prioriteres bedst muligt. Derfor vurderer administrationen, at Gyrstingevej skal prioriteres på samme vilkår som de øvrige projekter på Trafikhandlingsplan 2017s projektliste. Såfremt Gyrstingevej besluttes opprioriteret, vil der blive fremlagt en ny dagsorden omkring dette, til politisk godkendelse til sommeren Indstilling Direktionen indstiller, at Gyrstingevej behandles på samme vilkår som de øvrige projekter på Trafikhandlingsplan 2017s projektliste. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Sagen udsættes med henblik på en historisk gennemgang af de politiske beslutninger, der er truffet om Gyrstingevej. Samtidig redegøres for Trafiksikkerhedsrådets anbefalinger, der fremkommer af deres møde den 8. maj 2019.

7 Side 6 3. Forslag til Trafikbestilling 2020 for buslinjer i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 18/6380 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Overblik over forslag til Trafikbestilling 2020 for buslinjer i Ringsted Kommune.pdf (44711/19) 2 Bilag 2 - Detaljer i forslag til Trafikbestilling 2020 for buslinjer i Ringsted kommune.pdf (44715/19) 3 Bilag 3 - Hvidbog-høringssvar Skitse til Trafikbestilling 2020.pdf (44717/19) 4 Bilag 4 - Overblik over buslinjer i Ringsted Kommune.pdf (44825/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet tage stilling til forslag til trafikbestilling 2020 for buslinjer i Ringsted Kommune, og at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med forslagene. Beskrivelse af sagen Klima- og Miljøudvalget har den 24. januar 2019 behandlet Skitseforslag til Trafikbestilling 2020 for buslinjer i Ringsted Kommune. Udvalget besluttede at sende skitsen i høring inden indstilling af sagen til Byrådet sker mandag den 2. maj Indstillingen vil herefter kunne indgå i budgetfasen for budget Administrationen kan herefter sende Trafikbestilling 2020 til Movia ultimo oktober Udvalget bemærkede herudover, at halvtimedrift til/fra Sundhedscentret har en særlig høj prioritet. Ligeledes skal buslinje 465 tilpasses i afgangstider, så den passer med skolernes mødetid. Dette forventeligt ved køreplanskiftet i august Skitseforslaget rummede 22 forskellige forslag om ændringer af 10 forskellige buslinjer. Høringen og navnlig dialogen med Busgruppen har resulteret i en ændring af antal forslag. To forslag er hver delt i to nye forslag. Forslag til Trafikbestilling 2020 for buslinjer i Ringsted Kommune rummer nu 24 forslag om ændringer af 10 forskellige buslinjer. Forslagene er inddelt i fem forskellige grupper. Forslag uden økonomiske konsekvenser, der anbefales medtaget i Trafikbestilling 2020 Forslag kort beskrivelse Ringsted st. Kærup Kaserne Parkvej Ringsted St. Ændring af minuttal, så køreplanen passer Administrationens anbefaling Administrationen bemyndiges til sammen med Movia at fastlægge den konkrete køreplan for buslinjen

8 Side 7 bedre med tog til/fra Odense Ringsted st. Gyrstinge Ændring af turen kl. 07:00 fra Gyrstinge Skovhuse Ringsted st. Gyrstinge Ændre en tur fra Gyrstinge i skoleferier Ringsted st. Gyrstinge Ny køreplan for weekendturene Gyrstinge Allindelille Skee - Gyrstinge Reduktion af køretiden for de 4 eftermiddagsture på buslinjen til under 60 min. Nuværende køretid er 70 min. Klima- og Miljøudvalget har den 24. januar 2019 besluttet, at køreplanen for buslinjen tilpasses, så den passer til skolernes mødetid. Forventeligt til ikrafttræden i august Ringsted st. Vetterslev Ringsted st. Køreplan og linjeføring skal ændres, hvis gennemføres. Administrationen bemyndiges til i samarbejde med Movia og i dialog med relevante skoler og lokalråd at fastlægge en ny linjeføring og køreplan for linje 469 til ikrafttræden ultimo juni Læs også under Administrationen bemyndiges til sammen med Movia at fastlægge den konkrete køreplan til ikrafttræden senest ultimo juni Administrationen bemyndiges til sammen med Movia at fastlægge den konkrete køreplan til ikrafttræden senest ultimo juni Administrationen bemyndiges til i tæt samråd med implicerede skoler og landsbyråd samt Movia at justere på linjeføringen for buslinjen med det formål at reducere den samlede køretid for de fire eftermiddagsture til under én time. Hertil kommer at ringetider og bustider søges tilpasset hinanden bedst muligt. P.t. usikkert om udvalgets forventning kan indfries. Administrationen bemyndiges til i samarbejde med Movia og i tæt dialog med relevante skoler og landsbyråd at fastlægge en ny linjeføring og køreplan for linje 469 til ikrafttræden ultimo juni Læs også under Forslag med økonomiske konsekvenser, der anbefales medtaget i Trafikbestilling 2020 Forslag kort beskrivelse Haslev st. Terslev Haslev st. Forlænge buslinjen fra Terslev til Ørslev Ringsted St. Borup St. Halvtimedrift mellem Ringsted st. og Østre Fælled for betjening af det nye Sundhedshus. Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 24. januar 2019 besluttet, at forslaget har en særlig høj prioritet Gyrstinge Allindelille Skee - Gyrstinge Forslag om at indsætte en ny tur fra Gyrstinge via Ørslevvester og Ørslev Under Skoven til Byskovskolen. Klima- og Miljøudvalget har den 24. januar 2019 besluttet, at køreplanen for buslinjen tilpasses, så den passer til skolernes mødetid. Forventeligt til ikrafttræden i august Ringsted st. Glumsø st. Næstved st. Administrationens anbefaling Administrationen bemyndiges til i samarbejde med Faxe Kommune og Movia samt i dialog med Ørslev Landsbylaug at fastlægge en konkret køreplan til ikrafttræden ultimo juni Administrationen anbefaler på den baggrund, at forslaget medtages i Trafikbestilling 2020 og, at det indgår som forslag i kommende budgetproces. Forslaget kræver én bus mere i kontrakt. Administrationen anbefaler, at forslaget medtages i Trafikbestilling 2020 og, at administrationen bemyndiges til i tæt samråd med implicerede skoler og landsbyråd samt Movia at fastlægge linjeføring og køreplan for en ny morgentur mellem Gyrstinge og Byskovskolen. Accept af forslag er en forudsætning. Derfor vil det tidligst kunne træde i kraft ultimo juni Administrationen bemyndiges til at gå i dialog med Region Sjælland, Vejdirektoratet, Lil-

9 Side 8 Visse ture føres indenom forpladsen ved Ringsted Lilleskole. Alternativt at krydsningsmuligheden for eleverne forbedres ved skolen. leskolen og Movia med det formål at få belyst mulige løsningsforslag. Formålet er at få et oplyst beslutningsgrundlag som byrådet senere kan tage stilling til. Forslag med økonomiske konsekvenser, der ikke anbefales medtaget i Trafikbestilling 2020 Forslag kort beskrivelse 406-5a Ringsted st. - Gyrstinge Timedriften fortsætter til kl. 22: b Ringsted st. - Gyrstinge Natbus to gange natten efter fredag og lørdag Ringsted st. - Gyrstinge Halvtimedrift om eftermiddagen fra Ringsted st Ringsted st. - Gyrstinge Udvide køreplanen i weekender Ringsted st. - Gyrstinge En ekstra afgang på hverdage fra Gyrstinge kl. 06:30. Det vil kræve én bus mere i kontrakt Ringsted st. Borup st. Buskørsel i weekender udenfor Ringsted by. Administrationens anbefaling Administrationen kan ikke anbefale forslaget. Borgerne henvises til Flextur. Andre buslinjer vil måske have et større potentiale. Administrationen kan ikke anbefale forslaget. Det vil i givet fald blive den første natbuskørsel i kommunen. Andre buslinjer ville have et større natbus-potentiale. Administrationen kan ikke anbefale forslaget. Det vil i givet fald blive den første lokale buslinje med 30 min drift uden for Ringsted by. Andre buslinjer vil måske have et større potentiale. Administrationen kan ikke anbefale forslaget. Borgerne henvises til Flextur. Andre buslinjer vil måske have et større potentiale. Administrationen kan ikke anbefale forslaget. Det vil i givet fald blive den første lokale buslinje med 3 afgange på en time uden for Ringsted by. Andre buslinjer vil måske have et større potentiale. Administrationen kan ikke anbefale forslaget. Borgerne henvises til Flextur. Andre buslinjer vil måske have et større potentiale. Forslag, hvor behandling anbefales udskudt til Trafikbestilling 2021 eller 2022 Forslag kort beskrivelse Administrationens anbefaling 401A-1 Benløseparken Øst Ringsted st. - Forslaget udskydes til behandling i forbindelse med Trafikbestilling 2021 eller Campus Buslinjen forlænges til Ringsted Lilleskole. 401A-2 Benløseparken Øst Ringsted st. - Forslaget udskydes til behandling i forbindelse med Trafikbestilling 2021 eller Campus Buslinjen forlænges til såvel Høm som Benløse. 401A-3 Benløseparken Øst Ringsted st. - Forslaget udskydes til behandling i forbindelse med Trafikbestilling 2021 eller Campus Buslinjen forlænges fra Benløse til Skrænten Ringsted st. Borup st. Forslaget udskydes til behandling i forbindelse med Trafikbestilling 2021 eller Halvtimedrift mellem Ringsted st. og Vigersted Ringsted st. Borup st. Forslaget udskydes til behandling i forbindelse med Trafikbestilling 2021 eller Buslinjen kører ad Køgevej på alle ture Ringsted st. Ørslev Stationsvej Forslaget udskydes til behandling i forbindelse med Trafikbestilling 2021 eller Buslinjen føres via Campus på alle ture Ringsted st. - Ørslev Forslaget udskydes til behandling i forbindel-

10 Side 9 Buslinjen nedlægges mellem Ringsted st. og Nordrup. Hertil kommer reduktion af det samlede kørselsomfang. se med Trafikbestilling 2021 eller Forslag, der bortfalder Forslag kort beskrivelse Ringsted st. - Gyrstinge Nedlægge buslinjen mellem Gyrstinge Skovhuse og Gyrstinge grundet en bakke-manøvre. Administrationens anbefaling Forslaget bortfalder. Administrationen vil snarest muligt sammen med Movia træffe de fornødne aftaler med operatøren, så bakke-manøvren fremadrettet undgås. Bilag 1 rummer overblik over forslag til Trafikbestilling Bilag 2 rummer detaljer i forslag til Trafikbestilling Bilag 3 rummer hvidbog over høringssvar for skitse til Trafikbestilling Bilag 4 rummer oversigt over alle buslinjer i Ringsted kommune. Inddragelse og høring Skitseforslaget har været i høring fra den 31. januar til og med den 4. marts Der er indkommet 10 høringssvar, som tilsammen berører 5 forskellige buslinje-forslag. Der er ikke indkommet forslag om andre buslinjer end dem, der er med i Skitseforslaget. Administrationen har holdt møde med Busgruppen den 21. februar 2019, Busgruppen består af repræsentanter udpeget af Landsbyforum. Busgruppen har været med til at kvalificere de forskellige forslag. Herudover har Busgruppens medlemmer haft mulighed for at forholde sig til administrationens forslag til indstilling for de enkelte buslinje-forslag. Økonomi 10 af de 24 forslag har økonomiske konsekvenser. For alle de forslag gælder, at de først får fuld konsekvens i 2021, da køreplanskiftet ligger ultimo juni forslag med økonomiske konsekvenser, der anbefales medtaget i Trafikbestilling 2020 Forslag kort beskrivelse Haslev st. Terslev Haslev st. Forlænge buslinjen fra Terslev til Ørslev Ringsted st. Borup st. Halvtimedrift mellem Ringsted st. og Østre Fælled for betjening af det nye Sundhedshus. Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 24. januar 2019 besluttet, at forslaget har en særlig høj prioritet Gyrstinge Allindelille Skee - Gyrstinge Forslag om at indsætte en ny tur fra Gyrstinge via Ørslevvester og Ørslev Under Skoven til Byskovskolen. Klima- og Miljøudvalget har den 24. januar 2019 besluttet, at køreplanen for buslinjen tilpasses, så den passer til skolernes mødetid. Forventeligt til ikrafttræden i august Vurdering af økonomisk konsekvens pr. år Ca kr. Bliver givetvis noget lavere kr. Ca kr. Gennemførelse af forslag er forudsat.

11 Side Ringsted st. Glumsø st. Næstved st. Visse ture føres indenom forpladsen ved Ringsted Lilleskole. Alternativt at krydsningsmuligheden for eleverne forbedres ved skolen. p.t. er det ikke muligt at sætte tal på. Forslag er der allerede udarbejdet et budgetønske for, for Forslag og vil der blive udarbejdet budgetønsker for, for 2020, hvis indstillingen godkendes. Når budget 2020 er godkendt primo oktober 2019, så vil administrationen ultimo oktober 2019 sende Trafikbestilling 2020 til Movia med de forslag, som på det tidspunkt vil være godkendt. Forslag vil der først på et senere tidspunkt blive forelagt løsningsmuligheder med deraf følgende økonomiske konsekvenser. 6 forslag med økonomiske konsekvenser, der ikke anbefales medtaget i Trafikbestilling 2020 Forslag kort beskrivelse 406-5a Ringsted st. - Gyrstinge Timedriften fortsætter til kl. 22: b Ringsted st. - Gyrstinge Natbus to gange natten efter fredag og lørdag Ringsted st. - Gyrstinge Halvtimedrift om eftermiddagen fra Ringsted st Ringsted st. - Gyrstinge Udvide køreplanen i weekender Ringsted st. - Gyrstinge En ekstra afgang på hverdage fra Gyrstinge kl. 06:30. Det vil kræve én bus mere i kontrakt Ringsted st. Borup st. Buskørsel i weekender udenfor Ringsted by. Vurdering af økonomisk konsekvens pr. år Ca kr. Ca kr. Ca kr. Ca kr. Ca kr. Ca kr. Vurdering Administrationen har vurderet de 24 forslag samlet set for hver af de fem grupper. 6 forslag uden økonomiske konsekvenser, der anbefales medtaget i Trafikbestilling 2020: (405-1, 406-1, 406-2, 406-3, og 469-1). Fælles for forslagene vurderes det, at de vil være til gavn for passagererne på de enkelte linjer. Der er dog en vis usikkerhed for forslag 406-1, og Forslag kan kun gennemføres, hvis forslag også gennemføres. Det vurderes, at administrationen i dialog med implicerede skoler, landsbyråd og Movia vil kunne fastlægge løsninger for og 469-1, der vil tilgodese flest mulige. 4 forslag med økonomiske konsekvenser, der anbefales medtaget i Trafikbestilling 2020: (265-1, 408-1, og 680-1). Fælles for forslagene vurderes det, at de vil være til stor gavn for passagererne på de enkelte linjer. Særligt for gælder, at det vil være en forudsætning for Sundhedscentrets kommende brugere/kunder. Forslag kan kun gennemføres, hvis forslag også gennemføres. Der er nogen usikkerhed for forslag Region Sjælland er trafikbestiller på linje 680. Næstvedvej er statsvej det pågældende sted med Vejdirektoratet som vejbestyrelse. Endelig er skolen Ringsted Lilleskole en privatskole. Det vurde-

12 Side 11 res dog, at administrationen i dialog med parterne og Movia vil kunne formulere nogle løsningsforslag, som senere kan forelægges til politisk behandling i Ringsted Kommune. Der er ingen mulighed for, at forslagene kan rummes i den nuværende budgetramme. 6 forslag med økonomiske konsekvenser, der ikke anbefales medtaget i Trafikbestilling 2020: (406-5a, 406-5b, 406-6, 406-7, og 408-2). Fælles for forslagene vurderes det, at de ikke bør gennemføres. De fire andre forslag, der anbefales gennemført (beskrevet ovenfor), vil komme langt flere borgere/passagerer til gavn, end de ikke-anbefalede forslag, vurderes det. 7 forslag, hvor behandling anbefales udskudt til Trafikbestilling 2021 eller 2022: (401A-1, 401A-2, 401A-3, 408-3, 408-4, og 466-1). Fælles for forslagene vurderer administrationen, at det giver god mening at udskyde behandlingen til Trafikbestilling 2021 eller De fire berørte buslinjer indgår alle i Transportplanprojektet, som Byrådet den 10. september 2018 besluttede at udskyde behandling af til forud for Trafikbestilling 2021 eller forslag, der bortfalder: (406-4). Administrationen vurderer, at det giver god mening at forslaget trækkes ud af trafikbestillingsforslaget. Det er nemlig muligt at løse en bakke-udfordring i samråd med Movia og operatøren på den pågældende afgang, uden økonomiske konsekvenser. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at 6 forslag uden økonomiske konsekvenser medtages i Trafikbestilling 2020 Det er 405-1, 406-1, 406-2, 406-3, og Administrationen bemyndiges til at arbejde videre med implementering af forslagene. 2. at 4 forslag med økonomiske konsekvenser medtages i Trafikbestilling 2020 og indgår som budgetforslag for budget Det er 265-1, 408-1, og Administrationen bemyndiges til at arbejde videre med og for konkrete køreplaner samt for opstart af dialog. 3. at 6 forslag med økonomiske konsekvenser ikke medtages i Trafikbestilling 2020 Det er 406-5a, 406-5b, 406-6, 406-7, og at 7 forslag udskydes til Trafikbestilling 2021 eller 2022 Det er 401A-1, 401A-2, 401A-3, 408-3, 408-4, og at forslag bortfalder som en del af trafikbestillingsprocessen. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt.

13 Side National cykelrute 6 Åben sag Sagsid: 19/3564 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 N6.pdf (43244/19) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg. I denne sag skal Byrådet træffe beslutning omkring de midlertidige udgifter til Udvikling af national cykelrute N6 i Ringsted Kommune. Beskrivelse af sagen Danmark var det første land i verden der fik et samlet netværk af cykelruter. Ruterne blev etableret i 1993, i samarbejde mellem Vejdirektoratet, Miljøministeriet og de daværende amter. Efter amterne blev nedlagt overgik ansvaret for de nationale cykelruter til kommunerne. Den nationale cykelrute 6 (N6), som strækker sig fra København til Esbjerg, har en distance på ca. 25 km igennem Ringsted Kommune. Et overblik over N6 igennem Ringsted Kommune ses af Bilag 1. Vejdirektoratet har haft en pulje, hvor der kunne søges om at få gennemgået de nationale cykelruter, med fokus på skiltning. Ringsted Kommune har ansøgt puljen med henblik på at få gennemgået N6 for, at undersøge om skiltningen trænger til at blive opfrisket. Vejdirektoratet modtog i alt 13 gældende ansøgninger. Hovedformålet med at søge puljen var; At forbedre skiltningen på national cykelrute 6 (N6) i Ringsted Kommune. At sikre god koordinering på tværs af kommunegrænserne. At levere en koordineret indsats for at bakke op om den nationale indsats for N6 med fælles indsats i Ringsted, Lejre og Roskilde Kommuner. Effekten af projektet skulle være en bedre helhedsoplevelse for brugerne på N6 herunder, at gøre det lettere at finde vej langs N6 samt tiltrække flere brugere. Ringsted Kommune har modtaget tilsagn på de ansøgte midler, som udgjorde kr. Inddragelse og høring Følgende interessenter vil blive hørt i forbindelse med arbejdet langs N6: Landsbyforeningen for Jystrup og omegn; Haraldsted-Allindemagle Lokalråd; Bringstrup-Sigersted Lokalråd;

14 Side 13 Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd; Oplevelsesstiens Venner. Dansk Cyklist Forbund Økonomi Der er modtaget et tilsagn på i alt kr. Der aflægges regnskab i forbindelse med afrapporteringen, hvor man beder om udbetaling i henhold til et vedlagt regnskab. Det vil sige, at udgifter undervejs i projektet betales af Ringsted Kommune. På det grundlag søges der om en anlægsbevilling på kr. til N6 s videre arbejde med særlig fokus på skiltning. Der er ikke tidligere afsat rådighedsbeløb til dette formål. Administrationen foreslår, at rådighedsbeløbet finansieres ved at tage beløbet fra kassen. Efter aflagt regnskab i Vejdirektoratet vil beløbet blive tilbageført til kassen. Vurdering Det er administrationens vurdering, at det vil give god mening, at støtte op omkring den nationale cykelrute 6. En gennemgang af N6, med særlig fokus på skiltning vil være med til at bidrage til en øget cykelturisme. Derudover er der søgt samtidig med Lejre og Roskilde Kommuner hvilket forhåbentlig vil være med til, at generere en længere strækning med øget tilfredshed af N6. Administrationen vurderer, at 90 % af udgifterne vil afholdes i Indstilling Direktionen indstiller, 1. at rådighedsbeløbet finansieres af midler fra kassen på kr. i 2019 og tilbageføres til kassen, når regnskabet er afleveret til Vejdirektoratet. 2. at der gives en anlægsbevilling på kr. til finansiering af arbejdet med skiltningen langs N6. 3. at der gives en indtægtsbevilling på kr. til projektet N6 med skiltningen langs N6. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt.

15 Side Projektforslag for etablering af en el-drevet varmepumpe på Ringsted Kraftvarmeværk Åben sag Sagsid: 19/5452 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Projektforslag 8 MW varmepumpe (35957/19) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Klima- og Miljøudvalget træffe beslutning om, et projektforslag for en 8 MW varmepumpe på Ringsted Kraftvarmeværk skal sendes i høring. Beskrivelse af sagen Produktionen af fjernvarme i Ringsted sker i dag primært på Ringsted Halmvarmeværk. I kolde perioder bidrager de to gascentraler i henholdsvis Ringsted Nord og Ringsted Syd. Ringsted Kraftvarmeværk, som producerer el, har også tidligere bidraget til fjernvarmeproduktionen. Når værket producerer el, produceres der samtidig varme, som kan udnyttes i fjernvarmen. Grundet den øget udbygning af vindmølle- og solcellekapacitet har det imidlertid ikke været rentabelt at producere el i større omfang på kraftvarmeværket de senere år. Kraftvarmeværket fungerer derfor i dag alene som reserve til el-nettet. Det betyder, at kraftvarmeværket ikke længere kan bidrage til varmeproduktionen i væsentligt omfang. Ringsted Fjernvarme mangler derfor varmekapacitet, og forsyningssikkerheden er blevet sårbar i tilfælde af udfald i et af de varmeproducerende anlæg. Ringsted Forsyning har udarbejdet et projektforslag for etablering af en 8 MW el-drevet varmepumpe til forøgelse af fjernvarmens samlede varmekapacitet. Staten har etableret en tilskudsordning, som betyder, at Ringsted Kraftvarmeværk A/S har fået et anlægstilskud på ca. 5,2 mio. kr. til etablering af varmepumpen. Det vurderes, at varmepumperne vil kunne dække ca. 33 % af fjernvarmevarmebehovet i Ringsted. Det betyder, at forbruget af naturgas hos Ringsted Forsyning vil reduceres betydeligt. Den største del af varmebehovet vil fortsat dækkes af Halmvarmeværket. Halmvarmeværket vil fortsat kunne aftage mere halm, end der leveres fra områdets halmproducenter. Samlet set vil projektet således betyde, at Ringsted Fjernvarme øger andelen af varme, der er baseret på vedvarende energikilder, i overensstemmelse med kommunens klimaplan og den nationale strategi på energiområdet. X

16 Side 15 I henhold til varmeforsyningsloven skal der foretages samfundsøkonomisk beregning for projektforslaget, herunder skal det samfundsøkonomiske billigste projekt gennemføres. Der er således fortaget beregning for to alternativer, henholdsvis en halmkedel og en gaskedel. Over en 20-årig periode viser de samfundsøkonomiske beregninger, at varmepumpen er ca. 194 mio. kr. billigere end en gaskedel, som er den næst billigste løsning. Tilsvarende vil varmepumpen forbrugerøkonomisk bidrage til at fastholde en lav fjernvarmepris og reduceres CO2 udledningen med knapt tons om året i forhold til en gaskedel. Inden anlægget kan etableres, skal det myndighedsbehandles i henhold til miljøvurderingsloven, og det skal miljøgodkendes og have en byggetilladelse. Projektforslaget fra Ringsted Forsyning fremgår af bilaget. Inddragelse og høring Efter gældende regler skal projektforslaget sendes i 4 ugers høring hos berørte forsyningsselskaber. Det vurderes, at det kun er Dansk Gas Distribution A/S, som er høringsberettiget efter varmeforsyningslovens regler. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at Ringsted Fjernvarme A/S har behov for yderligere varmekapacitet bl.a. som følge af, at kraftvarmeværket ikke længere bidrager væsentligt til fjernvarmeproduktionen. Det er endvidere administrationens vurdering, at dette vil kunne opfyldes ved etablering af en varmepumpe, som beskrevet i projektforslaget. Anlægsløsningen i projektforslaget vurderes: At opfylde behovet for nødvendig ekstra varmeeffekt til forsyning af fjernvarmeforbrugerne. At opfylde varmeforsyningslovens krav om etablering af den samfundsøkonomiske bedste løsning. At medvirke til fastholdelse af en lav fjernvarmepris. At understøtte Ringsted Kommunes klimamål og den nationale strategi på energiområdet. At opretholde et halmforbrug på halmvarmeværket, så værket fortsat kan aftage tilstrækkelig halm fra områdes halmproducenter. Det er endvidere administrationens vurdering, at projektet kan etableres i overensstemmelse med gældende lokal-, kommune- og varmeforsyningsplan. Indstilling Direktionen indstiller, at projektforslaget sendes i 4 ugers høring hos Dansk Gas Distribution. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt.

17 Side Natur-, Miljø- og Klimapolitik Åben sag Sagsid: 19/5222 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Bilag 1 - Ringsted Kommune vision.pdf (42830/19) 2 Bilag 2 - Styrings- og politikkoncept.pdf (42828/19) 3 Bilag 3 - Natur- miljø og klimapolitik.pdf (42835/19) 4 Bilag 4 - Forslag til Natur-, Miljø- og Klimapolitik 2019 (33947/19) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Med denne sag skal Klima- og Miljøudvalget tage stilling til Ringsted Kommunes Natur-, Miljøog Klimapolitik. Beskrivelse af sagen Byrådet har i maj 2018 genvedtaget Ringsted Kommunes vision, jf. bilag 1, samt nyt styringsog politikkoncept for Ringsted Kommune, jf. bilag 2. Af styrings- og politikkonceptet fremgår det bl.a., hvilken proces administrationen skal følge, og at alle fagudvalg skal forholde sig til de eksisterende politikker på fagudvalgets område. Fagudvalgene skal tage stilling til om; politikken skal genvedtages politikken skal revideres med henblik på mindre ændringer politikken skal gennem en helt ny proces politikken skal udgå Klima- og Miljøudvalget er fagudvalg for kommunens Natur-, Miljø- og Klimapolitik, som Byrådet vedtog maj Politikken, som fremgår af bilag 3, tager udgangspunkt i Byrådets vision for Ringsted, der bl.a. sigter mod at: X skabe varierede bo-miljøer, der giver mulighed for et bæredygtigt liv sikre natur, der stimulerer til fordybelse og aktivitet og åbne for forståelse af vores ansvar over for klima og miljø Politikkens udgangspunkt er, at vi alle ønsker det gode liv også for vores efterkommere. Grundlaget for det gode liv omfatter sunde og rare omgivelser, og det er netop hvad Natur-, Miljø- og Klimapolitikken skal bidrage til. Det er et fælles ansvar at sikre og beskytte naturen og miljøet, men det kan være svært at vide, hvad der er det rigtige at gøre. Politikken skal derfor bidrage til at gøre det lettere for borgere og virksomheder at foretage sunde og miljøvenlige valg samt øge forståelsen for naturen. Politikken lægger op til, at vi skal løfte i flok. Det er ikke en opgave, som Ringsted Kommune kan løfte alene, og derfor er samarbejde også

18 Side 17 omdrejningspunktet for politikken. Det gælder samarbejde med andre kommuner, organisationer, borgergrupper og erhvervsliv, men også på tværs af fagområder inden for kommunen. Natur-, Miljø- og Klimapolitikken forholder sig til nedenstående 5 hovedområder: For hvert hovedområde er der beskrevet nogle generelle indsatsområder, som Ringsted Kommune vil arbejde med. En del af disse indsatsområder er i dag blevet gennemført og er derfor uaktuelle. Til gengæld er nye indsatsområder blevet aktuelle, bl.a. i forbindelse med de hensigtserklæringer, som Byrådet har vedtaget. Administrationens forslag til en revideret Natur-, Miljø- og Klimapolitik fremgår af bilag 4. Nedenstående tabel viser et overblik over de revisioner som foreslås ændret i den reviderede politik. Natur-, Miljø- og Klimapolitik Natur-, Miljø- og Klimapolitik Ændring Indledning Indledning Nye fokus områder: Tværgående sagsbehandling og borgerinddragelse En mangfoldig natur En mangfoldig natur Fjerne indsatsområder der er gennemført. Indsat nye indsatsområder som er blevet aktuelle, bl.a. i forbindelse med hensigtserklæringen om at arbejde for en Naturpark Et rent vandmiljø Et rent vandmiljø Fjerne indsatsområder der er gennemført. Indsat nye indsatsområder som er blevet aktuelle herunder fornyelse af vandløbsregulativer og udarbejdelse af handleplan for klimatilpasning i landsbyerne. Et miljøvenligt erhverv Plads til erhvervslivet Fokus på lokalisering på Jordemodervej samt reduktion af miljøbelastning og dialog

19 Side 18 Affald som en ressource Vores affald er en vigtig ressource Fjerne indsatsområder der er gennemført. Indsat nye indsatsområder herunder: Udarbejde ny affaldsplan som sikre mere genanvendelse Miljøvenlig kommune En bæredygtig kommune Fjerne indsatsområder der er gennemført. Indsat nye indsatsområder: Bæredygtig udvikling med fokus på FN s verdensmål Mindske mikroplast i naturen Inddragelse og høring Der foreligger procesplan for udvikling af politikker i Ringsted Kommune, som skal følges. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er administrationens vurdering, at hovedindholdet i Natur-, Miljø- og Klimapolitikken stadig er aktuelt og støtter op omkring Byrådets vision for Ringsted Kommune. Der bør dog foretages en opdatering af politikken i forhold til mere konkrete indsatsområder, idet en række af disse er blevet uaktuelle, og nye indsatsområder er kommet til. Administrationen vil anbefale, at processen for at revidere Natur-, Miljø- og Klimapolitikken er som følger: Administrationen forelægger forslag til en revideret Natur-, Miljø- og Klimapolitik på KMU den 2. maj 2019 Administrationen udarbejder en revideret Natur-, Miljø- og Klimapolitik Administrationen sender den reviderede politik i høring hos interessenter herunder Grønt Råd Administrationen indstiller udkast til en revideret politik til godkendelse i Byrådet den 25. juni Byrådet sender udkast til en revideret politik i høring i 4 uger Administrationen indstiller efter høring politikken til endelig godkendelse i Byrådet den 9. september Indstilling Direktionen indstiller, at den eksisterende Natur-, Miljø- og Klimapolitik revideres med henblik på mindre ændringer og i henhold til den beskrevne proces. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Sagen udsættes til efter vedtagelse af budget 2020.

20 Side Orientering om udvalgets sager Åben sag Sagsid: 17/27040 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Status over KMU sager PDF (48119/19) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Hver 3. måned får udvalget en status over behandlede sager. På vedhæftede bilag er en oversigt over de sager, der er behandlet i perioden ultimo 2010 til og med februar 2019, og som stadig pågår. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Orienteringen taget til efterretning. x

21 Side Budget 2020 Åben sag Sagsid: 18/21489 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Tidsplan - Budget 2020 (april) (45762/19) 2 Økonomiudvalget - forslag til budget (48836/19) 3 Ældre- og genoptræningsudvalget - forslag til budget (48835/19) 4 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - forslag til budget (48834/19) 5 Plan- og Boligudvalget - forslag til budget (48833/19) 6 Klima- og Miljøeudvalget - forslag til budget (48831/19) 7 Kultur- og Fritidsudvalget - forslag til budget (48830/19) 8 Børne- og Undervisningsudvalget- forslag til budget (48829/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x x x x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Det fremgår af tidsplanen for budgetprocessen, at fagudvalgene i april, inden for det enkelte fagudvalgs område, skal prioritere forslag til budgettet til videre behandling i Byrådet med henblik på at forslagene efterfølgende kan sendes i høring. Beskrivelse af sagen For at kunne skabe et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer har Byrådet besluttet, at der som en del af budgetprocessen, udarbejdes forslag til en finansieringspulje. Finansieringsforslag er forslag til effektiviseringer og servicereduktioner. Af den vedtagne budgetproces for budget 2020 fremgår: 1. at der skal findes forslag for 1,5 pct. af serviceudgiftsrammen til en finansieringspulje til dækning af det forventede finansieringsbehov på 18 mio. kr. 2. at der herudover skal findes forslag for 2 pct. af serviceudgiftsrammen til en finansieringspulje, der skal anvendes, såfremt der ikke modtages ekstraordinært finansieringstilskud i Af tabellen nedenfor fremgår fordeling målsætning på finansieringspuljen på fagudvalg.

22 Side 21 Tabel 1: Fordeling af finansieringspulje på udvalg Beløb i kr. i 2019-priser Serviceudgifter 3,50 % 1,50 % 2,00 % Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Genoptræningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget I alt Ud over finansieringsforslag kan det enkelte fagudvalg ligeledes videresende anlægs- og driftsønsker samt investeringsforslag. For prioriteringen af anlægsønsker henstår udisponeret anlægsramme på 7,6 mio. kr. i 2020, 24,8 mio. kr. i 2021, 28,5 mio. kr. i 2022 og 65,0 mio. kr. i Til udarbejdelse af investeringsforslag er der er i driftsbudgettet afsat en investerings- og effektiviseringspulje på 6,1 mio. kr. i 2020 og overslagsårene 2021 og Puljen skal understøtte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster, og er afsat under driftsbudgettet. Det er en forudsætning, at puljen skal genopbygges så hurtigt som muligt. Der kan ikke bevilges midler til investeringer, medmindre forslaget har en positiv effektiviseringsgevinst i overslagsårene. På baggrund af budgetseminar i fagudvalgene i februar og marts måned foreligger nu udkast til budgetforslag og oplæg til prioritering for de enkelte fagudvalg. Budgetforslagene og oplæg til prioritering af finansieringsforslagene er vedlagt sagen som bilag. Inddragelse og høring Efter prioritering af forslag fra fagudvalgene afholdes budgetseminar med Byrådet, koncernledelsen og HMU mandag den 6. maj. Byrådet behandler det samlede katalog med forslag til budgettet til høring på byrådsmødet mandag den 13. maj. Kataloget med forslag til budgettet er herefter i høring frem til den 13. juni. I høringsperioden afholdes offentligt borgermøde den 3. juni. Torsdag den 26. juni afholder Byrådet dialogmøde med HMU og koncernledelsen. Ultimo juni justeres det tekniske budget på baggrund af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Partierne har sidste frist for at indsende forslag til budget 2020 den 28. juni. Økonomiudvalgets 1. behandling af det tekniske budgetforslag sker på et ekstraordinært møde torsdag den 15. august. Herefter gennemføres offentlig høring frem til den 11. september, hvor både forslag til budgettet og det tekniske budgetforslag sendes i høring. I perioden afholdes dialogmøde med HMU.

23 Side 22 Budgettet 2. behandles i Økonomiudvalget tirsdag den 2. oktober og i Byrådet mandag den 7. oktober. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering Administrationen vurderer, at der med de foreliggende finansieringsforslag til budget 2020 er det nødvendige grundlag for at Byrådet kan sikre et budget i balance og råderum for servicemæssige omprioriteringer. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at fagudvalgene tager stilling til, hvilke af fagudvalgets egne forslag der skal sendes videre til behandling i Byrådet. 2. at fagudvalgene prioriterer fordeling af finansieringsforslagene i puljerne på henholdsvis 1,5 pct. og 2.0 pct. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker, at finansieringsforslag KFU8 reduceres fra kr. til kr. KFU 2 bortfalder KFU 5 bortfalder KFU 18 bortfalder Ej til stede: Jan Jakobsen Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den De fremlagte forslag, herunder fordelingen mellem de 2 puljer, oversendes til videre behandling i Byrådet. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den ØK 25 til 28 placeres i 2%-puljen. I øvrigt oversendes materialet Byrådets behandling. Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den De foreliggende forslag fra administrationen oversendes til den videre budgetproces med bemærkningen om at forslaget ÆGU1 fjernes. Udvalget ønsker endvidere at der udarbejdes hensigtserklæringer om, at der igangsættes analyser af muligheder for at visitationsansvaret for sundhedsydelser overgår til hjemmesygeplejen og en hensigtserklæring om, at der udarbejdes en analyse af mulighederne for optimering af ruteplanlægning mv. i hjemmeplejen. Endvidere ønsker udvalget, at det undersøges om der bliver behov for at udmønte alle DUT midler tilført kommunen vedrørende En værdig død og Aflastning af pårørende. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Samtlige forslag bortset fra 8B går videre i processen. Teksten i BUU1 og BUU2 revideres, så besparelsen bliver fordelt på samtlige dagtilbud. Teksten i BUU11 præciseres. Der udarbejdes to nye forslag. 1) Yderligere to lukkedage i dagtilbud til 1½ % puljen og 2) sommerferielukning i 3 uger til 2 % puljen Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Klima- og Miljøudvalget sender alle forslag videre 2. Prioritering forbliver som det fremgår af sagen

24 Side Orientering fra formand og direktør maj 2019 Åben sag Sagsid: 17/26454 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Intet.

25 Side Overslag over etablering af kunstgræsbane i Benløse Åben sag Sagsid: 18/17597 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Anlægsoverslag kunstgræsbane Benløse.pdf (19215/19) Indledning Sagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Orientering x x Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremstilles med henblik på, at Byrådet skal tage stilling til etableringen af en kunstgræsbane til Benløse Idrætsforening efter at etableringsomkostningerne er valideret af rådgiver Beskrivelse af sagen Byrådet vedtog med budget 2016 at afsætte 3,507 mio. kr. til etablering af en ny kunstgræsbane i Benløse. Budgettallet var baseret på overslagspriser fra en jordentreprenør samt en elektriker. Overslagspriserne tog ikke højde for bl.a.: Etablering af byggeplads Bortkørsel af jord Rådgivning I oktober 2018 blev der tilknyttet en rådgiver til projektet. Der er valgt at bruge ekstern rådgiver, da etablering af en kunstgræsbane kræver speciel viden, som kommunen ikke råder over. Rådgiveren har nu gennemgået projektet og er fremkommet med 2 løsninger. I budget 2019 har Byrådet besluttet en hensigtserklæring omkring microplast. Rådgiveren har derfor også vurderet på Byrådets beslutning omkring microplast. Benløse Idrætsforenings ønske er en ny kunstgræsbane, med tilhørende opvarmningsområde og en belysning på 150 lux men forberedt til at lysstyrken kan øges til 250 lux, da dette vil blive et krav fra DBU om få år. Løsning 1: Etablering af kunstgræsbane med traditionel opbygning. Løsning 2: Etablering af kunstgræsbane ved opbygning ovenpå eksisterende bane. Dette indebærer at banen bliver hævet ca. 60 cm over eksisterende terræn samt at der skal søges byggetilladelse for terrænregulering. Der er i løsningsforslagene også vurderet på følgende opgaver: 1. om der skal etableres et opvarmningsareal foran den nye kunstgræsbane

26 Side om der skal ske en opgradering af belysningen fra traditionel belysning til energivenlig belysning 3. om der skal bruges traditionel infill SBR-gummi (gamle bildæk), om man skal vælge en gummi infill, der er produceret specielt til kunstgræsbaner (TPE) eller om man skal vælge den økologiske infill (kork) Efter rådgiverens estimat ser økonomien ud som følger. Løsningsforslag 1: generation 3 græsbane (SBR) Løsningsforslag 2: generation 3 græsbane (SBR) Optionspriser Generation 3 græsbane (SBR) ændres til TPE Generation 3 græsbane (SBR) ændret til kork Opvarmningsareal generation 3 græsbane (SBR) Opvarmningsareal generation 3 (SBR) ændres til TPE Opvarmningsareal generation 3 (SBR) ændres til kork lux metalhalogen ændres til 250 lux metalhalogen lux metalhalogen ændres til 125 lux LED lux metalhalogen ændres til 250 lux LED Inddragelse og høring Benløse Idrætsforening er blevet orienteret vedr. at sagen tages tilbage til Byrådet Benløse Idrætsforening ønsker at der etableres en jordvold langs den ene side af kunstgræsbanen, som kan bruges som siddepladser. Administrationen kan ikke anbefale at der laves en jordvold langs den nye kunstgræsbane, dette begrundes i, at den vil være tidskrævende at holde ved lige, samt at med de ekstrem regnvejr skybrud der er en gang i mellem, så risikerer man at volden skyller væk, med store retableringsomkostninger til følge. Økonomi Der er de bevilliget 3,507 mio. kr. til etableringen af kunstgræsbanen i Benløse ikke økonomi til at etablere kunstgræsbanen, hvorfor byrådet skal tage stilling til det videre forløb. Vælges løsningsforslag 1 med minimumsbelysning og traditionel infill (SBR) mangler der en økonomi på kr. Vælges løsning 2 med minimumsbelysning og traditionel infill (SBR) mangler der en økonomi på kr. Vælges der en løsning, hvor der bliver etableret et opvarmningsområde, vil denne løsning koste kr. I denne løsning vil der mangle kr. til projektet. Administrationen kan ikke anvise anlæg, hvor restbeløbet kan finansieres. Vurdering Administrationen anbefaler at en ny kunstgræsbane opføres som traditionel kunstgræsbane, men med kork infill, som er den mest økologiske infill der er på markedet samt, at belysningen udføres med 250 lux så den er fremtidssikret.