Nordsjaellands Bramdvaesen

Transkript

1 Nordsjaellands Bramdvaesen Beredskabskommissionen) (Beredskabskommissionen) :00 Kokkedal Industripark 14, Modelokale 1 Information : Husk at der i umiddelbar forlsengelse af modet e planlagt en droftelse om strategi for Nordsjasllands Brandv esen, samt afslutning med faelles middag.

2 Modeindhold Punkt Side Punkt 1: Underskriftsblad 1 Beslutninq for punkt 2: Godkendelse af daasorden 2 Punkt 2: Godkendelse afdaasorden 3 Beslutninq for punkt 3: Nvt medlem af beredskabskommissionen 4 Punkt 3: Nvt medlem af beredskabskommissionen 5 Beslutninq for punkt 4: Reqnskab Punkt 4: Reqnskab Beslutninq for punkt 5: /Endrinq af samordninqsaftale for Nordsiasllands 11 Punkt 5: /Endrinq af samordninqsaftale for Nordsjasllands Brandvassen 12 Beslutninq for punkt 6: Beskvdninq af brandmandskab med fvrvserkeri 14 Punkt 6: Beskvdninq af brandmandskab med fvrvasrkeri 15 Beslutninq for punkt 7: Diqitaliserinq - Tvasrgaende IT s stem 17 Punkt 7: Diqitaliserinq - T asrqaende IT system 18 Beslutninq for punkt 8: Orienterin ved medarbejderreprassentant oq reprassentant 19 Punkt 8: Orienterinq ved medarbeiderrepr sentant oq repr sentant for de frivilliq 20 Beslutninq for punkt 9: Orientering ved beredskabsdirekteren 21 Punkt 9: Orienterinq ved beredskabsdirekteren 22 Beslutninq for punkt 10: Eventuelt 23 Punkt 10: Eventuelt 24

3 Punkt 1: Underskriftsblad Beredskabskommissionen Mpdedato Side 1 Referat Beredskabskommissionen Mpdedato: M0detidspunkt: Sluttidspunkt: Mpdested: Bemaerkninger: Torsdag den 14. marts 2019 Kl. 17:00 Ki. 21:00 Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal Medlemmer: / Annette ien eke n Byradsmedlem Hprsholm Bo Hilsted Byradsmedlem Fredensborg Byradsmedlem Fredensborg Christoffer Buster Reinhardt Byradsmedlem Rudersdal Esbe{r u fiwald Byradsmedlem Rudersdal JensIve Borgmester Rudersdal Kristin Arendt Byradsmedlem Horsholm Kristine Thrane MereteThem Kjolholm Morten Slotved Borgmester Horsholm Borgmester Fredensborg Medarbejderrepreesentant Soren Simonsen Det frivillige redningsberedskab ravserende (med afbud): Kristine Thrane Morten Slotved Christoffer Buster Reinhardt Soren Simonsen IT e 1

4 Besl tning for punkt 2: Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

5 Beslutning for punkt 4: Regnskab 2018 Indstillingerne blev godkendt.

6 Punkt 4: Regnskab 2018 Sagsfremstilling Etablering af Nordsjaallands Brandvaasen var ejerkommunernes svar pa reformen af det ommunale redningsberedskab. Forventningen var at serviceniveauet skulle fastholdes og kravet om effektiviseringer indfries. Med udgangen af 2018 er det mal naet. Med afsaat i de gennemf0rte effektiviseringer og den organisatoriske tilpasning i 2018 har Nordsjaallands Brandvsesen med udgangen af 2018 et solidt grundlag til at ga ind i 2019 med de nodvendige investeringer for at holde fokus pa at fastholde et robust beredskab. Arets samlede driftsresultat for 2018 udgor et mindreforbrug pa ca kr. BRAND Det samlede drifts regnskab pa brand viser et overskud pa ca kr. Overskuddet skyldes delvist flere indtaagter pa blinde alarmer og miljouheld end budgetteret. Der har dog tilsvarende vaaret flere udgifter end budgetteret i forbindelse med udrykning til blinde alarmer. Samtidig er aaldre koretojer afhaandet i takt med, at leasingaftaler er udlobet, sa udgifterne hertil er faldet. Det ma dog forventes, at nye investeringer i 2019 vil oge udgifterne hertil. Beredskabskommissionen godkendte 20. marts 2018 at finansiering af etablering af det nye IT-system kan ske ved traek pa egenkapitalen pa ca. kr ,- med tilbagebetaling over 5 ar. Der blev dog kun afholdt kr ,- til digitaliseringsprojektet i 2018, da tidsplanen for projektet er blevet forskudt. Det forventes derfor, at den resterende investering anvendes i 2019, nar digitaliseringsprojektet er tilvejebragt. En af Nordsjaallands Brandvaasens malsaatninger er, at skabe et raderum til investeringer i udvikling af beredskabet. I 2018 har der vaaret saarlig fokus pa investeringer i digitaliseringsprojektet i forlaangelse af analysen foretaget i Digitaliseringsprojektet har saarligt fokus pa at skaarpe Nordsjaallands Brandvaasens IT-infrastruktur for at optimere arbejdsgange samt sikre et stabilt administrativt workflow, der kan styrke en hoj kvalitet i beredskabets opgaveudforelse. SERVICE Pa serviceomradet er der et samlet mindreforbrug pa ca kr. K0rselstjenesten I 2016 var der et merforbrug pa ca kr., som i 2017 blev reduceret til ca kr. I 2018 er merforbruget reduceret yderligere til ca kr. i forhold til det budgetterede. 7

7 Punk! 4: Regnskab 2018 Nordsjaallands Brandvaasen udarbejdede i samarbejde med Rudersdal kommune i 2018 en analyse af korselstjenesten for at optimere pa driften og sikre at prisen er beregnet pa markedslignende vilkar. Resultatet af analysen har bevirket en omlaagning af opgaver, som er indarbejdet primo Forventningen er, at omlaagningen kan frigive ressourcer til investeringer i nye busser, da hovedparten af busserne star til udskiftning. Der er en vis usikkerhed om en del af lonudgiften til persontransport kan vsere omfattet af lonsumsafgiftspligt. Der pagar fortsat en undersogelse heraf. I fald, der skulle vaare tale om en forpligtelse vil det ikke aandre pa driftsregnskabets resultat, da serviceydelserne i et 60-selskab skal hvile i sig selv. Og derfor vil en eventuel lonsumsafgift tilfalde ejerkommunerne. Hj elpemiddeldepoterne Hjaalpemiddeldepoterne i Nordsjaallands Brandvaasen varetager driften af depoterne, herunder lagerhandtering, vask samt udbringning og hjemtagning af hjaalpemidler mv. For hjaalpemiddelcentralen i Fredensborg, som daakker Fredensborg og Flelsingor kommuner, har der dog vaaret det saarlige forhold at indkob af hjaalpemidler ogsa har vaaret varetaget af hjaalpemiddelcentralens medarbejdere. Med den forudsaatning, at et merforbrug pa indkob af hjaalpemidler er blevet daakket af kommunerne ved arets udgang. Ved indgaelse af ny aftale ultimo 2018 er dette forhold aandret, sa brandvsesenet alene er ansvarlig for driften, mens indkob og indkobsbudget er kommuners ansvar. For hjaalpemiddeldepoterne er der udvist tilbageholdenhed i investeringer, da depoterne har vseret prseget af sammenlaagning i Naarum og effektiviseringsindsatser i Fredensborg, hvor der har vaaret behov for at afvente effekten af aandringerne inden derforetages investeringer. Det er saledes den generelle tilbageholdenhed og afventning med investeringer, der er den primaare arsag til det samlede overskud pa serviceomradet. I 2019 vil der derfor vsere fokus pa at gennemfore de investeringer, som skal sikre at det onskede serviceniveau kan opretholdes. Indstilling Formanden for Beredskabskommissionen indstiller: 1. at arsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning. 2. at resultatet tilskrives egenkapitalen.

8 Punkt 4: Regnskab 2018 ' at arsregnskabet og revisionsbemserkningeme samt Beredskabskommissionens indstilling forelasgges ejerkommuners byrad til godkendelse. 4' at arsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrorende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byrads behandling af arsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens 57. 9

9 Bilag til Punkt 4: Regnskab 2018 Revisionsberetning nr. 4 underskrevet.pdf e Regnskab underskrevet.pdf c Ledelseserklaaring 2018.pdf 10