Møde i Udvalg for kultur, fritid og idræt

Transkript

1 Møde i Udvalg for kultur, fritid og idræt Åben Referat Udvalg for kultur, fritid og idræt Dato: Tirsdag den 8. maj 2018 Tidspunkt: 16:00 Sted: Skovhuset Skovhuset ved Søndersø, Ballerupvej 60, Værløse Furesø Kommune

2 Møde i Udvalg for kultur, fritid og idræt / Sagsoversigt: 1. Orientering: Meddelelser, Udvalg for kultur, fritid og idræt maj Orientering: Møde- og arbejdsplan 2018 Udvalg for kultur, fritid og idræt, maj-årshjul Orientering: Idrætstalentlinje på Stavnsholtskolen Orientering: Furesø Fritidsvejledning Drøftelse/Orientering: Skovhuset - Visioner Orientering: Opdatering af driftsaftale mellem Skovhuset og Furesø Kommune - oplæg Beslutning: Skovhusets sigtelinjer for Beslutning: KFI - budgetopfølgning 1 pr. 31. marts Drøftelse/Beslutning: Kulturpolitiske visioner Drøftelse/Beslutning: Kultur-, idræts- og fritidspolitik - ramme og form Drøftelse/Beslutning: Ny politik eller strategi - proces og borgerinddragelse...21 Bilagsoversigt...24 Underskriftsside...25 Furesø Kommune 1

3 1. Orientering: Meddelelser, Udvalg for kultur, fritid og idræt maj 2018 Sagsnr.: 18/1131 Beslutningstema Forvaltningen orienterer udvalget om status på sager, publikationer af relevans for kultur-, fritids- og idrætsområdet, indbydelser, m.m. Sagsfremstilling Forvaltningen meddeler: Skovhuset ved Søndersø Skovhusets bestyrelse har foretræde for udvalget. Kunstnerisk leder Annette Lindroos fremlægger sine visioner for Skovhuset, som udvalget efterfølgende drøfter. Der er yderligere to punkter om Skovhuset. Det ene vedrører driftsaftalen mellem Skovhuset og Furesø Kommune, som Skovhuset ønsker at opdatere. Det andet indeholder et bud på Skovhusets sigtelinjer for , som er en forudsætning for bevillingen af det ekstraordinære tilskud. FOU facilitetsundersøgelse Borgermøde om integration Styregruppemøde i KMK Opstart af Eventkoordineringsgruppe Chasing Cancellara Svømmeskolen.dk aktiviteter i 25 og 50 m. bassin Økonomiske konsekvenser Borgerinddragelse Lovgrundlag Det videre forløb Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for kultur, fritid og idræt Furesø Kommune 2

4 - tager orienteringen til efterretning Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Taget til efterretning. 2. Orientering: Møde- og arbejdsplan 2018 Udvalg for kultur, fritid og idræt, majårshjul Sagsnr.: 18/1135 Beslutningstema Forvaltningen fremlægger til orientering udvalgets møde- og arbejdsplan for Sagsfremstilling For at give et overblik over udvalgets opgaver, fremlægger forvaltningen ved hvert udvalgsmøde en foreløbig møde- og arbejdsplan tre måneder frem i tiden. Dette sker for at understøtte den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Aktuelt ser udvalgets møde- og arbejdsplan ud, som vist i vedlagte årshjul for maj måned. Økonomiske konsekvenser Borgerinddragelse Lovgrundlag Det videre forløb Indstilling Forvaltningen indstiller, - at Udvalg for kultur, fritid og idræt tager orienteringen til efterretning Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Taget til efterretning. Furesø Kommune 3

5 Bilag: 1 Åben KFI årshjul maj /18 3. Orientering: Idrætstalentlinje på Stavnsholtskolen Sagsnr.: 18/578 Beslutningstema Udvalget for kultur-, fritid- og idræt orienteres om idrætstalentlinje i udskolingen på Stavnsholtskolen - herunder om antal ansøgere og optagede elever for skoleåret 2018/2019. Sagsfremstilling Baggrund Børne- og Skoleudvalget besluttede i december 2017 at etablere en idrætstalentlinje i samarbejde med FC Nordsjælland, Furesø Idrætsråd og øvrige relevante idrætsforeninger med opstart i august Idrætstalentlinjen er placeret på Stavnsholtskolen i Farum. Linjen er en udskolingslinje (7. 9. klasse). Den første 7. klasse starter i skoleåret 2017/2018, hvorefter der udvides med en ny 7. klasse, indtil der er en hel udskolingslinje i skoleåret 2019/2020. Formålet med etableringen af idrætstalentlinjen er at sikre, at idrætstalenteleverne får en god folkeskoleuddannelse samtidig med, at de kan forfølge deres sportslige mål. Med idrætstalentlinjen skal der skabes en bedre sammenhæng i de unge talenters hverdag, hvilket forhåbentlig betyder, at de kan lykkes bedre med både skolen og idrætten. Der er i forbindelse med idrætstalentlinjen nedsat en styregruppe for linjen bestående af repræsentanter for Furesø Idrætsråd, FC Nordsjælland, Center for dagtilbud og skole og Center for borgerservice-, kultur og drift. Derudover er der ansat en talentkoordinator til linjen på Stavnsholtskolen, der sammen med skoleledelsen gennemgår de enkelte ansøger og afholder optagelsessamtaler med eleverne, deres forældre og trænere. For mere information om idrætstalentlinjen, optagelseskriterier, træningsmuligheder mm. se Den nuværende 7. klasse på idrætstalentlinjen Furesø Kommune 4

6 I den nuværende 7. klasse på idrætstalentlinjen er der 18 elever, hhv. 4 piger og 14 drenge. Efter plan starter der en pige mere i klassen efter sommerferien. Tilbagemeldinger fra både elever og lærere er positive og eleverne er glade for at have mulighed for både at dyrke deres sport på eliteplan og have tid til deres skole. Ansøgninger og optagne elever for den kommende 7. klasse Ved fristen for ansøgningen i marts 2019 har 15 elever søgt om optagelse på idrætstalentlinjen. Det vurderes, at 14 af eleverne er kvalificerede til at blive optaget på linjen i 7.i. Det betyder, at der kan oprettes en klasse på 14 elever fordelt på 2 piger og 12 drenge. 12 af eleverne er bosat uden for Furesø Kommune. To af ansøgerne er på nuværende tidspunkt ikke medlem af en idrætsklub i kommunen. Heraf er den ene dog i forvejen elev på Stavnsholtskolen. Den anden ansøger har ønsket en glidende overgang, så der ikke skiftes både skole og klub samtidig, men der er planlagt et klubskifte til en klub i Furesø på et senere tidspunkt. Eleverne i kommende 7.i fordeler sig på følgende sportsgrene: Drenge: 11 fodboldspillere fra FC Nordsjælland. 1 tennisspiller. Piger: 1 svømmer og 1 fodboldspiller. Der vil være løbende optag i både den kommende 7.i og 8.i klasse. Den nye 7.i klasse vil kunne samlæse forskellige fag, som fx valghold og sprogfag, med den kommende 8.i klasse jf. Folkeskolens 25a, for derved at sikre både en faglig og økonomisk bærerdygtighed. Erfaringen fra mange af øvrige idrætslinjer rundt om i Danmark viser, at det generelt kan være svært at rekruttere elever de første år. Erfaringerne fra andre viser dog også, at der ofte kommer flere ansøgninger til linjerne efter et par år. Samtidig har erfaringen fra det første år med idrætstalentlinjen på Stavnsholtskolen været, at der løbende i skoleåret kommer flere elever til klassen. Generelt er det et svært skifte for elever i 7. klasse og flere føler sig først klar til et skifte, når de har haft muligheden for at se, hvad de kan skifte til. Endeligt har FC Nordsjælland netop iværksat en stor satsning på pigefodbold, og klubben vil gerne fra næste år have et talenthold for piger på lige fod med deres drengehold. Dette vil med al sandsynlighed også medføre flere ansøgere til idrætstalentlinjen på sigt. Furesø Kommune 5

7 Økonomiske konsekvenser Der er ikke afsat et særskilt budget til etableringen af idrætstalentlinjen, og derfor er det en forudsætning for oprettelsen af talentlinjen, at den kan gennemføres uden merudgifter for Furesø Kommune. Driftsudgifter Som udgangspunkt var forudsætningen, at der skulle være 20 elever for at projektet kunne hvile i sig selv økonomisk. I denne beregning var der taget udgangspunkt i, at 50 % af eleverne kom fra andre kommuner. Som det ser ud nu, så kommer ca. 85 % af eleverne fra andre kommuner, hvilket forbedrer økonomien for idrætstalentlinjen. Det skyldes, at interne elever kun bringer en marginalomkostning på godt med til klassen, mens den mellemkommunale afregning for elever, der benytter frit skolevalg, er på kr. Samlet vurderes det, at linjen med få tilpasninger bl.a. samlæsningen af fagtimer med 8.i kan etableres indenfor den budgetramme, der er til rådighed med 14 elever. Anlægsudgifter Etableringen af lokalerne m.m. til talentlinjen sker i forbindelse med den samlet plan for renovering og ombygning af Stavnsholtskolen. Midler til indretning af de nye klasselokaler findes inden for skolernes samlede ramme og estimeres til ca kr. pr. klasse. Borgerinddragelse Furesø Idrætsråd og udvalgte foreninger har deltaget i indledende drøftelser om idrætstalentlinjen. Relevante idrætsforeninger vil blive inddraget og tilbudt at deltage i samarbejdet. Lovgrundlag I forbindelse med vedtagelsen af skolereformen blev det muligt for kommunerne at etablere eliteidrætsklasser. Bestemmelsen om eliteidrætsklasser findes i folkeskolelovens 25, stk. 4. Undervisningen skal tilrettelægges inden for folkeskolelovens rammer og skal leve op til de almindelige regler om mål og indhold, timetal m.v. Loven giver ikke en generel mulighed for eliteklasser inden for andre discipliner. Det videre forløb Ingen bemærkninger Indstilling Forvaltningen indstiller, at: Furesø Kommune 6

8 Udvalget for kultur-, fritid- og idræt tager orienteringen om idrætstalentlinjen på Stavnsholtskolen, herunder antal ansøgere og optagede elever i skoleåret 2018/2019 til efterretning. Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Taget til efterretning. Udvalg for kultur, fritid og idræt har noteret sig, at linjen har rekrutteringsproblemer, og opfordrer til at styregruppen kommer med anbefalinger til, hvordan dette kan imødekommes. 4. Orientering: Furesø Fritidsvejledning 2018 Sagsnr.: 18/1142 Beslutningstema Forvaltningen orienterer Udvalget om Furesø Fritidsvejlednings arbejde med fokus på målgruppe, vejledning og fritidspas, samarbejde med foreninger, puljer, erfaring fra andre kommuners fritidspas samt fremtidsperspektiver. Udvalget har ønsket denne generelle orientering. Sagsfremstilling Rammer for Furesø Fritidsvejledning Furesø Fritidsvejledning (FV) har til formål at hjælpe foreningsuvante børn og unge i alderen 6-29 år med at blive en aktiv del af foreningslivet i Furesø Kommune. FV støtter både med vejledning til at finde den rette fritidsaktivitet og økonomisk støtte til foreningskontingent på max 1200 kr. pr. barn. FV modtager henvendelser via et elektronisk henvendelsesskema, som udfyldes af fagpersonale, som i deres daglige arbejde møder børnene eller deres familier. Det er medarbejdere fra Børn og Familie, Jobcentret, sundhedsplejersker, skolelærere, og enkelte henvendelser kommer fra foreningerne eller direkte fra familierne. Vejledning og fritidspas I perioden fra blev FV igangsat og finansieret med satspuljemidler, og fik i løbet af perioden henvist 301 foreningsuvante børn og unge. Efter at FV er blevet forankret hos Kultur og Fritid er der år for år sket en stigning i antallet af henvendelser, og sidste år var der i alt henvendelser på 255 børn og unge, som ønskede enten vejledning, eller vejledning og økonomisk støtte. Ud af de 255 børn og unge modtog 96 økonomisk støtte til kontingent. De resterende 159 børn og unge modtog vejledning til at finde det rette aktivitetstilbud. I de fleste tilfælde er der indgået aftaler med foreningerne om mulighed for prøvetræning, så der ikke betales for et kontingent som ikke benyttes. Ved årets afslutning er 53,7% af børnene/de unge fortsat aktive. Fordelingen af etnicitet på de 255 børn og unge er, at 33,9 % er danske, 31 % flygtninge og Furesø Kommune 7

9 35 % tosprogede. De primære henvendelsesårsager er økonomiske støtte, flygtningebaggrund, overvægt, diagnoser eller en vurdering fra en fagperson om at det er en udsat familie. I 2018 er der i løbet af de første tre måneder kommet 84 henvendelser, hvor 45 af henvendelserne er på nye børn og unge. De resterende henvendelser er fra familier som skal have fornyet deres kontingent pga. foreningernes sæsonplan som følger skoleåret. Samarbejdspartnere og særlige indsatser I 2017 blev der er indgået et samarbejde med to lokale foreninger, hhv. Farum Bokseklub og Børnebasket Furesø for at understøtte arbejdet med at få flere tosprogede børn og unge i gang med en fritidsaktivitet. Særligt med fokus på de børn og unge, som er bosiddende i Farum Midtpunkt, da begge foreninger afholder deres aktivitet i Bybækhallen. FV har støttet bokseklubben til at etablere et samarbejde med DIF Get2Sport for at hjælpe flere tosprogede i gang. Bokseklubben har modtaget kr. fra DIF til projektet. FV har i perioden henvist 14 børn til bokseklubben. FV har etableret kontakten og været tovholder i samarbejdet, hvor Rotary Furesø har doneret næsten kr. til ungdomstræner uddannelse for 10 unge, primært tosprogede drenge, fra Børnebasket Furesø. Spejdernes genbrug og Furesø Idrætsråd har etableret puljer til at kunne yde støtte til børn og unges deltagelse i stævner og camps, samt en pulje til indkøb af udstyr til børn fra familier, der ikke har ressourcerne. Ved udgangen af april 2018 afsluttedes et 2-årigt projektsamarbejde med Sammenslutningen af Unge Med Handicap om at styrke indsatsen med at få børn og unge med diagnoser og/eller handicap til at blive en aktiv del af foreningslivet. Red Barnet er tovholdere for en følgeordning for de børn, hvis forældre ikke selv har mulighed for at følge. Integrations- og foreningsguidepulje Integrationspuljen giver foreninger mulighed for at søge støtte til indsatser, som har fokus på succesfuld integration af forskellige udsatte målgrupper, som eksempelvis overvægt, psykisk sårbarhed, fysisk handicap, flygtningebaggrund i deres forening. Foreningsguidepuljen skal hjælpe foreningsuvante børn og unge til et aktivt fritidsliv via støtte og vejledning fra foreningernes egne medlemmer, som kender til foreningens egen kultur og spilleregler. En uddybende beskrivelse af puljerne og ansøgningsprocessen kan findes på hjemmesiden under Integrations- og foreningsguide pulje. I bilaget kan det ses hvilke foreninger der i 2017 og 2018 har fået tilskud fra puljerne og til hvilket formål. Furesø Kommune 8

10 Erfaringer fra andre kommuner Helsingør og Fredensborg er to kommuner, der ligesom Furesø, har gjort sig nogle gode erfaringer med arbejdet med fritidspas. Nedenfor fremhæves gode tiltag fra de to kommuner, som Furesø kan drage erfaringer fra. Helsingør kommune støtter med op til 2000 kr. til kontingent, 600 kr. til udstyr samt 1000 kr. til stævner og camps, dog maksimalt 3000 kr. årligt pr. barn. De udleverer ca. 220 fritidspas årligt. FV har som udgangspunkt en ramme på 1200 kr. per barn, men med mulighed for at øge støtten efter en vurdering fra en af fritidsvejlederne. I Fredensborg kommune støtter de typisk med kr. årligt pr. barn til kontingent, samt ekstra støtte til udstyr og stævner/ture. Fritidsvejlederne i Fredensborg vurderer, at det gennemsnitlige niveau for støtte er på kr. årligt pr. barn. I Fredensborg har de etableret et samarbejde med skolerne så fritidsvejlederene i løbet af et skoleår når ud til alle skolerne, er inkluderet i teammøder med lærerne, samarbejder med AKT-vejledninger, samt har den direkte kontakt til forældrene via forældreintra, hvor de har deres eget login. I Furesø er FV afhængig af, at lærerne tager kontakt, hvis de har en elev som ønsker en fritidsaktivitet. Et tættere samarbejde med lærerne og AKT-vejlederne, og muligheden for den direkte kontakt til forældrene vil gøre, at FV kan sikre at tilbuddet når ud til alle børn og unge. Det vil kræve en fælles indsats mellem skolerne og FV. Det vurderes at FVs del kan holdes indenfor den nuværende budgetramme. Styrken ved den lokale indsats i Furesø er, at den bygger på at fagpersonale sender henvendelser til FV, som derefter afholder vejledende møder med alle familier for at finde frem til den rette aktivitet, drøfte foreningskultur og den økonomiske ramme. FV har det indgående kendskab til foreningslivet og kan guide familierne til den rette forening, så de ikke sættes i gang med en aktivitet der ikke matcher familiens og barnets ressourcer. Der er en løbende dialog med foreningerne for at sikre en god start for børnene og at foreningerne er inddraget i processen. Fremtidsperspektiver I 2017 har der været 59 henvendelser på unge i aldersgruppen år. Ud af de 59 henvendelser er kun 13 af henvendelserne på piger. Ud af de 13 henvendelser er kun 4 piger fastholdt i en aktivitet. De få henvendelser kunne skyldes at pigerne i forvejen er foreningsaktive, men på baggrund af foreningernes indberetninger til CFR ser dette ikke ud til at være årsagen. Som godkendt af KFIU vil FV igennem et 3½ årigt projekt samarbejde med foreningerne i Furesø om rekruttering og fastholdelse af denne målgruppe. Der opleves en stigning i antallet af henvendelser vedr. børn med diagnoser, måske på baggrund af det øgede fokus fra samarbejdet med Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Gennem tæt dialog og samarbejde med foreninger afdækkes mulighederne for fritidstilbud til denne målgruppe. Furesø Kommune 9

11 Økonomiske konsekvenser FVs budget i 2018 til udbetaling af kontingenter samt integrations- og foreningsguidepuljerne er på kr. I budgettet er der også afsat lønmidler til halvanden fritidsvejleder. Alle ovenfor nævnte aktiviteter dækkes indenfor FVs budgetramme. Borgerinddragelse Lovgrundlag Det videre forløb Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for kultur, fritid og idræt - tager orienteringen til efterretning Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Taget til efterretning. Bilag: 1 Åben Bilag Forbrug integration 3446/18 5. Drøftelse/Orientering: Skovhuset - Visioner Sagsnr.: 18/1139 Beslutningstema Den selvejende institution Skovhuset ved Søndersø fremlægger deres visioner for for Udvalg for kultur, fritid og idræt. Sagsfremstilling Skovhuset har i det forgangne år gennemgået en udskiftning af leder og bestyrelsesformand. På den baggrund arbejder den selvejende institution på at formulere en række nye visioner for de kommende år, som den kunstneriske leder præsenterer for Udvalg for kultur, fritid og idræt. Det skal her understreges, at den endelige visionsplan endnu ikke er godkendt af bestyrelsen for Skovhuset. Furesø Kommune 10

12 Efter fremlæggelsen skal Udvalget drøfte de fremlagte visioner for Skovhuset og overveje, hvordan den passer ind i kommunens samlede kulturpolitiske visioner. Økonomiske konsekvenser Borgerinddragelse Lovgrundlag Det videre forløb Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for kultur, fritid og idræt - drøfter Skovhusets visioner for Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Drøftet. 6. Orientering: Opdatering af driftsaftale mellem Skovhuset og Furesø Kommune - oplæg Sagsnr.: 18/1149 Beslutningstema Forvaltningen orienterer Udvalg for kultur, fritid og idræt om den selvejende institution Skovhuset ved Søndersøs oplæg til en opdatering af driftsaftalen med Furesø Kommune Sagsfremstilling Den nuværende driftsaftale mellem Skovhuset og Furesø Kommune er fra 2008, og aftalen er i 2010 blevet suppleret med en allonge. Begge dele er vedlagt som bilag på sagen. Da Skovhuset desuden har fået nye vedtægter i 2017 og en udskiftning i ledelsen i , er der behov for en opdatering af driftsaftalen, der samler aftalen under et. De nye vedtægter også bilagt sagen. Herunder ses en liste over forslag til ændringer til nuværende driftsaftale: Furesø Kommune 11

13 1: ny dato 1. december erstattes af 2 i Skovhusets vedtægter vedrørende Skovhusets formål: Skovhusets formål er: - at udstille og formidle moderne kunst og samtidskunst - at præsentere musik, foredrag og andre events - at drive Skolen for Kunst, Design & Arkitektur for børn og unge 2.4 erstattes af allongens 2.4 vedr. udlån af lokaler: Den selvejende institution Skovhuset kan, i det omfang det ikke begrænser anvendelsen af Skovhuset til de i 2.2 nævnte aktiviteter, stille lokaler til rådighed for Furesø Kommunes mødevirksomhed mv. Dette sker uden beregning. 3: Tilføjelse vedr. bygningsvedligeholdelse: Skovhuset modtager et årligt tilskud fra Furesø Kommune til indvendig vedligeholdelse 9 vedr. personale slettes, da den ikke svarer til praksis. Furesø Kommune udfører ikke længere lønberegning og udbetaling til ansatte. Udbetalingerne foretages af Skovhusets egen bogholder. NB: Alle punkter i allongen med undtagelse af 2.2 er lig med dem i selve driftsaftalen. Forvaltningen anbefaler, at Udvalget tager orienteringen om ændringsforslagene til efterretning og afventer, at den endelige, opdaterede driftsaftale skal godkendes til august. Økonomiske konsekvenser Skovhuset modtager i 2018 et samlet tilskud på kr., heraf ordinært tilskud ( ), ekstraordinært tilskud (79.021) og tilskud til drift af Skolen for kunst, design og Arkitektur (92.510). Borgerinddragelse Lovgrundlag Furesø Kommune 12

14 Det videre forløb Den opdaterede driftsaftale mellem Skovhuset og Furesø Kommune fremlægges for Udvalget til august, hvorefter den skal godkendes i Økonomiudvalg og Byråd Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for kultur, fritid og idræt - tager orienteringen til efterretning og afventer forelæggelsen af den opdaterede driftsaftale Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Taget til efterretning. Bilag: 1 Åben Allonge Skovhuset 27. juni 2008.pdf 3414/18 2 Åben Nye vedtægter for Skovhuset 6 nov 2017.pdf 3423/18 3 Åben Underskrevet driftsaftale Skovhuset.tif 3427/18 7. Beslutning: Skovhusets sigtelinjer for Sagsnr.: 18/1149 Beslutningstema Udvalg for kultur, fritid og idræt skal beslutte, om den selvejende institution Skovhuset ved Søndersøs nye sigtelinjer for kan godkendes med henblik på en fortsat bevilling af et ekstraordinært driftstilskud. Sagsfremstilling Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på møde 5. september 2017 at give tilsagn om fortsat bevilling af det ekstraordinære tilskud til Skovhuset i Med afsæt i de visioner, der fremlægges på indeværende møde, har Skovhuset peget på nedenstående sigtelinjer for perioden: Overordnet sigter Skovhusets frem mod 2020 at blive kendt for et bredere publikum, nyde støtte fra fonde og sponsorer, have stor lokal forankring samt regional tiltrækningskraft. Denne målsætning skal sikres gennem nedenstående sigtelinjer: Furesø Kommune 13

15 - Udbredelse af kendskab og publikum til Skovhuset gennem udvikling af ny, grafisk identitet, øget åbningstid, flere tilbud i cafeen (sundt måltid) og en øget indsats for at udleje til receptioner og virksomhedsmøder. - Udvikling af indhold i form af to årlige egenkuraterede udstillinger, unge samtidskunstnere i Stensalen, events som fx art talk og koncert i hver udstillingsperiode samt andre aktiviteter i samarbejde med kommunens øvrige kulturaktører og frivillige. - Fortsat fokus på børn og unge gennem deltagelse i kommunens børnekulturnetværk og øget samarbejde med dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og Ungekulturhuset. - Opbakning til kommunens indsatser indenfor idræt, sundhed og forebyggelse gennem fokus på natur- og kulturoplevelser samt vandre- og cykelruter. Forvaltningen vurderer, at de foreslåede sigtelinjer understøtter Byrådets målsætninger i arbejdsprogrammet for Kultur- og fritidsområdet særligt på disse områder: 4.3: Bedre samarbejde på tværs af kulturinstitutioner/foreninger 4.4: Samlet plan for større kultur- og idrætsevents de kommende 4 år 4.5: Ungekultur og ungeaktiviteter, som de unge brænder for. Forvaltningen anbefaler derfor, at Udvalget godkender de fremlagte sigtelinjer og ser frem til de kommende års aktiviteter i Skovhuset ved Søndersø. Sigtelinjerne evalueres i 2. halvår 2020, hvor alle sigtelinjerne præsenteres ud fra de aktiviteter og resultater, der er knyttet til dem. Økonomiske konsekvenser Det ekstraordinære tilskud på kr. til Skovhuset bevilges fra Fokuseringspuljen og er disponeret indenfor budgetrammen. Borgerinddragelse Lovgrundlag Det videre forløb Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for kultur, fritid og idræt - godkender de foreslåede sigtelinjer for som særlige fokusområder, Skovhuset skal prioritere som en direkte konsekvens af bevillingen af det ekstraordinære tilskud på kr. Furesø Kommune 14

16 Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Udvalg for kultur, fritid og idræt godkender de foreslåede sigtelinjer som særlige fokusområder for perioden Beslutning: KFI - budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018 Sagsnr.: 18/1248 Beslutningstema Udvalg for kultur, fritid og idræt skal anbefale budgetopfølgning I på udvalgets budgetområde og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsfremstilling Ifølge Furesø Kommunes Principper for økonomistyring skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets første budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2018, erfaringer fra regnskab 2017 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab Drift Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 100,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 18,9 mio. kr., svarende til 81,9 mio. kr. (netto), jf. tabel 1. I tabel 1 nedenfor ses korrigeret budget, forbrug pr. 31. marts 2018, omplaceringer, samt forventet regnskab på udvalgets budgetområde. Ved udgangen af marts 2018 er der et forbrug på 29,6 pct. af udgiftsbudgettet, og 5,4 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forventede forbrugsprocent forudsat lineært forbrug udgør pr. ultimo marts 25 pct. Tabel 1: KFIU`s Forslag til budgetopfølgning I pr. 31. marts drift Aktivitetsområd e Korr. budget 2018 Forbrug pr. 31. marts 2018 Omplace ring mellem aktivitets -områder Omplace ring mellem fagudval g = udgiftsneutral tillægsbevilling Forvente t regnskab 2018 Furesø Kommune 15

17 a b c c e=a+c+d Udvalgspuljer U Idræt U I Kultur U Folkeoplysninge n I U I Udgifter i alt U Indtægter - i alt I Netto i alt N *: Fortegn: Minus = mindreforbrug eller merindtægter; Plus = merudgift eller mindreindtægter.**: Omplaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kassebeholdningen. Kilde: Opus-økonomirapporter pr På baggrund af den samlede budgetopfølgning vurderer forvaltningen, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede budgetramme vil blive overholdt i Dog skal det bemærkes at udvalgsets ramme i 2018 vil blive opjusteret med 0,3 mio. kr. i 2018 som finansieres af midler fra udvalget Natur, Miljø og grøn omstilling. Der blev bevilget 0,6 i udvalget Natur, Miljø og grøn omstilling den 7. februar til Events og turisme i kommunen, som finansieres af hhv. midler fra Flyvestationen (0,3) samt fra turisme (0,3 mio. kr.) Midlerne skal bruges til ansættelse af en eventkoordinator (1/2 årsværk 0,2 mio. kr.), samt 0,1 mio. kr. i støtte til Furesø Picnic Festival og 0,3 mio. kr. til tilskudspakker til events. Derudover vil både Furesø Musikskoles udgifts- og indtægtsbudget blive nedjusteret med kr., som skyldes en regulering af refusion modtaget i Det har dog ingen budgetmæssig konsekvens, da både udgifts- og indtægtsbudgettet reguleres med samme beløb. Bilag 1 indeholder en en specifikation over BO 1 og bilag 2 indeholder en økonomioversigt med forbrug pr. 31. marts Anlæg Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede anlægsbudget udgør 12,6 mio. kr. på udgiftssiden, og forbruget pr. 31. marts 2018 udgør 0 kr. Furesø Kommune 16

18 Det forventede regnskab på udgiftssiden forventes at blive 5,0 mio. kr. mindre i 2018 i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes at der på projekt KFIU 103 Modernisering af idræts og fritidsanlæg forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. som vedrører renovering af Værløsehallerne. Budgettet forventes først brugt i 2019, da ikke forventes at IF Værløse kan skaffe deres andel til projektet på 35,0 mio. kr. i Mindreforbruget vil tilgå kassen i 2018 og vil blive søgt genbevilget i forbindelse med overførselssagen i foråret I Bilag 3 vil en mere detaljeret oversigt over udvalgets anlægsprojekter fremgå. Udmøntning af budget 2018 på drift og anlæg En status på de anlægsinitiativer, der er politisk vedtagne i budget , fremgår af anlægsoversigten i sagens bilag 3. Status på de initiativer, der med budget er igangsat på driften, fremgår af bilag 4. Økonomiske konsekvenser Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede driftsområde vil blive overholdt i Anlægsbudgettet nedjusteres med 5,0 mio. kr. i 2018 i forhold til det korrigerede budget. Borgerinddragelse Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen. Lovgrundlag Furesø Kommunes Principper for økonomistyring, afsnit 3 og 5. Det videre forløb Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 23. maj Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 30. maj De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at budgetopfølgning I 2018 inkl. omplaceringer samt mellem fagudvalg pr. 31. marts 2018 godkendes. anlægsprojektet nedjusteres med 5,0 mio. kr. i 2018 Furesø Kommune 17

19 Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Udvalg for kultur, fritid og idræt anbefaler den samlede indstilling over for Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Specifikation over BO /18 2 Åben Bilag 2 - Økonomioversigt pr. 31. marts /18 3 Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt KFIU 4317/18 4 Åben Bilag 4 - udmøntningsark kfiu 4310/18 9. Drøftelse/Beslutning: Kulturpolitiske visioner Sagsnr.: 18/1222 Beslutningstema Udvalg for kultur, fritid og idræt drøfter kulturpolitiske visioner i relation til udvalgets kommende arbejde. Sagsfremstilling For at sikre fælles forståelse blandt udvalgets medlemmer, lægges der op til en åben drøftelse af kulturpolitiske visioner. Drøftelsen kan danne baggrund for en efterfølgende, mere prioriteret dialog. En sådan dialog kan skabe grundlag for den kommende proces omkring rammesætning af en fornyet politik eller strategi for området. I november 2017 afholdt Kultur-, fritids- og idrætsudvalget en styringsdialog med de kommunale kulturledere med fokus på samskabelse på tværs af kommunens kulturinstitutioner. Som afrunding på dialogen udformede forvaltningen et notat, som det tidligere udvalg godkendte med henblik på at det blev videresendt til det nye udvalg. Forvaltningen anbefaler, at temaerne fra det vedlagte notat og FNs Verdensmål (3, 11 og sekundært 10) medtages i drøftelsen. Forvaltningen minder om, at de kommende to punkter på dagsordenen vedrører henholdsvis politikkens form/ramme og processen for borgerinddragelse frem mod den færdige politik, hvor sidstnævnte punkt er udskudt fra aprilmødet). Økonomiske konsekvenser Furesø Kommune 18

20 Borgerinddragelse Lovgrundlag Det videre forløb Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for kultur, fritid og idræt: - tager drøftelsen til efterretning. Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Udsat. Bilag: 1 Åben Bilag Notat om styringsdialog 3444/ Drøftelse/Beslutning: Kultur-, idræts- og fritidspolitik - ramme og form Sagsnr.: 18/1243 Beslutningstema Udvalg for kultur, fritid og idræt skal drøfte, hvilken form den kommende kultur-, idræts- og fritidspolitik skal have. Sagsfremstilling Udvalg for kultur, fritid og idræt skal i samarbejde med forvaltning og borgere formulere en ny kultur-, idræts- og fritidspolitik for perioden På udvalgets møde i marts blev det vedtaget, at politikken skal fordele sig i to delpolitikker for henholdsvis kulturområdet og idræts- og fritidsområdet. Det blev desuden besluttet, at man på et kommende møde skulle drøfte, hvordan politikken skal bygges op og hvilke overordnede elementer, den skal indeholde. Inspiration og eksempler Dette punkt skal således give anledning til en drøftelse af selve politikkens form og struktur ikke dens indhold. I forbindelse med beslutningen om politikken i marts, drøftede udvalget Furesø Kommune 19

21 eksempler på politikker og strategier fra andre kommuner, og disse eksempler kan med fordel hentes frem gennem nedenstående links: Viborg Kommunes Kulturstrategi Holbæk Kommunes Kultur- og fritidspolitik Viborg Kommunes idrætspolitik Køge Kommunes kulturstrategi En model til afprøvning Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en sådan form, der tager udgangspunkt i at politikken indledes med overordnede visioner, der udfoldes i henholdsvis en delpolitik for kulturområdet og for idræts- og fritidsområdet. Det skal desuden understreges, at den del af politikken, der omhandler idræt og fritid skal indeholde en folkeoplysningspolitik. Under hvert område præsenteres en række konkrete mål og en handleplan. Handleplanen er fordelt på årene og afspejler, at de handlinger, der sættes i gang, fordeler sig over tid, afløser og supplerer hinanden. Forvaltningen anbefaler, at Udvalget drøfter strukturen for den kommende politik med afsæt i drøftelsen og eksemplerne fra mødet i marts og den vedlagte skabelon. Økonomiske konsekvenser Borgerinddragelse Lovgrundlag Det videre forløb Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for kultur, fritid og idræt - drøfter kultur-, idræts- og fritidspolitikkens form og udstikker retningslinjerne for den. Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Udsat. Furesø Kommune 20

22 Bilag: 1 Åben Bilag Politik skabelon.pdf 3516/ Drøftelse/Beslutning: Ny politik eller strategi - proces og borgerinddragelse Sagsnr.: 18/1217 Beslutningstema Udvalg for kultur, fritid og idræt skal drøfte, hvad processen frem mod en ny politik eller strategi på kultur, fritids- og idrætsområdet skal indeholde, hvem, der skal inddrages og hvordan. Sagsfremstilling På UKFI 6. marts blev det besluttet, at der skal formuleres en ny, samlet politik for kultur- og idrætsområdet. Denne drøftelse havde fokus på produktet og om, hvorvidt der skulle formuleres en eller flere politikker eller strategier. Som led i de indledende overvejelser om den kommende politik, skal Udvalget nu drøfte, hvilken proces, de ønsker for politikken, og hvilke interessenter, de ønsker at inddrage. Den nuværende fritidspolitik udløber ved udgangen af 2018, og den nye forventes at træde i kraft i begyndelsen af Inden da skal både udvalg og Byråd godkende den nye politik. Hvad der sker fra nu og frem til den politiske godkendelse, afhænger af udvalgets drøftelse på indeværende møde. I januar 2017, da det daværende kultur- og fritidsudvalg vedtog at forlænge politikken, udarbejdede forvaltningen et notat om en ny politik, som er vedlagt som bilag. I det følgende gennemgås nogle af pointerne herfra i relation til aktører og borgerinddragelse. Aktører I notat fra blev en række aktører nævnt, som er gengivet herunder med et par tilføjelser. Listen kan være en inspiration til Udvalgets drøftelse. Udvalg for kultur, fritid og idræt Byrådet og de øvrige fagudvalg Folkeoplysningsudvalget Ungerådet Samrådet (Spejderne) Kulturinstitutioner Kulturelt Samråd Furesø Furesø Idrætsråd Furesø Kommune 21

23 Furesø Fælleselevråd Foreninger Ældrerådet Handicaprådet Erhvervsforeningen Forvaltningen (chefgruppe, direktion, øvrige afdelinger og centre) Borgere Borgerinddragelse Siden det vedhæftede notat blev udformet, har Byrådet vedtaget en ny model for borgerinddragelse, som fremover skal forankres hos forvaltning og politikere. Forvaltningen har på den baggrund en række forslag til fremme af borgerdialog. Målet er at få så mange i tale som muligt, så tidligt som muligt og gerne nå ud til flere end dem, vi sædvanligvis har kontakt med. Følgende tiltag indgik ligeledes i notatet fra januar 2017, men er blevet suppleret med nye, inspireret af arbejdet med den nye model for borgerinddragelse. Dialog på sociale medier og hjemmeside, hvor borgere opfordres til at deltage i debatten Deltagelse ved velkomstmøder for nye borgere (april-maj), interviews med nye borgere. Borgermøder med samtalesaloner eller workshops for alle Gæstebud, hvor borgere inviterer venner og familie til drøftelse af aktuelle temaer i eget hjem og fremsender referat til forvaltningen (afprøvet i Norge, Århus og Holbæk med succes). Krydsild, inspireret af Kulturministerens aktuelle rundtur i 2018, hvor hun samler udvalgte aktører på forskellige lokationer om specifikke emner Samarbejde med andre centre om borgerinddragelse både i forhold til sparring og konkrete tiltag. Skoleprojekter, hvor elever arbejder med temaer på området. Høring Brug af surveys Andre ideer? Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter processen for politikken og tager drøftelsen til efterretning. På baggrund af drøftelsen og Udvalgets ønsker, vil forvaltningen udarbejde et oplæg til en procesplan, der kommer på dagsorden til juni. Økonomiske konsekvenser Borgerinddragelse Afhængigt af hvad udvalget beslutter, forventes det at processen følger anbefalingerne Furesø Kommunes model for borgerinddragelse (vedlagt) Furesø Kommune 22

24 Lovgrundlag Det videre forløb Ingen bemærkninger Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for kultur, fritid og idræt - drøfter processen for politikken, herunder ønsker til borgerinddragelse. Beslutning truffet af Udvalg for kultur, fritid og idræt, den 3. april 2018: Ikke til stede: Udsat. Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Udsat. Bilag: 1 Åben Bilag Fritidspolitik 3431/18 2 Åben Bilag Furesø modellen for borgerinddragelse.pdf 3442/18 Furesø Kommune 23

25 Bilagsoversigt 2. Orientering: Møde- og arbejdsplan 2018 Udvalg for kultur, fritid og idræt, maj-årshjul 1. KFI årshjul maj 2018 (5520/18) 4. Orientering: Furesø Fritidsvejledning Bilag Forbrug integration (3446/18) 6. Orientering: Opdatering af driftsaftale mellem Skovhuset og Furesø Kommune - oplæg 1. Allonge Skovhuset 27. juni 2008.pdf (3414/18) 2. Nye vedtægter for Skovhuset 6 nov 2017.pdf (3423/18) 3. Underskrevet driftsaftale Skovhuset.tif (3427/18) 8. Beslutning: KFI - budgetopfølgning 1 pr. 31. marts Bilag 1 - Specifikation over BO (4233/18) 2. Bilag 2 - Økonomioversigt pr. 31. marts 2018 (4235/18) 3. Bilag 3 - Anlægsoversigt KFIU (4317/18) 4. Bilag 4 - udmøntningsark kfiu (4310/18) 9. Drøftelse/Beslutning: Kulturpolitiske visioner 1. Bilag Notat om styringsdialog (3444/18) 10. Drøftelse/Beslutning: Kultur-, idræts- og fritidspolitik - ramme og form 1. Bilag Politik skabelon.pdf (3516/18) 11. Drøftelse/Beslutning: Ny politik eller strategi - proces og borgerinddragelse 1. Bilag Fritidspolitik (3431/18) 2. Bilag Furesø modellen for borgerinddragelse.pdf (3442/18) Furesø Kommune 24

26 Underskriftsside Tine Hessner (Radikale Venstre) Muhammed Bektas (Socialdemokratiet) Gustav Juul (Venstre) Egil F. Hulgaard (Konservative) Niels Bjerre Degn (Socialdemokratiet) Furesø Kommune 25