Årsberetning N 9, Ø

Transkript

1 Årsberetning N 9, Ø

2 Om FlexDanmark Hver dag, året rundt, kører tusindvis af borgere med trafikselskabernes flexordninger. Lige fra nyfødte, der skal til specialbehandling på et andet sygehus til ældre, der skal til oldebarnets fødselsdag. Det er en massiv opgave, der i 2012 satte rekord med over 6 millioner ture. FlexDanmarks opgave er at sørge for, at det sker på den mest fordelagtige måde, hvor økonomi og service går hånd i hånd. Vi leverer en række serviceydelser til planlægning og styring af flextrafik: - skolekørsel - handicapkørsel - lægekørsel - sygehuskørsel - flextur - flexlinje Vi driver et callcenter, der håndterer bestillingsmodtagelse og trafikstyring Vores IT-afdeling håndterer systemovervågning og -support af systemerne I samarbejde med trafikselskaber, kommuner og regioner udvikler og implementerer vi nye koncepter til flextrafik I 2012 håndterede FlexDanmark kørsel for 851 milloner 259 tusind 357 kroner - og 72 øre Borgernes egenbetaling udgjorde kr. FlexDanmark (FMBA) er stiftet af NT, Region Midtylland, Midttrafik, Sydtrafik, FynBus og Movia 2

3 Årsberetning 2012 Det har været et stort og begivenhedsrigt 2012 for FlexDanmark. Først og fremmest er FlexDanmark nu en selvstændig virksomhed FMBA. Det kommer ikke til at betyde så meget for det daglige arbejde, og der er ikke ændret på vores ejerforhold, men det betyder, at vi nu næsten har kappet alle båndene til Nordjyllands Trafikselskab. Vi vil stadig dele HR-afdeling med NT, men ellers er vi på egne ben fra nu. Det har givet en række udfordringer, men vi er ved at være igennem de fleste. Første opgave lå i at få udformet vedtægterne, men vi har blandt andet også fået vores eget økonomisystem, CVR-nummer, bankkonti og meget mere. Året har været præget af en række store opgaver, der har krævet mange ressourcer i FlexDanmark. Det kan du læse mere om i denne årsberetning. Der blev der kørt over 77 millioner kilometer flextrafik i de ordninger der håndteres i FlexDanmark. Det svarer til 1925 gange rundt om Jorden 3

4 Nye områder Med FynBus indtræden i FlexDanmark 1. april blev 2012 året, hvor vi kan tillade os at kalde os landsdækkende. Bortset fra Bornholm er alle de danske trafikselskaber nu medejere af FlexDanmark og vi sikrer, at de kan tilbyde flextrafik til alle kommunerne i deres områder. Kort tid efter FynBus startede op med flextrafik gennem PLANET overgik alt Region Syddanmarks patientbefordring til trafikselskaberne Sydtrafik og FynBus, i samarbejde med Midttrafik. Siden 1. maj er borgerne blevet kørt til og fra behandlinger i regionen med flextur, og det kan ses i regnskabet for regionen i form af en tocifret millionbesparelse. Under hele opstarten havde FlexDanmark medarbejdere ude ved FynBus og Midttrafik for at sikre en god oplæring og lynhurtig support helt ude i frontlinjen. Blot halvanden måned efter opstarten valgte en række taxacentraler at lade omkring 850 biler blive i garagerne. Formålet var at lamme flextrafikken, men det lykkes overhovedet ikke. Tværtimod. Over natten blev turene planlagt uden de frameldte biler og alle ture blev kørt med meget få undtagelser og rettidigt. Et godt bevis på, at planlægningen fungerer og at flextrafikken er i stand til at levere varen, selv med ekstreme udfordringer. Det er ikke kun i den sydlige del af landet der er kommet nye områder til. På Sjælland har Movia overtaget en del af den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden. FlexDanmarks IT-afdeling havde løbende medarbejdere udstationeret hos Movia for at kunne hjælpe med opstarten og løse problemer onsite. Takket være en god, effektiv opstartsproces kunne Movia overtage en del af patientbefordringen en lille måned før tid. Dermed sikrede Movia at patientbefordringen ikke kollapsede i overgangsfasen, hvor chaufførerne skiftede job fra den tidligere leverandør af kørsel til de nye. Endnu et stærkt bevis på, at flextrafikken er i stand til at tilpasse sig nye situationer med meget kort varsel. Samtidig viser en efterfølgende kundeundersøgelse fra sygehuskørslen i Region Sjælland, at kvalitet og service er i top. Rundt om i landet fortsætter udbredelsen af flexturkonceptet. I mange kommuner har flexture overtaget de strækninger, hvor der ikke længere var basis for almindelig busdrift mens flextur andre steder giver helt nye muligheder for kollektiv transport. Nogle steder er ordningen blevet så populær, at kommunerne er nødt til at sætte prisen op, for at budgetterne ikke sprænges. Et stærkt bevis på, at borgerne har taget flextur til sig. For FlexDanmark har det betydet yderligere tilgang af ture med tilhørende kapacitetsudvidelse i alle systemer. I 2012 kunne vi også byde velkommen til en lille ny i flexturfamilien. Aalborg tog som den første kommune i Danmark en flexlinje i brug. Flexlinjen afløser servicebusserne i en del af byen og fungerer som en flextur indenfor et bestemt område, med afgang fra endestationerne i Gug og centrum hver time. Der er oprettet stoppesteder på langt de fleste veje i det område flexlinjen dækker, så der er få skridt til flexlinjen, uanset hvor i området man bor. Flexlinjer har kørt i mange år i Göteborg med stor succes. Aalborgs flexlinje bliver evalueret efter et års drift. 4

5 Nye systemer Et led i handlingsplanen for 2012 var, at FlexDanmark skulle i gang med en række nye tiltag for at sikre vores systemer ind i fremtiden. Derfor er det nødvendigt at adskille de enkelte led fra PLANET, så der kan komme andre udbydere i spil. Første skridt er allerede taget, nu hvor FynBus Centersystemet bliver integreret med PLANETs planlægningsdel. Arbejdet fortsætter i 2013, hvor en af de store opgaver blandt andet bliver at kigge på vores kundedata. Sammen med Movia er der taget hul på et stort skridt mod digitaliseringen af flextrafikken. Det arbejde er først for alvor ved at begynde, men kunderne har allerede nu mulighed for at hente en app til mobiltelefonen, som man kan bruge til at bestille flextur. Arbejdet med app en har også medført et meget mere tidssvarende bestillingsmodul til internet. I forbindelse med flexlinjen i Aalborg har vi for første gang taget et call-back-system i brug. Det fungerer på den måde, at kunden bliver ringet op automatisk med oplysninger om, hvornår bilen kommer efter kunden. Det system åbner nye muligheder i den automatiserede service af borgerne, som vi vil komme til at arbejde mere med i Gennem langt tid har P6 spøgt i kulisserne, men 2012 blev året, hvor systemet for alvor blev rullet ud til brugerne. Det har givet en del problemer, men med en stor indsats er det lykkes at få systemet tunet så godt ind, at mundvigene er begyndt at vende opad. Det kommende år fortsætter arbejdet med at justere P6 og vognstyringen kommer til at ske gennem P6 i Vores data er nu langt bedre sikret mod nedbrud, da vi i 2012 fik etableret og driftsat vores nye serverrum. Det betyder, at vi nu har to identiske serversystemer som hele tiden er kopier af hinanden, så vi hurtigt kan genoptage driften, hvis uheldet er ude. På trods af, at vi i 2012 har tilført den største mængde kørsel nogensinde og på meget kort tid så har problemerne været hurtigt løst og vi har undgået længerevarende nedbrud. 5

6 6 Milepæle i 2012

7 7

8 Nye medarbejdere Der er også sket en hel del på medarbejderfronten i Der er kommet en række nye medarbejdere til, så vi kan sikre, at vi kan fortsætte med at levere, selvom vores antal ture vokser og der kommer mere og mere pres på vores systemer og forretningsudvikling. Vi har også taget store skridt på HR-fronten for at sikre den fortsatte udvikling af medarbejderne og fastholdelsen af vores dygtige medarbejder, så vi ikke mister vigtige kompetencer og viden. Det gør vi blandt andet med hjælp af vores nye karrieremodel, hvor der er plads til at finde personlig og faglig udvikling. Det kan blandt andet være deltagelse i vores projektlederuddannelse. Med vores FlexSmartsamtaler, kigger vi hinanden i øjnene og afstemmer forventningerne til hinanden i det kommende år. I kraft af, at vi er blevet en selvstændig virksomhed har vi naturligvis også fået et MED-udvalg med tilhørende arbejdsmiljørepræsentation, seniorpolitik og meget mere. 8

9 Nye udfordringer Den første store udfordring i 2013 kom 1. februar, hvor vi gennemførte en organisationsændring, der sikrer, at vi også fremover kan overskue alle vores forretningsområder og at vi kan fortsætte med at udvikle dem på et højt fagligt niveau. Organisationsændringen betyder også, at der bliver rykket om på medarbejderne - både organisatorisk og fysisk, og da Gabriel samtidig har planer om at rive Tårnet ned for at give plads til nybyggeri mister vi også mødelokalerne og undervisningslokalet. Derfor har vi nu fået nye lokaler til IT-afdelingen og to nye mødelokaler i stueetagen. I foråret vil Centersystemet kunne sendes direkte ind i PLANET, og dermed er første skridt på vej mod en frigørelse af PLANET i gang. Denne kobling til et eksternt system er det første af sin art hos FlexDanmark og er første led i at adskille en række af de processer der ikke handler om planlægning fra PLANET. Sammen med Movia trykker vi for alvor speederen i bund på digitaliseringsprocesserne i flextrafikken. De øvrige trafikselskaber vil også komme til at nyde godt af digitaliseringsplanerne, og samlet set forventer vi, at det fører til besparelser på administrationen ude i kommunerne og til bedre service til borgerne. En af de ting vi allerede nu har taget i brug, men som står overfor en stor fremtid, er den automatiske call-back-funktion vi introducerede til flexlinjen. Den funktion åbner muligheden for, at vi kan informere kunderne om afhentningstidspunkter og eventuelle forsinkelser. I løbet af foråret analyserer vi hele værdistrømmen i flextrafikken. Vi tager ud og skaber et overblik over, hvordan kommunerne og trafikselskaberne arbejder og finder frem til, hvilke udgifter der ligger i de enkelte processer. Herefter tager vi hjem og vurderer, hvilke processer vi bedst kan understøtte med vores løsninger, så flextrafikken optimeres og alle ressourcer bliver brugt bedst muligt. Det arbejde forventes at udmønte sig i en række konkrete projekter, der skal sættes i gang i løbet af I forbindelse med implementeringen af Centersystemet i PLANET arbejder vi videre med integration af yderligere systemer. Det betyder, at vi kommer til at styrke vores forretning overfor skoleturene væsentligt. I kommunerne er der stort fokus på skoleturene, og der er et stort uudnyttet potentiale Callcentret besvarede opkald i 2012 Det svarer til et opkald ca. hvert 50. sekund - døgnet rundt 9

10 Nye strategier Med organisationsændringen fra februar følger også en ny strategi for fremtiden. Strategien er bygget op på fire strenge, der kan stå hver for sig, hvilket sikrer, at de kan udvikle sig selvstændigt. De fire strenge kommer til at danne grundlaget for FlexDanmarks arbejde gennem hele 2013 og vil være det bærende fundament under en sikring af FlexDanmark langt ind i fremtiden. I 2012 håndterede FlexDanmarks systemer enkeltture. Digitalisering Digitalisering skal resultere i automatiserede bestillinger og integrerede snitflader til FlexDanmarks systemer således at unødvendige arbejdsopgaver kan reduceres til et minimum. Modularisering Modularisering skal resultere i, at vi får en klar adskillelse mellem bestilling, planlægning, afvikling og afregning, således at områderne kan drives og optimeres hver for sig med det eller de systemer som er bedst egnet. Optimering Med udgangspunkt i en værdistrømsanalyse af den samlede FlexProces skal der gennemføres initiativer med henblik på at nedbringe de samlede omkostninger i FlexProcessen Den samlede rejse Udvikling af FlexProduktet til fremtiden. Billigere dækning af yderområder som typisk har lav trafikintensivitet Større geografisk dækning med fladedækkende ordninger, i stedet for rutebundne, for de samme økonomiske ressourcer Kortere rejsetid for borgeren, ved udretning af lokalruter, med nærområde betjening med flextur Fleksibel egenbetalingsmodel der kan bruges til adfærdsstyring. Mindre udledning af CO2 ved anvendelse af mindre køretøjer i stedet for store busser 10

11 Resultatopgørelse 2012 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER NETTOOMSÆTNING Vareforbrug BRUTTORESULTAT Salgs- og distributionsomkostninger Ejendomsomkostninger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Andre driftsomkostninger DRIFTSRESULTAT... Andre finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT Virksomhedsoplysninger Foreningsoplysninger FlexDanmark F.M.B.A. (forening med begrænset ansvar) Hjulmagervej Aalborg Bestyrelse Dorthe Nøhr Pedersen, formand Jens Otto Størup Jens Erik Sørensen Christian Roslev Else Ammitzbøll Carsten Hyldborg Direktion Kim Snejbjerg Jensen CVR-nr.: Stiftet: 1. januar 2012 Hjemsted: Aalborg Regnskabsår: 1. januar december Revision BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej Aalborg Pengeinstitut: Danske Bank 11

12 Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg