REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Onsdag den 4. Juni 2008 kl i mødelokale F7 (lokale E103) Frederikssund Rådhus Torvet 2, Frederikssund.

Transkript

1 REFERAT Onsdag den 4. Juni 2008 kl i mødelokale F7 (lokale E103) Frederikssund Rådhus Torvet 2, Frederikssund. Mødedeltagere: Grethe Olsen, Kenneth Jensen, Jens Brogaard Jensen, John Schmidt Andersen og Michael Harder Fraværende: John Schmidt Andersen deltog ikke under behandlingen af punkterne 54 og 56. Mødet slut: 18:25

2 Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Sag nr. 48 Udarbejdelse af bidrag til budget Sag nr. 49 Budgetopfølgning pr. 30. april Sag nr. 50 Kultur og fritidsudvalget økonomi 2008 vedr. tilskud til kulturelle formål Sag nr. 51 Forpagtningsaftale for Jægerspris Museet Færgegården for Sag nr. 52 Frederikssund Børneteater ansøgning om ekstraordinært tilskud Sag nr. 53 Danseworkshop på J.F. Willumsen ansøgning om tilskud Sag nr. 54 Godkendelse af lokaletilskud Sag nr. 55 Meddelelser Sag nr. 56 Overførsel af driftsresultater fra 2007 til

3 Sag nr. 48 Udarbejdelse af bidrag til budget Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Budget- og Kommunikationschefen Lov om kommunernes styrelse kap. V Budgetlægningen for blev startet ved et seminar for Byrådet den 15. april 2008, hvor administrationen bl.a. redegjorde for det foreløbige regnskab for 2007 samt aktuelle forventninger til budgetgrundlaget for På baggrund af seminaret, godkendte Økonomiudvalget den 22. april 2008 forslag til retningslinjer for udarbejdelse af bidrag til budget Af retningslinjerne fremgår bl.a., at udvalgene, i løbet af juni måned, skal fremkomme med forslag til budgetforbedringer for i alt 50 mio. kr., svarende til ca. 2,88 % af servicedriftsudgifterne. For de enkelte udvalg svarer dette til flg.: Økonomiudvalget (ekskl. fællespuljer) Opvækst- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Social- og Ældreudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 179 Teknik- og Miljøudvalget Plan- og Udviklingsudvalget 557 I alt Afvigelsen i forhold til retningslinjernes opgørelse skyldes dels, at de her anførte tal er i 2008-prisniveau (hvorfor det totale krav er mindre end 50 mio.), og at udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er undtaget fra beregningsgrundlaget (hvorfor Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets andel er væsentligt mindre). Udover budgetforbedringsforslagene, skal udvalgene fremkomme med forslag til anlægsinvesteringer, således at der, inden seminaret i august, kan etableres et samlet overblik over anlægsbehovet i I retningslinjerne er det præciseret, at udvalgenes arbejde bør tage udgangspunkt i reelle serviceændringer på det skattefinansierede område Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Ingen. Sagen har væsentlige økonomiske konsekvenser, idet den danner grundlaget for det videre arbejde med budget Bilag: 1. Retningslinjer for udarbejdelse af bidrag til budget

4 Indstilling: Budget- og Kommunikationschefen indstiller, at udvalget: 1. Med udgangspunkt i de af Økonomiudvalget vedtagne retningslinjer, drøfter udvalgets budgetsituation. 2. Drøfter direktørens og/eller fagchefernes forslag til budgetinitiativer. 3. Drøfter nødvendige anlægsinvesteringer inden for udvalgets område. Beslutninger:, den 4. juni 2008, sag nr. 48: Udvalget drøftede de administrative forslag til budgetinitiativer og besluttede at der arbejdes videre med opgaven i overensstemmelse med budgetdirektivets retningslinier. 4

5 Sag nr. 49 Budgetopfølgning pr. 30. april Journal nr.: Sagsnr Sag fra: Sektorbudgetchefen Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med budget- og analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 30. april for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede driftsområde. Udvalgets driftsområde er opdelt på en række bevillinger på funktion 3.- niveau. For en mere detaljeret forbrugsrapport henvises til bilaget: _forbrugsrapport_kultur_fritid (doknr ). Fagområdet og Budget og Analyses gennemgang af udvalgets samlede budgetramme har givet anledning til følgende tillægsbevillingsansøgninger: 1. Tekniske tillægsbevillinger: Omfatter tillægsbevillinger, som udelukkende skyldes den fortsatte nedbrydning af budgettet. Ændringerne giver samlet 0 for kommunen, men foretages på tværs af bevillingsniveauerne. Budgetområde (F3 niveau) Tillægsbevilling i kr stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Andre kulturelle opgaver Fælles formål -197 I alt 36 Ændringer vedr. flytning af roklub, speedway og fritidscenter samt budgetomplaceringer ifm. vedligeholdelse af udenomsarealer. For detaljerede oplysninger henvises til bilaget Tekniske tillægsbevillinger KFU (doknr ). 2. Egentlige tillægsbevillinger: Omfatter egentlige tillægsbevillinger, som skyldes ændrede budgetforudsætninger. 0,619 mio kr. forudsættes finansieret af kassen. Budgetområde Tillægsbevilling i kr Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Museer Biografer Andre kulturelle opgaver Fælles formål -262 I alt 619 5

6 Ændringerne vedrører 1) skatter og afgifter vedr. renovation, el og varme som justeres til regnskab 2007, 2) statstilskud 2008, som ændres i forhold til det forventede og 3) fleksjobordning, som museet ikke længere modtager statsrefusioner for. For detaljerede oplysninger henvises til bilaget Egentlige tillægsbevillinger KFU (doknr ). Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 30. april har resulteret i følgende: Tekniske tillægsbevillinger for i alt kr , som dog modsvares af en tilsvarende indtægt/udgift andetsteds i budgettet, hvorfor nettovirkningen på kassen er 0,-. Egentlige tillægsbevillinger for i alt kr forudsættes finansieret af kassen. Bilag: _forbrugsrapport_kultur_fritid (doknr ) Tekniske tillægsbevillinger KFU (doknr ) Egentlige tillægsbevillinger KFU (doknr ) Indstilling: Sektorbudgetchefen anbefaler: 1. At tillægsbevillingsforslaget på kr videresendes til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse. Beslutninger: den 4. juni 2008, sag nr. 49: Udvalget anbefaler forslaget til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse. 6

7 Sag nr. 50 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: økonomi 2008 vedr. tilskud til kulturelle formål elkri Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT Ingen Kultur og fritidssekretariatet giver en orientering om Udvalgets økonomi vedr. tilskud til kulturelle formål pr. 1. juni Der er i 2008 afsat kr til kulturelle formål. Heraf er der disponeret: Kulturkalender kr Kulturpas kr Indkøb af kunst kr Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Ingen Sektorbudget har ingen bemærkninger. 1. Oversigt over meddelte og ansøgte kulturtilskud og underskudsgarantier i Bilaget udleveres på mødet Direktøren for Kultur, Borgerservice og IKT indstiller overfor udvalget 1. Til orientering Beslutninger: den 4. juni 2008, sag nr. 50: Udvalget tog orienteringen til efterretning. 7

8 Sag nr. 51 Forpagtningsaftale for Jægerspris Museet Færgegården for Journal nr.: G00/pskov ( ) Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bestyrelsen for Museet Færgegården og fra direktøren for Kultur, Sundhed og IKT LBK nr 1505 af 14/12/2006 (Museumsloven) Den nuværende forpagtningsaftale mellem Kong Frederik VII s Stiftelse paa Jægerspris og kommunen udløber den 30. juni Aftalen blev indgået den 18. juni 1983 for perioden Et forhandlingsudvalg bestående af museets bestyrelsesformand og museumslederen samt direktøren for Kultur, Sundhed og IKT har i april og maj måned forhandlet med stiftelsen om en ny forpagtningskontrakt. Ingen af parterne har under forhandlingerne ønsket væsentlige ændringer til den nuværende aftale. Museets ønsker om en afgrænsning af vedligeholdelsespligten af det til matriklen hørende areal er imødekommet, ligesom der er sket andre mindre justeringer. Forhandlingerne har resulteret i det med sagen fremsendte forslag til ny forpagtningsaftale for en ny 25 årig periode. Forpagtningsafgiften, reguleres på grundlag af hvert års januarpristal og er fastsat med basisafgift på kr. pr. 1. juli Reguleringsmekanismen er uændret i forhold til den nuværende forpagtningsaftale. Der er for 2008 budgetteret med en forpagtningsafgift på kr. Forpagtningsafgiften for 1. halvår har udgjort kr. Forslaget er gennemgået af kommunens juridiske afdelingen og fremsendes af Bestyrelsens for Museet Færgegården med anmodning om byrådets godkendelse af samme. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Udgiften til den årlige forpagtningsafgift vil kunne afholdes inden for museets årsbudget. Sektorbudget har ingen bemærkninger. Bilag: 1. Forpagtningsaftale af 18. juni Tillæg af 11. maj 2005 til forpagtningsaftale af 18. juni Tillæg af 2. januar 2007 til forpagtningsaftale af 18. juni Forslag til ny forpagtningsaftale for perioden 1. juli 2008 til 30. juni

9 Indstilling: Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT anbefaler, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd: 1. At det af bestyrelsen for Museet Færgegården anbefalede forslag til forpagtningsaftale for perioden 1. juli 2008 til 20. juni 2003 godkendes. Beslutninger: den 4. juni 2008, sag nr. 51: Udvalget anbefaler forslaget til forpagtningsaftale til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse. 9

10 Sag nr. 52 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Frederikssund Børneteater ansøgning om ekstraordinært tilskud /elkri Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT Ingen Frederikssund Børneteater søger om et ekstraordinært tilskud på kr til den netop afviklede sæson. Børneteatret kommer ud af den netop afsluttede sæson med et underskud på kr , underskuddet opstår ifølge teatrets administrator udelukkende pga. af et større billetsalg end forventet. Der er solgt 3400 billetter mod forventet 2200, teatret har disponeret med et tilskud på kr. 75 pr. billet, som grundlag for budgettet, men med en bedre belægningsprocent og en reduktion af omkostningerne holdes underskuddet på ca. kr I ansøgningen anmoder teatret om, at de kommende års tilskud forhøjes med et tilsvarende beløb. Frederikssund Børneteater modtager hvert år et kommunalt tilskud. I 2007 er der udbetalt kr , og i 2008 er der udbetalt kr Frederikssund Kommune hjemtager hvert år statsrefusionen til børneteaterforestillinger. Refusionen udgør ca. 50 % Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Sektorbudget: Sagsfremstillingen omhandler en tillægsbevilling på kr. til budget 2008 samt en generel bevillingsforhøjelse på kr. for årene fremover. Tillægsbevillingerne kan finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budget, idet der er budgetteret kr. mindre i statsrefusioner end der modtages i 2008 og kan forventes modtaget i kommende år ved uændrede regler og billetsalg. Bilag: 1. Ansøgning om tilskud. dateret 21. maj Budget for sæson Regnskab for sæson , modtaget 22. maj 2008 (eftersendes) Indstilling: Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller overfor udvalget: 1. Sagen til drøftelse og beslutning Beslutninger: den 4. juni 2008, sag nr. 52: Udvalget anbefaler nettotillægsbevillingen på 0 kr. til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse. 10

11 Sag nr. 53 Danseworkshop på J.F. Willumsen ansøgning om tilskud Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT Ingen I forbindelse med J.F. Willumsens Museums særudstilling Vitale Willumsen J.F. Willumsens dyrkelse af krop, natur og livskraft ønsker museet at afholde en danseworkshop for børn i alderen 8-11 år. Museet søger derfor et tilskud på kr til afholdelse af workshoppen. To erfarne dansere og danseformidlere vil lære børnene at bevæge sig med udgangspunkt i Willumsens dansebilleder, som er en central del af særudstillingen. Indhold er nærmere beskrevet i medsendte bilag. Målet er, at der gennemføres 2 workshops med i alt 30 børn. De samlede udgifter udgør kr , og hver deltager skal betale kr. 60 for deltagelse, i alt kr I budgettet er medregnet kr til forplejning, som der i flg. retningslinier for tilskud fra Kulturpuljen ikke kan gives tilskud til. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Sektorbudget: Tilskuddet kan finansieres af Kulturpuljen (Tilskud til kulturelle formål: konto ). 1. Ansøgning fra Museumsdirektør Annette Johansen, J.F. Willumsens Museum Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller overfor udvalget at: 1. Til drøftelse og beslutning Beslutninger: 4. juni 2008, sag nr. 53: Udvalget godkendte at bevilge til workshoppen. 11

12 Sag nr. 54 Journal nr.: Sag fra: Godkendelse af lokaletilskud G00 / olmun Folkeoplysningsudvalget Lovgrundlag: LBK nr 535 af 14/06/2004 (Folkeoplysningsloven) 2 stk. 4 og kap. 7 Sagsfremstilling: Folkeoplysningsudvalget har i møder den 16. april og den 21. maj 2008 anbefalet, at der ydes lokaletilskud til 3 foreninger, der søger om tilskud til nye lokaler, der er omfattet af lovens kapitel 7. Det drejer sig om ansøgninger fra Frederikssund Golfklub, Mejerigårdens Rideklub og fra Frederikssund Taekwondo Klub. Sagsfremstillinger fra Folkeoplysningsudvalgets behandling af de tre ansøgninger og foreningernes ansøgninger er vedlagt denne sag. Hvis udvalget godkender ansøgningerne vil de årlige merudgifter til lokaletilskud udgøre i alt kr der specificeres således: Frederikssund Golfklub Mejerigårdens Rideklub Frederikssund Taekwondo Klub I alt Pr. 25. maj 2008 er regnskabet for bevillingen på konto følgende: Strukturtekst Korr. vedt. Budget 2008 Forbrug 2008 pr Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 74 Lokaletilskud 001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Materiale- og aktivitetsudgifter 700 Bygninger og udenomsarealer GRAND TOTAL Bevillingsniveau Der er for resten af 2008 meddelt bindende tilsagn om udbetaling af lokaletilskud for kr hvorfor der pt. resterer et udisponeret restbeløb på kr på bevillingen. Regnskab for 2007 blev afsluttet med et uforbrugt restbeløb på kr

13 Af lovens 25 stk. 5. fremgår, at Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen. Hvad de konkrete ansøgninger angår, kan det konstateres, at merudgiften ved en godkendelse af ansøgningerne vil kunne afholdes inden for bevillingen. Det ligger derfor inden for udvalgets kompetence at træffe endelig afgørelse i sagen. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Bevillingen, der er meddelt på konto Lokaletilskud, udgør i alt 1,532 mio. kr.. Sektorbudget har ingen bemærkninger, idet tilskuddet kan dækkes inden for rammen på konto Folkeoplysningsudvalgets beslutning i sag nr. 23 om ansøgning om lokaletilskud fra Frederikssund Golfklub 2. Frederikssund Golfklubs ansøgning om lokaletilskud 3. Folkeoplysningsudvalgets beslutning i sag nr. 24 om ansøgning om lokaletilskud fra Mejerigårdens rideklub 4. Mejerigaardens Rideklub`s ansøgning om lokaletilskud 5. Folkeoplysningsudvalgets beslutning i sag nr. 31 om ansøgning om lokaletilskud fra Frederikssund Taeswondo Klub 6. Frederikssund Taekwondo Klubs ansøgning om lokaletilskud 7. Endnu ikke betalte lokaletilskud Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller overfor udvalget: 1. At følge Folkeoplysningsudvalgets anbefaling, og godkende ansøgningerne om tilskud fra Frederikssund Golfklub, Mejerigårdens Rideklub og fra Frederikssund Taekwondo Klub Beslutninger: den 4. juni 2008, sag nr. 54: Udvalget godkender ansøgningen fra Frederikssund Golfklub Udvalget godkender ansøgningen fra Mejerigårdens Rideklub Udvalget tilbagesender ansøgningen fra Frederikssund Taekwondoklub til Folkeoplysningsudvalget med anmodning om en ny høring, idet der udvalget bekendt er sket en ændring i de forudsætninger der lå til grund for ansøgningen. John Schmidt Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 13

14 Sag nr. 55 Meddelelser Meddelelser: På Udvalgsmødet den 6. februar 2008 besluttede udvalget, at kultur og fritidssekretariatet skulle arbejde videre med en henvendelse om deltagelse i projektet Lys og Lyd. Trods gentagne henvendelser til Københavns Internationale Teater, er det ikke lykkedes at få en dialog i gang. Projektet gennemføres nu med deltagelse af bl.a. Ballerup, Roskilde, Albertslund, Herlev, Hvidovre, Helsingør og København kommuner. Frederikssund Musikskole får i dagene 29. til 31. maj besøg fra Mjölby Musikskole(S) Mjölby Musikskole giver bl.a. koncert på Byvangsskolen i Slangerup samt Græse Bakkeby Skolen. Fredag den 30. maj henhv. Kl. 10 og kl Frederikssund Kommune deltager i et venskabskommunekonference. i Vetlanda (S) i dagene 9. til 11. juni Delegationen består af Borgmester Ole Find Jensen, Byrådsmedlem Michael og fra administrationen Arkivar Annemette Aarøe og Kulturkonsulent Elsebeth Kristensen. Temaet for konferencen er Handicappolitik og tilgængelighed. Frederikssund Kommune får besøg fra Ramsgate i dagene 26. til 28. juni Delegationen fra Ramsgate består af: Viceborgmester og hustru councillor Alan og Elizabeth Poole Næstformand i venskabsbykomiteen Peter Campbell Sekretær og Frederikssund koordinator i venskabsbykomiteen Janet Dale. Diverse Orientering: Kulturelle Samråd i Danmark indbyder til kulturkonference 2008 på Samsø fra den 19. til den 21. september

15 Sag nr. 56 Overførsel af driftsresultater fra 2007 til 2008 Kultur- og Fritidsudvalget Journal nr.: Sag fra: Sektorbudgetchefen Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse, 40. Sagsfremstilling: I kommunens regler vedr. overførsel af driftsresultater til efterfølgende budgetår, er der generelt ubegrænset mulighed for overførsel af overskud, mens der ikke kan oparbejdes/overføres underskud på mere end 2 % af nettodriftsbudgettet. Med enkelte undtagelser er alle servicedriftsudgifter omfattet af overførselsadgang, mens over- og underskud vedr. overførselsindkomster ikke overføres. Opgørelsen af resultaterne for 2007 har været atypisk, da der er tale om et år med store budgetændringer og usikkerheder. Økonomi & Analyse har derfor gennemgået alle områder og overførsler med direktører, chefer og ledere på områderne, for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes ændrede demografiske forudsætninger, budgetfejl el. lign. Umiddelbart udviser opgørelserne et overskud på ca. 130 mio. kr. Som følge af ovennævnte gennemgang og korrektioner, nedbringes beløbet dog til 63,8 mio. kr. Hertil kommer indefrosset overskud fra 2005 på 5,6 mio. kr., hvorved det samlede nettobeløb til overførsel bliver 69,4 mio. kr. Driftsoverskuddene har i tidligere år udgjort mio. kr. og der er således, på trods af den kritiske vurdering af resultaterne, tale om en væsentlig stigning i forhold til tidligere. En væsentlig forklaring herpå er formentlig, at kommunens budgetansvarlige, som følge usikkerheden om budgetgrundlaget i 2007, har været yderst tilbageholdende Overførslerne fordeler sig således på de enkelte udvalg (1.000 kr.): Resultat Tidl. inde- I alt 2007 frosset 2005 Økonomiudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Social- og Ældreudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Plan- og Udviklingsudvalget I alt

16 Overførslerne er specificeret yderligere i vedlagte oversigt. For Kulturog Fritidsudvalgets vedkommende har flg. særlige forhold gjort sig gældende: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller: Af overførselsbeløbet på 0,237 mio. kr. vedrører 0,747 mio. kr. Frederikssund Hallerne, idet usikkerhed mht. lønbudget førte til forsigtighed og lakering af gulve, erstatning af lamper og el-arbejde for i alt 0,370 mio. kr. blev udsat til 2008 af tekniske årsager. Folkebiblioteker: Af overførselsbeløbet på 1,645 mio. kr. vedrører 1,602 Frederikssund Bibliotekerne. Heraf vedrører 1,078 mio. kr. personale, hvor der bl.a. pga. uigennemsigtigt lønbudget er udvist stor tilbageholdenhed, hvorved en besparelse der skal gennemføres i 2008 allerede er fuldt gennemført i Herudover vedrører 0,461 mio. kr. IT, inventar og materiel, hvor driftcenter Gentofte har omlagt regningsudskrivelse, hvorfor beløbet repræsenteres af regninger der vil komme Museer: Af overførselsbeløbet på 2,898 mio. kr. vedrører 1,570 mio. kr. 27-undersøgelser (arkæologiske undersøgelser udført af Museet Færgegården). 27-undersøgelser finansierer (jf. Kulturarvstyrelsens regler) redskaber mv. til 27-undersøgelser samt registrering og beretningsskrivning, der afventer afslutning af igangværende sager. Afslutningen vil ske i 2008 såvel som efterfølgende år, hvorfor hele beløbet næppe forbruges i Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Tillægsbevilling til budget 2008 på 7,176 mio. kr. Budgetafdelingen bemærker, at overførsler rent teknisk sker ved en tillægsbevilling til budget Umiddelbart medfører overførslerne således en væsentlig forringelse af det budgetterede årsresultat, idet der dog er sket en mere end tilsvarende forbedring af regnskab 2007, og at en del af overskuddene må forventes overført videre til For 2008 gælder den særlige problemstilling, at overskridelse af det oprindelige budget for servicedriftsudgifter kan medføre statslige sanktioner i form af reduktion af den enkelte kommunes bloktilskud. Det vil derfor være problematisk, hvis der sker en væsentlig nedbringelse af de opsparede overskud i løbet af Omvendt vil en begrænsning af institutionernes mulighed for at anvende deres opsparede overskud, også kunne medføre en mindre rationel adfærd på længere sigt. På denne baggrund vil det være administrationens indstilling til Økonomiudvalget, at indefrosne overskud fra 2005 samt enkelte andre særlige overskud overføres fuldt ud, mens resterende overskud overføres med 50 %, og at stillingtagen til den resterende halvdel afventer større erfaring med udgiftsudviklingen senere i Bilag: 1. Opgørelse af overførsler fra 2007 til

17 Indstilling: Sektorbudgetchefen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at det overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefales, at: 1. Indefrosset overskud fra 2005 på kr. overføres fuldt ud til Overskud vedr. paragraf 27 -undersøgelser (Museet Færgegården) på i alt 1,570 mio. kr. overføres fuldt ud til Resterende overskud på i alt 5,254 kr. overføres med 50 % til Beslutninger: Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2008, sag nr. 56: John Schmidt Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Udvalget anbefaler sektorbudgetchefens indstilling til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse. Kenneth Jensen kan ikke følge anbefalingerne da disse ikke ses at være i overensstemmelse med reglerne for økonomisk decentralisering. 17

18 Underskriftsblad. Grethe Olsen John Schmidt Andersen Kenneth Jensen Michael Harder Jens Brogaard Jensen 18