E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 10. møde i bestyrelsen 27. oktober 2009, kl

Transkript

1 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Sted: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Tilstede: Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær (fra 15.10), Peter Hansen (indtil 15.50), Jan Blicher, Dan Riise, Henrik Rasmussen Øvrige deltagere: Afbud: direktør Tore Harritshøj, E.ON Varme Danmark ApS koncernjurist Thomas Andersen Thrane, E.ON Varme Danmark ApS (referent) advokat Klavs Gravesen, advokataktieselskabet Horten Ingen Morten Skovgaard ledede mødet. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af dagsorden 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra andre 5. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift 6. Ændring af fjernvarmeer efter Energitilsynets tilkendegivelse 7. Opsigelse (udtrædelse) 8. Næste møde 9. Eventuelt

2 E.ON Varme Danmark ApS Side 2 af 7 REFERAT Pkt. 1 Velkomst Morten Skovgaard bød velkommen. Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendtes som udsendt, idet det føres til protokols, at mødet var flyttet fra den 23. oktober 2009 til den 27. oktober efter ønske fra Morten Skovgaard som tiltrådt af bestyrelsen i øvrigt. Pkt. 3 Meddelelser fra formanden Ingen. Pkt. 4 Meddelelser fra andre Tore Harritshøj orienterede om ændringerne i ledelsen i moderselskabet. Pkt. 5 Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift havde allerede godkendt og underskrevet protokollen fra sidste møde. Pkt. 6 Ændring af fjernvarmeer efter Energitilsynets tilkendegivelse Direktion foreslog, at ændre fjernvarmeer således:

3 E.ON Varme Danmark ApS Side 3 af 7 ØrslevTerslev , 3år 2009, 5år 2009, 7år 737,50 887, , , , , ,77 566, ,00 60,00 93,19 58,54 58,46 58,60 58,54 58, % 99% 41% 64% 63% kr kr kr. Note 1: 120 m2, 10,6 MWh = 38,16 GJ Frederikssund 2008/ /11 3år 5år 7år 931,50 716,76 835,78 950, ,49 948,74 910,30 0, ,10 47,50 47,67 22,38 21,97 25,51 25,81 25, /11 100% 97% 54% 78% 80% kr kr kr. Note 1: 119 m2, 12,93 MWh = 46,55 GJ

4 E.ON Varme Danmark ApS Side 4 af 7 Annebergparken , 3år 2009, 5år 2009, 7år 698,69 734,58 874,94 981,07 874,94 829,19 809,57 312, , , ,00 53,12 56,93 34,79 42,43 34,79 35,04 35, % 62% 61% 81% 78% kr kr kr. Note 1: 91 m2, 9,13 MWh = 32,86 GJ Hjortekjær , 3år 2009, 5år 2009, 7år 650,02 959, , , , , , , ,72 55,00 88,30 47,13 47,22 48,45 48,67 48, % 86% 33% 68% 67% kr kr kr. Note 1: 70 m3, 5,6 MWh= 20,15 GJ

5 E.ON Varme Danmark ApS Side 5 af 7 Slagslunde 2008/ / /10 3år 5år 7år 760,50 715, , , , , , , ,25 70,00 70,00 52,59 54,36 59,09 59,54 59, /11 74% 66% 38% 65% 64% kr kr kr. Note 1: 130 m3, 11,78 MWh = 42,39 GJ Skævinge 2008/ / /10 3år 5år 7år 981,00 550, , , , , , , ,94 35,00 78,91 48,48 47,53 50,63 50,92 51, /11 85% 49% 30% 62% 69% kr kr kr. Note 1: 128 m3, 10,51 MWh = 37,82 GJ

6 E.ON Varme Danmark ApS Side 6 af 7 Tore Harritshøj redegjorde for indstillingen til vedr. de nye er med Ørslev Terslev som eksempel. Indstillingen tager udgangspunkt i Energitilsynets tilkendegivelse af 22. juni 2009 samt efterfølgende mundtlige ønsker: sammensætning (fast / variabel) Tager højde for indfasning af ekstraordinær omkostningsforhold (underdækning) Fast del (abonnement) er reduceret Underdækning fra Nesaperiode er sat på hold indtil nærmere afklaring med Energitilsynet Underdækning i Slagslunde pr. ult sat på hold indtil nærmere afklaring med Energitilsynet Priser træder i kraft for indeværende fjernvarmeår, idet nuværende er fungerer som loft Endvidere er for 2010 indregnet konsekvensen af forhøjede energi og CO2 afgifter til staten. Priserne udmeldes til kunderne i uge 44 eller 45 (så hurtigt som muligt). René Tuekær, Peter Hansen, Dan Riise og Morten Skovgaard kunne ikke tiltræde indstillingen, idet erne blev fundet for høje. Henrik Rasmussen og Jan Blicher fandt, at direktionens indstilling burde vedtages. Direktionens indstilling blev ikke vedtaget. Pkt. 7 Opsigelse (udtrædelse) besluttede at vende tilbage til sagen på kommende bestyrelsesmøde. Pkt. 8 Næste møde

7 E.ON Varme Danmark ApS Side 7 af 7 Næste møde er allerede aftalt til 4. november 2009, kl. 14:00. Pkt. 9 Eventuelt Der var intet at bemærke. Morten Skovgaard (næstformand) René Tuekær Dan Riise Peter Hansen Henrik Rasmussen Jan Blicher Referent Thomas Andersen Thrane