Mødeprotokol gk. Møde d i Bestyrelsen for Bestyrelsesforeningen

Transkript

1 Bilag Dato: Mødeprotokol gk Møde d i Bestyrelsen for Bestyrelsesforeningen J.NR.: Sagsbeh.: MC Mail: mc@uc-dk.dk Telefon: Mødedato og tid: Mødested: 12. februar 2013, kl. 10:00 12:30 inkl. Frokost OBS: Formand og næstformand skal derefter i Jydske Bank, Vesterbrogade ad underskrift på stiftelsesdokumenter/oprettelse af konto. Sekretariatet, Ny Vestergade 17, st.tv., 1471 Kbh. K Mødedeltagere: Bestyrelsesformand Institution Rektor Formand Ove E. Dalsgaard Professionshøjskolen UCC Laust Joen Jakobsen Næstformand Hans Stige University College Sjælland Ulla Koch Næstformand Poul Erik Madsen Afbud University College Lillebælt Erik Knudsen Sekretariatet Marianne la Cour Sonne (ref) Dagsorden Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (BE) Pkt. 2. FFL 2013 Titel (DR) Pkt. 3. Bestyrelsesforeningens indsats ad regeringens Innovationsstrategi (DR) Pkt. 4. Opfølgning på møde i bestyrelsen for Bestyrelsesforeningen d (DR) Pkt. 5. Samling af Bestyrelsesforeningen og Rektorkollegiet (BE) Pkt. 6. Budget 2013, Bestyrelsesforeningen (BE) Pkt. 7. Repræsentantskabsmødet d. 23. april 2013 (BE) Pkt. 8. Regnskab 2012, Bestyrelsesforeingen (OR) Pkt. 9. Bestyrelsesforeningens møde med KL (OR) Pkt. 10. Henvendelser og forslag (DR/BE) Pkt. 11. Evt. BESTYRELSESFORENINGEN PROFESSIONSHØJSKOLERNE UNIVERSITY COLLEGES DENMARK Ny Vestergade 17 st.tv København K. Tlf Fax uc-dk@uc-dk.dk Side 1 af 16

2 Bilagsliste Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (BE) Pkt. 2. FFL 2013 Titel (DR) Bilag 1. Brev af til Uddannelsesminister Morten Østergaard om FoU-midler på FFL 2013 til professionshøjskoler og erhvervsakademier. Bilag 2. Kopi af mail af , emne: om fordeling af midler afsat på forslaget til finanslov for 2013 fra Uddannelsesminister Morten Østergaard til formand Ove Dalsgaard med svar på brev af Bilag 3. Kopi af indlæg af i Altinget v. Formand Ove Dalsgaard, Professionshøjskolerne: Vi vil med i ph.d.-strategi. Pkt. 3. Bestyrelsesforeningens indsats ad regeringens Innovationsstrategi (DR) Bilag 4. Kopi af indlæg af i Altinget v. Formand Ove Dalsgaard, Professionshøjskolerne: Vi vil med i ph.d.-strategi. Bilag 5. Danmark Løsningernes land. Regeringens innovationsstrategi. Pkt. 4. Opfølgning på møde i bestyrelsen for Bestyrelsesforeningen d (DR) Bilag 1. Mødeprotokol (gk) Møde i bestyrelsen for Bestyrelsesforeningen for professionshøjskoler i Danmark Pkt. 5. Samling af Bestyrelsesforeningen og Rektorkollegiet (BE) Bilag 7. KromannReumert. Forslag af til tidsplan sammenlægning af professionshøjskolernes rektorkollegium og bestyrelsesforeningen for professionshøjskoler i Danmark. Bilag 2. KromannReumert. Udkast af til indkaldelse til til ordinært repræsentantskabsmøde i Bestyrelsesforeningen for Professionshøjskoler i Danmark til afholdelse tirsdag, den 23. april Bilag 9. KromannReumert. Udkast af til vedtægter for Danske Professionshøjskoler. Pkt. 6. Budget 2013, Bestyrelsesforeningen (BE) Pkt. 7. Repræsentantskabsmødet d. 23. april 2013 (BE) Pkt. 8. Regnskab 2012, Bestyrelsesforeingen (OR) Pkt. 9. Bestyrelsesforeningens møde med KL (OR) Pkt. 10. Henvendelser og forslag (DR/BE) Pkt. 11. Evt. Side 2 af 16

3 Mødeprotokol. Møde d Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (BE) Dagsorden blev godkendt, dog udgik pkt Pkt. 2. FFL 2013 Titel (DR) Bestyrelsen var tilfreds med foreningens indsats ad FFL Bestyrelsen besluttede, at foreningen ikke vender tilbage med replik til Uddannelsesminister Morten Østergaards mail af om fordeling af midler afsat på forslaget til finanslov for 2013 til formand Ove Dalsgaard som svar på foreningens brev af (bilag 2). Pkt. 3. Bestyrelsesforeningens indsats ad regeringens Innovationsstrategi (DR) Bestyrelsen drøftede regeringens innovationsstrategi (bilag 5). Bestyrelsen bemærkede, at Det er meget positivt, at Uddannelsesministeren har bevilget 40 mio. kr. til innovationsaktiviteter i erhvervsakademi og professionshøjskolesektoren. Man kunne have ønsket sig en anden fordeling af bevillingen. Afrapporteringskravene til 40 Mio kr. bevillingen er ualmindelig bureaukratiske. I modsætning til udviklingsbevillingen til Ny Læreruddannelse. Så der er ikke en ens dokumentationspolitik i FIVU. Bestyrelsen besluttede, at evt. yderligere kommentarer til regeringens innovationsstrategi gives på et møde med Uddannelsesminister Morten Østergaard. Bestyrelsen besluttede, at evt. stillingtagen til evt. tilpasninger af pkt. vedr. Innovationskapacitet i Udviklingskontrakter afventer nærmere udredning af regeringens Innovationsstrategi samt kollegiets drøftelse 13. marts Pkt. 4. Opfølgning på møde i Formandskabet for Bestyrelsesforeningen d (DR) Ad. Professionshøjskolernes udviklingskontrakter Se ovenfor under pkt. 3 ad forbehold ad innovationskapacitet. Tidsplanen for udviklingskontrakterne har været uacceptabelt komprimeret. Fremadrettet ad udviklingskontrakter 2015 skal det sikres, at tidsplanen er realistisk og rummelig til at sikre en god proces i bestyrelserne. Side 3 af 16

4 Forskningsbegrebet, herunder krav til dokumentation kan blive et tema til afklaring i de kommende udviklingskontrakter. Sektoren skal søge at tolke Frascati manualen forskelligt fra universiteterne og tæt på praksis. Ad. 60 pct. målsætningen Sekretariatet afdækker status på ministerudvalget for videregående uddannelser, som skal give baggrund og retningslinjer for 60 pct. målsætningen, jf. uddrag af kommissorium for udvalgets arbejde vedlagt som bilag 1. til mødeprotokollen. Udvalget har pt. ikke afsluttet sit arbejde. Bestyrelsesforeningen drøfter meldinger med Uddannelsesministeren, når udmelding foreligger. Det er bestyrelsesforeningens synspunkt, at professionshøjskolesektoren skal opnå godkendelser til nye uddannelser. Bestyrelsesforeningen vil drøfte emnet på det planlagte møde med KLs formand Erik Nielsen. KL skal prioritere uddannelse højere, både som politisk tema og ift. at bidrage til kvalitet i uddannelsernes praktik og FoU-grundlag. Bestyrelsesforeningens formand bad om, at et tilsvarende møde med formand Bent Hansen, Danske Regioner sættes op. Ad. Sammenhængsredegørelsen Det et centralt anliggende for Bestyrelsesforeningen at søge indflydelse på udfoldelsen af Uddannelsesminister Morten Østergaards initiativ om én samlet lov for alle videregående uddannelser, hvis initiativet foldes ud som en modernisering af den overordnede struktur for den videregående uddannelsessektor i Danmark. Ambitionerne for én samlet lov vil blive tema for Uddannelsesministerens uddannelsesmøde 6-7. juni Næsten samtidig forventes redegørelsen for erhvervsakademier at blive offentliggjort, og her kan der tænkes en sammenhæng. En udvikling mod et mere sammenhængende bachelorniveau vil rejse spørgsmål om begrundelser for forskelle mellem bacheloruddannelsers FoU-basering, arbejdsmarkedsrelevans og praktikbasering. Sekretariatet følger op: overvåger proces og udmeldinger ad a) Èn lov, b) redegørelsen for erhvervsakademier. undersøger invitationsliste til Uddannelsesministerens Uddannelsesmøde ad bestyrelsesforeningens repræsentation. giver baggrundsinfo til bestyrelsesforeningens formand om undersøgelser i Norge af betydningen for uddannelsernes praksiselement v. ophævelse af det binære system med to adskilte videregående uddannelsessektorer. Pkt. 5. Samling af Bestyrelsesforeningen og Rektorkollegiet (BE) Indstillingen blev godkendt: Bestyrelsen godkendte de tre bilag: Side 4 af 16

5 Udkast til tidsplan, Udkast til indkaldelse til repræsentantskabsmøde Udkast til vedtægt som grundlag for fusionsprocessen. Fusionsgrundlaget skal snarest muligt sendes ud til de 8 bestyrelsesformænd i Bestyrelsesforeningen med melding fra foreningens formand om, at det er dette grundlag, foreningen arbejder med, og at der snarest vil blive udsendt indkaldelse til Repræsentantskabsmøde med endeligt forslag til fusionsdokumenter vil blive et udviklingssår for implementering af den nye organisation, som fastlægges i vedtægtsforslaget. Fusionen vil have virkning fra Det skal drøftes, hvornår og hvordan udvikling og implementeringen af den nye organisation skal tilrettelægges. Pkt. 6. Budget 2013, Bestyrelsesforeningen (BE) Bestyrelsen besluttede at indstille foreningens repræsentantskab at godkende et budget 2013 for bestyrelsesforeningen på i alt kr. Bestyrelsen besluttede at indstille til foreningens repræsentantskab, at en årlig konference for medlemmer for bestyrelserne kan afholdes fra 2014 og deltagerfinansieres. Når Bestyrelsesforeningens budget 2013 er vedtaget, vil sekretariatet opkræve kontingent. Bestyrelsen indstiller til foreningens repræsentantskab, at kontingent opkræves efter samme kontingentmodel som rektorkollegiets, da der fremadrettet vil blive opkrævet ét kontingent til én forening, hvis repræsentantskabet godkender fusionen. Pkt. 7. Repræsentantskabsmødet d. 23. april 2013 (BE) Indstillingen blev fulgt: Bestyrelsen besluttede, at repræsentantskabsmødet i 2013 gennemføres på sædvanlig vis, da Repræsentantskabet som foreningens øverste myndighed skal beslutte fusionen. Pkt. 8. Regnskab 2012, Bestyrelsesforeingen (OR) KPMG udarbejder udkast til regnskab for UC-B UC-B har valgte revisorer, som skal godkende regnskabet. Derefter skal det godkendes af repræsentantskabet på mødet Side 5 af 16

6 Pkt. 9. Bestyrelsesforeningens møde med KL (OR) Der er aftalt møde mellem bestyrelsesforeningens formand Ove E. Dalsgaard og formand for KL, borgmester Erik Nielsen (Rødovre kommune/s). Rektorkollegiets formand, rektor Erik Knudsen og rektor Laust Joen Jakobsen, UCC deltager i mødet som bisiddere. På mødet drøftes Hvorfor vi skal samarbejde (fælles mål om velfærdsudvikling mm) Hvad vi skal samarbejde om (LU, PU, FoU, Innovation mm) Hvordan vi skal samarbejde (Partnerskaber, arbejdsdeling, policy mm). Pkt. 10. Henvendelser og forslag (DR/BE) Bestyrelsen besluttede vedr. høringspraksis, at Bestyrelsesforeningen fortrinsvis udarbejder høringssvar ad lovgivning som direkte angår sektorens grundlæggende forhold, f.eks. ændringer i professionshøjskoleloven og forslag til den kommende nye uddannelseslov. Bestyrelsen besluttede at takke nej til at deltage i Pluss Leaderships aktivitet for offentlige bestyrelser på uddannelsesområdet. Bestyrelsen fastsætter nyt mødetidspunkt i stedet for mødet d. 29. maj 2013, hvor formanden for foreningen er blevet forhindret. Sekretariatet følger op. Pkt. 11. Evt. Ingen bemærkninger. Bilag 1 til mødeprotokol Uddrag af Kommissorium for ministerudvalg for videregående uddannelser: Regeringen nedsætter derfor et tværministerielt udvalg for videregående uddannelser, der skal bidrage til en samlet og målrettet politik på det videregående uddannelsesområde. Det skal bidrage til, at regeringens uddannelsesmålsætninger bliver indfriet frem mod 2020, og at kvalitet fastholdes eller højnes i de videregående uddannelser. (..) Udvalget organiserer sit arbejde om tre temaer(..): Tema 1) Øget optag på de videregående uddannelser Det er regeringens mål, at 60 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en videregående uddannelse og heraf, at 25 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en lang videregående uddannelse. Opfyldelsen af regeringens målsætninger forudsætter et øget optag på de videregående uddannelser. Ministerudvalget skal udarbejde anbefalinger til, hvordan flere unge optages på de videregående uddannelser. Udvalget skal blandt andet drøfte: Hvordan og efter hvilke principper det nødvendige antal studiepladser kan tilvejebringes, for at 60-pct.-målsætningen frem mod 2020 kan realiseres. Til brug for udvalgets drøftelse kortlægges bl.a. antallet af ledige studiepladser og muligt fremtidigt behov for oprettelse af nye studiepladser Mulighederne for at påvirke de unges uddannelsesvalg af korte, mellemlange og lange videregående uddannelser i forhold til at sikre større afkast for både den enkelte og samfundet skal kortlægges. Tema 2) Relevans og kvalitet på de videregående uddannelser Side 6 af 16

7 Uddannelsernes relevans og kvalitet skal være i top, for at de danske dimittender kan måle sig med de dygtigste udenlandske dimittender. Indsatsen for at få flere unge til at tage en videregående uddannelse skal samtidig forenes med bedre muligheder for, at talentfulde studerende kan udvikle deres potentialer. (..) Tema 3) Mindsket frafald på de videregående uddannelser Det er regeringens mål, at frafaldet på de videregående uddannelser skal mindskes. Der er allerede taget forskellige initiativer for at mindske frafaldet på de videregående uddannelser, herunder specifikke adgangskrav, bedre studievejledning og automatisk Side 3 af 3 tilmelding til eksamener. Det har betydet, at frafaldet på de videregående uddannelser samlet set er reduceret i det seneste årti, men der er fortsat alt for mange, der forventes at falde fra. (..) Økonomi Initiativer, der iværksættes som direkte følge af ministerudvalgets arbejde, finansieres ved omprioriteringer inden for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers nuværende økonomiske rammer, mens meraktivitet som følge af 60 pct.-målsætningen finansieres inden for rammerne af de årlige finanslove. Proces Ministerudvalget sammensættes af uddannelsesministeren (formand), børne- og undervisningsministeren, økonomi- og indenrigsministeren, finansministeren, erhvervs- og vækstministeren og beskæftigelsesministeren. (..) Udvalget nedsættes i marts 2012 og afslutter sit arbejde i december Side 7 af 16

8 Pkt. 12. Godkendelse af dagsorden (BE) Pkt. 13. FFL 2013 Titel (DR) Bilag 3. Brev af til Uddannelsesminister Morten Østergaard om FoU-midler på FFL 2013 til professionshøjskoler og erhvervsakademier. Bilag 4. Kopi af mail af , emne: om fordeling af midler afsat på forslaget til finanslov for 2013 fra Uddannelsesminister Morten Østergaard til formand Ove Dalsgaard med svar på brev af Bilag 5. Kopi af indlæg af i Altinget v. Formand Ove Dalsgaard, Professionshøjskolerne: Vi vil med i ph.d.-strategi. I brev af til Uddannelsesminister Morten Østergaard om FoUmidler på FFL 2013 til professionshøjskoler og erhvervsakademier gav Bestyrelsesforeningen tre budskaber: 1. Stor tilfredshed med anerkendelsen af professionshøjskolesektoren med finanslovforslaget årlige bevilling på 355 mio. kr. til FoU. 2. Fordelingen af midlerne mellem professionshøjskoler og erhvervsakademier er en overraskelse og vækker stor bekymring i sektoren: En bevilling på 52 mio. er et løft på mere end 70 pct. til erhvervsakademierne. En bevilling til professionshøjskolerne på 266 mio. kr. årligt de næste tre år er et fald på ca. 8 pct. i forhold til bevillingen i Appel at regeringen sikrer, at professionshøjskolesektoren som minimum kan bevare og videreføre niveau 2012 i FoU-aktiviteter. Ad bilag 2: Vurdering af Uddannelsesministerens svar v. sekretariatet/hb: Hvis vi sammenligner de politisk prioriterede midler, der er tilgået sektoren (udmøntet i forbindelse med gp-aftalerne) og holder det rent til UC, er der tale om et fald i midler og ikke en stigning fra 2012 til 2013 således som ministeriet udlægger det, jf. fig. 1. nedenfor. Fig.1. Uddannelsesministerens beregning af difference mellem professionshøjskolesektorens FoU bevilling i 2012 og FoU bevilling Bevilling Bemærkning Mio kr. GP midler 2012 uden kvalitetsreformmidler Kun professionshøjskoler, dvs. eksklusiv IHA, IHK, DMJX. Midler til kvalitetsløft og styrket 189,3 mio. sm.hæng ml. teori og praksis Midler til mere systematisk viden 67,8 (-2*2,19)= 63,4 mio. (67,8 = UC inkl. IKH og IHA 2* 2,19 der trækkes fra er for hhv. IHA og IKH.) Subtotal 252,7 mio. Besparelse FL12* -5,4 mio.** Total (2012 priser) 247,3 mio. Total (2013 priser) 250,5 mio FoU-bevilling (inkl. DMJX) 267,9 Forskel GP bevilling 2012 & FoU bevilling ca. 18 mio. Side 8 af 16

9 *Besparelse på 5,4 mio. kr. fra FL12 tæller FIVU med selvom den blev annulleret igen, da man fandt pengene på en reserve, som så ikke tæller med i deres opgørelse af GP-midler. **Disse midler er ikke trukket fra, da det ikke er til andet formål end gp. Sekretariatet har i sin beregning gjort følgende; Medtaget midler fra kvalitetsreformen (til styrkelse af praksisviden samt styrkede studiestartforløb på professionsbacheloruddannelser) på 35 mio. kr., da det var midler, der blev udmøntet sammen med globaliseringsmidlerne dog i forbindelse med trepartsinitiativ. Der er ikke midler med til hverken ingeniørhøjskolerne og DMJX i sekretariatets beregninger i brevet fra bestyrelsesforeningen til Ministeren. Sekretariatet fratrækker ikke 5,4 mio. kr. som blev varslet i besparelse på FL2012, men blev annulleret igen, da man fandt pengene på en reserve. Denne besparelse trækker ministeriet fra i deres opgørelse af GP-midler. Midlerne var set fra sektorens synsvinkel ikke til andet formål end gp, så derfor fremgår de. Når sekretariatet sammenligner gp-midler med FoU midlerne i bestyrelsens brev til ministeren, er det således de 65,7 mio. kr. i FoU bevilling 2013 uden DMJX, der sammenlignes med og ikke som ministeriet gør sammenligner med beløbet inkl. DMJX (som får fremgangen i midler til at se pænere ud). Det giver en 2012 bevilling på 288 mio. kr. (189,3+63,4+35 mio.) og dermed forskel på -22 til de 265,7 mio. kr. i Indstilling Bestyrelsen vender budskaber og indsats mhp. at fastlægge ambitioner og retningslinjer for det fremadrettede arbejde. Bestyrelsen drøfter, om foreningen skal svare på Morten Østergaards mail (bilag 2). Pkt. 14. Bestyrelsesforeningens indsats ad regeringens Innovationsstrategi (DR) Bilag 6. Kopi af indlæg af i Altinget v. Formand Ove Dalsgaard, Professionshøjskolerne: Vi vil med i ph.d.-strategi. Bilag 7. Danmark Løsningernes land. Regeringens innovationsstrategi. Regeringen offentliggjorde d sin innovationsstrategi, Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne. Innovationsstrategien skal sikre, at flere af Danmarks styrkepositioner inden for viden og erhvervsliv omsættes til ny vækst og jobskabelse. Samtidig skal vi bidrage mere målrettet til at skabe innovative løsninger på globale samfundsudfordringer. Innovationsstrategien indeholder 27 konkrete initiativer, og stiller desuden skarpt på en styrket videnudveksling mellem videninstitutioner og virksomheder. Der er tre fokusområder i strategien: 1. Samfundsudfordringer skal drive innovation. Efterspørgsel efter løsninger på konkrete samfundsudfordringer skal prioriteres højere i den offentlige innovationsindsats. 2. Mere viden skal omsættes til værdi. Fokus på gensidig videnud- Side 9 af 16

10 veksling mellem virksomheder og videninstitutioner og mere effektive innovationsordninger. 3. Uddannelser skal øge innovationskapaciteten. En kulturændring i uddannelsessystemet med mere fokus på innovation. I brev af til Uddannelsesminister Morten Østergaard om regeringens innovationsstrategi tilkendegav Bestyrelsesforeningen: Støtte til Uddannelsesministerens paradigmeskifte med fokus på en udbuds- og efterspørgselsdrevet innovationspolitik med udgangspunkt i store, centrale samfundsmæssige udfordringer samt en ny ramme både for virkemidlerne og aktørkredsen i innovationsstrategien. Bestyrelsesforeningen støtter synspunktet, at uddannelsessystemet er et helt centralt og nødvendigt sted at starte en indsats for en øget national innovationskapacitet. Vilje til at arbejde aktivt for at øge innovationskapaciteten blandt professionsbacheloruddannelsernes dimittender. Innovation og udviklingsorientering skal skrives ind i alle uddannelsers formålsparagraffer, og innovation skal både være et pædagogisk princip og mål. Bestyrelsesforeningen ønsker en stærk, central politisk indsats ved OK 2013 for at skabe en langt mere kreativ, åben og fleksible ramme om arbejdstiden som fremmer kvalitet og faglig, strategisk udvikling af uddannelserne. Bekymring ift. kræfter, der ønsker at indsnævre innovationsstrategien til den private sektor. Der er brug for et sammenhængende arbejdsmarked med samspil og mobilitet mellem den offentlige og private sektor. Kvittering for Uddannelsesministeren i oplæg til udviklingskontrakter fremhæver professionshøjskole sektorens innovationspotentiale både i forhold til den offentlige sektor og ift. små og mindre private virksomheder. Bestyrelsesforening og rektorkollegium tilkendegav desuden, at den er parat til at kommentere på regeringens innovationsstrategi, når den meldes ud. Indstilling Bestyrelsen drøfter regeringens innovationsstrategi (bilag 5). Bestyrelsen drøfter, om den skal kommentere på regeringens innovationsstrategi. Pkt. 15. Opfølgning på møde i bestyrelsen for Bestyrelsesforeningen d (DR) Bilag 8. Mødeprotokol (gk) Møde i bestyrelsen for Bestyrelsesforeningen for professionshøjskoler i Danmark 1. Professionshøjskolernes udviklingskontrakter Forbehold ad innovationskapacitet: I udviklingskontrakterne bør indarbejdes et forbehold, så det er muligt at justere/tilpasse kontrakter, når regeringen melder sin innovationsstrategi ud. Prioritering af indsatsfelter: Paul Erik Madsen/UCL: Pkt. 4 Øget innovationskapacitet & 5) FoU kapacitet er områder, som sektoren gerne vil måles på. Johannes Flensted Jensen/VIA: Fokus på pkt. 5 i lyset af det politiske fokus på kvalitet i uddannelserne. Side 10 af 16

11 En kompliceret proces med mange organisatoriske lag. 2½ måned til processen er uacceptabelt, også i lyset af, at universiteterne havde et halvt år til samme opgave. Resultatmål vs. procesmål: Morten Østergaard ønsker fokus på resultater. Målet i relation til studieaktivitetsmodelen skal være tilstrækkelig ambitiøse. Birthe Friis Mortensen/UC Sydanmark fandt, at det er nødvendigt at sætte fokus på resultaterne, men også på de barrierer, der lægger en hindring for opnåelsen af resultater, f.eks. Danske Regioners sundhedsuddannelsespolitiske dagsorden. Fou-indsats: Mht. Frascati manualen skal vi blive ved med at fremhæve, at vi er praksisnære både i relation til pkt. 4 og pkt. 5. Sektoren skal søge at tolke Frascati manualen så den ligger langt fra universiteterne og tæt på praksis. Sammenhæng: mellem regeringens ambitioner for folkeskolen, og professionshøjskolernes tiltag. Detaljeringsgraden og kontrolregimet i udviklingskontrakterne: Kritisk tone og opfordring til Uddannelsesministeren at følge sin styringsfilosofi om mere ansvar og mindre kontrol med institutionerne. 2. FFL 2013/FL 2013 Bestyrelsen: Den centrale politiske prioritering af det pædagogiske fagområde i fordeling af FoU midlerne i professionshøjskolesektoren kan skabe krav om særskilt dokumentation/afrapportering af de midler, som er udmøntet til lærer- & pædagoguddannelsen. Det kan blive en udfordring at skulle afrapportere/dokumentere udmøntning, anvendelse og effekt indbyrdes mellem de to uddannelser pct. målsætningen Bestyrelsen: Professionshøjskolesektoren skal og vil bidrage til den nationale 60 % målsætning. Men der er steder, hvor sektoren ikke har handlekraft. Bestyrelsesforeningen skal rejse sagen over for Uddannelsesministeren. Bestyrelsesforeningens budskaber er flg.: Professionshøjskolesektoren skal have rum og muligheder for at udvikle sig og få andel i de nye uddannelsespladser. Professionshøjskolesektoren skal sikre en bred regional uddannelsesdækning, så der er uddannelsestilbud i alle egne af landet. Krav om fagligt store og stærke miljøer for at opnå positiv screening og akkreditering af nye udbud og uddannelser kan begrænser den regionale ambition og svække professionshøjskolernes ekspansionsmuligheder. Morten Østergaard har i sit udmeldebrev af pligtige mål i udviklingskontrakterne betonet, at professionshøjskolerne også har mulighed for at fremme innovationsmulighederne i små og mellem store virksomheder. Professionshøjskolesektoren ser en rigid opdeling mellem uddannelser rettet mod det offentlige og det private som en trussel og barriere for en hensigtsmæssig national kompetenceopbygning og et fleksibelt arbejdsmarked med samspil og mobilitet mellem den private og offentlige sektor. Professionshøjskolesektoren skal have fri og lige mulighed for at udvikle og udbyde uddannelser på hele det faglige felt, jf. professionshøjskolelovgiv- Side 11 af 16

12 ningen. Men institutionspolitiske forhold begrænser aktuelt den politiske målsætning og monopoliserer uddannelsesområder. Institutionsakkreditering kan måske blive et redskab, der kan bringes i spil for at løse problemet? 3. Sammenhængsredegørelsen Bestyrelsen: Det et centralt anliggende for Bestyrelsesforeningen at søge indflydelse på udfoldelsen af Uddannelsesminister Morten Østergaards initiativ om én samlet lov for alle videregående uddannelser, hvis initiativet foldes ud som en modernisering af den overordnede struktur for den videregående uddannelsessektor i Danmark. Indstilling Bestyrelsen drøfter, om og i givet fald hvordan, der skal følges på Bestyrelsens budskaber d ad de enkelte punkter. Pkt. 16. Samling af Bestyrelsesforeningen og Rektorkollegiet (BE) Bilag 9. KromannReumert. Forslag af til tidsplan sammenlægning af professionshøjskolernes rektorkollegium og bestyrelsesforeningen for professionshøjskoler i Danmark. Bilag 10. KromannReumert. Udkast af til indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Bestyrelsesforeningen for Professionshøjskoler i Danmark til afholdelse tirsdag, den 23. april Bilag 11. KromannReumert. Udkast af til vedtægter for Danske Professionshøjskoler. Formandskabet for Bestyrelsesforeningen for professionshøjskoler i Danmark besluttede på sit møde d , at der skal arbejdes hen imod at samle de to foreninger i én fælles forening med en fælles vedtægt. Formandskabsmødet knyttede flg. bemærkninger og betingelser hertil: Det vil være nødvendigt at sikre den politiske stemme bliver i bestyrelsesforeningen. Af den nye fælles forenings vedtægt skal det fremgå, hvad bestyrelsesforeningen hhv. rektorkollegiet kan hver for sig og sammen. Der skal være en klar adskillelse af, hvem der har talsmandsretten. Repræsentantskabet skal erstattes af noget andet, som kunne være et årligt møde/konference, hvor alle bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage. Bestyrelserne skal have mulighed for at komme til et årligt bestyrelsesseminar, og ikke mindst hvis ministeren kommer. Sammenhængskraft på tværs af institutionerne på bestyrelsesniveau skal styrkes. Det skal sikres, at der går informationer ud fra foreningen og til bestyrelserne. Bestyrelserne er pt. dårligt informeret om, hvad det sker i Bestyrelsesforeningen, og det skal håndteres som et element i samlingen i en ny fælles forening. Det er vigtigt med sammenhængskraften ned i bestyrelserne. De to foreninger må ikke blive mere sammenlagte, end at der også er et Side 12 af 16

13 rektorforum ift. de rektoradministrative og ledelsesmæssige initiativer, der skal finde sted. Der skal være regelmæssige møder i præsidiet. Formålet skal være at åbne endnu en kommunikationskanal, som måske kan være lidt mere offensiv end kollegiet kan være alene. Der skal være kommunikation gerne op til 8 breve om året til bestyrelserne, mere behøver det ikke være, og det skal tilgå alle bestyrelsesmedlemmer, og så distribuerer de enkelte professionshøjskoler det ud til bestyrelsesmedlemmerne. Formand Ove E. Dalsgaard oplyste, at bestyrelsen vender tilbage med et oplæg til repræsentantskabet efter bestyrelsens møde i januar måned. Oplægget skal laves i samarbejde med rektorkollegiet og vil både indeholde udkast til vedtægt og budget (se pkt. 6). Sekretariatet har på det grundlag bedt KromannReumert udarbejde udkast til hhv. Tidsplan for fusionen, vedtægt for den fælles forening samt beslutningsgrundlag for Repræsentantskaber, jf. bilag 7, 8 og 9. Indstilling Bestyrelsen godkender de tre bilag; Udkast til tidsplan, Udkast til indkaldelse til repræsentantskabsmøde og Udkast til vedtægt som grundlag for fusionsprocessen. Pkt. 17. Budget 2013, Bestyrelsesforeningen (BE) Ove E. Dalsgaard oplyste på bestyrelsens møde d , at formandskabet for Bestyrelsesforeningen vender tilbage med et udkast til budget 2013 for Bestyrelsesforeningen. Bestyrelsesforeningens formue pr : kr. Sekretariatet har økonomiberegnet og opsat budget 2013 med udgangspunkt i bestyrelsens tilkendegivelser d om ambitioner og profil for den kommende Bestyrelsesforening: Bestyrelsens ambition og profil for Bestyrelsesforeningen Sikre den politiske stemme bliver i bestyrelsesforeningen. Økonomiberegning/budget Administrativ & politisk sekretariatsbistand Budget: kr. ½ årsværk Repræsentantskabet skal erstattes af noget andet, som kunne være et årligt møde/konference, hvor alle bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage. Årsmøde m. 120 deltagere i dagmøde (ej overnatning) Budget: kr. Budgetforudsætning: se håndpapir 2014 Side 13 af 16

14 Sammenhængskraft på tværs af institutionerne på bestyrelsesniveau skal styrkes. Det skal sikres, at der går informationer ud fra foreningen og til bestyrelserne. Formålet skal være at åbne endnu en kommunikationskanal, som måske kan være lidt mere offensiv end kollegiet kan være alene. Gerne op til 8 breve om året til bestyrelserne, som skal tilgå alle bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelserne er pt. dårligt informeret om, hvad det sker i Bestyrelsesforeningen, og det skal håndteres som et element i samlingen i en ny fælles forening. Det er vigtigt med sammenhængskraften ned i bestyrelserne. Der skal være regelmæssige møder i foreningen i præsidiet Model A (fuld finansiering v. foreningen): Model B (medfinansiering af foreningen): kr. Model C (deltagerfinansiering, dvs. finansiering af institutionerne): 0 kr. Nyhedsbrev (8/år) Administrativ, politisk & kommunikationsfaglig sekretariatsbistand Budget: kr. Budgetforudsætning: Ca. 4 konsulenttimer á 350 kr. Ca. 2 adm.timer á 300 kr. Ca. 5 redaktion & layout timer á 350 kr. = kr./ Mødevirksomhed (5 delt.) (5 delt.) Maj 2013 (20 delt.) Efterår 2013: 2 møder i (ny) bestyrelsesforening (8 delt.) 1 møder i (nyt) Formandskab (3.delt.) Budget: 5000 kr. Budgetforudsætning: 1 deltager i egne lokaler m. formiddag og frokostforplejning = ca. 100 kr./deltager Budget for mødeudgifter 2014 afklares ifm. budget 2014 Administrative driftsudgifter It/licens/systemudgifter Repræsentation & rejseudgifter Budget 2013 Budget kr kr kr kr.* * Inkl. Årsmøde, inkl. Samme mødevirksomhed i foreningen som i Samlingen af rektorkollegium og bestyrelsesforening i samme forening kan fastholde, øge eller Side 14 af 16

15 begrænse de to foreningers mødevirksomhed. Indstilling Bestyrelsen drøfter og fastlægger budget 2013 for bestyrelsesforeningen med udgangspunkt i de fremlagte del-budgetudkast. Pkt. 18. Repræsentantskabsmødet d. 23. april 2013 (BE) Sekretariatet anbefaler på baggrund af drøftelse med KromannReumert, at repræsentantskabsmødet i 2013 gennemføres på sædvanlig vis som de foregående år, da Repræsentantskabet som foreningens øverste myndighed skal træffe afgørelse om sammenlægning med rektorkollegiet, jf. pkt. 5. Fra 2014 kan gennemføres ny model med et årligt møde for alle bestyrelsers medlemmer, hvis det besluttes i den kommende nye forening og bestyrelsesforening. Repræsentantskabsmødet indkaldes som angivet i bilag 8. Foreningen har modtaget positivt svar fra Uddannelsesminister Morten Østergaard på invitation til at deltage. Sekretariatet sender reminder til ministeren herom marts Indstilling Bestyrelsen beslutter, at repræsentantskabsmødet i 2013 gennemføres på sædvanlig vis, da Repræsentantskabet som foreningens øverste myndighed skal beslutte fusionen. Pkt. 19. Regnskab 2012, Bestyrelsesforeningen (OR) Sekretariatet vil bede KPMG udarbejde udkast til regnskab for UC-B UC-B har valgte revisorer, som skal godkende regnskabet. Derefter skal det godkendes af repræsentantskabet på mødet Pkt. 20. Bestyrelsesforeningens møde med KL (OR) Møde mellem bestyrelsesforeningens formand Ove E. Dalsgaard og formand for KL, borgmester Erik Nielsen (Rødovre kommune/s) er under planlægning. Rektorkollegiets formand, rektor Erik Knudsen og rektor Laust Joen Jakobsen, UCC deltager i mødet som bisiddere. Side 15 af 16

16 Foreningens formand orienterer mundtligt på formandskabets møde om baggrund og møde temaer. Pkt. 21. Henvendelser og forslag (DR/BE) UC-B praksis ift. høringer Der har endnu ikke udviklet sig en klar praksis i Uddannelsesministeriet & centraladministrationen i øvrigt fsva forvaltning af høringer ift. om de både/og eller enten/eller skal tilgå kollegiet og bestyrelsesforeningen i sager uden for sektorens kernefelt. Administration af og stillingtagen til høringer udgør en betragtelig del af kollegiets virksomhed. Indstilling: Bestyrelsesforeningen udarbejder alene høringssvar ad lovgivning som direkte angår sektorens grundlæggende forhold, f.eks. ændringer i professionshøjskoleloven og forslag til den kommende nye uddannelseslov Henvendelse fra Pluss Leadership Jørgen Ulrik Jensen, Adm. Direktør, Pluss Leadership har henvendt sig d Pluss faciliterer gerne en faglig debat på tværs af sektorer, der er organiseret med selvejende institutioner eller offentlige virksomheder, hvor driftsansvaret er placeret decentralt hos en bestyrelse og daglig ledelse. Pluss afviklede sammen med Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Danske erhvervsskoler, SOSU-skolernes bestyrelsesforening, VUC s bestyrelsesforeningen, Danske havne. Danva (offentlige vandselskaber), Renosam m.fl. en konference, hvor der blev stillet skarpt på forskellige problemstillinger vedrørende offentlige bestyrelser. Kredsen bag konferencen ønsker at gentage konference som en årlig begivenhed. Pluss vil meget gerne have Professionshøjskolernes Rektorforening med samarbejdet. Indstilling: Bestyrelsen drøfter sagen Ændring af tidspunkt for Formandskabets møde maj 2013 Formand Ove E. Dalsgaard er desværre blevet forhindret i at deltage i formandskabets møde d. 29. maj Indstilling: der fastsættes ny mødedato på mødet. Pkt. 22. Evt. Side 16 af 16