Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 29. april 2003

Transkript

1 Dagsorden til S S SU Side 1 af 9 Møde i skole-, social- og sundhedsudvalget den 29. april 2003 Medlemmer: Niels Jørgen Pedersen Hanne Kyvsgaard Birgit Bangshof Mortensen Kristian Moberg Jens Timm Jensen Jens Brogaard Jensen Annie Hansen Afbud: Fra administrationen: Kirsten Krabbenhøft Preben Kristensen Kirsten Nørskov Mødedato: 29. april 2003 Mødetidspunkt: kl Mødested: I mødelokale 3 Mødets afslutning: kl Bemærkninger: Jette Lineil er inviteret til kl og Conni Haugbølle til kl Praktiske oplysninger: Kristian Moberg gik kl Indholdsfortegnelse: Optagelse til daapleie/daainstitutioner Prognosemateriale på daginstitutionsområdet Virksomhedsplan mål og strategier for 2003 og resultater og status 2002 vedrørende Ældreservice Skolernes normeringsplan 2003/2004 Evaluering af det første forløb fra ca. oktober 2002 til marts 2003 vedrørende udviklingsprojekt "Skilsmissegrupper".

2 Dagsorden til S S SU Side 2 af 9 Udviklinqsprolektbeskrivelse vedrørende grupper for børn og unge, hvis forældre ikke længere bor sammen. Omfordeling af midler afsat til projekt Hanohøi på konto 5. samt oprettelse af lederstilling på konto 6 or Årsregnskab for 2002 indeholdende årsberetning samt revisionspåtegning for Den selvejende institution Produktionsskolen over Broen Årsredeoørelse 2002 samt handleplan og budget 2003 for Det fælles koordinationsudvalg og Formidlingscenter Vest Redegørelse vedrørende anvendelse af midler, if. Lov om social service S 115 i år 2001 og Efterretningssager Meddelelser fra formanden 1. Optagelse til daqpleie/daqinstitutioner J. nr. SSSF Til efterretning Forvaltningen fremlægger optageliste pr. maj 2003 samt en særskilt opgørelse over dagplejen. 2. Prognosemateriale på daginstitutionsområdet J.nr. SSSF Til orientering Skibby kommunes befolkningsprognoseværktøj udarbejdes en gang årligt af Teknisk forvaltning i starten afåret. Prognosen som kaldes Jeppemodellen, danner grundlag for dagpasningsområdets prognoser i alderen 0-12 år. Denne prognose udarbejdes 3 gange årligt på baggrund af Jeppemodellen og med de aktuelle folkeregistertilmeldte personer. Denne prognose vil reagere hurtigere end Jeppemodellen, hvis der sker større ændringer i løbet af året. Prognosen er udarbejdet af Dynasoft er opdelt i skoledistrikter og aldersgrupper samt en samlet opgørelse fra hele kommunen. Derudover er der en side med generelle betragtninger for analysen. Prognosen for dagplejen læses ved at se det samlede behov i området, kapacitet er det optimale antal pladser i området, i parentes det disponible antal pladser når der tages højde for fravær hos dagplejerne, afvigelsen er forskellen mellem behov og disponibel kapacitet. Forskellen mellem disponible pladser og den optimale kapacitet er dagplejens ømme punkt, idet der ikke er plads til fravær ved barsel osv., hvis der er underskud af antal pladser i forhold til disponibel kapacitet. I Skuldelevområdet er der 8 dagplejere, hvoraf en stoppet i løbet af sommeren så den maximale kapacitet der bliver 28 og den disponible 24. I dagplejen er der underskud af pladser i yderområderne Ferslev og Skuldelev, dette opvejes af et overskud i Skibby. For hele kommunen er der et lille underskud i foråret 2003, men ved en stram styring er det lykkedes at tilgodese alle behov i denne periode. I en perioden hvor behovet overstiger det disponible antal pladser, kræves optimal tilrettelæggelse for at udnytte den samlede kapacitet for pasning i 0-6 års alderen. Når der ses frem over de kommende år vil der komme kapacitetsproblemer i dagplejen i 2005.

3 Dagsorden til S S SU Side 3 af 9 For børnehaverne er opgørelsen lavet på samme måde. Her er det disponible antal pladser mindst ligeså stort som kapaciteten. Når det i nogle områder er højere, er det de pladser, som enkelte institutioner kan have udover grundnormeringen. I kapaciteten indgår skovbørnehaven i Skuldelevområdet. Børnehavernes kapacitet ændres i perioden maj - juli, pga. overflytning til fritidshjem. Når der ses frem over de kommende år vil der komme kapacitetsproblemer i børnehaverne i Opgørelsen over dagpleje og børnehave inkl. førskolegruppen samlet er et samlet billede af de to ovennævnte grupper. For hvert område er der en prognose for førskolegruppen alene. Sidst vises behovet for fritidshjemspladser, og her er problemet større i øjeblikket end i fremtiden idet der er et større behov end der er kapacitet indtil Overbelægningen er stor i Skibbyssen i indeværende år, men med udsigt til at behovet kommer til at passe bedre til kapaciteten i løbet af de kommende år. I Ferslev og Skuldelev er kapaciteten tilstrækkelig. Forvaltningen arbejder videre med forslag til den fremtidige struktur på dagpasningsområdet. 3. Virksomhedsplan mål oa strategier for 2003 oa resultater oa status 2002 vedrørende Ældreservice J. nr. SSSF Afgøres af Skole-, social- oa sundhedsudvalget Ældreservice fremsender virksomhedsplan mål og strategier for 2003 og resultater og status 2002 vedrørende Ældreservice. År 2002 blev året, hvor Sundhedsafdelingen som integreret ordning blev nedlagt, og hvor Ældreservice som ny organisation opstod - det hele som følge af lov om frit leverandørvalg. Selv om alle ansatte var forberedt på, at loven ville afstedkomme visse ændringer i organisationen og i arbejdsfunktionerne, var der næppe nogen, der havde fantasi til at forestille sig omfanget af ændringerne. En gammel talemåde siger, at når det blæser med nye vinde, kan man enten vælge at bygge læhegn eller vindmøller. I Ældreservice har man valgt at bygge vindmøller. Ældreservice hilser de nye udfordringer velkommen, og går på med krum hals for fortsat at sikre kvalitet, engagement og omhu i de opgaver Ældreservice i samarbejde med borgerne skal løse. Jette Lineil kommer til dette punkt. Det indstilles. at planen godkendes. 4. Skolernes normeringsplan 2003/2004 J. nr. SSSF Afgøres af Byrådet Normalundervisnina klasse Elevtallet på 1.-9.klassetrin for kommende skoleår afviger med 4 elever i forhold til indeværende år, hvorfor der afsættes næsten uændret resursetildeling inden for dette

4 Dagsorden til S S SU Side 4 af 9 område - i alt timer (61.104). Tallet i parentes er det tilsvarende tal for indeværende skoleår. Børneha veklasse Der afsættes tid til børnehaveklasseledere og assistenter. Der oprettes fire børnehaveklasser med i alt 68 elever. Eleverne fordeler sig således: Marbækskolen 40 tilmeldte - heraf 3 på dispensation for skoledistrikt Skuldelev Skole 17 tilmeldte Ferslev Skole 11 tilmeldte 10. klasse Der er tilmeldt 26 elever til 10. klasse heraf er 5 elever fra Jægerspris. Der går 2 elever fra Skibby Kommune til Jægerspris, hvorfor der er en nettotilgang på 3 elever udefra. Der afsættes timer til klassen (2829). Specialundervisning 20.1-timer Der afsættes specialundervisningstimer efter i alt timer (12.305) timer Der afsættes specialundervisningstimer efter 20.2 til 3 elever i alt timer (2.747). Timerne finansieres delvist af amtet. (Se bilag) Anbragte plejebørn Der afsættes timer (5.963). Disse timer finansieres af anbringende kommuner. Tosprogede elever Ekstra tildeling på 112,5 timer pr. elev i alt 26 elever = timer (1.650) 24 elever på Marbækskolen = timer 2 elever på Skuldelev Skole = 225 timer For indeværende år er der afsat timer til 14 elever svarende til en lærerstilling. (Se bilag). Ledelsestid timer (6.307) Anden skoletid Der afsættes timer (25.840). Disse timer dækker bl.a. skole-/hjemsamarbejde, teamsamarbejde, møder, pauser, klasselæreopgaver mv. Øvrige arbejdstimer Tværkommunale projekter timer (2.930). Nedsættelsen skyldes ændring i antallet af lærere med aldersreduktion. Aldersreduktion 7 lærere har anmodet om nedsættelse af arbejdstiden på grund af alder (over 60 år timer pr. lærer). Overarbejde Der afsættes 0,5% af forrige års arbejdstimetal i alt 606 timer (650). Besparelse I normeringen er indregnet en besparelse på 1 lærerstilling, som udgør 1642,8 timer (1650,2) Børneha veklasserne

5 Dagsorden til S S SU Side 5 af 9 Der afsættes (5.486) timer til børnehaveklasselederne og (4.204) timer til børnehaveklassemedhjælperne. Antal klasser Der oprettes på klassetrin 39 klasser (38) heraf en modtageklasse og derudover fire børnehaveklasser. Ændring af ferie Ved seneste overenskomstforhandling blev alle tillagt to feriefridage oven i de allerede 3 eksisterende - disse benævnes nu "ferietimer ud over den 5. uge". Dette betyder at lærerne i det kommende skoleår har 4 "feriefridage", som de kan vælge at afvikle eller få udbetalt. Dette skal være afklaret senest den 1. maj. Antal lærerstillinger I alt 75,289 (73,455) Det indstilles. at forslag til normeringsplan anbefales. at der søges en tillægsbevilling på kr ,- fordelt med kr ,- for 1/8-31/ og kr ,- for 1/1-31/ (skoleåret 2003/2004). Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 29. april 2003 forslag til normeringsplan. Dog undersøges ledelsestiden nærmere og tillægsbevillingen korrigeres for evt. konsekvenser. Endvidere anmodes økonomisk forvaltning om en udtalelse omkring den fulde tillægsbevilling om har indflydelse på servicevækstrammen. Hanne Kyvsgaard afventer økonomisk forvaltnings udtalelse. 5. Evaluering af det første forløb fra ca. oktober 2002 til marts 2003 vedrørende udviklingsprojekt "Skilsmissearupper". J.nr. SSSF Til orientering Familiehuset fremsender evaluering omkring udviklingsprojekt "Skilsmissegrupper" for det første forløb fra ca. oktober 2002 til marts I evalueringen er beskrevet tids- og materialeforbruget, som beløber sig henholdsvis til 61,5 timer og kr. 450,-. Endvidere beskrives overvejelserne i forbindelse med etablering af gruppen, hjemmebesøg, gruppesammensætningen, rammer for mødet og opfølgningssamtalerne med forældrene. 6. Udviklingsproiektbeskrivelse vedrørende grupper for børn og unge, hvis forældre ikke længere bor sammen. J. nr. SSSF Til orientering Familiehuset fremsender udviklingsprojektbeskrivelse vedrørende grupper for børn og unge, hvis forældre ikke længere bor sammen. Stærkt inspireret af Aud Sandbold og Ellen Vikes arbejde i Kirkens Familievernkontor i Asker og Bærun i Norge ønsker Familieværkstedet i Familiehuset at udvikle et forebyggende tilbud rettet mod børn, som går gennem deres egen proces i forbindelse med forældres skilsmisse.

6 Dagsorden til S S SU Side 6 af 9 I Familiehusets arbejde med familier støder man ofte på forældre, som er optaget af og bekymret over de belastninger de påfører deres børn ved at de er skilt, eller er ved at blive skilt. De beder ofte om råd om, hvad de kan gøre for at børnene får det bedre. Fra familiesamtaler, hvor det nu er almindeligt at børnene er med, ved man, at børnene sidder inde med konkrete ønsker, behov og uudtrykte følelser og tanker, som ikke altid får det rum og den fylde de burde have. Med dette projekt ønsker Familiehuset, i stedet at gå direkte til børnene, for at få større viden der sættes behandlerne i stand til at hjælpe såvel børn som forældre til at mestre krisen og reducere belastningen ved en skilsmisse for barnet. Nyere undersøgelser viser, at konsekvenserne af forældrenes skilsmisse varierer fra barn til barn og fra familie til familie. Det har betydning hvem barnet skilles fra, hvordan forholdet er til den der flytter og til resten af familien, den nye familiestruktur og om en eller begge forældre danner ny familie (Nissen 1985). Når barnet efter skilsmissen oplever at forældrene ikke er i stand til at få løst op for konflikterne, må det nødvendigvis rokke ved den tryghed som er fundamentet for barnets fysiologiske, psykiske og sociale udvikling. Det hævdes, at børn som lever med "høj samlivs konflikt" mellem forældre er 3 gange så udsatte for at få problemer som andre børn. (Kelly, 1994). De fleste børn tager skade af vedholdende stærke konflikter forældrene imellem. Igennem en skilsmisser skal barnets gennemleve og bearbejde sorg, skuffelse og vrede over at familien opløses, og de skal lære at forholde sig til den nye tilværelse med 2 hjem, forældrenes nye kærester og nye søskende. Projektet er beskrevet med en målgruppe, personaleressourcer, overvejelser om afslutningsmødet med forældrene, rammerne for møderne, mål, delmål, metode m.v. 7. Omfordeling af midler afsat til projekt Hanahøi på konto 5. samt oprettelse af lederstilling på konto 6 pr J. nr SSSF Afgøres af økonomiudvalget Projekt Hanghøj hvor Skibby kommune hidtil har aktiveret ledige borgere, er lukket pt. På baggrund af projektets forløb i det sidste år, sammenholdt med mængden af personer som har været aktiveret, vurderes det, at projektet er uforholdsmæssig dyrt at opretholde i sin nuværende udformning. Projektets organisatoriske tilknytning til forvaltningen har igennem længere tid været sådan at forvaltningens 3 selvstyrende teams, får udført opgaver for målgruppen på aktiveringsstedet. For at kunne etablere en socialfaglig strategi for hele dette område vil det være forvaltningens vurdering at de budgetlagte midler fra Projekt Hanghøj, vil kunne anvendes bedre ved oprettelse afen lederstilling i hele dette arbejdsfelt, samt købe individuelle aktiveringsløsninger til de personer som ikke kan aktiveres hos arbejdsgivere umiddelbart. Økonomi: Der er et årligt budget i år på kr , heraf vil en lederstilling på konto 6, i ovennævnte regi have en årsløn på kr , alt efter kvalifikationer og kompetencer. Det er dette beløb forvaltningen anbefaler at overføre til konto 6. De resterende midler vil i første omgang blive brugt til at etablere arbejdspladser med løntilskud og evt. køb af individuelle løsninger for borgere som har det behov. Udgifterne til de løsninger som der er behov for er lovbundne udgifter forskellige steder på konto 5, men det vurderes at restsummen på ca , samt eksisterende budget til køb af andre uddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser på kr vil kunne dække behovet. Det indstilles at der overføres kr helårligt fremover og kr i 2003, fra projekt Hanghøj på konto 5.98 til administrativ løn på konto 6.51.

7 Dagsorden til S S SU Side 7 af 9 at der oprettes en stilling som leder af 3 teams i Skole-, social- og sundhedsforvaltningen. Stillingen opslås til besættelse, når der er udarbejdet stillingsbeskrivelse m.v., formentlig til besættelse pr. 1. august Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 29. april 2003 indstillingen. 8. Årsregnskab for 2002 indeholdende årsberetning samt revisionspåtegning for Den selvejende institution Produktionsskolen over Broen J.nr. SSSF 00.01K01 Afgøres af Økonomiudvalget Kommunernes revision fremsender Revisionsprotokollat pag vedrørende regnskabet for året 2002 for Den selvejende institution Produktionsskolen over Broen. Revision af årsregnskabet for 2002: Konklusion: Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2002 i overensstemmelse med lovgivningens krav og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2002 om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler. Revision i årets løb: Beholdningseftersyn - Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger/kommentarer, ligesom det er vores opfattelse, at de tilrettelagte forretningsgange er hensigtsmæssige og betryggende. Aktivitetsopgørelser - Det er vores opfattelse, at bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelser m.v. er overholdt. Kommentarer vedrørende regnskabet 2002: Offentlig tilskud, lønninger, skåne-/fleksjob - Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Andre arbejder: Regnskabsmæssig bistand, Den fri ungdomsuddannelse, Forvaltningsrevision - Det er revisionens opfattelse, at skolen har et effektivt tilsyn med området. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Det indstilles, at revisionsrapporten anbefales. Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 29. april 2003 indstillingen. 9. Årsredeaørelse 2002 samt handleplan oa budaet 2003 for Det fælles koordinationsudvalg oa Formidlingscenter Vest J. nr. SSSF Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget Det fælles koordinationsudvalg fremsender årsredegørelse for 2002 omfattende beskrivelser af udvalgets tiltag, herunder f.eks. Udvalgets resultater i 2002, integration af etniske minoriteter, integration på arbejdsmarkedet af personer med psykiske lidelser, øget opmærksomhed på det rummelige arbejdsmarked, styrke samarbejdet mellem virksomhederne og kommunerne/arbejdsformidlingen, initiativer på sygedagpengeområdet m.v. Endvidere er der fremsendt handleplan og budget for 2003 for udvalget samt Formidlingscenter Vest.

8 Dagsorden til S S SU Side 8 af 9 Heri er der beskrevet følgende indsatsområder: Forebyggelse, Fastholdelse, Integration. Til hvert indsatsområde er der formuleret et overordnet mål. Det er det mål som Koordinationsudvalget gerne vil bidrage til at opfylde i det lange løb, men som ikke alene er afhængig af det arbejde som udføres af koordinationsudvalget. De overordnede mål fungerer som parametre, der viser nogle tendenser på arbejdsmarkedet, herunder hvordan det går med at udvikle et mere rummeligt arbejdsmarked. Der er i denne plan ikke peget på et år, hvor de overordnede mål skal være opfyldt. De overordnede mål i planen, tager udgangspunkt i regeringens plan, flere i arbejde, og målet om at øge antallet af beskæftigede i Danmark med frem til Formidlingscenter Vest 's budget for 2003 udgør kr ,-, heraf kr ,- forventes anvendt til projektaktiviteter. Det indstilles, at årsredegøreisen tages til efterretning, at handleplanen og budget 2003 godkendes. Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 29. april 2003 godkendt indstillingen. 10. Redegørelse vedrørende anvendelse af midler, if. Lov om social service S 115 i år 2001 og J. nr. SSSF Afgøres af Skole-, social- og sundhedsudvalget Forvaltningen har udarbejdet redegørelse vedrørende anvendelse af midler jf. Lov om social service 115 i år 2001 og Redegørelsen består af skemamateriale over samtlige tilskud, som er udbetalt til de frivillige organisation. Disse er indberettet direkte via internet. Redegørelsen skal indsendes til Socialministeriet senest den 1. juli Forinden skal den fremlægges, således at de frivillige sociale organisationer har mulighed for at komme med udtalelser på redegørelsen. Der annonceres om at redegørelsen er fremlagt på Skibby bibliotek og/ eller kan rekvireres på forvaltningen. De tilskud der gives til det fælles samarbejde, indberettes samlet af sekretariatskommunen (Ølstykke kommune). Redegørelsen består af en omtale af samarbejdet mellem kommunen og de frivillige organisationer samt samarbejdet med de 5 kommuner - Jægerspris, Frederikssund, Slangerup, Ølstykke og Stenløse, støtten og det frivillige arbejde og lidt om fremtiden. Det indstilles, at redegørelsen godkendes. Skole-, social- oa sundhedsudvalget har på sit møde den 29. april 2003 godkendt redegørelsen. 11. Efterretningssager a. Ældre- og handicaprådet fremsender referat af møde den 8. april Meddelelser fra formanden

9 Dagsorden til S S SU Side 9 af 9 a. Invitation fra Kommunernes Landsforening til konference den 22. maj "Rockerkriminalitet et fælles ansvar".