Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Transkript

1 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A)

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid KB - Godkendelse af dagsorden KB - Orientering ØU - Anlægsoverførsler fra 2010 til ØU - Lånefinansiering af udgifter afholdt i ØU - Frigivelse af anlægspulje til IT-investeringer ØU - Frigivelse af rådighedsbeløb BU - Anlægspulje til specialtilbud JA - Pulje til ekstra virksomhedsrettet indsats - med høringssvar KF - Kram Kamelen KF - Stordrift af hallerne, budgetbesparelse SSÆ - Samlet ledelse af plejecentrene TM - Frigivelse af midler til ejendomsvedligeholdelse i TM - Igangsættelse af energibesparelsestiltag i TM - Godkendelse af Lokalplan LK 22 for 3 grunde på Gundestedvej...39

3 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 11/3 Resumé: Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet. Sagsfremstilling: Spørgsmål kan stilles skriftligt eller mundtligt. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt til hørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Svar til Ny Tolstrup - Svar på seks spørgsmål fra Ny Tolstrup.doc 2. Svar på spørgsmål fra Peder Poulsen til KB den Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Lisa Fogt, Kirke Sonnerup stillede følgende spørgsmål på Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2011, som skulle besvares skriftligt: I forbindelse med at Firkløverskolen er flyttet ind på Kirke Sonnerup Skole kan jeg ikke se, at der er taget hånd om anlægsudgifter? Skriftlig svar: I forbindelse med Firkløverskolens etablering 1. august 2010 på Kirke Sonnerup Skole i de lokaler, der før rummede Kirke Sonnerup Skoles SFO "Hjørnet" har der været et anlægsprojekt. På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. februar 2011 er der redegjort for

4 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 2 status vedrørende dette anlægsprojekt. Der er ikke taget stilling til eventuelle yderligere omkostninger, hvis Firkløverskolen udvides og kommer til at gøre brug af flere lokaler på Kirke Sonnerup Skole. Der er fremsendt 2 skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsesmødet. Disse er besvaret skriftligt og uddeles på mødet. Svar på spørgsmål til Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2011 fra Peder Poulsen vedrørende samlet ledelse af plejecentrene i Lejre Kommune. Spørgsmål 1: At sagen er kommet så langt, er sket ved at man nærmest "smugler" den ind gennem budgetbehandlingen, hvor detaillerede kommentarer drukner: Svar: Budgetvedtagelsen følger budgetcyklus. Forslaget vedrørende samlet ledelse (som en del af sparekataloget) har været tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og har været sendt ud i formel høring. Sparekataloget blev behandlet på Udvalget for Social, Sundhed & Ældres møde 31. maj Behandlet den 15. juni 2010 Økonomiudvalget, hvor det blev besluttet at fremsende det til budgetseminar. Fremlagt den 21. juni 2010 på budgetseminar. Behandlet den august 2010 på Budgetværksted. Det blev besluttet at sende forslaget til 1. behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelse: 16. september 2010: 1. behandling. Høring for institutioner, råd og nævn og borgere: Høringsperioden er fra den 17. september 2010 til den 1. oktober 2010 Følgende har indgivet høringssvar: LU (Lokaludvalg) på de tre plejecentre; Bruger- og Pårørenderåd på de tre plejecentre og Ældrerådet. Vedtaget af Kommunalbestyrelse 14. oktober Høringssvar fra de høringsberettigede parter er tilgængelige på www:lejre.dk Spørgsmål 2: Hvad mener borgmesteren om at kommunens renommé bringes i miskredit ved at stemple den som en dårlig arbejdsgiver, der ikke viger tilbage for, i en avis, at få en journalist til at assistere med at afskedige sine ældrecenterledere på et tidspunkt forud den endelige vedtagelse?" Svar: Som konsekvens af at sagen om etablering af at fælles ledelse på plejecentrene i Lejre Kommune er blevet behandlet i en åben dagsorden, er der offentlig adgang til sagens akter. Det står derfor pressen frit for at bruge oplysningerne. Og det er ikke kommunen der har oplyst navne, men en konklusion journalisten har draget. Leif Nielsen gav en sammenfattende redegørelse for forløbet fra beslutningen i budget 2011 til SSÆ s behandling i februar 2011 af ændret ledelse af de 3 ældrecentre. Peder Poulsen stillede yderligere 2 spørgsmål: 1.

5 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 3 Kan Kommunalbestyrelsen tage pkt. 12 af dagsordenen og give sagen en ordentlig behandling, så alle med kendskab til ældrecentre, især Ældrerådet og Bruger- & Pårørenderådene kan arbejde med, så der i stedet for revolution bliver tale om evolution? 2. Hvad mener borgmesteren om, at kommunens renommé bringes i miskredit ved at stemple den som en dårlig arbejdsgiver, der ikke viger tilbage for, i en avis, at få en journalist til at assistere med at afskedige sine ældrecenterledere på et tidspunkt forud for den endelige vedtagelse? Mette Touborg: Svar 1. Dette kan først behandles under godkendelse af dagsorden, idet et medlem af Kommunalbestyrelsen kan fremsætte ønske om at et punkt udgår af dagsorden. 2. Det ønsker jeg ikke at svare på - idet spørgsmålet er behandlet under Leif Nielsens redegørelse. På vegne af Borgergruppen i Ny Tolstrup og omegn, Morten Bonde og Sofie Leyssac. 1. Hvad gør Lejre kommune aktivt for at sikre sikker skolevej for børn med bopæl i Ny Tolstrup og omegn? Som situationen er nu kan vores børn ikke færdes sikkert på cykel på hele strækningen fra Lindeskovvej til rundkørslen i Særløse, og på grund af den seneste bus omlægning er de således afskåret fra på egen hånd at komme til og fra Hvalsø skole, Allerslev skole, samt skolerne i Osted. 2. Er det rimeligt at der i praksis er indført brugerbetaling for Ny Tolstrup egnens borgere i forbindelse med kommunale serviceydelser, der er gratis for andre borgere i kommunen? Efter den seneste busomlægning er mulighederne for at benytte offentlig transport til Hvalsø og Lejre så utilstrækkelige, at folk uden egen bil er nødsaget til at bruge den relativt dyre Flextrafik ordning for at komme til lægen, på apoteket, biblioteket, ungdomsskole, aftenskole m.m.? 3. Har Lejre kommune planer om at skærpe kravene til Movia s definition af forbindelse mellem busser og tog? Efter den seneste busomlægning skal man tage bussen fra Ny Tolstrup til Osted, hvor man så skal vente i 45 minutter på at komme videre med bus til Hvalsø - uden mulighed for at komme i læ. Det er ikke rimeligt at kommunens ældre og børn skal vente i 45 minutter stående i blæst og regn langs en trafikkeret hovedvej. Vi forestiller os at der anlægges bus-skure ved særligt udvalgte knudepunkter i kommunen, og at der sættes en rimelig grænse for hvor længe man skal vente i forbindelse med busskift. Borgerne i Ny Tolstrup og omegn har heller ikke meget glæde af at togene afgår hver halve time, når man alligevel kun kan komme til og fra stationerne med en bus en gang i timen. 4. Hvordan kan Lejre kommune acceptere at eneste faste busforbindelse fra Ny Tolstrup området i praksis betyder at vores primære handelsby i fremtiden bliver Viby eller Roskilde? Borgerne i Ny Tolstrup og omegn har historisk set hørt til Hvalsø både med hensyn til kommunale ydelser og med hensyn til handel. Med den seneste busomlægning har man frataget folk muligheden for at benytte offentlig transport til at komme til

6 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 4 butikkerne i Hvalsø, hvilket i praksis betyder at borgerne i Ny Tolstrup og omegn herunder også de 550 beboere på Avnstrup asylcenter nu flytter denne omsætning ud af kommunen. Dette er ikke hensigtsmæssigt for de handlende i Lejre kommune. 5. Hvad er planen for anvendelsen af de kr som Lejre kommune har afsat til at informere kommunens borgere om den offentlige trafik? Vi ser et stort behov for bedre information omkring de eksisterende løsninger - specielt rettet mod kommunens yngste og ældste borgere. Ligeledes er der behov for information specielt for beboerne på Avnstrup asylcenter, hvor hovedparten ikke forstår dansk. 6. Hvordan vil Lejre kommune sikre sig at der i fremtiden undgås situationer, som den vi oplever i Ny Tolstrup og omegn i øjeblikket? Busdriften er omlagt på en måde, der skaber store problemer for både beboere og folk der arbejder i området, men disse problemer kan (ifølge Martin Stokholm) tidligst løses til december, hvor en ny køreplan træder i kraft. I praksis betyder det at vi står uden brugbar offentlig transport i et helt år. Vi kunne ønske os større gennemsigtighed i både planlægningsproces og indsigelsesfrister i forbindelse med omlægninger i den offentlige trafik. Der blev omdelt skriftligt svar på spørgsmålene. Martin Stokholm gav en sammenfattende redegørelse for de 6 spørgsmål, herunder at evaluering af den kollektive trafikplan bliver drøftet på udvalgsmødet den 9. marts Morten Bonde - Kan vi bestille telebus i vores område? Martin Stokholm - Ja der kan bestilles telebus fra Ny Tolstrup til Hvalsø. Jane Laursen - Går I i dialog med Movia Martin Stokholm - Ja, vi er i fortsat dialog med Movia Hans Jensen stillede 1 spørgsmål: Vil socialudvalgsformanden tage en direkte kontakt til de frivillig, Bøgebakkens Venner. Mette Touborg: Svar Det betragtes som en opfordring og ikke et spørgsmål. Tove Foxmann, medlem af Allerslev skolebestyrelse, og repræsenterer i dag på vegne af bestyrelserne for Hvalsø, Kirke Hyllinge og Allerslev skoler: Mere end halvdelen af kommunens børn går på disse tre skoler - vi repræsenterer således mere end halvdelen af kommunens forældre og elever. Og vi er meget glade for skoleplan 2011; tak for den. Vi er meget enige i skoleplanens beskrivelse af den aktuelle situation i Lejres skolevæsen: Der er med de nuværende økonomiske rammer for Lejres folkeskole ikke penge til skoleudvikling, nødvendig renovering, tidssvarende it til alle elever, øget inklusion af elever med særlige behov og efteruddannelse af lærere og pædagoger med mindre skolestrukturen tilpasses, så den i højere grad, end det nu er tilfældet, tilgodeser alle kommunens elever. Med skoleplanen kan vi få en bedre folkeskole for de samme penge. Det kan blive til stor glæde for alle kommunens børn. Derfor er vi meget interesserede i at høre, hvordan udvalget for Børn og Ungdom ser for sig, at der kan sikres tilstrækkelige ressourcer til Lejres skolevæsen i de kommende år, hvis de strukturelle forudsætninger herfor ikke bliver gennemført nu? Asta Rasmussen:

7 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 5 Svar Det er ikke en aktuel plan B - der skal findes andre muligheder for lærerne uddannelse og inklusion. Det vil være en meget stor plan - som jeg ikke kan redegøre for på nuværende tidspunkt.

8 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 6 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/4 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Der optræder 2 punkt 5 - dette afklares når sagerne behandles. Afbud: Connie B. Jensen (A) Bjørn Lykke Sørensen (C)

9 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 7 3. KB - Orientering Sagsnr.: 11/5 Resumé: Advokat Niels Krüger har fremsendt brev af 26. januar 2011, hvori det fremgår, at der ikke er en endelig afklaring på arven, da der er indgået klage til Skifteretten om udbetaling af arven. Klagen er begrundet i at arven er udbetalt til plejecentret i strid med testamentets bestemmelser om at den skulle være indbetalt til det eksisterende legat, der herigennem skulle yde støtte til beboerne på Bøgebakken. Brevet er vedlagt. Arven er sat i bero indtil der foreligger en afgørelse i sagen. Der vedlægges svarbrev til Karin Zwisler, på spørgsmål stillede på Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Kommunalbestyrelsen - Post/Orientering: a) Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde nr. 11 i Zealand Business Connection b) Referat - KKR møde den 9. februar 2011 c) Referat - Møde i Vækstforum den 10. februar 2011 d) Referat - Møde i KKU den 9. februar 2011 Kommunalbestyrelsen - Dokumenter - Udligning: a) Pressemeddelelse - kampgejst hos 39 kommuner for en udligningsreform b) Referat af mødet den 27. januar 2011 blandt de 39 borgmestre i samarbejdet omkring den sociale udligning Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Brev fra advokat Niels Krüger vedr. arven efter Ruth Frandsen.pdf 2. Svar på spørgsmål fra Karin Zwisler til kommunalbestyrelsesmøde den 31. januar 2011.DOC Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Til orientering. Afbud: Connie B. Jensen (A) Bjørn Lykke Sørensen (C)

10 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 8

11 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 9 4. ØU - Anlægsoverførsler fra 2010 til 2011 Sagsnr.: 11/2443 Resumé: Kommunalbestyrelsen har givet principiel tilsagn til at uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg kan overføres med mer- eller mindreforbrug mellem de enkelte regnskabsår. Denne sag indeholder forslag til overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb samt den tilknyttede låneadgang m.v. fra regnskabsår 2010 til budget I alt foreslås overført uforbrugt rådighedsbeløb på 67,2 mio. kr., hvoraf 7,0 mio. kr. endnu ikke er frigivet. Yderligere foreslås overførsel af låneadgang og kvalitetsfondsmidler på i alt 54,0 mio. kr. Sagsfremstilling: Uafsluttede anlæg ved udgangen af 2010 udgør for størstepartens vedkommende anlæg som vedrører projekter omkring bygninger, veje og tilsvarende tekniske anlæg. En lille del vedrører andre typer projekter, f.eks. investeringer i teknologi/it. I forhold til den seneste anlægsoversigt, som blev udarbejdet i forbindelse med Forventet Regnskab , er der primært sket ændringer på følgende områder: Ældre og handicappede: Foreslået overførsel 33,4 mio. kr. mod tidligere forventet 4,9 mio. kr. Vejvedligeholdelse: Foreslået overførsel 11,9 mio. kr. mod tidligere forventet 1,0 mio. kr. Folkeskoler: Foreslået overførsel 6,0 mio. kr. mod tidligere forventet 3,6 mio. kr. I budget 2010 var i alt afsat 7,9 mio. kr. i indtægt for salg af kommunens ejendomme. Der er i årets løb solgt ejendomme, men disse indtægter er indgået på en anden funktion. Der er endvidere ikke søgt anlægsbevilling til disse salgsindtægter. Ved anlægsbevillingsansøgning hertil vil den budgetlagte post delvist blive overført til det anlægsprojekt hvor indtægten er ført, hvorefter anlægsregnskab vil kunne udarbejdes efter gældende regler. Dette vil ske i Ud over overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb, søges samtidig om overførsel af låneadgang for projekter som i 2010 var forudsat lånefinansieret. Samtidig søges om overførsel af en del af det i 2010 modtagne kvalitetsfondstilskud, idet der blandt de forslåede overførsler er projekter, der var forudsat delvis finansieret af kvalitetsfondsmidler. Udtalelser: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på 67,2 mio. kr. fra 2010 til 2011 skal finansieres af kassebeholdningen. Overføres den foreslåede låneadgang samt

12 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 10 kvalitetsfondsmidler på i alt 54,4 mio. kr. tilføres dette kassebeholdningen. Der vil således ske et nettokassetræk på 13,2 mio. kr., der alt andet lige modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2010, hvilket vil indgå i sag om regnskab 2010, som forelægges til politisk behandling i april Det skal bemærkes, at en del af den foreslåede låneadgang, 10,7 mio. kr., er opnået ved meddelt dispensation i 2010 på 15 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet er tilskrevet med henblik på tilladelse til at overføre låneadgangen. Svaret fra ministeriet foreligge endnu ikke. Den øvrige låneadgang er til ældreboliger og energibesparende foranstaltninger. Disse områder har automatisk låneadgang. Overføres de forslåede projekter, der kan finansieres 50 pct. af kvalitetsfondsmidler, vil der samtidig kunne overføres 7,5 mio. kr. af de i 2010 modtagne kvalitetsfondsmidler. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at der på anlægsområdet gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på i alt 67,2 mio. kr. til budget Bevillingen finansieres af kassebeholdningen, 2. at der gives tillægsbevilling til lånoptagelse og kvalitetsfondsmidler på i alt 54,0 mio. kr. til budget Beløbet tilgår kassebeholdningen. Bilag: 1. Anlægsoverførsler fra 2010 til Overførsel af låneadgang m.v. fra 2010 til 2011 Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Afbud: Asta Rasmussen (B) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Bjørn Lykke Sørensen (C)

13 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Lånefinansiering af udgifter afholdt i 2010 Sagsnr.: 11/2971 Resumé: Ifølge styrelseslovens 41 skal beslutning om optagelse af lån træffes af Kommunalbestyrelsen. Endvidere skal lånevilkårene godkendes. Der er afholdt udgifter i 2010, der berettiger til optagelse af lån på 23,914 mio. kr. Der er efter Økonomiudvalgets behandling af punktet udarbejdet 2 bilag, som vedlægges. Kommunalbestyrelsen har den 22. november 2010 godkendt lånepolitikken for Lejre kommune. Ifølge denne skal låne optages som et 25 årigt lån med fast rente i DDK eller EURO. Lånet skal være hjemtaget inden 31.marts Sagsfremstilling: Der er afholdt følgende udgifter i 2010 der berettiger til optagelse af lån: Lån til betaling af ejendomsskat: kr. Energiforbedrende foranstaltninger: kr. Vedr. overførsel af dispensation fra 2009 til 2010: kr. Dispensation af 28. august 2009 fra lånepuljen målrettet skoleinvesteringer. 48,6 % af udgift er låneberettiget dog maks: kr. Dispensation af 21. januar 2010 vedr. den særlige lånepulje til investeringer i øvrige områder, herunder veje: kr. Samlet kan hjemtages lån for kr. Dispensationen af 21. januar 2010 er på 15 mio.kr. Indenrigs- og sundhedsministeriet er ansøgt om overførsel af den resterende lånedispensation på 10,7 mio. kr. til Der ligger på nuværende tidspunkt ikke et svar. I budget 2010 er forudsat 100% finansiering af udlån til ejendomsskatter. Der var budgetsat 4,0 mio. kr. Det faktiske udlån, der er lovpligtig, har været 7,55 mio. kr. Kommunen har mulighed for at vælge forskellige lånevilkår og afdragsprofiler. Den maksimale afdragsperiode er 25 år. Den af kommunalbestyrelsen vedtagne lånepolitik angiver, at lånet skal optages i DDK eller EURO med fast rente og en afdragsperiode på 25 år. Der er indhentet tilbud fra KommuneKredit på lån. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Udgifterne er afholdt i 2010, låneprovenuet vil blive indtægtsført i 2010 regnskabet. Der er i budget 2011 afsat ydelser til nye lån vedr. udgifterne i 2010 på 22,8 mio. kr. Nogle af de lån optages senere i Der er ikke afsat budget til afdrag og renter for

14 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 12 lån optaget efter dispensationen af 21. januar I forventet regnskab vil forholdet blive taget med, bl.a. skal besparelser af energiinvesteringerne vurderes nærmere. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at der hjemtages et lån på kr. i DDK og med fast rente. Bilag: 1. Oversigt over lånetilbud 2. Revideret lånepolitik forslag (1) Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Afbud: Asta Rasmussen (B) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Bjørn Lykke Sørensen (C)

15 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Frigivelse af anlægspulje til IT-investeringer Sagsnr.: 09/5278 Resumé: Kommunalbestyrelsen har på investeringsoversigten budget 2011 afsat 1 mio. kr. til IT investeringer. Anlægsbevillingen skal understøtte en yderligere digitalisering af dels den interne administration, dels den digitale service for borgerne i form af flere selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside. Digitaliseringsforum ansøger om frigivelse af anlægsbevillingen IT-investeringer. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 21. september 2010 at bakke op omkring den af KL udarbejdede Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, der var sendt i høring i alle kommuner. Med sin opbakning har Kommunalbestyrelsen udtrykt ønske om, at Lejre Kommune benytter IT til udvikling af den kommunale opgavevaretagelse, og at organisationen proaktivt deltager i realiseringen af strategien. Yderligere to vedtagne strategier - IT-strategien (2008) og Kanalstrategien (2010) - danner sammen med den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi et solidt grundlag for digitaliseringsprocessen i Lejre Kommune. Der er i 2011 afsat to anlægsbevillinger til anskaffelse af IT: 1 mio kr. til IT-investeringer og 3 mio. kr. til digitalisering. Digitaliseringsforum anbefaler frigivelse af anlægsbevillingen til IT-investeringer til følgende indsatsområder: Videreførelse af det landsdækkende projekt e2012. edag3 blev iværksat d. 1. november 2010 med delprojektet nemlogin, hvor de borgerrettede selvbetjeningsløsninger med behov for sikker identifikation tog den den nye digitale signatur NemID i anvendelse Integration af nationale selvbetjeningsløsninger i Borger.dk NemSMS, hvor remindere og anden kort information fremsendes til borgerne via SMS-løsning. Løsningen skal implementeres i foråret 2011 Investering i værktøjet IntraNote som nyt Intranetsystem I 2012 forventes alle kommuner at have nemlogin, nemsms og DokumentBoks i fuld drift. Kanalstrategien vil udmunde behov for IT-investeringer, hvis formål er at opnå besparelser på længere sigt. IT-investeringerne kan f.eks. være digitalisering af kommunale serviceydelser eller udvikling af integration mellem selvbetjeningsløsninger og fagsystemer. Ligeså skal der investeres i de prioriterede kanaler. Den fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Strategien skal sikre fælles fokus og indsats på, hvordan anvendelse af teknologi skal bidrage til at skabe større effektivisering og udvikling af den offentlige service. Med anskaffelse af værktøjet Intranote som nyt intranetsystem (medarbejder, leder- og projektportal) skabes mulighed for en mere målrettet kommunikation og mere effektive kommunikations- og videndelingsprocesser. Intranote giver herudover fleksible og brugerstyrede muligheder for, at medarbejdere og ledere selv kan bidrage til at publicere og dele relevant viden. Ved at foretage investeringerne nu, kan Intranote bidrage til at

16 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 14 imødekomme behovet for styrket intern kommunikation og videndeling, som aktualiseres af de påtænkte organisationsændringer. Digitaliseringsforum vil senere fremsende en ny sag om frigivelse af anlægsbevillingen til digitalisering på 3 mio. kr. Forinden vil Digitaliseringsforum udarbejde retningslinjer for anvendelsen for at sikre, at strategiernes pejlemærker og indsatsområder følges. Administrationens vurdering: Det vurderes, at den foreslåede anvendelse af anlægsbevillingen understøtter KLs strategiske mål for kommunernes fælles digitaliseringsindsats, nemlig at skabe økonomisk råderum for kommunerne gennem effektivisering, og at udvikle den kommunale service, så kommunerne forsat fremstår som en attraktiv kommunal sektor for borgere, virksomheder og medarbejdere. Ligeledes understøtter den foreslåede anvendelse udmøntningen af Lejre Kommunes kanalstrategi og IT-strategi. Det er Digitaliseringsforums intention at synliggøre effektiviseringsgevinsterne ved digitaliseringsindsatsen ved at gennemføre en udredning af nu-situationen for digitaliseringsindsatsen, samt ved opstilling af målbare mål i forbindelse med evaluering af den gennemførte digitaliseringsindsats. Økonomi og finansiering: Investeringerne i digitalisering foreslås finansieret af den på investeringsoversigten budget 2011 afsatte pulje til IT-investeringer på kr. 1 mio. kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til IT-investeringer, 2. at anlægsbevillingen finansieres af den på investeringsoversigten budget 2011 afsatte pulje til ITinvesteringer på 1 mio. kr. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Afbud: Asta Rasmussen (B) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Bjørn Lykke Sørensen (C)

17 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Frigivelse af rådighedsbeløb Sagsnr.: 11/3016 Resumé: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 er afsat 195 mio. kr. til tilbagekøb af 4 skoler med tilhørende institutioner. Rådighedsbeløb skal frigives for at handlen kan berigtiges. Der ansøges om frigivelse 192,075 mio. kr. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. september 2010, at bygningerne tilbagekøbes i 2011, under forudsætning af at midlerne er til stede. Den 28. september 2010 meddelte kommunens Danske Finans A/S, at kommunen pr. 1. april 2011 ville overtage bygningerne igen. Der er i budget 2011 afsat 195 mio. kr. til købet incl. omkostninger. Beløbet er finansieret af opsparet midler. Danske Finans A/S forventer en købesum på ca. 190,350 mio. kr. Den endelige købssum kan variere ca kr. Der forventes omkostninger til stempel o.l. på ca. 1,5 mio. kr. En advokat vil beregne sig ca kr. i salær for at gennemgå købsaftalen og skrive skødet. Administrationen vurderer, at handlen kan gennemføres med egne ressourcer. Udover selve købet vil der forventelig være en udgift til indfrielse af renteswap. Den udgift bliver afholdt som en renteudgift og er derfor ikke indeholdt i det beløb, der skal frigives. Der ansøges frigivet 192,075 mio. kr. I beløbet er indregnet udgift til en advokat, som ville kunne antages, hvis der opstår juridiske komplikationer. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at rådighedsbeløbet på 192,075 mio. kr. frigives. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Afbud: Asta Rasmussen (B) Beslutning Kommunalbestyrelsen den :

18 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 16 Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Bjørn Lykke Sørensen (C)

19 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side BU - Anlægspulje til specialtilbud Sagsnr.: 09/21271 Resumé: På investeringsoversigten var i budget 2010 afsat 7 mio. kr. til etablering af specialtilbud for sårbare børn og unge. Puljen på investeringsoversigten var møntet på etablering og udvidelse af kommunens undervisningstilbud i folkeskolen. Dette blev i praksis til oprettelsen af Firkløverskolen. Det var en forudsætning, at de nye specialtilbud skulle være klar til ibrugtagning ved skoleårets start 1. august Sagsfremstilling: Den samlede pulje på 7 mio. kr. blev disponeret af Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2010, og Kommunalbestyrelsen frigav samtidig en anlægsbevilling på i alt 5.4 mio. kr. til forskellige delprojekter. Det er nu konstateret, at anlægsprojektet har et forventet forbrug på kr. Dette merforbrug i forhold til den frigivne anlægsbevilling på kr. Der er i de vedlagte bilag nærmere redegjort baggrunden for overskridelserne af budgettet samt for projektstyringen. Det kan konstateres, at der i projektet ikke er fulgt de fastlagte regler for styring af anlægsprojekter idet - der er igangsat aktiviteter ud over den afsatte anlægsbevilling, - der er igangsat aktiviteter, som ikke var forudsat, da Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsprojektet, - der er ikke afholdt møder i styregruppe efter projektet er godkendt af Kommunalbestyrelsen, hvorfor der ikke foreligger beslutninger om prioritering af de uforudsete forhold og nye ønsker, - der foreligger ikke skriftlige aftalesedler, hvorfor der for alle tillægsarbejder og aftaler om ydelser ud over hovedentreprenørens oprindelige tilbud er indgået mundtligt aftaler at henholdsvis intern og ekstern byggerådgiver, samt andre involveret i projektet, - den eksterne rådgiver har forudsat, at hele bevillingen samt den afsatte sum til uforudsete udgifter kunne anvendes til håndværkerudgifter og rådgivning, og samtidig har den interne byggerådgiver og andre i projektet disponeret indenfor samme bevilling. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer at: - Der er sket ledelsessvigt, idet projektet ikke har været organiseret og styret som forventet. - Der er medarbejdere, der har overtrådt deres beføjelser eller som ikke har fulgt retningslinjer for projektstyringen - Kommunikationen med den eksterne rådgiver har været uklar, - Der har ikke været klare aftaler om økonomistyring. Direktionen har taget skridt til at iværksætte nødvendige ansættelsesretlige skridt, der følger af den utilstrækkelige ledelse og styring af sagen. Direktionen vil øjeblikkeligt tage initiativ til at der udarbejdes de nødvendige retningslinjer for styring af anlægsprojekter, der snarest forelægges til politisk godkendelse, og disse vil blive implementeret i forbindelse med igangværende og nye anlægsprojekter.

20 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 18 Økonomi og finansiering: Anlægsprojektet har et forventet merforbrug på i alt kr. Dette kan delvist dækkes af det afsatte beløb på kr., som var forudsat anvendt til uforudsete udgifter. Der har i projektet været en række tekniske udfordringer, herunder (her skal nævnes eksempler vægge, installationer af dårlig kvalitet m.v.) som berettiger til at der gives en anlægsbevilling på dette beløb. Der vil der ud over være behov for en tillægsbevilling på kr. til dækning af de øvrige udgifter vedr. det gennemførte projekt. Disse kan finansieres af det resterende rådighedsbeløb på kr. Dette betyder, at arbejdet med at forberede projekt for PPR og I-klasser på Osted skole skal stoppes, og der skal tages stilling til om der i budget 2012 er behov for at afsætte et nyt rådighedsbeløb til dette formål. Det betyder, at der i alt anbefales, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. til dækning af merforbruget, og at denne tillægsbevilling finansieres af det resterende rådighedsbeløb på kr. vedr. etablering af specialtilbud til sårbare børn og unge - samt kr. finansieret ved en nedskrivning af rådighedsbeløbet vedr. pulje til ekstraordinær vedligeholdelse. Som konsekvens af ovenstående er projekterne for PPR og Osted Skoles I-klasser ikke gennemført. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der meddeles anlægsbevilling på kr. finansieret af det resterende rådighedsbeløb på kr. vedr. etablering af specialtilbud til sårbare børn og unge - samt kr. finansieret ved en nedskrivning af rådighedsbeløbet vedr. pulje til ekstraordinær vedligeholdelse, 2. at de ikke gennemførte projekter på Osted Skole og i PPR revurderes i forhold til de aktuelle og fremtidige behov. Eventuelle anlægsprojekter vedrørende disse projekter forelægges i forbindelse med budget 2012, 3. at der udtales kritik af styringen, 4. at det tages til efterretning at Direktionen har foretaget de nødvendige ansættelsesretslige skridt, der er en konsekvens af utilstrækkelig styring og ledelse af projektet, 5. at reviderede retningslinjer for styring af anlægsprojekter snarest forelægges til politisk godkendelse. Bilag: 1. Anlæg af specialtilbud 2. Notat vedr. byggeprocessen på Firkløverskolerne 3. Kommissorium for styring af anlægspulje til etablering af specialtilbud for sårbare børn og unge i Procedure for byggesager Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den :

21 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 19 Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Børn & Ungdom anbefales. Afbud: Asta Rasmussen (B) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Bjørn Lykke Sørensen (C)

22 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side JA - Pulje til ekstra virksomhedsrettet indsats - med høringssvar Sagsnr.: 09/23864 Resumé: Som led i "Langtidsledigaftalen" - for at styrke jobcentrenes virksomhedsrettede indsats overfor langtidsledige - modtager alle kommuner en ekstra pulje til virksomhedskonsulentydelser. Lejre Kommune modtager fra ialt kr. Hvis kommunen ønsker at benytte midlerne, skal der godkendes et tillæg til Beskæftigelsesplan 2011, som først skal i høring i Beskæftigelsesregionen og i det lokale Beskæftigelsesråd. Udvalget for Job & Arbejdsmarked besluttede på sit møde den 10. januar 2011 at sende udkast til tillæg til Beskæftigelsesplan 2011 i høring i Det lokale Beskæftigelsesråd og i Beskæftigelsesregionen. Høringssvar fra Det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen er nu modtaget og medsendes som bilag. Sagsfremstilling: Beskæftigelsesministeriet meddeler, at alle landets jobcentre nu får en vitaminindsprøjtning på samlet set 204 mio. kr. over fire år til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter. Virksomhedskonsulenterne skal både sikre flere tilbud til langtidsledige på landets virksomheder, og en bedre service til virksomheder. Dette initiativ "Mere virksomhedsrettet og tættere kontakt med langtidsledige" er et resultat af "Langtidsledighedsaftalen" som Regeringen indgik med en bred politisk kreds i foråret Kommunerne er med aktiveringstjekket samtidig blevet bedt om at opstille mål for, hvor mange virksomhedsrettede pladser de forventer at oprette som resultat af initiativet. Konkret skal der udarbejdes et tillæg til Beskæftigelsesplan 2011 vedrørende den ekstra virksomhedsrettede indsats, som skal udføres i forbindelse med puljemidlerne. Udvalget for Job & Arbejdsmarked sendte den 10. januar 2011 tillæg til Beskæftigelsesplan 2011 i høring i Det lokale Beskæftigelsesråd og i Beskæftigelsesregionen. Udkast til tillæg til Beskæftigelsesplan 2011 medsendes som bilag. I henhold til rammerne for puljen vil indsatsen blandt andet omfatte: Etablering af kontakt til virksomheder med henblik på: ordinære jobs voksenlærlingepladser løntilskud for langtidsledige virksomhedspraktikplads Tæt dialog med mentor for målgruppen Individuel matchning af langtidsledige til virksomhedsrettet aktivering Opfølgning og kontakt til virksomheder, mentor og ledige Samarbejde med sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter om visitation og arbejdsgange Registrering, administration med videre angående henvisning, tilbud, opfølgning. Målgruppen for indsatsen vil være borgere, som er langtidsledige - såvel dagpengeforsikrede som kontanthjælpsmodtagere - i matchgruppe et.

23 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 21 Målgruppen omfattede i august 2010 i alt 76 borgere og 80 borgere i november Udtalelser: Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre kommune udtaler i sit høringssvar: "Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre behandlede på sit møde den 25 januar 2011 Lejre Kommunens forslag til tillæg 3 i beskæftigelsesplan 2011: "Plan for styrket indsats mod langtidsledighed". Beskæftigelsesrådet finder planen for en styrket indsats mod langtidsledighed relevant og interessant. Beskæftigelsesrådet kan derfor tiltræde Lejre Kommunes forslag til tillæg 3 i Beskæftigelsesplan 2011". Beskæftigelsesregionen udtaler i sit høringssvar bl.a: Beskæftigelsesregionen kvitterer hermed for det fremsendt tillæg, hvori Jobcenter Lejre har fastlagt en strategi for indsatsen, herunder resultatkrav om årlig opfølgning på effekten af den samlede indsats for målgruppen. Jobcenter Lejre redegør i tillægget imidlertid ikke for, hvorvidt det kvantitative mål for indsatsen er en egentlig udvidelse af den hidtidige indsats. Med henblik på at sikre mulighed for en løbende samlet resultatopfølgning, skal Beskæftigelsesregionen derfor anmode jobcentret om - i tråd med Arbejdsmarkedsstyrelsens bevillingsudmelding af 3. september redegøre for, at den udvalgte målgruppe på 76 personer er en udvidelse af den hidtidige indsats som hvorvidt de anførte kvantitative mål omfatter jobcentrets samlede målgruppe eller kun de 76 personer. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at mere virksomhedskonsulentkraft vil styrke den virksomhedsrettede indsats for borgere, som er langtidsledige, eller i risiko for langtidsledighed og derved øge omsætningen af langtidsledige. Administrationen vil overfor Beskæftigelsesregionen redegøre for, at en særlig virksomhedskonsulent ressource tilknyttet en målgruppe på 76 personer er en udvidelse af den hidtidige indsats, idet der ikke tidligere i Jobcentret har været tilknyttet eksklusiv virksomhedskonsulent ressource til denne målgruppe. Beskæftigelsesregionen vil i samme forbindelse blive oplyst om, at de anførte kvantitative mål omfatter målgruppen på ca. 76 personer. Økonomi og finansiering: Jobcenter Lejre har modtaget øremærkede midler til ansættelse af en ekstra virksomhedskonsulent eller køb af virksomhedskonsulentydelse fra ekstern leverandør. Dette fra udgangen af 2010 til udgangen af ialt kr. Såfremt midlerne ikke benyttes til ekstra virksomhedskonsulentkraft i Jobcentret, vil midlerne skulle tilbageføres til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Midlerne indgår ikke i servicerammen. Jobcenter Lejre påtænker at indgå aftale med ekstern leverandør om køb af virksomhedskonsulentydelse. Ekstra ressourcer til den virksomhedsrettede indsats overfor langtidsledige vil hjælpe flere arbejdsløse hurtigere i job og derved nedbringe forsørgerydelser og øge skatteindtægter. Det skal endvidere bemærkes, at kommunerne får høj statsrefusion i forhold til forsørgerydelsen ved at iværksætte virksomhedsrettet aktiveringsindsats. Kommunen forventes således at opnå en fortjeneste ved at iværksætte den ekstra indsats. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen.

24 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 22 Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at tillæg 3 til Beskæftigelsesplan 2011 godkendes. Bilag: 1. Høringssvar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd af 25. januar Høringssvar fra Beskæftigelsesregionen 3. Tillæg til Beskæftigelsesplan 2011 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Job & Arbejdsmarked anbefales. Afbud: Asta Rasmussen (B) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Bjørn Lykke Sørensen (C)

25 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side KF - Kram Kamelen 2011 Sagsnr.: 10/26174 Resumé: Børnekulturnetværket i Lejre Kommune, Kram Kamelen, søger om kr. til Børnekulturindsats temaet er i år valgt til at være teater. Midlerne søges til decentrale og centrale teaterprojekter for kommunens børn og unge; en mindre del af midlerne vil gå til kunstnerisk faglig udvikling af kommunens pædagogiske og didaktiske personale. Sagsfremstilling: Temaet for årets Kram Kamelen vil være teater for, med og af børn - med hovedvægt på at børnene/de unge denne gang skal på scenen og bagved scenen. Børnene og de unge skal medvirke til at skrive forestillinger, arbejde med scenografi, lyssætning, kostumer og de skal optræde for andre børn/unge og voksne. Konkret opstilles blandt andet flg. målsætninger for 2011: At sørge for at så mange børn/unge som muligt i Lejre Kommune er med i den kreative skabelsesproces omkring teater. Animere til en udbyggelse af samarbejdsprojekterne mellem kulturinstitutioner og skoler/institutioner. Arrangere en række vederlagsfri teaterkurser for pædagoger, dagplejere og lærere. Give mulighed for at børn og forældre kan deltage sammen ved afholdelsen af mini børneteaterfestival. Afholde 3 netværksmøder og 1 inspirationskatalog om børnekulturarbejdet med teater. Arbejde med demokratisering af kulturen fx. gennem ungdomsteaterprojekt hvor unge er tovholdere. Kram Kamelen vil desuden arbejde videre med strategisk kommunikation - pt. er der hits på Google, egen hjemmeside, facebookprofil, signatursang og historie - og masser af nyhedsbreve. Kram Kamelens omdrejningspunkt er de 58 skoler, daginstitutioner og kulturinstitutioner der er personligt repræsenteret; endvidere er det samlede dagplejeområde repræsenteret - og de tidligere succeser er opstået på grund af forankringen af indsatsen i dette netværket. Fælles for netværksmedlemmerne er indsatsen for børn og unges kreative og kunstneriske udfoldelsesmuligheder. Kram Kamelen har givet stor bevågenhed såvel internt blandt kommunens mange ansatte, børn og forældre som fra andre kommuner og sågar Kulturministeriet har flere gange kontaktet Kram Kamelen, som på denne opfordring har videndelt om proces og indhold til møder og på konferencer; senest januar Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Kram Kamelen er en indsats der i sin udbredelse og forankring er unik. At en vigtig forudsætning for fortsættelsen af Kram Kamelen er det fortsatte fokus på, at den konkrete udvikling af børns kreativitet forudsætter et kunstfagligt kompetenceløft til det pædagogiske og didaktiske personale og at man fortsat "nurser" og udvikler arbejdet i Kram Kamelen netværket. Administrationen vurderer, at Kram Kamelen har medvirket til, at ansatte i Lejre Kommunes daginstitutioner og skoler samt dagplejer og kulturinstitutioner har fået en sammenhængskræft på tværs af de gamle kommunegrænser der ikke tidligere har

26 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 24 eksisteret. Administrationen vurderer, at Kram Kamelen medvirker til at opfylde Lejre Kommunes vision om at være en Bo- og Oplevelseskommune samt Lejre Kommunes Kultur- og Fritidspolitiks hensigt om at "realisere borgernes kreative potentiale". Økonomi og finansiering: Styregruppen for Kram Kamelen søger om kr. i Oplevelsespuljen til brug for afvikling af Kram Kamelen I 2008, 2009 og 2010 bevilgedes årligt kr. til Kram Kamelen. Disse midler har ført til over 250 selvstændige børne/unge kulturprojekter med over medvirkende over denne årrække. Det reviderede budget til Puljen vedr. Oplevelseskommunen udgør kr. Heraf er der disponeret over netto kr. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktion indstiller: 1. at ansøgningen drøftes. Bilag: 1. kram kamelen - ansøgning 2011.pdf 2. Notat om kram kamelen 2010.pdf Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Der anbefales tilskud på kr. til Kram Kamelen finansieret fra Oplevelsespuljen. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Kultur & Fritid anbefales. Afbud: Asta Rasmussen (B) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Bjørn Lykke Sørensen (C)

27 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side KF - Stordrift af hallerne, budgetbesparelse 2011 Sagsnr.: 11/420 Resumé: Kommunalbestyrelsen har i budgettet for 2011 vedtaget en besparelse på kr. - stordrift af idrætshallerne. På administrationens foranledning har de kommunalt ansatte halinspektører udarbejdet forslag til udmøntning af besparelsen (bilag). Disse forslag er sammen med høringsbrev (bilag) sendt i høring hos halbestyrelserne og IF Thor, Såbyhallen. Høringsfristen var den 14. januar Der er indkommet høringssvar fra ERFA-gruppen, (kredsen af halbestyrelsesformænd og -næstformænd) (bilag). Der er ikke kommet høringssvar fra IF Thor. Sagen forelægges efter høring med henblik på stillingtagen til forslag til udmøntning af besparelsen. Sagsfremstilling: Halinspektørerne har beskrevet to forslag. Forslag 1: Halinspektøropgaverne varetages af en nordgruppe (Bramsnæsvig-, Kirke Hyllinge- og Trælleruphallen) og en sydgruppe (Hvalsø-, Lejre-, Osted- og Glimhallen). Hver gruppe ledes af en halinspektør. Alle lønbudgetter samles centralt. Forslag 2: En enhedsmodel hvor halinspektøropgaverne varetages af én gruppe med en leder. Alle lønbudgetter samles centralt. For begge forslag gælder at besparelsen hentes på henholdsvis løn og drift. Lejrehallen og Såbyhallen I begge halinspektørernes forslag indgår Lejrehallen. Lejrehallen har indtil udgangen af 2011 dispensation fra Lejremodellen til, at det er forretningsudvalget i Lejre Idrætsforening, der varetager halinspektøropgaverne, derfor kan Lejrehallen ikke umiddelbart indgå i nogen af de to forslag. Såbyhallen er en selvejende hal, der modtager driftstilskud fra Lejre Kommune, og som sådan kan denne hal heller ikke umiddelbart indgå i en fælles ordning. På baggrund af ovenstående har administrationen i høringsbrevet beskrevet, hvordan Lejrehallen og Såbyhallen kan inddrages i besparelsen, så alle haller er med til at bære denne. Udtalelser: ERFA-gruppen giver i sit høringssvar indledningsvis udtryk for, at den finder processen for udarbejdelse af forslag til udmøntning af besparelsen og tidsfrist for høring urimelig kort. Administrationen har udarbejdet et notat om forløbet (bilag). ERFA-gruppen giver endvidere udtryk for, at den ikke mener, at forslaget reelt kan spare de kr. Desuden gør ERFA-gruppen opmærksom på, at færre opsynstimer erfaringsmæssigt fører til flere ødelæggelser og mere hærværk og dermed flere omkostninger til vedligehold. ERFA-gruppen mener desuden, at halinspektørerne vil have færre timer til at udføre småreparationer i hallerne, hvorfor omkostninger til håndværkere vil stige.

28 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 26 ERFA-gruppen nævner desuden en række forhold vedr. hallernes budget og drift herunder manglende opsætning af bimålere på forbruget af el, vand og varme (de 4 haller i Gl. Lejre Kommune) samt snitfladeskema om ansvarsfordeling vedr. vedligeholdelse. En redegørelse for disse punkter er vedlagt som bilag. ERFA-gruppen mener afslutningsvis, at driften af alle Lejre Kommunes haller bør gennemarbejdes på alle områder og stiller sig gerne til rådighed med deltagelse i en arbejdsgruppe. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler halinspektørernes forslag 2, enhedsmodellen med én ledende halinspektør ud fra en vurdering af, at denne model giver den bedste mulighed for udnyttelse af stordriftfordele. Administrationen anbefaler endvidere, at Lejrehallen og Såbyhallen bærer deres del med en procentvis besparelse, som matcher den for de øvrige haller. For Lejrehallen i budgettet på løn og drift. For Såbyhallen i Lejre Kommunes driftstilskud. Som alternativ til administrationens forslag, kan udmøntningen foretages med en ens procentvis besparelse på alle hallers budgetramme, idet man afventer evaluering af Lejremodellen i Det er en forudsætning, at Bramsnæsvighallen og Kirke Hyllinge Hallen i så fald ledes under én fælles halinspektør i Administrationen vurderer, at en sådan udmøntningsmodel vil kræve særdeles tæt budgetopfølgning. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Lejrehallen og Såbyhallen pålægges en procentvis besparelse, som matcher den for de øvrige haller. For Lejrehallen i budgettet på løn og drift. For Såbyhallen i Lejre Kommunes driftstilskud. 2. at udmøntning af besparelsen på kr. primært sker ved stordrift, med udgangspunkt i forslag 2 og at resten af besparelsen fordeles procentvis på de resterende haller. Bilag: 1. Halinspektørernes forslag Høringsbrev 3. Høringssvar, ERFA-gruppen 4. Redegørelse om halbesparelsen 5. Notat ERFA-gr. pkt. i høringssvar og adm. svar Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingens punkt 2 anbefales. Connie B. Jensen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

29 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 27 Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Kultur & Fritid anbefales. Afbud: Asta Rasmussen (B) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Bjørn Lykke Sørensen (C)

30 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side SSÆ - Samlet ledelse af plejecentrene Sagsnr.: 11/1420 Resumé: Ved budgetvedtagelsen for 2011 blev det besluttet at oprette fælles ledelse for Lejre Kommunes tre plejecentre. Beslutningen var baseret på et forslag fra sparekataloget og omhandlede organiseringen af Ældrecentrene. Beslutningen indebærer, at de tre nuværende lederstillinger nedlægges og der oprettes en stilling som Leder af plejecentrene. Det oprindelige budgetforslag indeholdt en stilling som souschef ved plejecentrene. Denne stilling ændres til en stilling som sundhedsfaglig udviklingskonsulent. Sagsfremstilling: Med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet at nedlægge de tre lederstillinger på plejecentrene og oprette en stilling som Leder af plejecentrene. Afledt af direktionens udspil, om større ledelsesrum og professionel ledelse er funktionsbeskrivelserne for Leder af plejecentrene og Gruppeledere på de plejecentrene og i Frit-Valg revideret, så de matcher principperne om professionel ledelse, sammenhængende og tværgående opgaveløsning, samt fokus på udvikling af området og innovation af områdets serviceydelser. I sparekataloget fra 2010 er der nævnt oprettelse af en stilling som souschef til Lederen af plejecentrene. Der oprettes i stedet en stilling som sundhedsfaglig udviklingskonsulent. Der vurderes ikke at være behov for en souschef i den fremtidige struktur, blandt andet fordi den nære ledelse fremover varetages af gruppelederne. Stillingen som udviklingskonsulent fokuserer på to nødvendige aspekter af omsorg på ældreområdet. Det drejer sig om de øgede krav til dokumentation og kvalitetsudvikling og det andet aspekt drejer sig om udvikling af samarbejde med frivillige organisationer på plejecentrene. Stillingstypen er i overensstemmelse med principperne i udkastet til projekt "Ledelse & Organisation", hvor der også fokuseres på innovation og fornyelse. Stillingen som sundhedsfaglig udviklingskonsulent for hele ældreområdet er en ny funktion. Fokus for stillingen vil dreje sig om understøttelse af den sundhedsfaglige udvikling, yderligere kvalitetssikring, andre lovpligtige krav til ældreområdet og de stadig øgede krav til sundhedsfaglig dokumentation. Endvidere skal stillingen fokusere på inddragelse og strukturering af samarbejdet med de frivillige organisationer på plejecentrene. Stillingsbetegnelserne er ikke endeligt fastlagt, men kan ændres så de er i overensstemmelse med udkast til projekt "Ledelse & organisation". Stillingernes fokus er primært: Leder af plejecentrene: Sikker driftsledelse af virksomheden og skabe rum for fortsat udvikling på plejecentrene. Lederstillingen er en liniefunktion med reference til den kommende Centerchef for Velfærd & Omsorg. Gruppeleder: Daglig personaleledelse, implementering af udviklingsinitiativer og sikring af omsorg til borgerne. Liniefunktion med reference til Lederen af plejecentrene Udviklingskonsulent: Faglig sparring til ældreområdet som helhed specielt med henblik på at imødegå den øgede sundhedsfaglige kompleksitet på området, herunder strukturere udviklingsinitiativer og sikre faglig kvalitet på

31 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 29 ældreområdet samt forestå de nødvendige forberedelser hen imod implementeringen af yderligere kvalitetssikring og dokumentation mv. Det andet element i stillingen er fokus på at udvikle samarbejdet med centrenes frivillige organisationer. Stillingen er en stabsfunktion med reference til den kommende Centerchef for Velfærd & Omsorg. Implementering af ændringerne i ledelsesstrukturen følger kadencen i udkast til projekt "Ledelse & Organisation" og de personalepolitiske retningslinjer i projektet følges. Der tages forbehold for projektets vedtagelse. Stillingen som Leder af centrene opslås eksternt da det er en stilling med nyt indhold og større ledelsesspænd. Stillingen som Udviklingskonsulent opslå ligeledes eksternt da det er en helt ny funktion. Stillingerne ønskes besat så hurtigt som muligt og vil derfor blive opslået når projekt "Ledelse & Organisation" er vedtaget ved udgangen af februar Udtalelser: Beslutningen om at fusionere fra tre til en lederstilling har været inkluderet i høring vedrørende budget Interessenter som Ældreråd, Handicapråd og andre har således haft mulighed for at gøre indsigelser i forbindelse med budget Der er ikke indkommet bemærkninger i den forbindelse. Stillings- og funktionsbeskrivelser for Leder af plejecentrene, Gruppeleder og Udviklingskonsulent er udarbejdet i henhold til principperne i udkast til projekt "Ledelse & Organisation". Udkast til funktionsbeskrivelserne har været til høring i LU Ammershøjparken, Hvalsø Ældrecenter, Bøgebakken og Frit-Valg. Desuden har Lederne af plejecentrene, Visitationen og Frit-Valg indgivet høringssvar. LU Bøgebakken har i høringssvaret blandt andet givet udtryk for at de tre funktionsbeskrivelser giver mulighed for fokus på professionel ledelse og målrettet opgaveløsning. En fælles centerleder og en udvidelse af gruppeledernes ledelsesopgaver samt den nye funktion som udviklingskonsulent vil gøre, at ældreområdet i Lejre Kommune vil kunne sætte fokus på udvikling og følge samfundets krav. LU undrer sig over, at der er forskel på om stillingerne skal opslås ekstern og internt. LU Ammershøjparken har i høringssvaret blandt andet givet udtryk for, at de nye funktionsbeskrivelser vil kunne give større mulighed for tid til ledelse og øge den sammenhængende og tværgående opgaveløsning, hvilket opleves som et positivt tiltag. Den nye stilling som sundhedsfaglig konsulent forventes at skabe den nødvendige udvikling på hele ældreområdet samt være ideskaber til nytænkning, med kreative fremadrettede udfordringer. LU er uforstående for, at ikke begge stillinger skal opslås eksternt. LU Hvalsø Ældrecenter har i deres høringssvar givet udtryk for, at det er svært at forholde sig til enkeltstående funktionsbeskrivelser, når det samlede billede af organisationen ikke er fremlagt. Der nævnes MED / LU struktur, arbejdsmiljøstruktur, placering af ledelse for de teknisk administrative medarbejdere, samt placering af ledelsesansvar overfor uddannelseskoordinator og demenskoordinator. Der gives udtryk for, at det er vanskeligt at se, hvordan gruppelederne skal være rollemodel, når de trækkes væk fra det praktiske samarbejde med beboere og medarbejdere. Endvidere gives der udtryk for om konsekvenserne af funktionsændringerne (for gruppeleder og centerleder) kan blive dyrere både menneskeligt og økonomisk, når de nære relationer til den tætte ledelse, som det kendes, ændres/flyttes længere væk. Derudover gives der

32 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 30 udtryk for, at funktionsbeskrivelsen for lederen af plejecentrene er meget opgaveorienteret. Det foreslås, at lederen af plejecentrene i højere grad skal baseres på nogle grundlæggende værdier såsom tillid, arbejdsglæde, anerkendelse, retfærdighed og samarbejde. Denne tilgang menes at være et betydeligt bidrag til at overholde den økonomiske ramme. LU Frit-Valg bemærker, at stillingen som souschef for leder af centrene er ændret og spørger til denne beslutningsproces. LU foreslår også, at stillingen som leder af plejecentrene og udviklingskonsulenten opslås eksternt. Yderligere var der spørgsmål til opgaver for funktionsbeskrivelsen for udviklingskonsulenten, og der gives udtryk for at udviklingskonsulenten bør være en person, som kan bidrage med nye ideer og initiativer og se organisationen med nye øjne. Yderligere blev der spurgt til stillingen som leder af centrene, specielt med en formulering om at tænke ud af boksen i relation til service og personaleudvikling. Gruppen af ledere på plejecentrene, Frit-valg og Visitation & Bestiller har i deres høringssvar blandt andet givet udtryk for at det er vanskeligt at forholde sig til funktionsbeskrivelserne uden det samlede overblik over organisationsændringen. Der ønskes at se en på alle funktionsbeskrivelser for ældreområdet samlet for at se sammenhængen. Der gives udtryk for, at stillingen som leder af plejecentrene og udviklingskonsulenten bør sidestilles og opslås eksternt. Der er konkrete kommentarer til de tre funktionsbeskrivelser blandt andet ønske der en beskrivelse af de overordnede funktioner i stedet for beskrivelse af opgaver. Der ønskes en beskrivelse af samarbejdet opad. Med hensyn til den sundhedsfaglige konsulent er der spørgsmål om placering for eksempel sammen med andre koordinatorer eller sammen med de øvrige konsulenter. De fulde høringssvar er vedlagt som bilag. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at funktionsbeskrivelserne er i overensstemmelse med de bærende principper der er fremført i udkast til projekt "Ledelse & Organisation" og de relevante interessenter har haft mulighed for at indgive høringssvar. Funktionsbeskrivelserne er udviklet i samarbejde med Personale. Fokus for udvikling af funktionsbeskrivelserne har blandt andet været større sammenhængskraft i plejecentrenes service, større ledelsesrum, professionel ledelse, innovation og tværgående opgaveløsning. Administrationen vurderer, at bemærkningerne i høringssvarene vedrørende internt og eksternt opslag er relevante og derfor bliver stillingen som Leder af plejecentrene og stillingen som sundhedsfaglig konsulent opslået eksternt. Høringssvaret fra LU Hvalsø Ældrecenter indeholder vanskeligheder ved at forholde sig til funktionsbeskrivelserne, når det samlede billede af organisationsændringen ikke er kendt. Administrationen vurderer, at organisationsændringen har været italesat i løbet af efteråret og principperne om professionel ledelse og større ledelsesrum har været kendt da funktionsbeskrivelserne blev sendt i høring så derfor er principperne for ændring til professionel ledelse kendt, og det er muligt at forholde sig til funktionsbeskrivelserne. Der udtrykkes også bekymring for ændring af de tætte ledelsesrelationer i den kendte ledelsesstruktur. Administrationen anerkender bekymringen for ændringen, men vurderer samtidig at funktionsbeskrivelserne er i overensstemmelse med principperne i projekt Ledelse & Organisation. LU Frit-Valg spørger til beslutningsproces omkring stillingen som sundhedsfaglig konsulent i stedet for souschef for plejecentrene. Administrationen vurderer, at denne beslutning først konfirmeres i den politiske proces og at udviklingen af funktionsbeskrivelsen er fremkommet efter analyse af principperne for professionel ledelse, større ledelsesspænd samt behovet for innovation af service på ældreområdet.

33 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 31 Høringssvaret fra Lederne af plejecentrene, Frit-Valg og Visitation & Bestiller indeholder bemærkning om opgaver kontra funktion. Administrationen vurderer, at dette er tilstrækkelig adresseret ved at funktionsbeskrivelserne indeholder et afsnit med resultat samt at opgaverne i øvrigt er bredt definerede. Funktionsbeskrivelserne er tilrettet og justeret på baggrund af høringssvarene, og i følge høringssvar opslås begge stillinger eksternt. Administrationen vurderer endvidere, at ændringen i ledelsesstrukturen på ældreområdet bør effektueres hurtigst muligt. Økonomi og finansiering: Der er udarbejdet økonomiske beregninger og scenarier for implementeringen af ændringen i ledelse af plejecentrene, men samtidig skal de personalepolitiske retningslinjer følges som beskrevet i udkast til projekt "Ledelse & Organisation". Beregningerne skal derfor tages med forbehold. Der er et antal scenarier der rækker fra eksterne ansættelser til interne ansættelser i begge stillinger. Afhængigt af hvilket scenarie der bliver resultatet, vil det indebære et merforbrug fra ca kr. til ca kr. i Merforbruget vil blive holdt inden for den samlede bevilling på ældreområdet. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at det konfirmeres at der oprettes en stilling som fælles leder for plejecentrene 2. at der oprettes en stilling som sundhedsfaglig udviklingskonsulent 3. at stillings- og funktionsbeskrivelserne godkendes 4. at arbejdet med at besætte stillingerne igangsættes efter Kommunalbestyrelsens møde i februar 2011 og i overensstemmelse med de personalepolitiske retningslinier der er tilkendegivet i projekt "Ledelse & organisation". Bilag: 1. Funktionsbeskrivelse for udviklingskonsulent 2. Funktionsbeskrivelse for Leder af plejecentre 3. Funktionsbeskrivelse for Gruppeleder 4. Høringssvar fra LU i Ammershøj. - Høringsvar funktionsbeskrivelser..doc 5. Høringssvar fra LU i Ammershøj. 6. Høringssvar - Høringssvar vedrørende funktionsbeskr. Leder af plejecentre, gruppeleder m.m.doc 7. Høringssvar LU Bøgebakken 8. - høringssvar funktionsbeskrivelser.doc 9. Høringssvar LU Frit - Valg 10. Høringssvar - Høringssvar på funktionsbeskrivelser 2011.doc 11. Høringssvar fra LU Hvalsø Ældrecenter høringssvar ledergruppen omkring funktionsbeskrivelser.doc 13. Høringssvar fra ledergruppen på ældreområdet

34 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side Høringsbrev vedrørende udkast til funktionsbeskrivelser på ældreområdet Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales. Afbud fra Flemming Damgaard Larsen (V) Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Social, Sundhed & Ældre anbefales. Afbud: Asta Rasmussen (B) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Bjørn Lykke Sørensen (C)

35 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side TM - Frigivelse af midler til ejendomsvedligeholdelse i 2011 Sagsnr.: 11/454 Resumé: I forbindelse med det fortløbende bygningssyn af Lejre Kommunes ejendomme ansøger administrationen om en anlægsbevilling til ejendomsvedligeholdelse i 2011 på kr. Ejendomsvedligeholdelsestiltagene vil blive udført i prioriteret rækkefølge, prioritet 1-5, med udgangspunkt i en vurdering af hvor det kan få størst konsekvens, hvis skaden ikke bliver udbedret. Sagsfremstilling: Administrationen ved Team Kommunale Ejendomme er ansvarlig for vedligeholdelse af klimaskærmen på kommunens ejendomme, dvs. den udvendige vedligeholdelse af bygninger og befæstede arealer. Med henblik på at kunne planlægge og foretage de nødvendige ejendomsvedligeholdelsestiltag foretages periodiske bygningssyn af kommunens ejendomme efter en prioriteret plan. Det registrerede ejendomsvedligeholdelsesbehov indrapporteres i et IT-vedligeholdelsesprogram, og på baggrund af det indrapporterede foretager administrationen en prioritering af vedligeholdelsesopgaverne. Prioriteringen sker på baggrund af en kategorisering af vedligeholdelsesopgaverne i prioriteterne 1-5 i en rækkefølge, som overordnet set er opstillet ud fra en vurdering af tiltagenes nødvendighed for at bevare bygningsmassens egenskaber og værdi. Administrationens vurdering: De ejendomsvedligeholdelsesarbejder, administrationen påtænker at igangsætte i 2011, vil hovedsageligt kunne placeres under prioritet 1, 2 og 3. Prioritet 1 er kort beskrevet, opgaver hvor der er tale om myndighedskrav eller fare for sikkerheden. Dernæst kommer prioritet 2, som er tiltag hvor der er risiko for følgeskader. I et mindre omfang vil prioritet 3, som er forebyggende vedligehold, også blive løst. Tiltag som hører under prioritet 4 (æstetiske forhold) og prioritet 5 (brugerønsker eller funktionelle krav) forventes kun udført i forbindelse med andre arbejder og kun såfremt der måtte være luft i økonomien til det. Administrationen vurderer, at konsekvensen ved ikke at gennemføre ejendomsvedligeholdelsesarbejderne vil føre til en forringelse af ejendomsværdien. I enkelte tilfælde vil der være tale om overtrædelse af gældende lovgivning, forøgelse af efterslæb og/eller risiko for ikke at kunne anvende ejendommen. Der kan være risiko for nedstyrtende bygningsdele, risiko for faldulykker, eller for at få elektrisk stød fra blottede strømførende ledninger. Der kan endvidere være risiko for følgeskader på bygningsdelen eller andre bygningsdele, samt væsentlig forringelse af bygningen såfremt arbejderne ikke udføres, ligesom dette kan forårsage en betydelig forøgelse af vedligeholdelsesomkostninger. Der gøres opmærksom på, at der løbende kan ske ændringer i ejendomsvedligeholdelsesplanen. Således vil f.eks. akutte skader (vandskader etc.) og uforudsete vedligeholdelsesopgaver (som f.eks. PCB, skimmelsvamp etc.), ofte blive placeret under prioritet 1 og i enkelte tilfælde prioritet 2. Vedligeholdelsesprogrammet Rambyg skal derfor ses som et dynamisk værktøj, der løbende bliver opdateret på baggrund af de fysiske tilsyn. Ejendomsvedligeholdelsestiltagene for 2011 koordineres så vidt muligt med energisparetiltagene (type A), jvf. sagsnr. 10/25806 om Optagelse af lån til gennemførelse af energibesparelsestiltag Det tilstræbes samtidig, at

36 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 34 energiforbedringsforslagene (type B) udbydes og gennemføres samtidig på de ejendomme, hvor der både er behov for ejendomsvedligeholdelse og energiforbedringer. Økonomi og finansiering: I investeringsoversigten vedr. budget 2011 er afsat kr i Ejendomsvedligeholdelse. Puljen søges frigivet til finansiering af de prioriterede ejendomsvedligeholdelsesopgaver (1, 2 og 3). Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på kr til ejendomsvedligeholdelsesopgaver i at anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til ejendomsvedligeholdelse. 3. at administrationen bemyndiges til at iværksætte og gennemføre ejendomsvedligeholdelsesarbejder ud fra en individuel vurdering af de konkrete prioriteter. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales. Afbud: Asta Rasmussen (B) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Bjørn Lykke Sørensen (C)

37 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side TM - Igangsættelse af energibesparelsestiltag i 2011 Sagsnr.: 10/25806 Resumé: Lejre Kommune har i 2010 fået udarbejdet 155 energimærker for de kommunale ejendomme. Energimærkerne indeholder en række energibesparelsesforslag, som administrationen har vurderet og prioriteret. Forslagene skal gennemføres i 2011 og 2012, og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal anvendes 10 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. i Der kan optages lån til at gennemføre de foreslåede tiltag fra energimærkerne. Sagsfremstilling: I 2010 har Lejre Kommune fået gennemført den lovpligtige energimærkning af kommunale ejendomme, som er større end 60 m2. Der er blevet udarbejdet 155 energimærker, som indeholder en række forslag til energitiltag for de enkelte ejendomme. Der er to typer forslag i energimærkerne: "Energibesparelsesforslag" (type A-forslag) og "energiforbedringsforslag ved ombygning og renovering" (type B- forslag). Type A-forslagene kan gennemføres uafhængigt af andre aktiviteter, mens type B-forslagene gennemføres samtidigt med anden ombygning eller renovering af ejendommen. For type A-forslagene er der i energimærkerne angivet både skønnet investering, forventet årlig besparelse i kr. samt tilbagebetalingstid. For type B-forslagene er der angivet forventet årlig besparelse, men ikke skønnet investering og tilbagebetalingstid. Administrationens vurdering: Administrationen har gennemgået de 155 energimærker og vurderet de godt type A-forslag heri. Følgende to faktorer er blevet vægtet: 1. Forslaget skal have en tilbagebetalingstid på maksimum 10 år 2. Forslaget skal være rentabelt. ad. 1) Kommuner er forpligtede til at gennemføre energitiltag med en tilbagebetalingstid på maksimum fem år, men det er politisk besluttet at gennemføre tiltag med en tilbagebetalingstid på maksimum 10 år i Lejre Kommune. ad. 2) I energimærkesammenhæng benyttes følgende for at beregne et forslags rentabilitet: Værdi af årlig besparelse (kr) x skønnet levetid (år) / investering (kr.). Hvis resultatet er > 1,33 betragtes tiltaget som værende rentabelt. 315 af de godt type A-forslag opfylder ovenstående kriterier, og administrationen vurderer derfor, at disse forslag bør gennemføres i 2011 og Administrationen anbefaler, at 171 af de 315 type A-forslag gennemføres i Disse fordeler sig på følgende ejendomstyper: Rådhuse (2 tiltag) Skoler og tandpleje (36 tiltag) SFO, spejderhytter og klubhuse (37 tiltag) Børnehaver, vuggestuer og dagpleje (35 tiltag) Haller (6 tiltag) Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse (26 tiltag)

38 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 36 Ældreboliger og ældrecentre (11 tiltag) Døgninstitution (5 tiltag) Øvrige (f.eks. materielgårde og brandstation) (13 tiltag) I 2009 fik administrationen bevilget midler til at udskifte belysningen i tre haller samt på Rådhuset i Allerslev (jævnfør sagsnummer 09/21379). Udskiftningen af belysningen i de tre haller er gennemført, men udskiftning af belysningen på Allerslev Rådhus har ikke vist sig mulig at gennemføre inden for den afsatte bevilling. Administrationen foreslår derfor, at de uforbrugte midler på bevillingen ( kr.) tilbageføres kasse, og at det fulde projekt ( kr.) herefter søges lånefinansieret under nærværende sag. Bilag 1: "Oversigt over planlagte energibesparelsesforslag (type A) til gennemførelse i 2011" er en liste over de tiltag, som administrationen foreslår gennemført i Oversigten er vejledende og den endelige udførelsesplan vil afhænge af praktiske forhold, herunder tilbudspriser, alternative tiltag etc. Administrationen foreslår tiltagene gennemført i denne rækkefølge: VVS-anlæg (for eksempel udskiftning af varmeanlæg, udskiftning af urstyring af pumper, efterisolering af rør samt vedvarende energikilder (solfangere, træpillefyr, varmepumper og lignende) og El- og mekaniske anlæg (for eksempel urstyring af toiletudsugning) Bygningsbasis (for eksempel isolering af gulv mod krybekælder), Primære bygningsdele (for eksempel efterisolering af loft eller hulrum) og Komplettering (for eksempel udskiftning af vinduer) El- og mekaniske anlæg/belysning (udskiftning af hele eller dele af belysningen, udskiftning af lyskilder samt forskellige former for styring) VVS-anlæg/toiletter (udskiftning af ældre et-skyls toiletter til nye to-skyls toiletter) De resterende 144 type A-forslag er primært knyttet til kommunens lejeboliger. Administrationen foreslår, at disse tiltag gennemføres i 2012 ud fra en nøjere vurdering af forslag og rentabilitet. De omkring 700 forslag, der ikke er planlagt gennemført i 2011 eller 2012, er forslag som ikke er rentable at gennemføre. De vil, i den udstrækning det skønnes fornuftigt, blive vurderet i forhold til den almindelige planlægning af ejendomsvedligeholdelsen. Det er ikke muligt at sortere og prioritere type B- forslagene (energiforbedringsforslagene) fra energimærkerne på samme måde som type A-forslagene. Type B-forslagene indeholder dels ikke oplysninger om pris og tilbagebetalingstid, og dels kan de ikke udføres uafhængigt af andre vedligeholdelsesprojekter. Administrationen vurderer, at type B-forslagene bør indgå i den almindelige planlægning af forebyggende ejendomsvedligeholdelse og igangsættes jævnfør denne. Der kan således bedre udarbejdes overslag over type B-forslagene, når disse koordineres med den planlagte vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Da kommunen har mulighed for også at lånefinansiere type B-forslagene, vil administrationen på et senere tidspunkt i 2011 udarbejde en indstilling om lånefinansiering af konkrete projekter, som indeholder type B-forslag. Det vil af indstillingen fremgå hvilken andel af hvert enkelt projekt, der finansieres over

39 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 37 vedligeholdelsesbudgettet og hvilken andel, der søges lånefinansieret. Det vil også være en mulighed at finansiere type B-projekter under den frigivne bevilling for 2011, hvis der er råderum til det. Økonomi og finansiering: I "Budgetaftale Lejre Kommune " er det besluttet, at der i 2011 og 2012 skal lånefinansieres 10 mio. kr. pr. år til at gennemføre tiltag fra energimærkerne. Som nævnt fremgår den skønnede investering for at gennemføre hver enkelt type A- forslag i energimærkerne. Beløbet indeholder udgifter til materialer, håndværkere, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. Da beløbet er skønnet, må man forvente afvigelser både i opad- og nedadgående retning. Det må også forventes, at der vil kunne opnås bedre priser for nogle af forslagene ved, at der udbydes gennemførelse af flere forslag samlet frem for enkeltvis. De endelige beløb kendes først efter indhentning af konkrete tilbud på forslagene. De 171 type A-tiltag samt belysningsprojektet på Allerslev Rådhus udgør en estimeret omkostning på knap kr., som kan lånefinansieres af "Pulje til energibesparende foranstaltninger" for Hvis det viser sig, at de foreslåede energibesparelsestiltag kan gennemføres billigere end forventet, vil der enten blive igangsat projekter, som efter planen skulle gennemføres i 2012, eller der vil blive gennemført type B-projekter, som har tilknytning til den almindelige ejendomsvedligeholdelse. Den skønnede besparelse, der kan opnås efter gennemførelse af de 171 foreslåede type A-tiltag, er omkring kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på kr kr. til at gennemføre energibesparelsestiltag (type A-tiltag) i at anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb vedrørende "Pulje til energibesparende foranstaltninger" 3. at der gives bevilling til låneoptagelse på kr kr. 4. at administrationen bemyndiges til at udbyde og gennemføre energibesparelsesforslagene ud fra en individuel vurdering af de konkrete projekter Bilag: 1. Oversigt over planlagte energibesparelsesforslag (type A) til gennemførelse i 2011.pdf Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales.

40 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 38 Afbud: Asta Rasmussen (B) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Bjørn Lykke Sørensen (C)

41 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side TM - Godkendelse af Lokalplan LK 22 for 3 grunde på Gundestedvej Sagsnr.: 07/7452 Resumé: Lokalplan LK 22 for 3 grunde på Gundestedvej og Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2009 har været i offentlig høring og er nu klar til endelig vedtagelse. Grundejerforeningen Gundestedgård har den 16. februar 2011 fremsendt supplerende bemærkninger til Udvalget for Teknik & Miljøs behandling af lokalplan LK 22, som er vedlagt dagsorden. Sagsfremstilling: Forslag til Lokalplan LK 22 for 3 grunde på Gundestedvej 22 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2009 har været i høring fra den 2. november 2010 til den 3. januar Indenfor lokalplanområdet kan der udstykkes 3 parceller. På hver parcel kan der bygges ét enfamiliehus i op til 2 etager i gule, røde eller brune mursten, stående som blank mur. Tagene kan udføres som flade tage, tage med ensidig fald eller symmetriske saddeltage og taghældningen skal være mellem 2 og 45 grader. Tagbeklædningen skal udføres i sort eller grå tagpap, skifer, eternit, beton- eller lertegl. Bebyggelsen skal opføres som lavenergibyggeri, jvf. bygningsreglementet, som enten kan varmeforsynes fra Hvalsø Kraftvarmeværk og/eller forsynes med solvarme, jordvarme, varmepumpe eller andre former for vedvarende energikilder. I lokalplanen er der taget hensyn til beliggenheden ved sø- og moseområdet ved at placere bygningerne nærmest Gundestedvej, således at man bibeholder et grønt udtryk mod søen/mosen. Udtalelser: I høringsperioden er der indkommet 1 indsigelse fra Grundejerforeningen Gundested, som desuden indeholder en indsigelse fra et grundejerforeningsmedlem, som ikke er nabo til lokalplanområdet. Grundejerforeningen Gundested mener, at byggeriet vil komme til at adskille sig markant fra områdets eksisterende bebyggelse, fordi det må opføres i 2 etager. Grundejerforeningen påpeger, at det netop er lokalplanens formål, at den ny bebyggelse skal indpasses i den øvrige bebyggelse i kvarteret. Grundejerforeningen mener ikke, at bygninger i 2 etager bør have lov til at være 7,5 meter. Desuden mener de ikke, at der er noget til hinder for bygge lavenergiboliger med en bygningsprofil på 1½ etage, som vil harmonere med det eksisterende byggeri. Grundejerforeningen mener desuden, at der bør fastlægges nærmere bestemmelser om antal og placering af bygninger jf. lokalplanens 8.7, samt krav til antal og beskaffenhed af indkørsler mm. Ejerne af Mosevej 20 mener, at 2 etager i stedet for 1½ vil betyde, at ejendommene kan blive op til 3 meter højere end de eksisterende 1½ etages og voldsomt dominerende i forhold til 1-plans ejendommene på Æbleager og Gundestedvej. De mener ikke, at det skulle være mere energivenligt at bygge i 2 etager frem for 1½ etage. Deres valuar anslår at de omkringliggende ejendomme vil miste op til 20% af handelsværdien, hvis der opføres bygninger i 2 planer i området.

42 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 40 Administrationens vurdering: Den eksisterende Lokalplan nr. 17 for den tilstødende Gundestedudstykning giver mulighed for byggeri i maksimalt 8,5 meters højde, nærværende Lokalplan LK 22 for 3 grunde på Gundestedvej giver mulighed for byggeri i maksimalt 7,5 meter. Det eneste 1½ etages hus, som støder op til nærværende lokalplanområde, er 7,5 meter højt. Det hus, som ejerne af Mosevej 20 henviser til på Mosevej 14, er også 7,5 meter. Så der er ikke tale om, at der i lokalplanen gives mulighed for byggeri, som bliver højere end eksisterende byggeri. Men et 2 etagers hus kan komme til at virke mere dominerende og kompakt end et 1½ plans hus med samme højde, fordi et 1½ plans hus typisk har en facadehøjde på max. 3 meter, mens et 2 etagers hus kan have en facadehøjde på op til 6,5 meter, hvis det har fladt tag. Administrationen foreslår derfor at 8.5 ændres til Højden på boligbebyggelsen må for 1½ plans huse ikke over 7,5 meter og for 2 plans huse ikke overstige 6,5 meter fra det på den enkelte grund fastlagte niveauplan, jævnfør kortbilag 3. Dette niveauplan anvendes tillige i forbindelse med det skrå højdegrænseplan fra bygningsreglementet. Byggeriet indenfor lokalplanområdet er i materialevalg og farver tilpasset den eksisterende nabobebyggelse. På side i lokalplanen under zoneforhold står, at stien syd for parcellerne forbliver i landzone. Stien overgå til byzone ligesom resten af lokalplanområdet, hvilket vil blive rettet i den endelig plan. Desuden udgør lokalplanområdet ikke kvm, men kvm. Dette vil blive rettet i den endelige lokalplan. Skifer indgå ikke på listen over mulige typer tagbeklædning i redegørelsen på side 6, dette vil også blive ændret i den endelige lokalplan. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Lokalplan LK 22 for 3 grunde på Gundestedvej godkendes med ovenstående ændringer. 2. at Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2009 godkendes. Bilag: 1. Forslag til Lokalplan LK 22 for 3 grunde på Gundestedvej Indsigelse fra Grundejerforeningen Gundestedgård pdf 3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan Supplerende bemærkninger fra grundejerforeningen Gundestedgård Administrationens vurdering af supplerende bemærkninger Supplerende bemærkninger til udvalget for Teknik og Miljøs behandling af lokalplan LK 22 fra Grundejerforeningen Gundestedgård. - Lokalplan 22.pdf

43 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 41 Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales. Afbud: Asta Rasmussen (B) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Bjørn Lykke Sørensen (C)

44 Bilag: 1.1. Svar til Ny Tolstrup - Svar på seks spørgsmål fra Ny Tolstrup.doc Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22135/11

45 1. Hvad gør Lejre kommune aktivt for at sikre sikker skolevej for børn med bopæl i Ny Tolstrup og omegn? Som situationen er nu kan vores børn ikke færdes sikkert på cykel på hele strækningen fra Lindeskovvej til rundkørslen i Særløse, og på grund af den seneste bus omlægning er de således afskåret fra på egen hånd at komme til og fra Hvalsø skole, Allerslev skole, samt skolerne i Osted. Administrationen har iværksat en trafiktælling på Orupvej for at vurdere, om vejen er tilstrækkelig sikker som skolevej. Alle skoleveje, der ikke vurderes som tilstrækkelig trafiksikre, indgår i kommunens løbende prioritering af trafiksikkerhedsprojekter. Skolebuskørslen i Lejre Kommune er generelt planlagt efter folkeskolelovens minimumskrav. Det betyder, at der køres én skoletur morgen til distriktsskolen og to ture hjem om eftermiddagen. Heller ikke i andre mindre landsbyer og landområder i Lejre Kommune har skolebørnene mulighed for selv at tage hjem fra skole og SFO på andre tidspunkter - eller fra andre skoler end distriktsskolen - medmindre de bor tæt på en fast busforbindelse, der tilfældigvis passer, eller de kan passes ind i telebussens eftermiddagskørsel med faste afgangstider fra Kirke Hyllinge, Hvalsø Station og Lejre Station. 2. Er det rimeligt at der i praksis er indført brugerbetaling for Ny Tolstrup egnens borgere i forbindelse med kommunale serviceydelser, der er gratis for andre borgere i kommunen? Efter den seneste busomlægning er mulighederne for at benytte offentlig transport til Hvalsø og Lejre så utilstrækkelige, at folk uden egen bil er nødsaget til at bruge den relativt dyre Flextrafik ordning for at komme til lægen, på apoteket, biblioteket, ungdomsskole, aftenskole m.m.? Borgere i Ny Tolstrup har ligesom borgere i kommunens andre landsbyer mulighed for at benytte telebussen på de strækninger, hvor der ikke kører fast rutebus. Kombinationen af telebus og de to eftermiddagsafgange med 232 er en mulighed. Kommunen har planlagt en øget formidling af telebusordningen i 2011, når der er holdt møde med erfaringsudveksling mellem kommunen, Movia og operatørerne. 3. Har Lejre kommune planer om at skærpe kravene til Movia s definition af forbindelse mellem busser og tog? Efter den seneste busomlægning skal man tage bussen fra Ny Tolstrup til Osted, hvor man så skal vente i 45 minutter på at komme videre med bus til Hvalsø - uden mulighed for at komme i læ. Det er ikke rimeligt at kommunens ældre og børn skal vente i 45 minutter stående i blæst og regn langs en trafikkeret hovedvej. Vi forestiller os at der anlægges bus-skure ved særligt udvalgte knudepunkter i kommunen, og at der sættes en rimelig grænse for hvor længe man skal vente i forbindelse med bus-skift. Borgerne i Ny Tolstrup og omegn har heller ikke meget glæde af at togene afgår hver halve time, når man alligevel kun kan komme til og fra stationerne med en bus en gang i timen. Lejre Kommune er løbende i dialog med Movia om forbedring af de korrespondancer, der ikke fungerer tilfredsstillende. Lejre Kommune har dog ikke har forudset, at der skulle være et væsentligt større behov for offentlig transport mellem Ny Tolstrup til Hvalsø end skolebuskørslen og telebussen kunne klare. Derfor har buslinjerne ikke været lagt med henblik på korrespondance mellem linje 215 og 232 i Osted, men derimod korrespondance for linje 215 til toget i Viby og korrespondance for linje 232 med toget i Lejre, så vidt det har været muligt. Lejre Kommune er i samarbejde med Roskilde, Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner og Movia i gang med at registrere samtlige busstop og buslæskure og vurdere behovet fremadrettet. Projektet er støttet af puljemidler fra Trafikministeriet. Etablering af nye læskure er dog ikke indeholdt i budgettet for 2011.

46 Det er de færreste kommunale økonomier og busruter, udover ruterne i storbyer, der kan bære halvtimesdrift. 4. Hvordan kan Lejre kommune acceptere at eneste faste busforbindelse fra Ny Tolstrup området i praksis betyder at vores primære handelsby i fremtiden bliver Viby eller Roskilde? Borgerne i Ny Tolstrup og omegn har historisk set hørt til Hvalsø både med hensyn til kommunale ydelser og med hensyn til handel. Med den seneste busomlægning har man frataget folk muligheden for at benytte offentlig transport til at komme til butikkerne i Hvalsø, hvilket i praksis betyder at borgerne i Ny Tolstrup og omegn herunder også de 550 beboere på Avnstrup asylcenter nu flytter denne omsætning ud af kommunen. Dette er ikke hensigtsmæssigt for de handlende i Lejre kommune. Som nævnt under punkt 2 har borgerne i Ny Tolstrup mulighed for at benytte telebussen til Hvalsø evt. i kombination med de to eftermiddagsafgange på linje Hvad er planen for anvendelsen af de kr som Lejre kommune har afsat til at informere kommunens borgere om den offentlige trafik? Vi ser et stort behov for bedre information omkring de eksisterende løsninger - specielt rettet mod kommunens yngste og ældste borgere. Ligeledes er der behov for information specielt for beboerne på Avnstrup asylcenter, hvor hovedparten ikke forstår dansk. En del af det afsatte beløb skal bruges til ca. 10 Count-down standere, som skal opstiles på de strategisk vigtigste knudepunkter i kommunen, hvor der er mange buskunder - fx. på stationerne og i Kirke Hyllinge. På standerne kan man i real-tid se, hvor lang tid der er, til bussen kommer. Af kommunens Plan for Kollektiv trafik fremgår det, at der er planlagt følgende markedsføringsindsats: 1. Generelt: Artikel i Midtsjællands Folkeblad om ændringerne i busbetjeningen, kort før ikrafttræden af nyt busnet. 2. Skolebørn: Brev til alle skolebørnsforældre om skolebuskørsel kort før ny busplan træder i kraft. 3. Unge under uddannelse: Opslag til uddannelsessteder i hhv. Lejre/Roskilde 4. Pendlere: Brev til de lokale bylaug, herunder DSB-pendlerklubben i Hvalsø om de specifikke muligheder for at køre til og fra hver af kommunens otte største byer. 5. Ældre: Information til plejehjem, aktivitetscentre, ældreråd og handicapråd om telebus- og rutebustilbuddene. 6. Sommerhusbeboere: Brev til sommerhusområdernes grundejerforeninger om telebus- og rutebustilbuddene. 7. Fritidsaktive: Brev til foreninger og aftenskoler med information om telebus og relevante bustider, så aktiviteter kan tilpasses og brugere informeres om mulighederne. Indsatsen under punkt 1 og 2 er gennemført, mens de øvrige indsatser er planlagt til Det fremgår også af Plan for Kollektiv trafik, at behov for yderligere information skal planlægges på baggrund af møder med Movia og operatørerne. I følge tidsplanen skal disse møder holdes i februar (De bliver dog i 2011 dog først holdt i marts) 6 Hvordan vil Lejre kommune sikre sig at der i fremtiden undgås situationer, som den vi oplever i Ny Tolstrup og omegn i øjeblikket? Busdriften er omlagt på en måde, der skaber store problemer for både beboere og folk der arbejder i området, men disse problemer kan (ifølge Martin Stokholm) tidligst løses til december, hvor en ny køreplan træder i kraft. I praksis betyder det at vi står uden brugbar offentlig transport i et helt år. Vi kunne ønske os større gennemsigtighed i både planlægningsproces og indsigelsesfrister i forbindelse med omlægninger i den offentlige trafik. Ændringen af linje 232 fra rutekørsel over Ny Tolstrup til rutekørsel over Osager i stedet skete netop på baggrund af høringssvar, som kom ind i forbindelse med høring i marts 2010 af Strategi for kollektiv trafik. Der var ønsker om en

47 hurtigere forbindelse mellem Hvalsø og Osted, der var ønsker om betjening af Osager og ikke mindst kom det frem, at der var behov for større kapacitet til beboerne i Avnstrup, som havde behov for god forbindelse til København. Det førte til den nuværende løsning med linje 215 og 232. Men når man imødekommer nogle borgeres ønsker, går det ud over andres - og det var som nævnt ikke forudset i planlægningsfasen, at der skulle være et stort behov for offentlig transport mellem Avnstrup/Ny Tolstrup og Hvalsø. Den nye linjeføring blev drøftet med Røde Kors, men deadlines for bestillingen af bustrafik hos Movia levnede desværre ikke tid til at gennemføre en ekstra offentlig høring af linjeføringen for 232. Det har i planlægningsfasen været meget vanskeligt at få tilstrækkelige data over busbelægningen fra Movia. Årsagen er, at passagertællinger i landdistrikter har været lavere prioriteret end passagertællinger i Hovedstaden. Dertil kommer, at den beregning af passagertallet, Movia har gennemført på baggrund af de få tællinger, ikke har virket troværdig. Med den ny teknologi, der eksempelvis ligger i Rejseplanen.dk og i det planlagte rejsekort, er det håbet, at det indenfor en overskuelig årrække blive muligt at opnå bedre data til brug for fastlæggelse af transportbehovet og planlægning af den kollektive trafik.

48 Bilag: 1.2. Svar på spørgsmål fra Peder Poulsen til KB den Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22262/11

49 NOTAT T H Gete Bjerring Social & Arbejdsmarked D E gebj@lejre.dk Svar på spørgsmål til Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2011 fra Peder Poulsen vedrørende samlet ledelse af plejecentrene i Lejre Kommune Dato: 1. marts 2011 J.nr.: 11/1420 Spørgsmål 1: At sagen er kommet så langt, er sket ved at man nærmest "smugler" den ind gennem budgetbehandlingen, hvor detaillerede kommentarer drukner: Budgetvedtagelsen følger budgetcyklus. Forslaget vedrørende samlet ledelse (som en del af sparekataloget) har været tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og har været sendt ud i formel høring. o Sparekataloget blev behandlet på Udvalget for Social, Sundhed & Ældres møde 31. maj 2010 o Behandlet den 15. juni 2010 Økonomiudvalget, hvor det blev besluttet at fremsende det til budgetseminar. Fremlagt den 21. juni 2010 på budgetseminar. Behandlet den august 2010 på Budgetværksted. Det blev besluttet at sende forslaget til 1. behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. o Kommunalbestyrelse: 16. september 2010: 1. behandling. o Høring for institutioner, råd og nævn og borgere: Høringsperioden er fra den 17. september 2010 til den 1. oktober 2010 o Følgende har indgivet høringssvar: LU (Lokaludvalg) på de tre plejecentre; Bruger- og Pårørenderåd på de tre plejecentre og Ældrerådet. o Vedtaget af Kommunalbestyrelse 14. oktober Høringssvar fra de høringsberettigede parter er tilgængelige på www:lejre.dk

50 Spørgsmål 2: Hvad mener borgmesteren om at kommunens renommé bringes i miskredit ved at stemple den som en dårlig arbejdsgiver, der ikke viger tilbage for, i en avis, at få en journalist til at assistere med at afskedige sine ældrecenterledere på et tidspunkt forud den endelige vedtagelse?" Som konsekvens af at sagen om etablering af at fælles ledelse på plejecentrene i Lejre Kommune er blevet behandlet i en åben dagsorden, er der offentlig adgang til sagens akter. Det står derfor pressen frit for at bruge oplysningerne. Og det er ikke kommunen der har oplyst navne, men en konklusion journalisten har draget. Side 2 af 2

51 Bilag: 3.1. Brev fra advokat Niels Krüger vedr. arven efter Ruth Frandsen.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17434/11

52

53 Bilag: 3.2. Svar på spørgsmål fra Karin Zwisler til kommunalbestyrelsesmøde den 31. januar 2011.DOC Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17617/11

54 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Jan Winther Børn Unge & Kultur D E jawi@lejre.dk Dato: 31. januar 2011 J.nr.: 10/24607 Svar på spørgsmål fra Karin Zwisler til kommunalbestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Skoleplan 2011 Spørgsmål 1. "Der er i dag 10 folkeskoler i Lejre Kommune. Hvor mange borgere er der bosiddende i hvert skoledistrikt? Eks. - Hvor mange borgere er bosiddende i Kr. Sonnerups skoledistrikt. - Hvor mange borgere er bosiddende i Hvalsøs skoledistrikt? - Hvor mange borgere er bosiddende i øvrige skoledistrikter, Vil gerne have en opdeling af fra hver skole distrikt." Svar: I følge den sidste godkendte befolkningsprognose var følgende antal borgere pr bosiddende i Lejre Kommune fordelt på de 10 skoledistrikter: Skoledistrikt Antal borgere Allerslev Skole Bramsnæsvigskolen Glim Skole Hvalsø Skole Kirke Hyllinge Skole Kirke Sonnerup Skole 1.533

55 Kirke Saaby Skole Osted Skole Sæby-Gershøj Skole Trællerupskolen Lejre Kommune i alt Spørgsmål 2 "Er der foretaget beregninger for hvor meget hver skole vil få tildelt af midler hvis skoleplanen 2011 bliver vedtaget? I dag er det således at hver skole for tildelt x-antal kr. pr klasse. Skoleplanen lægger op til at pengene skal følge eleverne. Hvordan ser økonomien ud for skolerne i dag og hvordan ser økonomien ud for skolerne, hvis skoleplanen 2011 bliver vedtaget. Eks. Hvor mange penge får Kr. Sonnerup efter gældende regler i dag, samlet? Hvor mange penge vil Kr. Sonnerup Skole få hvis skoleplanen 2011 bliver vedtaget?" Svar: Ad. 2.1: Nej disse beregninger er ikke foretaget. Der er alene foretaget modelberegninger der har til formål at vise de store linjer i ændringerne. Ad. 2.2: Kirke Sonnerup Skoles samlede rammebevilling var i kr. Hvis skoleplanen vedtages vil der ikke længere være almindelig undervisning på Kirke Sonnerup Skole, idet skolen nedlægges og lokalerne overtages af Firkløverskolen. Spørgsmål 3 "Hvor meget koster et almindeligt barn i skolen kontra et barn som går i specialskole (eks. Firkløverskolen)?" Side 2 af 3

56 Svar: I 2010 var der i alt tildelt kr. pr. barn til skolernes rammer. Der er herudover udgifter til løn til skolens leder, el, vand og varme, rengøring, forsikringer og udvendig bygningsvedligeholdelse. Lejre Kommunes udgifter pr. barn til elever i Firkløverskolen er ikke endeligt på plads, idet skolen kun har eksisteret siden 1. august 2010 og stadig er under etablering. Det kan dog oplyses, at den pris Lejre Kommune i 2010 betaler pr. elev for undervisning (uden SFO) på en konkret ofte benyttet specialskole i en anden kommune er kr. pr. år. Side 3 af 3

57 Bilag: 4.1. Anlægsoverførsler fra 2010 til 2011 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10372/11

58 :18 Side 1 af 3 Overførsel anlæg fra 2010 til 2011 Strukturtekst Forbrug 2010 pr Opr. vedt. Budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Korr. vedt. Budget 2010 Restkorrigeret årsbudget 2010 Overføres Overføres Afsluttet Rådighedsbeløb ikke frigivet 1 Lejre Kommune * 1 Kommunaldirektør * 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger SALG AF LANDBRUDGSJORD MATR. 3 G SÆBY BY, SÆBY , SALG DELAREAL MATR.NR. 40 OG 68 TORKILDSTRUP BY , x 06 Fællesudgifter og administration m.v PULJE TIL IT-INVESTERINGER x x Digitaliseringspulje, KB , x 01 Direktør for Stabene * SALG AF KOMMUNENS EJENDOMME SALG AF MATERIELGÅRD I EJBY , Driftssikring af boligbyggeri , FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER , x 06 Fællesudgifter og administration m.v IT administrationen , x 03 Ledelsessekretariat * GRUNDSALG MARGRETHESMINDE, OSTED , x Salg af areal til butikstorv Hvalsø , x Salg af erhvervsgrunde i Kr. Såby , SALG AF HOVEDVEJEN 124 C , x SALG AF ENEBÆRHAVEN , x SALG AF LANGETOFTEN x SALG AF HERSLEV BYGADE , x SALG AF POPPELVEJ x SALG AF KARLEBYVEJ , x SALG AF HOVEDVEJEN 10 A, GLIM x SALG AF LANGETOFTEN x SALG AF HYLDEBJERG , x 2 Teknik & Miljø * 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger BYGGEMODNING ERHVERVSGRUNDE LANDEVEJEN, KIRKE SÅBY x GEVNINGE ERHVERSOMRÅDE, BYGGEMODNING x ERHVERSGRUNDE I KR. SÅBY x BYGGEMODNING, ERHVERSOMRÅDE, MATR. 7.BT, KR. SÅBY x 01 Sekretariat for Teknik & Miljø * PULJE TIL HANDICAPFORBEDRINGER x UDSKIFTNING AF OLIETANKE x BYGNINGSVEDL. 2008, x Bygningsvedl , x Handicapkomp. bygningsændringer sko-le og børneområdet , x ENERGISPAREPROJEKTER x ENERGISPARENDE FORANST. 2010, FASE , x Bygningsvedl , x ENERGISPARENDE FORANST FASE , x BYGNINGSVEDL KB , x Såbyhallen - sikkerhed (loft m.v.) x 06 Fællesudgifter og administration m.v KØB AF PAVILLONER (ALLERSLEV) , x OMBYGNING PÅ RÅDHUSET I HVALSØ , x 03 Natur & Miljø * Vandløbsvedligeholdelse x RESTAURERING AF EJBY Å x RESTAURERING AF LEDREBORG Å , x RESTAURERING AF MØLLEBÆKKEN x RESTAURERING AF LEDREBORG Å , x SKJOLDUNGELANDET , x x ( ) 04 Vej & Park, Drift VESTVEJEN, GEVNINGE x SARBJERG BYGGEMODNING , x SARBJERG - UDSTYKNING x SARBJERG 2006 SALVIEHAVEN OG FÆRDIG-GØRELSE , x

59 :18 Side 2 af 3 Overførsel anlæg fra 2010 til 2011 Strukturtekst Forbrug 2010 pr Opr. vedt. Budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Korr. vedt. Budget 2010 Restkorrigeret årsbudget 2010 Overføres Overføres Afsluttet Rådighedsbeløb ikke frigivet AMMERSHØJ SYD, HOVEDETAPE 1, ST. KARLEBY , x BYGGEMODNING AF "TJØRNEVANGEN" ST. KARLEBY x AMMERSHØJ SYD, HOVEDETAPE 2, ST. KARLEBY , x Byggemodning Osted Flintevænget x Alfavejen (byggemodning Margrethe- minde) x Byggemodning Margretheminde etape A2(Flintedalen), matr. 8 C , x Merianhaven erstatning 2.666, x PULJE TIL UDEAREALER x 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v PULJE TIL UDEAREALER KB x ASFALT OG SLIDLAG , x Pulje til udearealer KB , x Pulje til udearealer , x ASFALT OG SLIDLAG , x OMFARTSVEJ HØJBY HUSE , x Byudviklingsprojekt kroplads Hvalsø , x TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP 0, x x Sti fra Bøgebakken , x TRAFIKSIKKERHEDSPLAN OG SKOLEVEJS- UNDERSØGELSE , x Infrastrukturplan , x Div.trafiksikkerhedsproj (KB ) , x Trafiksikkerhedsprojekter 2009 (KB ) , x Vejtilslutning Horseager - Ny Ring- stedvej , x Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst , x Cykelsti Lejre - Øm , x Byvejen i Osted - trafiksanering , x Voldgiftssag cykelsti Osted - Hvalsø , x ERSTATNING IFM EKSPROPRIATION CYKEL-STI V. SAABY - HVALSØ , x 05 Byg & Plan * DIGITALISERING AF BYGGESAGSARKIV , x 3 Børn, Unge & Kultur * IGANGSÆTNING AF ANLÆGSINVESTERINGER JF. LÅNEPULJE , x SKOLE IT , x ETABLERING AF SPECIALTILBUD FOR SÅRBARE BØRN OG UNGE (KVAL. FOND) x x Bygningsændringer A-klasser Kr. Son-nerup skole , x Renovering af lokaler til heldagsklasser - KB , x NY DAGINSTITUTION, VESTVEJEN , x 01 Kultur & Fritid * Fjordstiprojekt , x delvist ( kr) Kulturfaciliteter Hvalsø , x 21 Børn & Unge * LEGESTUER I DAGPLEJEN x Konsulentbistand dagtilbudskøkkener , x 5 Social & Arbejdsmarked * 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Ældreboliger Osted , x Ældreboliger Ammershøjparken x Servicearealer Osted x ÆLDRE- OG HANDICAPBOLIGER BØGEBAKKENPROJEKT , x ÆLDREBOLIGER I OSTED , x plejeboliger på Bøgebakken Pleje-og Sundhedscenter , x RENOVERING AF BADEVÆRELSER PÅ EBBE- MOSEN , x Etablering af 6 bolig ifm bofælles- skabet Østbo , x Renovering af vejbelægning på Ærøvej x 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede SERVICEAREAL LEJRE x Udsmykning Ammershøjparken x Indretning af Osteds plejecenters hovedbygning til udlejning , x

60 :18 Side 3 af 3 Overførsel anlæg fra 2010 til 2011 Strukturtekst Forbrug 2010 pr Opr. vedt. Budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Korr. vedt. Budget 2010 Restkorrigeret årsbudget 2010 Overføres Overføres Afsluttet Rådighedsbeløb ikke frigivet RENOV. AF GL. DEMENSBOLIGER I HVALSØ x x BØGEBAKKEN, OPF. AF 30 PLEJEBOLIGER , x UDVIDELSE AF BØGEBAKKEN x RENOVERING/VEDLIGEHOLD. GRØNNEHAVE x x 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede PERSONALETOILET PÅ ØSTERGAARD x Total

61 Bilag: 4.2. Overførsel af låneadgang m.v. fra 2010 til 2011 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10374/11

62 Overførsel af lånadgang og kvalitetsfondmidler fra 2010 til Dispensation fra særlig lånepulje (ISM ansøgt om overførsel) Energi Ældreboliger byggelån Overførte lån i alt Kvalitetsfondsmidler til overførte projekter (halv finansiering) Overført finansiering i alt /jc

63 Bilag: 5.1. Oversigt over lånetilbud Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16291/11

64 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Richard Oddershede Økonomi D E riod@lejre.dk Sammenstilling af tilbud fra KommuneKredit Dato: 14. februar 2011 J.nr.: Kommunens lånepolitik bestemmer at lån skal optages med fast rente. Alle lån er annuitetslån og løber over 25 år. Det kan gøres på følgende måde: Effektiv forrentning Obligationslån 4,81 % p.a. Aftalelån med fast rente i DDK 4,51 % p.a. Aftalelån med fast rente i EURO 4,46 % p.a. 1) Variabel rente med swap til fast rente. DDK 3,96 % p.a. 2) Variabel rente med swap til fast rente. EURO 4,08 % p.a. 1) Den variable rente er 1,65 %. (CIBOR 1,55% +0,1%) Ved en renteswap modtages CIBOR og betales 3,86 %. Samlet rente 3,96%. 2) Den variable rente er 1,72 % (EURIBOR 1,35%+0,37%) Ved en renteswap modtages EURIOBOR og betales 3,71 %. Samlet rente 4,08% p.a. Richard Oddershede

65 Bilag: 5.2. Revideret lånepolitik forslag (1) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17458/11

66 Lejre Kommune Lånepolitik Lejre Kommunes lånepolitik Lejre Kommunes lånepolitik fastlægger de generelle retningslinjer i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunes låneportefølje. Formålet med lånepolitikken er at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici kommunen ønsker at påtage sig. Desuden skal lånepolitikken sikre, at kommunen har et fuldt overblik over de rente- og valutarisici, der er forbundet med kommunens låneportefølje. Lånepolitikken omfatter langfristede lån, ekskl. lån hvor låneformen er lovbestemt, f.eks. lån til finansiering af ældreboliger. Budgetforudsætninger. Ydelserne på lånene budgetteres med de forudsætninger, lånet er hjemtaget med. Udbud af lån. Der indhentes tilbud i henhold til enhver tid gældende regler for udbudsforretninger. Beslutningskompetencer. Ifølge lov om kommunernes styrelse 41 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om optagelse af lån. Kommunalbestyrelsen træffer i forbindelse med optagelse af nye lån beslutning om beløb, løbetid og afdragsform. Økonomiudvalget kan indenfor lånepolitikkens rammer træffe beslutning om låneomlægning. Direktionen kan, under forudsætning af, at der ikke sker ændring af lånets afdragsform eller løbetid træffe beslutning om låneomlægning indenfor lånepolitikkens rammer. Omlægning af porteføljen kan baseres på rådgivning fra ekstern rådgiver. Lånepolitikken bygger på følgende elementer. Løbetider. Valg af løbetider fastlægges konkret i hvert tilfælde af kommunalbestyrelsen på grundlag af en vurdering af kommunens langvarige økonomiske situation og efter en vurdering af det lånefinansierede aktivs levetid. Afdragsprofilen fastlægges ud fra samme princip. Forrentning. Kommunen kan optage såvel fast som variabel forrentet lån og kan omlægge mellem formerne. Lån med fast rente sikrer en større budgetsikkerhed. Lån med variabel rente vil under normale markedsforhold være billigere end lån med fast rente. Alle lån optages med fast rente i lånets løbetid. I perioder, der maksimeres til 3 år ad gangen, kan lånene omlægges til lån med variabel rente, hvis der forventes en gevinst på mere end 0,75 % p.a. Valuta. Lån optages i DDK eller, så længe Nationalbanken fører en fastkurspolitik overfor EURO, i EURO. Side1 af 2

67 Lejre Kommune Lånepolitik Omlægning til andre valutaer må kun ske via en kurv af stærke og svage valutaer. Dette skal gøres for at modvirke afhængigheden af en valuta. Det har historisk set været risikofyldt at være afhængig af en valuta. Omlægningen skal følge lånets løbetid. Styring af valutakursrisikoen. Der fastsættes for hver lån en sikkerhedsmargin på grundlag af lånets oprindelige løbetid og restløbetid. Sikkerhedsmargin må ikke overstige en kursstigning på 10 %. Såfremt kursen når sikkerhedsmarginen, tages valutalånet op til revurdering i Økonomiudvalget. Låneomlægninger. Låneomlægninger kan foretages ved: - indfrielse af gamle lån og optagelse af nye - en allonge til det eksisterende gældsbrev - indgåelse af rente- og valutaswap, valutaterminsforretninger, optioner eller lignende finansielle instrumenter. Indgåelse af swap kan kun foretages hvis: - aftalen må ikke kunne opsiges af modparten. - aftalen skal til en hver tid kunne kræves indfriet af kommunen. Rente- og valutasikringsinstrumenter er finansielle produkter med en modpart. Det indebærer en risiko for tab i de tilfælde, hvor modparten ikke kan opfylde sine forpligtelser f. eks. på grund af konkurs. Kommunen kan kun indgå aftaler med finansielle institutioner, der som minimum har en kreditvurdering på minimum A1 hos Moody's eller A+ hos Standard & Poor's eller er medlem af Finansrådet. Rapportering Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres umiddelbart efter gennemførte ændringer i låneporteføljen. Porteføljepleje Direktionen kan indgå aftale om varetagelse af låneportefølje, herunder rådgivning om finansielle omlægninger. Mellemfinansiering. Kommunen kan benytte byggekreditter til mellemfinansiering af større byggerier, f.eks. ældre- og plejeboliger. Optagelse af lån. Lån der skal finansieres af enkeltområder, f.eks. renovering af ældreboliger, skal optages som selvstændige lån. Andre låneberettigede udgifter samles så vidt muligt til i et lån om året. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2010 Side2 af 2

68 Bilag: 8.1. Anlæg af specialtilbud Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12582/11

69

70

71

72

73

74

75 Bilag: 8.2. Notat vedr. byggeprocessen på Firkløverskolerne Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12583/11

76 A.C. Hansensvej 7 DK Frederikssund Tlf Badevej 2 DK 3000 Helsingør Tlf Nørrebrogade 124, 1. DK 2200 København N Tlf Knudsvej 44 DK Roskilde Tlf Lejre kommune Teknik & Miljø Rådhuset i Allerslev Møllebjergvej Hvalsø Dato.: Sagsnr.: Ref.: LPJ+LM Att.: Christian Østeraas Notat vedr. byggeprocessen på Firkløverskolerne Alle nævnte beløb er excl. moms. Hermed som ønsket en redegørelse som beskriver processen i forbindelse med ombygningsarbejderne på ovennævnte byggesager suppleret med redegørelse for de enkelte økonomiske forhold. Alle byggesager er næsten afsluttet og der påregnes ikke væsentlige forskydninger i økonomierne. Før udbud blev der opstillet et budget af LM baseret på foreløbige analyser med minimum og maksimum vurderinger af omkostningerne til gennemførelse af byggesagerne. Efter indhentning af tilbud blev der udarbejdet anlægsbudgetter for de enkelte sager baseret på politiske bevillinger. Mangor & Nagel har i opstarten rådet kommunen til at tilføre sagerne et vist rådighedsbeløb p.g.a. den usikkerhed der erfaringsmæssigt er for denne type byggesager, og har herunder antaget at den politiske reservation af kr. til fordeling på alle sager ville blive frigivet, når der forelå entreprenørtilbud. Dette rådighedsbeløb blev i anlægsbudgetterne fordelt forholdsvist efter projekternes størrelse og forventede behov. I det efterfølgende gennemgås udviklingen i byggeøkonomien for de enkelte projekter. Bemærk at benævnelsen ekstraudgifter her hentyder til at disse er tilgået efter at tilbuddet er indhentet, men ikke nødvendigvis ekstra indenfor den afsatte budgetramme. 1 I de efterfølgende noter til ekstraudgifter har vi anvendt følgende bemærkninger: 1.Projektjustering der angiver absolut nødvendige omkostninger for at kunne etablere de nye forhold for den pågældende specialklasse eller SFO. 2.Tilføjelser er tiltag der er tilgået som følge af nye ønsker eller tiltag der ikke er absolut nødvendige. Forudsætninger for byggesagerne Ekstraarbejderne på de enkelte sager fremgår af byggeregnskaberne. En del af disse skulle måske være betalt via andre konti. Vi har ikke anvendt midler fra inventarkontoen til de inventaromkostninger, der har været afholdt. A. C. Hansensvej 7 DK-3600 Frederikssund Tlf frs@mangor-nagel.dk Badevej 2 DK-3000 Helsingør Tlf hel@mangor-nagel.dk Nørrebrogade 124, 1. DK-2200 København N Tlf kbh@mangor-nagel.dk Knudsvej 44 DK-4000 Roskilde Tlf ros@mangor-nagel.dk Mangor & Nagel A/S Nordea CVR nr

77 A.C. Hansensvej 7 DK Frederikssund Tlf Badevej 2 DK 3000 Helsingør Tlf Nørrebrogade 124, 1. DK 2200 København N Tlf Knudsvej 44 DK Roskilde Tlf SFO 1 - Ombygning af bibliotek til SFO 1 på Kirke Sonnerup Skole (Entreprenør: Tjener Byg) SFO-1 holdt til i Hjørnet som skulle indrettes til den nye A-klasse. Derfor skulle denne nødvendigvis flytte og man udvalgte det tidligere bibliotek samt nogle birum på Kirke Sonnerup Skole til formålet. Denne opgave er udført på som regningsarbejde. Ombygningen er udført uden problemer i forhold til de enkelte processer. SFO-ledelsen havde enkelte kommentarer til det nye køkken, disse problemer blev løst i samarbejde med den udførende, Tjener Byg v/ Lars Tjener. Efter indflytning blev der konstateret uholdbare støjgener og i samarbejde med Lisbeth Valborg Bjørn, SFO- og skoleledelsen, Tjener Byg & LPJ blev der udarbejdet et støjreduceringsprojekt, i form af nyt troldtekt loft i hele området. SFO ens nye legeplads var tænkt udarbejdet af Mangor & Nagels Landskabsafdeling, Plan & Landskab, opgaven blev dog pga. tidsmæssige årsager annulleret. Efterfølgende har Lejre Kommune på eget initiativ udført denne. Budget for dette er som er trukket ud af nedenstående regnskab for selve byggesagen. SFO-1, Kirke Sonnerup Politisk bevillget kr Heraf til legeplads kr Andel af rådighedsbeløb antaget til frigivelse kr Omkostninger til bygningsdelen (excl. legeplads) kr Afsat beløb til håndværkere (udført i regning) kr Håndværkerudgifter i alt excl legeplads kr Overskydende beløb kr A. C. Hansensvej 7 DK-3600 Frederikssund Tlf frs@mangor-nagel.dk Badevej 2 DK-3000 Helsingør Tlf hel@mangor-nagel.dk Nørrebrogade 124, 1. DK-2200 København N Tlf kbh@mangor-nagel.dk Knudsvej 44 DK-4000 Roskilde Tlf ros@mangor-nagel.dk Mangor & Nagel A/S Nordea CVR nr

78 A.C. Hansensvej 7 DK Frederikssund Tlf Badevej 2 DK 3000 Helsingør Tlf Nørrebrogade 124, 1. DK 2200 København N Tlf Knudsvej 44 DK Roskilde Tlf A-Klassen Hjørnet kirke Sonnerup / K1-klassen. (Entreprenør: Midtbyens Tømrerfirma) K2-Klasen Osted (Entreprenør: Enemærke & Petersen) Ombygningsarbejderne gik i gang som planlagt jfr. opstartsmødet af den Det viste sig hurtigt efter byggestart, at der var store udfordringer ifm. renoveringen. Ved en dyberegående gennemgang/undersøgelse af de enkelte bygningsdele viste det sig at der lå en større indgriben i de enkelte bygningsdele, før de i projektet beskrevne arbejder kunne forsvares udført håndværkmæssigt korrekt. Stort set alle indvendige skillevægge viste sig i at være i så dårlig stand, at den ny overfladebehandling ikke kunne forsvares, og derfor var nødsaget til at lave en revurdering af omfanget. Det betød at de mest nedslidte vægge fik fjernet overfladerne, især gamle letbetonvægge har det problem at de revner i samlinger pga. svingninger. Det kræver så en krævende indgriben, såsom at udkradse alle samlinger og derefter udfylde dem med nyt lim, og efterfølgende en ny fuld malerbehandling. Omfanget at gulvrenoveringen blev ligeledes ændret, da det viste sig at der ikke var overensstemmelse med de nye gulve og de som var tænkt bibeholdt, for at få et helhed i det færdige resultat, blev der enighed om at inddrage de sidste manglende gulve samt trapper til 1. sal på K1 & k2 klasserne. I K1 & A-klasen var der ikke taget højde for at lokalerne skulle indrettes til undervisningslokaler, det betød at eksisterende lysforhold ikke opfyldte gældende reglement for belysning i undervisningsrum, og at der i begge renoveringsopgaver blev tilkøbt ny lysinstallationer og lysarmaturer til alle rum. A-klasen, Kr. Sonnerup, var der ikke taget stilling til personalefaciliteter, der blev lavet et projekt på denne opgave i et eksisterende personaletoilet. Det betød dog at alle eksisterende overflader skulle nedbrydes/åbnes og tekniske installationer, såsom el & vvs skulle demonteres. Helt nye installationer skulle udføres, sammenpasses til de eksisterende i området. Der skulle udføres nyt gulv i beton, nye og gamle vægge, samt loft skulle udføres, der blev lagt nyt flisegulv og alle vægge/træværk skulle igennem en ny malerbehandling. 3 K1-klassen, Kirke Såby, var der store udfordringer med udførelse af det nye personaletoilet/bad på første sal. det viste sig at etageadskillelsen lokal i dette område var udført i beton, og ved disse ombygninger løsnet konstriktionen sig fra den øvrige del at bygningen. Det betød at alt beton skulle ophugges, loftet i køkken skulle udskiftes og en nye konstruktion skulle opbygges. Statiske problemer var også tilstede i området, den planlagte skillevæg til køkken som skulle fjernes for en bedre funktionel indretning, skulle forstærkes med stålsøjler og drager fordi det var en bærende væg. Følgevirkninger af begge uforudsete opgaver betød at flere murer og tømrerarbejder samt eksisterende ventilation i området skulle omlægges. I flere tilfælde viste det sig at der ikke var ryddet af inventar mv. dette betød at de enkelte håndværksmestre måtte fjerne løst inventar og bortkøre dette til nærliggende genbrugspladser. En unødvendig ekstraudgift, som pga. sommerferien ikke kunne løses anderledes pga. manglende kontakt til tidligere brugere, som var taget på sommerferie. K-2 klassen Osted Havde flere store udfordringer, udover der nævnte først i rapporten. Forsyninger fra teknikrum i kælder måtte omlægges. Ligeledes havde vi et varmeproblem ifm. varmeforsyning til køkken/fællesrum Dette blev i fællesskab løst med en varmepumpe som ligeledes kunne ventilerer området. I eksisterende personalerum, viste det sig at ydervægge, samt dele at bjælkelag (gulvkonstruktion) var fugtige pga. vandindtrængning via dårligt murværk. Det betød at, alle overflader såsom: vægge, gulv (i nødvendigt omfang) og loft blev fjernet for at sikre at der ingen fugt var tilbage i de eksisterende konstruktioner. Derefter blev hele personalelokalet genopbygget. Udvendigt murværk blev lokalt i A. C. Hansensvej 7 DK-3600 Frederikssund Tlf frs@mangor-nagel.dk Badevej 2 DK-3000 Helsingør Tlf hel@mangor-nagel.dk Nørrebrogade 124, 1. DK-2200 København N Tlf kbh@mangor-nagel.dk Knudsvej 44 DK-4000 Roskilde Tlf ros@mangor-nagel.dk Mangor & Nagel A/S Nordea CVR nr

79 A.C. Hansensvej 7 DK Frederikssund Tlf Badevej 2 DK 3000 Helsingør Tlf Nørrebrogade 124, 1. DK 2200 København N Tlf Knudsvej 44 DK Roskilde Tlf området gennemgået, dårligt murværk & fuger blev udskiftet for at sikre at en lignende situation ikke kunne opstå. Desværre er det sådan at, uforudsete ekstraopgaver, sjældent økonomisk afspejler det færdige resultat fordi størstedelen af arbejderne udgør de ikke synlige arbejder som ligger bagved den færdige overflade. Andre store udgifter ifm. sagen, var tidsplanen, og det blev med bygherren aftalt at det var en nødvendig at forcere arbejdet i sådan en grad at det var muligt at færdiggøre de enkelte opgaver i så stort et omfang at det var muligt for de enkelte klasser at fungere indtil alle arbejder var afleveret. Budget A-klassen, Kirke Sonnerup Politisk bevillget kr Andel af rådighedsbeløb antaget til frigivelse kr Omkostninger kr Afsat beløb til håndværkere kr Tilbud kr Ekstraudgifter i alt excl moms kr Håndværkerudgift anvendt i alt kr kr For meget anvendt Heraf kan følgende ekstraudgifter henføres til: Ca. beløb Ekstra VVS Projektjustering Ekstra malerarbejde Projektjustering Ekstra tømrerarbejde Projektjustering 1. Projektjustering i alt Kolonskabe Tilføjelse Installering af TV-antenne m.v Tilføjelse Ekstra gulvbelægning Tilføjelse Nyt personalebad Tilføjelse Ekstra malerarbejde Tilføjelse Ekstra tømrerarbejde Tilføjelse 2. Tilføjelser i alt Sum A. C. Hansensvej 7 DK-3600 Frederikssund Tlf frs@mangor-nagel.dk Badevej 2 DK-3000 Helsingør Tlf hel@mangor-nagel.dk Nørrebrogade 124, 1. DK-2200 København N Tlf kbh@mangor-nagel.dk Knudsvej 44 DK-4000 Roskilde Tlf ros@mangor-nagel.dk Mangor & Nagel A/S Nordea CVR nr

80 A.C. Hansensvej 7 DK Frederikssund Tlf Badevej 2 DK 3000 Helsingør Tlf Nørrebrogade 124, 1. DK 2200 København N Tlf Knudsvej 44 DK Roskilde Tlf Budget K1-klassen, Kirke Såby Politisk bevillget kr Andel af rådighedsbeløb antaget til frigivelse kr Omkostninger kr Afsat beløb til håndværkere kr Tilbud kr Ekstraudgifter i alt excl moms kr Håndværkerudgift anvendt i alt kr kr For meget anvendt Heraf kan følgende ekstraudgifter henføres til: Ca. beløb Nyt el-projekt merpris Projektjustering Div. Ventilation Projektjustering Asbestundersøgelse Projektjustering Trappeforkanter Projektjustering Diverse arbejder Projektjustering Ekstra udført byggearbejder maler Projektjustering Ekstra udført byggearbejder øvrige entrepriser Projektjustering 1. Projektjustering i alt Kolonskabe merpris Tilføjelse Skur til legeredskaber Tilføjelse Ekstra gulvbelægninger Tilføjelse Ekstraarbejde ved flytning og demontering Tilføjelse. Skulle udføres af bygherre Ekstra udført byggearbejder maler Tilføjelse Ekstra udført byggearbejder øvrige entrepriser Tilføjelse 2. Tilføjelser i alt Sum A. C. Hansensvej 7 DK-3600 Frederikssund Tlf frs@mangor-nagel.dk Badevej 2 DK-3000 Helsingør Tlf hel@mangor-nagel.dk Nørrebrogade 124, 1. DK-2200 København N Tlf kbh@mangor-nagel.dk Knudsvej 44 DK-4000 Roskilde Tlf ros@mangor-nagel.dk Mangor & Nagel A/S Nordea CVR nr

81 A.C. Hansensvej 7 DK Frederikssund Tlf Badevej 2 DK 3000 Helsingør Tlf Nørrebrogade 124, 1. DK 2200 København N Tlf Knudsvej 44 DK Roskilde Tlf Budget K2-klassen, Osted Politisk bevillget kr Andel af rådighedsbeløb antaget til frigivelse kr Omkostninger kr Afsat beløb til håndværkere kr Tilbud kr Ekstraudgifter i alt excl moms kr Håndværkerudgift anvendt i alt kr kr Overskydende beløb Heraf kan følgende ekstraudgifter henføres til: Ca. beløb Nye lofter rum Projektjustering Diverse ekstraarbejder Projektjustering Diverse tilkøb VVS Projektjustering Ekstra gulvarbejder Projektjustering Midlertidig køkkenforanstaltning Projektjustering Ekstra lydisolering Projektjustering Personalerum renoveres Projektjustering pga. fugt 1. Projektjustering i alt Renovering af vinduer udv. og nyt vindue Tilføjet (burde være udv. vedligehold) Vaskemaskine og tørretumbler Tilføjet EDB-skabe Tilføjet 2. Tilføjelser i alt Sum Projektjustering i alt A, K1 og K Tilføjelser i alt A, K1 og K Ekstraudgifter i alt A, K1 og K Fra tilbudsbeløbet Samlet byggeøkonomi SFO-1, A, K1 og K2 Politisk bevillget kr Heraf til legeplads ved SFO-1 kr Andel af rådighedsbeløb antaget til frigivelse kr Andel af rådighedsbeløb for I-klasse i Osted Omkostninger Ikke udført kr. kr Afsat beløb til håndværkere kr Tilbud og regningsarbejde kr Ekstraudgifter i alt excl moms kr Håndværkerudgift anvendt i alt kr kr For meget anvendt SFO-1, A, K1 og K A. C. Hansensvej 7 DK-3600 Frederikssund Tlf frs@mangor-nagel.dk Badevej 2 DK-3000 Helsingør Tlf hel@mangor-nagel.dk Nørrebrogade 124, 1. DK-2200 København N Tlf kbh@mangor-nagel.dk Knudsvej 44 DK-4000 Roskilde Tlf ros@mangor-nagel.dk Mangor & Nagel A/S Nordea CVR nr

82 A.C. Hansensvej 7 DK Frederikssund Tlf Badevej 2 DK 3000 Helsingør Tlf Nørrebrogade 124, 1. DK 2200 København N Tlf Knudsvej 44 DK Roskilde Tlf Hvad har man så fået for den ekstraudgift der har været i forbindelse med ombygningerne: Nye personalefaciliteter, som nu er udført i materialer som kræver minimum af vedligeholdelse. Lovlige lysinstallationer i alle sagerne. Forbedret akustik forhold i SFO 1 A-klassen & K2-klassen Totalrenoverede indvendige konstruktioner som er før tilbage i en stand, svarende til nye, og at fremtidig vedligeholdes ligeledes er minimal. Nye gulvbelægninger i de resterende lokaler & trapper som ligeledes gør fremtidig vedligeholdes minimal Forceringer mht. overarbejde & weekendarbejde pga. den stramme tidsplan, har gjort at man har kunne flytte ind i nye rammer til tiden, og derved undgået en midlertidig genhusning. I dag fremstår Firkløverskolens afdelinger i så sådan en stand at de nye overflader svare til nye tilsvarende, installationer opfylder de gældende krav, og ikke mindst at den fremtidige vedligeholdelse kan holdes på et niveau som er acceptabel for bygninger som disse i funktion & årgang. Vi håber at nærværende rapport har givet bygherren et indblik i Firkløverskolens ufordringer udførelsesmæssigt, og ikke mindst de økonomiske tiltag der har været i forbindelse med i at opnå en standard som har være acceptabel for personale, elever og ikke mindst bygherren. Med venlig hilsen Mangor & Nagel A/S 7 Lars Peter Jørgensen (LPJ) og Lars Mortensen (LM) A. C. Hansensvej 7 DK-3600 Frederikssund Tlf frs@mangor-nagel.dk Badevej 2 DK-3000 Helsingør Tlf hel@mangor-nagel.dk Nørrebrogade 124, 1. DK-2200 København N Tlf kbh@mangor-nagel.dk Knudsvej 44 DK-4000 Roskilde Tlf ros@mangor-nagel.dk Mangor & Nagel A/S Nordea CVR nr

83 Bilag: 8.3. Kommissorium for styring af anlægspulje til etablering af specialtilbud for sårbare børn og unge i 2010 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12584/11

84 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Jan Winther Børn Unge & Kultur Kommissorium for styring af anlægspulje til etablering af specialtilbud D 4646 for 4860 sårbare børn og unge i 2010 E jawi@lejre.dk Baggrund Der er i budgettet for 2010 afsat i alt 7 mio. kr. til etablering af specialtilbud for sårbare børn og unge. Bevillingen er møntet på etablering og udvidelse af kommunens specialundervisningstilbud i folkeskolen. Dato: 8. marts 2010 J.nr.: 09/21271 Udvalget for Børn & Ungdom besluttede den 9. november 2009, at antallet af pladser i Heldagsklassen, A-klasserne og specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder forøges. Udvalget traf derefter den 13. januar 2010 principbeslutninger om placeringen af disse specialklasser samt om nedsættelse af 5 byggeprogramudvalg, et forhver af de enkelte projekter. Projektet følger vedlagte procedure for byggesager. Projektets organisering Projektejer: Direktør Thea Hass Projektleder: Sekretariatschef Jan Winther Styregruppe: Sekretariatschef Jan Winther Børn, Unge & Kultur, skoleleder Lene Endahl og Lisbeth Valbjørn Bjørn, Team Kommunale Ejendomme (Bygherrerådgiver) Delprojektgrupper / byggeprogramudvalg: 1. Kirke Sonnerup Skole (Ombygning i forbindelse med flytning af SFO fra "Hjørnet" til skolen) Sekretariatschef Jan Winther Bygherrerådgiver Lisbeth Valbjørn Borg Skoleleder Thorkild Christensen SFO-leder Susanne Lindholm Lærer Søren Larsen (SR) Pædagog Magnus Skovgaard (SR)

85 2. Firkløverskolen (Renovering i forbindelse med ændring af anvendelsen af "Hjørnet" fra SFO til specialskole med A-klasserække) Sekretariatschef Jan Winther, Børn, Unge & Kultur Bygherrerådgiver Lisbeth Valbjørn Borg, Ejendom & Anlæg Skoleleder Lene Endahl Lærer Michael Lomholt (SR) Lærer Stina Myrholm 3. Heldagsklassen (Renovering af Alfarvejen 13 og "Vildanden" på Kirke Saaby Skole) Sekretariatschef Jan Winther Bygherrerådgiver Lisbeth Valbjørn Borg Skoleleder Lene Endahl Afdelingsleder Betina Gaarde Pædagog Anne Larsen (SR) Pædagog Bitten Persson (TR) 4. Osted Skole (Ændringer i forbindelse med udvidelse af specialklasserækken for elever med generelle indlæringsvanskeligheder) Sekretariatschef Jan Winther Bygherrerådgiver Lisbeth Valbjørn Borg Skoleleder Lene Endahl Konstitueret skoleleder Per Neidel SFO-leder Charlotte Brink Jensen Lærer Michael Lomholt (SR) Lærer Jørgen Hardis (TR) 5. PPR (Flytning af PPR) Sekretariatschef Jan Winther Bygherrerådgiver Lisbeth Valbjørn Borg Ledende skolepsykolog Vivi Anker? (SR) Tidsramme Lokaleændringerne skal være færdiggjort således at undervisningen kan starte ved skoleårets begyndelse den 9. august Økonomi Projektet har en samlet budgetramme på 7 mio. kr. Side 2 af 3

86 Der er ikke på forhånd udarbejdet skøn over udgifterne til de enkelte projekter. Det forudsættes, at styregruppen sørger for den nødvendige koordinering og prioritering i tilfælde af at de samlede udgifter ser ud til at ville overstige den samlede budgetramme. Tidsplan Nye lokaler til specialklasserne skal være klar, når børnene møder i skole mandag den 9. august De enkelte dispositionsplaner vil indeholde nærmere tidsplan efterhånden som de bliver færdige. Side 3 af 3

87 Bilag: 8.4. Procedure for byggesager Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12585/11

88 Procedure for byggesager 1. Politisk godkendelse af idéoplæg og nedsættelse af byggeprogramudvalg. a. Politisk godkendelse (principbeslutning) i fagudvalg / kommunalbestyrelse af idéoplæg herunder evt. godkendelse af en budgetramme. (Hvis idéoplæg og budgetramme allerede er politisk godkendt i forbindelse med f.eks. budgetbehandlingen omhandler fase 1 kun nedsættelse af byggeprogramudvalg jf. pkt. b nedenfor). b. Politisk godkendelse i fagudvalg / kommunalbestyrelse af sammensætningen af byggeprogramudvalget. Sammensætningen vurderes konkret i de enkelte tilfælde. Der kan være politisk repræsentation (Kommunalbestyrelsen / brugerbestyrelser). I øvrigt består byggeprogramudvalget af relevante fagfolk, herunder udvalgets formand (fra fagforvaltningen), repræsentant fra Team Kommunale Ejendomme, sikkerhedsrepræsentant samt repræsentant fra institutionen. Fagforvaltningen er den administrative bestiller og projektejer. 2. Byggeprogramudvalget udarbejder et byggeprogram. Et byggeprogram er en koordineret sammenfatning af bestillers krav og ønsker til projektet ud fra idéoplægget. Under udarbejdelse af byggeprogrammet afklares nødvendige lovgivnings- og planmæssige forhold, herunder tilpasning i forhold til lokal- og kommuneplan. På dette tidspunkt overvejes inddragelse af ekstern rådgiver. Byggeprogrammet for det konkrete projekt beskriver; a. krav (som er baseret på lov og regelsæt) b. behovsbeskrivelse (som er baseret på skøn eller vurdering) c. yderligere ønsker (som er subjektive, f.eks. miljø, klima m.m.) d. groft økonomisk overslag 3. Intern bygherrerådgiver fra Team Kommunale Ejendomme / ekstern bygherrerådgiver udarbejder et dispositionsforslag. På baggrund af byggeprogrammet udarbejder bygherrerådgiveren et dispositionsforslag. Dispositionsforslaget er et motiveret forslag til opgavens løsning, der bl.a. indeholder et overordnet prisoverslag. 4. Politisk godkendelse af dispositionsforslag (inkl. prisoverslag) og udbudsform samt nedsættelse af byggestyregruppe. Fagforvaltningen fremlægger dispositionsforslaget til politisk godkendelse sammen med udbudsformen og rammerne for det videre forløb for de relevante politiske udvalg, herunder nedsættelse af en byggestyregruppe. Byggestyregruppens sammensætning vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde og består som udgangspunkt af en formand fra fagforvaltningen, den

89 relevante institutionsleder, en medarbejderrepræsentant / sikkerhedsrepræsentant, bygherrerådgiveren samt eventuelt en medarbejder fra økonomisk afdeling. Afhængig af projektets størrelse udbydes projektet enten som underhåndsbud, i henhold til annonceringsregler eller som EU-udbud 5. Bygherrerådgiveren udarbejder de nødvendige projekter i dialog med byggestyregruppen. Afhængig af opgavens omfang og kompleksitet kan processen bestå af flere faser: a. Projektforslag. (bearbejdet udgave af dispositionsforslaget, der inkorporerer alle de for projektet nødvendige vedtagne beslutninger) b. Forprojekt. (også kaldet myndighedsprojekt idet der kan søges om byggetilladelse, når forprojektet foreligger) c. Hovedprojekt. (Hovedprojektet er den endelige afklaring af projektet og med en sådan detaljeringsgrad, at tilbud på opgaven kan indhentes projektforslag.) 6. Bygherrerådgiveren udbyder projektet. Afhængig af projektets størrelse udbydes dette enten som underhåndsbud, i henhold til annonceringsregler eller som EU-udbud. De indkomne bud gennemgås af ekstern rådgiver og/eller repræsentanten fra Ejendom & Anlæg, der anbefaler et af buddene ud fra principperne om lavest mulig pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til byggeprogramudvalgets beslutning. 7. Politisk godkendelse af valg af tilbud. Forvaltningen forelægger de indkomne bud for fagudvalg / kommunalbestyrelse, der træffer beslutning om valg af tilbud, såfremt bemyndigelse til en administrativ afgørelse ikke foreligger. 8. Byggeri Arbejdet iværksættes af de/den valgte entreprenør under overordnet styring af byggestyregruppen. Den daglige styring af byggeriet udøves af bygherrerådgiveren. Formanden for byggestyregruppen har ansvar for den løbende orientering af relevante udvalg. Den 8. marts 2009 Christan Østeraas Teknik & Miljø Jan Winther Børn, Unge og Kultur Side 2 af 2

90 Bilag: 9.1. Høringssvar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd af 25. januar 2011 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 11331/11

91

92 Bilag: 9.2. Høringssvar fra Beskæftigelsesregionen Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 11567/11

93 Beskæftigelsesregion Jobcenter Lejre Møllebjergvej 4 Universitetsvej Lejre 4000 Roskilde Hovedstaden & Sjælland Tlf.: brhs@ams.dk CVR: EAN: Den 1. februar 2011 J.nr. : skriv J.nr. tryk F11 Tillæg til Lejre Kommunes Beskæftigelsesplan 2011 vedr. ekstra midler til virksomhedsrettede konsulenter Jobcenter Lejre har med mail af d. 18. januar 2010 fremsendt tillæg nr. 3 til Beskæftigelsesplan 2011 vedr. ekstra midler til virksomhedsrettede konsulenter til Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Beskæftigelsesregionen kvitterer hermed for det fremsendte tillæg, hvori Jobcenter Lejre har fastlagt en strategi for indsatsen, herunder resultatkrav om årlig opfølgning på effekten af den samlede indsats for målgruppen. Jobcenter Lejre redegør i tillægget til beskæftigelsesregionen imidlertid ikke for, hvorvidt det kvantitative mål for indsatsen er en egentlig udvidelse af den hidtidige indsats. Med henblik på at sikre mulighed for en løbende samlet resultatopfølgning, skal Beskæftigelsesregionen derfor anmode jobcentret om i tråd med Arbejdsmarkedsstyrelsens bevillingsudmelding af 3. september 2010 at redegøre for, at den udvalgte målgruppe på 76 personer er en udvidelse af den hidtidige indsats samt hvorvidt de anførte kvantitative mål omfatter jobcentrets samlede målgruppe eller kun de 76 personer. Med venlig hilsen Jan Hendeliowitz Regionsdirektør.

94 Bilag: 9.3. Tillæg til Beskæftigelsesplan 2011 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /10

95 Tillæg nr. 3 til Beskæftigelsesplan 2011 En ekstraordinær virksomhedsindsats i henhold til langtidsledighedsaftalen, Mere virksomhedsrettet og tættere kontakt med langtidsledige. Tidsplan: Start: Slut: Kvalitativt mål: Antallet af virksomhedskonsulenter udvides med 1/2 person pr år i en 3-årig bevillingsperiode. Organisatorisk placering: Team Job i Jobcenter Lejre Målgruppe for indsatsen: Langtidsledige eller ledige med risiko for langtidsledighed: dagpengemodtagere eller kontanthjælpsmodtagere i match 1. August 2010 i alt 76 personer Strategi for indsatsen: Indsatsområder: 1. Etablering af kontakt til virksomheder med henblik på: ordinære jobs voksenlærlingepraktikpladser løntilskud for langtidsledige virksomhedspraktikpladser 2. Tæt dialog med mentor for målgruppen. 3. Individuel matchning af langtidsledige til virksomhedsrettet aktivering. 4. Opfølgning og kontakt til virksomheder, mentor og ledige 5. Samarbejde med sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter om visitation og arbejdsgange 6. Registrering, administration m.v. vedr. henvisning, tilbud, opfølgning Kvantitative mål: 80% i målgruppen skal i deres ret og pligt aktivering placeres i virksomhedsrettet aktivering. Udmøntning af indsatsen: Løbende kontakt til borgere og virksomheder med henblik på støtte og etablering af virksomhedsrettede tilbud Opsøgende kontakt til virksomheder Resultatkrav: Årlig opfølgning på den samlede virksomhedsindsats for målgruppen: Selvforsørgelse 20 pct. 6 mdr. efter deltagelse i virksomhedspraktik Selvforsørgelse 40 pct. 6. mdr. efter deltagelse i ansættelse med løntilskud

96 Bilag: kram kamelen - ansøgning 2011.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6229/11

97 KRAM KAMELEN 2011 Ansøgning til: Udvalget for Kultur & Fritid/ Kommunalbestyrelsen Ansøgning fra: Styregruppen for Kram Kamelen på vegne af Netværket v/formand Niels Berendsen & sekretær Trine Lindhardt-Roux Ansøgning om : kr. fra Oplevelsespuljen til brug for Kram Kamelen 2011 Kram Kamelen søger hermed om kr til arbejdet 2011 der kulminerer i uge 45. Tematisk vil der blive beskæftiget sig med teater: Dukketeater, skyggeteater, musical, mime, kammerspil, operetter, tragedier, komedier, dramaer, lystspil og improvisation. Vi vil have børn/unge på og bag scenen. De skal grine, græde, klovne, fægte, synge, hoppe, springe, læse, skrive, digte; med andre ord Kram Kamelen vil i 2011 arbejde med En To Teater. Kram Kamelen vil bl.a. i 2011: 1. Sørge for at alle børn i Lejre Kommune kommer til at arbejde med at skabe teater I år skal vi på den anden side af 5000 kamelkram. 2. Skabe mulighed for samarbejdsprojekter mellem kulturinstitutioner og skoler/institutioner. 3. Arrangere en række vederlagsfri kurser for pædagoger, dagplejere og lærere 4. Afholde 3 netværksmøder og 1 inspirationskatalog så vi er fødselshjælpere på udviklingen. 5. Give mulighed for at børn og forældre kan deltage sammen ved afholdelsen af en professionel minibørneteaterfestival. 6. Benytte os af samarbejdet med kulturregionens scenekunstudvalg samt sparring fra Teatercentrum og Kulturministeriet for at sikre at kunstnere af høj kvalitet bliver brugt i skoler og institutioner til at inspirere børn/unge og voksne. 7. Arbejde med en yderligere demokratisering af kulturen bl.a. ved at lave særligt ungdomskulturprojekt hvor unge er med som tovholdere. 8. Arbejde videre med strategisk kommunikation pt. er der hits på Google, vi har egen hjemmeside, facebookprofil, signatursang og historie og masser af nyhedsbreve Kram Kamelen handler ikke om underholdning! Kram Kamelen har noget på hjertet, den vil noget! Den vil inspirere! Den vil skabe! Den vil udvikle! Den vil demokratisere kulturen til glæde for børn/unge og de voksne der er i kontakt med dem. Den bygger bro mellem den institutionaliserede didaktiske og pædagogiske hverdag og den kreative/kunstneriske. Den åbner op for at arbejde på tværs mellem kulturinstitutionerne i kommunen/kunstnere med erfaring og fornemmelse for arbejdet med børn og unge; og så alle de voksne der til dagligt underviser, opdrager på og former børnene og de unge. Børnekultur er ikke en mirakelkur men den virker alligevel! Når den stille pige bagerst i klassen bliver udfordret kunstnerisk af den arbejdende teaterinstruktør, så hun ved afgangseksamen klarer sine mundtlige fremlæggelser med stor ro og overbevisning, fordi hun har nu fået værktøjerne til at stå på en scene. Når den skæve knægt, der altid larmer, finder koncentration og udfordring ved at spille trommer og tager den nye indre ro med sig i alle skoletimer. Når pædagogen får et nyt fagligt løft og pludselig kan instrumentalisere arbejdet med sine pædagogiske lærerplaner, fordi hun har været på en række billedkunstneriske kurser. Når dagplejebarnet griner og forstår begreberne stor-mellem-lille fordi de i legestuen har arbejdet med fortællingen De tre BukkeBruse. Når institutioner/ skoler og kulturliv i Lejre Kommune har fået en sammenhængskræft, når børnene/de unge oplever, at det er sjovere og bedre at skabe end at nedbryde og når den næste generation får lyst til at være med og sammen, i stedet for at være udenfor og alene... ja så er det fordi kamelerne krammes. Kram Kamelen er Lejre Kommunes Børnekulturindsats. Siden 2008 har over 90% af børnene og de unge samt de voksne der arbejder med dem deltaget adskillige flere gange. Kram Kamelen giver børn og unge mulighed for at være skabende. De kan deltage i kultur og blive innovative. Her mødes, børn som voksne, af kunsten og kulturen / didaktikken og pædagogikken. Mødes af muligheden for at realisere deres eget kreative potentiale.

98 Bilag: Notat om kram kamelen 2010.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6275/11

99 EVALUERING KRAM KAMELEN 2010 MEN HVAD SAGDE DE KRAMMEDE SELV? eller DE GODT 4500 BØRN OG UNGE DER HAR DELTAGET I CA 100 PROJEKTER SIGER TAK FOR I ÅR, OG DE MERE END 500 VOKSNE DER HAR HJULPET BØRNENE MED AT LIGGE ARMENE RUNDT OM KAMELENS HALS UDTRYKKER BLA. FØLGENDE : Det var en helt fantastisk uge (Allerslev skoles overbygning der arbejde med mosaikker) Eleverne arbejdede meget aktivt og med god energi. Responsen fra eleverne har været meget positive. De har nydt at arbejde med de kreative opgaver, og de er meget stolte af det færdige produkt. ( Trællerup skoles indskoling der arbejde med forskellig udsmykning) Det bedste ( for børnene) har været at have ro til fordybelse, men nok også klart at der kom kameler og ballonmand på egebjerget, det var et kæmpe hit. De snakker stadig om det og håber at de kommer igen til næste år :-) ( egebjerget, egedalen og lærkereden børnehaver der arbejde med farligt fjernsyn) Børnene fik en sanselig oplevelse, i tæt nærvær med voksne. ( Den samlede dagpleje hvor alle 550 børn lavede stoftryk)) (foto: Dagplejebørn i færd med kamelkramning) 4 Historien om De Fingernemme Finurligheder

100 DER VAR ENGANG EN KAMEL... DEN DROG VIDT OMKRING... I år satte vi fokus på alt det Billedkunstneriske. Om det var scenografi, portrætter, land-art, film, foto, kunsthåndværk, skulpturer, mini-byer, graffiti, instalationskunst, keramik var helt op til de decentrale aktører. Det eneste krav for at deltage var i Kram Kamelen Finurlige Fingernemheder var at holde sig indenfor rammerne af årets tema. Finurlige Fingernemheder. Nå, ja og så at ungerne selv skulle være medskabende. I og omkring uge 45 blev der sat fokus på det kreative og æstetiske element i det daglige arbejde med børnene og de unge. Voksne og børn/unge fordybede sig omkring de billedkunstneriske udtryk mange i samarbejde med en gæstekunstner. Og det var der mange skoler, daginstitutioner og dagplejere der gjorde ligesom største delen af Kommunens mange gode kulturinstitutioner bidrog til den hidtil største Kram Kamelen. Succesopskriften har indtil nu været at kvalificere Kamelnetværksmedlemmernes arbejde med børn/unge og kunst på en måde så der sættes handling bag ordene fra Lejre Kommunes Kultur & Fritidspolitik om at realisere borgernes kreative potentialer.der blev kommunikeret gennem egen hjemmeside, facebook og direkte til netværket. Det resulterede i en sjov, kreativ og anderledes uge. En uge hvor ren underholdning i øvrigt var bandlyst, idet det var et krav at børnene/de unge selv skulle indgå i de kreative skabende processer. Altså kultur med og af børn og det har været det rene eventyr for børn og voksne. En eventyrlig succes som er nået langt udover kommunegrænserne og som bliver nøje fulgt af kommunale, mellem kommunale og statslige instanser ligesom presse og offentlighed er interesseret i kommunens kamelkramning. 2 3 Og hvad skete der så konkret? Tja, 980 børn/unge deltog i de 29 åbne arrangementer skabt af : * Musikskolen Musik/billedkunst for specielklassebørn * Lokalarkiv Historie/billedkunst for skoler. * Lejre museum Fortidens skrifttyper for skoler * Sagnlandet Lejre Vikingetiden + Landbotidens kunsthåndværk for børnehaver og skoler. * Hvalsø Bio Kvalitets kortfilm for børnehaver. * Kamelsekretariat Kamelafslutning med børnehaver. Men skete der ikke noget mere? Jo, faktisk er hele nerven i kamelkramningen alle de lukkede arrangementer. Alt det der foregår i børnenes livsverden ude på skoler, børnehaver, SFO er og i dagplejerne. Mere end 3500 børn og unge var med til at skabe minimum 68 billedkunstneriske værksteder, som udforskede de finurlige fingernemheder gennem: *Totempæle * Skraldefigurer * Lommefilm * Skulpturer * Plancher * Malerier * Musikinstrumenter * Keramik * Mosaikker * instalationskunst * udsmykning af rum * Perler * Tegninger * Stoftryk * Scenografi * Stangdukker *Labyrinter * Skabelsen af farlige fjernsyn. * Gipsafstøbninger * figurer af naturens materialer * videofilm * og meget andet... - og så lavede vi en cd med en kamelhistorie og kamelsang.

101 Bilag: Halinspektørernes forslag Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6508/11

102 Forslag til strukturændring på halområdet i Lejre Kommune Forslag. 1+2

103 Resume` Nedsættelse af arbejdsgruppe om stordrift af hallerne i Lejre Kommune Arbejdsgruppens medlemmer. Michael Willadsen Bramsnæsvighallen. Jan Refsager Kirke-Hyllinge Hallen. Steen Hansen Hvalsø- Hallerne. Opgave. At udarbejde to prioterede forslag til strukturændringer på halområdet i lejer kommune, med henblik på stordriftsbesparelse. Besparelsen udgør kr. Gruppen har uformet to forskellige forslag til ny struktur. Forslag 1. og Forslag 2. Forslag 1. En opdeling i to grupper under hver deres halinspektør. En nordlig gruppe bestående af Bramsnæsvighallen, Kirke-Hyllingehallen og Trælleruphallen. En sydlig gruppe bestående af Hvalsø-Hallerne, Allerslevhallen og Ostedhallen. Forslag 2. Alle haller samles i en gruppe og under en leder. Gruppens medlemmer har følgende individuelle bemærkninger til de to fremkommende forslag. Steen Hansen, Hvalsø-Hallerne. Tilslutter sig forslag 2. Og mener at det er en meget fleksibel model, i forhold til forslag 1 da den samler ledelsen. Derved bliver der en gruppe medarbejder under en leder, det gør den forskel at alle i gruppen kan være med til at dække andre haller ved sygdom, travlhed, ferie m.m. uden at skulle spørge en anden leder. Dette kan godt gøres selv, måske som udgangspunkt, har en anden hal som fast tjenestested. Forslag 1. Samler ledelsen i to grupper under to halinspektører, derved kan ledelsen blive for kompleks hvis der er behov for at låne hos hinanden. Michael Willadsen Bramsnæsvighallen. Tilslutter sig forslag 1. Som giver en naturlig geografisk fordeling af hal-ledelsen (Nord - Syd). Modellen fremmer "ejerskabsfølelsen" hos personalet, hvilket er vigtigt at bevare i en så kompleks forretning. Brugerne genkender personalet, det giver tryghed og de ved hvem de skal henvende sig til. Overblikket bevares hos det "faste" personale og der bliver ikke så langt transport mellem "brandpunkterne" Forslag 2. Ensrettet, (klare signaler om hvilken vej vi skal, herunder fastsættelse af standarder) men måske samtidig lidt usynlig ledelse? Beslutningsprocesser (nedefra) skal gennem flere led, som kan give langsom ledelse? Rekruttering af åbne/lukke-medhjælpere kan give problemer, hvis de skal dække haller, som ligger langt væk fra deres hal! Michael Willadsens visioner, (mail af 8. november 2010) kan evt. betegnes som Forslag 3! Jan Refsager Kirke-Hyllinge Hallen. Tilslutter sig forslag 2. Da han mener det er den bedste løsning at en mand styre en gruppe af medarbejder og ikke flere leder. Derved syntes han også at man har taget skridtet fuldt ud.

104 Forslag nr. 1 Formål. At reducerer lønudgifterne og øge fleksibiliteten samt effektiviteten. At holde det samlet lønbudget indenfor ca.2.millioner. Struktur. Skolehaller/sale. Sæby Gershøj Kirke Sonnerup forbliver under de respektive skoler. Hallerne deles op under to halinspektører i to grupper. Gruppe 1. Nord. Under en halinspektør. Bramsnæsvighallen, Kirke-Hyllinge Hallen, Trællerup Hallen Gruppe 2. Syd. Under en halinspektør. Hvalsø-Hallerne, Allerslev Hallen (lejre), Osted Hallen/ Glim Hallen Mulighed for at etablere en ledende halinspektør/koordinator Under hver gruppe ansættes personale så der som udgangspunkt er en fuldtidsansat på 37 timer pr. uge i hver hal. Derudover skal der være mulighed for fleksjobansættelse og aflønning af personel på timeløns basis. Dette kunne være personer på efterløn, ansatte i lejrekommune som feks. personale fra ungdomsskolen, ssp, osv. Alle ansatte ved hallerne skal være kommunalt ansatte. Det vil være muligt at arbejde på tværs af grupperne ved evt. travlhed (arrangementer)sygdom, ferie, anden frihed. Lejremodellen tilpasses den nye struktur evt. med en bestyrelse for hver gruppe. Overenskomsten mellem kommunernes landsforening og halinspektørforeningen overholdes. At der findes økonomi til anskaffelse af transportmiddel pga. afstanden mellem arbejdsstederne, ved brug af eget køretøj betales godtgørelse iht. gældende regler. Fordele. - Lavere lønudgifter ved færre halinspektører. - Større udnyttelse af resurserne ved behov i andre haller. - God fleksibilitet

105 Ulemper. - Transport mellem arbejdsstederne. - Mindre opsyn med anlæggene og dermed flere skader. - Større vedligeholdelsesudgifter som følge af flere skader på anlæggene, og da der kun er en på arbejde kan en enkelt person ikke klare større opgaver. Dermed store håndværksudgifter i de haller hvor personalet tidligere har kunnet afsætte tid til at udføre større reparationer. - Servicen overfor brugerne bliver kraftigt forringet. - Der kan forekomme en mangelfuld rengøring. - Nedbrud på vigtige dele af anlæggets installationer opdages ikke i god tid. Konklusion. Det er en rigtig beslutning at lave en strukturændring Men en nedskæring på lønbudgettet med 20 % er meget, fordi lejre kommune ikke har overholdt gældende overenskomster på halområdet og derved aldrig har haft det reelle antal ansatte på området, og derved ikke har synliggjort hvad det reelle lønbudget burde havde været, derfor rammer det forholdsvis hårdt når der skal sparres ,00kr. I nogle haller er der underskud på lønbudgettet. Strukturændringen burde udføres, men uden besparelser. Følgende kan forekomme. Det er erfaringsmæssigt at der sker flere skader/standen forringes når bygninger står uden opsyn. Når der kun kan komme en ansat forbi en gang imellem vil det være umuligt at holde skaderne nede, og finde skadevolderne, dette kunne dog afhjælpes ved opsætning af videokamera iht. lovgivningen. Da mange skader oftest kræver at der er to mand til at udføre opgaven, vil det ikke længere være muligt selv at udføre disse opgaver, men skal derimod udføres af dyre håndværkere, og da vi jo har et lavt budget vil der ikke være råd til disse håndværker og dermed vil der ske en forringelses af pågældende ejendom. Servicen over for brugerne vil vise sig på den måde at ikke alle rekvisitter kan være til rådighed eks. ikke brugbare rekvisitter, opsætning af borde og stole ved receptioner, mærkedage, teamdage ol. Arbejdsopgaver hvor arbejdsmiljøloven kræver mere end en mand. Der kan heller ikke loves en acceptabel rengøring før eller efter ovennævnte, da der ikke altid vil være personale til rådighed. Indskrænket tider hvor en halansat kan træffes. Repræsentanter, vareindlevering, håndværker, hjælp til brugerne. P.V.A. Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. udmøntelse af stordrift på halområdet

106 Gruppe 1. Nord Bramsnæsvig, Kirke-Hyllinge, Trællerup Halinspektør Assisterende Halinspektør Assisterende Halinspektør Gruppe 2. Syd Hvalsø, Allerslev, Osted Halinspektør Assisterende Halinspektør Assisterende Halinspektør

107 Budget forslag 1. Nuværende samlede lønbudget er ca kr. Budget i ca. beløb. Gruppe 1. Halinspektør ,00 kr. Assisterende Halinspektør 37 timer ,00 kr. Assisterende Halinspektør deltid * ,00 kr. Vikar timelønnet flex mv ,00 kr. Budget gruppe ,00 kr. Budget i ca. beløb. Gruppe 2. Halinspektør ,00 kr. Assisterende Halinspektør 37 timer ,00 kr. Assisterende Halinspektør deltid * ,00 kr. Vikar timelønnet flex. mv ,00 kr. Budget gruppe ,00 kr. Budget gruppe 1. + gruppe 2. Gruppe 1. Gruppe 2. Budget Leasing af biler. Budget forslag ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Budget løn + Biler Fordeling af besparelse. Løn. Drift Samlet besparelse ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. *Kan kombineres evt. med rengøring.

108 Forslag 2 Formål. - Reducerer udgifterne og øge fleksibiliteten samt effektiviteten. - Holde et samlet lønbudget på ca. 2.millioner kr. - Samle alle haller i kommune under en ledelse. Struktur. Der ansættes en idrætsinspektør / ledende halinspektør og en halinspektør i Lejre Kommune samt det nødvendige antal assisterende halinspektører, personer i fleksjob, timelønnet vikar, m.m. Iht. den fastlagte økonomi. Lønbudgettet fra hver institution samles i et fælles lønbudget hvorfra også vikar honoreres. Idrætsinspektøren/ledende halinspektør. Tager sig af opgaverne fra kommunen og er leder for alle idrætsansatte. Og er økonomi og personaleansvarlig. Halinspektøren er mellemleder mellem idrætsinspektøren / ledende halinspektør og assisterende halinspektører samt andet ansat personale, herudover er halinspektøren leder ved idrætsinspektørens fraværd og varetager dennes opgaver. Arbejdsområde: Hele idrætssektoren i Lejre Kommune, dette være sig alle idrætsfaciliteter som haller, sale, kan også omfatte klubhuse og idrætsforeninger. Herunder møder med de forskellige bestyrelser. Alle medarbejder er ansat af Lejre Kommune og er underlagt Idrætsinspektøren / ledende halinspektør som sammensætter bemandingen i de forskellige anlæg alt efter det aktuelle behov. Herunder opsyn og fastsættelse af standarder og sørger for at disse efterkommes. Udarbejdelse af arbejdstidstilrettelæggelse for de ansatte iht. overenskomsten og indgående aftaler. At arbejdsmiljøloven overholdes. Samarbejde med den kommunale rengøring. Halinspektøren indgår i den daglige drift sammen med de øvrige medarbejdere, og udføre arbejdet i henhold til de retningsliner der kommer fra Idrætsinspektøren / ledende halinspektør. Rengøringspersonalet udfører rengøringen som aftalt mellem idrætsinspektøren / ledende halinspektør og chefen for den kommunale rengøring eller nærmeste leder. Mulighed for udlicitering af rengøringen kan også være en mulig besparelse. Fordele. - Lavere lønudgifter ved færre halinspektører. - Mulighed for tilknytning af vikar på et lavere timetal og betaling efter behov. - God fleksibilitet

109 Ulemper. - Transporten mellem arbejdsstederne. - Mindre eller intet opsyn af hallerne pga. lav bemanding på området. - Mindre opsyn giver erfaringsmæssigt flere skader og dermed større vedligeholdelsesudgifter. - Begrænset mulighed for at de ansatte selv kan udføre reparationer af forskellige karakter, dette være sig opgaver der kræver to personer på grund af arbejdssikkerheden, tunge løft, arbejde i osv. - Mangel på opsyn kan medføre at der ikke kan reageres på forskellige nedbrud af anlæggets installationer. - Øget håndværkerudgifter på mange områder da der ikke er bemanding/tid til selv at udføre små reparationer. - Serviceforringelse til stor gene for brugerne bla. Manglende rengøring og oprydning. Konklusion. Det er en rigtig beslutning at lave en strukturændring. Men en nedskæring på lønbudgettet med 20 % er meget, fordi lejre kommune ikke har overholdt gældende overenskomster på halområdet og derved aldrig har haft det reelle antal ansatte på området, og derved ikke har synliggjort hvad det reelle lønbudget burde havde været, derfor rammer det forholdsvis hårdt når der skal sparres ,00kr. Strukturændringen burde udføres, men uden eller med reducerede besparelser. Følgende kan forekomme. Det er erfaringsmæssigt at der sker flere skader når bygninger står uden opsyn eller er i dårlig stand, når der så kun kan komme en ansat forbi en gang imellem vil det være umuligt at holde skaderne nede, og finde skadevolderne, dette kunne måske afhjælpes ved opsætning af videokameraer iht. lovgivningen. Da mange skader eller forbedringer ofte kræver at der er to mand til at udføre opgaven, vil det ikke længere være muligt selv at udføre disse opgaver, men skal derimod udføres af dyre håndværkere, og da vi jo har et lavt budget vil der ikke være råd til disse håndværker, og dermed vil der ske en forfaldning af pågældende ejendom. Servicen over for brugerne vil vise sig på den måde at ikke alle rekvisitter kan være til rådighed eks. ikke brugbare rekvisitter, opsætning af bander, borde og stole ved receptioner, mærkedage, teamdage ol. Lige som behjælpeligheden ved større arrangementer ikke vil være mulig At udføre arbejdsopgaver hvor arbejdsmiljøloven kræver mere end en mand. Der kan heller ikke loves en acceptabel rengøring før eller efter ovennævnte, da der ikke altid vil være personale til rådighed. Indskrænket tider hvor en halansat kan træffes. Repræsentanter, vareindlevering, håndværker, hjælp til brugerne. P.V.A. Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. udmøntelse af stordrift på halområdet. PS. Vi står naturligvis til rådighed for uddybelse af vores beskrivelse.

110 Idrætsinspektør / Ledende Halinspektør Halinspektør Assisterende Halinspektør Assisterende Halinspektør Assisterende Halinspektør Deltid Assisterende Halinspektør Deltid

111 Budget i ca. beløb. Forslag 2. Nuværende samlede lønbudget er ca kr. Idrætsinspektør/Ledende Halinspektør kr. Halinspektør kr. Assisterende Halinspektør kr. Assisterende Halinspektør kr. Assisterende Halinspektør deltid* kr. Assisterende Halinspektør deltid* kr. Vikar. Timelønnet, flex mv kr. Samlet lønbudget forslag 2. Leasing af biler kr kr kr. Besparelse. Løn Drift Samlet besparelse løn + biler kr kr kr. * Mulighed for rengøring.

112 Bilag: Høringsbrev Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 5715/11

113 Halbestyrelsesformænd Lejre Kommunes idrætshaller Såbyhallen v. IF Thor Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Janne Laursen Børn Unge & Kultur D E jala@lejre.dk Dato: 10. december 2010 J.nr.: 11/420 Budgetbesparelse kr. - "stordrift af hallerne" I budgettet for 2011 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en besparelse for 2011 for idrætshallerne. Administrationen har bedt de kommunalt ansatte halinspektører udarbejde forslag til udmøntning af besparelsen (bilag). Forslaget er sendt til høring hos halbestyrelsesformændene pr. mail den 2. december 2010, og der har været holdt et møde herom den 7. december Høringsfrist var sat til den 15. december. Mødet den 7. december, hvor halbestyrelsesformændene fra Trælleruphallen, Glim- og Ostedhallerne og Hvalsø Hallerne deltog, gav blandt andet anledning til, at høringsfristen vedr. administrationens forslag forlænges til den 14. januar På mødet gav halbestyrelsesformændene udtryk for, at de eventuelt kunne foreslå andre modeller for udmøntning af besparelsen. Det ville halbestyrelsesformændene drøfte i Erfa-gruppen. Der blev på mødet talt om at nedsætte en arbejdsgruppe, der kunne belyse konsekvenserne af udmøntningen nærmere. Denne handling vil dog forsinke udmøntningen, hvorfor administrationen fastholder, at sende modellerne i høring, idet der samtidig er mulighed for, at halbestyrelserne fremlægger alternative modeller. Disse modeller vil i så fald indgå i den videre politiske behandling.

114 Administrationens forslag Det er administrationens vurdering, at besparelsen skal bæres af alle hallerne. Det vil sige: Bramsnæsvighallen Glimhallen Hvalsøhallerne Kirke Hyllingehallen Lejrehallen Ostedhallen Såbyhallen (selvejende) Trælleruphallen Administrationen foreslår, at besparelsen "stordrift af hallerne" dels udmøntes ved stordrift herunder effektivisering og fleksibilitet af tilsynet med hallerne (løn), dels ved en besparelse på de aktivitetsbaserede udgifter. Administrationen foreslår en model, hvor alle halinspektører, halassistenter, tilsynsførende (Glim- og Ostedhallen og Trælleruphallen), vikarer m.fl. samlet varetager service og tilsyn af hallerne. En ledende halinspektør står for at sammensætte bemandingen i den enkelte hal, alt efter aktuelle behov. Alle lønbudgetter samles centralt. Modellen omfatter ikke umiddelbart Lejrehallen, der frem til udgangen af 2011 har dispensation til, at det er forretningsudvalget i Lejre Idrætsforening der varetager halinspektøropgaverne. Såbyhallen er en selvejende hal der modtager driftstilskud fra Lejre Kommune. Denne hal er heller ikke omfattet af modellen. Administrationen foreslår, at disse 2 hallers budgetter bærer besparelsen med en %-vis besparelse, som matcher besparelsen for de øvrige haller. Besparelsen vil ske på budgetdelen til løn/tilsyn (Lejrehallen) og i Lejre Kommunes driftstilskud (Såbyhallen) Økonomi Lønrammen i 2011 er, uden Lejrehallens lønbudget, kr. Stordrift af service og tilsyn af hallerne jf. forslaget kan løses for kr. Herved spares kr. Besparelse på Lejrehallens budget: 7,08% af kr. = ,88 kr. Besparelse på Såbyhallens budget: 7,08% af kr. = ,60 kr. Herved spares ,48 kr. Side 2 af 3

115 Den resterende besparelse på ,52 kr. foreslås sparet %-vis på drift fordelt på de øvrige 6 haller. Høringsfrist Halbestyrelser og Såbyhallen v/ IF Thor har administrationens forslag til høring til den 14. januar Høringssvar skal mailes til Janne Laursen, jala@lejre.dk Administrationens forslag og høringssvar med eventuel andre løsningsmodeller bliver politisk behandlet i februar Med venlig hilsen Janne Laursen Chefkonsulent Børn, Unge & Kultur Side 3 af 3

116 Bilag: Høringssvar, ERFA-gruppen Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6544/11

117 Til Janne Laursen, cc.: Thure Dan Petersen og Udvalget for kultur og fritid Vedr. budgetbesparelser ,- kr. ERFA-gruppen, som består af formænd og næstformænd for de kommunale haller, der har bestyrelser, har været sammen og drøftet vort høringssvar til skrivelse fra Janne Laursen af 10. dec. 2010, samt de fremsendte oplæg til besparelser fra halinspektørerne. Erfa-gruppen er meget forundrede over, at forvaltningen henvender sig til halinspektørerne for udarbejdelse af besparelsesforslag på de budgetter, som bestyrelserne har det overordnede ansvar for, uden først at henvende sig til bestyrelserne med deres planer. Endvidere er tidsfristerne for opgavernes gennemførelse helt urimelig korte, hvilket på ingen måde skaber mulighed for et konstruktivt og godt gennemarbejdet beslutningsgrundlag. Af det fremsendte materiale er det for Erfa-gruppen umuligt at få indsigt i på hvilket økonomisk grundlag, der skal spares ,- kr.: I den fremsendte oversigt over hallernes budget 2011 er der flere forkerte tal, bl.a. o omkostningen til vand og opvarmning for Bramsnæsvig Hallen må nødvendigvis være helt forkert. o Indtægterne for reklame o. lign. i hallerne skal i henhold til Lejremodellen ikke indgå i hallernes budgetter. Bestyrelserne i flere haller mangler reelle informationer omkring deres forbrug på vand, el og varme, idet der endnu ikke er monteret bimålere. De økonomiske konsekvenser af det nylig vedtagne snitfladeskema for vedligeholdelse af hallerne kan ikke ses i de fremsendte budgetter. Det er endvidere Erfa-gruppens opfattelse, at de af halinspektørerne fremsendte spareplaner ikke reelt kan spare de ,- kr. Halinspektørerne gør selv opmærksom på de problemer, som må forudses ved så få mandetimer i de forskellige haller. Det er kendt erfaring, at jo mindre opsyn jo flere ødelæggelser og jo mere hærværk, hvilket betyder flere omkostninger til vedligehold. Med mere end åbningstimer om året i de 7 haller er halinspektørernes forslag om ca. 4½ mand svarende til ca arbejdstimer til al halinspektørarbejde, både administrativt og praktisk, samt køretid, ikke en holdbar situation efter vor opfattelse.

118 I det vedtagne snitfladeskema om vedligehold er det halbestyrelsen, som påtager sig ansvaret for hovedparten af det indvendige vedligehold. Med så få mandetimer kan de mange småreparationer af forskellige art, som for brugerne har en kæmpe værdi, umuligt gennemføres af halinspektørerne, hvorfor omkostningerne til fremmede håndværkere vil stige voldsomt. Denne stigning vil så figurere på de vedligeholdelsesomkostninger, som bestyrelsen har ansvar for, hvilket er helt urimeligt. Bestyrelserne har som nævnt endnu ikke fået forelagt de beløb til godkendelse, som skal tillægges hallernes vedligeholdelseskonto som en konsekvens af snitflade-beslutningen. Erfa-gruppen er endvidere af den opfattelse, at Lejre kommunes haller drives for nogle de laveste omkostninger i Danmark, hvorfor vi ikke umiddelbart kan se tiltag, som kan give kommunen et besparelses-provenu på ,- kr. Ud af det fremsendte budget 2011 for hallerne, kan man konstatere en temmelig stor ulighed i hallernes forbrug af løn-kroner. Hvis man endvidere vurderer h.h.v. de samlede driftsomkostninger og samlede rengøringsomkostninger i forholdet til antal kvadratmeter, bliver ulighederne endnu større. En så kaotisk og urimelig tildelingspolitik, som den nuværende, kan ikke danne udgangspunkt for en fornuftig stillingtagen til besparelser på området. Af ovenstående grunde har Erfa-gruppen ingen tillid til det foreliggende materiale, som vi ikke opfatter grundigt gennemarbejdet, hvorfor det ikke egner sig som grundlag for seriøse beslutninger. Vi mener, at driften af alle Lejre kommunes haller bør gennemarbejdes grundigt på alle fronter, herunder både ny teknologi, Lejremodellens implementering, snitfladeskemaets økonomiske konsekvenser, bemandingsplaner, internet-bookning, brugernes inddragelse og meget mere. Derved skabes der et godt gennemarbejdet grundlag for beslutninger omkring hallernes drift i fremtiden. Dette arbejde vil være naturligt for Erfa-gruppen at deltage i, og stiller os derfor til rådighed få deltagelse i en arbejdsgruppe med en opgave om grundig analyse af samtlige hallers drifts-situation, samt oplæg om mulige forbedringer til fremtidens drift. Vi går ud fra, at dette høringssvar tilsendes hele det politiske udvalg inden vort dialogmøde d. 12. jan Med venlig hilsen ERFA-gruppen (formændene for halbestyrelserne)

119 Bilag: Redegørelse om halbesparelsen Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7111/11

120 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Janne Laursen Børn Unge & Kultur D E jala@lejre.dk Redegørelse om halbesparelsen Dato: 20. januar 2011 J.nr.: 11/420 I forbindelse med budgetvedtagelsen er det besluttet, at der skal gennemføres en besparelse på hallerne på kr., idet besparelsen skal findes via stordriftsfordele på hallerne. I forlængelse heraf har forvaltningen bedt halinspektørerne om at fremlægge konkrete forslag til, hvordan betjeningen af hallerne kan organiseres, så der opnås en stordriftsbesparelse på området. Halinspektørerne har fremsendt to konkrete forslag i slutningen af november måned Da udvalgsmøderne i december måned lå meget tidligt, var det ikke muligt at nå at få halinspektørernes forslag til politisk behandling på december mødet, hvilket egentligt var hensigten, således at sagen derefter kunne sendes til høring i halbestyrelserne med henblik på en endelig politisk beslutning i januar Besparelsen skal udmøntes fuldt ud allerede i 2011, hvorfor det efter forvaltningens opfattelse haster med at få taget beslutning om udmøntningen. Forvaltningen besluttede derfor at forsøge en lidt utraditionel fremgangsmåde, og valgte at sende halinspektørernes forslag administrativt i høring i halbestyrelserne inden jul. Denne fremgangsmåde blev valgt, fordi det ud fra den løbende dialog med halbestyrelserne var forvaltningens opfattelse, at der ville være om end ikke direkte opbakning, så i hvert fald forståelse i bestyrelserne for nødvendigheden af at få gennemført besparelsen hurtigst muligt. Det skal i den forbindelse erindres, at forslaget om stordriftsfordele var i høring allerede i forbindelse med budgetvedtagelsen, og dermed måtte forventes at være halbestyrelserne bekendt. Forvaltningen sendte derfor forslaget til udmøntning i høring med en høringsfrist inden jul, således at den samlede sag incl. høringssvar stadig kunne forelægges til politisk beslutning på udvalgets møde i januar. Halbestyrelserne blev samtidig

121 inviteret til et dialogmøde med udvalget på januarmødet, således at der udover den skriftlige høring også var mulighed for en mundtlig drøftelse af sagen. Halbestyrelserne meldte imidlertid tilbage, at de fandt det vanskeligt med så relativt kort høringsfrist (14 dage). Høringsfristen blev derfor forlænget til primo januar, hvilket imidlertid samtidig betød, at det ikke ville være muligt at få sagen til politisk behandling på januar-mødet, men først på februar-mødet. Halbestyrelsernes høringssvar er fremsendt til forvaltningen torsdag d. 6. januar, hvor dagsordenen til udvalgets møde er udsendt onsdag d. 5. januar. Halbestyrelserne fremhæver i deres høringssvar vigtigheden af, at udvalget inden dialogmødet gøres bekendt med bestyrelsernes holdning til den vedtagne besparelse og til halinspektørernes forslag til udmøntning. Da sagen formelt ikke behandles på udvalgets januar-møde, men først på februarmødet, er dialogmødet med halbestyrelserne flyttet til udvalgets februarmøde, således at udvalgets medlemmer har mulighed for at gøre sig bekendt med sagens indhold, inden dialogmødet med halbestyrelserne. Side 2 af 2

122 Bilag: Notat ERFA-gr. pkt. i høringssvar og adm. svar Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6567/11

123 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Stordrift af hallerne, budgetbesparelse 2011 Janne Laursen Børn Unge & Kultur D E jala@lejre.dk I sit høringssvar dateret 5. januar 2011 nævner ERFA-gruppen en række forhold Dato: 17. januar 2011 omkring hallernes budget og drift. De er oplistet neden for sammen med J.nr.: 11/420 administrationens svar. Nr. ERFA-gruppen anfører: Administrationens svar: 1. I den fremsendte oversigt over Ad a): For nogen år tilbage er der lagt en hallernes budget 2011 er der flere rammebesparelse på Bramsnæsvighallen forkerte tal, bl.a. på kontoen for el, vand og varme, derfor a) omkostningen til vand og opvarmning for Bramsnæsvig Hallen fremstår beløbet lavt. Derudover er der må nødvendigvis være helt forkert. ikke sket andre budgetmæssige b) Indtægterne for reklame o. lign. i hallerne skal i henhold til Lejremodellen ikke indgå i hallernes budgetter. 2. Bestyrelserne i flere haller mangler reelle informationer omkring deres forbrug på vand, el og varme, idet der endnu ikke er monteret bimålere. ændringer end almindelig pris- og lønfremskrivning. Ad b): Det følger af Lejremodellen at halbestyrelsen kan have indtægtsgivende aktiviteter og eventuelt "... generere et overskud, der går ud over kommunens gældende regler, uden at dette overskud får indflydelse på størrelsen af det samlede kommunale driftsbudget som tildeles den enkelte hal. Dette for at bevare halbestyrelsens incitament til aktivitetsudvidelse"( Lejremodellen s. 6). For så vidt angår hallerne i Gl. Lejre Kommune har deres budget før Lejremodellen ligget under skolerne. Det følger af Lejremodellen, at hallerne skal have selvstændigt budget og ansvar for driften. For at kunne følge forbruget skal der opsættes bimålere. Det er et anliggende under Team Kommunale Ejendomme (TKE). På grund af ualmindeligt stor travlhed i TKE er der

124 3. De økonomiske konsekvenser af det nylig vedtagne snitfladeskema for vedligeholdelse af hallerne kan ikke ses i de fremsendte budgetter. endnu ikke opsat de nødvendige bimålere. TKE har oplyst, at der ikke kan siges noget om, hvornår de bliver monteret. I mail fra administrationen til halbestyrelsesformændene af 10. december 2010 fremgår: "Direktionen har behandlet og godkendt revideret snitfladepapir af 25. november 2010 (Ansvarsfordeling ved ejendomsvedligeholdelse af kommunale bygninger). Det blev endvidere besluttet, at de økonomiske konsekvenser af snitfladepapiret klarlægges af Sekretariatet Teknik & Miljø med assistance fra Budget & Analyse, samt at økonomiske omplaceringer mellem bevillinger forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Direktionen understreger det nødvendige fokus på eventuelt behov for løbende justeringer". 4. Ud af det fremsendte budget 2011 for hallerne, kan man konstatere en temmelig stor ulighed i hallernes forbrug af løn-kroner. Hvis man endvidere vurderer hhv. de samlede driftsomkostninger og samlede rengøringsomkostninger i forholdet til antal kvadratmeter, bliver ulighederne endnu større. Forskellene i budgetterne er historisk begrundet, og er udtryk for lokale forskelle. F.eks. i hallerne i Gl. Lejre Kommune. Side 2 af 2

125 Bilag: Funktionsbeskrivelse for udviklingskonsulent Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8734/11

126 Resultater Funktionsbeskrivelse for sundhedsfaglig konsulent, stabsfunktion til Ældrechefen Implementering af udviklingsprojekter i forhold til det samlede ældreområde. Udvikling af samarbejde med frivillige organisationer på plejecentrene Sikre de nødvendige forberedelser til - og yderligere udvikling og implementering af kvalitetssikring Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Sundhedsfaglig konsulent Lejre Kommune Timetal 37 timer ugentligt Definition på typer af ansvar Overordnet ansvarlig: Sikre at strategier for innovation på ældreområdet omsættes til handling Ansvarlig: Iværksætter og udfører konkrete handlinger/indsatser. Organisatorisk placering Refererer til: Ældrechefen. Konsulent for: Ældreområdet. Bevilling: Ingen bevilling, men ansvarlig for budgetopfølgning vedrørende projektmidler. Deltager i koordinerende fora: Ad Hoc: Gruppeledermøder på plejecentrene/frit Valg området, gruppeledermøde for alle gruppeledere i ét distrikt og gruppemøder. Ad hoc: Ledermøder på ældreområdet og andre. Kvalifikationer / personlige kompetencer Formelle: Sundhedsfaglig uddannelse eller anden relevant uddannelse. Relevant diplomuddannelse, coach el. lign. 1

127 Personlige: Erfaring med og evne til at: arbejde i det sundhedsfaglige felt udvikle udviklingsplanlægning for medarbejderne på ældreområdet kommunikere og formidle budskaber indgå i respektfuldt samarbejde og dialog med samarbejdspartnere koordinere og arbejde tværfagligt projekt udvikling og styring af projekter være i stand til at disponere og tilrettelægge arbejdet i samarbejde med mange forskellige aktører. Ansvar og kompetencer Udvikling: Ansvar for og kompetence til: koordinering og/ eller iværksætte udvikling på ældreområdet at tilrettelægge implementering af for eksempel: o anbefalinger fra tilsyn, ensretning af dokumentation og andre procedurer at iværksætte udviklingsprojekter. Driftsopgaver: Ansvarlig i forhold til budgetopfølgning vedrørende projektmidler. Arbejdsopgaver (ej udtømmende) Driftsopgaver: Projektstyring og tovholderfunktion i forhold til projekter. Økonomiopgaver: Styring af økonomi i projekter, hvor konsulenten er projektleder. Budgetopfølgning af projektmidler på ældreområdet i øvrigt. Udviklingsopgaver: Udvikling af og opfølgning på: kommissorier og andre styringsredskaber til projekter metoder til implementering af yderlig kvalitetssikring metoder til implementering af anbefalinger fra tilsyn metoder til egenkontrol på centrene sygeplejefaglig dokumentation, UTH og andre metoder til inddragelse af frivillige grupper og organisationer på plejecentrene. I forbindelse med samling af de tre centre analysere og stille forslag om revision af relevante arbejdsgange og procedurer. Implementering af det faglige indhold af udviklingsprojekter. Udvikle koncept for inddragelse og samarbejde med plejecentrene frivillige organisationer 2

128 3

129 Bilag: Funktionsbeskrivelse for Leder af plejecentre Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8732/11

130 Resultater Funktionsbeskrivelse for Leder af plejecentre, ældreområdet Ledelse af plejecentre på tre adresser og udvikle en fælles virksomhedskultur. Sikre fortsat udvikling, og styring af og tilpasning indenfor de økonomiske rammer. Udvikle strategier for: gruppeledernes ledelseskompetence selvstændighed i gruppeledernes opgaver, og dermed øge kompetencen og selvstændigheden i medarbejdergruppen understøttelse og udvikling af kerneydelsen samt tilbud til borgere og brugere af plejecentrene udvikling af netværk med virksomhedsledere i kommunen og udenfor kommunens grænser. Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Definition på typer af ansvar Leder af plejecentrene Lejre Kommune Overordnet ansvarlig: Sikre udførelsen af en given opgave enten ved selv at iværksætte aktiviteten eller ved at delegere denne i forhold til eget ledelsesområde. Ansvarlig: Iværksætter og udfører konkrete handlinger/indsatser i forhold til eget ledelsesområde. Organisatorisk placering Refererer til: Ældrechef. Leder for: Direkte ledelse af gruppeledere på centrene, overordnet leder for øvrige personalegrupper på centrene. Bevilling: Budgetansvarlig for bevillingen på de tre Plejecentre. Deltager i koordinerende lederfora: Ledergruppen på Ældreområdet kan betragtes som ældreområdets bestyrelse og lederen for centrene er medlem af ledergruppen. Kommunens ledergruppemøder, SA-lederforum, Ledernetværk Møder med gruppeledere på centrene. Eventuelt andre relevante fora. 1

131 Kvalifikationer Formelle: Sundhedsfagliguddannelse eller anden relevant uddannelse. Relevant lederuddannelse. Uddannelse i økonomistyring. Personlige: Ledelseserfaring og erfaring med implementering af organisationsændringer samt evne og lyst til at tænke og handle innovativt i relation til service og personaleudvikling. Erfaring med sikker driftsledelse samt økonomisk styring af virksomheder, som f.eks. plejecentre. Evne til at arbejde dialogbaseret og sikre indflydelse i; MED- systemet, blandt samarbejdspartnere, lederkolleger og det politiske system, samt borgere og brugere. Evne og erfaring med at samarbejde på tværs og tværfagligt i organisationen. Være i stand til at anskue udfordringer og muligheder ud fra forskellige perspektiver. Flair for at skabe netværk internt og eksternt Ansvar og kompetencer. Ansvar for og kompetence til: udmøntning af vedtagne strategier, visioner og politikker for virksomhedens område. udmøntning af personalepolitik og ledelsesgrundlag at udvikle kerneydelser indenfor de økonomiske rammer at overholde plejecentrenes budget at overholde gældende retningslinjer for det administrative område Arbejdsopgaver (ej udtømmende) Driftsopgaver: Overordnet ansvarlig for: plejecentrenes kerneydelser / serviceydelser er i overensstemmelse med faglige standarder, lovgivning og kommunens politiske mål og service niveau at sikre tværfagligt samarbejde med og omkring borgerne på plejecentrene at der fortages justering af interne vejledninger, forretningsgange, retningslinjer og procedure mm. kontakten til borgere, brugere og pårørende samt kontakt til andre interessenter som frivillige organisationer, råd mv. driften af vagtplan i forhold til korrekt indberetning af ferie, sygdom og afvigelser. Ansvarlig for: at definere og eksekvere indkøb samt drage optimal nytte af stordrift, SKI-aftaler og andre aftaler på indkøbsområdet driften af plejecentrenes bygninger 2

132 at udpege sekretær til Bruger - Pårørende Råd. Personaleopgaver: Overordnet ansvarlig for: udarbejdelse af APV. Ansvarlig for: kompetenceudvikling af gruppeledere ansættelse, afskedigelse og LUS med gruppeledere. Økonomiopgaver: Budgetopfølgning og koordinering af økonomi, serviceniveau og organisation Overordnet ansvarlig for: for udmelding og opfølgning af budget på gruppelederniveau Ansvarlig for: budgetopfølgning og koordinering af økonomi, serviceniveau og organisation for de samlede plejecentre formidling af ledelsesinformation til gruppelederne. Udviklingsopgaver: Ansvarlig for: udvikling af centrene og samarbejde i retning af en samlet enhed i ældreområdet udvikling af serviceydelser fortsat udvikling af styringsmodel til brug for gruppeledernes budgetopfølgning fortsat udvikling af funktionsbeskrivelser for gruppeledere. 3

133 Bilag: Funktionsbeskrivelse for Gruppeleder Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8730/11

134 Funktionsbeskrivelse for Gruppeleder Resultater Ledelse af grupper på plejecentre og Frit Valg området samt medvirke til at udvikle en fælles virksomhedskultur. Sikre fortsat udvikling, og styring af og tilpasning indenfor de økonomiske rammer. I forbindelse med udvikling satses der på følgende: sikre sammenhæng i den daglige drift og personaleledelse fokus på prioritering af ressourcer faglig udvikling og i samarbejde med medarbejdere fokuserer på øget intern selvstændighed og koordination i grupperne borgerservice - at borgeren oplever god service og sammenhæng i ydelser. Stillingsbetegnelse Timetal Gruppeleder 37 timer ugentligt Ansættelsessted Plejecentre eller Frit Valg området i Lejre Kommune. Definition på typer af ansvar Overordnet ansvarlig: Sikre udførelsen af en given opgave enten ved selv at iværksætte aktiviteten eller ved at delegere denne i forhold til eget ledelsesområde. Ansvarlig: Iværksætter og udfører konkrete handlinger/indsatser i forhold til eget ledelsesområde. Organisatorisk placering Refererer til: Nærmeste leder (leder af plejecentrene eller leder af Frit Valg området) Leder for: Plejegrupper på plejecentre eller plejegrupper / sygeplejegrupper på Frit Valg området. Bevilling: Budgetansvarlig for delegeret budget. Deltager i koordinerende lederfora: Gruppeledermøder på plejecentrene/frit Valg området Herudover gruppemøder for Sygeplejegruppen, Aften- og Nattevagter samt Aktivitet og Samvær for alle 3 distrikter. Møde med ledergruppen af ældreområdet. Lederforum i Lejre Kommune. Kommunale ledernetværk. Gruppeleder, der er udpeget til lederrepræsentant vedr. arbejdsmiljø, deltager i fælles arbejdsmiljøgruppemøder, Lu og andre relevante samarbejdsfora. 1

135 Kvalifikationer / personlige kompetencer Formelle: Sundhedsfaglig uddannelse. Relevant lederuddannelse eller vilje til at gennemføre en sådan eller dokumenteret erfaring med ledelse. Personlige: Erfaring med at: arbejde i det sundhedsfaglige felt lede og udvikle teams eller grupper. Være i stand til at: fremstå som rollemodel arbejde motiverende til opfyldelse af organisationens værdier, visioner og mål tænke i helheder og foretage nødvendige prioriteringer overskue komplekse sammenhænge og medvirke til løsning af konflikter reflektere over eget lederskab. Flair for at: skabe engagement og følgeskab indgå i respektfuldt samarbejde og dialog med samarbejdspartnere kommunikere og formidle med en anerkendende og empatisk tilgang. Ansvar og kompetencer Fælles ledelsesgrundlag: Ansvar for og kompetence til: fortsat udvikling og implementering af visioner, mål og værdigrundlag på indenfor eget område udmøntning af personalepolitik, ledelsesgrundlag og udviklingstiltag indenfor eget område. Driftsansvar: Ansvarlig for: planlægning og koordinering af kerneydelser at skabe forståelse for sammenhæng mellem drift og økonomi planlægning og optimering af arbejdsgange at leve op til politiske målsætninger. Arbejdsopgaver (ej udtømmende) Driftsopgaver: Ansvarlig for at: sikre effektiv tilrettelæggelse af ydelseslevering, f.eks. kørelister, daglig disponering m.v. samt koordinering af disse sikre at der udarbejdes mål og handleplaner i samarbejde med og for den enkelte borger og sikre inddragelse af relevante samarbejdspartnere i processen. 2

136 sikre interne vejledninger, retningslinjer og procedure opdateres og implementeres leve op til gældende lovgivning og følge op på handleplaner fra bl.a. tilsyn der sker planlægning og afholdelse af gruppemøder vagtplanlægning udføres herunder korrekt indberetning af afvigelser, ferie, sygdom m.v. til tiden der udarbejdes APV hos borgere og i gruppen sikre indberetning og opfølgning af Utilsigtede Hændelser. Personaleopgaver: Ansvarlig for at: faglig og ledelsesmæssig sparring med gruppen daglige personaleledelse samarbejde med nærmeste leder om: o at følge procedurer i forbindelse med ansættelse af kvalificeret medarbejdere o at afholde lønsamtaler og udarbejde lønaftaler o omsorgssamtaler, tjenstlige samtaler, MUS eller GRUS o og medvirke ved beslutningen om afskedigelse sikre kompetenceudvikling af medarbejderne i gruppen, så de til stadighed matcher kravene til stilling og området Økonomiopgaver: Ansvarlig for: den daglige drift af afdelingen/gruppen at foretage budgetopfølgning inden for egen afdelingens/gruppens budget at skabe forståelse for sammenhæng mellem drift og økonomi opfølgning og rapportering til nærmeste leder om budget og forbrug. Særligt for sygeplejen: administrere sygeplejedepot. Udviklingsopgaver: Ansvarlig for at: udvikling af serviceydelser bidrage til den samlede personaleudvikling Særligt for sygeplejen: udvikle sygeplejeydelser 3

137 Bilag: Høringssvar fra LU i Ammershøj. - Høringsvar funktionsbeskrivelser..doc Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7559/11

138 Lejre Kommune Ammershøjparken Kr.Hyllinge. Gruppeleder Britta Larsen brla.lejre.dk Dato: 7 januar 2011 Høringsvar fra LU i Ammershøjparken, vedr. funktionsbeskrivelser: Leder af plejecentrene, Gruppeleder og Udviklingskonsulent i Ældreområdet. LU i Ammershøjparken mener at iværksættelse af stillinger, udfra de nye funktionsbeskrivelser, vil kunne give større mulighed for tid til ledelse og dermed øge sammenhængende og tværgående opgaveløsning, hvilket opleves som et meget positivt tiltag. Den nye stilling som sundhedsfaglig konsulent, forventes at skabe den nødvendige udvikling i hele ældreområdet samt være ideskaber til nytænkning, med kreative fremadrettede udfordringer. LU stiller sig uforstående overfor beslutningen om at den Sundhedsfaglige konsulent kun søges via internt opslag og ikke eksternt. LU mener at menneskelige værdier og menneskekundskab er en yderst vigtig og nødvendig kvalifikation hos gruppelederne, som en vigtig del af deres tætte samvær med medarbejderne i dagligdagen. Det er ikke altid teorier og boglig viden, der kan danne grundlag nok for god ledelse. Der er i LU, nogle medlemmer der mener, at gruppeledernes stillinger burde opslås til genbesættelse eller nyansættelse. På vegne af LU i Ammershøjparken Med venlig hilsen Gruppeleder Britta Larsen.

139 Bilag: Høringssvar fra LU i Ammershøj. Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7554/11

140 From:Britta Larsen (Ammershøjparken) To:Gete Bjerring Markussen Subject:Høringsvar fra LU i Ammershøj. Kære Gete. Hermed høringsvar fra LU i Ammershøj vedr. funktionsbeskrivelser. God week end. Hilsen Britta.

141 Lejre Kommune Ammershøjparken Kr.Hyllinge. Gruppeleder Britta Larsen brla.lejre.dk Dato: 7 januar 2011 Høringsvar fra LU i Ammershøjparken, vedr. funktionsbeskrivelser: Leder af plejecentrene, Gruppeleder og Udviklingskonsulent i Ældreområdet. LU i Ammershøjparken mener at iværksættelse af stillinger, udfra de nye funktionsbeskrivelser, vil kunne give større mulighed for tid til ledelse og dermed øge sammenhængende og tværgående opgaveløsning, hvilket opleves som et meget positivt tiltag. Den nye stilling som sundhedsfaglig konsulent, forventes at skabe den nødvendige udvikling i hele ældreområdet samt være ideskaber til nytænkning, med kreative fremadrettede udfordringer. LU stiller sig uforstående overfor beslutningen om at den Sundhedsfaglige konsulent kun søges via internt opslag og ikke eksternt. LU mener at menneskelige værdier og menneskekundskab er en yderst vigtig og nødvendig kvalifikation hos gruppelederne, som en vigtig del af deres tætte samvær med medarbejderne i dagligdagen. Det er ikke altid teorier og boglig viden, der kan danne grundlag nok for god ledelse. Der er i LU, nogle medlemmer der mener, at gruppeledernes stillinger burde opslås til genbesættelse eller nyansættelse. På vegne af LU i Ammershøjparken Med venlig hilsen Gruppeleder Britta Larsen.

142 Bilag: Høringssvar - Høringssvar vedrørende funktionsbeskr. Leder af plejecentre, gruppeleder m.m.doc Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7553/11

143 Bøgebakken Pleje og Sundhedscenter Bøgebakken Lejre Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks Kirke Hyllinge T F H D E Høringssvar til kommissorium vedrørende funktionsbeskrivelser for leder af plejecentre, gruppeledere og udviklingskonsulent. Dato: J.nr.: LU har følgende kommentarer til høringsmaterialet i forhold til de 3 stillede spørgsmål i høringsbrevet: De 3 funktionsbeskrivelser vil betyde at der vil være større fokus på professionel ledelse og sikre en mere ensartet og målrettet opgaveløsning. Ved fælles centerledelse opnås betydeligt større økonomisk fleksibilitet. LU kan se en fordel i at mange af de opgaver det enkelte sted udfører eller har, kan ensrettes og dermed give medarbejderne ens arbejdsvilkår. En fælles centerleder og en udvidelse af gruppeledernes ledelsesopgaver samt den nye funktion som udviklingskonsulent, vil gøre at ældreområdet i Lejre kommune vil kunne sætte fokus på udvikling og følge samfundets krav. LU undrer sig over at der er forskel om stillingerne skal opslås internt eller eksternt. LU forventer at der efter KB`s sidste behandling 31-3, straks derefter kommer en klar udmelding om tidsperspektivet for processen. Solveig Hitz, centerleder Britt Pedersen, gruppeleder Lone Jensen, næstformand Anders Ekstrand Medarbejder repræsentant Grethe Odgaard; arbejdsmiljø repræsentant

144 Bilag: Høringssvar LU Bøgebakken Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7550/11

145 From:Solveig Hitz To:Gete Bjerring Markussen Subject:Høringssvar Hej Gete Hermed høringssvar fra LU på Bøgebakken Venlig hilsen Centerleder Solveig Hitz Bøgebakken pleje og sundhedscenter Bøgebakken Lejre Mobil: Mail: sohi@lejre.dk

146 Bøgebakken Pleje og Sundhedscenter Bøgebakken Lejre Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks Kirke Hyllinge T F H D E Høringssvar til kommissorium vedrørende funktionsbeskrivelser for leder af plejecentre, gruppeledere og udviklingskonsulent. Dato: J.nr.: LU har følgende kommentarer til høringsmaterialet i forhold til de 3 stillede spørgsmål i høringsbrevet: De 3 funktionsbeskrivelser vil betyde at der vil være større fokus på professionel ledelse og sikre en mere ensartet og målrettet opgaveløsning. Ved fælles centerledelse opnås betydeligt større økonomisk fleksibilitet. LU kan se en fordel i at mange af de opgaver det enkelte sted udfører eller har, kan ensrettes og dermed give medarbejderne ens arbejdsvilkår. En fælles centerleder og en udvidelse af gruppeledernes ledelsesopgaver samt den nye funktion som udviklingskonsulent, vil gøre at ældreområdet i Lejre kommune vil kunne sætte fokus på udvikling og følge samfundets krav. LU undrer sig over at der er forskel om stillingerne skal opslås internt eller eksternt. LU forventer at der efter KB`s sidste behandling 31-3, straks derefter kommer en klar udmelding om tidsperspektivet for processen. Solveig Hitz, centerleder Britt Pedersen, gruppeleder Lone Jensen, næstformand Anders Ekstrand Medarbejder repræsentant Grethe Odgaard; arbejdsmiljø repræsentant

147 Bilag: høringssvar funktionsbeskrivelser.doc Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7548/11

148 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Aase Sørensen D E aaso@lejre.dk Dato: 6. januar 2011 J.nr.: Høringssvar fra Frit Valg vedrørende funktionsbeskrivelser for gruppeleder, Leder af plejecentre samt Udviklingskonsulent LU i Frit Valg mener, at de omkring budgetvedtagelsen blev orienteret om at der var lagt op til en besparelse beskrevet som, en centerleder og en souschef for centerlederen. Hvordan er denne beslutning blevet ændret? Høringsparterne bedes særligt forholde sig til: Hvorvidt funktionerne vil betyde større fokus på professionel ledelse I høringsbrevet er beskrevet at gruppeledernes fokus er implementering af udviklingstiltag og der er lagt op til større ledelsesspænd for gruppelederne. LU i Frit Valg ser positivt på denne udvikling og mener at de fleste af de funktioner, som er beskrevet i funktionsbeskrivelse for Udviklingskonsulenten kan varetages af gruppelederne. LU i Frit Valg foreslår at ressourcerne til udviklingskonsulent stillingen kunne fordeles på forskellige muligheder, når nye tiltag skal udvikles og implementeres. LU frit Valg foreslår at ressourcerne lægges i en pulje, hvor der kan søges fra, til eksterne konsulenter eller til egne gruppeledere/medarbejdere der laver en særlig indsats i forbindelse med projekter af forskellig karakter. Hvorvidt funktionerne vil betyde øget fokus på sammenhængende og tværgående opgaveløsning LU i Frit valg mener, at en centerleder kan være medvirkende til at skabe større sammenhæng i samarbejdet omkring de tværgående opgaver. Hvorvidt funktionerne vil bidrage til øget fokus på udvikling af området og dets ydelser med videre

149 LU i Frit Valg mener, at der i funktionsbeskrivelsen for gruppeledere kunne beskrives mere og tydeligere omkring udviklingsopgaver. LU Frit Valg mener stillingerne som Udviklingskonsulent og Centerleder begge er nye stillinger som bør sidestilles og opslås ledige på samme måde. LU i Frit Valg foreslår at begge stillinger opslås ledige eksternt. Stillingen som Udviklingskonsulent bør være en person som kan bidrage med nye ideer og initiativer og se organisationen med nye øjne. LU Frit Valg har følgende spørgsmål til funktionsbeskrivelsen for Udviklingskonsulent. Iværksætte og udføre konkrete handlinger/indsatser i forhold til eget ledelsesområde. hvilket ledelsesområde? Er denne stilling en lederstilling eller en konsulent stilling? Yde support til gruppelederne i forbindelse med øget ledelsesspænd. Dette må være en ledelsesopgave. Er funktionsbeskrivelsen sammenlignelig med funktionsbeskrivelserne for demenskoordinator og uddannelseskoordinator som også er stabsfunktioner. LU Frit Valg har følgende spørgsmål til funktionsbeskrivelsen for leder af Plejecentrene. Overordnet leder for øvrige personalegrupper på centrene. Hvilke personalegrupper refereres til? Hvad menes med ud af boksen i relation til service og personaleudvikling. LU har svært ved at se sammenhængen i forhold til ansvar og kompetencer. LU Frit Valg har følgende spørgsmål til funktionsbeskrivelsen for gruppelederne Timetal 37 timer om ugen. Gruppeleder for Aktivitet og Samvær samt gruppeleder for pedellerne er ikke på nuværende fuldtids lederstillinger. Bør det stå i funktionsbeskrivelsen? Udviklingsopgaver. Gruppelederne i Frit Valg mener at forventningerne til dem omkring udviklingsopgaver er forringet i den nye funktionsbeskrivelse og at det ikke hænger sammen med den øvrige beskrivelse af forventningerne til dem. Side 2 af 3

150 Aase Sørensen Leder af Frit Valg Forman for LU Birgit Kristensen SR for sygeplejerskerne Næstformand LU Side 3 af 3

151 Bilag: Høringssvar LU Frit - Valg Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7545/11

152 From:Aase Sørensen To:Gete Bjerring Markussen Subject: Hej Gete Hermed høringssvar fra LU Frit Valg. Aase Sørensen Leder af Frit Valg i Lejre Kommune Bøgebakken Lejre aaso@lejre.dk

153 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Aase Sørensen D E aaso@lejre.dk Dato: 6. januar 2011 J.nr.: Høringssvar fra Frit Valg vedrørende funktionsbeskrivelser for gruppeleder, Leder af plejecentre samt Udviklingskonsulent LU i Frit Valg mener, at de omkring budgetvedtagelsen blev orienteret om at der var lagt op til en besparelse beskrevet som, en centerleder og en souschef for centerlederen. Hvordan er denne beslutning blevet ændret? Høringsparterne bedes særligt forholde sig til: Hvorvidt funktionerne vil betyde større fokus på professionel ledelse I høringsbrevet er beskrevet at gruppeledernes fokus er implementering af udviklingstiltag og der er lagt op til større ledelsesspænd for gruppelederne. LU i Frit Valg ser positivt på denne udvikling og mener at de fleste af de funktioner, som er beskrevet i funktionsbeskrivelse for Udviklingskonsulenten kan varetages af gruppelederne. LU i Frit Valg foreslår at ressourcerne til udviklingskonsulent stillingen kunne fordeles på forskellige muligheder, når nye tiltag skal udvikles og implementeres. LU frit Valg foreslår at ressourcerne lægges i en pulje, hvor der kan søges fra, til eksterne konsulenter eller til egne gruppeledere/medarbejdere der laver en særlig indsats i forbindelse med projekter af forskellig karakter. Hvorvidt funktionerne vil betyde øget fokus på sammenhængende og tværgående opgaveløsning LU i Frit valg mener, at en centerleder kan være medvirkende til at skabe større sammenhæng i samarbejdet omkring de tværgående opgaver. Hvorvidt funktionerne vil bidrage til øget fokus på udvikling af området og dets ydelser med videre

154 LU i Frit Valg mener, at der i funktionsbeskrivelsen for gruppeledere kunne beskrives mere og tydeligere omkring udviklingsopgaver. LU Frit Valg mener stillingerne som Udviklingskonsulent og Centerleder begge er nye stillinger som bør sidestilles og opslås ledige på samme måde. LU i Frit Valg foreslår at begge stillinger opslås ledige eksternt. Stillingen som Udviklingskonsulent bør være en person som kan bidrage med nye ideer og initiativer og se organisationen med nye øjne. LU Frit Valg har følgende spørgsmål til funktionsbeskrivelsen for Udviklingskonsulent. Iværksætte og udføre konkrete handlinger/indsatser i forhold til eget ledelsesområde. hvilket ledelsesområde? Er denne stilling en lederstilling eller en konsulent stilling? Yde support til gruppelederne i forbindelse med øget ledelsesspænd. Dette må være en ledelsesopgave. Er funktionsbeskrivelsen sammenlignelig med funktionsbeskrivelserne for demenskoordinator og uddannelseskoordinator som også er stabsfunktioner. LU Frit Valg har følgende spørgsmål til funktionsbeskrivelsen for leder af Plejecentrene. Overordnet leder for øvrige personalegrupper på centrene. Hvilke personalegrupper refereres til? Hvad menes med ud af boksen i relation til service og personaleudvikling. LU har svært ved at se sammenhængen i forhold til ansvar og kompetencer. LU Frit Valg har følgende spørgsmål til funktionsbeskrivelsen for gruppelederne Timetal 37 timer om ugen. Gruppeleder for Aktivitet og Samvær samt gruppeleder for pedellerne er ikke på nuværende fuldtids lederstillinger. Bør det stå i funktionsbeskrivelsen? Udviklingsopgaver. Gruppelederne i Frit Valg mener at forventningerne til dem omkring udviklingsopgaver er forringet i den nye funktionsbeskrivelse og at det ikke hænger sammen med den øvrige beskrivelse af forventningerne til dem. Side 2 af 3

155 Aase Sørensen Leder af Frit Valg Forman for LU Birgit Kristensen SR for sygeplejerskerne Næstformand LU Side 3 af 3

156 Bilag: Høringssvar - Høringssvar på funktionsbeskrivelser 2011.doc Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7541/11

157 Høringssvar på funktionsbeskrivelser for leder af plejecentrene, gruppeleder og udviklingskonsulent/sundhedsfaglig konsulent. Ud fra det tilsendte materiale, har vi svært ved at vurdere, hvorvidt de beskrevne funktioner vil bidrage til professionel ledelse, sammenhængende og tværgående opgaveløsning samt udvikling af området/ydelser. Det er svært at forholde sig til enkeltstående funktionsbeskrivelser, når det samlede billede af organisationsstrukturen ikke er på plads. Det drejer sig f.eks. om: MED/LU struktur, arbejdsmiljøstruktur, placering af ledelse for de teknisk/administrative medarbejdere/serviceleder, samt placering af ledelsesansvar overfor uddannelseskoordinator og demenskoordinator. I forhold til leder af plejecentrene og udviklingskonsulent/sundhedsfaglig konsulent, så er begge stillinger "lige nye" og vi mener derfor at begge stillinger skal opslås på lige vilkår - altså enten internt eller eksternt. Vi mener, at nye øjne er lige så vigtige for en udviklingskonsulent, som for en centerleder. Vi mener, at man skal afvente de retningslinjer, vi forventer, der skal udarbejdes i HU for opslag, varsling mv., før der tages endelig stilling. Medarbejdersiden undrer sig over, at gruppelederne ikke skal søge stillingerne med nyt/ændret ledelsesansvar. Medarbejderne synes, det kan være svært at se, hvordan gruppelederen skal være rollemodel, når de trækkes væk fra det praktiske samarbejde med beboere og medarbejdere. Vi kunne ønske os, at der var større fokus på arbejdsmiljø i funktionsbeskrivelsen - herunder "at medvirke til løsning af konflikter" bliver en opgave og ikke bare er en kvalifikation. Vi gør opmærksom på, at gruppelederbeskrivelsen ikke er dækkende for servicelederen for rengøring og pedelområdet. Vi er bekymrede for om konsekvenserne af funktionsændringerne (for gruppeleder og centerleder) kan blive dyrere både menneskeligt og økonomisk, når de nære relationer og den tætte ledelse, som vi kender, ændres/flyttes længere væk. Vi mener, at funktionsbeskrivelsen for leder af plejecentrene er meget opgaveorienteret - og vi vil foreslå, at en centerlederfunktion i højere grad skal fokusere på den overordnede ledelse, som baseres på nogle grundlæggende værdier, såsom tillid, arbejdsglæde, anerkendelse, retfærdighed og samarbejde. Dette mener vi vil være et betydeligt bidrag til at overholde den økonomiske ramme, som vi mener er vigtig. Vedrørende den sundhedsfaglige konsulent/udviklingskonsulent så undres vi over, at vedkommende skal være sparringspartner til gruppelederne. Vi undres ligeledes over, at der særskilt er valgt nogle fremtidsprojekter ud frem andre - f. eks. Den danske Kvalitetsmodel, audit og akkreditering - og vi er ikke i stand til at vurdere, hvilken betydning det vil have for vores fremtidige arbejde. Hvalsø Ældrecenter den 6. januar Susanne Markussen Formand for LU Jette Jensen Næstformand i LU

158 Bilag: Høringssvar fra LU Hvalsø Ældrecenter Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7539/11

159 From:Susanne Markussen To:Gete Bjerring Markussen Subject:Høringssvar Hej Gete. Lidt forsinket - her vores høringssvar Venlig hilsen Susanne Markussen Centerleder Hvalsø Ældrecenter Telefon:

160 Høringssvar på funktionsbeskrivelser for leder af plejecentrene, gruppeleder og udviklingskonsulent/sundhedsfaglig konsulent. Ud fra det tilsendte materiale, har vi svært ved at vurdere, hvorvidt de beskrevne funktioner vil bidrage til professionel ledelse, sammenhængende og tværgående opgaveløsning samt udvikling af området/ydelser. Det er svært at forholde sig til enkeltstående funktionsbeskrivelser, når det samlede billede af organisationsstrukturen ikke er på plads. Det drejer sig f.eks. om: MED/LU struktur, arbejdsmiljøstruktur, placering af ledelse for de teknisk/administrative medarbejdere/serviceleder, samt placering af ledelsesansvar overfor uddannelseskoordinator og demenskoordinator. I forhold til leder af plejecentrene og udviklingskonsulent/sundhedsfaglig konsulent, så er begge stillinger "lige nye" og vi mener derfor at begge stillinger skal opslås på lige vilkår - altså enten internt eller eksternt. Vi mener, at nye øjne er lige så vigtige for en udviklingskonsulent, som for en centerleder. Vi mener, at man skal afvente de retningslinjer, vi forventer, der skal udarbejdes i HU for opslag, varsling mv., før der tages endelig stilling. Medarbejdersiden undrer sig over, at gruppelederne ikke skal søge stillingerne med nyt/ændret ledelsesansvar. Medarbejderne synes, det kan være svært at se, hvordan gruppelederen skal være rollemodel, når de trækkes væk fra det praktiske samarbejde med beboere og medarbejdere. Vi kunne ønske os, at der var større fokus på arbejdsmiljø i funktionsbeskrivelsen - herunder "at medvirke til løsning af konflikter" bliver en opgave og ikke bare er en kvalifikation. Vi gør opmærksom på, at gruppelederbeskrivelsen ikke er dækkende for servicelederen for rengøring og pedelområdet. Vi er bekymrede for om konsekvenserne af funktionsændringerne (for gruppeleder og centerleder) kan blive dyrere både menneskeligt og økonomisk, når de nære relationer og den tætte ledelse, som vi kender, ændres/flyttes længere væk. Vi mener, at funktionsbeskrivelsen for leder af plejecentrene er meget opgaveorienteret - og vi vil foreslå, at en centerlederfunktion i højere grad skal fokusere på den overordnede ledelse, som baseres på nogle grundlæggende værdier, såsom tillid, arbejdsglæde, anerkendelse, retfærdighed og samarbejde. Dette mener vi vil være et betydeligt bidrag til at overholde den økonomiske ramme, som vi mener er vigtig. Vedrørende den sundhedsfaglige konsulent/udviklingskonsulent så undres vi over, at vedkommende skal være sparringspartner til gruppelederne. Vi undres ligeledes over, at der særskilt er valgt nogle fremtidsprojekter ud frem andre - f. eks. Den danske Kvalitetsmodel, audit og akkreditering - og vi er ikke i stand til at vurdere, hvilken betydning det vil have for vores fremtidige arbejde. Hvalsø Ældrecenter den 6. januar Susanne Markussen Formand for LU Jette Jensen Næstformand i LU

161 Bilag: høringssvar ledergruppen omkring funktionsbeskrivelser.doc Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7536/11

162 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H ledergruppen E Dato: 10. januar 2011 J.nr.: Høringssvar fra ledergruppen vedrørende funktionsbeskrivelser for gruppeledere, Leder af Plejecentre samt udviklingskonsulent Ledergruppen har følgende kommentarer i forhold til notatet: Ledergruppen kender ikke begrundelsen for den model der er sendt i høring. Det er svært at forholde sig til den fremsendte model for organisering når der om relativt kort tid fremkommer et samlet udspil om fremtidig organisering og som kan medvirke til at den fremsendte model må ændres i en eller anden udstrækning. Det ville være hensigtsmæssigt at se alle funktionsbeskrivelser for ældreområdet samlet for at se om der er sammenhæng i organiseringen. Ledergruppen mener at stillingerne som leder af Plejecentrene og Uviklingskonsulent bør sidestilles ved opslag. Ledergruppen forventer at HU's retningslinjer for håndtering af omorganisering bliver efterlevet. Hvem skal afholde de beskrevne lederudviklingssamtaler med gruppelederne? Ledergruppen har følgende kommentarer til funktionsbeskrivelse for gruppeledere: Timetal: 37 timer om ugen Gruppeleder for pedeller samt gruppeleder for aktivitet og samvær er ikke på nuværende fuldtids ledere. Skal de beskrives særskilt? Bevilling: Ansvarlig for styring og opfølgning på gruppens løn - og aktivitetsbudget. Det er ikke defineret klart hvilke bevillinger det drejer sig om. Krav til personlige og faglige kompetencer.

163 Kravene til personlige og faglige kompetencer hænger i beskrivelsen ikke sammen med det ansvar og de kompetencer, som er lagt ind i funktionen som gruppeleder. Ledergruppen har følgende kommentarer til funktionsbeskrivelse for Leder af Plejecentrene: Leder for: direkte leder for gruppelederne på centrene, overordnet leder for øvrige personalegrupper på centrene. Hvilke øvrige personalegrupper henvises der til? Bevilling: 61010, 61011, Hvad med driftsbevillingerne? Kravene til personlige og faglige kompetencer hænger i beskrivelsen ikke sammen det ansvar og de kompetencer, som er lagt ind i stillingen. Det kunne fremstå tydeligere hvad der er de vigtigste overordnede funktioner i stedet for en beskrivelse af arbejdsopgaver som ej er udtømmende. Resultater: Ledergruppen mener at Leder for Plejecentrene skal kunne anskue muligheder ud fra forskellige perspektiver. Lederen skal Stillingen kunne gøres mere attraktiv ved være mindre opgavebeskrevet og mere funktionsbeskrevet. Samarbejdet opadtil er ikke beskrevet. Ansvarsfordeling omkring bruger/pårørende råd, LU samt arbejdsmiljø organisering er utydeligt. Ledergruppen har følgende kommentarer til funktionsbeskrivelse for Sundhedsfaglig konsulent: Stillingen er beskrevet dels som Sundhedsfaglig konsulent dels som udviklingskonsulent hvilket kan give anledning til forskellige fortolkninger samt forventninger til hvad indholdet skal være i stillingen. Definition på typer af ansvar: delegere opgave til eget ledelsesområde. Iværksætte og udføre konkrete handlinger/indsatser i forhold til eget ledelsesområde. Funktionsbeskrivelsen er uklar omkring det er en lederstilling eller en konsulent stilling. Kan Sundhedskonsulentens funktionsbeskrivelse samt placering sidestilles med funktionsbeskrivelse for demenskoordinator og uddannelseskoordinator? Funktionsbeskrivelsen er meget opgaveorienteret. kunne fremstå mere fleksibel med mere overordnede forventninger. Side 2 af 3

164 Ledergruppen mener det kunne drøftes om denne stilling kunne/skulle placeres anderledes og ses mere i forhold til de øvrige udviklingskonsulenter indenfor direktørområdet. Aase Sørensen Solveig Hitz Susanne Markussen Leder af Frit Valg Centerleder Centerleder Hvalsø Bøgebakken Ældrecenter Pia Munk Lundgren Leder af Visitationen Side 3 af 3

165 Bilag: Høringssvar fra ledergruppen på ældreområdet Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7535/11

166 From:Aase Sørensen To:Gete Bjerring Markussen Subject: Hermed høringssvaret fra ledergruppen Aase Sørensen Leder af Frit Valg i Lejre Kommune Bøgebakken Lejre aaso@lejre.dk

167 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H ledergruppen E Dato: 10. januar 2011 J.nr.: Høringssvar fra ledergruppen vedrørende funktionsbeskrivelser for gruppeledere, Leder af Plejecentre samt udviklingskonsulent Ledergruppen har følgende kommentarer i forhold til notatet: Ledergruppen kender ikke begrundelsen for den model der er sendt i høring. Det er svært at forholde sig til den fremsendte model for organisering når der om relativt kort tid fremkommer et samlet udspil om fremtidig organisering og som kan medvirke til at den fremsendte model må ændres i en eller anden udstrækning. Det ville være hensigtsmæssigt at se alle funktionsbeskrivelser for ældreområdet samlet for at se om der er sammenhæng i organiseringen. Ledergruppen mener at stillingerne som leder af Plejecentrene og Uviklingskonsulent bør sidestilles ved opslag. Ledergruppen forventer at HU's retningslinjer for håndtering af omorganisering bliver efterlevet. Hvem skal afholde de beskrevne lederudviklingssamtaler med gruppelederne? Ledergruppen har følgende kommentarer til funktionsbeskrivelse for gruppeledere: Timetal: 37 timer om ugen Gruppeleder for pedeller samt gruppeleder for aktivitet og samvær er ikke på nuværende fuldtids ledere. Skal de beskrives særskilt? Bevilling: Ansvarlig for styring og opfølgning på gruppens løn - og aktivitetsbudget. Det er ikke defineret klart hvilke bevillinger det drejer sig om. Krav til personlige og faglige kompetencer.

168 Kravene til personlige og faglige kompetencer hænger i beskrivelsen ikke sammen med det ansvar og de kompetencer, som er lagt ind i funktionen som gruppeleder. Ledergruppen har følgende kommentarer til funktionsbeskrivelse for Leder af Plejecentrene: Leder for: direkte leder for gruppelederne på centrene, overordnet leder for øvrige personalegrupper på centrene. Hvilke øvrige personalegrupper henvises der til? Bevilling: 61010, 61011, Hvad med driftsbevillingerne? Kravene til personlige og faglige kompetencer hænger i beskrivelsen ikke sammen det ansvar og de kompetencer, som er lagt ind i stillingen. Det kunne fremstå tydeligere hvad der er de vigtigste overordnede funktioner i stedet for en beskrivelse af arbejdsopgaver som ej er udtømmende. Resultater: Ledergruppen mener at Leder for Plejecentrene skal kunne anskue muligheder ud fra forskellige perspektiver. Lederen skal Stillingen kunne gøres mere attraktiv ved være mindre opgavebeskrevet og mere funktionsbeskrevet. Samarbejdet opadtil er ikke beskrevet. Ansvarsfordeling omkring bruger/pårørende råd, LU samt arbejdsmiljø organisering er utydeligt. Ledergruppen har følgende kommentarer til funktionsbeskrivelse for Sundhedsfaglig konsulent: Stillingen er beskrevet dels som Sundhedsfaglig konsulent dels som udviklingskonsulent hvilket kan give anledning til forskellige fortolkninger samt forventninger til hvad indholdet skal være i stillingen. Definition på typer af ansvar: delegere opgave til eget ledelsesområde. Iværksætte og udføre konkrete handlinger/indsatser i forhold til eget ledelsesområde. Funktionsbeskrivelsen er uklar omkring det er en lederstilling eller en konsulent stilling. Kan Sundhedskonsulentens funktionsbeskrivelse samt placering sidestilles med funktionsbeskrivelse for demenskoordinator og uddannelseskoordinator? Funktionsbeskrivelsen er meget opgaveorienteret. kunne fremstå mere fleksibel med mere overordnede forventninger. Side 2 af 3

169 Ledergruppen mener det kunne drøftes om denne stilling kunne/skulle placeres anderledes og ses mere i forhold til de øvrige udviklingskonsulenter indenfor direktørområdet. Aase Sørensen Solveig Hitz Susanne Markussen Leder af Frit Valg Centerleder Centerleder Hvalsø Bøgebakken Ældrecenter Pia Munk Lundgren Leder af Visitationen Side 3 af 3

170 Bilag: Høringsbrev vedrørende udkast til funktionsbeskrivelser på ældreområdet Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7529/11

171 NOTAT T H Gete Bjerring Social & Arbejdsmarked D E gebj@lejre.dk Funktionsbeskrivelser: Leder af plejecentrene, Gruppeleder og Udviklingskonsulent til høring i ledergruppen, Ældreområdet og LU Dato: 21. december 2010 J.nr.: Ved budgetvedtagelsen for 2011 blev det besluttet, at der oprettes en fælles lederstilling for Lejre Kommunes tre plejecentre. Denne beslutning er i overensstemmelse med tankerne om større ledelsesspænd og professionel ledelse i "Projekt Ledelse og Organisation" for kommunen. Det overordnede formål med projektet er at styrke den tværgående opgaveløsning til gavn for borgerne, og sætte fokus på udvikling og ledelse. Ledergruppen for Ældreområdet og LU ved centrene, bedes derfor give kommentarer og feed-back i form af høringssvar på de tre vedlagte funktionsbeskrivelser, særligt bedes høringsparterne forholde sig til: Hvorvidt funktionerne vil betyde større fokus på professionel ledelse Hvorvidt funktionerne vil betyde øget fokus på sammenhængende og tværgående opgaveløsning. Hvorvidt funktionerne vil bidrage til øget fokus på udvikling af området og dets ydelser med videre. Høringssvar sendes senest den 10. januar 2011 inden kl til Gete Bjerring. Høringssvarene indgår i den administrative og politiske behandling. Sagsfremstillingen vil blive behandlet både ved Borgmester og direktionsmøde den 17. januar 2011 og derefter indgå i sagsfremstillingen til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Funktionsbeskrivelse af stillinger på Ældreområdet Det skal her nævnes, at stillingsbetegnelserne ikke er endelig fastlagt, men kan ændres så de er i overensstemmelse med "Projekt Ledelse og organisation"

172 Der er tale om to stillinger i liniefunktion: Leder af plejecentrene: Fokus er sikker driftsledelse af virksomheden og skabe mulighed for fortsat udvikling på plejecentrene. Gruppeleder: Fokus er personaleledelse, implementering af udviklingsinitiativer og sikre af omsorg til borgerne En stabsfunktion til Ældrechefen: Udviklingskonsulent: Faglig sparring til Ældreområdet som helhed. Strukturere udviklingsinitiativer, sikre faglig kvalitet og strukturere samarbejdet med plejecentrenes frivillige organisationer. Proces Stillingen som Leder af plejecentrene er en ny stilling og skal derfor i eksternt opslag. Som udgangspunkt skal stillingerne som gruppeleder ikke opslås, men der gennemføres lederudviklingssamtaler hvor fokus vil dreje sig om eventuelt kompetenceløft. Stillingen som Udviklingskonsulent opslås internt, hvis der ikke er kvalificerede interne ansøgere opslås denne stilling eksternt. Tids - og handleplan for ledelse og organisationsændring blev gennemgået og præsenteret ved Direktionens møde med lederne i Kommunen den 7. december Disse datoer er: 19. januar: Ledermøde- præsentation af direktionens oplæg til høring 25. januar: Økonomiudvalget behandler direktionens oplæg til høring 31.januar: Kommunalbestyrelsen behandler direktionens oplæg til høring februar: Høring i organisationer- herunder linieledelse februar: Konkretisering og konsekvensbeskrivelser 22. marts: Økonomiudvalg træffer endelig beslutning 31. marts Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning Side 2 af 2

173 Bilag: Oversigt over planlagte energibesparelsesforslag (type A) til gennemførelse i 2011.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7411/11

174 Bilag 1: Oversigt over planlagte energibesparelsesforslag (type A) til gennemførelse i 2011 Opgave Betegnelse Ejendom 1 Rådhuse Lejrevej 15, 4320 Lejre El- og mekaniske anlæg/belysning 2 Rådhuse Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø VVS-anlæg 3 Rådhuse Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø El- og mekaniske anlæg 4 Skoler og tandpleje Bispegårdsvej 006, 4320 Lejre Primære bygningsdele 5 Skoler og tandpleje Bispegårdsvej 002, 4320 Lejre VVS-anlæg 6 Skoler og tandpleje Alfarvejen 13, 4320 Lejre Primære bygningsdele 7 Skoler og tandpleje Alfarvejen 13, 4320 Lejre VVS-anlæg 8 Skoler og tandpleje Alfarvejen 13, 4320 Lejre El- og mekaniske anlæg/belysning 9 Skoler og tandpleje Langetoften 25, 4320 Lejre VVS-anlæg 10 Skoler og tandpleje Langetoften 25, 4320 Lejre El- og mekaniske anlæg/belysning 11 Skoler og tandpleje Langetoften 25, 4320 Lejre El- og mekaniske anlæg/belysning 12 Skoler og tandpleje Langetoften 25, 4320 Lejre El- og mekaniske anlæg/belysning 13 Skoler og tandpleje Langetoften 25, 4320 Lejre VVS-anlæg/toiletter 14 Skoler og tandpleje Langetoften 25, 4320 Lejre VVS-anlæg/toiletter 15 Skoler og tandpleje Langetoften 25, 4320 Lejre VVS-anlæg/toiletter 16 Skoler og tandpleje Langetoften 25, 4320 Lejre VVS-anlæg/toiletter 17 Skoler og tandpleje Langetoften 25, 4320 Lejre VVS-anlæg 18 Skoler og tandpleje Herslevvej 23 A, 4000 Roskilde Bygningsbasis 19 Skoler og tandpleje Herslevvej 23 A, 4000 Roskilde VVS-anlæg 20 Skoler og tandpleje Herslevvej 23 A, 4000 Roskilde El- og mekaniske anlæg/belysning 21 Skoler og tandpleje Herslevvej 23 A, 4000 Roskilde El- og mekaniske anlæg/belysning 22 Skoler og tandpleje Herslevvej 23 A, 4000 Roskilde El- og mekaniske anlæg/belysning 23 Skoler og tandpleje Herslevvej 23 A, 4000 Roskilde El- og mekaniske anlæg/belysning 24 Skoler og tandpleje Skolevej 5, 4330 Hvalsø VVS-anlæg 25 Skoler og tandpleje Skolevej 5, 4330 Hvalsø VVS-anlæg 26 Skoler og tandpleje Skolevej 12, 4330 Hvalsø VVS-anlæg 27 Skoler og tandpleje Skolevej 12, 4330 Hvalsø VVS-anlæg 28 Skoler og tandpleje Skolevej 12, 4330 Hvalsø VVS-anlæg 29 Skoler og tandpleje Elverdamsvej 204, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 30 Skoler og tandpleje Elverdamsvej 204, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 31 Skoler og tandpleje Elverdamsvej 204, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 32 Skoler og tandpleje Elverdamsvej 204, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 33 Skoler og tandpleje Elverdamsvej 204, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 34 Skoler og tandpleje Elverdamsvej 204, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 35 Skoler og tandpleje Elverdamsvej 204, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 36 Skoler og tandpleje Elverdamsvej 204, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 37 Skoler og tandpleje Elverdamsvej 204, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 38 Skoler og tandpleje Præstemarksvej 12, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 39 Skoler og tandpleje Præstemarksvej 12, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 40 SFO, spejderhytter og klubhuse Lejrevej 001, 4320 Lejre Bygningsbasis 41 SFO, spejderhytter og klubhuse Lejrevej 001, 4320 Lejre Primære bygningsdele 42 SFO, spejderhytter og klubhuse Lejrevej 001, 4320 Lejre Primære bygningsdele 43 SFO, spejderhytter og klubhuse Engtoften 26, 4320 Lejre VVS-anlæg 44 SFO, spejderhytter og klubhuse Engtoften 26, 4320 Lejre El- og mekaniske anlæg/belysning 45 SFO, spejderhytter og klubhuse Engtoften 26, 4320 Lejre VVS-anlæg/toiletter 46 SFO, spejderhytter og klubhuse Hovedvejen 124A, 4320 Lejre Primære bygningsdele 47 SFO, spejderhytter og klubhuse Hovedvejen 124A, 4320 Lejre Primære bygningsdele 48 SFO, spejderhytter og klubhuse Hovedvejen 124A, 4320 Lejre VVS-anlæg 49 SFO, spejderhytter og klubhuse Hovedvejen 124A, 4320 Lejre VVS-anlæg 50 SFO, spejderhytter og klubhuse Hovedvejen 124A, 4320 Lejre VVS-anlæg 51 SFO, spejderhytter og klubhuse Hovedvejen 124A, 4320 Lejre El- og mekaniske anlæg/belysning 52 SFO, spejderhytter og klubhuse Hovedvejen 124A, 4320 Lejre El- og mekaniske anlæg/belysning 53 SFO, spejderhytter og klubhuse Hovedvejen 124A, 4320 Lejre VVS-anlæg/toiletter 54 SFO, spejderhytter og klubhuse Tolstrupvej 30, 4330 Hvalsø Primære bygningsdele 55 SFO, spejderhytter og klubhuse Tolstrupvej 30, 4330 Hvalsø VVS-anlæg 56 SFO, spejderhytter og klubhuse Herslevvej 025, 4000 Roskilde VVS-anlæg 57 SFO, spejderhytter og klubhuse Møllebjergvej 28, 4330 Hvalsø VVS-anlæg 58 SFO, spejderhytter og klubhuse Roskildevej 9B, 4330 Hvalsø El- og mekaniske anlæg/belysning 59 SFO, spejderhytter og klubhuse Sandbechs Alle 1A, 4330 Hvalsø VVS-anlæg 60 SFO, spejderhytter og klubhuse Sandbechs Alle 1A, 4330 Hvalsø El- og mekaniske anlæg/belysning 61 SFO, spejderhytter og klubhuse Fanøvej 2A, 4060 Kirke Såby VVS-anlæg 62 SFO, spejderhytter og klubhuse Fanøvej 2A, 4060 Kirke Såby VVS-anlæg 63 SFO, spejderhytter og klubhuse Fanøvej 2A, 4060 Kirke Såby El- og mekaniske anlæg/belysning 64 SFO, spejderhytter og klubhuse Munkholmvej 409, 4060 Kirke Såby Primære bygningsdele 65 SFO, spejderhytter og klubhuse Munkholmvej 409, 4060 Kirke Såby VVS-anlæg 66 SFO, spejderhytter og klubhuse Pilevej 8, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 67 SFO, spejderhytter og klubhuse Pilevej 8, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 68 SFO, spejderhytter og klubhuse Pilevej 8, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 69 SFO, spejderhytter og klubhuse Pilevej 8, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 70 SFO, spejderhytter og klubhuse Præstemarksvej 14, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 71 SFO, spejderhytter og klubhuse Præstemarksvej 14, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 72 SFO, spejderhytter og klubhuse Præstemarksvej 14, 4070 Kirke Hyllinge El- og mekaniske anlæg/belysning 73 SFO, spejderhytter og klubhuse Præstemarksvej 14, 4070 Kirke Hyllinge Komplettering 74 SFO, spejderhytter og klubhuse Præstemarksvej 14, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 75 SFO, spejderhytter og klubhuse Præstemarksvej 14, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 76 SFO, spejderhytter og klubhuse Præstemarksvej 14, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 77 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Engtoften 22, 4320 Lejre Bygningsbasis 78 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Engtoften 22, 4320 Lejre VVS-anlæg 79 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Engtoften 22, 4320 Lejre VVS-anlæg 80 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Engtoften 22, 4320 Lejre El- og mekaniske anlæg/belysning 81 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Lyndby Gade 20, 4070 Kirke Hyllinge Primære bygningsdele 82 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Lyndby Gade 20, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 83 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Møllebjergvej 6, 4330 Hvalsø VVS-anlæg 84 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Nødager 3, 4000 Roskilde VVS-anlæg 85 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Nødager 3, 4000 Roskilde El- og mekaniske anlæg/belysning 86 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Nødager 1, 4000 Roskilde VVS-anlæg 87 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Rynkebjerggårdsvej 001, 4320 Lejre El- og mekaniske anlæg/belysning 88 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Rynkebjerggårdsvej 001, 4320 Lejre El- og mekaniske anlæg/belysning 89 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Rynkebjerggårdsvej 001, 4320 Lejre VVS-anlæg 90 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Sandbechs Alle 10, 4330 Hvalsø VVS-anlæg 91 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Sandbechs Alle 10, 4330 Hvalsø VVS-anlæg 92 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Sandbechs Alle 10, 4330 Hvalsø El- og mekaniske anlæg/belysning 93 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Skolevej 12, 4330 Hvalsø VVS-anlæg 94 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Skolevej 12, 4330 Hvalsø VVS-anlæg/toiletter 95 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Skovvej 14, 4330 Hvalsø VVS-anlæg Beskrivelse

175 96 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Skovvej 14, 4330 Hvalsø VVS-anlæg 97 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Skovvej 14, 4330 Hvalsø El- og mekaniske anlæg/belysning 98 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Skovvej 14, 4330 Hvalsø VVS-anlæg 99 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Tølløsevej 3C, 4330 Hvalsø VVS-anlæg 100 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Tølløsevej 3C, 4330 Hvalsø El- og mekaniske anlæg/belysning 101 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Alsvej 1, 4060 Kirke Såby VVS-anlæg 102 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Alsvej 1, 4060 Kirke Såby VVS-anlæg 103 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Bogøvej 13, 4060 Kirke Såby Bygningsbasis 104 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Bogøvej 13, 4060 Kirke Såby Primære bygningsdele 105 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Bogøvej 13, 4060 Kirke Såby El- og mekaniske anlæg/belysning 106 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Skolevang 3, 4060 Kirke Såby VVS-anlæg 107 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Skolevang 3, 4060 Kirke Såby VVS-anlæg 108 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Hyllebjerget 2, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 109 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Hyllebjerget 4, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 110 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Ammershøjvej 2, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 111 Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Ammershøjvej 2, 4070 Kirke Hyllinge El- og mekaniske anlæg/belysning 112 Haller Langetoften 25, 4320 Lejre VVS-anlæg 113 Haller Langetoften 25, 4320 Lejre VVS-anlæg 114 Haller Herslevvej 23 C, 4000 Roskilde VVS-anlæg 115 Haller Herslevvej 23 C, 4000 Roskilde VVS-anlæg 116 Haller Herslevvej 23 C, 4000 Roskilde El- og mekaniske anlæg/belysning 117 Haller Skolevej 5, 4330 Hvalsø VVS-anlæg 118 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Bygaden 020, 4320 Lejre Primære bygningsdele 119 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Bygaden 020, 4320 Lejre Primære bygningsdele 120 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Bygaden 020, 4320 Lejre Primære bygningsdele 121 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Bygaden 020, 4320 Lejre Primære bygningsdele 122 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Bygaden 020, 4320 Lejre VVS-anlæg 123 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Langetoften 25, 4320 Lejre VVS-anlæg 124 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Gevninge Bygade 17B, 4000 Roskilde Bygningsbasis 125 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Gevninge Bygade 17B, 4000 Roskilde VVS-anlæg 126 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Skolevej 12, 4330 Hvalsø El- og mekaniske anlæg/belysning 127 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Østergade 1, 4330 Hvalsø Bygningsbasis 128 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Østergade 1, 4330 Hvalsø Primære bygningsdele 129 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Østergade 1, 4330 Hvalsø Primære bygningsdele 130 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Østergade 1, 4330 Hvalsø VVS-anlæg 131 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Stationsvej 14, 4070 Kirke Hyllinge Primære bygningsdele 132 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Stationsvej 14, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 133 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Stationsvej 14, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 134 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Stationsvej 14, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 135 Skoler og tandpleje Alfarvejen 13, 4320 Lejre VVS-anlæg 136 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Stationsvej 14, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg/toiletter 137 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Hornsherredvej 202, 4070 Kirke Hyllinge Bygningsbasis 138 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Hornsherredvej 202, 4070 Kirke Hyllinge Primære bygningsdele 139 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Hornsherredvej 202, 4070 Kirke Hyllinge Primære bygningsdele 140 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Hornsherredvej 202, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 141 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Gershøj Havnevej 16, 4070 Kirke Hyllinge Komplettering 142 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Gershøj Havnevej 16, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 143 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Tingstedet 6, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 144 Biblioteker, muséer, kulturfaciliteter og forsamlingshuse Tingstedet 6, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 145 Ældreboliger og ældrecentre Roskildevej 11, 4330 Hvalsø VVS-anlæg 146 Ældreboliger og ældrecentre Præstegårdsvej 3, 4330 Hvalsø El- og mekaniske anlæg/belysning 147 Ældreboliger og ældrecentre karlebyvej 58, 4070 Kirke Hyllinge Primære bygningsdele 148 Ældreboliger og ældrecentre karlebyvej 58, 4070 Kirke Hyllinge Primære bygningsdele 149 Ældreboliger og ældrecentre karlebyvej 58, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 150 Ældreboliger og ældrecentre Ammershøjparken 1, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 151 Ældreboliger og ældrecentre Ammershøjparken 1, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 152 Ældreboliger og ældrecentre Ammershøjparken 1, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 153 Ældreboliger og ældrecentre Ammershøjparken 1, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 154 Skoler og tandpleje Alfarvejen 13, 4320 Lejre El- og mekaniske anlæg/belysning 155 Ældreboliger og ældrecentre Ammershøjparken 1, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 156 Ældreboliger og ældrecentre Ammershøjparken 1F, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 157 Lejeboliger Bramsnæsvigvej 2, 4070 Kirke Hyllinge Primære bygningsdele 158 Lejeboliger Bramsnæsvigvej 2, 4070 Kirke Hyllinge Primære bygningsdele 159 Lejeboliger Bramsnæsvigvej 2, 4070 Kirke Hyllinge Primære bygningsdele 160 Lejeboliger Bramsnæsvigvej 2, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 161 Lejeboliger Bramsnæsvigvej 2, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg 162 Øvrige Munkedammen 19, 4320 Lejre Primære bygningsdele 163 Øvrige Munkedammen 19, 4320 Lejre VVS-anlæg 164 Øvrige Munkedammen 19, 4320 Lejre VVS-anlæg 165 Øvrige Munkedammen 19, 4320 Lejre El- og mekaniske anlæg/belysning 166 Øvrige Horseager 15, 4330 Hvalsø VVS-anlæg 167 Øvrige Horseager 15, 4330 Hvalsø El- og mekaniske anlæg/belysning 168 Øvrige Horseager 6, 4330 Hvalsø VVS-anlæg 169 Øvrige Horseager 6, 4330 Hvalsø VVS-anlæg 170 Øvrige Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Primære bygningsdele 171 Øvrige Ejby Strandvej 002B, 4070 Kirke Hyllinge Komplettering 172 Øvrige Ejby Strandvej 002B, 4070 Kirke Hyllinge VVS-anlæg Forklaring af beskrivelse: Bygningsbasis: For eksempel isolering af gulv mod krybekælder Primære bygningsdele: For eksempel efterisolering af loft eller hulmur Komplettering: For eksempel udskiftning af vinduer VVS-anlæg: For eksempel udskiftning af varmeanlæg, udskiftning eller urstyring af pumper, efterisolering af rør samt vedvarende energikilder (solfangere, træpillefyr, varmepumper o.l.) VVS-anlæg/toiletter: Udskiftning af ældre et-skyls toiletter til nye to-skyls El- og mekaniske anlæg: For eksempel urstyring af toiletudsugning El- og mekaniske anlæg/belysning: Udskiftning af hele eller dele af belysningen, udskiftning af lyskilder samt forskellige former for styring

176 Bilag: Forslag til Lokalplan LK 22 for 3 grunde på Gundestedvej Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 95168/10

177 Forslag til Lokalplan LK 22 for 3 grunde på Gundestedvej

178 Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset område og i nogle tilfælde blot en enkelt ejendom. Lokalplanen fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, og om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Det kan eksempelvis dreje sig om udført kloakering, tilslutning til fællesanlæg eller etablering af fælles opholds- og parkeringsarealer. Eksisterende lovlig anvendelse Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af ejendommen. Men hvis en ejer, lejer eller bruger af en ejendom ønsker at ændre i de eksisterende forhold, må dette ikke ske i strid med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne. Af samme grund kan man ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning gennemføres. Lokalplanpligt Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre, at Kommunalbestyrelsen foretager en planlægningsmæssig vurdering af projektet og samtidig sikre offentlighedens kendskab til den kommunale planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone sker også ved en lokalplan. Derudover kan Kommunalbestyrelsen skønne, at der er behov for at udarbejde en lokalplan for et givent område, f.eks. for at løse nogle konkrete problemer. Forholdet til anden planlægning En lokalplan må naturligvis ikke være i strid med kommuneplanen eller anden overordnet planlægning eller sektorplanlægning. Hvis en lokalplan ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen. Dette kan ske ved at udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillæg er også omfattet af en lovbestemt procedure. Dispensation 2 En lokalplan kan kun ændres ved, at der udarbejdes en ny lokalplan. Man har dog mulighed for at søge en dispensation fra lokalplanens bestemmelser. En dispensation forudsætter, at der er tale om mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, og at det ansøgte ikke strider mod formåls- og anvendelsesbestemmelserne.

179 Indholdsfortegnelse Side Redegørelse...5 Lokalplanens område og zonestatus...5 Lokalplanens baggrund og formål...5 Lokalplanens indhold...5 Forholdet til anden planlægning og lovgivning...7 Lejre Kommuneplan Rammebestemmelser...7 Kommuneplantillæg...7 Zoneforhold...7 Museumsloven...7 Støj... 7 Grundvand...8 Forurening...8 Spildevand og regnvand...8 Vandforsyning...8 Varme-forsyning...8 Trafik... 8 Natura Deklarationer/ servitutter...8 Miljøvurdering af planer og programmer...9 Lokalplanens bestemmelser Formål Område og zonestatus Anvendelse Udstykning Veje og stier Parkering Anlæg og belysning Bebyggelsens omfang, placering og udformning Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Betingelser for ibrugtagning Friholdelse af ny bebyggelse i områder med f.eks. risiko for oversvømmelse Grundejerforeninger Servitutter og bestemmelser i eksisterende lokalplaner Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger...14 Vedtagelsespåtegning...14 Kortbilag: Kortbilag nr. 1. Kortbilag nr. 2. Kortbilag nr Lokalplanområdets afgrænsning Udstykningsprincipper Facadebyggelinje og niveauplaner

180 Godkendt af Kommunalbestyrelsen til udsendelse i offentlig høring: Offentlig høring: Endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen: Offentligt bekendtgjort: Lokalplanen er udarbejdet af Byg & Plan, Lejre Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S 4

181 Redegørelse Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Kirke Hvalsø, langs Gundestedvej og er en del af matr.nr. 9a, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø. Mod nord og øst er lokalplanområdet afgrænset af sø/mose og Buske Nord-området, mod syd af Æbleager og mod vest af Gundestedvej. Området har hidtil været beplantet med træer og krat. Lokalplanområdets beliggenhed i det nordøstlige Kirke Hvalsø. Øst for lokalplanområdet ses Kisserupfredningens afgrænsning. Lokalplanområdet er på ca m2, og er udlagt til byzone i henhold til rammeområde 6.B17 i Kommuneplan , og overgår derfor fra landzone til byzone ved lokalplanlægning. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for udarbejdelse af nærværende lokalplan er et ønske om at afslutte boligområdet langs Gundestedvej, således at det fremstår som et mere sammenhængende boligområde. Lokalplanområdet ligger på Gundestedgårdens jorde. Da Gundested var fæstegård hørte den under Sonnerupgård. Den nuværende gård, der er bygget omkring 1920 er den tredje på stedet. Et kort fra 1795 viser, at en stor del af gårdens jord var hede. Under Anden Verdenskrig var der i årene 1940 til 1944 en større industriel produktion af tørv på Gundested. De udtømte tørvegrave fyldtes efterhånden med vand og kom til at fremstå som smukke søer med dybder på omkring 8 meter. I 1970 erne blev det nordøstlige Kirke Hvalsø udstykket fra Gundestedgårdens jorder, og der blev efterfølgende udarbejdet Lokalplan nr. 17 for området. En del af matr.nr. 9a Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø er omfattet af Kisserupfredningen af 24. november Denne fredning blev begæret af den daværende ejer af Gundestedgård, for at bibeholde de landskabelige værdier i området. Da ejeren af matr.nr. 9a i 2003 ønskede at udstykke inden for lokalplanområdet blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt lokalplanområdet er omfattet af Kisserupfredningen. Det er i Østre Landsret (2007) fastlagt, at lokalplanområdet ikke er omfattet af fredningen, men at fredningsgrænsen er beliggende øst for lokalplanområdet. Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelse af 3 lavenergiboliger under hensyntagen til de eksisterende omgivelser, herunder eksisterende bebyggelse og sø- og moseområdet. Tillige aflysning af tinglyst bebyggelsesregulerende deklaration af 18/ Lokalplanens indhold Lokalplanen indeholder bestemmelser om afslutning af boligområdet langs Gundestedvej, herunder principperne for udstykning, samt nye bygningers placering, omfang og udformning, således at det harmonerer med resten af bebyggelsen. På grund af det let skrånende terræn indeholder lokalplanen desuden bestemmelser om terrænregulering. Der kan inden for lokalplanområdet udstykkes 3 parceller. På hver parcel kan der bygges ét enfamiliehus i op til 2 etager i gule, røde eller brune mursten, stående som blank mur. Tagene kan udføres som flade tage, tage med ensidig fald eller 5

182 symmetriske saddeltage og taghældningen skal være mellem 2 og 45 grader. Tagbeklædningen skal udføres i sort eller grå tagpap, eternit, beton- eller lertegl. Bebyggelsen skal opføres som lavenergibyggeri, jvf. bygningsreglementet, som enten kan varmeforsynes fra Hvalsø Kraftvarmeværk og/eller forsynes med solvarme, jordvarme, varmepumpe eller andre former for vedvarende energikilder. Der tages hensyn til beliggenheden ved sø- og moseområdet ved at placere bygningerne nærmest Gundestedvej, således at man bibeholder et grønt udtryk mod søen/mosen. 6

183 Forholdet til anden planlægning og lovgivning Lejre Kommuneplan Lokalplanområdet er i Lejre Kommuneplan udlagt som rammeområde 6.B17. Rammebestem melser Generel anvendelse: Boligområde. Specifik anvendelse: Blandet boligbebyggelse. Konkret anvendelse: Åben-lav boligbebyggelse. Fremtidig zonestatus: Byzone. Max. bebyggelsesprocent: 30 % for åben-lav boligbebyggelse. Beregningsmetode for bebyggelsesprocent: For den enkelte ejendom. Max. antal etager: 1½ etage. Max. højde: 7,5 m. Min. grundstørrelse: 700 m2. Eksisterende lokalplaner eller byplanvedtægter: Særlige bestemmelser: Området støder op til et stort fredet område og et moseområde, hvilket der skal tages hensyn til i lokalplanlægningen af området. Der skal sikres adgang til moseområdet. Bæredygtighed: Gennemgående stisystemer og grønne korridorer skal føres igennem til nye boligområder. Kommuneplant illæg Udvalget for Teknik og Miljø vedtog den 7. april 2010 grundlaget for udarbejdelsen af en lokalplan for 3 grunde på Gundestedvej. Dette grundlag muliggør byggeri i 2 etager, fordi mere kompakt byggeri minimerer arealet på husets klimaskærm og derved varmebehovet, hvilket er med til at optimere energiudnyttelsen. Derfor har det været nødvendigt at udarbejde et Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan , som ændrer det maksimale antal etager fra 1½ etage til 2 etager. Zoneforhold Lokalplanområdet er primært beliggende i landzone, og de nye boligparceller overføres til byzone ved lokalplanens vedtagelse. Stien syd for parcellerne forbliver i landzone. Gundestedvej er allerede beliggende i byzone og forbliver sådan. Museumsloven Roskilde Museum bør høres om arkæologiske fund. Støj Lokalplanområdet ligger ikke i umiddelbar nærhed af meget trafikerede områder, og er heller ikke en del af støjområderne i Fingerplan07, hvorfor det vurderes, at støjniveauet kan holdes under de vejledende grænseværdier for støj jævnfør Miljøstyrelsen. 7

184 Grundvand Lokalplanområdet er beliggende i et område, der i Regionplan 2005 er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser(osd). Lokalplanen indeholder derfor bestemmelse om, at der indenfor området ikke må etableres aktiviteter eller anlæg, der indebærer risiko for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet. Forurening Der er ikke registeret jordforurening i lokalplanområdet. Spildevand og regnvand Lokalplanområdet er omfattet af Lejre Kommunes spildevandsplan, hvori der står, at området skal være separatkloakeret. I forbindelse med udstykning af de 3 parceller er Lejre Forsyning indstillet på at føre et separat spildevandsstik ind til hver grund, når ejeren anmoder om det. De 3 af de nuværende 4 stik skal bruges som regnvandsstik. Det fjerde vil blive sløjfet. Kommende ejere må acceptere regnvandsstikkets placering. Hvis jordbundsforholdene tillader det, vil det være muligt at få tilladelse til nedsivning af tagvand. Vandforsyning Lokalplanområdet er beliggende i Hvalsø Vandværks forsyningsområde. Varmeforsyning Trafik Området kan varmeforsynes af Hvalsø Kraftvarmeværk (fjernvarme). Lokalplanområdet vejbetjenes af Gundestedvej, som er en offentlig vej. Denne del af Gundestedvej er en blind vej med udkørsel til Bentsensvej. Mod eksisterende bebyggelse er der anlagt fortov, og mod den nye bebyggelse er rabatten græsbevokset, hvilket skal fastholdes fremover. Natura 2000 Lejre Kommune kender ikke til forekomst af bilag IV-arter, men det er potentielt levested for stor vandsalamander og spidssnudet frø samt fourageringslokalitet for flagermus. Lokalplanområdets anvendelse vurderes ikke at have nogen påvirkning af eventuelle levesteder for disse arter. Deklarationer/ servitutter Deklaration af 18/ vil blive ophævet for den del, der omfatter nærværende lokalplan, når denne vedtages. 8

185 Miljøvurdering af planer og programmer I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at få væsentlig virkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor screenes, dvs. at der skal gennemføres en kort indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans virkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der gennemføres en egentlig miljøvurdering. Konklusion: Lokalplan LK 22 for 3 grunde på Gundestedvej er blevet screenet, og Lejre Kommunalbestyrelse har vurderet, at lokalplanen ikke vil få så væsentlig indvirkning på miljøet, at det er nødvendigt at gennemføre en egentlig miljøvurdering. Udstykningen af de 3 grunde og opførelse af 3 huse indenfor lokalplanområdet vil ikke have nogen væsentlig indvirkning på miljøet. Der vil fortsat være adgang til moseområdet for offentligheden. 9

186 Lokalplanens bestemmelser Med hjemmel i lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Formål 1.1 Lokalplanens formål er: 1.2 at muliggøre opførelsen af 3 nye boliger som en afslutning af boligområdet langs Gundestedvej. 1.3 at sikre, at ny bebyggelse indpasses i den øvrige bebyggelse i kvarteret. 1.4 at sikre, at bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri. 1.5 at sikre, at ny bebyggelse tager hensyn til det nærliggende sø/moseområde, og at offentligheden har adgang hertil. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter en del af matr.nr. 9a Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø. 2.2 Lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone ved vedtagelsen af denne lokalplan. 3 Anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendelse til åben-lav boligbebyggelse til enfamiliehuse, opført som lavenergihuse. 3.2 Stien i lokalplanområdets sydlige del må kun anvendes som adgangsvej mellem Gundestedvej og sø- og moseområdet. Stien er offentlig tilgængelig. 4 Udstykning Udstykning skal ske i overensstemmelse med principperne vist på kortbilag 2, og må ikke udstykkes yderligere. Grundene skal udstykkes med en minimum grundstørrelse på 700 m². 5 Veje og stier 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra offentlig vej Gundestedvej. 5.2 Stien i lokalplanområdets sydlige del udlægges i 4,00 meters bredde, som adgangsvej fra Gundestedvej til sø- og moseområdet. 6 Parkering 6.1 Der skal anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig på egen grund. 7 Anlæg og belysning Bebyggelsen skal opføres som lavenergihuse. Derfor skal Kommunalbestyrelsen

187 efter ansøgning dispensere fra tilslutningspligten til den kollektive varmeforsyning, Hvalsø Kraftvarmeværk, jævnfør lov nr. 520 af 7. juni Der må kun forekomme solenergianlæg, der er integreret i tagkonstruktionen. Solenergianlæg skal placeres i samme niveau som tagbeklædningen, med størst mulig visuel tilpasning. Solenergianlæg må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. 7.3 Der kan etableres jordvarmeanlæg. 7.4 El-ledninger, herunder ledninger til vejbelysning, skal fremføres som jordkabler. 7.5 Der er forbud mod nedgravning af olietanke. 7.6 Spildevand og regnvand skal tilsluttes til de eksisterende ledninger ved Gundestedvej jævnfør. Lejre Kommunes spildevandsplan. Tagvandet kan dog ledes til udsivningsfaskiner langs mosen, hvis jordbundsforholdene tillader det. 7.7 Området skal vandforsynes fra Hvalsø Vandværk. 8 Bebyggelsens omfang, placering og udformning 8.1 Bebyggelsesprocenten på den enkelte ejendom må ikke overskride Boligbebyggelsen må ikke opføres nærmere end 2,5 meter fra vej- og naboskel, og skal desuden placeres med facade eller gavl i facadebyggelinjen, der ligger 2,5 meter fra vejskel, som angivet på kortbilag 3. Boligbebyggelsen på den nordligste parcel skal tangere facadebyggelinjen. 8.3 Boligbebyggelsen må opføres i maksimalt 2 etager. Der må ikke etableres kælder. 8.4 Tagene skal udformes som flade tage, tage med ensidig taghældning eller som symmetriske saddeltage uden valm. Taghældning skal være Højden på bygningerne må ikke overstige 7,5 meter målt fra det på den enkelte grund fastlagte niveauplan, jævnfør kortbilag 3. Dette niveauplan anvendes tillige i forbindelse med det skrå højdegrænseplan fra bygningsreglementet. 8.6 Boligbebyggelsen skal opføres som lavenergibebyggelse jævnfør planlovens 21a. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. 8.7 Carporte, garager og udhuse o. lign. skal ligge minimum 2,5 meter fra vejskel og er ikke omfattet af førnævnte niveauplan. Carporte, garager og udhuse o. lign., kan herudover opføres i skel mod naboejendom såfremt følgende bestemmelser er overholdt: - bebyggelse i skellinje må højst have en længde af 12 meter, - der kan højst opføres én sådan bygning i naboskel, - intet punkt af en sådan bygning må overskride et højdegrænseplan fastlagt som 2,5 meter over terræn i skel. Carporte, garager og udhuse o. lign. med symmetrisk sadeltag kan dog udføres med en kiphøjde på 3,5 meter i skelbræmmen. 11

188 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 9.1 Facaderne på boligbebyggelsen skal fremstå i blank mur i gule, røde eller brune lertegl. 9.2 Tagene skal udføres i sort eller grå tagpap, skifer, beton- eller lertegl, som ikke må være engoberede, satinerede eller glaserede eller på anden måde virke blanke eller reflekterende. 9.3 Vinduer og døre skal udføres i træ eller metal, eller i en kombination af disse, og fremstå i nedenstående jordfarver eller hvid eller sort. 9.4 Carporte, garager og udhuse o. lign. skal udføres i blank mur som boligbebyggelsen eller i træ i en af nedenstående jordfarver eller hvid eller sort: Jordfarverskalaen. Socialministeriets publikation af november Bevaringsværdige bygninger. Sikring af bevaringsværdier Udestuer og overdækkede terrasser skal fremstå i glas, metal, pudset mur og/eller træ i samme farver som boligbebyggelsen. Taget skal udføres med samme materialer og hældning som på boligbebyggelsen eller med fladt tag; desuden kan der anvendes glas i tage med hældning.

189 10 Ubebyggede arealer 10.1 Eksisterende terræn skal i videst muligt omfang bevares. Der kan foretages terrænregulering på +/- 0,5 m, der skal afsluttes som s-formet kurve, som vist på nedenstående skitse. Terrænregulering må ikke foretages nærmere skel end 0,5 meter. Der må ikke etableres støttemure Der må ikke indenfor lokalplanens område etableres udendørsoplag, herunder henstilling eller parkering af køretøjer over kg, campingvogne, containere, både og lignende Affaldscontainere skal afskærmes visuelt inden for den enkelte parcel, og overholde Lejre Kommunes Regulativ for Husholdningsaffalds krav til opstilling og adgangsvej m.v Hegn skal udføres som hække (bøg, liguster og lignende). Hækbeplantningen kan eventuelt suppleres med et trådhegn på max. 1,2 meters højde. Hæk mod vej skal etableres 0,30 meter fra skel på egen grund. Hæk mod fælles friarealer/sti må placeres i skel Stien, som er vist på kortbilag 2, skal henligge som adgangsvej mellem Gundestedvej og sø- og moseområdet og være offentlig tilgængelig. 11 Betingelser for ibrugtagning 11.1 Ny bebyggelse i område A må først tages i brug: når den i 7.6 nævnte tilslutning jævnfør Lejre Kommunes spildevandsplan er etableret. når den i 7.7 nævnte tilslutning til Hvalsø Vandværk A.m.b.a. er etableret. 12 Friholdelse af ny bebyggelse i områder med f.eks. risiko for oversvømmelse Da nuværende vandspejl i søen øst for lokalplanområdet ligger ca. 2 meter under grundenes niveauplaner, og grundene desuden har en svag hældning ned mod sø/moseområdet, vurderes det, at der ikke vil blive problemer med oversvømmelser på grundene. 13 Grundejerforeninger 13.1 Ejere af de nyudstykkede grunde, som lokalplanen omfatter, har medlemspligt i grundejerforeningen, Gundestedgård. 14 Servitutter og bestemmelser i eksisterende lokalplaner Deklaration af den 18/ for parceller udstykket fra matr.nr. 9a Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø, aflyses for lokalplanområdet, når nærværende lokalplan vedtages.

190 15 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 15.1 Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe den endelige lokalplan. Der gælder efter 17 i lov om planlægning et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen på visse betingelser give tilladelse til anvendelse af en ejendom i overensstemmelse med lokalplanforslaget Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget. Dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. 16 Lokalplanens retsvirkninger 16.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, jævnfør Planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er indeholdt i lokalplanen Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke er i strid med hovedprincipperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan med offentliggørelse og mulighed for indsigelser og ændringsforslag Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Vedtagelsespåtegning Lokalplan LK 22 for 3 grunde på Gundestedvej er vedtaget som forslag den XX I henhold til 27 i planloven er foranstående Lokalplan LK 22 vedtaget endeligt. Lyndby den XX Mette Touborg borgmester 14 / Torben Gaarskær kommunaldirektør

191

192

193

194 Bilag: Indsigelse fra Grundejerforeningen Gundestedgård pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4910/11

195

196

197

198 Bilag: Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2009 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 28. februar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4918/11

199 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2009 for 3 grunde på Gundestedvej Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: En del af matrikel 9a, Nørre Hvalsø By, Kirke Hvalsø. Baggrunden for Kommuneplantillæg nr. 1 Området er i Lejre Kommuneplan 2009 udlagt som rammeområde 6.B17 Område ved Gundestedvej, der fastsætter antal etager til 1½ etage. Udvalget for Teknik og Miljø vedtog den 7. april 2010 grundlaget for udarbejdelsen af en lokalplan for 3 grunde på Gundestedvej. Dette grundlag muliggør byggeri i 2 etager, fordi mere kompakt byggeri minimerer arealet på husets klimaskærm og derved varmebehovet, hvilket er med til at optimere energiudnyttelsen. Derfor har det været nødvendigt at udarbejde et Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2009, som ændrer det maksimale antal etager fra 1½ etage til 2 etager. Nuværende rammebestemmelser for Fremtidige rammebestemmelser for 6.B17 6.B17 For 3 grunde på Gundestedvej Område ved Gundestedvej Generel anvendelse Boligområde. Boligområde. Specifik anvendelse Blandet boligområde. Åben-lav boligbebyggelse. Konkret anvendelse Åben-lav boligbebyggelse. Åben-lav boligbebyggelse. Zonestatus Byzone. Byzone. Max bebyggelsesprocent 30 % for åben-lav boligbebyggelse. 30 % for åben-lav boligbebyggelse Beregningsmetode for For den enkelte ejendom. For den enkelte ejendom. Max. antal etager 1½ etage. 2 etager. Max. Højde 7,5 meter. 7,5 meter. Min. Grundstørrelse 700 m m2. bebyggelsesprocenten Eksisterende lokalplaner Lokalplan LK 22 for 3 grunde på Gundestedvej. eller byplanvedtægter Særlige bestemmelser Området støder op til et stort fredet område og Området støder op til et stort fredet område og et moseområde, hvilket der skal tages hensyn Bæredygtighed et moseområde, hvilket der skal tages hensyn til i lokalplanlægningen af området. Der skal til i lokalplanlægningen af området. Der skal sikres adgang til moseområdet. sikres adgang til moseområdet. Gennemgående stisystemer og grønne Gennemgående stisystemer og grønne korridorer skal føres igennem til nye korridorer skal føres igennem til nye boligområder. boligområder.