Referat af Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Transkript

1 Referat af Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:00 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Arne Boelt Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budget, regnskab og likviditet Hirtshals Turistforening søger om rykning af pantebrev 3 3 Slotvedgård - frigivelse af anlægsbevilling 5 4 Frigivelse af midler til etablering af børnehus i Bindslev i skolens bygninger 7 5 Ændring af formål for frigivne midler til renovering af Hjørring Skolens 12 pavilloner på Bagterpskolen 6 Klassestørrelse i folkeskoler 17 7 Takster for skoleåret 2017/2018 for Hjørring Musiske Skole 20 8 Eventuel etablering af lokaler til Hjørring Musiske Skole i forbindelse 22 med salg af grund 9 Forslag til ny landdistriktsstrategi for Bydelsstrategi Hjørring Godkendelse af program for områdefornyelsen i Hirtshals Forslag til lokalplan ved Halvorsmindevej - Odbjergvej Sdr. Rubjerg - Løkkensvej - Vejforsøg - Byfornyelsesprogram Sprogøvej 2, Hjørring - Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for 45 pladskrævende detailhandel og erhverv 15 Frederikshavnsvej, Hjørring - Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 48 for erhvervsområde 16 Ændring af planlægningen for helårsbeboelse i Tversted i forlængelse 51 af høring 17 Vedtagelse af Indsatsplan for Bredkær Vandværk Godkendelse af Vandhandleplan Hjørring Vandselskab A/S Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af 62 sanktioner over for uddannelseshjælp- og kontanthjælpsmodtagere 20 Årsrapport Socialtilsyn Nord Eventuelt 72

2 Side Ø Budget, regnskab og likviditet 2017 Sagsfremstilling Direktionen orienterer om aktuelle forhold vedr. budget, regnskab og likviditet med henblik på efterfølgende drøftelse. Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Leif Johannes Jensen orienterede om status på likviditetsudviklingen med baggrund i udsendt oversigt. Økonomiudvalget godkendte indstillingen. Peter Duetoft deltog ikke under punktets behandling. Arne Boelt deltog ikke i mødet.

3 Side Ø Hirtshals Turistforening søger om rykning af pantebrev Resumé Hirtshals Turistforening anmoder om rykningspåtegning på det pantebrev på 0,350 mio. kr., som har i bygning på lejet grund beliggende Kystvejen 6, 9850 Hirtshals. Sagsfremstilling Hirtshals Turistforening lejer grunden beliggende Kystvejen 6, 9850 Hirtshals af. Hirtshals Camping er beliggende på adressen og campingpladsen er bortforpagtet. Efter 40 års brug har det været nødvendigt at investere i udskiftning af 10 gamle hytter med 10 nye og komfortable hytter. Prisen for disse er opgivet til ca. 1,000 mio.kr. Hirtshals Turistforening har derfor i december 2016 hjemtaget nyt realkreditlån hos DLR Kredit med hovedstol på 1,500 mio. kr. Det nye realkreditlån er betinget af, at rykker sit pantebrev på 0,350 mio. kr. Samtidig med optagelsen af det nye lån er restgælden på tidligere realkreditlån hos Nykredit indfriet med 0,393 mio. kr. Såfremt rykker for det nye lån, vil der være prioriteret gæld for 2,100 mio. kr. forud for s pantebrev. Den nye prioritetsstilling vil være følgende: 1. 1,500 mio. kr. DLR Kredit 2. 0,600 mio. kr. Sparekassen Vendsyssel 3. 0,350 mio. kr.. Lovgrundlag Forholdet er ikke reguleret ved lov. Økonomi Da realkreditlånet er hjemtaget til investering i en fremtidssikring af campingpladsens faciliteter og samtidig forbedrer foreningens driftsøkonomi med ca. 0,045

4 mio. kr. årligt på grund af lavere renteudgift vurderes det, at rykningen ikke indebærer en forøget risiko for. Side 4. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. BILAG 1. Ansøgning fra Hirtshals Turistforening. Direktionen indstiller, at imødekommer ansøgningen ved at rykke for det nye realkreditpantebrev Beslutning Økonomiudvalget erklærede Jørgen Christensen inhabil med baggrund i hans funktion som formand for Hirtshals Turistforening. Jørgen Christensen deltog derfor ikke under punktets behandling. Økonomiudvalget anbefaler at indstillingen følges. Peter Duetoft deltog ikke under punktets behandling. Arne Boelt deltog ikke i mødet.

5 Side Ø Slotvedgård - frigivelse af anlægsbevilling Resumé I budget 2017 er der afsat en anlægsbevilling på 0,540 mio. kr. til Slotvedgård. Administrationen søger nu beløbet frigivet. Der skal tages stilling til, om man vil anbefale Byrådet at frigive anlægsmidlerne. Sagsfremstilling Der er i budget 2017 afsat en bevilling på 0,540 mio. kr. til finansiering af kommunens delvise køb af Slotvedgård ved Sindal. Købet sker i partnerskab med Naturstyrelsen. har indgået en samarbejdsaftale med Miljøministeriet v/naturstyrelsen om videreudvikling af skov- og naturområdet Slotved. Ejendommen Slotvedgård omfatter i alt 60 ha fordelt på agerjord, skov og åbne naturarealer. Området er klassificeret som et område med særlige drikkevandsinteresser, og har de seneste år leveret 100 % af vandforsyningen til Sindals ca borgere. Der er for området lavet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der bl.a. omfatter skovrejsning. Arealerne pålægges endvidere en deklaration om, at der ikke må udbringes sprøjtemidler eller gødning. Sammen med fredskovspligten betyder det, at grundvandsressourcen i princippet vil være beskyttet for evigt. Naturstyrelsen etablerer/udvikler skov og natur på arealerne og sørger for etablering af anlæg i relation til rekreative interesser, som stier, veje, borde, bænke og lign., og de står for den fremtidige drift. Lovgrundlag Styrelsesloven 40. Økonomi Hjørring kommune finansierer 60 % af handelsprisen på 5,396 mio. kr. Betalingen sker i 10 rater med 0,540 kr. pr. år, i årene Der tillægges ikke renter i perioden.

6 Side 6. Naturstyrelsen betaler de resterende 40 % af handelsprisen. Derudover afholder styrelsen samtlige omkostninger til tilplantning, etablering af publikumsfaciliteter og drift i øvrigt. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Der indgår overvejelser om fremtidig anvendelse af bygningerne på ejendommen, og anvendelse af området til mountainbike-terræn. Bilag Ingen. Direktionen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at meddele en anlægsudgiftsbevilling på 0,540 mio. kr., til betaling af anden rate af købet af Slotvedgård, og at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 0,540 mio. kr. i budget 2017 med titlen Slotvedgård. Historik Teknik- og Miljøudvalget , : Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen Beslutning Økonomiudvalget anbefaler at indstillingen følges. Peter Duetoft deltog ikke under punktets behandling. Arne Boelt deltog ikke i mødet.

7 Side G Frigivelse af midler til etablering af børnehus i Bindslev i skolens bygninger Resumé Med denne sag søges der frigivet midler til byggearbejderne i anlægsprojektet på skolen i Bindslev, der skaber plads til at børnehaven og vuggestuen flyttes til skolens bygninger. Sagsfremstilling Om projektet Projektet opstod i 2015 som en konsekvens af et ønske fra dagtilbudsområdet om at etablere en vuggestuegruppe i Bindslev. Imidlertid var der ikke mulighed for at oprette vuggestuen ved børnehaven "Solsikken"), fordi der ikke var plads på grunden. Derimod var der muligheder på skolen, der var udfordret af store udgifter til bygningsdrift på grund af store og tildels ældre bygninger. Projektet i Bindslev er banebrydende på flere måder. For det første samles dagtilbud og skole i Bindslev i én bygning, og kommer til at udgøre en tryg base for børn, unge og forældre i Bindslev. Det politiske mål om at øge indsatsen omkring overgange og brobygning får optimale vilkår - medarbejdere, ledelse og bestyrelserne er allerede gået i gang. Børnehuset nyindrettes i rummelige og inspirerende lokaler, og der etableres udeområder, der indrettes specielt til børnehave og vuggestue. Skolens faglokaler og medarbejderfaciliteter optimeres, så de passer til den nye folkeskolelov og de nye arbejdstidsbestemmelser. Endelig nedrives ca. 620 m 2 af skolens bygninger, ca. 750 m 2 overgår fra skole til dagtilbud, og når projektet er gennemført, kan bygningen, der rummer børnehaven "Solsikken" på 392 m 2 overgå til exit. Efter at Byrådet den 17. december 2015 frigav midler til projektering og entrepriseudbud, har skolen og børnehaven samarbejdet grundigt om at realisere visionen om optimal overgang og brobygning imellem dagtilbud og skole. Samarbejdet har ikke kun haft fokus på anlægsprojektet, men også på alle andre aspekter af samarbejdet. Mange af tiltagene er allerede iværksat nu, inden de to institutioner flytter sammen. Den 31. oktober 2016 besluttede Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget at prioritere 1,100 mio. kr. af udvalgets exitmidler til nedrivning og reetablering til pro-

8 jektet, fordi man ikke ønskede at projektet skulle belastes af denne forholdsvis store udgift. Side 8. Licitationsresultat og finansiering Det projekt, der er udarbejdet under ledelse af bygherreudvalget, omfatter i store træk, at der indrettes børnehave og vuggestue i den bygning, der ligger ud imod Grønningen, og at mediateket indrettes, så det danner bindeled imellem skole og dagtilbud med bedre muligheder for musiske aktiviteter. Både skole og dagtilbud kommer til at drage nytte af dette rum. Endelig renoveres og tilpasses at faglokalerne, medarbejderfaciliteterne og modtagekøkkenet. Licitationsresultatet er positivt i den forstand, at projektet, som det er rammesat af Byrådet i 2015, kan gennemføres uden væsentlige overskridelser. Der er afsat knap 1,000 mio. kr. til uforudsete udgifter i projektet, og set i det lys er en licitation, der går 0,075 mio. kr. over budgettet, acceptabel. På den anden side vil der stadig henstå udfordringer, efter at projektet er gennemført. Disse udfordringer kan sammenfattes i tre optioner, som bygherreudvalget har bedt om at få projekteret og prisfastsat i licitationen. Det drejer sig om et energiprojekt, hvor den bygning, som børnehuset etableres i, efterisoleres i fuldt omfang (facader og tag) - pris 1,564 mio. kr. og et projekt, der løser nogle uhensigtsmæssigheder for skolen, der har eksisteret i lang tid. Det drejer sig om, at der mangler en direkte forbindelse imellem de to etager i "Taggårdsbygningen" samt depotrum og rummøbler ved det eksisterende mediatek. Som det er nu, må man enten gå igennem mediateket / det musiske fællesområde, hvis man skal fra den ene etage til den anden - pris 1,193 mio. kr. Endelig er der prissat et delprojekt, hvor "Taggårdsbygningen" gøres yderligere tilgængelig fra en nedgravet trappeskakt i skolegården - pris 1,513 mio. kr. Det er derfor forvaltningens indstilling, at projektet bør gennemføres og licitationsresultatet antages med nedenstående to tilkøb, idet optionen på trappeskakten i skolegården ikke gennemføres. 1. Energioptimering af bygningen, der indrettes til børnehave og vuggestue. Pkt i bilaget med licitationsresultatet. 2. Etablering af direkte forbindelse imellem etagerne i "Taggårdsbygningen". Pkt i bilaget med licitationsresultatet. Ad 1: Det foreslås, at energioptimeringsprojektet finansieres af kommunens kassebeholdning med 1,564 mio. kr. Energioptimeringsprojektet næsten halverer bygningens energiforbrug til opvarmning. Den rådgivende ingeniør har beregnet besparelsen ved energioptimeringen og er kommet frem til, at bygningen i dag forbruger 96,8 MWt årligt. Efter energirenoveringen vil bygningen kun forbruge

9 52,4 MWt årligt. Energirenoveringen medfører, at bygningen lever op til den højeste renoveringsklasse i bygningsreglementet. Desværre giver det kun en årlig besparelse på kr., fordi fjernvarmeprisen i Bindslev er opdelt i en fast og en variabel afgift. Den variable afgift er meget lav i Bindslev: ca. 120 kr. pr. m 3. Der ud over er det svært, at sætte kroner og ører på den øgede komfort og bygningens merværdi, der følger af energirenoveringsprojektet, men bygningen har stået ubenyttet hen i en årrække, på grund af et påbud fra Arbejdstilsynet, og fordi det har været svært at holde bygningen fri for træk og tilstrækkeligt opvarmet. Uanset om energirenoveringsprojektet gennemføres, vil vinduerne i bygningen blive udskiftet, således at træk undgås, ligesom varmeanlægget bliver udbygget. Side 9. Ad 2: Optimeringen af "Taggårdsbygningen" til ca. 0,700 mio. kr. finansieres af skoleområdets fælles anlægspulje for 2018, mens skolen og børnehuset af egne midler betaler indretning af multirummet, rummøbel og depotrum ca. 0,500 mio. kr. Sagen behandles i chefgruppen den 29. maj, i direktionen den 6. juni, i BSU den 12. juni, i ØK den 21. juni og i Byrådet den 28. juni. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Økonomi Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på mio. kr. til projektet. Anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af 10,000 mio. kr. af de i anlægsbudgetterne for 2016 og 2017 afsatte anlægspuljer til Bindslev Børnehus (513988). Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,564 mio. kr. til at gennemføre energioptimeringsprojektet (tilkøb nr. 1). Beløbet finansieres af kassen. Der prioriteres på forhånd 0,700 mio. kr. af skolernes fælles anlægspulje for 2018 til projektet (tilkøb nr. 2). Sindal Skole og Dagtilbudsområde Øst deler de resterende 0,500 mio. kr. udgiften til tilkøb nr. 2 efter nærmere aftale. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger.

10 Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Side 10. BILAG 1. Projektforslag. 2. Økonomisk oversigt. Direktionen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at Byrådet accepterer licitationsresultatet, at projektet gennemføres med de prioriteringer, der er beskrevet i sagen, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 10,000 mio. kr. til projektet, at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af 10,000 mio. kr. af den i anlægsbudgetterne for 2016 og 2017 afsatte anlægspuljer Bindslev Børnehus (513988), at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,564 mio. kr. til at gennemføre energioptimeringsprojektet (tilkøb nr. 1). Beløbet finansieres af kassen, at der prioriteres på forhånd 0,700 mio. kr. af skolernes fælles anlægspulje for 2018 til projektet (tilkøb nr. 2). at Sindal Skole og Dagtilbudsområde Øst deler de resterende 0,500 mio. kr. udgiften til tilkøb nr. 2 og at forvaltningen bemyndiges til at underskrive entreprisekontrakterne Historik Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget , 12. juni 2017: Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget besluttede at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at Byrådet accepterer licitationsresultatet, at projektet gennemføres med de prioriteringer, der er beskrevet i sagen, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 10,000 mio. kr. til projektet, at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af 10,000 mio. kr. af den i anlægsbudgetterne for 2016 og 2017 afsatte anlægspuljer Bindslev Børnehus (513988), at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,564 mio. kr. til at gennemføre energioptimeringsprojektet (tilkøb nr. 1). Beløbet finansieres af kassen,

11 at der prioriteres på forhånd 0,700 mio. kr. af skolernes fælles anlægspulje for 2018 til projektet (tilkøb nr. 2). at Sindal Skole og Dagtilbudsområde Øst deler de resterende 0,500 mio. kr. udgiften til tilkøb nr. 2 og at forvaltningen bemyndiges til at underskrive entreprisekontrakterne. Side 11. Mai-Britt Beith Jensen (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler at indstillingen følges med den tilføjelse, at der senere tages stilling til om der skal optages energirenoveringslån på 1,564 mio. kr. Peter Duetoft deltog ikke under punktets behandling. Arne Boelt deltog ikke i mødet.

12 Side G Ændring af formål for frigivne midler til renovering af Hjørring Skolens pavilloner på Bagterpskolen Resumé Med denne sag søges formålet med tidligere frigivne midler ændret således, at der kan gennemføres ét samlet renoveringsprojekt for Hjørring Skolen. Samtidig nedsættes et bygherreudvalg ligesom udbudsform og tildelingskriterier for projektet fastlægges. Sagsfremstilling I juni 2016 frigav Byrådet 2,250 mio. kr. til renovering af Hjørring Skolens pavilloner på Bagterpskolen. Midlerne blev frigivet til et renoveringsprojekt, der skulle forbedre Hjørring Skolens lokalesituation for de aktiviteter, som skolen har på Bagterp Undervisningssted. I forbindelse med Byrådets drøftelser og vedtagelse af budget afsatte Byrådet yderligere 10,000 mio. kr. i investeringsoversigten til projektet. Det er derfor forvaltningens og Hjørring Skolens vurdering, at midlerne bør samles, så der kan udvikles ét projekt, der gennemføres i en helhed. Det kan oplyses, at prisen på pavilloner, der kan godkendes permanent, nærmer sig prisen på almindeligt byggeri, hvilket er en yderligere grund til at samle indsatsen. Ombygning af Hjørring Skolens lokaler på Bagterp Undervisningssted. Planen er, at ombygge den fløj på Bagterp Undervisningssted, hvor Hjørring Skolens klasser har til huse. Lokalerne er ikke hensigtsmæssigt indrettet, fordi bygningen oprindeligt er opført og indrettet med klasselokaler til klasseundervisning. Der mangler også faglokaler, administration og medarbejderfaciliteter, der tilgodeser Hjørring Skolens samarbejdskultur. Projektet går derfor ud på at ændre bygningens indretning og evt. bygge ud, så lokalerne passer bedst muligt til formålet. Repræsentanter fra Hjørring Skolens bestyrelse, medarbejdere og ledelse har drøftet mulighederne og er nu i færd med at danne et overordnet billede af, hvordan de fysiske rammer bør placeres og indrettes. I dette forløb har skolen og forvaltningen været på inspirationsbesøg for at se, hvordan andre skoler har valgt at indrette sig. De næste skridt er at udarbejde et idéoplæg og et skitseprojekt i samarbejde med en rådgiver. Den rådgiver, der skal løse denne opgave, skal ud over at kunne sætte sig ind i en specialskoleverden have særlige erfaringer med ombyg-

13 ning og fornyelse af ældre bygninger, og have særligt øje for de muligheder, der ligger i at passe en anden funktion ind i ældre bygninger. Det skitseprojekt, der kommer ud af samarbejdet vil udgøre grundlaget for et samlet projekt for ombygningen. Det endelige projektforslag vil blive forelagt Byrådet i forbindelse med frigivelse af midler til byggearbejderne. Side 13. Bygherreudvalg og byggeudvalg Til at styre projektet nedsætter Byrådet et bygherreudvalg med et medlem af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget som formand. Desuden består bygherreudvalget af 2-3 ledelsesrepræsentanter, en bestyrelsesrepræsentant, en medarbejderrepræsentant, en medarbejder fra Byggeri og Ejendomme og en konsulent fra Børne- og Undervisningsforvaltningen. Bygherreudvalget sætter projektet i gang, styrer projekteringsfasen og sikrer, at projektet holdes indenfor Byrådets rammer for funktion og økonomi. Bygherreudvalgets opgave er således at bestille byggeriet og følge det. Bygherreudvalget refererer til Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget. Byggeherreudvalget nedsætter et byggeudvalg med 5-7 medlemmer bestående af ledere, medarbejderrepræsentanter herunder AMR og repræsentanter fra forvaltningen. Desuden deltager rådgivere og håndværkere i nødvendigt omfang. Byggeudvalget kan betragtes som et bruger- og teknikerudvalg, der har til opgave at tænke elevernes læring og personalets hverdag ind i byggeriet og at kommentere og kvalificere arkitekternes arbejde ud fra erfaringer, forventninger og andre brugerrelaterede hensyn. Byggeudvalget er aktivt i hele projektforløbet og sikrer herved et sparringsforum for bygherreudvalg, arkitekt og ingeniør i forbindelse med detaljering af projektet. Byggeudvalget refererer til bygherreudvalget. Grundlag for udbud af rådgiverydelsen I udbudsstrategien foreslås projektet opdelt i to udbudsrunder: Udbud af rådgivningsopgaver. Udbud af håndværkerydelser. På baggrund af projektets karakter, hvor der tages udgangspunkt i en eksisterende bygningsmasse, anbefaler forvaltningen, at der udarbejdes et idéoplæg, som beskriver projektets overordnede funktionskrav og skolens ønsker sammen med de relevante oplysninger om de eksisterende forhold. Dette idéoplæg anvendes som baggrund for udbud af rådgiverydelserne.

14 Rådgiverydelserne foreslås udbudt i begrænset licitation med det økonomisk mest fordelagtige tilbud som tildelingskriterie jf. udbudsredegørelsen, der er bilag til denne sag. Side 14. I forbindelse med udbuddet af rådgivningsopgaven skal udbudsform og tildelingskriterier for udførelsesdelen være fastlagt, så omfanget af rådgiverydelserne kan fastlægges. Det indstilles derfor, at håndværkerydelserne udbydes i offentlig licitation i hoved-, stor- eller fagentrepriser med tildelingskriteriet laveste pris. Sagen behandles i chefgruppen den 29. maj, i direktionen den 6. juni, i BSU den 12. juni, i ØK den 21. juni og i Byrådet den 28. juni. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Økonomi Der blev i juni 2016 frigivet en anlægsudgiftsbevilling på 2,250 mio. kr. til udskiftning af Hjørring Skolens pavilloner ved Bagterp Undervisningssted (Skoler i Hjørring by ). Med vedtagelsen af Budget 2017 afsatte Byrådet 10,000 mio. kr. på investeringsoversigten til næste etape af projektet for Hjørring Skolen (Hjørring Skolen, renovering ). Det indstilles, at formålet med de allerede frigivne midler på Skoler i Hjørring By (301970) ændres således, at projektet samles med projekt Hjørring Skolen, renovering (301993) med det formål at gennemføre projektet for Hjørring Skolen som ét projekt med en samlet anlægssum på 12,250 mio. kr. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger.

15 BILAG 1. Udbudsredegørelse. Side 15. Direktionen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at formålet med de allerede frigivne midler på Skoler i Hjørring By (301970) ændres således, at projektet samles med projekt Hjørring Skolen, renovering (301993) med det formål, at gennemføre projektet for Hjørring Skolen som ét projekt med en samlet anlægssum på 12,250 mio. kr., at der nedsættes et bygherreudvalg som fremstillet i sagen, at Børne-, Skole- og Undervisningsudvalget udpeger en formand for bygherreudvalget, at bygherreudvalget bemyndiges til at nedsætte et byggeudvalg, som fremstillet i sagen, at rådgivningsopgaverne udbydes jf. sagsfremstillingen med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud, at bygherreudvalget bemyndiges til at udvælge og tildele rådgiveropgaverne, at håndværkerentrepriserne udbydes i offentlig licitation i hoved- stor- eller fagentrepriser med tildelingskriteriet laveste pris og at forvaltningen bemyndiges til at underskrive entreprisekontrakterne Historik Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget , 12. juni 2017: Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget besluttede at anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet at formålet med de allerede frigivne midler på Skoler i Hjørring By (301970) ændres således, at projektet samles med projekt Hjørring Skolen, renovering (301993) med det formål, at gennemføre projektet for Hjørring Skolen som ét projekt med en samlet anlægssum på 12,250 mio. kr., at der nedsættes et bygherreudvalg som fremstillet i sagen, at Jette Kirkeby (S) udpeges som formand for bygherreudvalget, at bygherreudvalget bemyndiges til at nedsætte et byggeudvalg, som fremstillet i sagen, at rådgivningsopgaverne udbydes jf. sagsfremstillingen med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud,

16 at bygherreudvalget bemyndiges til at udvælge og tildele rådgiveropgaverne, at håndværkerentrepriserne udbydes i offentlig licitation i hoved- stor- eller fagentrepriser med tildelingskriteriet laveste pris og at forvaltningen bemyndiges til at underskrive entreprisekontrakterne. Side 16. Mai-Britt Beith Jensen (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler at indstillingen følges. Peter Duetoft deltog ikke under punktets behandling. Arne Boelt deltog ikke i mødet.

17 Side Ø Klassestørrelse i folkeskoler Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget orienteres om udarbejdet notat vedrørende klassestørrelserne i skolerne. Det indstilles, at notatet sendes videre til Økonomiudvalget med henblik på, at notatet kan indgå som grundlag for de videre budgetdrøftelser. Sagsfremstilling Byrådet besluttede på sit møde d. 29. marts 2017, at der skulle udarbejdes notat vedrørende konsekvenserne af at indføre et princip om, at klassedelingen som udgangspunkt sker ved 26 elever eller 25 elever i stedet for ved 28 elever, der er nuværende praksis. Konsekvensbeskrivelsen skulle omhandle de økonomiske konsekvenser, afledt anlægsbehov samt andre relevante forhold. Notatet skulle indgå i budgetdrøftelserne for Børne- og Undervisningsforvaltningen har derfor udarbejdet vedhæftede notat, der beskriver de økonomiske konsekvenser ved ændringen af klassedelingen samt behovet for kapacitetstilpasninger på skolerne. Notatet fremgår af bilag 1. Ved klassedelingen på 25 eller 26 elever beskrives i notatet 2 scenarier, hvor det ene tager udgangspunkt i, at ændringen implementeres fuldt ud på alle årgange fra skoleåret 2018/2019 mens det andet scenarie tager udgangspunkt i, at ændringerne indfases med én årgang årligt over en periode på 10 år. I slutningen af notatet beskrives ligeledes nogle generelle opmærksomhedspunkter, der går på tværs af de 2 modeller og scenarier. Som grundlag for beregningerne er der taget udgangspunkt i den elevtalsprognose, COWI har udarbejdet i foråret 2017.

18 Drifts-økonomiske konsekvenser Nedenstående fremgår de økonomiske konsekvenser ved de to modeller: Side 18. Behov for anlægsinvesteringer I forhold til en ændret klassedeling ved 25 elever anslåes en fuld indfaset model at medføre afledte anlægsudgifter på 16,7 mio. kr. mens en gradvis indfaset model medfører afledte anlægsudgifter på ca. 6,1 mio. kr. I forhold til en ændret klassedeling ved 26 elever anslåes en fuld indfaset model at medføre afledte anlægsudgifter på 9,1 mio. kr. mens en gradvis indfaset model medfører afledte anlægsudgifter på ca. 3 mio. kr. Lovgrundlag LBK nr. 747 af 20/06/2016 (Folkeskoleloven) 17, stk. 1, 25 stk Økonomi Jævnfør sagsfremstillingen vil ændringen af klassedelingsprincipperne medføre merudgifter ud over rammen til folkeskolerne, idet der tildeles til flere klasser. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Område-MED inddrages løbende i budgetprocessen for Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger.

19 Side 19. BILAG 1. Notat angående ændret klassedeling. Direktionen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning at notatet sendes videre til Økonomiudvalget med henblik på, at notatet kan indgå som grundlag for de videre budgetdrøftelser Historik Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget , 12. juni 2017: Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning og sender notatet videre til Økonomiudvalget med henblik på, at notatet kan indgå som grundlag for de videre budgetdrøftelser. Mai-Britt Beith Jensen (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen. Peter Duetoft deltog ikke under punktets behandling. Arne Boelt deltog ikke i mødet.

20 Side S Takster for skoleåret 2017/2018 for Hjørring Musiske Skole Resumé Takster for Hjørring Musiske Skole for skoleåret 2017/2018 fremlægges til godkendelse. Takstændringen sker som følge af implementering af vedtaget budgetændring på forældrebetaling i Budget Sagsfremstilling Byrådet fastsætter taksten for ydelser ved Hjørring Musiske Skole i forbindelse med budgetvedtagelsen. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017, besluttede Byrådet en budgetreduktion fra 2018 og frem på Hjørring Musiske Skole på 0,845 mio. kr. ved forøgelse af elevbetalingen. Jf. Bekendtgørelse af lov om musik 3c yder staten delvis refusion af kommuners eller andres udgifter til lærerlønsudgifter i forbindelse med drift af musikskoler, jf. dog stk. 4, der siger, at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke må overstige 1/3 af bruttoudgifterne ved skolens drift. Bestemmelsen giver således mulighed for at øge elevbetalingen til 33 %, med vedtagelsen af Budget 2017 er der i overslagsårene vedtaget en stigning på elevbetalingen, så den udgør 26,5 % af bruttobudgettet. Hjørring Musiske Skoles bestyrelse har forholdt sig til budgetreduktionen og fremsendt forslag til takster for skoleåret 2017/2018, hvor en forhøjelse af taksten er indarbejdet jf. vedtagelse af Budget Taksterne for Hjørring Musiske Skole følger skoleåret, og det fremsendte takstforslag er for skoleåret 2017/2018 og vil derfor have 5/12-dels virkning i regnskabsår 2017 og får fuldt gennemslag i Takster for skoleåret 2018/2019 vil indgå i det samlede budgetmateriale for Budget 2018 for udvalgsområdet. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 41a: Beslutning om fastsættelse af betaling fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger skal træffes af kommunalbestyrelsen.

21 Økonomi Der er i overslagsårene for Budget 2017 indarbejdet en budgetændring indeholdende en forøgelse af elevbetalingen, svarende til 26,5 % af bruttobudgettet til skolens drift. Da elevbetalingen følger skoleåret, skal taksterne gælde fra 1. august Side 21. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. BILAG 1. Takster Direktionen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at takstblad for skoleåret 2017/2018 for Hjørring Musiske Skole godkendes og at sagen videresendes til Byrådet med anbefaling Historik Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget , 12. juni 2017: Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget besluttede at anbefale indstillingen overfor Økonomiudvalg og Byråd. Mai-Britt Beith Jensen (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler at indstillingen følges. Arne Boelt deltog ikke i mødet.

22 Side Ø Eventuel etablering af lokaler til Hjørring Musiske Skole i forbindelse med salg af grund Resumé Nabogrunden til Vendsyssel Teater, ejendommen Jernbanegade 25-27, Banegårdspladsen 2, 9800 Hjørring har været i fornyet offentligt udbud. Der skal tages stilling til, hvorvidt der skal etableres musisk skole i det bygningsprojekt, der vil kunne opføres på ejendommen. Sagsfremstilling Ejendommen Jernbanegade 25-27, Banegårdspladsen 2, 9800 Hjørring har været i et fornyet offentligt udbud som en grundsalgskonkurrence i perioden fra den 22. november 2016 til den 18. januar Placering af Hjørring Musiske Skole. Forinden endelig stillingtagen til købstilbud skal det afklares, om ønsker at etablere en væsentlig del af Hjørring Musiske Skole i bebyggelsen. Et flertal i BSU besluttede i august 2016, at der skal arbejdes videre med at finde en fremtidssikret placering af faciliteter til Hjørring Musiske Skole i Hjørring midtby. Alternativet vil være en fuld decentralisering af den musiske skoles aktiviteter til eksisterende lokaler på skolerne. Administrationen kan i øjeblikket pege på tre mulige løsninger i Hjørring midtby. 1. Etablering med m 2 i stueetage og 1. sal i nyopførte lokaler på Jernbanegade og Banegårdspladsen 2, der sammen med lokaler i den nye teaterbygning vil udgøre rammen for Hjørring Musiske Skoles centralt placerede aktiviteter, mens øvrige aktiviteter placeres andre steder. 2. Nybygning i Dronningensgade eller renovering af de nuværende bygninger. 3. Renovering og omdannelse af Vendelbohus som base for Hjørring Musiske Skoles aktiviteter. Ad 1: Med placering af Hjørring Musiske Skole tæt op ad Vendsyssel Teater opnås en fortsættelse af den synergieffekt, som den musiske skole har nydt godt af

23 ved at være placeret tæt på Vendsyssel Teater i Dronningensgade. Ideen om et grønt kulturstrøg fra teaterpladsen til gågaden kommer nærmere målet. Side 23. Der skal i udformningen tages udgangspunkt i Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning af 15. august 2016 (se bilag). De m 2 forventes suppleret med leje eller lån af lokaler fx til billedkunst på Vendsyssel Kunstmuseum, til dans på Vendelbohus eller i Hjørring Ungdomscenter. Hjørring Musiske Skole ser potentiale i at være placeret tæt på Vendsyssel Teater, men er udfordret af det begrænsede areal. Ad 2 og 3: Bygningerne i Dronningensgade 12 og Vendelbohus er i dårlig stand, og der skal investeres mellem 25 og 30 mio. kr. for at opgradere bygningerne til musikskolebrug (lydisolering, energikrav, arbejdsmiljøpåbud). I begge bygninger kan der rummes en større musisk skole end i Jernbanegadebebyggelsen, naturligvis med tilsvarende større driftsudgifter. Såfremt Byrådet fravælger at anvende optionen om musisk skole i projektet i Jernbanegade / Banegårdspladsen, er der behov for endelig stillingtagen til, hvilken anden løsning Byrådet ønsker senest i løbet af med henblik på tilvejebringelse af finansiering og at gennemføre den valgte løsning inden udgangen af næste byrådsperiode. Økonomi og finansiering Økonomisk er udgangspunktet for en placering af Hjørring Musiske Skole i Jernbanegade / Banegårdspladsen rådighedspuljen på 10,000 mio. kr., der er afsat i investeringsoversigten. Hertil kommer salgsprovenuet for grunden. Dette med baggrund i byrådsbeslutningen om genanvendelse af midlerne i området samt de eksisterende driftsrammer. Den mest favorable model for etablering er en købsmodel, hvor køber m 2, og på baggrund af en byfornyelsesbeslutning (jævnfør byfornyelsesloven 98) lånefinansierer de yderligere etableringsudgifter. Alternativt kassefinansieres projektet. Med denne model vil de årlige udgifter til forrentning og drift ligge på samme niveau som dagens driftsudgifter, således at den samlede økonomi kan afholdes indenfor de afsatte rammer. Tidsplan Forventet tidsplan hvis Byrådet vælger at udnytte optionen. Udbuddet af ejendommen sagsbehandles i Økonomiudvalg og Byråd. Købsaftale underskrives betinget af, at der kan opnås enighed med byder om vilkårene for faciliteter til den musiske skole. Fra købers side vil aftalen være betinget af, at planlægningen gennemføres. TMU igangsætter lokalplan og kommuneplantillæg (august 2017).

24 Udformning af den musiske skole forhandles. Lokalplan og kommuneplantillæg vedtages endeligt (februar / marts 2018). 4 ugers klagefrist. Køber overtager ejendommen den 1. maj Den musiske skole flytter ind i august 2019, idet projektering og byggeperiode anslås til ca. 18 måneder. Side 24. Denne sag behandles i Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget den 12. juni, i Økonomiudvalget den 21. juni og i Byrådet den 28. juni. Lovgrundlag Byfornyelsesloven. Kommunalfuldmagten. Økonomi Køb af ejerlejlighed på m2 til Hjørring Musiske Skole forventes at beløber sig i alt til 15,3 mio. kr. Finansieringen heraf foreslås sammensat således: 10 mio. kr. er afsat på anlægsbudgettet, forventet provenu fra salg af grunden samt lånefinansiering via byfornyelseslovgivningen - alternativt kassefinansieres af det resterende beløb. Lånemodellen giver en driftsøkonomi, der kan afholdes indenfor de nuværende rammer, mens kassefinansiering vil give en driftsbesparelse. Såfremt optionen med at etablere den musisk skole i den nye bebyggelse ikke udnyttes, skal der på et senere tidspunkt tages stilling til, hvilken økonomisk ramme, der skal afsættes til etablering af nye faciliteter i Dronningensgade eller til renovering af den eksisterende bygning i Dronningensgade eller af Vendelbohus. Renoveringsprojekterne vil give et yderligere anlægsbehov i størrelsesordenen 15-20,000 mio. kr. udover de allerede afsatte midler. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger.

25 BILAG 1. Referat af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets behandling af: Fremtidig placering af Hjørring Musiske Skole d. 15. august Der er lukkede fortrolige bilag til punktet i et lukket dagsordenspunkt. Side 25. Direktionen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Hjørring Musiske Skoles centrale funktioner indgår i projektet i Jernbanegade / Banegårdspladsen Historik Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget , 12. juni 2017: Et flertal i Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget besluttede at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at Hjørring Musiske Skoles centrale funktioner indgår i projektet i Jernbanegade, som beskrevet i sagsfremstillingen. Kasper Maarup Andersen (K) stemte imod projektet som beskrevet i sagsfremstillingen, idet han anbefalede at projektet udvides, således at der afsættes 1500 kvm til Musisk Skole. Dan Andersen (T) stemte imod anbefalingen. Mai-Britt Beith Jensen (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler at indstillingen fra flertallet i BSU følges. Daniel Rugholm og Jørgen Bing kan ikke tilslutte sig dette, men foreslår i stedet at flertallets indstilling følges med den tilføjelse, at det i forbindelse med budget 2018 afklares om der skal erhverves op til 500 kvm ekstra. Dan Andersen stemte imod anbefalingen. Arne Boelt deltog ikke i mødet.

26 Side P Forslag til ny landdistriktsstrategi for Resumé Byrådet har på byrådsmødet 21. december 2016 besluttet at igangsætte en revision af kommunens landdistriktsstrategi. Der er med baggrund i PLUS15, kommuneplan 16 og en gennemført borgerinddragelse udarbejdet et forslag til en ny landdistriktsstrategi, "Samling og Sammenhold - Landdistriktsstrategi for Hjørring Kommune". Der skal tages stilling til, om man vil anbefale Byrådet at sende forslaget i høring. Sagsfremstilling Byrådet har på byrådsmødet 21. december 2016 besluttet at igangsætte en revision af kommunens landdistriktsstrategi. Samtidig har man vedtaget en tidsplan for arbejdet, der sigter mod, at landdistriktsstrategien vedtages endeligt på byrådsmødet i oktober Der er udarbejdet et forslag til en ny landdistriktsstrategi for, "Samling og Sammenhold - Landdistriktsstrategi for ". Forslaget er udarbejdet med afsæt i PLUS15, Kommuneplan 16 og en proces, hvor der blandt andet er: udarbejdet en evaluering af den gældende landdistriktsstrategi og kommunens arbejde med strategien, afholdt kick off arrangement - Landdistriktskonference på Vendsyssel Teater 11. februar 2017, afholdt fire åbne dialogmøder i marts-april 2017 med temaerne: o Sådan ligger landet. o Samarbejde og organisering. o Bosætning. o Frivillighed og fællesskaber. afholdt møder med Landsbyforum, der har engageret sig og bidraget positivt i processen, og afholdt temadrøftelse i Byrådet med deltagelse af repræsentanter fra Landsbyforum 26. april Forslaget til den nye strategi handler primært om samarbejde; i landdistriktet, mellem borgere og kommune og mellem land og by. Den handler om frivillighed

27 og fællesskaber, og om som én hel kommune, hvor udviklingen i landdistriktet skal ske koordineret med udviklingen i hele kommunen. Forslaget fastlægger ikke serviceniveau på kommunale kerneområder, og forholder sig kun sporadisk til strukturelle udfordringer i kommunen. Landdistriktsstrategien har som mål, at kommune og borgere i fællesskab bliver endnu bedre til at udnytte og udvikle de potentialer, der er i lokalsamfundene, så det fortsat er attraktivt at bo og leve i. Side 27. Det helt centrale i den nye strategi er s samarbejde med borgerne om udviklingen i landdistriktet: Den håndholdte indsats. En individuel vurdering af, hvordan samarbejdet bedst skrues sammen fra sag til sag baseret på en direkte dialog og relationen mellem borgere og kommune. Samarbejdet mellem land og by. En ny og anderledes åbenhed for, at livet leves på tværs af lokalområder og bymønstre. Krydsfeltet mellem kommunale og civilsamfundets initiativer. Et ønske om at skubbe til grænserne for, hvad kommune og borgere kan skabe i fællesskab. I forslaget fastlægges den fremtidige organisering og mødestruktur for Hjørring Kommunes landdistriktsarbejde: Landsbyforum er det samlende organ for landdistriktet i Hjørring kommune og dialogforum for Byrådet om forhold, der vedrører udviklingen i landdistriktet. Der afholdes årligt fire ordinære møder i Landsbyforum. Ildsjælenetværket er et netværk for ildsjæle og idémagere fra hele Hjørring Kommune. Der afholdes et årligt møde i ildsjælenetværket. Landdistriktsstormødet er et offentligt møde for alle, der har interesse i landdistriktsudvikling og i samspillet mellem land og by. Der afholdes et stormøde om året. Forslaget til ny landdistriktsstrategi foreslås sendt i offentlig høring i perioden 5. juli til 1. september Strategien behandles på et ekstraordinært, udvidet møde i Landsbyforum i høringsperioden. Punktet bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget 14. juni 2017 og i Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 19. juni Lovgrundlag Kommunalfuldmagten.

28 Økonomi Af forslaget til ny landdistriktsstrategi fremgår det, at fortsat vil afsætte midler til: Side 28. "Frimærkepenge" - et mindre beløb, der årligt tildeles hver landsby til administration o.l. Vedligeholdelsesmidler - til vedligeholdelse af eksisterende faciliteter og aktiviteter. Matchningsmidler - til udvikling og realisering af lokalt forankrede udviklingsprojekter. Det er beskrevet, at beløbenes størrelse fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget. For 2017 er der afsat en ramme til sektor landdistrikt på 1,667 mio. kr. Heraf er 1,489 mio. kr. øremærket til lokalt forankrede projekter i landdistriktet og i de fire mindste områdebyer. Herudover er det beskrevet, at kommunen afsætter personaleressourcer til rådgivning af ildsjæle. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. BILAG 1. Udkast - Samling og Sammenhold, landdistriktsstrategi for. 2. Evaluering af landdistriktsstrategien i. Direktionen indstiller, at forslaget til landdistriktsstrategi drøftes, og forslaget til landdistriktsstrategi sendes i høring i perioden 5. juli - 1. september 2017 Historik Teknik- og Miljøudvalget , 14. juni 2017: Forslaget er drøftet, og forslaget sendes i høring som anbefalet.

29 Side 29. Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 19. juni 2017: Drøftet. Det anbefales, at forslaget sendes i høring som beskrevet. Beslutning Økonomiudvalget anbefaler at indstillingen følges. Arne Boelt deltog ikke i mødet.

30 Side P Bydelsstrategi Hjørring Resumé Arbejdet med at udfolde potentialet i den vestlige del af bymidten i Hjørring har nu udmøntet sig i en strategi for fremtidig udformning af byrummene fra Sct. Olai Plads til den gamle Politigård. Strategien er udformet i samarbejde med Hjørring Vandselskab, og er koblet til en fremtidssikret klimahåndtering. Der skal tages stilling til, om man vil anbefale Byrådet at godkende strategien, og at den bliver styrende for de fremtidige indsatser i området. Sagsfremstilling Arbejdet med at fastlægge en udviklingsstrategi for Hjørrings bymidtes vestlige del blev iværksat omkring årsskiftet Den primære årsag var ønsket om at skabe synergi mellem det nybyggede teater, Mammutpladsen og gågaden i Hjørring, samt at tage vare på området i Dronningensgade, som teateret forlod, og hvor man jævnfør kommunens exitstrategi forventede at et større sammenhængende område ville blive tømt for offentlige funktioner, blandt andet Musisk Skole. Der blev nedsat en politisk styregruppe, der løbende har taget initiativer, der kan befordre områdets positive udvikling. Med tiden har opgaven naturligt udvidet sig og delt sig i 2 forskellige dele, dels det centrale strøg fra Sct. Olai til Politigården, dels Dronningensgadeområdet. Den politiske styregruppe finder nu, at man, med bistand fra Arkitema Architects, har udviklet en robust og holdbar strategi for udviklingen af byrummene fra Sct. Olai til Politigården, beskrevet detaljeret i vedhæftede bilag: "Hjørring - en nytænkt bymidte". Det er en strategi, der sætter retning på, hvordan byrummene og bebyggelsen henover tiden kan udvikle sig til ét samlet hele, der skaber en mangfoldig og attraktiv bymidte med flere aktivitetsmuligheder, og et væsentligt indslag med vand i kanaler, vandrender og regnbede. Strategien er udarbejdet og skal realiseres i samarbejde med vandselskabet, da den læner sig opad en fremtidssikret klimahåndtering, hvor regnvandet ikke længere skjules i ledninger under jorden, men ledes på overfladen, og tilføjer nye sanselige oplevelser til borgernes færden i byen.

31 Strategien beskriver et løft til området nord for Springvandspladsen, med vandrender i Strømgade og et større bassin på overgangen til Sankt Olai p-plads. Bassinet foreslås udformet som et smukt bakkelandskab, der kan bruges til leg i både våde og tørre perioder. Her vil den eksisterende kilde få sit udspring, den kilde der er den egentlige årsag til en bydannelse på stedet overhovedet. Kun i perioder med regn vil bassinet fyldes med vand. Sankt Olais P-plads er tiltænkt en mere grøn og indbydende udformning, med træer og regnbede. Side 31. I området omkring Springvandspladsen er omdannelsen behersket, men også her ledes regnvand på overfladen, og der foreslås en forsænkning af pladsens midte, så der dannes en dybere "skål" end i dag. Den vil derved kunne rumme mere regn i korte perioder med skybrud, og sammen med bassinet på Strømpladsen skåne omgivelserne for oversvømmede kældre. Jernbanegades øverste del tilføjes en svunget vandrende, der fører regnvandet videre over til Mammutpladsen. Mammutpladsen omdannes til en grøn kulturakse, der forbinder teateret med gågaden nord for. I pladsens vestside dannes en "løber", et gang- og cykelstrøg, med opholdspladser og legende aktiviteter, der skal inspireres af teaterets magiske verden. Pladsen omdannes i øvrigt med et stort indslag af træer, vand, grønt og indbydende parkeringspladser, der får ny adgang fra Brinck Seidelinsgade overfor Amtmandstoften. Vandforløbet fortsætter over på den grund, hvor der nu er politigård. Denne forventes nedrevet, og Amtmandshaven genetableret i fordums udstrækning, helt ned til Parallelvej. Hvor amtmanden tidligere fornøjede sig på egen tennisbane tænkes nu under gadeniveau etableret en avanceret skaterbowle til kommunens mange unge skatere - bowlen kan samtidig fungere som regnvandsbassin, der kan forsinke farten på vandet og igen her skåne omgivelserne for overløb. Med dette tiltag bliver bymidten åbnet yderligere op mod sin væsentligste indfaldsvej. Strategien rummer udover ovenstående også en mere langsigtet indsats, der knytter byen bedre sammen: en lysåben stitunnel, der fører regnvand, cykler og gående under Parallelvej og bane. Samtidig ville en gennemførelse af dette tiltag give mulighed for at afvande en meget stor del af den nordlige by og sikre en meget robust og holdbar klimahåndtering mange år frem i tiden. Samlet er byrumsindsatserne i ovenstående skønnet at koste 38,500 mio. kr., hvoraf vandselskabet vil stå for godt 25,000 mio. kr. Økonomien i bydelsstrategiens realisering er beregnet af Orbicon.

32 Den politiske styregruppe for Bydelsstrategien anbefaler strategien som styringsinstrument og grundlag for at skaffe den økonomi, der er nødvendig, herunder fundraising. Side 32. Lovgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Byrumsindsatserne i bydelsstrategien er samlet skønnet til at ville beløbe sig til 38,500 mio. kr. Samlet skal tilvejebringe i omegnen af 13,200 mio. kr., hvoraf 3,300 mio. kr. allerede er afsat i budgetterne til Sct. Olai Plads (1,500 mio. kr.) og Brinck Seidelinsgade (1,775 mio. kr.), 2,000 mio. kr. forventes tilført fra teaterprojektet via mindreforbrug og 1,000 mio. kr. forventes tilført fra salg af Asylgade 6. De resterende midler søges finansieret via fonde. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. BILAG 1. Bydelsstrategi - "Hjørring - en nytænkt bymidte". Direktionen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at godkende strategien som grundlag for det videre arbejde, herunder ansøgninger til fonde Historik Teknik- og Miljøudvalget , 14. juni 2017: Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

33 Beslutning Økonomiudvalget anbefaler at indstillingen følges. Side 33. Dan Andersen tager forbehold. Arne Boelt deltog ikke i mødet.

34 Side P Godkendelse af program for områdefornyelsen i Hirtshals Resumé Der er udarbejdet forslag til program for områdefornyelsen i Hirtshals. Der skal tages stilling til, om man vil anbefale Byrådet at godkende forslaget til områdefornyelsesprogram, og fremsende det til ministeriet som byfornyelsesbeslutning. Sagsfremstilling Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (nu Transport-, Bygnings- og Boligministeriet) har 28. august 2015 meddelt reservation af midler til områdefornyelse i Hirtshals. Byrådet skal godkende program for områdefornyelsen forud for indsendelse og godkendelse hos ministeriet. De beskrevne indsatser i områdefornyelsesprogrammet tager udgangspunkt i henholdsvis ansøgningen til ministeriet om reservation af midler samt en omfattende borgerinddragelsesproces med borgere, erhvervsdrivende, foreninger og andre interessenter i Hirtshals. Et centralt element i udarbejdelsen af programmet for områdefornyelsen er etablering af forpligtende samarbejder med borgere og andre relevante aktører og interessenter. Der er i løbet af inddragelsesprocessen afholdt borgermøder, fyraftensmøder og workshops med stor tilslutning. I tillæg har en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt byens borgere, som blev udarbejdet i forbindelse med Kommuneplan 2016, dannet et solidt afsæt for at kvalificere indsatsområderne. Samarbejdsgruppen, et åbent dialogforum for områdefornyelsen, har fungeret som sparringspartner i programudarbejdelsen. Indsatsområderne for områdefornyelsen har løbende været drøftet i dette fora. For at fokusere arbejdet med at kvalificere beskrivelsen af indsatsområderne til programmet er der blevet dannet fire arbejdsgrupper, som administrationen har holdt møder med i foråret Arbejdsgrupperne har bygget sit arbejde på den forudgående inddragelsesproces, og det endelige oplæg til indsatsområder i områdefornyelsen er debatteret og kommenteret i samarbejdsgruppen. Prioriteringen af indsatserne i områdefornyelsen har løbende været drøftet i samarbejdsgruppen, og der har i gruppen været et ønske om at prioritere arbejdet