Foreningen Furn-tech ordinær generalforsamling 24. april 2014

Transkript

1 Foreningen Furn-tech ordinær generalforsamling 24. april 2014 Referat Indledningsvis byder formand Knud G. Andersen forsamlingen velkommen og takker for fremmødet. En kort gennemgang af deltagerlisten viser, at 9 medlemsvirksomheder og én serviceabonnent er repræsenteret, og i alt deltager 21 personer. Deltagerliste er vedlagt. 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår som dirigent Michael Eirup (MEI), og som referent Flemming Rost (FR). Begge vælges med akklamation. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. Under dagsordenens punkt 5 er der indkommet forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen. Fremmødet betyder, at såfremt de indkomne forslag opnår 2/3-dels flertal, skal forslagene fremsættes til endelig godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen indkalder til inden 4 uger. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formand Knud G. Andersen aflægger bestyrelsens beretning, der kortfattet gengives: På vores generalforsamling 15/3 2013, blev der vedtaget en ny struktur og det eksisterende Dansk Møbelkontrol er suppleret og omdannet til: Furn-tech - en serviceorganisation for møbelindustrien med tilvalg efter arbejdsområder/interesseområder. Furn-tech arbejder aktiv på; At hjælpe branchen med at løse faglige/tekniske problemer. Opsamle og formidle viden om bl.a. møbelstandarder, miljø og møbler. Udbygge kendskabet til møbelstandarder, så der kan skabes fælles referencer for branchens aktører, udbyder-rådgiver-aftager. Furn-tech har som brancheteknisk partner indgået et samarbejde med TMI og aftalt, at Furn-tech yder og udbygger teknisk og faglig support til branchen og at Træ- & møbelindustrien (TMI) tager sig af de politiske og tværorganisatoriske opgaver. Denne opdeling er meningsfyldt og giver plads til udbygning og fordeling af fremtidige tiltag. Dansk Møbelkontrol - Furn-tech,s første tilvalg 7.1: Dansk Møbelkontrol, verdens ældste frivillige kvalitetsordning for møbler, hvis rolle stadig er at medvirke til at der produceres kvalitetsmøbler og med kontrolbesøg, vejledning og afprøvning, at hjælpe virksomhederne til løbende fremgang. Dansk Møbelkontrols konsulenterne har været på besøg hos virksomhederne, og der er mange forskellige opgaver der er i spil, og Dansk Møbelkontrols rolle som dyvelhulle kontrollant er ved 1

2 at ændre sig til mere information og oplysninger om bl.a. standarder, miljø, kravspecifikationer, sikkerhed i møbler, sporbarhed, tømmerlovgivning m.m. Der er indgået aftale med en ny konsulent, Thorvald Horup, og som har eget firma i Hinnerup. Thorvald Horup yder konsulentbistand vedr. el i møbler og CE mærkning. Bestyrelsen mener, at det er et vigtigt område og hvis der er virksomheder som har et behov her og nu, så send en mail. Standardisering Furn-tech,s andet tilvalg 7.2: Efter dannelsen af TMI og Furn-tech bliver standardiseringsarbejdet på møbelområdet i Dansk Standard s (DS) S 256 udvalg nu varetaget fuldt ud af Furn-tech og der er dannet et stærk standardiseringsgruppe, som samarbejder med industrien og Dansk Standard på en konstruktiv måde. Fremdriften i standardiseringsarbejdet, som TMI støtter økonomisk, skal sikre størst mulig udbredelse. Kjeld Bülow vil under dagsordenens punkt Eventuelt give en redegørelse for arbejdet i standardiseringsudvalget og påpege, hvor vigtig Møbelstandarder er og bliver. Fremtidigt projekt Udbredelse af kendskab til møbelstandarder : Udbredelse af kendskab til møbelstandarder har vi igangsat som et projekt, der skal håndterer alt om møbelstandarder, udarbejde materialer til forståelse af standarder, udbrede kendskabet, organiserer, lagre viden og udbrede forståelse af standardenes betydning og fælles referencemuligheder. Der er sammen med UMT udarbejdet en ansøgning til Træfonden om økonomisk støtte til opstart af projektet. Der har i 2013 været forhandlinger med Træfonden, DSfonden og TUUF om økonomisk støtte til opstart af udbredelse af kendskab til møbelstandarder. Der er i marts 2014 givet tilsagn om støtte fra Træfonden på kr ,- og senest har DSfonden givet tilsagn på kr ,- Møbler & Miljø -Furn-tech,s tredje tilvalg 7.3: Der er arbejdet en del med miljø i møbler og der er igangsat et udredningsarbejde for at få et overblik over hvilke kandidatstoffer, der er interessant for møbelindustrien. Der er afsat midler og fundet en studerende fra DTU til at liste aktuelle stoffer op og arbejdets fase 1 er afsluttet i april Kjeld Bülow vil orienteret nærmere under dagsordenens punkt Eventuelt Udvikling i Medlemstal: Medlemsantallet er nu oppe på 39, hvoraf 6 er serviceabonnementer. Medlemstallet er således næsten fordoblet det seneste år. Vi har 20 virksomheder tilsluttet tilvalg Dansk Møbelkontrol, 9 virksomheder tilsluttet tilvalg Standardisering og 19 virksomheder tilsluttet Erhvervs- og produktansvarsforsikringen hos Codan. 3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse Flemming Rost fremlægger årsrapport De mange nye tiltag, der blev omtalt i bestyrelsens beretning, ses kun i begrænset omfang i regnskab for De nye tiltag vil først blive synlige i Flemming Rost omtaler kort afvigelser fra budget, den kollektive Erhvervs- og produktansvarsforsikring, samt rabataftalen med Teknologisk Institut omkring prøvning.

3 Indtægter og omkostninger balancerer omkring kr , og årets resultat udgør et overskud på kr. 177, hvilket resulterer i en egenkapital på kr Årsrapport 2013, der er vedlagt referatet som bilag, godkendes uden spørgsmål eller bemærkninger. 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering, herunder fastsættelse af kontingent og tilvalgskontingent(er) Flemming Rost fremlægger bestyrelsens budget- og kontingentforslag. Resultatopgørelsen udviser et budgetteret overskud på kr Budgettet for 2014 er indtægtsmæssigt baseret på bestyrelsens forslag til kontingent for 2015, idet bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Budget 2014 tages til efterretning, og bestyrelsens forslag til kontingent for 2015 godkendes uden spørgsmål eller bemærkninger. Budget 2014 samt kontingentforslag 2015 er vedlagt som bilag. 5. Behandling af indkomne forslag. Formand Knud G. Andersen fremlægger bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Ændringerne består af 3 elementer. 7 Generelt ændres, så også Serviceabonnenter kan tilslutte sig tilvalg på lige fod med foreningens medlemmer. 7.2 Tilvalg - Standardisering tilføjes, så formalia bringes i overensstemmelse med det allerede igangsatte tilvalg. 7.3 Tilvalg Møbler & miljø tilføjes, så det formelt bliver muligt at samle en række medlemsvirksomheder og serviceabonnenter med særlig interesse for kemi i møbler m.v. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, der er vedlagt referatet som bilag, godkendes med 8 stemmer for og ingen stemmer imod. Én medlemsvirksomhed underlader at stemme. Dirigenten bemærker, at forslaget har opnået kvalificeret stemmeflertal, da mere end 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, men generalforsamlingen er ikke beslutningsdygtig hvad angår vedtægtsændringer, da færre end halvdelen af medlemskredsen er repræsenterede. Dirigenten pålægger jf. vedtægterne bestyrelsen inden 4 uger at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsforslag endeligt vedtages, hvis det opnår ¾ af de afgivne stemmer, uanset antallet af repræsenterede medlemmer. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er vedlagt referatet som bilag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år, 3 i ulige år) blandt foreningens medlemmer, hvoraf mindst 3 medlemmer skal være tilknyttet tilvalg 7.1 Dansk Møbelkontrol Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Andersen, Randers+Radius A/S, samt nyvalg af Steen Skorstengaard Kristensen, Uno Form, Nobia Denmark A/S. Begge vælges med akklamation. 3

4 7. Valg af personer, indstillet af bestyrelsen, til deltagelse i bestyrelsesarbejdet for ét år ad gangen Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Eirup, Træ- & Møbelindustrien og Jens Overbye, Kunstakademiets Designskole samt nyvalg af Søren K. Grønbæk, Kjaerbaek Rainmaker, og Ebbe Laug, Fritz Hansen A/S. Alle 4 vælges med akklamation. 8. Valg af revisor (hvert år) På bestyrelsens opfordring genvælges Revisionskontoret Vest A/S 9. Eventuelt Christian M. Olesen, Unoform, Nobia Danmark A/S, efterlyser tiltag, der kan få flere medlemsvirksomheder og serviceabonnenter til at deltage i foreningens arrangementer, herunder generalforsamlingen. Søren K. Grønbæk, Kjaerbaek Rainmaker, efterlyser at medlemsvirksomheder og serviceabonnenter engageres mere i foreningens arbejde. Søren K. Grønbæk giver udtryk for en holdning om at bestyrelsen gerne må bestå af generalister, der kan få budskaberne over disken. Til gengæld mener Søren K. Grønbæk at der kan etableres stående udvalg, der arbejder mere i bund med de tekniske temaer, der er foreningens fundament. I disse udvalg eller ERFA-grupper bør så teknikere have sæde. Modellen burde kunne give et bredere fundament og - måske - et større engagement i en række medlemsvirksomheder. Michael Eirup, Træ- og Møbelindustrien, foreslår en fremtid model af afholdelse af generalforsamlinger, der ligner den model, der bruges i Træ- og Møbelindustrien kendt som Træets dag. Træets dag består af 2 dele: En formel generalforsamling, og en mere uformel del, i lighed med en seminardag. Knud G. Andersen, Brødrene Andersen Møbelsnedkeri A/S, fortæller, at foreningen gerne indhenter input fra mange virksomheder og personer, så flere ansatte i industrien kan komme til at kende hinanden. Knud G. Andersen udtaler sin støtte til tankerne om etablering af ERFA-grupper. Lars Andersen, Randers+Radius A/S foreslår, at medlemmerne i højere grad selv opsøger støtte og hjælp fra foreningen og blandt de mange dygtige indehavere og medarbejdere indenfor medlemskredsen. Lars Andersen bakker tankerne om etablering af ERFA-grupper op. Claus Rasmussen, Erik Jørgensens Møbelfabrik A/S, foreslår, at foreningen opsøger de medlemsvirksomheder, der ikke har deltaget i dagens virksomhedsbesøg og generalforsamling. Formålet skulle være at få et indblik i hvorfor disse virksomheder har valgt at udeblive. Michael Eirup, Træ- og Møbelindustrien, taler positivt om den nyetablerede struktur, hvor Træog Møbelindustrien tager sig af det politiske, mens Furn-tech tager sig af det tekniske. Michael Eirup nævner DR1 s henvendelse forud for et tv-indslag om bromerede flammehæmmere som et fint eksempel på hvor godt denne arbejdsdeling virker. Michael Eirup nævner samtidig, at medlemsvirksomhederne skal forvente øgede krav om dokumentation i fremtiden. Kjeld Bülow, ekstern rådgiver for bestyrelsen, orienterer grundigt om arbejdet med etablering af det nye tilvalg 7.2 Tilvalg Standardisering. Kjeld Bülow oplyser blandt andet, at al industrirepræsentation i nu er forenet i Furn-tech i tilvalget Standardisering. Kjeld Bülow orienterer herefter om tankerne omkring etablering af 7.3 Tilvalg Møbler & miljø, og nævner samtidig, at tilvalget aldrig bliver bedre en de medlemmer, der ønsker at deltage.

5 Fase 1 i et indledende projekt, finansieret af Træ- og Møbelindustrien og Furn-tech i fællesskab, er ved at være afsluttet. Fase 1 har bestået i en sammenlægning af 12 forskellige lister med kemiske stoffer, der er uønskede i lovgivning og NGO lister. Den samlede liste indeholder ca kemiske stoffer. Fase 2 håber vi at kunne opstarte i løbet af 2014, med hjælp og støtte fra Træog Møbelindustrien og/eller DI. Kjeld Bülow orienterer herefter om arbejdet i EU omkring ECO-label, der er et fælles Europæisk miljømærke. Også GPP vendes, og Kjeld Bülow kan oplyse, at en harmonisering er på vej. Kjeld Bülow afslutter med at efterlyse medlemsvirksomheder med særlig interesse omkring kemi i møbler, miljømærkning mv. Heinz Berggren, Cube Design A/S, ønsker mere viden omkring indeklima-mærkning, der forekommer urimelig dyr. Kjeld Bülow oplyser, at indeklima-mærkning ikke kommer med i ECO-label. Testkapaciteten er for ringe og testen er for dyr. Herefter udspinder der sig en længere debat omkring urimelige, og ikke altid lige kvalificerede, krav fra indkøbere. Knud G. Andersen oplyser, at guiden Krav til Møbler bruges flittigt og at der arbejdes på at opdele og udvide den. En ny version kan se dagens lys i løbet af Lars Andersen spørger Lars Hansen, Teknologisk Institut om muligheder for at lave en video, der præsenterer prøvninger i praksis med henblik på at gøre viden om testning mv. tilgængelig på en nemmere måde og for en større gruppe af, måske, specielt unge mennesker. Lars Hansen redegør for nogle formelle forhindringer, men er positiv over for ideen. En animation eller tegneserie nævnes også som en mulighed. Jens Overbye og Lars Hansen vil prøve at komme med nogle forslag, Fredericia, den 24. april 2014, Flemming Rost, referent. Godkendt af dirigenten. Michael Eirup 5

6 Furn-tech Ordinær generalforsamling 24. april 2014: Navn Knud Andersen Anne Stokvad Madsen Heinz Berggren Christian Berggren Kristian Laugesen Marianne Kock-Pedersen Magnus Hovmøller Sørensen Claus Rasmussen Søren K. Grønbæk Jens Overby Lars Andersen Mogens Jensen Storck Flemming N. Pedersen Lars Hansen Michael Eirup Christian M. Olesen Steen Kristensen Kjeld Bülov Henning Frøslev Bent M. Jepsen Flemming Rost Virksomhed Brødrene Andersen Møbelsnedkeri A/S Duba-B8 A/S Cube Design A/S Cube Design A/S N. Eilersen A/S N. Eilersen A/S Hanstholm Køkken A/S Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S KJAERSBAEK RAINMAKER Kunstakademiets Designskole Randers+Radius A/S Randers+Radius A/S Skovby Møbelfabrik A/S Teknologisk Institut Træ- & Møbelindustrien Unoform, Nobia Denmark A/S Unoform, Nobia Denmark A/S Ekstern rådgiver Konsulent Konsulent Furn-tech - sekretariatet

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Furn-tech INDTÆGTER: 2014 Grundgebyr Dansk Møbelkontrol - tillægskontingent Standardisering - tillægskontingent Standardisering - eksterne bidrag Projekt: Kendskab til møbelstandarder: - medfinansiering Træfonden medfinansiering DS Fonden medfinansiering TUUF Fonden 0 Renter Prøvninger TI Indtægter ialt UDGIFTER: Revidering af Teknisk Protokol Sekretariat Ekstern assistance Medlemscertifikater Virksomhedsbesøg Rejseudgifter Europæisk Standardisering - DS S Europæisk Standardisering - ekstern bistand Europæisk Standardisering - formidling Projekt: Kendskab til møbelstandarder: - anslåede omkostninger Miljøguide - GPP og ECO Label Pilotprojekt el/ce-mærkning + formidling Miljø-opklaring fase Annoncering - Wood Supply Medlemskab CATAS WEB Kontorudgifter/bankgebyrer/porto Repræsentation/Gaver Generalforsamling og andfre mødeaktiviteter Revision Seminarer 0 Prøvninger TI Udgifter ialt RESULTAT

17 Furn-tech Ordinær generalforsamling 24. april 2014: Bestyrelsens forslag til kontingent for 2015: Sats: Kontingent - kr ,00 Uændret Tilvalgskontingent - tilvalg 7.1 "Dansk Møbelkontrol": Omsætningsinterval: 0/00: ,500 Uændret ,000 Uændret ,500 Uændret ,125 Uændret Over ,100 Uændret Halvårligt loft over promillegebyrer - kr ,00 Uændret Tilvalgskontingent - tilvalg 7.2 "Standardisering": Kontingent - kr ,00 Uændret

18 Vedtægter for foreningen Furn-tech - ændringsforslag 7 Tilvalg Generelt: Medlemsvirksomheder og serviceabonnenter kan vælge at tilslutte sig ét eller flere tilvalg. Tilvalg kan have eget formål, have eget binavn, stille supplerende krav for tilslutning, have eget tillægskontingent m.v. Tillægskontingentet anvendes efter tilvalgets eget formål. 7.2 Tilvalg - Standardisering: 7.2.a Tilvalgets formål er: At varetage industriens og andre interesseredes interesser inden for området møbler og inventar. At samle industriens repræsentanter med henblik på at opnå den størst mulige indflydelse på standardiseringsarbejdet i DS, CEN TC 207 og ISO TC 136. At koordinere industriens deltagelse i Dansk Standards udvalg for møbler og Inventar. At udbrede kendskab til standardiseringsarbejdets betydning. 7.2.b Tilvalgets krav til tilsluttede: Enhver møbelproducent, der er beliggende i EU, og som opfylder nedenstående betingelser, kan ansøge om tilslutning til tilvalg Standardisering. Virksomheder, der ansøger om tilslutning til tilvalget Standardisering, kan samtidig med indsendelse af ansøgning blive bedt om at indbetale et af bestyrelsen fastsat indmeldelsesgebyr. For medlemsvirksomheders eller serviceabonnenters tilslutning til tilvalg Standardisering opkræves et tilvalgskontingent. Tilvalgskontingentet opkræves helårligt forud. Såfremt det på en generalforsamling fremgår, af det fremlagte og godkendte årsregnskab, at tilvalget Standardiserings udgifter ikke dækkes af de for det pågældende regnskabsår fastsatte tillægskontingent, kan det manglende beløb efter generalforsamlingens vedtagelse pålignes de tilsluttede medlemmer. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Tillægskontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. 7.2.c Tilvalgets bestemmelser om udtræden: Tilsluttede medlemsvirksomheder kan udtræde at dette tilvalg på samme vilkår som gælder ved udmeldelse af foreningen, jf. 5. 1

19 7.3 Tilvalg Møbler & miljø: 7.3.a Tilvalgets formål er: At varetage industriens og andre interesseredes interesser inden for området møbler og miljø. At samle industriens repræsentanter med henblik på at opnå den størst mulige indflydelse på lovgivning og krav på området. At medvirke til kortlægning af hvilke kemiske stoffer, der forefindes i møbler. At assistere de tilsluttede virksomheder omkring udarbejdelse af dokumentation for overholdelse af gældende lovgivning og andre krav. At udbrede kendskab til den nationale og internationale lovgivningen og andre krav på området. 7.3.b Tilvalgets krav til tilsluttede: Enhver møbelproducent, der er beliggende i EU, og som opfylder nedenstående betingelser, kan ansøge om tilslutning til tilvalg Møbler & miljø. Virksomheder, der ansøger om tilslutning til tilvalget Møbler & miljø, kan samtidig med indsendelse af ansøgning blive bedt om at indbetale et af bestyrelsen fastsat indmeldelsesgebyr. For medlemsvirksomheders eller serviceabonnenters tilslutning til tilvalg Møbler & miljø opkræves et tilvalgskontingent. Tilvalgskontingentet opkræves helårligt forud. Såfremt det på en generalforsamling fremgår, af det fremlagte og godkendte årsregnskab, at tilvalget Møbler & miljø s udgifter ikke dækkes af de for det pågældende regnskabsår fastsatte tillægskontingent, kan det manglende beløb efter generalforsamlingens vedtagelse pålignes de tilsluttede medlemmer. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Tillægskontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. 7.3.c Tilvalgets bestemmelser om udtræden: Tilsluttede medlemsvirksomheder kan udtræde at dette tilvalg på samme vilkår som gælder ved udmeldelse af foreningen, jf. 5.

20 Ovenstående forslag til vedtægtsændringer for foreningen Furn-tech fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen i Fredericia, den 24. april