Organisationsbestyrelsesmøde den 27. maj 2013, kl KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København K

Transkript

1 Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 27. maj 2013, kl KAB, Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Rasmus Riley og Daniel A. Mangold Administrationen Kundechef Jonas M. Cohen, forretningsfører Elly Borg og forretningsfører Ulrik Hjort Revision René Hattens, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse 1. Protokollat fra møde den 20. marts og den 23. april Revisionsprotokol Meddelelser s målsætning for ungdomsboliger i Sydhavnen frem til Pilotprojekt om sikkerhed i Sydhavnen Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 Gårdrenovering, høringssvar fra Københavns Kommune Afdeling 1006, Frederiksholm, karré 6 Ændring af langtidsplan Afdeling 1015, Ny Ellebjerg Nybyggeri /69

2 9. Afdeling 1021, Jagtvej, karré 1 og 1024, Jagtvej, karré A og B Fælles boligsocial indsats i Jagtvejskvarteret samt afdeling 1048, Lundtoftegade Boligsocial indsats - tilsagnsforhøjelse til fritidsjobindsats Afdeling 1040, Lygten Serviceareal Afdeling 1048, Lundtoftegade Kloakrenovering 5-års eftersyn Afdeling 1048, Lundtoftegade Fysisk helhedsplan Afdeling 1055, Maribovej Tagprojekt Ansøgning om tildeling af trækningsretsmidler i Landsbyggefonden Afdeling 1055, Maribovej og 0902, Ålholmhjemmet - Ændring af fordelingsnøgle vedrørende bidrag til vedligeholdelse/fornyelse i Grundejerforeningerne Søndre Hanssted og Nordre Hanssted Afdeling 1066, Nørrebro Vænge afdelingsbestyrelse Total oversigt over de boligsociale projekter i Budget 2013 og 2014 for masterplanaktiviteter Regnskab 2012 for boligorganisationen og afdelingerne med tilhørende årsberetning og revisionsprotokol Budget 2014 for boligorganisationen Indstilling til repræsentantskabet om valg af 1 bestyrelsesmedlem med bred samfundsmæssig interesse Indstilling til repræsentantskabet om valg af revisor Mødeplan Bilag 1: Beskrivelse af baggrund for målsætning for ungdomsboliger og fordelingen... 4 Bilag 2: Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 Svar fra Københavns Kommune af på afdelingsbestyrelsens klage... 5 Bilag 3: Samlet økonomi i boligsociale helhedsplaner Bilag 4: Medfinansiering af boligsociale helhedsplaner Bilag 5: Regnskab 2012 for boligorganisation og afdelinger med tilhørende årsberetning Bilag 6: Revisionsprotokol Bilag 7: Budget 2014 for boligorganisationen /69

3 1. Protokollat fra møde den 20. marts og den 23. april Revisionsprotokol 3. Meddelelser Personaleforhold Ulrik Hjort er pr. 1. maj 2013 tiltrådt som forretningsfører i Forvaltningsområde D. Ulrik vil være tilknyttet. Michael Rasmussen er pr. 1. maj 2013 ansat som driftschef i Forvaltningsområde D. Michael kommer fra en stilling som ejendomsleder på Jagtvejskarreerne. Christina Lundbye er ansat som barselsvikar for Anna Jepsen Isholdt fra september s målsætning for ungdomsboliger i Sydhavnen frem til 2020 Organisationsbestyrelsen godkendte på mødet den 23. april 2013, at administrationen arbejdede videre på en samlet plan for ommærkning af familieboliger til ungdomsboliger i Sydhavnen. Som det er organisationsbestyrelsen bekendt, er Aalborg Universitet (AAU) flyttet ind i Nokias gamle bygninger ved Sluseholmen, og der er derved skabt en unik mulighed for at give nyt liv til de ældre dele af Sydhavnen (heriblandt Kgs. Enghave/Frederiksholm), og samtidig give de studerende mulighed for gode billige boliger tæt på deres studie. Formålet med at udarbejde en målsætning for ungdomsboliger i Sydhavnen er at lave en samlet plan for ungdomsboliger, som både indeholder eksisterende aftaler med Københavns Kommune og udpeger nye potentielle ungdomsboliger, og derved understøtte, at de unge studerende bliver en del af lokalområdet. I forbindelse med arbejdet med målsætningen er der derfor indgået en dialog med Københavns Kommune med henblik på at lave en aftale om, at ungdomsboligerne primært tilbydes til studerende fra AAU. s målsætning for ungdomsboliger i Sydhavnen frem til 2020 er AKB, Københavns bidrag til den overordnede vision for Sydhavnen, som Københavns Kommune og Aalborg Universitet står i spidsen for. Det forslås, at der ommærkes 76 boliger ud over de 25 boliger, der allerede er indgået aftaler om. Dvs. i alt 101 boliger fordelt på 5 afdelinger. 3/69

4 ./. I bilag 1 er baggrunden for målsætningen for ungdomsboliger og fordelingen nærmere beskrevet. Indstilling Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter forslaget til s målsætning for ungdomsboliger i Sydhavnen frem til 2020 og godkender, at der arbejdes videre med planen. Bilag 1: Beskrivelse af baggrund for målsætning for ungdomsboliger og fordelingen 5. Pilotprojekt om sikkerhed i Sydhavnen Tryg Bolig-projektet i KAB har en dialog med repræsentanter for Københavns Kommune om muligheden for at tilbyde opsætning af ekstra sikkerhedsudstyr til beboere, hvor kommunen vurderer, at der kan være en forhøjet risiko for eksempelvis brand. Tilbuddet skal øge trygheden og sikkerheden for beboeren selv og for naboerne. Medarbejderne fra kommunen har foreslået, at der gennemføres et pilotprojekt i Sydhavnen. Pilotprojektet indebærer et tæt samarbejde mellem kommunale medarbejdere, driften og de boligsociale viceværter. Hvis pilotprojektet iværksættes, indkøber Tryg Bolig-projektet sikkerhedsudstyr som elbaserede røgmeldere, komfurvagt og lignende. Udstyret stilles til rådighed for ejendomskontoret, som kan opsætte udstyr, når kommunen har vurderet situationen og indhentet samtykke fra beboeren Pilotprojektet forudsættes omkostningsfrit for afdelingerne. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til en fortsat dialog med Københavns Kommune om igangsættelse af pilotprojektet. 6. Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 Gårdrenovering, høringssvar fra Københavns Kommune Bestyrelsen er tidligere orienteret om, at afdelingsbestyrelsen via LLO har klaget til Københavns Kommune over forløbet i forbindelse med gårdrenovering i afdelingen. Der er nu fremkommet svar fra kommunen, hvor det meddeles, at Tilsynet med støttet byggeri som udgangspunkt ikke tager stilling til konkret uenighed mellem afdelingsbestyrelsen 4/69

5 og organisationsbestyrelsen. Kommunen oplyser, at problemer må løses internt, og hvis dette ikke er muligt, henvises der til, at det overordnede ansvar for driften af boligorganisationen og dennes afdelinger ligger hos organisationsbestyrelsen. Det betyder blandt andet, at den endelige beslutning om, hvorvidt kulancen på kr. fra rådgiver bør accepteres ligger hos organisationsbestyrelsen. Tilsvarende gælder de øvrige mangler samt stillingtagen til, om sagen kræver retslige skridt. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og tager stilling til, om den tilbudte kulance på kr. skal accepteres. Bilag 2: Afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 Svar fra Københavns Kommune af på afdelingsbestyrelsens klage 7. Afdeling 1006, Frederiksholm, karré 6 Ændring af langtidsplan 2013 Udskydelse af maling og renovering af vinduer Afdelingen har i 2013 afsat kr. til maling og renovering af vinduerne på gadesiden. Afdelingsbestyrelsen har besluttet at udskyde projektet med maling til 2014, således der kan laves et fælles malerudbud med afdeling 1005 og 1006, Frederiksholm, karré 5 og 6, hvilket er i god overensstemmelse med hensigten i fremtidssikringen. Afdelingerne forventer at indhente en økonomisk gevinst grundet ovenstående. Nedenstående midler er afsat i budget 2013 og ønskes overført til Konto Konto Konto I alt kr kr kr kr. Ændringen giver ingen bygningsmæssige problemer jævnfør det periodiske eftersyn i Ændring af aktivitetsbeskrivelse vedrørende belægning til skraldeskure og taggennemgang Afdelingen har i 2013 afsat kr. på konto til udskiftning af belægningen i materielgården jævnfør det periodiske eftersyn i Denne belægning er generelt i god stand, en del blev skiftet efter brand i Fakta. 5/69

6 Konto kr. Afdelingen ønsker derfor at udskyde denne aktivitet og i stedet overføre beløbet til følgende aktiviteter: Udvidelse af eksisterende skraldeskure, så der kan blive plads til de 3 ekstra fraktioner, der jævnfør Københavns Kommune udrulles i efteråret Ifølge tilbud til konto kr. Afdelingen er blevet anbefalet, at ovenlysvinduerne og tagkonstruktionen over badmintonhallen gennemgås og udbedres straks ved den periodiske gennemgang af afdelingen, fordi der er fare for, at fugt fra de utætte ovenlysvinduer kan medføre råd og svamp.derfor ønskes de resterende midler brugt til et eftersyn og udbedring af tagkonstruktionen. Konto kr. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender indstillingen, som er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 2. maj Afdeling 1015, Ny Ellebjerg Nybyggeri Baggrund Den 1. februar 2012 startede entreprenøren W. Lynggaard Petersen opførelsen af Carl Jacobsens Vej - 53 familieboliger, botilbud til 26 beboere, samt opførelsen af en børnehave i stueplan på i alt m². Totalrådgivere på byggesagen er Tegnestuen Vandkunsten og Dominia. Hovedentreprenøren er W. Lynggaard Petersen A/S. Status projekt Ud af de to boligblokke i den nye bebyggelse er alle betonelementer monteret. Opmuring af facader i rødt tegl er i fuld gang. På grund af den hårde frost i januar, har der været problemer med at gennemføre murearbejderne. Dette har nu ført til yderligere tidsfristforlængelse af byggeriet, så afleveringsdatoen nu er til den 16. december Økonomi Ud fra den seneste budgetopfølgning er der et samlet underskud på 1,4 mio. kr. i projektet. Der er afsat 1 mio. kr. til uforudsete udgifter, hvorfor projektet nu er i gang med at gennemføre en sparerunde. Følgende besparelser er under drøftelse: Eventuelle ændringer i landskabsprojekt. 6/69

7 Resterende trædæk på taget ændres til fliser. Fri gavl ved bygning B kan gøres billigere mht. isolering og overflade. Køkkenlåger i melamin og laminatbordplader til familiebolig. Div. besparelser Ovenstående punkter drøftes på plads i bygge- og fremtidssikringsudvalget forud for mødet. Indstilling Der indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 9. Afdeling 1021, Jagtvej, karré 1 og 1024, Jagtvej, karré A og B Fælles boligsocial indsats i Jagtvejskvarteret samt afdeling 1048, Lundtoftegade Boligsocial indsats - tilsagnsforhøjelse til fritidsjobindsats Den boligsociale gruppe i KAB bistår forvaltningsområdet, afdelingerne og de lokale projektledere i arbejdet med ansøgninger til Landsbyggefonden om støtte til en videreførelse eller udvidelse af eksisterende boligsociale indsatser. I dette tilfælde er der tale om to indsatser: Afdeling 1021, Jagtvej, karré 1 og 1024, Jagtvej, karré A og B Fælles boligsocial indsats i Jagtvejskvarteret Afdeling 1048, Lundtoftegade Boligsocial indsats tilsagnsforhøjelse til fritidsjobindsats. (delt projekt mellem Lundtoftegade og Jagtvejskvarteret/Mimersgade) Tilsagnsforhøjelse til fritidsjobindsats i Lundtoftegade Den boligsociale indsats i Lundtoftegade er godt i gang, og der er stort fokus på børn, unge, deres familier og udsatte beboere. I en erkendelse af, at fritidsjob er et godt middel til at hjælpe boligområdernes unge godt videre samt øge trygheden og glæden ved at bo i et område, ønskes der igangsat en fritidsjobindsats som en integreret del af det boligsociale arbejde. Der er p.t. en selvstændig tværgående fritidsjobindsats, som dækker Jagtvej og Lundtoftegade, men den udløber den 1. oktober Fritidsjobkonsulenterne har vist gode resultater, og der er bred opbakning til en videreførelse af indsatsen. Fritidsjobindsatsen vil følge den igangværende boligsociale helhedsplan og dermed fungere i perioden oktober På vegne af afdeling 1048, Lundtoftegades er der således søgt midler i Landsbyggefonden til en forhøjelse af det eksisterende tilsagn til en fritidsjobindsats i området. Der er søgt, hvad der svarer til en halvtidsmedarbejder, som skal videreføre indsatsen. Medarbejderen forventes delt med den kommende boligsociale helhedsplan for Jagtvejskvarteret/Mimersgade. Der bliver således tale om en delt finansiering af en fuldtidsstilling. 7/69

8 Medfinansiering Landsbyggefondens regler for medfinansiering af boligsociale helhedsplaner er uændrede. Dvs. at Landsbyggefonden fortsat finansierer op til 75 % af det samlede budget. Mindst 25 % af budgettet skal altså findes via lokal medfinansiering fra kommune og/eller boligorganisation/-afdeling. Københavns Kommune har derimod ændret deres praksis med hensyn til medfinansiering. Det indebærer, at kommunen nu ikke længere bidrager med 12,5 % af budgettet i kontant medfinansiering af den enkelte helhedsplan, som de har gjort i forbindelse med tidligere helhedsplaner. Udmeldingen er, at der pt. kan forventes en medfinansiering på 10,5 % til kommende boligsociale helhedsplaner. Kommunen søger internt at rejse midler til at dække op til 12,5 %. Der vil komme en afklaring på dette til september For Lundtoftegades vedkommende, er der tale om en samlet budgetudvidelse til en kommende fritidsjobindsats på kr. Landsbyggefonden har indvilget i at hæve den eksisterende støtte til den boligsociale helhedsplan med kr. Københavns Kommune har meldt ud, at de er villige til at hæve deres medfinansiering med kr. Det efterlader et behov for en øget medfinansiering fra på kr. Fælles boligsocial indsats for Jagtvejskvarteret/Mimersgade Den nuværende boligsociale helhedsplan for Jagtvejskvarteret udløber ved udgangen af december Det har ikke været muligt at søge om forlængelse af den eksisterende indsats på grund af afdelingernes socioøkonomiske nøgletal. Kun to af de nuværende fem afdelinger er kvalificerede til at modtage støtte fra Landsbyggefonden, og der er derfor indgået aftale med VIBO og 3B om at søge om en fælles boligsocial indsats, der dækker følgende afdelinger: Boligselskabet AKB, Københavns afdeling 1021, Jagtvej, karré 1 og 1024, Jagtvej, karré A og B, VIBO s afdeling 108, 127, 142 og 147, samt 3B s afdeling Rådmandsbo. VIBO vil fremadrettet administrere helhedsplanen, idet deres afdelinger fylder mest og har de største udfordringer. Helhedsplanen vil fungere i perioden og have fokus på følgende indsatser: Børn, unge og familier, uddannelse, beskæftigelse og erhverv, udsatte grupper samt udvikling og styrkelse af beboerdemokratiet. Medfinansiering Landsbyggefonden meldte i første omgang ud, at de ville støtte projektet med 7,5 mio. kr., men har efter forhandlinger med boligorganisationerne hævet støttebeløbet til 9,5 mio. kr. Københavns Kommune medfinansierer som tidligere beskrevet kun 10,5 % af det samlede budget, men vil som tidligere nævnt internt søge om at hæve støtten til 12,5 %. Endvidere omfatter Københavns Kommunes tilsagn kun en andel af det oprindelige tilsagn fra Landsbyggefonden på 7,5 mio. kr. 8/69

9 Med udmeldingen om støtte på 9,5 mio. kr. fra Landsbyggefonden vil medfinansieringen derfor fordele sig således: Københavns Kommune: kr. VIBO (509 lejemål): kr. (412 lejemål): kr. 3B (54 lejemål): kr. Forvaltningen i Københavns Kommune har indstillet til det politiske niveau at øge støtten til 12,5 %, og at støtten beregnes af det fulde tilsagn fra Landsbyggefonden på 9,5 mio. kr. Hvis indstillingen imødekommes, vil der altså ske et markant fald i boligorganisationernes medfinansiering. Af hensyn til den videre støttebehandling i Landsbyggefonden, er det imidlertid nødvendigt, at boligorganisationerne tager stilling på det i dag gældende økonomiske grundlag. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender: Medfinansiering af tilsagnsforhøjelsen af den eksisterende boligsociale indsats i Lundtoftegade, med i alt kr. fordelt med kr. i 2013, samt kr. i hvert af årene Medfinansiering af en fælles boligsocial indsats for Jagtvejskvarteret/ Mimersgade på kr kr. fordelt med kr. i hvert af årene Afdeling 1040, Lygten Serviceareal Københavns Kommune har den 13.maj 2013 meddelt, at Socialforvaltningen har besluttet at beholde servicearealerne på Lygten og har anmodet om, at der udarbejdes en endelig opgørelse over udlæg, renteudgifter m.v. Når den opdaterede opgørelse over udgifter forbundet hermed foreligger, vil den blive forelagt organisationsbestyrelsen. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 9/69

10 11. Afdeling 1048, Lundtoftegade Kloakrenovering 5-års eftersyn Kloakrenoveringen blev afleveret den 19. august KAB har i skrivelse af 19. februar 2013 oplyst afdelingen om, at bygherren ifølge AB92 skal have afholdt 5-års eftersynsmøde senest 30 arbejdsdage før udløbet af den 5-årige ansvarsperiode. Desuden skal der, 20 arbejdsdage før mødedatoen, indkaldes skriftligt til dette møde, for at bygherren kan gøre krav gældende over for rådgiver/entreprenør om udbedring af eventuelle registrerede svigt og skader. Der er ikke afsat midler til gennemførelse af 5-års eftersynet. Sagen kostede i alt 5.0 mio. kr., hvoraf afdelingens rørskadeforsikringen dækkede ca. 70 % og dispositionsfonden for Boligselskabet AKB, København dækkede de sidste 30 %. Afdelingen skal derfor selv betale, hvis der ønskes gennemført et 5-års eftersyn. Afdelingen har tilbagemeldt, at de ikke ønsker at få i gangsat noget 5-års eftersyn grundet, at der ikke har været registreret problemer med det udførte arbejde i driftsperioden. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der ikke foretages 5-års eftersyn på kloakrenoveringen. 12. Afdeling 1048, Lundtoftegade Fysisk helhedsplan Baggrund På baggrund af den fysiske helhedsplan har afdelingen siden 2010 fået gennemført følgende: - Etablering af nye boldbaner - Indbrudssikring af døre, vinduer m.m. i hele afdelingen - Indbrudssikring og brandsikring af pulterrum - Sammenlægning af alle boligerne i afdelingens blok D til attraktive familieboliger - Ændring af adgangsforholdene og facadeudtrykket ud mod Lundtoftegade i blok D og F - Etablering af nyt beboerkontor - Ændring af trappeopgangene højhusene til glasfacader Status Projektet er nu afsluttet, og byggeudvalget har godkendt de fremlagte udkast til regnskaber for afdelingen. I forbindelse med afslutningen af projektet har administrationen ansøgt Landsbyggefonden om anvendelse af afsatte reguleringskontomidler på i alt kr kr. forventes godkendt til følgende formål. 10/69

11 Omdannelse institution til 6 boliger Overskridelse af budgetterede udgifter (+CTS) Udvidet byggeskade Indeksering af entreprisesummen Handicapløsning Indbrudssikring Forebyggelse af vandskade Rådgiverhonorar Dørtelefonanlæg Modernisering af indgangspartier Klublokale Opholdsareal klub Etablering af rampe. På bagsiden For de resterende kr. er det forventningen, at disse midler kan reserveres til følgende formål. Ny Parkour / legeplads Forbedring af gårdmiljø Forbedring af ankomstforholdene Klublokaler Økonomi Administrationen har udarbejdet udkast til byggeregnskab for den fysiske helhedsplan, som er godkendt af byggeudvalget den 25. april Så snart endeligt regnskab foreligger, fremsendes det til godkendelse i organisationsbestyrelsen. Som det fremgår af ovenstående status, har projektet en samlet overskridelse på kr., der forventes dækket af afsatte midler fra reguleringskontoen. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning. 13. Afdeling 1055, Maribovej Tagprojekt Ansøgning om tildeling af trækningsretsmidler i Landsbyggefonden Baggrund Afdeling 1055, Maribovej består af 56 to-etagers boliger fordelt på otte rækkehuse. Ejendommen er opført i 1971 med fladt tag. Tagkonstruktionen blev i 1995 ændret, således at der på det eksisterende tag blev rejst en saddeltagskonstruktion med tagbeklædning i ikkeasbestholdige bølgeeternitplader. 11/69

12 Det periodiske eftersyn i 2011 konstaterer, at tagpladernes kvalitet desværre er så ringe, at de smuldrer og revner med fugt- og skimmelproblemer til følge. I maj 2012 udføres af rådgiver en tilstandsrapport, der konkluderer, at taget er så medtaget, at det ikke kan repareres eller levetidsforlænges. Tagpladernes fremskredne forvitringer og afskalninger bevirker, at tagpladernes vandafvisende egenskaber er væk, og at fugt trænger gennem pladerne. Rådgiver har undersøgt mulighederne for erstatning hos tagplade-leverandøren, og det må desværre konstateres, at garantien er udløbet, og at det ikke er muligt at få erstatning for tagpladerne. Status og videre forløb Tilstandsrapporten anbefaler, at tagflader, ventilationskanaler og -hætter udskiftes. I den forbindelse efterisoleres taget, og der etableres bedre ventilation af tagrummet. Rådgiver har udarbejdet overslag på tagrenovering, hvor tagbeklædningen udskiftes med tagpap med forventet levetid på år. De samlede anlægsudgifter anslås til ,00 kr. Afdelingsbestyrelsen besluttede den 20. februar 2013, at der skal arbejdes videre med en tagrenoveringsløsning. Det er afdelingsbestyrelsens intention, at etablering af vedvarende energi skal indgå i renoveringsprojektet. Med henvisning til s målsætningsprogram er afdelingen på Maribovej indstillet på, at der etableres et solcelleanlæg, der kan gøre afdelingen mere bæredygtig og samtidig fungere som eksempel for andre. Da lovgivningen på området endnu er uklar, er det p.t. ikke muligt at opstille et økonomisk scenarie for solcelleprojektet. Bestyrelsen har bedt en rådgiver undersøge forholdene. På afdelingsmødet den 14. maj 2013 blev beboerne præsenteret for projektet og der blev truffet beslutning om at arbejde videre med planlægningen af tagrenoveringen. Budget - opdelt i forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder (inkl. moms) Håndværkerudgifter ,00 kr. Øvrige omkostninger ,00 kr. Samlet anlægssum ,00 kr. Heraf udgør: Forbedringsarbejder Vedligeholdelsesarbejder Forudsat finansiering m.v. Egne henlæggelser Realkreditlån, annuitet 30 år, ydelse 6,5 % p.a. Landsbyggefondens fælles trækningsretsmidler Tilskud fra dispositionsfond I alt ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 12/69

13 Huslejekonsekvens Årlig ydelse på realkreditlån er beregnet til ,00 kr. svarende til en huslejestigning på 5,26 % (47,48 kr. pr. m 2 eller gennemsnitligt 378 kr. månedligt pr. bolig). Huslejestigningen beregnes til 950,48 kr. pr. m 2 i forhold til den eksisterende husleje på 903,00 kr. pr. m 2. Opgørelse for trækningsretsmidler Ansøgning om tildeling fra fælles trækningsretsmidler ,00 kr. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der ansøges om trækningsret i Landsbyggefonden på i alt ,00 kr. samt om tilskud fra Dispositionsfonden på i alt ,00 kr. Derudover indstilles, at bestyrelsen godkender optagelse af realkreditlån på ,00 kr. Sagen forventes fremlagt ved ekstraordinært afdelingsmøde, når organisationsbestyrelsen har taget stilling til denne indstilling. 14. Afdeling 1055, Maribovej og 0902, Ålholmhjemmet - Ændring af fordelingsnøgle vedrørende bidrag til vedligeholdelse/fornyelse i Grundejerforeningerne Søndre Hanssted og Nordre Hanssted indgik den 25. maj 1966 overenskomst med Søndre og Nordre Hanssted Grundejerforeninger om at deltage med i alt 25 % af udgifterne til vedligeholdelse af de private fællesveje. I takt med at udgifterne til vejvedligeholdelsen igennem årene er steget betydeligt, og på baggrund af at de to grundejerforeninger i de seneste år har gennemført og planlægger store omkostningskrævende vedligeholdelsesarbejder, har haft rejst sagen i taksationskommissionen med henblik på at få nedsat bidraget. fik medhold i taksationskommissionen, men grundejerforeningerne indbragte sagen for overtaksationskommissionen, der gav dem medhold i, at det aftalte bidrag på 25 % skulle fastholdes. Afdelingsbestyrelsen i afdeling 1055, Maribovej anmoder derfor organisationsbestyrelsen om at se på fordelingsnøglen mellem Maribovej og afdeling 0902, Ålholmhjemmet, som i dag er 62,45 % til Maribovej og 37,55 % til Ålholmhjemmet. Den nuværende fordelingsnøgle er udarbejdet på baggrund af antal lejemål i de to afdelinger, men tager ikke hensyn til mængden eller typen af trafik til og fra afdelingerne. Der er heller ikke taget højde for, at Ålholmhjemmet også fungerer som dagcenter, med øget trafik til følge. 13/69

14 Forskellige trafikundersøgelser i området, har vist at det helt store slid på fællesvejene og årsag til de dyre vedligeholdelsesarbejder, skyldes den tunge lastbiltrafik til og fra Ålholmhjemmet. Der kører i gennemsnit 4 lastbiler til og fra plejehjemmet hver dag året rundt, og hver lastbil belaster vejen lige så meget som personbiler. Derfor finder afdelingsbestyrelsen på Maribovej det urimeligt, at deres afdeling skal bidrage med næsten 2/3 af det samlede beløb til vejvedligeholdelsen. Afdelingsbestyrelsen på Maribovej foreslår at fordelingsnøglen ændres til: 90 % til Ålholmhjemmet og 10 % til Maribovej. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen drøfter den foreslåede fordelingsnøgle. 15. Afdeling 1066, Nørrebro Vænge afdelingsbestyrelse Afdelingsbestyrelsen i 1066, Nørrebro Vænge har oplevet interne stridigheder mellem formand og dele af bestyrelsen. Dette førte til at 3 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer den 22. marts trådte ud af bestyrelsen. Som følge heraf blev afdelingsbestyrelsen og formandskabet suspenderet, da der ikke var flere suppleanter til rådighed. Der blev indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde den 17. april 2013, hvor en ny bestyrelse skulle vælges. På det ekstraordinære afdelingsmøde blev der stillet mistillidsvotum til formanden. Afdelingsmødet vedtog dette mistillidsvotum, hvorfor formanden trådte af. Det ekstraordinære afdelingsmøde vedtog ikke at vælge en ny bestyrelse, før man ville kunne vælge en ny formand til det ordinære afdelingsmøde den 15. maj 2013j. Afdelingen står altså uden bestyrelse og formand fra den 17.april 2013 til den 15. maj 2013, og det beboerdemokratiske arbejde overgår til organisationsbestyrelsen i perioden. Det forventes, at der på det ordinære afdelingsmøde den 15. maj 2013 kan vælges ny bestyrelse og formand. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 16. Total oversigt over de boligsociale projekter i Boligselskabet bidrager til medfinansiering af syv Landsbyggefondsstøttede boligsociale helhedsplaner. For alle helhedsplaner gælder det, at Landsbyggefonden bidrager med ca. 75 % 14/69

15 af budgettet, mens de resterende ca. 25 % er fordelt mellem Københavns Kommune, Boligselskabet AKB, København og boligafdelingerne i varierende grader. I flere helhedsplaner bidrager andre boligorganisationer og deres respektive afdelinger ligeledes til den lokale medfinansiering. Økonomien i de boligsociale helhedsplaner er belyst i vedhæftede to skemaer. Samlet økonomi i boligsociale helhedsplaner : Viser budgettet for den enkelte helhedsplan i helhedsplanens samlede løbetid og den konkrete fordeling af udgifterne mellem Landsbyggefonden, Københavns Kommune, Boligselskabet AKB, København, afdelingerne og evt. samarbejdspartnere (andre boligorganisationer/afdelinger) Medfinansiering af boligsociale helhedsplaner : Viser boligselskabets kontante medfinansiering til de enkelte helhedsplaner år for år fra 2013 og frem. I begge oversigter er det forudsat, at organisationsbestyrelsen godkender indstillingerne om medfinansiering til hhv. Lundtoftegade og Jagtvejskvarteret, jf. dagsordenens punkt 7. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag 3: Samlet økonomi i boligsociale helhedsplaner Bilag 4: Medfinansiering af boligsociale helhedsplaner 17. Budget 2013 og 2014 for masterplanaktiviteter Ud fra de masterplanaktiviteter, der blev godkendt på bestyrelsesmødet den 27. november 2012, er der udarbejdet budgetter for 2013 og Administrationen anbefaler at pengene tages fra dispositionsfonden. Budget 2013 I budgettet for 2013 er der sat penge af til følgende indsatsområder: Fremtidssikret byggeri, Energi og miljø, Boligsocialt ansvar og Internt image. Fremtidssikret byggeri: Der er inden for dette indsatsområde sat penge af til aktiviteter vedrørende individuelle moderniseringer og egen råderet. Der er sat penge af til grafikere, webkonsulenter og programmer, så der kan skabes en webløsning til vejledninger og værktøjskasser for henholdsvis beboere, medarbejdere og afdelingsbestyrelser. Derudover er der sat penge af til kampagne til at gøre opmærksom på mulighederne for selv at præge sin bolig. I alt kr. 15/69

16 Der er ikke sat penge af til de aktiviteter, der vedrører registrering af oversvømmelser, da det på organisationsbestyrelsesmødet den 23. april 2013 blev besluttet at afvente Københavns Kommunes undersøgelse og derfra tage stilling til, hvilke tiltag der skal igangsættes. Der er heller ikke sat penge af til fremtidssikringsanalyser og fremtidsplaner. Energi og miljø: Der er inden for dette indsatsområde sat penge af til fotograf og webløsning til vidensdeling på hjemmesiden om energi- og miljøtiltag i afdelingerne. I alt kr. Boligsocialt ansvar: Der er inden for dette indsatsområde sat penge af til mødeaktiviteter i den fokusgruppe, der skal nedsættes. I alt kr. Internt image: Der er inden for dette indsatsområde sat penge af til aktiviteter vedrørende udviklingen af nyt webbaseret koncept for Du er nu AKB, Københavner, samt til promovering af hjemmesiden. Der er sat penge af til grafikere, webkonsulenter, programmer og tryk. I alt kr. Der er ikke sat penge af til aktiviteter, der vedrører udviklingen af en ny designlinie for ejendomskontorer og varmemesterkontorer, da der søges penge til dette i Udlodningskomitéen. Der forventes at skulle bruges ca kr. til grafikere, webkonsulenter, indretningsarkitekt og materialer. Fremtidssikret byggeri Nybyggeri 0 Energi og miljø Beboerdemokrati 0 Boligsocialt ansvar Service over for beboerne 0 Internt image Image over for omverdenen 0 Økonomi 0 Arbejdsgiverrollen 0 I alt Budget 2014 I budgettet for 2014 er der sat penge af til følgende indsatsområder: Fremtidssikret byggeri, Energi og miljø, Beboerdemokrati, Boligsocialt ansvar, Service over for beboerne, Internt image og Strategidag#4. 16/69

17 Fremtidssikret byggeri: Der er inden for dette indsatsområde sat penge af til aktiviteter vedrørende individuelle moderniseringer og egen råderet. Der er sat penge af til en kampagne for at sætte fokus på de muligheder, man har som beboer, samt til fortsat arbejde i fokusgruppen. Der er derudover sat penge af til udarbejdelse af manualer for de mest foreslåede ting i fremtidssikringsanalyserne, således at medarbejdere og afdelingsbestyrelser lettere kan igangsætte aktiviteter fra deres fremtidsplaner. I alt kr. Energi og miljø: Der er inden for dette indsatsområde sat penge af til webkonsulenter, grafikere og rådgivere til udarbejdelsen af vejledninger og idékataloger til energi- og miljøtiltag i afdelingerne baseret på de kommende energirapporter. I alt kr. Beboerdemokrati: Der er inden for dette indsatsområde sat penge af til aktiviteter vedrørende udviklingen af AKB, Københavns koncept for moderne beboerdemokrati. Der er sat penge af til fokusgrupper, pilotprojekter og webkonsulenter. I alt kr. Boligsocialt ansvar: Der er inden for dette indsatsområde sat penge af til pilotprojekter, der kunne udspringe af arbejdet med udarbejdelsen af en politik i I alt kr. Service over for beboerne: Der er inden for dette indsatsområde sat penge af til aktiviteter vedrørende udvikling af et koncept til afklaring af serviceniveauet i afdelingerne. Der er sat penge af til pilotprojekter, udvikling af materiale og fokusgruppe. Der er derudover sat penge af til afholdelse af opsamlingsmøder vedrørende kundeservice. I alt kr. Strategidag#4: Der er sat penge af til lokaler, mad, indbydelser, konsulentbistand (Claus Ingemann) og et indslag. I alt kr. Internt image: Der er inden for dette indsatsområde sat penge af til aktiviteter, der vedrører promovering af målsætningsprogram, hjemmeside og facebookside og til regulering af hjemmeside. I alt kr. 17/69

18 Fremtidssikret byggeri Nybyggeri 0 Energi og miljø Beboerdemokrati Boligsocialt ansvar Service over for beboerne Internt image Image over for omverdenen 0 Økonomi 0 Arbejdsgiverrollen 0 Strategidag# I alt Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet for 2013 og 2014, samt godkender at pengene tages af dispositionsfonden. 18. Regnskab 2012 for boligorganisationen og afdelingerne med tilhørende årsberetning og revisionsprotokol Årsregnskab 2012 med tilhørende revisionsprotokollat er forud for mødet tilsendt bestyrelsens medlemmer. Boligorganisationen Boligorganisationens regnskab viser et underskud på kr., der overføres til konto arbejdskapital. I regnskabet er der en række mer- eller mindreudgifter, hvoraf kan nævnes følgende: Konto Bestyrelsesvederlag viser en mindreudgift på kr. Konto Møde, kursus og kontingenter viser en mindreudgift på kr. Konto Personaleudgifter viser en merudgift på kr. Konto Kontorholdsudgifter viser en mindreudgift på kr. Mindreudgift PBS-gebyr, merudgift på Eksterne konsulenter Konto 516 Særlige aktiviteter viser en merudgift på kr. Strategidage Konto Revision viser en mindreudgift på kr. 18/69

19 Efter overførsel af årets underskud udgør arbejdskapitalen kr. Dispositionsfonden udgør kr., hvoraf disponibel del udgør kr., og bunden del udgør kr. I 2012 udgør tilgangen til dispositionsfonden vedrørende henlæggelser og udamortiserede lån kr., hvoraf kr. overføres til Landbyggefonden. Selskabet har pr omsætningsaktiver for i alt kr., hvilket skal sammenholdes med den kortfristede gæld på i alt kr. Forskellen betyder, at boligorganisationen har en tilfredsstillende likviditet. Selskabet balancerer med kr. Boligselskabernes Landsforening, 1. kreds, og Københavns Kommune har i marts 2000 indgået aftale om afvikling af tinglyste klausuler om tilbagekøbsret på ejendomme i Boligselskabet AKB, København. Repræsentantskabet har tiltrådt aftalen på møde i april Finansieringen af beløbet sker ved, at de berørte afdelinger optager realkreditlån svarende til de enkelte afdelingers andel af kompensationsbeløbet. Ydelsen skal principielt betales af de berørte afdelinger. Afdelingerne skal dog maksimalt betale 30 kr. pr. m² årligt, fordelt med maksimalt 10 kr. pr. m² pr. år i årene Beløbet reguleres årligt. Eventuel merydelse udlægges af dispositionsfonden. Det forudsættes, at den disponible del af dispositionsfonden forinden påbegyndelsen af ydelsesbetalingen bringes op på minimumskravet, svarende til ca kr. pr. lejemålsenhed, i år 2012 niveau. Forretningsførerens påtegning gør opmærksom på, - at der er indgået forretningsføreraftale med KAB, der indeholder et opsigelsesvarsel på 1 år. - at der i øvrigt henvises til forretningsførerens påtegning i de respektive afdelinger Afdelingerne generelt Regnskabet for 2012 gav et tilfredsstillende regnskabsresultat i de fleste af afdelingerne I 2012 er der underskud i 11 afdelinger på i alt kr., hvor der i 2011 var underskud i 6 afdelinger på i alt kr. I alle øvrige afdelinger er der overskud. Der er10 afdelinger med underskudssaldo på i alt kr. I 2011 var der 9 afdelinger med en samlet underskudssaldo på kr. 19/69

20 Underskuddene afvikles budgetmæssigt over maksimalt 3 år. Derudover er der 5 afdelinger med underfinansiering på i alt kr. Afvikling af underfinansiering i afdelingerne afventer færdiggørelse af byggeregnskaberne, udarbejdelse af reservationsopgørelser samt afklaring af ejerskab for serviceareal i afdeling Lygten. Der henvises til spørgeskema. I samtlige afdelinger er der et tilgodehavende hos fraflyttede til inkasso på kr. mod kr. i Afdelingernes henlæggelser til imødegåelse af tab på fraflyttere udgør i alt kr. mod kr. i Det må forventes, at en stor del af de fordringer, der er overgivet til inkasso, må afskrives som uerholdelige. Loven foreskriver, at der skal foretages passende henlæggelser til tab ved fraflytning, og der er indgået aftale med revisionen om, at dette indebærer, at der skal være henlæggelser svarende til 75 % af beløbet, der er til inkasso. Administrationen vil, i samarbejde med afdelingsbestyrelserne, sikre, at der i forbindelse med udarbejdelse af driftsbudgetterne for 2014 tages højde for eventuelle besparelser som følge af årets overskud og heraf følgende overskudsdisponeringer, og der vil i alle afdelinger blive foretaget en vurdering af behovet for henlæggelser til imødegåelse af tab ved fraflytning for at sikre, at afdelingerne har tilstrækkelige midler til dækning af tab. Endelig vil der i afdelinger med for små henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse fortsat blive forsøgt indarbejdet forhøjelse af henlæggelserne. Afdelingsbestyrelserne har godkendt regnskaberne, og i de afdelinger, hvor der er vedtaget afholdt regnskabsafdelingsmøde, er regnskaberne indstillet til afdelingsmødernes godkendelse. I afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 har afdelingsbestyrelsen ikke ønsket at godkende regnskabet på grund af forskellige forhold. Der afholdes ikke afdelingsmøde omkring regnskabet. I afdeling 1030, Bellahøj har afdelingsbestyrelsen ikke ønsket at godkende regnskabet på grund af forskelige forhold. I afdeling 1040, Lygten godkendte beboerne regnskabet, men der kunne ikke vælges en afdelingsbestyrelse, hvorfor regnskabet ikke blev underskrevet. I alle afdelingerne sker henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. Ejerforening , Aftensol Ejerforeningen har et resultat på 0 kr. 20/69

21 Udgifterne fordeles mellem , Aftensol, boliger og Aftensol, serviceareal. Ejerforening , Aalholmhjemmet Ejerforeningen har et underskud på kr., hvilket hovedsageligt skyldes merforbrug på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Resultatet fordeles mellem , Aalholmhjemmet, boliger og , Aalholmhjemmet, serviceareal. Gårdlauget , karré 2 Gårdlauget har et overskud på kr., hvilket hovedsageligt skyldes besparelse på renholdelse. Resultatet fordeles mellem , Frederiksholm, karré 2 og Andelsselskabet UNO. Ejerforening , Ejerforeningen Prinsessegade Ejerforeningen har et underskud på kr., hvilket hovedsageligt skyldes større udgifter til renholdelse samt planlagt og periodisk vedligeholdelse. Resultatet fordeles mellem , Prinsessegade og Institutionen Blikfang Ejerforening , Ejerforeningen Thomas Laubs Gade Ejerforeningen har et overskud på kr., hvilket hovedsageligt skyldes mindre udgifter på el samt planlagt og periodisk vedligeholdelse. Resultatet fordeles mellem , Thomas Laubs Gade og Institutionen Vinklen Ejerforening , Ejerforeningen Lynghuset Ejerforeningen har et overskud på kr., hvilket hovedsageligt skyldes mindre udgifter til el samt planlagt og periodisk vedligeholdelse. Resultatet fordeles mellem Lynghuset, Bo- og dagtilbud og Serviceareal Ejerforening , Ejerforeningen Musvågevej Ejerforeningen har et overskud på kr., hvilket hovedsageligt skyldes mindre udgifter på planlagt og periodisk vedligeholdelse. 21/69

22 Resultatet fordeles mellem Musvågevej, Bo- og dagtilbud og Serviceareal Ejerforening , Grönings Have Ejerforeningen har et underskud på kr., hvilket hovedsageligt skyldes merforbrug på advokatudgifter. Ejerforening , Nørrebro Vænge Ejerforeningen har et overskud på kr., hvilket hovedsageligt skyldes mindre udgifter på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Resultatet fordeles mellem Nørrebro Vænge og Hjemmehjælpen Ydre Nørrebro Ejerforening , Guldbergs Have Ejerforeningen har et overskud på kr., hvilket hovedsageligt skyldes mindre udgifter på renholdelse og planlagt og periodisk vedligeholdelse. Resultatet fordeles mellem , Guldbergs Have og Døgnbasen Ejerforening , Bellahøj Fællesvaskeri Ejerforeningen har et overskud på kr., hvilket hovedsageligt skyldes større indtægter på drift af vaskeriet. Resultatet er henlagt ekstraordinært. Ejerforening , Langgadehus Ejerforeningen har et overskud på kr., hvilket hovedsageligt skyldes mindre udgifter på renholdelse og administrative udgifter herunder honorar til varme- og vandregnskaberne. Resultatet fordeles mellem , Plejeboliger, , Serviceareal og , Familieboliger Ejerforening , Grøndals Vænge Ejerforeningen har et underskud på kr., hvilket hovedsageligt skyldes merforbrug på almindelig vedligeholdelse, ejendomsskatter, vand samt el. Resultatet fordeles mellem , Plejeboliger og , Serviceareal. 22/69

23 Afdeling , Frederiksholm, karré 1 Afdelingen har et overskud på kr., hvilket fortrinsvis skyldes, at der er en merindtægt på renter samt generelle besparelser på renovation, almindelig vedligeholdelse, særlige aktiviteter og diverse udgifter. Overskuddet overføres til afdelingens resultatkonto. Forretningsførers påtegning gør opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2013 til 2028 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. - at afdelingen deltager i projektet Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdelingen deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at helhedsplanens arbejder er færdige, og den endelige opgørelse af reguleringskontoen vil blive fremsendt til Landsbyggefonden i Afdeling , Frederiksholm, karré 2 Afdelingen har et overskud på kr. hvilket fortrinsvis skyldes merindtægt på renter samt besparelser på vand, renovation, almindelige vedligeholdelse, særlige aktiviteter, diverse udgifter samt ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder. Overskuddet overføres til afdelingens resultatkonto. Forretningsførers påtegning gør opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2013 til at afdelingen deltager i projektet Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. 23/69

24 - at afdelingen deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at helhedsplanens arbejder er færdig og den endelige opgørelse af reguleringskontoen er fremsendt til Landsbyggefonden primo Afdeling , Frederiksholm, karré 3 Afdelingen har et overskud på kr., hvilket fortrinsvis skyldes, at der er en merindtægt på renter samt besparelse på renovation, renholdelse, diverse udgifter og ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder. Overskuddet anvendes dels til afvikling af underfinansiering ( kr.), og dels til overførsel til afdelingens resultatkonto ( kr.). - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2013 til 2028 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. - at afdelingen deltager i projektet Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdelingen deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at arbejdet omkring ombygning af antenneanlægget, således det også omfatter telefoni og internet pr , midlertidigt blev finansieret ved lån af egne midler i afdelingen. Når byggeregnskabet foreligger, vil arbejdet blive finansieret ved optagelse af kreditforeningslån eller egne midler. Den verserende retssag er afsluttet ved, at der er indgået forlig mellem Frederiksholm Net og rådgiver. Byggeregnskabet forventes udarbejdet i år at der er foretaget opgørelse af reguleringskontoen vedrørende helhedsplanen. Der var hensat kr. i perioden Beløbet er anvendt til delvis finansiering af renovering af kloak med kr. og renovering af gårdanlæg med kr. Derudover sker der en afvikling af dispositionsfondslån på kr. via driftslån fra Landsbyggefonden. Lånet afdrages med kr. pr. år i 10 år. Pr. 31. december 2012 resterer der kr. 24/69

25 Afdeling , Frederiksholm, karré 4 Afdelingen har et overskud på kr., hvilket fortrinsvis skyldes merindtægt på renter samt besparelser på vand, administrationsbidraget og diverse udgifter. Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto. - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2013 til 2028 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. - at der er indgået leasingaftale vedrørende kopimaskine. Aftalen er indgået den 1. november 2011 for en periode på 20 kvartaler. Udgiften udgør 500 kr. pr. måned ekskl. moms. - at afdelingen deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at LLO på afdelings vegne har indsendt klage til Københavns Kommune vedrørende gårdrenoveringssagen, herunder opkrævede udgifter til KAB s Byggesupportområde i forbindelse med afholdt 5 års eftersyn. Det forventes, at sagen afklares primo Afdeling , Frederiksholm, karré 5 Afdelingen har et overskud på kr., hvilket fortrinsvis skyldes at der er en merindtægt på renten samt besparelse på forsikringer, el, renholdelse, almindelig vedligeholdelse og diverse udgifter. Overskuddet overføres til afdelingens resultatkonto. - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2013 til at kommunen har undersøgt bebyggelsen for diffus forurening og fundet jorden lettere forurenet. Der vil ikke blive foretaget oprydning, men ved senere ombygning eller bortskafning af jorden, skal der tages højde for forureningen. 25/69

26 - at afdelingen i 2004 modtog tilsagn om byfornyelsesmidler til lejlighedssammenlægning af 16 lejligheder. Den samlede maksimale bevilling udgør kr., hvoraf kr. gives som byfornyelsestilskud, og kr. gives som tilskud via Landsbyggefondens egen trækningsret. Der er ikke fastsat endeligt tidspunkt for arbejdets færdiggørelse. Afdelingsmødet har i september 2011 besluttet, at de ikke ønsker projektet gennemført og at der som følge deraf ikke gøres brug af byfornyelsestilskuddet og tilskud fra Landsbyggefonden, egen trækningsret. Kommunen er orienteret om dette. Afdelingen har afholdt udgifter for kr., som dækkes af selskabets dispositionsfond. Det er godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 6. december at afdelingen deltager i projektet Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdelingen deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. Afdeling , Frederiksholm, karré 6 Afdelingen har et overskud på kr., hvilket fortrinsvis skyldes merindtægt på renter og korrektioner tidligere år samt besparelse på renholdelse, almindelig vedligeholdelse og diverse udgifter. Overskuddet overføres til afdelingens resultatkonto. - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2013 til 2028 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. - at afdelingen deltager i projektet Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdelingen deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at arbejdet omkring ombygning af antenneanlægget, således at det også omfatter telefoni og internet pr midlertidigt blev finansieret ved lån af egne midler. Når byggeregnskabet foreligger, vil arbejdet blive finansieret ved optagelse af kreditfore- 26/69