Resultatplan VIVE

Transkript

1 Resultatplan VIVE

2 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) og Kommunernes og Regionernes Analyse- og Forskningsinstitut (KORA). VIVE udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår samt indretningen af den offentlige sektor, herunder fremme af kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring. Centeret har til formål at udvikle og formidle viden om velfærdsområderne og nationale og internationale samfundsforhold med betydning for befolkningens levevilkår. Centeret skal desuden bidrage til at styrke vidensgrundlaget for udvikling af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning og forvaltning. Økonomi- og Indenrigsministeriet yder årligt et grundtilskud til VIVE og har på den baggrund en trækningsret til at rekvirere ydelser hos VIVE inden for centerets formål. Niveauet fastsættes årligt af departementet. Nærværende resultatplan gælder fra 1. januar til 31. december Det bemærkes, at visse af planens mål har et flerårigt sigte og angiver en retning for kontinuerlig forbedring af opfyldelsen af målsætningen. 2

3 RESULTATMÅL 1. Strategisk mål Mål 1.1. Tydelig strategisk retning for VIVE VIVE skal i løbet af 2018 udarbejde en samlet strategi for centeret. Strategien skal blandt andet understøtte en succesfuld konsolidering af VIVE ved at markere VIVEs strategiske retning for både ledelse, medarbejdere og interessenter. Strategi VIVE skal: Udarbejde en samlet strategi for centeret. Strategien skal tage udgangspunkt i VIVEs formål, som det er beskrevet i lovgrundlaget. Strategien beskrives i et kort strategipapir, som skal forelægges for departementet senest ved udgangen af 2. kvartal

4 2. Kernefaglige mål Mål 2.1. Fastholdelse af produktion og produktivitet VIVEs analyse og forskning skal bidrage til at styrke vidensgrundlaget for udvikling af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning og forvaltning og rettes mod såvel centrale som lokale beslutningstagere og praktikere. Det er vigtigt, at VIVE fastholder produktion og produktivitet på et højt niveau. Fastholdelse af videnskabelig produktion VIVE skal fastholde omfanget af produktionen på minimum samme niveau som i Videnskabelig produktion BFI pr. forskerårsværk 2016* 2017* 2018 Mål 2,93 - Resultat 2,93 - Udgivne rapporter og notater Antal rapporter og notater pr. forsknings- og analyseårsværk 2016* 2017* 2018 Mål 1,05 - Resultat 1,05 - Anm. *Resultater for 2016 og 2017 er opgjort ved den samlede produktion for SFI og KORA; Videnskabelig produktion opgøres ved det samlede antal artikler, antologibidrag og videnskabelige bøger målt ved den bibliometriske forskningsindikator (BFI) pr. forskerårsværk. BFI er anvendt i forskningsverdenen og måler på et sammenvejet antal af forskningspublikationer, hvor publikationer, der publiceres i de mest anerkendte kanaler vægtes højest; Udgivne rapporter og notater opgøres ved det samlede antal rapporter og notater til afrapportering af analyse- og forskningsprojekter pr. årsværk i de forsknings- og analyseproducerende afdelinger på VIVE. Mål Anvendelsesorienteret og praksisnær analyse og forskning VIVE skal levere anvendelsesorienteret og praksisnært input til kommuner, regioner og staten og dermed hjælpe rekvirenter med at øge kvalitet og effektivitet. VIVE skal derfor være den foretrukne leverandør af analyse og forskning inden for sit felt. Målet vurderes ved den samlede andel af tilfredse rekvirenter fordelt på hhv. kommuner, regioner, stat og private. Anvendelsesorienteret og praksisnært input til rekvirenter Mindst 90 pct. af VIVEs rekvirenter er tilfredse. Positive rekvirenter Pct Mål 90 [95] [95] Resultat 4

5 Mål 2.3. Udvikling af en målemetode til et kernefagligt mål om impact VIVE skal bidrage til at styrke vidensgrundlaget for udvikling af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning og forvaltning. Desuden skal VIVE gennem sine aktivititeter bidrage til beslutningsgrundlaget for kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. Derfor skal centeret udarbejde et mål for dets evne til at levere og formidle analyser og anvendt forskning. I 2016 har KORA og SFI, som er fusioneret til VIVE, hver især arbejdet på at udvikle indikatorer for impact. Mål for impact VIVE skal: Udvikle en metode til dokumentation af centerets evne til at levere og formidle analyser og anvendt forskning, som indgår i beslutningsgrundlaget for offentlige myndigheder og offentlige institutioner. Dvs., at målemetoden bl.a. skal indfange anvendeligheden af centerets arbejde og dermed centerets niveau mht. impact. Målet udarbejdes på baggrund af KORA og SFIs tidligere arbejde med at udvikle et mål for impact. Målet skal godkendes af departementet senest ved udgangen af 3. kvartal og kunne implementeres i Resultatplan Mål 2.4. Kvalitet i risikovurderingen af informationssikkerheden VIVE skal løbende arbejde med at understøtte it-sikkerheden, risiko-vurdering og informationssikkerheden i it-systemerne. I 2017 opdaterede KORA og SFI risikovurderingerne af informationssikkerheden i de respektive institutioner. I forbindelse med organisationsændringer ved konsolideringen af VIVE og overgangen til Statens It skal VIVE opdatere risikovurderingen af informationssikkerheden i centerets it-systemer. I 2018 skal VIVE opdatere sin risikovurdering med særligt fokus på risici i forbindelse med ulykker, nedbrud og tekniske fejl. Opdatering af risikovurdering VIVE skal: Opdatere sin risikovurdering af informationssikkerheden med fokus på at tydeliggøre, hvordan VIVE forholder sig til de elementer i Digitaliseringsstyrelsens, FE s og CFCS s vejledning Trusselsidentifikation ved risikovurdering af offentlige it-systemer fra oktober 2015, som vedrører ulykker samt nedbrud og tekniske fejl. Risikovurderingen skal være forelagt den øverste ledelse i VIVE og sendes til departementet til orientering senest ved udgangen af 3. kvartal. Departementet kan bede VIVE om at tydeliggøre revisioner eller dokumentation, såfremt der konstateres åbenlyse mangler eller udeladelser. Mål 2.5. Databeskyttelsesforordningen VIVE forudsættes at have stort fokus på at opretholde en høj informationssikkerhed. Efter behov opstilles mål for relevante og aktuelle emner, der understøtter institutionens generelle arbejde med informationssikkerheden. Med ikrafttrædelsen af databeskyttelsesforordningen i maj 2018, bliver kravene til behandlingen af persondata skærpet. Derfor skal VIVE dokumentere, at databeskyttelsesforordningen overholdes. Informationssikkerhed VIVE skal: Senest i 2. halvår 2018 dokumentere, at databeskyttelsesforordningen efterleves. 5

6 3. Organisatoriske og økonomiske mål Mål 3.1 Koncept for afrapportering på trækningsretten Økonomi- og Indenrigsministeriet yder årligt et grundtilskud til VIVE og har på den baggrund en trækningsret til at rekvirere ydelser hos VIVE inden for centerets formål. Det er væsentligt, at VIVE og departementet samarbejder om at administrere og anvende trækningsretten mest hensigtsmæssigt. Trækningsret VIVE skal udvikle: Et koncept for årlig afrapportering til bestyrelsen for så vidt angår trækningsretten. Afrapporteringen skal blandt andet gøre det muligt for bestyrelsen løbende at følge hvilke projekter, der bliver igangsat under trækningsretten samt resultatet af arbejdet. Mål 3.2 Samlet lønpolitik Det er væsentligt, at VIVE efter fusionen af KORA og SFI udarbejder en fælles lønpolitik, som understøtter en harmonisering af lønniveauer og ensretter rekrutteringspraksis for blandt andet at sikre, at VIVE fremadrettet kan opretholde et højt produktionsog kvalitetsniveau. Løn og rekruttering VIVE skal udarbejde: En samlet lønpolitik, som understøtter en gradvis harmonisering af lønniveauer samt ensretter rekrutteringspraksis på tværs af de tidligere institutioner KORA og SFI. Lønpolitikken skal sendes til departementet til orientering senest ved udgangen af 2. kvartal Mål 3.3 VIVEs budget overholdes Som led i at sikre en sund økonomistyring af VIVE skal centeret overholde sit budget. Afvigelsen mellem VIVEs grundbudget og realiseret forbrug ved årsregnskabet må maksimalt være på 2 pct., og afvigelsen mellem prognosen ved udgiftsopfølgning 2 og realiseret forbrug ved årsregnskabet må maksimalt være på 1 pct. Afvigelserne beregnes altså som forskellen mellem budgetteret og realiseret forbrug af nettoudgiftsbevillingen (grundbudgettet). Budgetoverholdelse Afvigelse mellem budgettering og faktisk forbrug Maksimal afvigelse mellem grundbudget og årsregnskabet Pct. 2016* 2017* Mål [2] Resultat 9,6 - Maksimal afvigelse mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskabet Pct. 2016* 2017* Mål [1] Resultat 9,8 - Kilde: Grundbudgetter, Udgiftsopfølgning 2, Årsregnskaber. Anm.: I 2016 og 2017 foreligger der ikke et samlet grundbudget for VIVE. Beregningen foretages på baggrund af den samlede afvigelse mellem SFI og KORAs hhv. grundbudgetter og årsregnskaber og udgiftsopfølgninger og årsregnskaber. 6

7 Mål 3.4 Tilpasning af økonomien I forbindelse med oprettelsen af VIVE er der indarbejdet en negativ budgetkorrektion på finansloven for 2017 på 5 mio kr. i 2018 og 10 mio kr. i 2019 og efterfølgende år. Besparelsen skal realiseres gennem reducerede omkostninger til ledelse, administration og husleje. I skal centeret realisere de planlagte besparelser bl.a. ved at leve op til den plan for tilpasning af økonomien, som VIVE leverede i Tilpasning af økonomien VIVE skal realisere de planlagte besparelser på ledelse, administration og husleje inden for den fastlagte tidsramme. Planlagte besparelser Mio. kr Mål Realiseret Mål 3.5 Gennemgang af prisfastsættelse En del af VIVEs aktiviteter finansieres af indtægtsdækket virksomhed i form af eksempelvis analyser, undersøgelser og i mindre omfang dataindsamlingsopgaver 1. Som følge af regeringens udspil om fair og lige konkurrence skal det sikres, at der foretages en fair prisfastsættelse af indtægtsdækkede aktiviteter på Økonomi- og Indenrigsministeriets område. For at dokumentere, at VIVE agerer hensigtsmæssigt i markedet, udføres en gennemgang af prisfastsættelsen med henblik på, at opgaverne løses på konkurrencevilkår, og at der er gennemsigtighed omkring, hvordan priserne fastsættes. Prisfastsættelse I 2018 skal VIVE: Gennemføre en gennemgang af prisfastsættelsen for VIVEs indtægtsdækkede virksomhed i overensstemmelse med MODST justerede vejledning om prisfastsættelse, som forventes at udkomme ultimo 2017*. Gennemgangen skal klarlægge, hvordan priserne fastsættes og indbefatte alle omkostninger i de opgaver, som VIVE byder på. Resultaterne af gennemgangen afgives til departementet senest ved udløbet af 3. kvartal. Anm. Skulle den justerede vejledning mod forventning ikke udkomme, gennemføres gennemgangen ift. Økonomistyrelsens vejledning om prisfastsættelse fra maj VIVEs adgang til at drive indtægtsdækket virksomhed er hjemlet i Lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner Lov nr. 549 af 18. juni 2012, som ændret ved lov nr. 709 af 8. juni

8 PÅTEGNING & OPGØRELSE Mål- og resultatplanen træder i kraft d. 1. januar 2018 og er i udgangspunktet gældende til 31. december Der afrapporteres kvartalsvist på samtlige mål i mål- og resultatplanen efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter afslutning af hvert kvartal. Det påhviler i øvrigt direktøren at rapportere eventuelle væsentlige afvigelser i sagsbehandlingen, budgetterne eller de strategiske mål mv. Opfyldelsen af resultatmålene er som udgangspunkt afgørende for udmålingen af direktørens resultatløn. Herudover foretager departementschefen en diskretionær vurdering af institutionens samlede resultater. Departementschefen kan uanset opfyldelsesgrad i særlige tilfælde beslutte, at resultatlønnen helt bortfalder efter en samlet vurdering af institutionens økonomiske og driftsmæssige forhold. For alle resultatmål gælder, at målopfyldelsesgraden er binær, dvs. enten 0 eller 100 pct. Endvidere opgøres de enkelte resultatmål ens i den samlede målopfyldelse. Herved forstås, at det enkelte resultatmåls vægt beregnes som antallet af resultatmål divideret med 100. Der er 11 mål i nærværende mål- og resultatplan for I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2018 opgøres, om de enkelte mål blev opfyldt. Et mål betragtes som opfyldt, såfremt alle delelementer blev realiseret fuldt ud. Opfyldte mål indgår i den samlede score med 100/11. Ikke opfyldte mål tæller med scoren 0. Den samlede målopfyldelsesgrad for resultatåret bliver da summen af scoren for alle resultatmål. I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige resultatmål for perioden. Resultatplanen genforhandles eller justeres ikke i løbet af året, idet eventuelle væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå resultatplanen er indgået, kan medtages i departementschefens diskretionære vurdering af opnåede resultater. København d. 7/12-17 Departementschef Sophus Garfiel Økonomi - og Indenrigsministeriet 8