Dato: :00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Transkript

1 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: :00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger. Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

2 Deltagerfortegnelse Godkendelse af dagsorden for møde i GeoDanmarks bestyrelse den 19. november Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde i GeoDanmarks bestyrelse d. 28. oktober GeoDanmark, referater fra bestyrelsesmøder Opfølgning på ekstraordinært Repræsentantskabsmøde 30. okt Samarbejdsaftale med Vejdirektoratet om etablering og vedligeholdelse af grunddata til vejforvaltning og vejadministration Kommissorium for hhv. Sekretariatsudvalg og FOT2007 forum om GeoDanmark datamodel og den videre proces for dataudstilling Henvendelse fra Dansk Ledningsejer Forum(DLF) om fast plads i Specifikationsforum Drøftelse Indberetning af data fra ejer og landinspektør i forbindelse med bygningsgeokodning Registrering af handicap P-pladser i GeoDanmark Fastlæggelse af udbudsstrategi GeoDanmarksystemunderstøttelse Orientering Indberetninger fra tredjepart til ajourføring af GeoDanmark-data Oversigt over arbejdsprogrammets opgaver for Eventuelt Evaluering af dagens møde SIDE 2

3 Deltagerfortegnelse Deltagere Stefan Birkebjerg Andersen, Odense Kommune Flemming Christensen, Silkeborg Kommune Søren Reeberg Nielsen, Geodatastyrelsen Thorben Brigsted Hansen, Geodatastyrelsen Morten Nordahl Møller, Geodatastyrelsen Jens Hollænder, Geodatastyrelsen/GeoDanmark Anders Esgaard Christensen, Geodatastyrelsen/ GeoDanmark Anni Kær, KL/ GeoDanmark Charlotte Malling, KL/ GeoDanmark Inge Flensted, KL/ GeoDanmark (referent) Afbud Eske Groes, KL SIDE 3

4 Godkendelse af dagsorden for møde i GeoDanmarks bestyrelse den 19. november 2014 MDR Charlotte Malling Det indstilles, at dagsordenen møde i GeoDanmarks bestyrelse den 19. november 2014 godkendes Bestyrelsen godkendte dagsorden. Formanden orienterede om, at han på grund af sit jobskifte vil udtræde af bestyrelsen så snart der er fundet en afløser. Indtil da fortsætter han. Ligeledes vil der muligvis ske udskiftning i bestyrelsen i forbindelse med ansættelse af ny kontorchef i Teknik og Miljø i KL Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde i GeoDanmarks bestyrelse d. 28. oktober 2014 MDR Inge Flensted Det indstilles at bestyrelsen drøfter eventuelle opfølgninger Bestyrelsen havde ingen opfølgningspunkter fra mødet d. 28. oktober GeoDanmark, referater fra bestyrelsesmøder MDR Inge Flensted Det indstilles at bestyrelsen drøfter og beslutter den fremtidige: 1. karakter af referatet 2. proces for referatskrivning SIDE 4

5 Bestyrelsen besluttede, at den drøftelse, der tidligere har været mellem formand og næstformand fortsat angiver retningslinjer for proces for referatskrivning og -godkendelse, jf. pkt. 1.2 i referat fra bestyrelsesmødet d. 28. oktober Opfølgning på ekstraordinært Repræsentantskabsmøde 30. okt MDR Inge Flensted Det indstilles: at bestyrelsen gør opmærksom på, at udstilling af data fra GeoDanmark vil ske via Datafordeleren, ligesom det er tilfældet for alle andre grunddata og at bestyrelsen vil være opmærksom på, at denne udstilling sker, så det at hente data bliver nemt, hurtigt og pålideligt for brugerne Bestyrelsen godkendte indstillingspunkterne Samarbejdsaftale med Vejdirektoratet om etablering og vedligeholdelse af grunddata til vejforvaltning og vejadministration SAG Jens Hollænder, Anders Esgaard Christensen GST indstiller, at GeoDanmarks bestyrelse: 1. godkender at Geodatastyrelsen på vegne af GeoDanmark indgår samarbejdsaftale med Vejdirektoratat om etablering og vedligeholdelse af geografiske grunddata for det statslige vejnet med udgangspunkt i vedlagte udkast til samarbejdsaftale KL indstiller, at GeoDanmarks bestyrelse drøfter: 1. hvorvidt 3. partsaftaler indgås på vegne af GeoDanmark og dermed med forpligtigelser direkte for GeoDanmark, eller de indgås af en af parterne (GST eller KL), som dermed bærer ansvaret for, at forpligtigelsen opfyldes, ind i foreningen 2. at aftalen, såfremt den indgås på vegne af GeoDanmark, tilføjes en forudsætning om, at det fælles datagrundlag ikke forringes, og at der ikke pålægges kommunerne yderligere omkostninger eller resurseindsatser ved indgåelse af aftalen. SIDE 5

6 Bestyrelsen besluttede: at GeoDanmarks parter kan indgå 3. partsaftaler på vegne af GeoDanmark under forudsætning af, at bestyrelsen godkender disse aftaler. at kommunerne for den aktuelle aftales vedkommende forholder sig konkret til forbehold for blandt andet den kommunale økonomi, dette sker hurtigst muligt. GST har påpeget at denne afklaring skal ske inden udgangen af 2014, hvis tidsplanen skal kunne overholdes at den aktuelle aftale kun forelægges bestyrelsen igen, såfremt der findes at være konsekvenser for den kommunale økonomi 1.6. Kommissorium for hhv. Sekretariatsudvalg og FOT2007 forum MDR Anders Esgaard Det indstilles, at bestyrelsen: godkender kommissorium for hhv. Sekreatriatsudvalget og FOT2007 forum godkender Jens Hollænder (GST) som formand for Sekretariatsudvalget godkender Vibeke Bendixen (Gladsaxe Kommune) som formand for FOT2007 forum godkender Brian Hansen Damsgaard (Fredericia Kommune) som formand for Specifikationsforum Søren Reeberg og Jens Hollænder forlod mødet under dette punkt på grund af inhabilitet. Resten af bestyrelsen tiltrådte alle indstillingspunkter om GeoDanmark datamodel og den videre proces for dataudstilling SAG Thorben Hansen Det indstilles, at bestyrelsen: SIDE 6

7 godkender den udarbejdede datamodel for FOT data som fælles grunddatamodel, og at data i overensstemmelse med repræsentantskabsbeslutning benævnes GeoDanmark data samt godkender at GST arbejder videre med at bringe GeoDanmark data fra FOT2007-systemets database til udstilling på Datafordeleren. Bestyrelsen tiltrådte alle indstillingspunkter Henvendelse fra Dansk Ledningsejer Forum(DLF) om fast plads i Specifikationsforum SAG Inge Flensted Det indstilles: at der tildeles Dansk Ledningsejer Forum en fast plads i Specifikationsforum at Geoforum som konsekvens heraf kun får én plads i forummet. at Dansk Ledningsejer Forum opfordres til, at bistå med at udbrede interessen for anvendelse af GeoDanmarks datasæt og at GeoDanmarks bestyrelse anbefaler, at såfremt Ledningsejerregisteret udvides til at blive et reelt ledningsregister, så er det GeoDanmarks datasæt, der ligger som baggrund i et sådant register Bestyrelsen tiltrådte alle indstillingspunkter. Dog med den tilføjelse, at sidste dot sidste sætning tilrettes, så der står indgår som baggrund, i stedet for ligger som baggrund. SIDE 7

8 2. Drøftelse 2.1. Indberetning af data fra ejer og landinspektør i forbindelse med bygningsgeokodning SAG Charlotte Malling Det indstilles at: bestyrelsen drøfter, fordele og ulemper ved at give ejere og landinspektører adgang til at opdatere GeoDanmark-data, som input til det videre arbejde der nedsættes en arbejdsgruppe til at belyse principielle spørgsmål og eventuelle afledte konsekvenser, inden bestyrelsen tager principiel stilling til tredjeparts muligheder for adgang til direkte indberetning til GeoDanmark data Sagen blev udsat til næste møde Registrering af handicap P-pladser i GeoDanmark SAG Inge Flensted Det indstilles at: Bestyrelsen drøfter, om der kan arbejdes videre med, at der gives mulighed for, at der i GeoDanmarks datasæt gives plads til registrering af handicap P-pladser, herunder skal der ske en afklaring på ansvar, datafangst, økonomi mv. specielt i forbindelse med crowd sourcing som datafangstmetode en herom meddeles MBBL. Sagen forelægges bestyrelsen til beslutning, når der i givet fald er sket de nødvendige afklaringer. Bestyrelsen drøftede sagen og finder, at der kan arbejdes videre med emnet. Dette meddeles MBBL, idet det tydeliggøres, at der ikke er tale om et forhåndstilsagn, og at der er en række emner, der skal afklares i et videre arbejde, inden der kan træffes beslutning i GeoDanmarks bestyrelse. SIDE 8

9 2.3. Fastlæggelse af udbudsstrategi GeoDanmarksystemunderstøttelse SAG akp Der var ikke udsendt en sagsfremstilling til dette punkt. Derfor var der ingen indstillingspunkter. Anni Kær Pedersen, KL gav et mundligt oplæg til sagen. Bestyrelsen opfordrede til, at der i samarbejde mellem DMP og GeoDanmark snarest udfærdiges et oplæg vedr.: en proces-plan der på et strategisk niveau tilfredsstiller kommunale og GST behov for at tydeliggøre, at der i udbudsprocessen for ny systemunderstøttelse for GeoDanmark kan inddrages muligheder for genbrug af funktionalitet eller eksisterende infrastruktur, herunder fra DAI. oplægget skal forholde sig til, om det er væsentligt, at en evt. sammenhæng med DAI indgår i det udbud for drift og vedligehold, som skal gennemføres for DAI primo 2015 (evt. senere i 2015). SIDE 9

10 3. Orientering 3.1. Indberetninger fra tredjepart til ajourføring af GeoDanmark-data MDR Kristine Pollas, Jens Hollænder Det indstilles, at GeoDanmarks bestyrelse tager orienteringen om GST s aktiviteter til at modtage og håndtere indberetninger fra tredjepart til ajourføring af GeoDanmark-data, til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Oversigt over arbejdsprogrammets opgaver for 2014 MDR Anders Esgaard Det indstilles, at bestyrelsen godkender at mål Udarbejdelse af udbudsmateriale for systemunderstøttelse tilpasses, så rammen for afslutning af opgaven flyttes til april 2015 tager orienteringen vedr. status på de forskellige indsatser i arbejdsprogrammet til efterretning Bestyrelsen fulgte indstillingen og tog orienteringen til efterretning. SIDE 10

11 4. Eventuelt SIDE 11

12 5. Evaluering af dagens møde SIDE 12