Referat fra bestyrelsesmøde den kl

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde den kl Deltagere: Lars Bang (LB) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Søren Asp Mikkelsen (SA) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Torben Bugge (TB) Susanne Markussen (SM) Mette Jespersen (MJ) tilforordnet Lena Søllingvraa Walters (LW) Kent Gregersen (KG) - referent Anne Marie Baadsgaard (AB) deltog under punkterne 3-8 Fraværende: Sarah Gabriella Bury (SGB) Niclas Bach Christensen (NC) Dagsorden: Punkt 1 Underskrivelse af referat fra mødet Bilag 1 Referat fra mødet Referat Referatet blev godkendt og underskrevet. Punkt 2 Regnskab og årsrapportering 2016 Sagsfremstilling Regnskabet for 2016 er endeligt afsluttet. På aktivitetssiden har det været et rekordår med i alt 844 årskursister, hvilket er en stigning i forhold til 2015 på ca. 15 årskursister. Bag denne samlede stigning gemmer sig et fald på HF på ca. 26 årskursister og en stigning på AVU på ca. 41 årskursister. Økonomisk ender 2016 med et overskud på ca. 3,8 mio. kr. I forhold til den seneste prognose efter 3. kvartal er det en stigning på ca. 1,8 mio. kr. Stigningen skyldes til dels lidt flere årskursister end tidligere forventet og større indtægter end forudsat. Indtægterne vedrører KUU, laboratoriekursus og et større grundtilskud end der har været budgetteret med og været forudsat i prognosen efter 3. kvartal.

2 På mødet vil revisor Helle Lorenzen gennemgå årsrapport og revisionsprotokollat for Som bilag er der udover årsrapport og revisionsprotokollat vedlagt tjeklister, som bliver udfyldt på bestyrelsesmødet. Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 4a Referat Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporten. Årsrapport for 2016 Revisionsprotokollat Tjeklister til bestyrelsen Tjeklister til bestyrelsen Revisor Helle Lorenzen gennemgik en række plancher som viser hovedkonklusionerne i årsrapporten og protokollen. (Plancherne er vedhæftet referatet som bilag.) Generelt konstaterede revisoren at der ikke er væsentlige kritiske bemærkninger, væsentlig fejlinformation og at regnskabet er rigtigt. I 2016 er årselevtallet steget til 844 og årsværk pr. 100 årselever er faldet. Det samme er omkostningerne pr. årselev. Resultatopgørelsen viser et fald i omsætning, lønninger, omkostninger og et markant fald i den finansielle poster fra 2015 til Overskuddet er på godt 3,8 mio. kr. med en overskudsgrad på godt 5 %. Selve balancen viser en stigning fra 2015 til 2016 på ca. 10 mio. kr. som skyldes et større a conto beløb fra Undervisningsministeriet. De øvrige nøgletal kan ses på plancherne. Der var en kort drøftelse af overskuddets størrelse, og der var enighed om at der skal en tættere økonomistyring til i fremtiden. Skolens økonomiske udgangspunkt til fremtidens stramninger på taxametre, reformer af uddannelserne m.m. er godt også set i lyset af at udgiftstilpasninger tager tid. LB bemærkede at overskuddet også kan bruges i forhold til de forventede udgifter til ventilation i de kommende år. Endelig bemærkede KN at vi ikke kan være sikre på at få det sociale taxameter i fremtiden. Det drejer sig godt 1 mio. kr. om året.

3 I forhold til protokollen var der nogle bemærkninger i 2015 som der er blevet rettet op på. Opmærksomhedspunkterne i 2016 er en fortsat progression i målfastsættelsen i resultatlønskontrakten og fokus på estimater og den løbende opfølgning på økonomi og aktivitet. De to bestyrelsestjeklister blev gennemgået, og den ene er uproblematisk at underskrive i det der ikke har været kritiske bemærkninger fra revisor at forholde sig til. I forhold til den anden bestyrelsestjekliste er hovedparten af områderne gennemgået i forbindelse med revisionen med undtagelse af forholdet omkring vedtægter og hjemmeside. MJ står på mål for at skolen også på disse områder opfylder kravene. Bestyrelsen besluttede i forlængelse af drøftelsen, at bestyrelsestjeklisterne kan udfyldes uden bemærkninger, og samtidig blev der fra bestyrelsens side givet ros til såvel ledere som medarbejdere for et velgennemført år og et flot resultat heraf. Sluttelig godkendte bestyrelsen årsrapporten og bemyndigede rektor til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt. Punkt 3 Sagsfremstilling KTU KTU 2016/17 er gennemført med en svarprocent på 98% af de adspurgte kursister. Det er den højeste svarprocent i de seneste seks år. Skolen har samlet set et trivselstal på 71 på en skala fra Det er en fremgang på +3 i forhold til Landsgennemsnittet ligger på 71. Kursisterne er særligt tilfredse med deres egne præstationer og mener især at lærerne er velforberedte til timerne. Evalueringen er samlet set meget positiv og skolen har opnået en flot kursisttrivselsundersøgelse. Der er fremgang på stort set alle parametre og kursisterne har givet meget konstruktive tilbagemeldinger. Da resultatet samlet set er meget positivt, har den samlede kommunikation om KTU en være overvejende opløftende og med fokus på, at vi har god trivsel på skolen. Nedenstående dækker en række indsatser, som ledelsen foreslår at igangsætte som handleplan ud fra de anbefalinger fra rapporten, der understøtter mest trivsel: 1. Indeklima 2. Fravær

4 3. Mobning 4. Undervisere (med særligt fokus på observationsforløb og makkerskaber) Bilag 5 Bilag 6 Referat Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig de foreslåede indsatser og at der udarbejdes handleplaner inden for disse områder. Præsentation af resultat af KTU 2016 KTU 2016 Skolerapport for Randers HF & VUC LW uddelte oversigt over resultatet for KTU en på skoleniveau. Konklusionen er at skolen på alle parametre er gået siden seneste undersøgelse. Endvidere er konklusionen at skolen ligger ca. på landsgennemsnittet. Med det gode resultatet in mente er der udvalgte 4 områder som skal indgå i skolens handleplan i den kommende tid. Det drejer sig om fravær, indeklima, mobning og underviserne. Efter en kort drøftelse tilsluttede bestyrelsen sig forslaget til indsatsområder. Punkt 4 Orientering om AVU Sagsfremstilling Tirsdag den 28.2 blev rapporten fra ekspertgruppen Bedre veje til en ungdomsuddannelse offentliggjort. Mandag den 27.2 var alle landets VUC ledere samlet til ekstraordinært indkaldt repræsentantskabsmøde. På dette møde diskuterede vi på baggrund af forventninger til indholdet i rapporten foreningens strategi i forhold til den efterfølgende politiske proces. Der er forventninger om en relativ kort politiske proces. Der er iværksat en kampagne med det mål at fastholde AVU, FVU og OBU aktiviteten på VUC. Der afholdes høring på Christiansborg ang. denne sag den Vi vil på mødet give en mundtlig orientering om den aktuelle status i sagen. Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bedre veje til en ungdomsuddannelse opsummering af anbefalingsområder til regeringen. Fakta AVU i Randers Avisartiklen VUC advarer mod at følge ekspertudvalgets forslag

5 Referat LB indledte med at sige at rapporten indeholder gode tanker og intentioner, kursisterne skal håndteres, men det kan få konsekvenser for aktiviteten på skolen. MJ udleverede et bilag som summerede rapportens indhold op i 3 overordnede forslag: 1. En 100 % målsætning om at alle unge skal have en uddannelse 2. En kommunal unge indsats 3. Etablering af en forberedende uddannelse MJ fortsatte med at bemærke at vi er overraskede over rapportens anbefalinger, som er både grundige og omfattende. For skolen kan det få betydning for op imod 70 % af de nuværende AVU-kursister ud fra et alderskriterie på 30 år, fordi det er et scenarie at de årige skal undervises i et andet set-up. LB understregede at skolen kan præsentere mange gode resultater med målgruppen, og at der ikke rejses tvivl om lærernes kompetencer i denne forbindelse. AB gav udtryk for at AVU-medarbejderne er meget overraskede og at det giver usikkerhed. På mange måder foreslår rapporten en meget og nok for forenklet model. Dette støttede HM med at der er mange andre slags kursister end de som beskrives i rapporten. Der var enighed om at mange af AVU-kursisterne kommer selv og kun omkring 10 % kommer med uddannelsespålæg fra kommunen. Den politiske proces blev drøftet og vi er usikre på hvor hurtigt der indgås en aftale. Erfaringen på dette område er brede forlig, som dermed også kan holde længe. Skolens interesse er at være et tilbud til en større del af målgruppen bl.a. med baggrund i at behovene for den mere voksne del af de årige med fordel kunne håndteres her. For denne gruppe vil behovet mere være et tilbud om uddannelsesmæssig opgradering end den faste hånd i ryggen i en længere periode som kan være behovet hos den yngre del. MJ bemærkede at aktuelt et forventningen at den nye uddannelse kan starte i august 2019 og indtil da vil der være en lang etableringsproces. Blandt vilkårene i denne proces er at ændringer skal foretages indenfor eksisterende budgetramme og bygningsmasse. Der er usikkerhed om, hvor hurtigt den politiske proces vil gå. Hvis det kommer til at gå meget hurtigt kan der vise sig behov for at bestyrelsen træder

6 ekstraordinært sammen inden næste bestyrelsesmøde, som er planlagt til starten af juni. Bestyrelsen tog orienteringen til efteretning. Punkt 5 Orientering om FVU og OBU Sagsfremstilling Pr. 1. januar 2017 trådte nye bekendtgørelser vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) i kraft. De væsentligste ændringer er: 1. Driftsoverenskomstparter får ret til driftsoverenskomst ved en aktivitet på minimum 2 årskursister (OBU) hhv. 5 årskursister (FVU). 2. Der indføres standarddriftsoverenskomster med fast takst. 3. Bedre betalingsflow, idet VUC forpligtes til at afregne betaling til driftsoverenskomstparter senest en måned efter udbetalingen fra ministeriet og kommuner. 4. Driftsoverenskomstparter får friere etableringsret inden for hele VUC's dækningsområde. 5. Der indføres klageadgang til STUK over afslag på indgåelse af og ved opsigelse af driftsoverenskomst. 6. VUC's tilsynsforpligtelse gøres mere gennemsigtig og standardiseret gennem en tilsynsvejledning udarbejdet af ministeriet. Om overgangen til nye overenskomster skriver Undervisningsministeriet: Styrelsen vil opfordre VUC er og driftsoverenskomstparter til at indgå driftsoverenskomster efter det nye koncept snarest muligt. og angiver 3 muligheder: - Hvis parterne er enige om at gå over på standarddriftsoverenskomsten kan dette ske umiddelbart pr. 1. januar 2017 uden hensyntagen til de sædvanlige opsigelsesvarsler. - De eksisterende driftsoverenskomst opsiges med det varsel, der findes i den aktuelle driftsoverenskomst, for derefter at overgå direkte til det nye styringskoncept, - VUC kan forlange, at der skal søges om ny driftsoverenskomst efter de fra 1. januar 2107 gældende regler.

7 Randers HF & VUC har modtaget en anmodning fra SOSU-skolen omkring indgåelse af driftsoverenskomst. I henhold til det nye regelsæt skal SOSU naturligvis have denne adgang. Vi er derfor i gang med at udfærdige en sådan. SOSU forventer at kunne starte undervisning til august. Vi har desuden afholdt møde med alle driftsoverenskomstparter. På mødet drøftede vi ønsker til overgangen. Hovedparten af parterne var indifferente til valg af model. En enkelt part ønskede hurtigst mulig overgang til nye overenskomster. Vi indstiller derfor, at vi indgår nye overenskomster med samtlige vores parter hurtigst muligt. Enkelte af vores parter har ikke en aktivitet, der giver retskrav på overenskomst. Vi vurdere dog at det af hensyn til geografisk dækning er hensigtsmæssigt at fortsætte med samtlige parter. Bilag 10 Bilag 11 Referat Det indstilles, at bestyrelsen godkender at skolen indgår nye standardoverenskomster med samtlige vores nuværende parter. Overgangen sker hurtigst muligt. Standardoverenskomst til FVU Standardoverenskomst til OBU AB orienterede om at der kom ny bekendtgørelse om de driftsoverenskomster, som skolen skal indgå med de parter som ønsker at afvikle FVU og OBU undervisning på vores vegne. De nye standardoverenskomster kan indgås med virkning fra 1. januar Vilkårene er nu sådan, at indføres en ret til at få overenskomst (minimum i en prøveperiode) og i øvrigt indføres en række standardiseringer omkring overenskomsten indhold, økonomi, tilsyn m.m. Aktuelt har skolen aftale med 6 overenskomstparter. Der er nye overenskomster under udarbejdelse og vurdering er at skolen ikke vil blive stillet økonomisk dårligere. En ny runde tilsyn er planlagt og SOSU Randers har ønsket at få en aftale pr. 1. august Efter en kort drøftelse godkendte bestyrelsen at der bliver lavet nye driftsoverenskomster med alle interesserede hurtigst muligt. Punkt 6 Sygefravær Sagsfremstilling Samlet set har der været et sygefravær på 3,8 % i 2016, som er en stigning fra ca. 3,0 i I forhold til 2015 er sygefraværet på samme niveau på en række afdelinger, mens det er steget på AVU-lærerne og i rengøringen. I begge tilfælde drejer det sig om få længerevarende sygdomsforløb. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

8 Bilag 12 Udvikling af sygefravær Referat KG gennemgik tallene som generelt viser en stigning fra 2015 (3,0 %) til 2016 (3,8 %). En del af forklaringen er flere langtidssygemeldinger, som ikke er arbejdsrelateret. KG orienterede om at sammenlignet med andre lignende skoler er vores sygefravær på niveauet med landsgennemsnittet. Der blev spurgt ind til om skolen viser et tilstrækkeligt hensyn i forbindelse med sygemeldinger. Det er oplevelsen på såvel medarbejder som lederside. Vi har fokus på opfølgning som tager det fornødne hensyn til den enkelte. Fra medarbejderside blev det bemærket at sygdom i lærergruppen kan være belastning for de øvrige lærere, idet timerne skal vikardækkes og i nogle tilfælde af den øvrige lærergruppe. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Punkt 7 Orienteringspunkter Sagsfremstilling - Regional ansøgningsrunde om HF-udbud - Status på HF-reform - Aktuelle ansøgningstal til HF2 Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning. Referat MJ orienterede om regional deadline for at skoler kan søge om at få HF-udbud. Vi forventer at Bjerringbro Gymnasium herom, men ved aktuelt ikke andet. Arbejdet med vores egen implementering af HF-reformen er godt i gang. Udkast til bekendtgørelse er aktuelt i høring. MJ uddelte et bilag som viser at ansøgningstallet til den 2-årige HF aktuelt er lidt over niveauet på samme tid sidste år. Vi har budgetteret med 6 nye klasser til efteråret, men aktuelt kan det tyde på at vi måske får 7 klasser. Vi har ikke på nuværende tidspunkt overblik over, hvor mange der kommer fra 9. klasse. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning. Punkt 8 Punkter på næste bestyrelsesmøde

9 Referat Punktet blev ikke drøftet Underskrifter: Knud Vestergaard Nielsen Lars Bang Susanne Markussen Søren Asp Mikkelsen Henrik Nygaard Henrik Mikkelsen Torben Bugge Niclas Bach Christensen Mette Jespersen Sarah Gabriella Bury