Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødested: Gården ved Sundheds- og Kulturforvaltningen, Danmarksgade 17

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Sundheds- og Kulturudvalget Mødet den kl Mødested: Gården ved Sundheds- og Kulturforvaltningen, Danmarksgade 17

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Program for studietur den Godkendelse af økonomirapport ultimo oktober 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen 4 4 Godkendelse af dispositionsforslag vedr. etablering af læge- og sundhedshus på Storvorde Plejecenter 7 5 Orinentering vedr. Løvvangen InBetween, Fordebat 11 6 Orientering 15 7 Eventuelt 17 8 Godkendelse af referat 18

3 Tid Onsdag 14. november 2018, kl Sted Mødested: Gården ved Sundheds- og Kulturforvaltningen, Danmarksgade 17 Afbud Til stede Øvrige deltagere Anna Kirsten Olesen Evald Lange Rise, Mads Duedahl, Lars Peter Frisk, Ole Risager, Nuuradiin Hussein, Rose Sloth Hansen Bente Graversen, Erik Kristensen, Morten Koppelhus, Mikkel Grimmeshave (referent), Betina Tønder, Museumsdirektør Lars Christian Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum, Stadsarkivar Jesper Thomassen, Bygningschef Peter Munk, AaK Bygninger Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende. kl Side 1 af 18

5 Punkt 2. Program for studietur den Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering program for studieturen den Beslutning: Til orientering. Anna Kirsten Olesen var fraværende. kl Side 12 af 218

6 Bilag: Sundheds- og Kulturudvalget studietur den 14. november 2018.pdf kl Side 23 af 218

7 Punkt 3. Godkendelse af økonomirapport ultimo oktober 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender økonomirapport ultimo oktober 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen. Beslutning: Godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende. kl Side 14 af 318

8 Sagsbeskrivelse Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo oktober 2018 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen. Drift Ultimo oktober var den samlede forbrugsprocent for Sundheds- og Kulturforvaltningen for driften på 78,9 %, hvilket var 4,4 % lavere end den vejledende forbrugsprocent, svarende til et mindreforbrug på ca. 59 mio. kr. for perioden. Afvigelsen for perioden skyldes primært periodiseringsforhold i afregningen af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet, afregningen med Nordjyllands Trafikselskab og i udbetalingen af tilskud på Kulturområdet, på Fritidsområdet og til frivilligt socialt arbejde. Byrådet godkendte i oktober en tillægsbevilling på lønregulering og aktuel status, og forvaltningen blev tilført samlet set 3,2 mio. kr. I forbindelse med byrådets vedtagelse af overførsler fra regnskab 2017 besluttedes det, at forvaltningerne skal overføre 50 % af overførslerne fra 2018 til For Sundheds- og Kulturforvaltningen drejer det sig om 4,061 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at det samlede driftsbudget for serviceudgifterne overholdes, og at der kan overføres 4,061 mio. kr. til 2019, mens der er en risiko for et merforbrug på de ikke-rammebelagte driftsudgifter vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet på op til 6 8 mio. kr. Anlæg På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget var der ultimo oktober et samlet forbrug på 37,9 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 42,1 %. Den lave forbrugsprocent skyldes dels, at en række puljer endnu ikke er udmøntet på projekter/aktiviteter, dels at der pågår projektforberedende arbejder i form af forundersøgelser, projektering, borgerinddragende aktiviteter mv. forud for de større projekter. Forvaltningen vurderer, at der er behov for overførsler fra 2018 til 2019 på i alt 28,5 mio. kr. vedrørende projekterne Realisering Cloud City Spritten med 19,5 mio. kr. og 6 mio. kr. vedrørende projekt Hals, fritid, sport og oplevelser, samt samlet 3,0 mio. kr. vedrørende anlægstilskud til haller i Vestbjerg og ved Skipperen. Forvaltningen forventer, at øvrige aktiviteter og projekter gennemføres som budgetteret. kl Side 25 af 318

9 Bilag: Sundheds- og Kulturudvalget Økonomirapport ultimo oktober 2018 kl Side 36 af 318

10 Punkt 4. Godkendelse af dispositionsforslag vedr. etablering af læge- og sundhedshus på Storvorde Plejecenter Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender dispositionsforslag, rammetidsplan og tilhørende økonomi som grundlag for færdigprojektering og udbud i hovedentreprise. Beslutning: Godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende. kl Side 17 af 418

11 Sagsbeskrivelse Sundheds- og Ældreministeriet har i maj 2018 givet Aalborg Kommune tilsagn på kr. fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse til at etablere Læge- og Sundhedshus på Storvorde Plejecenter. Sundheds- og Kulturudvalget godkendte på sit møde den 23. maj 2018 igangsætning af arbejdet, og på mødet den 27. juni 2018 godkendte udvalget proces- og tidsplan for etablering af Læge- og Sundhedshuset. Siden har der været arbejdet administrativt med projektet og der foreligger nu, såvel dispositionsforslag, som rammetidsplan og tilhørende økonomi til politisk godkendelse. Begge dokumenter er vedlagt som bilag. Baggrund Den kommunale involvering i etablering af læge- og sundhedshus i Aalborg Kommunes sydvestlige del har afsæt i flere forhold. For det første har der været mangel på læger i området over en periode fra 2009 og frem. For det andet er der en stærk lokal opbakning rettet mod at sikre lokal lægedækning. Og for det tredje har Aalborg Kommune i Gandrup og på Fyrkildevej i Aalborg gode erfaringer med at etablere læge- og sundhedshuse i lægedækningstruede områder, hvor lægerne indgår som aktiv interessepart. Endelig viser erfaringerne, at et læge- og sundhedshus udgør en base for et udvidet sundhedsfremmende og forebyggende arbejde området omkring placeringen af disse huse, fx lettere adgang for borgerne lokalt. Det udarbejdede dispositionsforslag afspejler en løsning, hvor en række sundhedsfunktioner kommer under samme tag med eksisterende funktioner, herunder boliger, på Storvorde Plejecenter: Lægeklinik (ny) Bostøtte (eksisterende) Sygeplejeklinik (eksisterende) Sundhedscenter (ny) Aktivitetscenter (eksisterende) I den gennemførte proces med færdiggørelse af dispositionsforslag er arealet til lægeklinik øget fra 260 m2 til 508 m2 og indarbejdet i det det foreliggende dispositionsforslag. Det er rådgivers skøn, at denne ændring kan holdes inden for den oprindelige tidsramme. Projektet har en tidsramme med samlet færdiggørelse ved udgangen af I dispositionsforslaget består ombygningen af seks områder i Storvorde Plejecenter opdelt i arealområder med forskellige ændringsmål: Område A 508 m2. Tilpasning af lokaler til lægeklinik Område B 121 m2. Ombygning af storkøkken til holdtræningsområde for Aalborg Sundhedscenter Område C 195 m2. Tilpasning af forgang og indretning af anretter køkken Område D 37 m2. Indretning af nyt flexrum i aktivitetscenter Område E 188 m2. Gennemgang og malerarbejde i eksisterende aktivitetscenter Område F 148 m2. Ombygning af eksisterende kælder med indretning af bad og omklædning Derudover indeholder dispositionsforslaget plan for tilpasning af parkeringsfaciliteter, etablering af personlift m.v. Der er dialog med Region Nordjylland om placering af en fremtidig lægeløsning i læge- og sundhedshuset i forlængelse af, at læge Thomas Olsen har varslet ophør med udgangen af februar Tidsplan Godkendelse af dispositionsforslag November 2018 Udbudsfase og licitation Januar 2019-marts/april 2019 Indstilling af licitationsresultat April/maj 2019 Projektering og udførelse (byggeperiode 8-9 mdr.) April/maj 2019 dec Afslutning af tidsrum for anvendelse af statslige støttemidler December 2019 Indflytning / Ibrugtagning Januar 2020 kl Side 28 af 418

12 Økonomi Dispositionsforslaget indeholder en samlet økonomi med bygge- og flytteomkostninger på kr. Inden for den ramme er kr. afsat til ombygning af område på 508 m2 af Storvorde Plejecenter til lægeklinik. Hjemmesygeplejen og hjemmeplejen skal etableres et andet sted, som konsekvens af udvidelsen af lægeklinikken fra 260 m2 til 508 m2 og omkostninger forbundet med disse funktioners flytning indgår i med en udgiftspost på kr. Resterende omkostninger udgør samlet kr. og vedrører nedlæggelse af storkøkken, ombygning af kælder til omklædning og bad, maling af vægge og nye gulve samt lofter i eksisterende aktivitetscenter m.v., indretning af faciliteter til Aalborg Sundhedscenter, udvidelse af parkeringsareal, brug af rådgivere m.v. Aalborg Kommune har med forbehold for politisk godkendelse fremsendt det reviderede projekt til godkendelse i Sundheds- og Ældreministeriet, og ministeriet har godkendt det reviderede projekt. Aalborg Kommune skal indsende meddelelse til Sundheds- og Ældreministeriet om politisk godkendelse af revideret projekt / dispositionsforslag senest 1. december Aalborg Kommune er tildelt kr. til ombygningen fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse. I forhold til den skitserede merøkonomi på i alt kr. foranlediget af udvidelse af lægeklinikken, har Aalborg Kommune tilkendegivet, at det udgør en kommunal medfinansiering fra Aalborg Kommune, såfremt der opnås politisk godkendelse heraf. Der er imidlertid fortsat en række usikkerheder i projektet, som gør, at den endelige merøkonomi på nuværende tidspunkt er et overordnet skøn: Byggeudgifterne i plejecenteret kan ændre sig i forbindelse med detailprojektering og licitation. Udgifterne til flytning af de nuværende kontorfaciliteter i plejecenteret for hjemmesygepleje og sygepleje til Storvorde Gamle Rådhus er baseret på et skøn, idet der endnu ikke foretaget en konkret vurdering af udgifterne hertil (det er en forudsætning, at der inden for projektets ramme sker en finansiering af flytteudgifterne). Sundheds- og Kulturforvaltningen vil derfor senere i processen fremlægge en fornyet vurdering af projektøkonomien, herunder den kommunale merøkonomi og finansieringen af den. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med lægeklinikken vil være en løbende lejeindtægt for Aalborg Kommune- Tidsplan for behandling af indstilling Sundheds- og Kulturudvalget: 14. november 2018 Ældre- og Handicapudvalget (til orientering): 14. november 2018 kl Side 39 af 418

13 Bilag: Sundheds- og Kulturudvalget Dispositionsforslag for etablering af lægeklinik og sundhedscenter på Storvorde Plejecenter Rammetidsplan for etablering af lægeklinik og sundhedscenter på Storvorde Plejecenter kl Side 410 af af 418

14 Punkt 5. Orinentering vedr. Løvvangen InBetween, Fordebat Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering By- og Landskabsforvaltningens sag vedr. fordebat om Løvvangen InBetween. Beslutning: Til orientering. Anna Kirsten Olesen var fraværende. kl Side 11 af af 418

15 Sagsbeskrivelse By- og Landskabsforvaltningen har 8. nov godkendt fordebat materiale vedr. Løvvangen InBetween med følgende ordlyd: Fordebat Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning for et område i det nordlige Nørresundby. Det betyder, at der skal udarbejdes nye planer, og i den forbindelse vil kommunen gerne høre, hvilke ønsker og idéer borgerne har til udviklingen. Fordebatten og den efterfølgende planlægning indgår som en del af projektet Løvvangen Inbetween, som blev iværksat samtidigt med, Byrådet besluttede at nedlægge Løvvangskolen i forbindelse med Budget Nu indbydes der til en debat, hvor alle i perioden fra d. 15. november 2018 til d. 10. januar 2019, har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces. Der vil også blive afholdt et borgermøde d. 27. november. Her vil der være mulighed for at høre mere om de foreløbige tanker, der er for området, og der vil være mulighed for at drøfte idéer og ønsker. Formål med planlægningen Aalborg Kommune ønsker at planlægge for er ca. 25. hektar stort og strækker sig over 2 forskellige bydele i Nørresundby hhv. Skansekvarteret og Løvvangen. Området er gennemskåret på midten af Forbindelsesvejen, som også danner grænse mellem de 2 bydele. Området er særdeles attraktivt beliggende tæt på naturen og tæt på byen, og rummer flere potentialer og projekter, som bør ses i en sammenhæng for at sikre fælles retningslinjer for en god og bæredygtig byudvikling og nye planer. Blandt aktuelle og fremtidige projekter og projektønsker i området kan bl.a. nævnes: - Omdannelse og salg af Løvvangskolens arealer. - Flytning af de kommunale plejeboliger på Syrenbakken i 2021 og efterfølgende omdannelse og salg af de eksisterende bygninger på Syrenbakken. - Falck ønsker at afvikle sin ejendom i området og udvikle den til andet formål. I forbindelse med konkretisering af planer for projektet Løvvangen InBetween har der været afholdt flere møder med interessenter i området. På møderne er der givet udtryk for, at området mangler et centralt mødested efter skolens lukning gerne for alle generationer, etnicitet og interesser. Politisk er der, i forbindelse med beslutningen om nedlæggelse af Løvvangskolen og igangsættelse af projektet Løvvangen InBetween, udtrykt ønske om, at en del af området skal omdannes til boligformål. Dertil kommer, at der skal findes plads til nogle af de funktioner, der tidligere havde til huse i Løvvangskolens bygninger, bl.a. børnetandplejen og sundhedscenter. Derudover skal der tages højde for behovet for placering af en evt. ny børneinstitution i området. Gennem planlægningen skal det afklares, hvordan de givne forudsætninger og de mange forskellige behov og ønsker kan samtænkes i en ny plan, der giver et samlet løft til hele området, og som efterfølgende kan udmøntes i lokalplaner. Debatemner Hvad gør området til et godt sted at bo, og hvordan sikres en bæredygtig udvikling? Som inspiration til debatten, har kommunen udpeget en række emner, som kan have betydning for en god og bæredygtig byudvikling. Disse er: kl Side 212 af af 418

16 - Identitet - Byliv og mødesteder - Grønne områder - Mobilitet Listen er ikke udtømmende, og kommunen ser frem til at høre borgernes meninger. Der henvises til bilag 1, debatfolder Debatoplæg om byudvikling i det nordlige Nørresundby. Debatfolderen vil, efter By- og Landskabsudvalgets godkendelse, blive offentliggjort i perioden fra 15. november 2018 til 10. januar 2019 som led i debatfasen. kl Side 313 af af 418

17 Bilag: Sundheds- og Kulturudvalget Debatoplæg om byudvikling i det nordlige Nørresundby, Løvvangen InBetween. kl Side 414 af af 418

18 Punkt 6. Orientering Beslutning: Til orientering. Anna Kirsten Olesen var fraværende. kl Side 15 af af 218

19 Bilag: Sundheds- og Kulturudvalget Oversigt over Sundheds- og Kulturudvalgets aktiviteter kl Side 216 af af 218

20 Punkt 7. Eventuelt Beslutning: Intet. Anna Kirsten Olesen var fraværende. kl Side 17 af af 118

21 Punkt 8. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende. kl Side 18 af af 118