Lukket møde for Socialudvalgets møde den 03. september 2012 kl. 13:00 i Lokale 214 Torvegade Løgstør

Transkript

1 Lukket møde for Socialudvalgets møde den 03. september 2012 kl. 13:00 i Lokale 214 Torvegade Løgstør

2 Indholdsfortegnelse 088. Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Nøgletal pr. 31. juli Halvårsregnskab Socialudvalget Budget Socialudvalget Budgetvejledning 2013 opholdssteder og botilbud Ansøgning fra fonden Skjoldborghus om udvidelse af godkendelse af opholdssted Ansøgning om godkendelse af botilbud, aflastningstilbud og efterværnspladser Anvendelse af overskud i Solhavens regnskab Salg af aktiver fra fonden Virkelyst Rammeaftale udkast til Styringsaftale Frivilligdag Tids- og handleplaner for udarbejdelse af Frivilligpolitik som underpolitik til Den Sammenhængende Børnepolitik Henvendelse fra foreninger Eventuelt Lukket - Orientering Solhaven og HRC Projektorganisation ApS Lukket - Orientering - venteliste i Forebyggelsesafdelingen Lukket - Værelsesprojekt / Ungehus 313 2

3 3 Vesthimmerlands Kommune, Socialudvalgets møde den 03. september 2012

4 Medlemmer Kurt Friis Jørgensen Annette Vahlgreen Rasmus Vetter Berit Byg Klavs Bojsen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet starter kl Rasmus Vetter forlod mødet kl Mødet blev afsluttet kl. 4

5 088. Orientering fra formanden Sagsnr.: 12/1387 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen Orientering fra formanden. Lovgrundlag Sagen afgøres i Socialudvalget. Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Orienteringen blev taget til efterretning. Klavs Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. 5

6 089. Orientering fra administrationen Sagsnr.: 12/1388 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen Orientering fra administrationen. Lovgrundlag Sagen afgøres i Socialudvalget. Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Orienteringen blev taget til efterretning. Klaus Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. 6

7 090. Nøgletal pr. 31. juli 2012 Sagsnr.: 12/1390 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: /12Åben Antal modtagne underretninger pr /12Åben Fordeling af børn/unge på køn og alder pr /12Åben Anbringelser fordelt på kategori pr /12Åben Antal børn/unge fordelt på interessent pr /12Åben Fordeling af børn/unge på skoledistrikter pr /12Åben Udvikling i antal børn/unge fordelt på paragraffer pr Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen Orientering om nøgletal på dele af Socialudvalgets område pr. 31. juli Sagen afgøres i Socialudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Orienteringen blev taget til efterretning. Klaus Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. 7

8 8 Vesthimmerlands Kommune, Socialudvalgets møde den 03. september 2012

9 091. Halvårsregnskab Socialudvalget Sagsnr.: 12/1389 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: /12Åben Halvårsregnskab 2012 for Socialudvalget /12Åben Halvårsregnskab 2012 for Socialudvalget - opdelt pr. afdeling Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen Kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidigt giver en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal forelægges og godkendes af byrådet senest på byrådets 1. møde i september måned, og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Der udarbejdes i forbindelse hermed en regnskabsoversigt for hvert fagudvalg og Økonomiudvalget. Oversigten ledsages af bemærkninger vedrørende afvigelser mellem det korrigerede budget og forventet regnskab. Halvårsregnskabet for Socialudvalget viser følgende resultat: 9 Beløb i kr. + merudgift - mindreudgift Drift og refusion Oprindeligt budget 2012 Korrigeret budget 2012 * Forbrug pr. 30. juni 2012 Forventet regnskab 2012 Forventet afvigelse ** Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Særligt dyre enkeltsager (refusion) Anlæg Resultat i alt *Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2012 tillagt nye bevillinger i 2012 som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2011 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i 2011 ** Den forventede afvigelse er forskellen mellem det forventede regnskab og korrigeret

10 budget. Der henvises til vedlagte regnskabsoversigt, hvor afvigelser på de enkelte kontoområder er beskrevet. Den forventede afvigelse består af 1 mio. kr. på misbrugsområdet og 1 mio. kr. på området for udsatte børn og unge. Årsagen til afvigelserne er beskrevet i bilagets noter. Lovgrundlag Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at halvårsregnskabet og skønnet over det forventede regnskab for 2012 tages til efterretning - at sagen oversendes til Økonomiudvalget til yderligere behandling / samling med henblik på en samlet fremstilling overfor Byrådet. Beslutning i Socialudvalget den Administrationens indstilling blev godkendt. Klaus Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. 10

11 092. Budget Socialudvalget Sagsnr.: 12/14126 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: /12 Åben Socialudvalget - reguleret budgetramme med noter /12 Åben Socialudvalget - Effektiviseringsforslag /12 Åben Socialudvalget - budgetalternativ SOC /12 Lukket Socialudvalget - administrationens beregninger til forventet forbrug budget 2013 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen Økonomiudvalget har i mødet den 15. august 2012 behandlet administrationens forslag til budget for Forvaltningernes ændringer til budgetrammen fra 19. april 2012 medførte følgende driftsbudget Udvalg Foreløbig budgetramme Lovgivning Tidligere byrådsbeslutninger Tekniske korrektioner Ny budgetramme Økonomi Social Sundhed Beskæftigelse Børne- og skole Kultur- og Fritid Teknik- og miljø Overførte anlægsmidler til drift I alt Chefgruppen har den 7. august gennemgået materialet, og har udtaget forslag for i alt 25,183 mio. kr. Bilag vedlægges med beskrivelse af disse korrektioner. Forvaltningernes korrigerede forslag til driftsbudget excl. Forsyning Afdrag på gæld til forsyningsvirksomhederne (renovation) Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. Forsyning

12 I Økonomiudvalgets budgetforslag indgår en fælles ramme, hvor budgettet reduceres med 17,5 mio. kr. som effektiviseringsforslag. Økonomiudvalget godkendte i mødet den 15. august 2012 at driftsbudgettet for 2012 yderligere skal tilpasses således: Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. Forsyning Reduktion af den afsatte lønpulje til ny løn m.v Reduktion af pris- og lønfremskrivning Nedsættelse af råderummet til politisk prioritering Ramme til udvalgsbesparelser Ny driftsramme Hver enkelt udvalgsområde har således del i de fælles budgettilpasninger på de 25,183 mio. kr. som forvaltningernes budgetforslag er nedskrevet med, de 17,5 mio. kr. som er fremsendt som effektiviseringsforslag og økonomiudvalgets melding den 15. august 2012 om reduktion af prisog lønfremskrivning, lønpulje og ramme til udvalgsbesparelser. (Endelig fordeling heraf er ikke udmøntet på de enkelte udvalgsområder). Økonomiudvalget har endvidere fastsat, at de 25 mio. kr. i ramme til udvalgsbesparelser skal ske ved en politisk prioritering inden for en samlet spareramme på 37,5 mio. kr. Økonomiudvalget har udmeldt følgende sparerammer, som de enkelte udvalg skal finde, og fremsende forslag om til Økonomiudvalgets møde den 12. september Udvalg Spareforslag svarende til 150 % af sparerammen Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Spareramme i alt Administrationens forslag til regulering af budgetrammen for 2013 i forhold til: lovgivning, tidligere byrådsbeslutninger og tekniske korrektioner forefindes i bilag Reguleret budgetramme Socialudvalget. Administrationen har ifm. den udmeldte pulje til effektiviseringsforslag udarbejdet følgende forslag: - Effektivisering i Misbrugsafdelingen 0,7 mio. kr. Administrationen har ifm. den udmeldte spareramme udarbejdet følgende budgetalternativ: 12

13 - Ekstraordinær sagsgennemgang af forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1,0 mio. kr. Se i øvrigt vedhæftede bilag, som gennemgås på mødet. Sagen afgøres i Økonomiudvalget Administrationen indstiller - at udvalget indstiller et katalog med budgettilpasninger bestående af effektiviseringsforslag på 0,7 mio. kr. og besparelser på 1,0 mio. kr. Beslutning i Socialudvalget den Administrationens indstilling blev godkendt. Klaus Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. 13

14 093. Budgetvejledning 2013 opholdssteder og botilbud Sagsnr.: 11/28186 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: /12Åben Budgetvejledning 2013 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen Som grundlag for stillingtagen til budgetforslag er der udarbejdet en budgetvejledning for 2013 til anvendelse for private botilbud for voksne og opholdssteder for børn og unge. Formålet med det økonomiske tilsyn er, at påse, at der ikke sker privat formueakkumulation for offentlige midler, at påse at offentlige midler anvendes forsvarligt, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet, herunder at serviceniveauet er rimeligt og at ekstraordinære økonomiske dispositioner skal godkendes. Der vil altid finde en konkret vurdering sted i forbindelse med godkendelsen af de private tilbuds budgetter. Det økonomiske tilsyn har hjemmel i Servicelovens 14 samt Bekendtgørelse nr af 16. december For at sikre yderligere entydighed og konsistens er der i Vesthimmerlands Kommune udarbejdet årlige budgetvejledninger for de to områder. Der er herunder etableret en praksis, hvor de nordjyske kommuner samarbejder om udarbejdelsen og redigeringen af disse budgetvejledninger, således at der sikres et tilnærmelsesvis ensartet grundlag for administration af det private område i de nordjyske kommuner. Der er ingen større ændringer i forhold til sidste års vejledning. Med Socialudvalgets godkendelse af budgetvejledningen udstikkes de nærmere rammer for de private tilbuds udarbejdelse af budgetter samt administrationens kompetence i forhold til budgetgodkendelse. Der vil i almindelighed ikke være adgang til at fravige vejledningen. Lovgrundlag Servicelovens 14 samt bekendtgørelse nr af 16. december 2010 Sagen afgøres i Socialudvalget Økonomi 14

15 Udgiftsneutralt Administrationen indstiller - at Socialudvalget godkender budgetvejledningen som grundlaget for udarbejdelse og godkendelse af de private tilbudsbudgetter for år 2013 Beslutning i Socialudvalget den Administrationens indstilling blev godkendt. Klaus Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. 15

16 094. Ansøgning fra fonden Skjoldborghus om udvidelse af godkendelse af opholdssted Sagsnr.: 12/21994 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: /12Åben Ansøgning fra Skjoldborghus Sagsfremstilling Sagsbehandler: Birgitte Bager Christensen Fonden Skjoldborghus har den 3. marts 2012 indsendt ansøgning om følgende ændringer og udvidelser: Udvidelse af målgrupperne i både afdeling 1, 2 og 3 op til det 23. år Godkendelse af 13 aktiviteter i form af udslusning/ efterværn i enkeltmandsprojekter, der godkendes af anbringende kommune Godkendelse af alternativ afsoningssted i henhold til straffelovens 74 a Godkendelse af en træningsbolig i forbindelse med hver afdeling og 16 Godkendelse af en plads på hver afdeling til nedsat pris på grund af nedsat tidsforbrug. Udvidelsen af målgrupperne med efterværnspladser indebærer, at de anbragte unge - i overensstemmelse med ønsker fremsat af de anbringende kommuner - kan fortsætte deres behandlingsforløb ud over det 18. år, således at de kan fortsætte, indtil de kan anbringes i egen bolig. Etableringen af en træningsbolig skal ses som et trin i udviklingen af selvstændig livsførelse, mens de er en del af afdelingen. Etablering af en træningsbolig i afdeling 3 medfører en udvidelse fra 3 til 4 pladser. Fsv. ang. 13 aktiviteter i form af udslusning og efterværn i eksterne enkeltmandsprojekter er Skjoldborghus allerede godkendt til dette, hvorfor denne del af ansøgningen bortfalder. Denne godkendelse omfatter ikke efterværn i enkeltmandsprojekter i de bygninger, hvori opholdsstedet Skjoldborghus drives. Alternativ afsoningssted i henhold til straffelovens 74 a omfatter forløb efter straffelovens 74 a fase 2 for unge under 18 år, der har begået grovere personfarlig kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet. Fase 2 kan f.eks. være en mellemfase fra placering i en sikret institution tilbage til en tilværelse i frihed. Skjoldborghus s ønske om at få en plads på hver afdeling til nedsat pris p.gr. af nedsat tidsforbrug kan ikke imødekommes, da det vil indebære en ændring af målgruppen, som ikke kan godkendes. Juridisk:

17 Det er tilsynets opfattelse, at udvidelsen kræver ændring af Fonden Skjoldborghus vedtægter. I vedtægternes 2 bør indføjes henvisning til efterværnsbestemmelserne, således at følgende passus " Skjoldborghus er under offentligt tilsyn iht. den af tilsynsmyndigheden meddelte godkendelse efter SEL 142, stk. 5 og SEL 107 (18-23 år)" ændres til: "Skjoldborghus er under offentligt tilsyn iht. den af tilsynsmyndigheden meddelte godkendelse efter SEL 66, nr. 5, jfr. 142, stk. 7 og 76, stk. 3 samt SEL 107 (18-23 år)." Herved sker samtidigt en ajourføring af vedtægterne til gældende lovgivning. Fonden har oplyst at denne ændring vil indgå i nyt udkast til vedtægter, der senere på sommeren vil blive fremsendt til kommunen til godkendelse. Godkendelsen af udvidelsen til at omfatte efterværnspladser bør således betinges af den nævnte vedtægtsændring. Lovgrundlag Servicelovens 76 Sagen afgøres i Socialudvalget. Økonomi Udgiftsmæssigt neutralt for kommunen Administrationen indstiller - at Skjoldborghus godkendes til at etablere efterværnspladser (18 - op til 23. år) efter servicelovens 76 på afdeling 1 og 2 indeholdt i de 11 pladser og til allerede indskrevne elever. Pladserne indeholder samme pædagogiske tilbud og til samme pris som de ordinære pladser på afdeling 1 og 2. Godkendelsen er betinget af den anførte nødvendige vedtægtsændring. - at Skjoldborghus godkendes til at etablere efterværnspladser (18 - op til 23. år) efter servicelovens 76 på afdeling 3 indeholdt i de 3 pladser og til allerede indskrevne elever. Pladserne indeholder samme pædagogiske tilbud og til samme pris som de ordinære pladser på afdeling 3. Godkendelsen er betinget af den anførte nødvendige vedtægtsændring. - at Skjoldborghus godkendes til et alternativ afsoningssted i henhold til straffelovens 74a - fase 2 indgår i målgruppebeskrivelsen for Skjoldborghus. - at Skjoldborghus godkendes til at have en træningsbolig i forbindelse med hver afdeling med den følgevirkning, at det medfører en udvidelse af pladser fra 3 til 4 på afdeling 3. De fysiske rammer for træningsboligerne er forhåndsgodkendte af tilsynsafdelingen, men skal endelig godkendes, når de står færdige og inden ibrugtagning. - at Skjoldborghus ikke får godkendelse af en plads på hver afdeling til nedsat pris af ovenfor anførte grund. 17

18 Beslutning i Socialudvalget den Sagen udsættes, idet Socialudvalget anmoder tilsynet om en nærmere redegørelse for det pædagogiske grundlag og godkendelsesprocessen. Annette Vahlgreen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Socialudvalget den På baggrund af Tilsynets redegørelse blev administrationens indstilling af 6. august 2012 godkendt. Klaus Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. 18

19 095. Ansøgning om godkendelse af botilbud, aflastningstilbud og efterværnspladser Sagsnr.: 12/10444 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: /12Åben Mæglervurdering vedr. Brøttruphus /12Åben Henvendelse fra ansøger om forløb og indstilling Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen Der er modtaget ansøgning fra det lederejede opholdssted Væksthuset om etablering af: - Botilbud efter SEL Aflastningspladser efter SEL 152 stk. 3 nr. 5 - Interne efterværnspladser efter SEL Vedr. ansøgning om botilbud Tilbuddet henvender sig til unge voksne, og målgruppen rummer følgende karakteristika: - Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser uden udad reagerende impulsadfærd - Psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer - Problemstillinger relateret til etniske minoritetsfamilier. - Sent udviklede med indlæringsvanskeligheder - Unge med integrationsproblemer - Unge med ADHD eller Tourettes Syndrom - Krænkede - Udsat for tab eller traumer - Jeg-svage unge med behov for styrkelse af selvværdet Socialfaglig vurdering Det socialfaglige tilsyn har ingen bemærkninger til ansøgningens indholdsmæssige del, hvad angår pædagogik og metode. Der ansøges om godkendelse af 4 pladser beliggende på ejendommen Brøttrupvej 6, Ranum. Ejendommen består af stuehus og udhus. Efter vurdering af de fysiske rammer kan det socialfaglige tilsyn alene indstille, at 3 pladser godkendes. Der er ganske vist 4 værelser i stuehuset, men forslag fra ansøger om at vagtværelse placeres i udhus (som ikke er i umiddelbar nærhed af beboerværelserne) nødvendiggør pt. at 1 af de 4 værelser i stuehuset anvendes til vagtrum.

20 Det er forudsat, at andre myndighedskrav er opfyldt (plankrav, brandmyndigheder m.v.) Økonomisk vurdering Der er modtaget budgetforslag. Det økonomiske tilsyn har vurderet dette og med henblik på sikring af sammenhængen mellem pris og kvalitet er der to ændringer: A: Budgetforslag er baseret på 4 pladser. Der kan alene indstilles, at budget baseret på 3 pladser godkendes. Ansøger er indstillet på at foretage boligmæssige ændringer, således at kravet for at godkende lokaliteter til den 4 plads i stuehuset kan godkendes. Det drejer sig om indretning af et vagtværelse. Når dette er foretages, vil et budget baseret på 4 pladser formentlig kunne godkendes. B: Der er foretaget en uvildig valuarvurdering af mægler udpeget af Dansk Ejendomsmæglerforening som indebærer lavere huslejeudgifter end ønsket. Det økonomiske tilsyn fæster lid til denne. Forskel mellem budgetforlag og indstilling fremgår af nedenstående tabel og det fremgår også hvilket budget, der kan forventes godkendt baseret på 4 pladser: 20 i alt Løn Ejendom Øvr.udgifter pl. Takst Forslag , Godkendes , pl. Godkendes , Ansøger udtrykker utilfredshed over mæglervurderingen. Indstilling om budgetgodkendelse er betinget af, at der også kan godkendes en huslejekontrakt. Vedr. ansøgning om aflastningspladser Tilbuddet påtænkes at henvende sig til børn og unge mellem 8 18 år. Målgruppen ses at rumme følgende problematikker: - Belastet familiebaggrund - Psykiske, sociale, adfærdsmæssige problemer - Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser med og uden udad reagerende impulsadfærd - Tab og traumer som offer for seksuelle overgreb Der anvendes en adfærds- og miljøterapeutisk metode. Den behandlingsmæssige indsats beskrives at være lig Væksthusets. Der ansøges om etablering af 2 aflastningspladser placeret på Lendrupvej 29, som huser tilbuddet Skolegården ApS. Socialfaglig vurdering

21 Det socialfaglige tilsyn har vurderet de fysiske rammer og kan godkende 2 værelser på 1. sal til formålet. Der er ingen bemærkninger til det indholdsmæssige i tilbuddet. Økonomisk vurdering Skolegården er ejet af ansøgeren. Man driver bl.a. dagtilbud, intern skole og der tilbydes enkeltmands anbringelser. Det oplyses i ansøgningen, at lokalerne i forvejen anvendes til dagtilbud og intern skole. Lokalerne ønskes anvendt til aflastning i det tidsrum, hvor de ikke anvendes af de omtalte aktiviteter. Der er modtaget budgetforslag i 2 versioner med beregning af døgntakst på kr.: i alt Løn Ejendom Øvrige. udgifter pl. Takst 1. forslag , forslag , Det er det økonomiske tilsyns vurdering, at budgetforslaget i sin nuværende form ikke kan indstilles til godkendelse. Dette er begrundet i, at der udtrykkes betænkelighed ved konstruktionens økonomiske fundament og risiko for manglende adskillelse af pengestrømme: Børne- og skoleudvalget har godkendt budget for intern skole som indebærer, at der er indregnet udgifter til husleje på de samme lokaliteter og social-afdelingen anvender aflastningstilbud, hvori der også er indregnet udgifter til husleje på de samme lokaliteter. Hertil kommer enkeltmandsprojekter på adressen. Vedr. ansøgning om interne efterværnspladser Der ansøges om godkendelse af interne efterværnspladser som skal være indeholdt i de 6 pladser og til allerede indskrevne elever. Pladserne indeholder samme pædagogiske tilbud og til samme pris som de ordinære pladser på afdelingen. Tilsynet har ingen bemærkninger til ansøgningen som indstillet godkendt. Lovgrundlag Servicelovens 14 og 107, samt bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om Tilbudsportalen, samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud Sagen afgøres i Socialudvalget Økonomi Udgiftsneutralt Administrationen indstiller 21

22 - At ansøgning om botilbud godkendes med budget kr. baseret på 3 pladser - At forvaltningen får mandat til at godkende et budget på 4 pladser, når de bygningsmæssige krav er opfyldt - At ansøgning om aflastningstilbud i sin nuværende form ikke godkendes - At ansøgning om interne efterværnspladser godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Administrationens indstilling blev godkendt. Klaus Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. 22

23 096. Anvendelse af overskud i Solhavens regnskab 2010 Sagsnr.: 12/10441 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: /12Åben Bilag Solhavens regnskab 2010 afdelinger Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen Ifølge Socialministeriets vejledning nr. 98 af den 5. december 2006 punkt 106 samt de af Socialudvalget godkendte vejledende retningslinjer for udarbejdelse af regnskaber skal et overskud som hovedregel anvendes til nedsættelse af opholdsbetalingen for det efterfølgende år. Godkendelse og anvendelse af overskud vil altid bero på en konkret vurdering. Retssikkerhedslovens 43 stk.1 blev ophævet med virkning fra den 1. juli 2011 og har bevirket, at det eksisterende hjemmelsgrundlag for stillingtagen til anvendelse af overskud muligvis er ændret. Muligvis fordi der efterfølgende endnu ikke er blevet udsendt ny bekendtgørelse med tilhørende vejledning. Det er dog KL s opfattelse - som det kommer til udtryk i notat af den 20. april at sletningen ikke betyder en ændring af retstilstanden, da der stadigvæk er tale om en alment gældende offentligretlig grundsætning. Vurdering På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at der er grundlag for at fastholde hidtidig praksis m.h.t. at godkende anvendelsen af overskud indtil andre regler måtte blive udsendt. Stiftelsen Solhavens regnskab for 2010 ser således ud: Samlet R 2010 B 2010 Forskel i absolutte tal Smedjen, afd ,2 23 Forskel i procent Løn kr kr kr. 15,6% Ejendom kr kr kr. 43,5 % Øvrige udgifter kr kr kr. 31,0 % Samlede kr kr kr. 21,6% udgifter/budget Opholdsbetaling kr kr kr. 22,0 % Solhavens regnskab fordeler sig på følgende afdelinger: Afdelinger Belægningsprocent Afd ,2

24 Udslusning 122,2 Pæd/obs 90,5 Taxameter ikke oplyst Projekter ikke oplyst Autoværksted ikke relevant Resultatopgørelsen specificeret på de enkelte afdelinger fremgår af bilag. Der iagttages merforbrug på alle udgiftsblokke, men som dog må ses i sammenhæng med, at der har været større opholdsbetaling end budgetteret. Større grad af budgetoverholdelse vil dog alt andet lige - have medført et større overskud, hvorfor merforbruget også kan anskues således, at der forlods er disponeret over overskuddet. Der er et overskud på 2,9 mio. kr. og en egenkapital på 8,29 mio.kr. Overskuddet svarer til 6,61 % af budgettet. Solhaven ønsker at anvende overskuddet til fortsat konsolidering og gør gældende at der er fald i antal henvendelser og at der har været udskrivninger i utide. Det er administrationens konkrete vurdering, at overskuddets størrelse berettiger til, at andel som overstiger 5 % af budgettet anvendes til takstreduktion i budget Andel op til 5 % godkendes til konsolidering. Dette betyder, at takster godkendes med en belægningsprocent på 96,6 mod nuværende 95. Med stillingtagen til overskud er vurderingen af regnskab 2010 afsluttet. Lovgrundlag Sagen afgøres i Socialudvalget Økonomi Udgiftsneutralt. Administrationen indstiller - at andel af Solhavens overskud svarende til 1,6 % godkendes til nedbringelse af taksterne gældende for Beslutning i Socialudvalget den

25 Administrationens indstilling blev godkendt. Klaus Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. 25

26 097. Salg af aktiver fra fonden Virkelyst Sagsnr.: 12/10442 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen Fonden Virkelyst har meddelt i brev af den 4. juli 2012, at opholdsstedet Virkelyst ophører og at fonden nedlægges. De tilbageværende elever er blevet indskrevet i opholdsstedet Væksthuset. Bestyrelsen har besluttet at sælge ejendommen Viborgvej 124, 9670 Løgstør til en pris på kr. samt andre aktiver (bil + inventar) til en pris på kr. Til støtte for ejendomssalget forelægger en mæglervurdering, som angiver en pris på kr. Der er modtaget en foreløbig slutopgørelse som viser, at fonden formentlig vil ophøre med en negativ egenkapital. Slutregnskab afventes. Ekstraordinære dispositioner skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Det økonomiske tilsyn har ingen bemærkninger til sagen. Lovgrundlag Serviceloven samt bekendtgørelse nr af den 16. december Sagen afgøres i Socialudvalget. Økonomi Udgiftsneutralt Administrationen indstiller - at fonden Virkelysts salg af ejendom og aktiver godkendes Beslutning i Socialudvalget den Administrationens indstilling blev godkendt. 26

27 Klaus Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. 27

28 098. Rammeaftale udkast til Styringsaftale Sagsnr.: 11/32026 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: /12Åben Oversigt over foreløbige takster /12Åben Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser /12Åben Specifikation til Styringsaftalen for /12Åben Udkast til styringsaftale 2013 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorte Jende Rammeaftalen på det specialiserede socialområde består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen at de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk. Udkast til den økonomiske styringsaftale, som blev drøftet og godkendt - på KKR mødet den 14. juni 2012 skal være godkendt i kommunalbestyrelserne og regionsrådet senest den 15. oktober Den økonomiske styringsaftale fastlægger retningslinjer for kommunernes handel med pladser på det sociale område i den nordjyske region. De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som alt indholdet i styringsaftalen sigter efter: Incitament til effektiv drift både ift. driftsherre og myndighed 28 Retvisende og omkostningsbaserede takster ydelser skal kunne sammenlignes og priser udregnes efter samme principper Budgetsikkerhed for kommunerne og Regionen risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind Udviklingstiltag driftsherren skal sikre finansiel mulighed for løbende udvikling. Styringsaftalen vil i 2013 have et særligt fokus på følgende: Retningslinjer for køb og salg af pladser / ydelser over regionsgrænsen Som led i den aftale KL indgik med Regeringen i december 2011 i forhold til bedre og sammenhængende dokumentation på handicapområdet, vil der i styringsaftalen arbejdes med et fælles begrebsapparat (f.eks. Voksenudredningsmetoden, VUM), som er en del af den aftale, som blev indgået

29 Der skal arbejdes et oplæg til ny kategoriseringsmodel. Det er erfaret, at der i Nordjylland er relativt mange tilbud omfattet af ramme-aftalen. Derfor igangsættes et arbejde, hvor tilbuddenes specialiseringsgrad indgår i kategoriseringen. I henhold til lovgivningen på området skal det desuden fremgå, hvis en kommune ønsker at overtage et regionalt drevet tilbud. Følgende kommuner har meldt ind om overvejelser i forhold til at overtage et tilbud drevet af Region Nordjylland, som er beliggende i kommunen: Vesthimmerland: Skovvænget og Vestervang Thisted: Daghus Thisted Morsø: Daghus Morsø Lovgrundlag Bekendtgørelse om rammeaftale på det sociale område: BEK nr. 205 af 13/03/2011. Sagen afgøres i Byrådet efter behandling i Socialudvalget, Børne- og skoleudvalget, Sundhedsudvalget og forelægges Handicaprådet til høring. Økonomi Ingen oplysninger. Administrationen indstiller - at Styringsaftalen for 2013 godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Socialudvalget godkender Styringsaftalen for 2013 for så vidt angår de områder, som vedrører socialudvalgets politikområder. Klaus Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Sundhedsudvalget den Rammeaftalen indstilles godkendt, dog ønsker Sundhedsudvalget at Byrådet overfor Region Nordjylland meddeler, at man ikke er interesseret i overtagelse af 29

30 den regionale institution Skovvænget i Aalestrup. Samtidig med meddeles at eventuel overtagelse af Vestervang i Løgstør fortsat afventer den igangværende analyse af psykiatri- og handicaprområdet. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget anbefaler, at styringsaftalen godkendes. 30

31 099. Frivilligdag 2013 Sagsnr.: 12/24093 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Mari-Ann Jørgensen Fremtidig planlægning af Frivilligdagen Frivilligrådet skal tage stilling til, hvornår Frivilligdagen i 2013 skal være herunder økonomi for dagen. Lovgrundlag Sagen afgøres i Socialudvalget. Økonomi kr. Administrationen indstiller - at Frivilligrådet finder en dato for Frivilligdagen i 2013 og hvordan dagen skal finansieres. Beslutning i Frivilligrådet den Frivilligrådet ønsker at Socialudvalget afsætter kr. i budgettet, til en frivilligdag. Frivilligrådet vedtog at tage initiativ til, at der i 2013 arrangeres et fælles frivillig marked. Frivilligrådet inviterer idræts- og kulturorganisationerne m. fl. med henblik på afholdelse af et møde, for at drøfte interessen og de nærmere forhold. Beslutning i Socialudvalget den

32 Frivillighedsrådet inviteres til dialog om fremtidig frivillighedsdag, med henblik på, at frivillighedsdagen afholdes sammen med frivillighedsområdet under Kulturog Fritidsforvaltningen. Klaus Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. 32

33 100. Tids- og handleplaner for udarbejdelse af Frivilligpolitik som underpolitik til Den Sammenhængende Børnepolitik Sagsnr.: 11/28709 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: 94692/12Åben Kommissorium for udarbejdelse af en Frivilligpolitik under Den Sammenhængende Børnepolitik i Vesthimmerlands Kommune.doc - Kommissorium for udarbejdelse af en Frivilligpolitik under Den Sammenhængende Børnepolitik i Vesthimmerlands Kommune.doc Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen Byrådet i Vesthimmerlands Kommune godkendte Den Sammenhængende Børnepolitik i februar Jf. Kvalitetskontrakten er det et mål, at politikken skal gøres operationel, derfor er Den Sammenhængende Børnepolitik retningsgiver og paraply over en række underpolitikker på Børne- og ungeområdet. Underpolitikkerne udarbejdes på forvaltningsniveau. Socialafdelingen har lavet en tids- og handleplan for udarbejdelse af en Frivilligpolitik som underpolitik til Den Sammenhængende Børnepolitik. Efter Byrådets godkendelse af politikkerne udarbejdes der handleplaner for politikkernes implementering. Lovgrundlag Sagen afgøres i Socialudvalget. Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at tids- og handleplaner for udarbejdelse af Frivilligpolitik som underpolitik til Den Sammenhængende Børnepolitik godkendes. - at tids- og handleplaner for udarbejdelse af Frivilligpolitik sendes til høring i Frivilligrådet. 33

34 Beslutning i Socialudvalget den Indstillingen blev godkendt. Beslutning i Frivilligrådet den Kommissoriet godkendt med den bemærkning, at der ud over sekretæren udpeges 2 personer fra forvaltningerne til arbejdsgruppen. Beslutning i Socialudvalget den Af ressourcemæssige hensyn vurderer Socialudvalget, at der deltager én sekretær fra forvaltningen. Evt. øvrige embedsfolk kan deltage ad hoc efter behov. Klaus Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. 34

35 101. Henvendelse fra foreninger Sagsnr.: 12/3873 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: /12Åben Bilag 1 Ældre sagen Ålestrup /12Åben Bilag 2 Mother Teresas hjælpearbejde /12Åben Bilag 3 Ældre idræt uden alder Sagsfremstilling Sagsbehandler: Mari-Ann Jørgensen Forvaltningen har modtaget henvendelse fra Mother Teresa i Aalestrup og fra foreningen vedr. tryghedsopkald, demensaflastning og Søndagscafé i Aalestrup. Lovgrundlag Sagen afgøres i Socialudvalget. Økonomi Administrationen indstiller - at henvendelserne drøftes. Beslutning i Frivilligrådet den Følgende fik tildelt 18 midler: Mother Teresas hjælpearbejde 3.000,- Ældre Sagen, Ålestrup 5.000,- Ældre idræt uden alder, Løgstør 6.000,- Beslutning i Socialudvalget den Frivilligrådets indstilling blev godkendt. Ansøgning fra Gigtforeningen fremsendes til frivilligrådet. Klaus Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. 35

36 36 Vesthimmerlands Kommune, Socialudvalgets møde den 03. september 2012

37 102. Eventuelt Sagsnr.: 12/1391 Fraværende: Klavs Bojsen Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen Eventuelt. Lovgrundlag Sagen afgøres i Socialudvalget. Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Der var intet under evt. Klaus Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. 37

38 103. Lukket - Orientering Solhaven og HRC Projektorganisation ApS Sagsnr.: 12/10441 Fraværende: Rasmus Vetter, Klavs Bojsen Bilag: 38

39 104. Lukket - Orientering - venteliste i Forebyggelsesafdelingen Sagsnr.: 12/23421 Fraværende: Rasmus Vetter, Klavs Bojsen Bilag: 39

40 105. Lukket - Værelsesprojekt / Ungehus Sagsnr.: 12/23410 Fraværende: Rasmus Vetter, Klavs Bojsen Bilag: Underskrifter Kurt Friis Jørgensen Annette Vahlgreen Rasmus Vetter Berit Byg Klavs Bojsen 40

41 41 Vesthimmerlands Kommune, Socialudvalgets møde den 03. september 2012