Indhold. Godkendelse af referat fra 20. november. Samarbejdet mellem KL og KTC. Bestyrelsesmøde Referat

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Referat Møde/dagsorden nr.: 476 Dato: 11. december 2009 kl Sted: KL Bestyrelse: Torben Nøhr TN Formand Anders Thanning AT Trine L. Holmberg TLH Jesper Brandt JB Afbud Kjeld Bussborg Johansen KBJ Søren Peter Sørensen SPS Christian Bjerg CB Øvrige: Ane Marie Clausen AMC Sekretariatsleder Jesper Hedegaard JH IT- og specialkonsulent Afbud Referat: Indhold Pkt. 1 Godkendelse af referat fra 20. november... 1 Pkt. 2 Samarbejdet mellem KL og KTC... 1 Pkt. 3 Drøftelse af faggruppearbejdet... 2 Pkt. 4 Håndbog for godt faggruppearbejde... 3 Pkt. 5 Drøftelse af samarbejde med DANVA. (Lukket punkt)... 3 Pkt. 6 Salg af stillingsannoncer. (Lukket punkt)... 5 Pkt. 7 Likviditetsopfølgning (Lukket punkt)... 6 Pkt. 10 KTC s kommunikation... 6 Pkt. 11 Eventuelt... 6 Pkt. 1 Godkendelse af referat fra 20. november Bilag 1: Referat fra KTC s bestyrelsesmøde 20. november Referatet godkendes. Referatet godkendt. Pkt. 2 Samarbejdet mellem KL og KTC Bilag 2: Referat af drøftelse med Eske Groes d

2 2 TON, TLH og AMC har afholdt et møde med Eske Groes og Pia Færch fra KL/VTM for at drøfte samarbejdet mellem de to foreninger som opfølgning på dialogen først på året. Det fremtidige samarbejde drøftes og der fastlægges rammer for videre arbejde med adhocfaggrupper og samarbejde omkring netværksaktiviteter. På faggruppekonferencen skal behovet for ad-hoc-faggrupper præsenteres og drøftes med henblik på at få nedsat de relevante grupper. Der skal træffes aftaler om, hvorledes adhocfaggrupperne skal relateres til de faste faggrupper. Ligeledes skal behovet for mere aktivt KTC-medspil til tema-dagsordner i TKU drøftes med faggrupperne. Pkt. 3 Drøftelse af faggruppearbejdet Bilag 3: Revideret program for faggruppekonferencen (eftersendes) KTC har på som forberedelse af dialogen med KL/VTM gennemført en status på faggruppernes arbejde i Der er behov for særligt fokus på VTT-faggruppen og BBO-faggruppen, som ikke er kommet så langt i udviklingen af faggruppens arbejde i 2009, som KTC har ønsket. Der er indledt en tæt dialog imellem referencebestyrelsesmedlemmerne og de respektive formænd om arbejdet. Faggruppen for digital forvaltning (DFO) har netop afholdt et fint strategimøde, som viser at faggruppen er godt på vej med styrkede aktiviteter og har fået suppleret faggruppen på en måde, som dækker alle relevante områder ind. Der skal findes en ny formand til PLAN-faggruppen, idet Ole Stilling skifter job pr. 1. januar Der skal ligeledes findes en ny formand til MIG-faggruppen, da Christian Madsen ønsker at stoppe efter flere år som formand. Endeligt program for faggruppekonferencen 28. Og 29. januar medsendes til bestyrelsens orientering. Det indstilles at orienteringen tages til efterretning med følgende bemærkninger: Der gøres en særlig indsats for at følge op på VTT-faggruppen og BBO-faggruppen. Der vælges en ny formand til PLAN-faggruppen og MIG-faggruppen. Programmet for faggruppekonferencen ændres, så der gøres status på fremdriften i den enkelte faggruppe. Der er enighed om, at referencebestyrelsesmedlemmerne skal følge tættere op og at der skal være en dialog flere gange om året fremover. Formandsopgaven blev drøftet og der tages initiativ til at kontakte forskellige formandsemner mhp. at der er afklaring omkring alle faggrupper til faggruppekonferencen. (Lukket referat): Bestyrelsen ønsker fortrinsvist, at der skal være en teknisk chef i spidsen for faggrupperne for at løfte det strategiske niveau i arbejdet. Formanden skal have det overordnede overblik og lægge strategien, samt sætte gang i faggruppearbejdet. Høringerne skal primært sikres igennem aktive underfaggruppers bidrag. MIG-faggruppen: Følgende ud over de tre interne navne fra faggruppen blev bragt i forslag:

3 3 Niels Thygesen, Furesø kommune (har en stærk miljø-profil og en fortid, som er relevant for opgaven) Kåre Jørgensen, Viborg (Har ligeledes en stærk miljøbaggrund, men står midt i en stor strukturændring i sin forvaltning) Henrik Narud, Lemvig, (Har en stærk miljøbaggrund fra amterne og fra Miljøcenter Syd) PLAN faggruppen: Flg. blev bragt i forslag: Ole stilling foreslår Michel van den Linden, plan- og IT-chef i Gribskov kommune. Tekn. dir. Ole Horskjær Madsen, Ishøj kommune, foreslås af Anders Thanning. Bestyrelsen ønsker at finde en tekn. chef og beder Jesper Brandt koordinere forslag. VTT-faggruppen: Kjeld Bussborg følger tæt op på Ib Doktor. Der er enighed om, at han har sidste chance som formand ift. at få samlet emner til underfaggrupper inden faggruppekonferencen. Pkt. 4 Håndbog for godt faggruppearbejde Bilag 4: Udkast til Håndbog for godt faggruppearbejde (eftersendes). Der har været nedsat et udvalg med repræsentanter fra faggrupperne, som har udarbejdet et forslag til håndbog for godt faggruppearbejde. Forslaget har været forelagt for Eske Groes og Pia Færch, som bakker op om denne vejledning for faggruppeformænd og medlemmer. Der er afgivet diverse kommentarer, som er indarbejdet i Håndbogen. Der henvises flere steder i håndbogen til Håndbog for godt kredsarbejde samt til KTCs kommunikationsstrategi, som endnu ligger på tegnebrættet. Håndbog for godt faggruppearbejde indstilles til godkendelse med følgende delpunkter: 1. Der vedtages en udpegningsperiode for faggruppemedlemmer, som følger KTC s vedtægter for valg af bestyrelsesmedlemmer. Det vil sige, at faggrupperepræsentanter fremover vælges for to år ad gangen og kan genvælges tre gange = max. 8 år i en faggruppe. Der var flere mindre rettelser, som indarbejdes i håndbogen inden faggruppekonferencen. Formandens rolle og kompetence ift. udskiftning blødes op, idet det er kredsene som har kompetencen til at vælge faggruppemedlemmerne. Men faggruppeformanden skal kunne bede om udskiftning. Der var enighed om betydningen af at formanden stiller en ressource til rådighed for faggruppearbejdet, for administrationsopgaven skal ikke løses af en teknisk direktør og administrationen skal ikke tilbage i KTC-sekretariatet som før i tiden. Pkt. 5 Drøftelse af samarbejde med DANVA. (Lukket punkt) AMC har indledt en drøftelse med DANVAs direktør Carl-Emil Larsen om samarbejde imellem KTC og DANVA. KTC har efter generalforsamlingen og beslutningen om medlemsudvidelse styrket rekrutteringen af direktører i forsyningsselskaberne. Det er ikke gået upåagtet hen i DANVA, som har rettet henvendelse til sekretariatet for at drøfte samarbejde.

4 4 DANVA har på sin nyligt overståede generalforsamling besluttet at ændre vedtægter, så kommuner ikke længere kan være medlemmer. Det er en konsekvens af, at DANVA ønsker at være en klar leverandør-organisation i forhold til kommunerne og markere sektorens synspunkter set fra leverandørvinkel. Det har igennem 2009 vist sig uhensigtsmæssigt at varetage både kommunal- og selskabssidens synspunkter og fremover vil DANVA bl.a. markere sig tydeligere i høringsarbejdet, samt i øvrig interessevaretagelse ift. sektoren. DANVA ser sig som en modpart til KL, der afgiver de kommunale høringssvar. Derfor udtrykkes betænkelighed ved KTC s ønske om fortsat at inddrage selskaberne i høringsarbejde og netværk. AMC fremførte KTCs synspunkter om behovet for fortsat dialog mellem selskaber og myndighed som kan finde sted i et uformelt netværk i KTC, samt at man i høringsarbejdet fortsat kan have stor værdi af at se sagen fra begge sider og drøfte fælles udfordringer, inden der afgives et svar, som fra KTC s side vil være med en klar kommunal, ledelsesmæssig vurdering og indgå i KL s høringssvar. C-EL vil bringe netværksdannelse for selskabernes ledere op på DNAVAs bestyrelsesmøde d og tilkendegiver, at det har været drøftet på et ledertræf at selskabernes direktører bør melde sig ud af KTC. AMC fastholdt KTCs interesse i og arbejde med at få selskabernes direktører med i KTC for at fastholde samarbejdet i den fase, der vil blive meget vanskelig for både kommunernes og selskabernes chefer. DANVA er interesseret i at drøfte samarbejde med KTC på anden vis. Man vil gerne have løbende møder om initiativer af ikke-politisk karakter, f.eks. til drøftelse af praktik omkring de kommende vandplaner eller om realiseringen af selskabsdannelsen, som fortsat er en stor udfordring. C-EL foreslår sådanne møder mellem DANVAs tekniske råd (som består af direktører) og KTC s bestyrelse. Alternativt imellem Faggruppen FORSYNING og DANVAs komiteer, hvis det er specielle faglige spørgsmål, der ønskes drøftet. DANVAs organisationsstruktur: DANVA har et stort ønske om at den klare adskillelse mellem køber og sælger vil slå igennem i selskabernes bestyrelser, men må konstatere, at der mange steder stadig er overlap fra Teknik og miljøudvalget til bestyrelserne. DANVA ser gerne en fælles anbefaling af et mere rent snit

5 5 ift. selskabernes bestyrelser og ønsker en tilkendegivelse om KTCs holdning til dette spørgsmål. Drøftelsen med DANVA videreføres af Kjeld Bussborg og Knud Sloth, som på bestyrelsens vegne afklarer interesserne for et fremtidigt samarbejde. Referat: KTC ønsker at fastholde forsyningsdirektørerne i netværket, trods DANVAs modstand. Der er behov for tæt netværk og dialog mellem myndighed og udfører. Dagens TKU-dagsorden understreger de udfordringer, som kommuner og selskaber vil have i de kommende år. Der er enighed om, at det er uhensigtsmæssigt at der er sammenfald på bestyrelsesposter i selskaberne og udvalgsformandsposter, og at det vil indgå i den rådgivning, som de tekn. chefer om fire år skal give byrådene inden næste valg. KTC skal fastholde en ejerstrategi overfor forsyningsselskaberne, men indbyde til dialog med DANVA om samarbejdet mellem myndighedsopgaven og driftsopgaven, samt om udviklingen omkring selskabsdannelsen. Her kan spørgsmålet om politikersammenfald også drøftes. Derfor skal der planlægges et møde med DANVAs tekniske udvalg i Forsyningsfaggruppen skal arbejde videre med at inddrage forsyningsdirektørerne og holde et godt netværk til disse. Pkt. 6 Salg af stillingsannoncer. (Lukket punkt) Bilag 5: Oplæg til samarbejde mellem KTC og Jobindex. Bilag 6: Oplæg til samarbejde mellem KTC og Jobfinder (Ingeniøren) KTC har tidligere haft en del af det offentlige stillingsmarked i Teknik & Miljø, men dette marked er forsvundet totalt siden Der var forventninger om at kunne etablere et salg af stillingsannoncer på KTC Portalen, som desværre ikke er realiseret pga. problemerne med Portalen. KTC ønsker at annoncere aktuelle jobs på KTC Portalen samt at kunne vise aktuelle jobs som prioriteret stof på hver portalbruges min side, dvs. målrettet imod brugerens interessefelter og dermed interessant for annoncører gennem en meget målrettet matchning. Men salget kan ikke forventes i gang før der er trafik på Portalen igen i 2010, og forventningerne til markedet er begrænset, da se selektive medier vælges fra når det er let at rekruttere. KTC budgetterer i 2010 med ,- i indtægt fra salg af stillingsannoncer. LKO-faggruppen har i forbindelse med rekrutteringskampagnen overfor unge nyuddannede efterspurgt en adgang til at vise relevante kommunale tekniske stillinger overfor målgruppen af unge på Derfor er der taget kontakt til to af de centrale aktører på det digitale jobmarked for ingeniører og lign. Kommunalteknikere for at drøfte et samarbejde om det kommunaltekniske stillingsmarked. De centrale aktører er og Konklusionen er foreløbigt, at Jobindex er positiv overfor et samarbejde med KTC, hvor der etableres et link til Jobindex fra KTC Portalen i en tre måneders forsøgsperiode uden noget økonomisk mellemværende. Linket viser resultaterne af en søgning med en særlig søgemaskine, som selekterer kommunaltekniske jobs. Efter forsøgsperioden kan der aftales økonomisk samarbejde efter forskellige modeller, som beskrives nærmere i et tilbud fra Jobindex. F.eks. en model, hvor kunderne betaler et beløb for særlig fremhævet visning på KTC Portalen. Der er åbenhed overfor at udvikle samarbejdet med en kategorivælger, der er

6 6 tilpasset KTC Portalens ønske om at vise stillinger på min side ; men det vil kræve et udviklingsarbejde, som er en større investering. Jobfinder er også interesseret i et samarbejde og har fremsendt en præsentation af deres tilbud om et meget målrettet samarbejde, der også skal forpligte kommunerne til at annoncere via Jobfinder. De foreslår et samarbejde tilsvarende deres samarbejde med Maskinmestrene, som kan ses på hvor Jobfinder har et link på hjemmesiden, som viser jobs afgrænset af en særlig søgning, der selekterer maskinmesterjobs. Indtægterne deles af parterne mod at Maskinmestrene markedsfører Jobfinder aktivt i sit blad, m.m. Der skal træffes principbeslutning om, man skal gå efter at vise det åbne jobmarked eller et mere selektivt jobmarked, med pligt til at annoncere. Sekretariatet bemyndiges til i samarbejde med LKO-faggruppen at fortsatte forhandlinger med Jobindex, Jobfinder, samt evt. andre jobsites for at opnå størst mulig gennemslag og indtægt fra det kommunaltekniske stillingsmarked via KTC Portalen. Vedtaget som indstillet. Pkt. 7 Likviditetsopfølgning (Lukket punkt) Bilag 7 (eftersendes): Likviditetsopfølgning samt for resten af 2009, primo 2010 KTC s bestyrelse besluttede på mødet i august 2009 at følge økonomien tæt resten af året. Sekretariatet har fulgt op på den udarbejdede likviditetsopfølgning for resten af året. Status pr forventes at vise, at vi følger den udvikling, der fremgik at likviditetsopfølgningen pr Der vil blive eftersendt oversigt over likviditetsudviklingen. Orienteringen om KTC s likviditet og økonomi tages til efterretning. Vedtaget som indstillet. Pkt. 10 KTC s kommunikation Bestyrelsen besluttede på mødet at tage bestyrelsens eksterne kommunikation op på alle fremtidige møder. Bestyrelsen skal drøfte hvor der aktuelt er behov for presseindsats. Det indstilles, at presseindsatsen drøftes. Bestyrelsen konstaterede, at det går godt med KTCs kommunikationsfokus. Derfor ser man ikke længere et behov for at have punktet fast på dagsordenen. Pkt. 11 Eventuelt Der blev orienteret om fremdriften i Portal-projektet, som nu er på vej i Milepæl 4-testen. Det forventes fortsat, at Portalen kan præsenteres på faggruppekonferencen. Redaktørstillingen: Der er d.d. kommet syv ansøgninger, hvoraf de fleste ser relevante ud. Der er fremsendt følgende særskilte orientering fra MNA omkring Teknik & Miljø:

7 7 Omsætningen på bladannoncer i 2009 ender på ca. 96 % af omsætningen i Det er et tilfredsstillende resultat. December endte dog kr under det estimerede først på måneden. Forhåndssalget vedr skrider fremad, men ligger lidt efter de sidste år. Grontmij Carl Bro har i tirsdags gentegnet den samme ordre for 2010 som de havde i 2009, og ønsker at betale i 2009, så det udligner den samme øvelse fra sidste år. Det er en ordre på ca kr., så det er superpositivt, men også som forventet. Der er også kommet andre gode aftaler hus, og MNA laver en status ved årsskiftet, så bestyrelsen kan se hvilket grundlag, der er for næste års blad-produktion. Der er indgået en god aftale med KLS om trykning af bladet i både 2009 og 2010 til en rigtigt god pris som er meget tæt på det bedste tilbud vi fik. Vi får også miljøpapir og 3 miljømærker med i prisen. Og så har vi /I den gode og store driftssikkerhed, også omkring distribution, som T&M har haft i de foregående år. AMC