Referat. Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 13. januar 2017, kl Comwell Borupgaard, Nørrevej 80, 3070 Snekkersten

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 13. januar 2017, kl Comwell Borupgaard, Nørrevej 80, 3070 Snekkersten Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Daniel A. Mangold, Helle Marianne Rasmussen, Henning Andersen, Jette Bergenholz Bautrup, Mikkel Warming, Omar Abachri og Rasmus Riley KAB Kundedirektør Margrete Pump, kundechef Jonas M. Cohen, chefkonsulent Ulrik Hjort og chefkonsulent Morten Hellsten 1/8

2 Indholdsfortegnelse 1. Protokollat fra møde den 7. december 2016, udsendt den 21. december Revisionsprotokol Meddelelser Mundtlig orientering fra BL s 1. kreds v/bjørn Petersen... 3 Intet under dette punkt... 3 SAGER TIL BESLUTNING... 3 Økonomi Anvendelse af restmidler fra de boligsociale helhedsplaner på Sjælør Boulevard og Kgs. Enghave SAGER TIL ORIENTERING... 4 Administration Bæredygtig drift... 4 SAGER TIL DISKUSSION Fremlæggelse af bæredygtighedsprofil for AKB, København Emner til OB-bloggen First Agenda Øbrohus projekt vedrørende genvinding af det grå spildevand /8

3 1. Protokollat fra møde den 7. december 2016, udsendt den 21. december 2016 Protokollat fra organisationsbestyrelsesmødet den 7. december 2016 blev godkendt uden bemærkninger. 2. Revisionsprotokol Der er ikke foretaget indføjelser siden seneste møde. 3. Meddelelser Mikkel Warming orienterede om, at der havde været afholdt et godt og konstruktivt møde i erhvervsstrategigruppen vedrørende erhvervsprojektet i Sydhavnen. Ramus Riley forespurgte om muligheden for et samarbejde mellem afdelinger omkring kursus i hjerterstarter og førstehjælp samt indkøb af hjertestartere. Administrationen vil arbejde videre med idéen. Det bemærkes, at Rasmus Riley også på et tidligere afholdt møde har nævnt idéen. Bjørn Petersen orienterede om, at der var blevet holdt stiftende generalforsamling for Gårdlauget Byggefelt 9, og at han blev valgt til formand for gårdlauget. Henning Andersen orienterede om Freddy Fræk kunstværket, der var blevet indkøbt i forbindelse med fusionen mellem AKB og KAB. Kunstværket er ikke længere i brug, og det overvejes, hvad der skal ske med værket i fremtiden. 4. Mundtlig orientering fra BL s 1. kreds v/bjørn Petersen Intet under dette punkt. SAGER TIL BESLUTNING Økonomi 5. Anvendelse af restmidler fra de boligsociale helhedsplaner på Sjælør Boulevard og Kgs. Enghave De nuværende boligsociale helhedsplaner på Sjælør Boulevard og i Kgs. Enghave vil ved deres afslutning den 31. december 2016 have et estimeret overskud på ca. 1,2 mio. kr. (ca kr. i Kgs. Enghave og ca kr. på Sjælør Boulevard). 3/8

4 Landsbyggefonden har godkendt, at de uforbrugte midler anvendes i den nye fælles helhedsplan fra primært til at ansætte en ekstra medarbejder i de første to år, der skal arbejde med brobygning til foreninger for foreningsløse børn og unge. Desuden skal ca kr. anvendes til at udarbejde en kommunikationsstrategi for helhedsplanen, som bliver den største i Københavns Kommune - med over beboere. Et af helhedsplanens mål er at få kontakt til børn og unge, der ikke har et aktivt fritidsliv - og deres forældre - i et forsøg på at få dem til at deltage i positive fællesskaber. Den hidtidige indsats på området viser, at det er en langvarig og krævende proces at øge kendskab til foreningslivet hos foreningsløse børn og deres forældre, brobygge til det og få børn og unge til at fortsætte, når de er begyndt på en aktivitet. Der er mange sociale, psykologiske, kulturelle og økonomiske barrierer. Det vil kunne styrke indsatsen betydeligt at få en fuldtidsmedarbejder til at varetage denne opgave. Indstilling Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender anvendelsen af restmidler i de nuværende helhedsplaner til ovennævnte indsatser i den nye fælles helhedsplan for Sjælør Boulevard og Kgs. Enghave. Godkendt. SAGER TIL ORIENTERING Administration 6. Bæredygtig drift KAB s målsætningsprogram for har fokus på bærdygtighed. Bæredygtighed med fornuft er overskriften. KAB arbejder for at udbrede kendskabet til og anvendelsen af bæredygtige løsninger indenfor byggeri og drift. KAB har derfor udviklet et bæredygtighedsværktøj til alle, der gerne vil arbejde mere målrettet med bæredygtighed. Værktøjet kan bruges til at måle, hvor bæredygtig en afdeling er og inspirere til en enkel måde at arbejde med bæredygtighed i afdelingerne på. Til organisationsbestyrelsens orientering omdeles kataloget Bæredygtig drift på mødet. Kataloget findes alene i papirudgave. Til brug for arbejdet i boligafdelingerne kan materialet rekvireres i KAB. 4/8

5 Afdelingsbestyrelserne og driften vil blive nærmere orienteret om det nye værktøj. Indstilling Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. På mødet blev det oplyst, at det omdelte katalog Bæredygtig drift findes på KAB s hjemmeside. Dette er ikke korrekt. Kataloget findes alene i papirudgave. SAGER TIL DISKUSSION 7. Fremlæggelse af bæredygtighedsprofil for AKB, København Som bekendt har organisationsbestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde en bæredygtighedsprofil for AKB, København. Arbejdsgruppen består af Bjørn Petersen, Rasmus Riley, Omar Abachri, Mikkel Warming, Daniel A. Mangold og Simone Bille. Profilen er bygget op om standarder som foreskrevet i målsætningsprogrammet og er udarbejdet som et supplement til KAB s bæredygtighedshjul. Den går derfor ikke ind i de byggetekniske aspekter. Udkast til profil vil blive omdelt og fremlagt på mødet. Indstilling Det indstilles, at organisationsbestyrelsen diskuterer bæredygtighedsprofilen og bemyndiger arbejdsgruppen til at inkorporere tilføjelser og ændringer i en endelig profil. Organisationsbestyrelsen besluttede at udsætte diskussionen af bæredygtighedsprofilen til bestyrelsesseminaret. Arbejdsgruppen fik godkendt de ønskede beføjelser. 8. Emner til OB-bloggen Under dette punkt besluttes hvilke emner, der skal på OB-bloggen. 5/8

6 Emner til OB-bloggen: bæredygtighed og forandringsledelse. 9. First Agenda Dagsordenen bliver ligeledes fremsendt på First Agenda. Evaluering af dagsorden på First Agenda. Konklusion Flere af organisationsbestyrelsens medlemmer havde problemer med at få downloaded First Agenda. Administrationen vil hjælpe med at få løst problemerne. Dagsorden og referat vil forsat blive fremsendt pr. mail og via First Agenda. EFTERSENDT PUNKT Øbrohus projekt vedrørende genvinding af det grå spildevand Nærværende oplæg er udarbejdet efter ønske fra afdelingsbestyrelsen i Øbrohus. Afdelingsbestyrelsen i Øbrohus ønsker at genvinde varme fra det grå spildevand fra afdelingens vaskeri for at minimere udgifter til opvarmning af brugsvand. Samtidig ser man, at genvinding af varme fra det grå spildevand fra hånd- og køkkenvaske kan bidrage til at holde udgifterne til opvarmning af brugsvand nede. Formanden for afdelingsbestyrelsen i Øbrohus henviser til puljen for energibesparende foranstaltninger i Landsbyggefonden (LBF), der er etableret for at fremme energibesparende foranstaltninger med lang leve- og tilbagebetalingstid, og som forbedrer ejendommens energistandard. Efter henvendelse til LBF, står det klart, at et sådan projekt vil kunne være omfattet af nævnte pulje. Det er dog lige så klart, at der vil være tale om et tilskud, sandsynligvis 2/3 støtte af både de direkte og afledte udgifter. 1/3 af beløbet skal finansieres af afdelingen ved lånoptagelse. For at få et overblik over projektet, herunder omfanget af de tekniske installationer samt økonomien bag, er der behov for, at der udarbejdes projektmateriale til ansøgningen. Derfor er der indhentet en pris fra Gaihede, rådgivende ingeniørfirma, som har kendskab til installationerne i afdelingen. 6/8

7 Gaihede har sendt et fastpristilbud til honorar på kr. inkl. moms for udarbejdelse af projektmateriale samt udarbejdelse af ansøgning til LBF. Målet med forsøgsprojektet er at skabe viden om, hvorvidt et sådan projekt kan bringes til at spare på energi til opvarmning af brugsvand. Udover at være demonstrationsprojekt for det øvrige almene byggeri, kan dette projekt være med til at skabe efterspørgsel efter avancerede løsninger, som herigennem billiggøres til glæde for efterfølgende renoveringsprojekter. Øbrohus ønsker at tage afsæt i KAB s bæredygtighedsprofil og målsætningsprogram. Dette med henblik på at skabe viden om mulighederne og for at minimere de økonomiske udgifter til opvarmning af vand for beboerne. En eventuel ansøgning skal være LBF i hænde senest den 25. januar Den endelige ansøgning til LBF vil blive forelagt organisationsbestyrelsen til godkendelse inden fremsendelse. Det endelige projekt vil ligeledes blive forelagt organisationsbestyrelsen til godkendelse. Administrationen orienterede på mødet om, at rådgivende ingeniørfirma COWI havde fremsendt tilbud om udarbejdelse af projektmateriale samt ansøgning til LBF for en samlet pris på i alt kr. inkl. moms. Indstilling Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager stilling til, om Gaihede skal udarbejde projektmateriale indeholdende en økonomisk vurdering af projektet samt udarbejde en ansøgning til Landsbyggefonden, til en samlet pris på i alt kr., der finansieres af afdelingen. Organisationsbestyrelsen besluttede, at de ikke kan godkende, at der arbejdes videre med projektet for Øbrohus, på grund af afdelingens generelle økonomi og huslejeniveau samt under hensyntagen til den igangværende helhedsplan i afdelingen. Det blev desuden besluttet, at indtil LBF har færdigbehandlet afdelingens ansøgning om helhedsplan, og der foreligger et overblik over afdelingens fremtidige huslejeniveau, vil organisationsbestyrelsen ikke godkende yderligere projekter i afdelingen udover de absolut nødvendige af hensyn til driften. Imidlertid fandt organisationsbestyrelsen projektet vedrørende genvindig af grå spildevand potentielt interessant for selskabet og besluttede at administrationen skal søge at finde en anden boligafdeling i AKB, København, der vil være egnet til et projekt af denne karakter. Formandsskabet blev bemyndiget til at acceptere det fremsendte tilbud om udarbejdelse af projektmateriale og ansøgning til LBF med en budgetramme på op til kr. 7/8

8 LBF har efterfølgende oplyst, at de er indstillet på at behandle en ansøgning af en mere generel karakter uden tilknytning af en specifik boligafdeling og at der efter behandling af ansøgningen kan tages stilling til, i hvilken boligafdeling projektet bedst udføres. 8/8