Børne- og Kulturudvalget

Transkript

1 Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts :00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet for Børne- og Kulturudvalgets drift. Åben sag 2. Overførsel fra år 2003 til 2004-budgettet for Børne- og Kulturudvalgets anlæg. Åben sag 3. Skolerenovering 2004 Åben sag file://p:\sæby\saeby-boernogkultur htm

2 Page 2 of Planlægningssag Lukket sag 5. Røde Kors Børnehaven Åben sag 6. Struktur SSP Åben sag 7. Personsag 8. Personsag 9. Møde med Kulturelt Samråd Åben sag 10. Meddelelser fra formand/forvaltningschef Lukket sag

3 Page 3 of Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet for Børne- og Kulturudvalgets drift. Åben sag Sagsnr: Ø06 Sbh: CF/jmk Besl.komp: I henhold til Regler for Økonomisk Styring for Sæby kommune bilag 2 afsnit 1.8, skal ansøgning om overførsler af driftsbeløb samt genbevilling af rådighedsbeløb (anlæg) behandles af Byrådet i marts mødet. Forvaltningen har gennemgået Børne- og Kulturudvalgets områder, og udarbejdet forslag til overførsler på bevillingsniveau. Resultat af drift viser følgende: Børn og unge kr Dagpleje og daginstitutioner kr Skolevæsen kr Fritidsforanstaltninger kr Musikskolen kr. 632 Biblioteksvæsen m.v. kr Kommissioner, råd og nævn kr I alt kr Foranstående beløb kr vil teknisk være at meddele som tillægsbevilling i år 2004 med finansiering af kassebeholdningen med henvisning til tilsvarende besparelse i Økonomifunktionen oplyser, at sagen har været forelagt, og denne ikke giver anledning til bemærkning. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at foranstående beløb til drift meddeles som tillægsbevilling i 2004 med i alt kr med finansiering af kassebeholdningen, med henvisning til tilsvarende besparelser i Børne- og Kulturforvaltningen kan oplyse, at forvaltningen den 19. januar 2004 har skrevet til Hørby Skole, Dybvad Skole og Sæby Skole, hvor forvaltningen ønskede en redegørelse for, hvorfor der er overskridelse, samt hvordan overforbruget vil blive afviklet. Der er modtaget redegørelse fra Dybvad Skole og Hørby Skole. Sæby Skole kommer på forvaltningen inden udvalgsmødet for at redegøre for deres overskridelse. Bilag Fordeling 1. Specifikationer til drift BKU 2. Redegørelse fra Dybvad Skole af 11. februar 2004 BKU 3. Redegørelse fra Hørby Skole BKU Anbefales til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Børne- og Kulturudvalget arbejder videre med handleplan for Sæby Skole vedr. overskridelsen på budgettet. Børne- og Kulturudvalget indstiller, at der fremover er overførselsadgang på

4 Page 4 of 11 driftskonto for dagplejen. 2. Overførsel fra år 2003 til 2004-budgettet for Børne- og Kulturudvalgets anlæg. Åben sag Sagsnr: Ø06 Sbh: CF/jmk Besl.komp: I henhold til Regler for Økonomisk Styring for Sæby kommune bilag 2 afsnit 1.8, skal ansøgning om overførsler af driftsbeløb samt genbevilling af rådighedsbeløb (anlæg) behandles af Byrådet i marts mødet. Forvaltningen har gennemgået Børne- og Kulturudvalgets områder, og udarbejdet forslag til genbevilling af rådighedsbeløb på bevillingsniveau. Resultatet af anlæg i 2003 viser følgende: Budget Regnskab Overf. til 2004 Skolevæsen Biblioteksvæsen m.v I alt Foranstående beløb kr vil teknisk være at meddele som tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2004 med finansiering af kassebeholdningen, med henvisning til tilsvarende besparelse i Økonomifunktionen kan oplyse, at overførslen vedrørende Skolevæsen kr delvis vil kunne finansieres ved en kommunal låntagning med op til 40%, jf. den særlige lånefinansiering der var gældende for skoleåret Herudover giver ansøgningen ikke anledning til bemærkning. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at foranstående beløb (genbevilling af rådighedsbeløb) meddeles som tillægsbevilling i 2004 med i alt kr med finansiering af kassebeholdningen, med henvisning til tilsvarende besparelse i Bilag Fordeling 1. Specifikationer til anlægsprojekter BKU Anbefales til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. 3. Skolerenovering 2004

5 Page 5 of 11 Børne- og Kulturudvalget har til anlægsønsker for 2004 følgende projekter: Torslev Skole renovering kr Byrådet Volstrup Skole huset kr Stensnæsskolen vinduer kr Dybvad Skole sportsplads/galv kr Dybvad Skole toiletter kr Hørby Skole toiletter kr Hørby Skole vinduer kr Forvaltningen har forslag: Tranåsskolen udsugning kr I alt kr Projektbeskrivelserne i sagen. Økonomifunktionen kan til sagen oplyse, at der på investeringsoversigten er afsat følgende: Minimumsanlægsoversigt for 2004 Bygningsrenovering af kommunes skoler kr Ud over minimum for 2004 Skolerenovering kr Overført rådighedsbeløb fra 2003 vedrørende Torslev Skole kr Endnu ikke disponeret rådighedsbeløb for 2003 vedrørende kr bygningsrenovering af skoler, der kan overføres til 2004 I alt kr For at foranstående beløb fra 2003 kan anvendes, vil det være nødvendigt, at de ikke disponerede rådighedsbeløb overføres til Udvalget bør foretage en prioritering af anlægsønskerne og hvilke projekter, der ønskes igangsat. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 10. december 2003 Fraværende: Jens Mørk Det indstilles, at udsugningen på Tranåsskolen godkendes, og der frigives kr. over skolerenoveringen. Den videre prioritering af anlægsønsker fortsættes, når udvalget har modtaget energirapporten. Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at udsugningen på Tranåsskolen godkendes, og der frigives kr. fra skolerenovering. Beslutning Økonomiudvalget den 6. januar 2004 Fraværende: Folmer Hansen med afbud. Jens Mørk er indkaldt som stedfortræder Anbefales til byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den 20. januar 2004 Fraværende: Godkendt.

6 Page 6 of 11 Siden Børne og Kulturudvalgets beslutning den 10. december 2003 har forvaltningen modtaget energirapport fra Niras. Energirapporten (sammendrag) er sendt ud som bilag. Rapporten fortæller, at Sæby Kommunes skoler generelt har en god standard rent energimæssigt. Denne flotte placering fremkommer ved, at der i Sæby Kommune er foretaget fornuftige investeringer i nybyggeri og vedligeholdelse. Driftspersonalet på de enkelte skoler udfører et stort arbejde både med vedligeholdelse af skolerne og de tekniske anlæg og med sikring af, at skolernes drift også foregår energimæssigt fornuftigt. Rapporten viser også, at der stadigvæk er rig mulighed for energibesparelser på skolerne. Disse rentable energibesparelse er hovedsageligt isolering og ændret belysning samt ombygninger af toiletter. I forhold til prioritering er det sådan, at værdier over 0,75 ikke er rentabel set i forhold til energibesparelser men kan være fornuftig i forhold til f.eks. forbedret indeklima. Dette betyder, at jo lavere værdi/prioritering jo bedre rentabilitet. Disse er opstillet i skematisk form. Isolering Forslag Skole Investering Besparelse Prioritering Rør og ventiler Volstrup ,10 Ventiler og varmtvandsvekslere Sæby ,14 Ventiler Stensnæs ,15 Tagkonstruktion Volstrup ,35 Tagkonstruktion Volstrup ,38 Lette ydervægge Stensnæs ,52 Hulmursisolering Volstrup ,53 Hulmursisolering Stensnæs ,53 Tagkonstruktion Dybvad ,57 Tagkonstruktion Torslev ,57 Tagkonstruktion Stensnæs ,59 Hulmursisolering Dybvad ,61 I alt Belysning Styring klasselokaler Sæby ,24 Styring gange og forhal Sæbygaard ,30 Energirigtig belysn. Volstrup ,52 klasselokaler Energirigtig belysn. Sæbygaard ,53 storrum Energirigtig belysn. Sæbygaard ,56 klasselokaler Energirigtig belysn. Torslev ,73 klasselokaler I alt Toiletter Ombygning til 2-skyl Sæbygaard ,19 Udskiftning til 2-skyl Dybvad ,51 Styring af urinalskyl Stensnæs ,73 I alt Andet Montering af Stensnæs ,30 frekvensstyret pumpe Frekvensstyret pumpe til Volstrup ,45

7 Page 7 of 11 radiatoranlæg Udskiftning af fuger Volstrup ,61 vinduer Udskiftning af vinduer til Volstrup ,62 2-lags energir. Termostatventiler Sæby ,67 udskiftes I alt Hørby Skole har indsendt ansøgning om ny gulvbelægning. Forventet udgift på ca kr. Det indstilles, at renovering af toiletforholdene gennemføres udvalget prioriterer andre renoveringsønsker. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 28. januar 2004 Fraværende: Ingrid Hejslet Behandlingen fortsættes. Niras indbydes til møde den 11. februar Økonomifunktionen kan i forlængelse af tidligere påtegning oplyse, at rådighedsbeløb til renovering af skoler er følgende: Rådighedsbeløb i alt i.h.t. foranstående kr Disponeret til renovering af Torslev Skole kr Disponeret til Tranåsskolen - udsugning kr Til disposition kr Poul Arendrup deltager i punktet. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 11. februar 2004 Fraværende: Behandlingen fortsættes. Der er indkommet tilbud fra Hørby Skole og Volstrup Skole. Disse sendes med som bilag. Tilbuddene fra Stensnæsskolen og Dybvad Skole forventes at foreligge til mødet. Bilag Fordeling 1. Ansøgning fra Tranåsskolen af 10. december 2003 BKU, ØU, BR ( ) 2. Tilbud fra Linå af 23. oktober 2003 BKU, ØU, BR ( ) 3. Tilbud fra DHIAA Systemer A/S af 13. november 2003 BKU, ØU, BR ( ) 4. Tranåsskolens kommentarer til besøg af BST den 5. december 2003 BKU, ØU, BR ( ) 5. Energirapport sammendrag for Sæby Kommunes skoler BKU ( ) 6. Ansøgning om ny gulvbelægning fra Hørby Skole BKU ( ) 7. Sparekatalog, energirapport fra Niras af 3. februar 2004 BKU ( ) 8. Brev fra Hørby Skole BKU ( ) 9. Notat til energirapport fra Niras af 23. februar 2004 BKU ( )

8 Page 8 of Tilbud på renoveringsarbejder på Hørby Skole BKU 11. Tilbud på renoveringsarbejder på Volstrup Skole BKU Tilbud på renoveringsarbejder på Dybvad Skole og Stensnæsskolen samt revideret oversigt for Hørby Skole udleveret på mødet. Der ønskes frigivet kr. fra investeringsoversigten renovering skoler til renovering af Volstrup, Dybvad, Stensnæs og Hørby Skoler. Frigivelsen skal finansiere følgende projekter: Volstrup Skole: kr. til vinduer og toiletter. Dybvad Skole: kr. til toiletter og gavl. Stensnæsskolen: kr. til vinduer. Hørby Skole: kr. til vinduer samt toiletter eller gulv. 4. Planlægningssag Lukket sag Sagsnr: Besl.komp: 5. Røde Kors Børnehaven Åben sag I brev af den 1. marts 2004 ansøger Den Selvejende Institution Røde Kors Børnehaven, Bispevangen 1, 9300 Sæby om Sagsnr: Ø20 Sbh: BK/el Besl.komp: et rente- og afdragsfrit kommunalt lån på kr. Af brevet fremgår at institutionens udvendige kloaksystem er brudt sammen. Skaden er anmeldt til Kommune Forsikring, og ugiften til renovering er vurderet til kr. ekskl. moms. Forsikringsselskabet har tilbudt en erstatning på kr. ekskl. moms under forudsætning af, at arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Børge Juul Kristensen. Økonomifunktionen oplyser, at Sæby Kommune har overenskomst med Den Selvejende Institution. Afledt heraf er institutionen omfattet af de kommunale regler med hensyn til budget, regnskab herunder den mellemkommunale momsudligningsordning. Der er ikke i budgettet for 2004 afsat midler til udlån eller til anlæg, hvorfor der vil skulle tages stilling til: om beløbet som ansøgt udlånes rente og afdragsfrit af Sæby Kommune til institutionen om beløbet kan finansieres indenfor udvalgets øvrige anlægsprogram

9 Page 9 of 11 om arbejdet skal finansieres ved optagelse af et realkredit lån. Da institutionen er omfattet af de kommunale regler vil arbejdet skulle igangsættes ved en anlægsbevilling. Det bemærkes, at såfremt der optages lån i et realkreditinstitut, er lånet omfattet af de kommunale låneregler på normal vis, og den årlige ydelse på lånet vil skulle finansieres af Sæby Kommune indtil overenskomsten ophører. Det indstilles, at ansøgningen imødekommes. Bilag 1. Ansøgning fra Røde Kors Børnehaven af 1. marts 2004 Fordeling BKU en anbefales til Økonomiudvalget. 6. Struktur SSP Åben sag I forbindelse med at der nu er to områdekontorer samt en anden stillingsbeskrivelse for ungdomskonsulenten er der udarbejdet forslag til fremtidig struktur på SSP området. Sagsnr: P22 Sbh: BK/el Besl.komp: Børne- og Kulturudvalget ønsker at sende forslaget til høring med en tilbagemelding til den 1. maj Der ønskes en dialog i udvalget om forslaget samt eventuelle rettelser, inden det sendes i høring. Bilag Fordeling 1. Forslag til fremtidig struktur SSP området BKU 2. Nuværende SSP struktur i de 3 lokalområder BKU Til orientering. Sendes i høring. 7. Personsag Sagsnr: Besl.komp:

10 Page 10 of Personsag Sagsnr: Besl.komp: 9. Møde med Kulturelt Samråd Åben sag Dagsorden til mødet: Kulturelt Samråds forløbne år Kulturen i Sæby, status Kulturens fremtid herunder kulturhus og kulturpolitik. Sagsnr: Sbh: BK/el Besl.komp: Drøftet. 10. Meddelelser fra formand/forvaltningschef Lukket sag Sagsnr: Besl.komp:

11 Page 11 of 11 Mødet hævet, oplæst kl. Til stede: Underskrifter: