Referat fra BESTYRELSESMØDE den 09. september 2016

Transkript

1 Dato: Ref.: Referat fra BESTYRELSESMØDE den 09. september 2016 Tid: Sted: Mødelokalet Kredskontoret Birk Centerpark Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe Jens Ole Poulsen Lene Skovsager Susanne Bang Bådum René Lodal Christensen Henning Sandvang Lene Andersen Jan Therkelsen Kirsten Ernstsen PLS-post vakant Afbud: Der vil være kaffe og rundstykker fra kl. 8:30. 1 Opfølgning på referat sidste møde 1.1 Referat fra Kredsbestyrelsesmødet den 27. juni 2016 Opfølgning: Lederlønsstrategien i færdigredigeret form ligger på Kredsens hjemmeside under Kredsbestyrelsens visioner og politikker OBS på opfølgning af beslutningen fra Kredsbestyrelsesmødets konstituering 13/ vedr. gæsters mulighed for deltagelse i Kredsens politiske fora (i talentudviklings øjemed)

2 2 3 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt Gensidig orientering Til orientering og drøftelse 2 Der blev bl.a. orienteret om status på kendte konsekvenser af kommunernes budgetforhandlinger for de socialpædagogiske arbejdspladser. Herunder hvordan Kredsen aktionsmuligheder i forhold hertil er. Hvor, hvordan og hvornår er det formålstjenligt for vores indsats at vælge protestformen med fokus på konsekvenser og hvor suppleres dette med alternative forslag til løsninger. 4 Kredsformanden orienterer 4.1 Brev til kredsbestyrelsen om redegørelse i faglig klagesag Behandling: 1. Orientering om faglig klagesag 2. Diverse emner Anders Kallesøe er ny politisk ansvarlig på familieplejeområdet i stedet for Peter Sandkvist Familieplejernes dag er i kredsen, som i de øvrige kredse, afholdt den 1. september. Her i kredsen deltog 20 familieplejere, hvor der først blev holdt oplæg af Rikke Nielsen og herefter årsmøde. Børn & Unge konferencen den 5. september i Nyborg med 260 deltager var en succes og giver os som organisation og faggruppe mange muligheder for at få vores budskab ud samt få indflydelse på udviklingen. Medlemsmøderne 2. halvår 2016 ruller nu over kredsen og de første 2 har igen været en succes. Håber på, at vi kan gøre reklame for de næste på en sådan måde at vores medlemsmøde kataloger i fremtiden er nogle man sidder og venter på. Bestyrelseskonferencen oktober afholdes i Silkeborg på hotel Scandic. 5 Kredsgeneralforsamling den 29. september Oplæg fra Toscana Blues vedr. temapunkt på generalforsamling 5.2 De 4 temaer Toscana Blues 5.3 Udkast til dagsorden generalforsamling 29. september Forslag til forretningsorden Status på kredsens arbejde v/kredsformand Peter Sandkvist Der orienteres om temamødet efter generalforsamlingen og under dette punkt deltager proceskonsulent Steen Lund Hansen, firmaet Toscana Blues.

3 Drøftelse af supplerings valg til kongres og kredsbestyrelse: Der søges at prikke til 2 suppleanter for opstilling til Kredsbestyrelsen, samt afsøgning kandidater til kongresdelegation, f.eks. Viborg og én familieplejer Opdeling af pkt Orientering/drøftelse af Temapunkt Fremtiden står derude og skriger på at komme ind citat professor Steen Hildebrandt 2. Udkast til dagsorden generalforsamling 29. september Forslag til forretningsorden Status på kredsens arbejde v/kredsformand Peter Sandkvist 5. Drøftelse af supplerings valg til kongres og kredsbestyrelse. 6. Slettes? Forslag til Socialpædagogerne i fremtiden, prisen Behandling: 1. Steen fra Toscana Blues gennemgik forløbet for Temapunktet OBS punkter: Før maden skal der gives besked til generalforsamlingens deltagere om, at bordene skal ryddes for personlige ting, da man får nye pladser efter maden. Hvordan man fordeles på instrumenter overvejes, så der bliver mindst mulig tidsspild (ved indskrivning, efter oplægget med Henning Jørgensen eller?) Referenter og borddirigenter udpeges på forhånd blandt kontorets personale og bestyrelsesmedlemmerne (fra deltagerlisten, hvis tilmeldingerne viser at dette ikke er tilstrækkeligt) Referenter har en vigtig opgave i at sikre alle guldkorn både fra dialogen ved bordene og senere ved dialogrunde 2, hvor referenten bliver ved sin planche og forsat skriver guldkorn fra dialogen op. 2. Der skal kun synges ved generalforsamlingens start kl Sangen skal være Når jeg ser et rødt flag smælde 3. intet 4. drøftet 5. Opfordringer til kandidatopstillinger til suppleringsvalg blev drøftet 6. Der skal strammes op på profileringen af Socialpædagogerne i Fremtiden Prisen Til drøftelse og beslutning 1. Steen fra Toscana Blues gennemgik forløbet for Temapunktet. 2. Dagsordenen blev godkendt 3. Forslag til forretningsordenen blev godkendt, som det der fremlægges for generalforsamlingen 4. Drøftet 5. De potentielle kandidater medlemmerne af Kredsbestyrelsen får tilsagn om opstilling fra, meddeles til Kredskontoret (Peter) senest fredag d. 16/9 6. Det skal nævnes, at der i år ikke uddeles Socialpædagogerne i Fremtiden Prisen ikke indkommet indstillinger 3

4 4 6 Opfølgning på medlemsudviklingen i forhold til budgetterede medlemstal, fast punkt 6.1 Budgetteret medlemstal holdt op mod betalende medlemmer På bestyrelsesmødet 5. februar 2016 blev det besluttet, at bestyrelsen på hvert bestyrelsesmøde foretager en opfølgning på, om medlemsudviklingen følger det budgetterede medlemstal. Denne opfølgning sker med henblik på at sikre, at vi kan være i økonomisk balance ved udgangen af Her er den altafgørende faktor vores medlemstal, der skal være øget med 250 fuldtidsbetalende medlemmer i forhold til medlemstallet udgang 2015 Der lægges op til, at det budgetterede medlemstal frem til udgangen af 2018 nedreguleres med udgangspunkt i den faktiske medlemsudvikling for første halvår Til orientering og drøftelse Orienteringen taget til efterretning 7 Budgetkontrol 2. kvartal Budgetkontrol 2. kvartal til bestyrelsen 7.2 Noter til Budgetkontrol 2. kvartal 2016 Budgetkontrollen 2. kvartal indeholder et antal reguleringer, der medfører en reduktion af det budgetterede merforbrug på kr Reguleringen er en følge af udviklingen på enkelte udgiftsområder i løbet af første halvår. Der budgetteres efter reguleringen med et underskud på kr Dog forventes det at aktiviteterne vedr. Socialpædagogerne i Fremtiden indsatsen ved afslutningen af året vil have et overskud på ca som ved årsafslutningen vil fremstå på bundlinjen, og dermed reducere underskuddet med disse. Den foreslåede budgetregulering godkendes. Godkendt som indstillet

5 5 8 Budget Budgetforslag Noter Budget 2017 Forslag til budget 2017 er for størstedelens vedkommende en fremskrivning af det regulerede budget En tidligere bestyrelsesbeslutning går på, at Kredsens akkumulerede overskud bør være på ca. kr Overskuddet er forsat væsentlig højere og der budgetteres igen i år med et merforbrug som finansieres fra tidligere års akkumulerede overskud. Budgetforslag 2017 godkendes som foreslået. Godkendt som indstillet 9 Deltagelse Folkemødet Notat Folkemødet Bornholm Som besluttet på bestyrelsesmødet i juni, skal Kredsbestyrelsen på dette møde drøfte og træffe beslutning om fremtidig form, indhold samt målgruppe i forbindelse med Kredsens deltagelse i Folkemødet på Bornholm. Første gang var i 2014, hvor der blev besluttet en rammebevilling på kr til 2 medlemmers udgifter til logi og transportudgifter til og fra Bornholm. Anden gang var i 2016, hvor der blev besluttet en rammebevilling på kr til 2 medlemmer uden tillidsposter i Kredsbestyrelsen og 2 Kredsbestyrelsesmedlemmers udgifter. Som det fremgår af notatet til dette punkt, blev det ikke eksplicit nævnt, at rammebevillingen som i 2014 alene kunne anvendes til logi og transportudgifter til og fra Bornholm. Dette medførte en del uklarhed blandt de deltagende Kredsbestyrelsesmedlemmer om økonomiske forudsætninger samt Kredsens forventning til Kredsbestyrelsesmedlemmernes roller ikke mindst overfor de menige medlemmer, der deltager og som der deles logi med. Hovedspørgsmålet kan defineres som: Skal Kreds Midt- og Vestjylland sende repræsentanter til Folkemødet, og hvor stor en del af disse repræsentanters udgifter skal dækkes af Kredsen? Skal Kreds Midt- og Vestjylland yde tilskud til x antal medlemmers private deltagelse i Folkemødet, med henblik på at fremme medlemmers deltagelse heri.

6 6 Det indstilles at: Kreds Midt- og Vestjylland yder et tilskud til 4 medlemmers deltagelse i Folkemødet. Heraf må maksimum to af deltagerne have en valgt plads i et af Kredsens politiske organer (Kredsbestyrelse, Social Politisk udvalg, Familieplejeudvalg mv.). Vilkår for tilskuddet er: Kredsen afsætter en ramme på kr , der dækker logi samt transport til og fra Bornholm for 2 Kredsbestyrelsesmedlemmer samt 2 medlemmer uden tilknytning til Kredsbestyrelsen Der afsættes et rammebeløb på 500 kr. til indkøb af diverse til morgenmad og basisfornødenheder i sommerhuset. Deltagerne findes ved lodtrækning blandt ansøgerne dog således, at (Kredsbestyrelses)medlemmer der tidligere har deltaget, ikke kan komme i betragtning såfremt der er ansøgere, der ikke tidligere har deltaget De 2 Kredsbestyrelsesmedlemmer, der udtrækkes, har en særlig forpligtelse i forhold til varetagelsen af en minimalistisk værtsrolle i henhold til rammebeløbet og overfor de 2 øvrige medlemmer, der deltager. Øvrige forpligtelser: De 2 Kredsbestyrelsesmedlemmer beriger bestyrelsesarbejdet med viden/oplevelser fra Folkemødet, når det giver mening. De 2 medlemmer uden tilknytning til Kredsbestyrelsen, skriver et indlæg til vores hjemmeside/ nyhedsbrev om deres oplevelse. Der er i bestyrelsen overvejende stemning for, at et antal bestyrelsesmedlemmer skal repræsentere Kredsen på Bornholm. Herudover er der stemning for, at et antal menige medlemmer skal have et tilskud til deltagelse i Folkemødet. Punktet andenbehandles på bestyrelsesmødet i forbindelse med bestyrelseskonferencen. Under andenbehandlingen fastsættes vilkår og rammer for både repræsentanter fra Kredsbestyrelsen og deltagere med tilskud. 10 Socialpædagogerne i fremtiden 10.1 Aktivitetsoversigt september Aktiviteter i drift Der orienteres om, og der er muligheder for at drøfte, den nuværende status for vores arbejde med Socialpædagogerne i fremtiden. Orienteringen tages til efterretning.

7 7 Behandling: Der blev orienteret om indsatsen generelt samt om de konkrete indsatser og aktiviteters status. Stikord fra drøftelsen: Stadig vigtigt at have fokus på opfølgning på interesser for Rotationsprojekterne også i forhold til dimittenderne. Medlemsmødeindsatsen vigtig Beslutning Orienteringen taget til efterretning 11 HB mødet den 15. september Beslutning Ingen punkter fra HB dagsordenen blev drøftet, da alle relevante punkter for bestyrelsen har været drøftet tidligere i forbindelse med deres første behandling 12 Eventuelt Intet