GENERALFORSAMLING økonomiske punkter

Transkript

1 GENERALFORSAMLING økonomiske punkter Indhold Side 2-3: BUPL Hovedstadens regnskab for 2018 Side 4-5: Bestyrelsens forslag til budget for 2020 Side 6 : Bestyrelsens forlag til bevillinger

2 BUPL Hovedstadens regnskab for 2018 Regnskabet er opstillet sammen med budget for 2018, for at der opnås overblik over forskydningerne. Medlemstallet udgjorde i 2018 i gennemsnit 4304 medlemmer, hvilket er 28 medlemmer flere end 2017, men 117 flere medlemmer end budgetteret på generalforsamlingen Efterfølgende budgetrevision i maj 2018 blev medlemstallet forhøjet til for BUPL Hovedstaden. Det aktuelle gennemsnitlige medlemstal dec.2018 var 4251 medlemmer. Noter til regnskab 2018: 1) Indtægterne er ca. kr højere end budgetteret grundet flere medlemmer end forudsat. På udgiftssiden er afvigelserne mellem budget og regnskab som følger: 2) På posten politisk ledelse er der mindre forbrugt kr Det skyldes hovedsageligt at generalforsamlingen kostede kr mindre end forventet og driftsomkostningerne til bestyrelsesarbejdet i Lederforeningen kostede kr mindre end forventet. 3) Omkostningerne til aktiviteter også kaldet basisområder fremstår med et mindre forbrug på kr end budgetteret. Særligt aktiviteter under overenskomstforhandlingerne har været prioriteret. Aktiviteter for lederne, arbejdsmiljøaktiviteter og aktiviteter for tillidsrepræsentanterne. Overenskomstforhandlingerne var vigtige for BUPL og de faglige organisationer. Derfor blev der også lagt stor energi og økonomi i aktiviteterne. OK 18 fremstår med et merforbrug på kr Tillidsrepræsentanterne var en vigtig del af aktiviteterne og udgiften til tillidsrepræsentant arbejdet fremstår med et merforbrug på kr end budgettet. Til gengæld har der været et mindre forbrug på pædagogiske aktiviteter på kr Lederaktiviteterne har også været prioriteret og fremstår med et merforbrug på kr ) Omkostningerne til administrative formål er kr mindre end budgetteret. Der har været mindre forbrug til personaleadministration, rejse- og opholdsudgifter og mindre forbrug på interne servicefunktioner, så som kommunikations- og kontorholdsudgifter, licenser mm. 5) Udgifter til løn og lønrelaterede omkostninger er lavere end budgetteret. Dette skyldes ikke-budgetterede indtægter ved sygedagpenge samt en budgetteret personaleforøgelse (ansat i 1/ ). 6) Ved bankskiftet til Lån & Spar Bank er renteudgiften vendt til en renteindtægt på kr ) I dec var vores lokaleudvidelse endelig ved at være færdigforhandlet, hvilket er grunden til, at vi har valgt at hensætte kr til møblering og indretning af de nye lokaler. BUPL Hovedstadens egenkapital er hermed inklusive reservefonds på kr i alt kr *Det revisorgodkendte regnskab og revisionsprotokol for 2018 kan rekvireres ved henvendelse til Fagforeningskontoret, Tlf.: , eller på til kmu@bupl.dk 2

3 Regnskab i hovedtal: Regnskab 2018 Budget 2018 Medlemmer Medlemmer Indtægter: Fagforeningstilskud ) Indtægter i alt Udgifter: Omkostninger - politisk ledelse Generalforsamling Fagforeningsbestyrelser Lederforeningsbestyrelse ) Politisk ledelse i alt Omkostninger - aktiviteter TR/FTR/LTR aktiviteter TR-uddannelse TR-møder mm Sagsbehandling og rådgivning Ledelses aktiviteter Pensionist aktiviteter Medlemstilbud, medlemsinformation Pædagogiske aktiviteter Arbejdsmiljø og sikkerhed Kommunal- og landspolitiske aktiviteter ) Aktiviteter i alt Omkostninger administrative forhold Personaleomkostninger - ikke løn Kontorhold, licens IT, økonomi og regnskab m.m Lokaleomkostninger, husleje og vedligehold ) Administrative forhold i alt ) Løn og lønrelaterede omkostninger i alt Øvrige omkostninger Renteindtægter, renter og div. adm. udgifter Hensættelser indretning af nye lokaler Div. adm. udgifter ) Øvrige omkostning i alt ) Årets resultat efter afrundinger, minus = overskud

4 BUPL Hovedstaden - Forslag til budget for 2020 Forslaget til budget 2020 bygger på et skønnet gennemsnitligt medlemsgrundlag på medlemmer. I skrivende stund (sep. 2019) er der medlemmer i gennemsnit for September måneds medlemstal 2019 for BUPL Hovedstaden er 4.349, hvilket er et fald på 44 medlemmer i forhold til september Medlemstallet på landsplan er stigende, men ikke så meget som i Udover det budgetterede medlemstal tager budgettet for 2020 udgangspunkt i erfaringerne fra regnskab 2018 og de foreløbige tal for Samtidigt bygger budgettet på den forudsætning, at fagforeningskontingentet også i 2020 er fastfrosset og således ikke reguleres med løn- og prisfremskrivningen. Noter til budget 2020: 1) Beregnet tilskud fra forbund 2) Anslåede udgifter til politisk ledelse. Udgifterne dækker generalforsamling, bestyrelsesarbejde, lederbestyrelses arbejde og kongres og er nedjusteret i forhold til forbruget 2018 og det foreløbige forbrug i Samlet set en nedbudgettering på kr ) Aktivitetsudgifterne er budgetteret ud fra et højt aktivitetsniveau. TR-aktiviteterne er justeret op efter de faktiske udgifter ved afholdelse af TR-grundkursus og TR-møder i de 4 kommuner mm. Pædagogiske aktiviteter har fundet sit leje med en vekslen mellem mindre og større arrangementer i forhold til medlemssøgningen. Arbejdsmiljøaktiviteterne skal tilbage til et leje, hvor vi på grund af Arbejdsmiljøåret 2019 har brugt ekstra ressourcer hentet fra de budgetterede beløb (2019) for pædagogiske aktiviteter og kommunale- og landspolitiske aktiviteter. Derfor er også beløbet for Kommunale- og landspolitiske aktiviteter justeret ned i forhold til Kommer der politiske tiltag som fordrer øget aktivitet end det budgetterede, kan bestyrelsen træffe beslutning om at bidrage med økonomi fra egenkapitalen. Pensionistaktiviteten er øget til kr pga. af omstruktureringen af pensionistarbejdet i BUPL. 4) Kontorhold er nedjusteret i forhold til udgiftsniveauet for 2018 og lokaleleje er justeret i forhold til den faktiske udgift i ) Løn til: 5 valgte faglige sekretærer (185 timer pr. uge), 4 fuldtidsansatte sagsbehandlere (148 timer pr. uge), 3 deltids sagsbehandlere (73 timer pr. uge), 3 fuldtids faglige sagsbehandlere (111 timer pr. uge) samt 2 administrative medarbejdere (74 timer pr. uge). Derudover medfinansierer BUPL Hovedstaden 2 FTR i København og 1 FTR på Frederiksberg. 6) På grund af den positive medlemsudvikling og BUPL Hovedstadens egenkapital på over kr. 12 mio. fremlægger bestyrelsen et budget for 2020 med et resultat på merforbrug på kr

5 Budget i hovedtal Budget 2019 Budget 2020 (justeret) Medlemmer Medlemmer Indtægter: Fagforeningstilskud ) Indtægter i alt Udgifter: Omkostninger - Politisk Ledelse Generalforsamling Fagforeningsbestyrelser Lederforeningsbestyrelse ) Politisk ledelse i alt Omkostninger - Aktiviteter TR/FTR/LTR-aktiviteter Sagsbehandling og rådgivning Ledelses aktiviteter Pensionist aktiviteter Medlemstilbud Pædagogiske aktiviteter Arbejdsmiljø og sikkerhed Kommunal- og landspolitiske aktiviteter ) Aktiviteter i alt Omkostninger administrative forhold Personaleomkostninger - ikke løn Kontorhold, faglitteratur, licens m.m Lokaleomkostninger, husleje og vedligehold ) Administrative forhold i alt ) Løn og lønrelaterede omkostninger i alt Øvrige omkostninger Renteindtægter, renter og div. adm. udgifter ) Øvrige omkostning i alt Udgifter i alt ) Årets resultat efter afrundinger (minus = overskud, plus = underskud)

6 BUPL Hovedstadens Generalforsamling Bestyrelsens forslag til bevillinger Generalforsamlingen bevilger kroner til hver af de tre organisationer: 1) International Børnesolidaritet Organisationen arbejder for at give børn i den 3. verden en stemme, så de bliver i stand til at stille krav om rettigheder fx om skolegang, om at skulle arbejde mindre, frihed fra vold og overgreb. Derfor arbejder organisationen med projekter for socialt dårligt stillede børn. Arbejdet foregår primært i grupper, hvor børnene gennem leg, sport, undervisning, børneråd, børneradioer og demonstrationer bliver så stærke, at de kan blive aktører i deres eget liv. I Danmark arbejder organisationen med oplysning om levevilkår i den 3. verden for at fremme aktiv solidaritet med børnene. I arbejdet indgår blandt andet aktivitetstilbud til institutioner, diverse undervisningsmaterialer, udgivelser af bøger, film og diasserier, udstillinger og foredragsvirksomhed, samt indsamlinger af aktivitetsmaterialer til børn i den 3. verden. 2) Børns Vilkår Børns Vilkår kæmper for at ingen børn i Danmark svigtes hverken af barnets nærmeste voksne eller af samfundet. Hver dag året rundt sidder frivillige børnefaglige rådgivere klar til at lytte og rådgive børn og unge, forældre og fagpersoner i hele landet. BørneTelefonen er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte. Hver dag er der børn i Danmark, der har ondt i hjertet, fordi de bliver svigtet, slået eller misbrugt af de mennesker, som de elsker mest og hver dag er der børn, der kontakter BørneTelefonen, fordi de har gået rundt alene med disse problemer. På ForældreTelefonen kan forældre og pårørende få rådgivning om, hvordan man kan styrke barnets trivsel, og på FagTelefonen tilbydes rådgivning og vejledning til alle, der arbejder med børn og unge. Børns Vilkår tilbyder også bisidder bistand af børn, der har en sag i kommunen eller statsforvaltningen samt i erstatningssager. Derudover er Børns Vilkår ude og møde børn, forældre og fagfolk i institutioner, skoler, klubber og foreninger for at sprede viden og inspiration til at forebygge mobning, og for at styrke børn og unges trivsel, fællesskaber og digitale liv. Undervisningen er baseret på principper om handling, aktiv deltagelse og læring i fællesskaber. 3) Ulandssekretariatet LO/FTF Ulandssekretariatet er den danske fagbevægelses udviklings- og bistandsorganisation, som arbejder for at fremme demokrati, arbejdstagerrettigheder og arbejdsmiljø, styrke arbejdsmarkedet og bekæmpe fattigdom i udviklingslandene. Det gøres ved at styrke fagbevægelsen i Afrika, Asien, Latinamerika og i Mellemøsten og Nordafrika. Dansk fagbevægelses internationale arbejde bygger på den grundlæggende erfaring, at en demokratisk fagbevægelse også bidrager til et samfunds demokratiske udvikling, når fagbevægelsen gennem forhandling og dialog opnår større indflydelse på de politiske, sociale og økonomiske beslutninger, som træffes i det omgivende samfund. Målsætningen for Ulandssekretariatets internationale arbejde er; at støtte en demokratisk udvikling inden for fagbevægelsen i Afrika, Asien, Latinamerika og i Mellemøsten og Nordafrika at bidrage til en demokratisk udvikling i de samfund, som de faglige organisationer selv fungerer i. Det grundlæggende udgangspunkt for sekretariatet er fagbevægelsens værdigrundlag og det faglige nationale og globale netværk. Ulandssekretariatet arbejder målrettet inden for ILO s Anstændigt Arbejde-dagsorden på fire overordnede temaområder: Skabe anstændige jobs Sikre arbejderes rettigheder Skabe sociale sikkerhedsnet Sikre social dialog 6