Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Tirsdag den 19. september Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 23

Transkript

1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 19. september 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 23 Møde nr. 11 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Vibeke Rosdahl Benedikte Kiær Allan Schneidermann Marie Fugl Henrik Thorup (afbud) Jørgen Christensen Bent Larsen Sophie Løhde Bente Møller

2 Indholdsfortegnelse Side: behandling budgetforslag for Region Hovedstaden 4 2. Revideret budget behandling af budgetforslag for Trafikselskab Sjælland 9 4. Takster 2007 for Trafikselskab Sjælland Mødeplan 2007 revision Møde- og emneplan for forretnings- og forberedelsesudvalget i 2006/ Sundhedsplanlægning i Region Hovedstaden Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveopdragende myndigheder Nedsættelse af regionale videnskabsetiske komiteer i Region Hovedstaden Brystkræftscreening i Region Hovedstaden Nationalt Kompetencecenter for Demens Hospicekapacitet i Region Hovedstaden Aftaler med private behandlingssteder om behandling for spiseforstyrrelser Overenskomstforhold for Region Hovedstaden Leverance af ambulante ikke-specialiserede genoptræningsydelser fra regio nens hospitaler til kommunerne i forbindelse med udlægning af genoptræning til kommunerne pr. 1. januar Afregning af bidrag til driftsudgifter for iltning af Furesøen Etablering af mellemarkiv for Region Hovedstaden Navne for regionens virksomheder Supplerende kommissorium for underudvalget for sygehusstruktur 59 2

3 20. Udkast til rammeaftale 2007 for social- og specialundervisningsområdet Godkendelse af kontrakter/iværksættelse af udbud (Fortrolig) Udbudssag (Fortrolig) Personsag (Fortrolig) Formandsmeddelelser 65 3

4 Den 19. september 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING På møde i forberedelsesudvalget den 22. august 2006 blev budgetforslaget for Region Hovedstaden førstebehandlet. I forhold til det udsendte budgetforslag af 8. august 2006 indarbejdes en række tekniske ændringer, som beskrevet herunder. Indtægter i forbindelse med færdigbehandlede patienter og i forbindelse med ambulant genoptræning på i alt 200,8 mio. kr. flyttes fra finansieringskontiene til en driftsindtægt under fælleskontoen på sundhedsområdet, idet de 5 regioner hermed behandler disse indtægter ensartet. De særlige indtægter på 175,8 mio. kr., som Region Hovedstaden forventer til forskningsindsatsen som led i overgangsordning i forbindelse med omlægning af det statslige tilskud til H:S, flyttes tilsvarende fra finansieringskontiene til en driftsindtægt under fælleskontoen på sundhedsområdet. Budgetrammen til ny medicin reduceres fra 195 mio. kr. til 95 mio. kr., svarende til økonomiaftalens forudsætninger herom. Økonomiaftalens mulighed for lånefinansiering af medicoteknik forudsætter at disse udgifter behandles som anlægsinvesteringer. I konsekvens heraf flyttes 180 mio. kr. fra driftskontiene til anlægsoversigten, således at der samlet på anlægskontoen er 251,9 mio. kr. til medicoteknik. De resterende 51,9 mio. kr. til medicoteknik omfatter midler til leasingydelser i forbindelse med enhedernes tidligere anskaffelse finansieret ved leasing. Disse midler flyttes i konsekvens af regnskabsreformens regler fra diriftskontiene til afdrag på lån. Region Hovedstadens bidrag til Trafikselskab Sjælland er blevet forøget med 5,7 mio. kr. Bevillingen til kollektiv trafik er forøget med 5,7 mio. kr., mens bevillingen til øvrig regional udvikling er reduceret tilsvarende. Der forventes afholdt politiske drøftelser om budgetforslaget frem til og med den 15. september 2006, hvorefter der udsendes et revideret budgetmateriale. Proces Efter forretningsudvalgets førstebehandling den 15. august 2006 blev forslaget forelagt for forberedelsesudvalget den 22. august

5 Der er gennemført en skriftlig høring af kommunalbestyrelser og sammenlægningsudvalg, hvor disse har kunnet tilkendegive deres stillingtagen til grundbidrag og udviklingsbidraget for De indkomne høringsvar har ingen bemærkninger til størrelsen af grundbidraget og udviklingsbidraget for Der henvises i øvrigt til de indkomne høringssvar, der er vedlagt som bilag. I perioden 9. august til 30. august 2006 har der været en høringsperiode for berørte virksomhedsområders MED-udvalg. Der er indkommet i alt 22 høringssvar fra disse. Ikke tidligere udsendte høringssvar er vedlagt som bilag. 4. september 2006 behandlede MT-HSU budgetforslaget. MT-HSU og deres høringssvar blev fremlagt på møde den 5. september 2006 mellem forretningsudvalget og MT-HSU om budgettet. Der er i periode fra 1. august til 1. september 2006 stillet og besvaret i alt 92 budgetspørgsmål. Forretningsudvalget skal ved sin andenbehandling den 19. september 2006 afgive sin indstilling til den endelige behandling af Budget , som finder sted i forberedelsesudvalget den 26. september Fristen for indlevering af ændringsforslag til forretningsudvalgets indstilling er 21. september kl FORMANDEN ANBEFALER at forretningsudvalget afgiver indstilling til forberedelsesudvalget til den endelige budgetvedtagelse. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING 5

6 Bilagsfortegnelse: 1. Revideret budgetmateriale eftersendes 2. Høringsbrev vedr. de komunale grund- og udviklingbidrag og indkomne høringssvar 3. Høringssvar fra kontaktudvalget på Hvidovre Hospital. Sagsnr: Arkiv:

7 Den 19. september 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 REVIDERET BUDGET 2006 SAGSFREMSTILLING Budget 2006 for forberedelsesudvalget blev tiltrådt på forberedelsesudvalgets møde den 7. februar Af sagsfremstillingen fremgår, at der kan blive behov for justering af budgettet i august-september, når den permanente direktion er ansat, og der er faktuel viden om, hvorledes forberedelsesarbejdet forløber. På forberedelsesudvalgets møde den 9. maj 2006 godkendtes oplæg til overordnet administrativ organisering i Region Hovedstaden samt organisering af psykiatrien som et selvstændigt tværgående driftsområde. I oplægget til administrativ organisering indgik, at der sideløbende skulle ske en afklaring af den geografiske placering af en række af de administrative funktioner. Efterfølgende er det besluttet at etablere et fælles lejemål for it-området og ledelsen af psykiatrien. Derudover betyder det stadig stigende arbejdspres i det nuværende regionssekretariat, at det fra august/september 2006 glidende er nødvendigt at udvide det nuværende regionssekretariat frem til udgangen af året 2006, samt at etablere en række mellemstabe. På baggrund heraf blev på forberedelsesudvalgets møde den 15. august 2006 besluttet at indgå lejemål med Sahva A/S og lejemål med Hillerød-Lyngby Uddannelsescenter og at virkningen heraf indarbejdes i forberedelsesudvalgets budget 2006 i forbindelse med den planlagte budgetrevision og at finansiering sker via bidragene fra de fusionerende enheder. Endelig foreslås det, at der afsættes yderligere midler til indretning af lokaler, inventar mv. som følge af omflytninger og nyindretning mv. På forberedelsesudvalgets møde den 15. august 2006 blev ligeledes truffet beslutning om valg af elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem til Region Hovedstaden. Etableringsudgifter i forbindelse med anskaffelse og implementering af ESDH-løsningen afholdes indenfor det eksisterende anlægsbudget. Det foreslås på baggrund af ovenstående, at budget 2006 for forberedelsesudvalget under bevillingsområdet administrativ organisation forhøjes med 18,0 mio. kr. 7

8 Heraf udgør stigningen i udgifter til sekretariat og mellemstabe og personalerelaterede udgifter samlet 10,4 mio. kr. og udgifter forbundet med de to nye lejemål og udgifter til indretning mv. udgør samlet 7,6 mio. kr. Forslag til revision af budget 2006 fremgår af vedlagte bilag. Samlet set foreslås budgettet således forøget med kr., som i henhold til bekendtgørelsen om budget- og regnskabsvæsen i forbindelse med oprettelse af regioner, fordeles mellem enhederne i Region Hovestaden efter det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i Det samlede tilskud fordeler sig således på følgende måde: Københavns Kommune kr., Frederiksberg Kommune kr., Københavns Amt kr., Frederiksborg Amt kr. og Bornholms Regionskommune kr. FORMANDEN ANBEFALER at sagen drøftes i det midlertidige forretningsudvalg med henblik på, at forslaget til revision af budget 2006 for forberedelsesudvalget behandles på møde i forberedelsesudvalget den 26. september FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til revision af forberedelsesudvalgets budget 2006 Sagsnr.: Arkiv:

9 Den 19. september 2006 FORRETNINGSUDVALGET Forretningsudvalget den 5. september 2006, sag nr. 1 SAG NR BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR TRAFIKSEL- SKAB SJÆLLAND SAGSFREMSTILLING Underudvalget vedr. oprettelsen af Trafikselskab Sjælland har med brev af 4. september 2006 fremlagt budgetforslag for trafikselskabet til forberedelsesudvalgenes andenbehandling. I forhold til budgetforslaget til 1. behandling, som Forberedelsesudvalget behandlede den 22. august 2006, er der indregnet en række ændringer af budgetforudsætningerne af teknisk art, men også ændringer, der er resultat af de politiske drøftelser i underudvalget. Samlet set indebærer ændringer en mindreudgift på 0,6 mio. kr. for selskabet. Det dækker over en sum af større og mindre justeringer. Blandt de væsentligste ændringer set i forhold til budgetforslaget til 1. behandling, kan nævnes: Taksterne fremskrives med 2,6 pct. i stedet for 6,6 pct. Mindreprovenu 38,3 mio. kr. Salgsindtægterne i HUR for 2006 opskrives med 22,7 mio. kr. og videreføres i 2007 Udgifter til handicapbefordring nedsættes med 13,0 mio. kr. Teknisk korrektion på lokalbaneområdet flytter udgifter fra Region Sjælland til Region Hovedstaden Kommuners og regioners bidrag (underskudsdækning) til selskabet fordeler sig således ifølge budgetforslaget til 2. behandling: Mio. kr., 2007-priser Kommuner 1.097, , , ,0 Regioner 577,8 584,6 589,0 590,5 I alt 1.674, , , ,5 Til sammenligning genererer busdriften samlede indtægter på ca mio. kr. i

10 Region Hovedstadens bidrag til de enkelte aktiviteter er sammensat som følger: Mio. kr., 2007-priser Regionale busruter i regionen 41,6 41,7 43,6 43,6 Regionale busruter ml. regionerne 5,5 5,5 5,5 5,5 Lokale jernbaner 93,0 93,0 93,0 93,0 Fælles udgifter (administration) 238,3 243,1 245,1 246,6 I alt 378,3 383,4 387,3 388,7 Der er forudsat en udgiftsfordeling for de administrative udgifter, som regionerne afholder, med 78 pct. til Region Hovedstaden og 22 pct. til Region Sjælland. Fordelingsnøglen er beregnet ud fra en ligelig sammenvejning af bustimer og buspassagerer i de to regioner, således som den forventes fastsat i en kommende bekendtgørelse. I budgetforslag 2007, 1. behandling, for Region Hovedstaden var indregnet et bidrag til trafikselskabet på 372,6 mio. kr. Det foreliggende budgetforslag indebærer dermed en merudgift på 5,7 mio. kr., som hovedsagelig kan tilskrives teknisk korrektion på lokalbaneområdet og den anbefalede lavere taksstigning. Omkring fordelingen af såkaldte rutespecifikke udgifter har der ikke i underudvalget kunnet opnås enighed. Det drejer sig om udgifter, der knytter sit til køb og salg af rejsehjemmel og driftsudgifter, som kan henføres til busdriften på de enkelte ruter. Det drejer som fordelingen af i alt 162 mio. kr. I den fremsendte budgetbog er som teknisk forudsætning indregnet nettoudgifter til provision mv på 47 mio. kr. og rutespecifikke udgifter på 55 mio. kr. til den egentlige busdrift og er dermed fordelt på de enkelte kommunale og regionale ruter. Derudover er indregnet andre driftsudgifter på 60 mio. kr. til fællesudgifter som skal afholdes af de to regioner. Underudvalget har rettet henvendelse til Transport- og Energiministeriet med henblik på at få en afgørelse fra ministeriets side på dette udestående spørgsmål om udgiftsfordelingen. Denne henvendelse indeholder udover en faktuel beskrivelse af problemstillingen en kort fremlæggelse af henholdsvis det regionale og det kommunale sysnpunkt på denne udgiftsfordelling. Der er derudover rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at søge en afklaring på spørgsmålet om fordelingen af forpligtigelen til ata betale renter og afdrag på den initialgæld, der vedrører HURs driftslån i 2005 og Efterfølgende har ministeriet meddelt, at denne henvendelse er videresendt til Transport- og Energiministeriet. 10

11 FORMANDEN ANBEFALER at sagen drøftes. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE DEN 5. SEPTEMBER 2006 Forretningsudvalget drøfter sagen påny på næste møde den 19. september 2006 FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Fremsendelsesbrev af 4. september 2006 fra underudvalgets formand Finn Aaberg 2. Udkast til Budgetforslag 2007 for Trafikselskab Sjælland, version Brev af 1. september 2006 til Transportministeren inkl. bilag Bilagene udsendt til forretningsudvalgets møde den 5. september 2006, sag nr. 1 Sags nr Arkiv:

12 Den 19. september 2006 FORRETNINGSUDVALGET Forretningsudvalget den 5. september 2006, sag nr. 2 SAG NR. 4 TAKSTER 2007 FOR TRAFIKSELSKAB SJÆLLAND SAGSFREMSTILLING Underudvalgets anbefalinger Underudvalget vedr. oprettelse af Trafikselskab Sjælland har på flere møder i løbet af august 2006 drøftet taksterne for Endeligt forslag fra underudvalget er fremsendt den 4. september 2006 til forberedelsesudvalgenes godkendelse. Underudvalget anbefaler, at den gennemsnitlige takststigning sættes til 2,6 pct til Denne stigning svarer til de generelle pris- og lønstigningsskøn fra Danske Regioner. Samtidig oplyses, at selskabets omkostninger er vurderet til at stige med 4,8 pct. i 2007, dvs. væsenligt mere end den almindelig forventede pludvikling. Med hensyn til takstsystemer på Sjælland anbefaler underudvalget, at der opretholdes tre takstsystemer i Trafikselskab Sjællands område, indtil Rejsekortet er fuldt implementeret på Sjælland og Lolland-Falster i Takstområderne følger de nuværende tre selskabers geografiske områder. Desuden anbefales som følge af kommunesammenlægninger mindre harmoniseringer af takstsystem og rejseregler i tre grænseområder mellem HUR, Vestsjællands Trafikselskab og Storstrøms Trafikselskab. Underudvalget anbefaler i overensstemmelse med ønsker fra DSB, at der først er adgang til at rejse i alle HUR-zoner på periodekort, når der er betalt for 9 zoner. I dag opnås denne mulighed ved betaling for 7 zoner. De lange rejser på 9 eller flere zoner bliver herved relativt dyrere. Underudvalget anbefaler endelig en harmonisering af børnealdersgrænser således, at der gælder en generel øvre aldersgrænse på 16 år for alle børnetakster. Denne aldersgrænse gælder allerede uden for HUR-området. I HUR er aldersgrænsen 18 år. Det skønnes ikke, at denne ændring i praksis vil ramme særligt mange unge, da langt de fleste i stedet kan få statsfinansierede ungdomsuddannelseskort. Der forventes opnået enighed med DSB og Ørestadsselskabet om de foreslåede takster. Forhandlingerne er ikke endeligt afsluttet. Taksterne er indregnet i trafikselskabets budgetforslag for 2007 til forberedelsesudvalgenes andenbehandling. 12

13 Som bilag er vedlagt et takstblad, hvoraf det fremgår, hvorledes prisstigningerne fordeler sig på de enkelte kort- og billettyper. Prisstigningerne er ikke ens for alle kategorier af rejsehjemmel i hovedstadsregionen, hvilket overvejende er af praktiske grunde i forbindelse med afrunding til hele kroner eller 5-kr.'s intervaller. Disse stigninger jævnes normalt ud hen over årene. FORMANDEN ANBEFALER at sagen forelægges til drøftelse. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Forretningsudvalget drøfter sagen påny på næste møde den 19. september 2006 FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Takstblad for de tre takstområder (Til FU) 2. Dagsorden fra underudvalgets møde den , pkt. 2 uden bilag (til FU) 3. Beslutningsprotokol fra underudvalgets møder og (er udsendt som bilag til sag nr. 1 om budget 2007 for trafikselskabet) Bilagene udsendt til forretningsudvalgets møde den 5. september 2006, sag nr. 2 Sags nr.: Arkiv:

14 Den 19. september 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 5 MØDEPLAN REVISION SAGSFREMSTILLING Forberedelsesudvalget godkendte på møde den 22. august 2006 en mødeplan for 2007 for såvel regionsråd som forretningsudvalg. Efterfølgende har formanden modtaget en henvendelse fra et af rådets medlemmer, der anmoder om at forberedelsesudvalgets møder primært i marts, april og maj, men også i september og november flyttes til andre dage, idet vedkommende på grund af sit arbejde vil være forhindret i at deltage i rådets møder på de nævnte dage. FORMANDEN ANBEFALER at sagen drøftes. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: Møder 2007 Region Hovedstaden som vedtaget på forberedelsesudvalgets møde den 22. august Sagsnr.: Arkiv:

15 Den 19. september 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 6 EMNEPLAN FOR FORRETNINGS- OG FORBEREDELSESUDVALGET SAGSFREMSTILLING I forbindelse med forberedelsesudvalgets arbejde er der enighed om at se på, hvilke opgaver forberedelsesudvalget og regionsrådet skal løse i valgperioden, og at der skal opstilles en tidsplan herfor. Nedenstående liste omfatter emner, som har været berørt i forberedelsesudvalget eller de midlertidige underudvalg. Visionspapir Indkøbspolitik Kvalitetspolitik/strategi Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi debatfase Brugerpolitik Kommunikationspolitik Strategi vedr. samarbejde mellem erhverv og forskning samt teknologioverførsel Ledelsespolitik Forelæggelse af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi Forskningspolitik Løn- og personalepolitik It-politik/strategi Politik for handicapområdet Arbejdsmiljøpolitik Misbrugs- herunder alkoholpolitik Politik for røgfrit miljø Regional udviklingsplan FORMANDEN ANBEFALER at emneplanen drøftes med henblik på at udarbejde en arbejds- og tidsplan. 15

16 FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: Forslag til møde- og emneplan for forretningsudvalget og forberedelsesudvalget Sagsnr.: Arkiv:

17 Den 19. september 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 7 SUNDHEDSPLANLÆGNING I REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Rammerne for regionens forestående planopgaver på sundhedsområdet er fastsat i en række love og bekendtgørelser samt landsoverenskomster med samarbejdsparter. I vedlagte notat af 6. september 2006 vedr. sundhedsplanlægning i Region Hovedstaden redegøres for de lovgivningsmæssige rammer for planarbejdet, herunder krav til indhold, inddragelse og tidsfrister. Endvidere præsenteres i notatet koncerndirektionens forventning til, hvornår de konkrete planlægningsprocesser bør igangsættes i Region Hovedstaden. Sygehusplanlægningen indenfor somatik og psykiatri er en del af regionens sundhedsplanlægning og er særligt reguleret i sundhedslovens bestemmelser for specialeplanlægning. Sundhedsstyrelsens krav til specialfunktioner og anbefalinger for varetagelsen af hovedfunktioner i regionerne vil udgøre rammerne for regionernes sygehusplanlægning. Sundhedsstyrelsen har derfor igangsat en gennemgang af alle de lægelige specialer med henblik på at opstille de konkrete krav til specialfunktioner. Den samlede specialegennemgang forventes at være gennemført i september I Region Hovedstaden vil sammenlægning af fire sygehusvæsener og de kommende års økonomiske udfordringer nødvendiggøre en tilpasning af kapacitets- og specialefordelingen mellem regionens sygehuse. Dette planarbejde bør ikke afvente Sundhedsstyrelsens specialegennemgang. I forlængelse heraf er der i et selvstændigt dagsordenspunkt forslag om et supplerende kommissorium for underudvalget vedr. sygehusstruktur, der giver udvalget til opgave at sikre udarbejdelse af en analyse, der kan danne afsæt for specialeplanlægningen. FORMANDEN ANBEFALER at notat af 6. september 2006 vedr. sundhedsplanlægning i Region Hovedstaden tages til efterretning, og at elementerne i sundhedsplanarbejdet indgår i en samlet plan for forberedelsesudvalgets/regionsrådets arbejde. 17

18 FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Notat af 6. september 2006 vedr. sundhedsplanlægning i Region Hovedstaden Sagsnr.: Arkiv:

19 Den 19. september 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 8 GODKENDELSE AF ØKONOMISKE DISPOSITIONER HOS DE OP- GAVEOVERDRAGENDE MYNDIGHEDER SAGSFREMSTILLING De opgaveoverdragende myndigheder er forpligtede til løbende at fremsende ansøgninger om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner samt hver måned at videregive en række oplysninger om myndighedernes forbrug, likviditet, kontraktindgåelse m.v., jf. sagsfremstillingen til forberedelsesudvalgets møde den 7. februar 2006 (sag nr. 5 om det økonomiske tilsyn). Forberedelsesudvalget har modtaget de forudsatte indberetninger for august 2006, som er vedlagt. Københavns Amt har endvidere anmodet om godkendelse af følgende sager: Teknisk budgetomplacering, flytning af budget for øjenafdeling til amtssygehuset i Glotrup Renovering af hoved-el på amtssygehuset i Glostrup Tidsforskydning af rådighedsbeløb for byggeopgaver på amtssygehusene Forhøjelse af anlægsbevilling og låneramme for byggeri til autister på Chr. X s Allé i Lyngby Der er i uge 25 i 2006 gennemført en flytning af øjenafdelingen på amtssygehuset i Herlev til amtssygehuset i Glostrup. Københavns Amtsråd vedtog i sygehusplan i 2003, at flytte øjenafdelingen med henblik på at styrke kvalitetsudviklingen gennem nærhed og samarbejde med de neurologiske funktioner, som findes på amtssygehuset i Glostrup. Denne sag berigtiger de teknisk økonomiske og produktionsmæssige konsekvenser af flytningen af øjenafdelingen. Der er tale om en udgiftsneutral bevillingsomflytning. Der ansøges derfor om godkendelse af en teknisk budgetomflytning, hvor der foreslås overført 30,6 mio. kr. i 2006 fra amtssygehuset i Herlev til amtssygehuset i Glostrup. Det foreslås endvidere, at helårseffekten vedrørende flytningen indarbejdes i budget 2007 ved den kommende økonomirapportering. Der anmodes om godkendelse af omplacering af anlægsmidler på 1,9 mio. kr. fra vedligeholdelsespuljen under Sygehusvæsenets fælleskonto til amtssygehuset i Glostrup i forbindelse med et projekt om udskiftning af hovedelkabler. Der er tale om en udgiftsneutral bevillingsomplacering. 19

20 I forbindelse med renovering af hovedelforsyningen på amtssygehuset i Glostrup er givet anlægsbevilling på 10,8 mio. kr. i Købehavns Amtsråds møde den 28. august 2003 og på 3,1 mio. kr. i Med henblik på at opnå den fornødne effekt og fleksibililtet er det nu nødvendigt at udvide projektet. Derudover ansøges om godkendelse af budgetmæssig forskydning af rådighedsbeløb vedrørende projekter om renovering på amtssygehusene i Glostrup og Gentofte samt stråleterapiprojekt på amtssygehuset i Herlev. Forskydningerne skyldes ændringer i projekternes tidsforløb og dertil hørende finansieringsbehov. Der samlet set tale om en udgiftsneutral løsning, men ændringerne af rådighedsbeløbene kræver forberedelsesudvalgets godkendelse. Det foreslås, at rådighedsbeløbet på stråleterapiens etape 3 og 4 på Herlev Sygehus nedsættes med 40,8 mio. kr. i 2006 og tilsvarende opskrives i Samtidig opskrives rådighedsbeløb for renoveringsprojekterne på Gentofte og Glostrup Sygehuse med hhv. 15,4 mio. kr. og 25,4 mio. kr. i 2006 og nedsættes tilsvarende i Projekterne i Gentofte og Glostrup indgår allerede i budgetforslaget for Region Hovedstaden. De foreslåede ændringer vil således skulle indarbejdes i budgettet ved en kommende økonomirapportering. Endelig søges om godkendelse af en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til anlægsbevilling vedrørende byggeri af 32 boliger til autister på Chr. X s Allé i Lyngby. Der er opstået merudgifter i forbindelse med forsinkelse af byggeriet på grund af en længere lokalplansproces end forventet. Tillægsbevillingen finansieres af Københavns Amts kassebeholdning. Sagen er tiltrådt i Københavns Amtsråd. Hovedstadens Udviklingsråd har anmodet om godkendelse af en sag vedrørende Lille Nord: Lille Nord integration af nyt radiosystem til strækningen Snekkersten-Helsingør Med henblik på at kunne anvende samme radio på Hovedstadens Lokalbaner A/S strækninger og sikre at alle de nye tog kan køre på alle strækninger, ønsker HUR at anvende 1,5 mio. kr. til et radiokommunikationssystem. Det er planlagt at etablere radiosystemet mv. på strækningen Hillerød- Snekkersten i forbindelse med, at Lokalbanen A/S overtager driften på denne strækning. Der søges nu om midler til at få tilpasset det nye radiosystem for strækningen Snekkersten Helsingør, således at hele Lille Nord strækningen er klar til den 1. januar 2007 i forbindelse med, at der indsættes nye tog på strækningen Snekkersten-Helsingør. Disse tog er udstyret med dette radiosystem og dermed kan alle tog således køre på hele strækningen uden at medtage andre former for kommunikationsmidler. 20

21 FORMANDEN ANBEFALER 1. at forberedelsesudvalget tager de oplysninger pr. august 2006 om forbrug, likviditet, kontraktsindgåelse m.v., som er fremsendt af de opgaveoverdragende myndigheder, til efterretning, 2. at forberedelsesudvalget godkender en udgiftsneutral teknisk budgetomplacering på 30,6 mio. kr. fra Amtssygehuset i Herlev til Amtssygehuset i Glostrup som følge af den tidligere flytning af øjenafdelingen, og at helårseffekten vedrørende flytningen indarbejdes i budget 2007 ved den kommende økonomirapportering, 3. at forberedelsesudvalget godkender en udgiftsneutral bevillingsmæssig omflytning af midler fra Sygehusvæsenets vedligeholdelsespulje til Amtssygehuset i Glostrup på 1,9 mio. kr. i forbindelse med projekt om udskiftning af hovedelkabler, 4. at forberedelsesudvalget godkender tidsforskydning af rådighedsbeløb for byggeopgaver på Amtssygehusene i Herlev, Glostrup og Gentofte således, at rådighedsbeløbet på stråleterapiens etape 3 og 4 på amtssygehuset i Herlev nedsættes med 40,749 mio. kr. i 2006, og at rådighedsbeløbet i 2007 opskrives tilsvarende, og at rådighedsbeløbet for renovering, fase 1, på amtssygehuset i Gentofte opskrives med 15,380 mio. kr. i 2006 og at rådighedsbeløbet nedsættes tilsvarende, og endelig at rådighedsbeløbet for renovering af amtssygehuset i Glostrup opskrives med 25,379 mio. kr. i 2006 og at rådighedsbeløbet nedsættes tilsvarende, og at ændringerne indarbejdes i budget 2007 ved den kommende økonomirapportering, 5. at forberedelsesudvalget godkender en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. for byggeri til autister på Chr. X s Allé, som finansieres af Københavns Amts kassebeholdning, og 6. at forberedelsesudvalget godkender, at der frigives 1,5 mio. kr. fra anlægspuljen under HUR til projektet om nyt radiosystem til strækningen Snekkersten Helsingør. Bilagsfortegnelse: 1. Oplysninger fra de opgaveoverdragende enheder pr. august 2006 om forbrug, likvidtet og kontraktsindgåelse m.v. 2. Brev fra Københavns Amt om anmodning om godkendelse af økonomiske dispositioner af 25. august Københavns Amtsråd mødesag nr. 6 af 24. august 2006 Tekniske budgetomplaceringer som konsekvens af flytning af øjenafdelingen til amtssygehuset i Glostrup. 4. Københavns Amtsråd mødesag nr.7 af 24. august 2006 Renovering af hoved-el på amts- 21

22 sygehuset i Glostrup. 5. Københavns Amtsråd mødesag nr. 8 af 24. august 2006 Tidsforskydning af rådighedsbeløb for byggeopgaver på amtssygehusene. 6. Notat fra Københavns Amt om tidsforskydning af rådighedsbeløb for byggeopgaven på amtssygehuset i Gentofte af Københavns Amt mødesag nr. 12 af 24. august 2006 Forhøjelse af anlægsbevilling og låneramme for byggeri af 32 boliger til autister på Chr. X s Allé i Lyngby. 8. Sag nr. 3 fra HURs møde den 29. august Lille Nord integration af nyt radiosystem til strækningen Snekkersten -Helsingør Sagsnr: Arkiv:

23 Den 19. september 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 9 NEDSÆTTELSE AF REGIONALE VIDENSKABSETISKE KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Efter lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter (komitéloven) skal regionsrådene nedsætte regionale videnskabsetiske komitéer. De nuværende regionale videnskabsetiske komiteers funktionsperiode udløber med udgangen af 2006, efter at være blevet forlænget et år på grund af kommunalreformen De regionale videnskabsetiske komiteers opgave er at behandle ansøgninger om godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter. Det drejer sig om forsøg på mennesker og menneskeligt biologisk materiale, herunder lægemiddelforsøg og afprøvninger af medicinsk udstyr. Komiteerne skal ved bedømmelsen sikre, at biomedicinske forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt, og at forsøgspersoner, der deltager i et biomedicinsk forskningsprojekt, beskyttes med hensyn til rettigheder, sikkerhed og velfærd, samtidig med at der skabes mulighed for udvikling af ny værdifuld viden. Antal komiteer Der er tilsammen fire komiteer i de enheder, der indgår i Region Hovedstaden. København og Frederiksberg Kommuner deler to komiteer med syv medlemmer. Begge komiteer sekretariatsbetjenes af Københavns Kommune. Københavns Amt har en komité med ni medlemmer og Frederiksborg Amt, Roskilde Amt, Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt og Bornholm Regionskommune er fælles om en komité med 11 medlemmer, der sekretariatsbetjenes af Frederiksborg Amt. Regionsrådet kan efter loven nedsætte en eller flere komiteer, ligesom en komité kan nedsættes af flere regionsråd. Det er ikke afklaret om Region Sjælland ønsker at nedsætte og sekretariatsbetjene sin egen videnskabsetiske komité, eller om regionen ønsker et fortsat samarbejde med Region Hovedstaden på dette område. Ud fra det hidtidige antal sager, der er behandlet i de fire videnskabsetiske komiteer, forventes der fremover at skulle behandles ca. 600 sager pr. år i komiteerne for Region Hovedstaden. Ud fra de hidtidige erfaringer vurderes det, at en komité kan behandle omkring 150 sager pr. år og med førnævnte sagstal anbefales det, at der nedsættes fire videnskabsetiske komiteer i Region Hovedstaden. 23

24 I tilfælde af at Region Sjælland vælger at nedsætte sin egen komité vil antallet af sager til behandling i de videnskabsetiske komiteer blive lidt mindre (forventeligt ca. 50 sager mindre), men ikke så meget at antallet af videnskabsetiske komiteer i Region Hovedstaden vurderes at kunne reduceres til tre. Sammensætning En videnskabsetisk komité kan efter loven bestå af 7, 9, 11, 13 eller 15 medlemmer, hvoraf henholdsvis 3, 4, 5, 6, eller 7 skal være aktive inden for den sundhedsvidenskabelige forskning. De øvrige medlemmer skal være lægmedlemmer, som ikke må have en sundhedsvidenskabelig uddannelse eller en aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne. Medlemmerne udpeges for fire år ad gangen og funktionsperioden følger regionsrådets valgperiode. Medlemmerne skal have tilknytning til den region, komiteen dækker ved at have virke eller bopæl i regionen eller anden lignende tilknytning. De faglige medlemmer udpeges efter indstilling fra relevante forskningsfaglige fora, i Region Hovedstadens tilfælde de sundhedsvidenskabelige, forskningsfaglige fora ved Københavns Universitet. Den enkelte komité vælger selv sin formand og én næstformand blandt de udpegede medlemmer. Formandskabet består af en, som repræsenterer den sundhedsvidenskabelige forskning og en, som repræsenterer lægmedlemmerne. Der er mulighed for genudpegning én gang. Det er ud fra erfaringen vigtigt for kontinuiteten i arbejdet, at ca. halvdelen af medlemmerne så vidt muligt genudpeges. Der kan udpeges suppleanter for medlemmerne og det anbefales, at forberedelsesudvalget beslutter at udpege suppleanter for disse. Der vedlægges oversigt over medlemmer af de videnskabsetiske komiteer i Region Hovedstaden frem til udgangen af Økonomi Medlemmer og suppleanter modtager udgiftsgodtgørelse efter reglerne i lov om kommunernes styrelse 16 stk. 10. Der vedlægges uddybende notat om vederlæggelse af de udpegede medlemmer. Udgifterne til de regionale videnskabsetiske komiteer afholdes af Region Hovedstaden. Anmoder Region Sjælland om at indgå i et fortsat samarbejde med Region Hovedstaden på dette område, vil Region Sjælland naturligt skulle dække en forholdsmæssig del af udgifterne til komiteernes drift. Til delvis dækning af udgifterne betaler forskningsinstitutioner m.v. samt private firmaer og hospitaler et gebyr pr. projekt. 24

25 Gebyret fastsættes af Region Hovedstaden med udgangspunkt i regler fastsat af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Navn I forbindelse med strukturændringen skal de videnskabsetiske komiteer navngives. Det foreslås, at komiteerne benævnes De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden. Hvis Region Sjælland ønsker fortsat at indgå i et samarbejde på dette område, kan komiteerne benævnes enten De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden og Region Sjælland eller De Videnskabsetiske Komiteer for Østdanmark. FORMANDEN ANBEFALER 1. at der nedsættes fire komiteer i Region Hovedstaden med 11 medlemmer i hver, bestående af henholdsvis seks lægmedlemmer og fem medlemmer, der er aktive inden for den sundhedsvidenskabelige forskning, 2. at formanden bemyndiges til eventuelt at indgå aftale med Region Sjælland om et samarbejde med Region Hovedstaden på området, 3. at formanden bemyndiges til at modtage navnene på /udpege medlemmerne og disses suppleanter til de fire komiteer efter udpegning af/indstilling fra de indstillings/udpegningsberettigede parter, 4. at formanden bemyndiges til efter koordinering med de øvrige fire regioner at fastsætte størrelsen af det gebyr, der skal erlægges ved ansøgning om godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter, 5. at medlemmerne af komiteerne ydes vederlag m.v. som det anbefales i vedlagte notat vedr. de videnskabsetiske komiteer fsv. ang. vederlag m.v. og 6. at komiteerne benævnes De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden, alternativt De Videnskabsetiske Komiteer for Østdanmark, hvis Region Sjælland ønsker fortsat at indgå i et samarbejde på dette område. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE 25

26 FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Oversigt over medlemmer af de videnskabsetiske komiteer i Region Hovedstadens område frem til udgangen af Notat vedr. de videnskabsetiske komiteer fsv. ang. vederlag m.v. Sagsnr: Arkiv:

27 Den 19. september 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 10 BRYSTKRÆFTSCREENING I REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Alle regioner bør hurtigst muligt og senest inden udgangen af 2007 indføre tilbud om brystkræftscreening til kvinder mellem år, jf. regeringens aftale med Amtsrådsforeningen af 11. juni I Region Hovedstaden tilbydes brystkræftscreening i dag i H:S og Bornholms Regionskommune. Parterne har i oktober 2005 nedsat en arbejdsgruppe til at beskrive, hvordan der kan etableres et samlet tilbud om brystkræftscreening i regionen fra januar Arbejdsgruppens rapport Forslag til organisering af brystkræftscreening i Region Hovedstaden vedlægges. Arbejdsgruppen har i sin redegørelse taget udgangspunkt i den nuværende organisation og de tidsmæssige rammer for etablering af et sådant tilbud. Arbejdsgruppen anbefaler på den baggrund følgende: at de to nuværende screeningsenheder (på Bispebjerg Hospital og Bornholms Centralsygehus) udvides med yderligere to til tre nye enheder. Enten ved en model med to nye stationære screeningsenheder på henholdsvis Amtssygehuset i Herlev og Sygehus Nordsjælland (Hørsholm Sygehus) eller ved en model, hvor ovenstående enhed i Sygehus Nordsjælland også suppleres med en mobil screeningsenhed med lokaliteter i den nordvestlige del af det nuværende Frederiksborg Amt, at vurdering af screeningsbillederne (granskning) og udredningsfunktionen i screeningsprogrammet placeres i de radiologiske enheder i tilknytning til brystkirurgien. I den nuværende struktur betyder det, at granskning og udredningsfunktionen i screeningsprogrammet placeres på Rigshospitalet, Amtssygehuset i Herlev og Sygehus Nordsjælland (Hørsholm Sygehus), at fællesadministrationen af screeningsprogrammet placeres på Bornholm, og at der etableres et fælles røntgen billed- og informationssystem (RIS/PACS) og en central database med udgangspunkt i det system, der i dag anvendes af H:S og Københavns Amt. 27

28 Det er i redegørelsen vurderet, at den anbefalede models samlede øgede nettodriftsudgifter vil udgøre 17,2 mio. kr. om året og medføre etableringsudgifter på i alt 52,9 mio. kr. Såfremt der tilknyttes en mobil screeningsenhed vil de samlede årlige nettodriftsudgifter øges til 17,3 mio. kr. og etableringsudgifterne til 54,9 mio. kr. Hertil kommer evt. udgifter til bygningstilretninger (etablering af arbejdspladser m.m.) som ikke har kunnet opgøres, før der er taget stilling til den ønskede model. Københavns Amt og Frederiksborg Amt ansøgte i januar 2006 statens pulje til fremme af gennemførsel af tilbuddet om landsdækkende brystkræftscreening om henholdsvis 9,8 mio. kr. og 7 mio. kr. til anskaffelse af i alt 5 digitale mammografer og efteruddannelse af personale. Forberedelsesudvalget besluttede på sit møde den 9. maj 2006 at støtte disse ansøgninger, idet forberedelsesudvalget tog forbehold for den endelige organisering af tilbuddet. Ansøgningerne er i juni 2006 imødekommet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henholdsvis 8,3 mio. kr. og 2,8 mio. kr. til finansiering af mammografer. Region Hovedstadens accept af bevillingen vedlægges til orientering. Direktionen bemærker, at et samlet program bør iværksættes nu, således at der sikres et ensartet tilbud i regionen. Dog skal programmet efterfølgende kunne tilpasses eventuelle strukturændringer som følge af en sygehus- og specialeplan. Med dette afsæt anbefaler direktionen, at arbejdsgruppens anbefalinger følges og at der etableres en mobil screeningsenhed i tilknytning til en screeningsenhed i Sygehus Nordsjælland. Denne løsning vil dels reducere afstanden til screeningstilbuddet i regionens nordlige del og dels give mulighed for at indhøste erfaringer med mobile løsninger. Der er i Budgetforslag for indarbejdet drifts- og etableringsudgifter svarende til den anbefalede model (inkl. mobil screeningsenhed). I budgetforslaget er indregnet ministeriets tilskud til etablering på i alt 11,1 mio. kr.. De resterende udgifter til apparatur er forudsat lånefinansieret jf. låneadgang til medikoteknik i økonomiaftalen. Med hensyn til driftsudgifter er der forudsat et øget tilskud fra en pulje under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvorfra der fordeles driftstilskud til de regioner, der har iværksat tilbud. Med forberedelsesudvalgets beslutning forventes et samlet tilbud at kunne etableres fra 2. kvartal FORMANDEN ANBEFALER 1. at der etableres et samlet brystkræftscreeningsprogram, som anbefalet af ar bejdsgruppen, med etablering af yderligere to stationære screeningsenheder på henholdsvis Amtssygehuset i Herlev og Sygehus Nordsjælland og en mobil 28

29 screeningsenhed i tilknytning til enheden i Sygehus Nordsjælland, 2. at etablering af brystscreeningsprogrammet iværksættes, således at administration og personale er til klar til opstart af et samlet tilbud i 2. kvartal i 2007, og 3. at der iværksættes udbud i forbindelse med indkøb af apparatur og it i henhold til ovenstående ramme. Den endelige ansøgning vil derefter blive forelagt forberedelsesudvalget. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til organisering af brystkræftscreening i Region Hovedstaden. Rapport af arbejdsgruppe vedr. brystkræftscreening i Region Hovedstaden, Juli Brev til Indenrigs- og Sundhedsministeriet af vedr. Pulje til fremme af gennemførsel af landsdækkende brystkræftscreening. Sagsnr: Arkiv:

30 Den 19. september 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 11 NATIONALT KOMPETENCECENTER FOR DEMENS. SAGSFREMSTILLING Sygekassernes Helsefond har overfor indenrigs- og sundhedsministeren tilkendegivet interesse for at yde økonomisk støtte til etableringen af et nationalt kompetencecenter på demensområdet i tilknytning til H:S Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet. Helsefonden forudsætter statslig medfinansiering af det nationale center. I brev af 29. juni 2006 til formand Inga Skjærris, Sygekassernes Helsefond (vedlagt), anmoder indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Helsefonden om sammen med H:S at udarbejde et konkret projektforslag, som kan indgå i den almindelige prioritering i forbindelse med de politiske drøftelser med de politiske partier i Folketinget om udmøntningen af den kommende satspulje på sundheds- og socialområdet for Der foreligger nu projektbeskrivelse samt følgebrev, som af Helsefonden og H:S Direktionen er oversendt til indenrigs- og sundhedsministeren (vedlagt), idet projektforslaget skulle være fremsendt til ministeriet inden den 8. september Det fremgår af materialet, at det nationale kompetencecenter for demens påtænkes etableret i 2007 med en projektperiode på fem år. Formanden for forberedelsesudvalget har tilkendegivet overfor H:S Direktionen, at Region Hovedstaden gerne påtager sig værtskabet for det nationale center. Det bemærkes, at værtskabet ikke indebærer regional medfinansiering. FORMANDEN ANBEFALER at orienteringen tages til efterretning. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE 30

31 FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Brev af 29. juni 2006 fra Lars Løkke Rasmussen til formanden for Sygekassernes Helsefond Inga Skjærris 2. Følgebrev og projektforslag til et nationalt kompetencecenter på demensområdet Sagsnr: Arkiv:

32 Den 19. september 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 12 HOSPICEKAPACITET I REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer. Forberedelsesudvalget behandlede den 28. marts 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriets høringsudkast til bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer. Ifølge bekendtgørelsen skal Region Hovedstaden fremover indgå driftsoverenskomst om 56 sengepladser. Baggrunden er, at der fremover tages udgangspunkt i befolkningsunderlaget fremfor 12 pladser pr. amt (idet dette dog kunne fraviges for Bornholms Regionskommune). Forberedelsesudvalget tiltrådte på den baggrund at afgive vedlagte høringssvar, hvori det bemærkedes at: Ændringen af grundlaget for kravene til indgåelse af driftsoverenskomster indebærer således for Region Hovedstaden en markant udvidelse i forpligtelsen, som må forventes at medføre merudgifter for regionen. Endvidere finder forberedelsesudvalget, at regionernes forpligtelser på hospiceområdet ud fra en faglig betragtning bør ses i et bredere perspektiv, hvor der ikke kun fokuseres på antallet af hospicepladser på selvejende hospicer i regionen, men på det samlede tilbud i form af såvel hospicepladser, udgående hospiceteam og sengepladser på palliative afsnit. Det er forberedelsesudvalgets holdning, at borgerne er bedst tjent med, at der på dette område er en bred vifte af tilbud. Forberedelsesudvalget skal endvidere tilkendegive, at det er vigtigt at der fokuseres på uddannelse af det personale, der skal varetage opgaverne på området. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 4. august 2006 udsendt den ny bekendtgørelse, som træder i kraft den 1. januar Der er ikke ændret på kravet om, at Region Hovedstaden skal indgå driftsoverenskomst med selvejende hospicer om 56 pladser. Bekendtgørelsen er vedlagt. Hospicepuljen Samtidig har Indenrigs- og Sundhedsministeriet indkaldt ansøgninger til hospicepuljen for Formålet med hospicepuljen er at tilskynde til udvidelse af kapaciteten på hospiceområdet ved at yde tilskud dels til etablering og dels til drift. 32

33 Herudover kan der desuden ydes tilskud til initiativer til forbedring af den palliative indsats i øvrigt. Hospicepuljen kan søges af selvejende institutioner, hvis formål er at etablere og drive et hospice, af eksisterende hospicer til udvidelse af kapaciteten samt af selvejende institutioner og regioner med det formål i øvrigt at forbedre tilbuddet til døende. Støtte fra hospicepuljen vil fortrinsvis blive tildelt projekter, der ligger inden for de måltal, der i bekendtgørelsen er sat for antallet af hospicepladser i de enkelte regioner fra 1. januar Det er en betingelse for støtte til etablering af hospice fra hospicepuljen, at den selvejende institution kan godtgøre, at der for driften er sikret det nødvendige finansieringsgrundlag ved indgåelse af en driftsoverenskomst eller tilsagn om driftsoverenskomst med regionsrådets forberedelsesudvalg. Ansøgninger om tilskud til oprettelse af hospice skal endvidere indeholde tilsagn fra den selvejende institution om at være omfattet af det frie sygehusvalg. Puljen er på i alt 33 mio. kr. og frist for indsendelse af ansøgning er mandag den 1. oktober 2006 kl. 12. Indkaldelsen er vedlagt. Aktuel hospicekapacitet i regionen Regionsparterne har aktuelt aftaler med tre hospicer med en samlet kapacitet på 30 pladser: Københavns Amt har driftsoverenskomst med Sankt Lukas Stiftelsen Hospice om 12 pladser Frederiksborg Amt har driftsoverenskomst med Arresødal Hospice om 8 pladser H:S har driftsoverenskomst med Diakonissestiftelsens Hospice om 10 pladser Der er rettet telefonisk forespørgsel til ministeriet om, hvorvidt kapacitet i udgående teams kan medregnes som hospicekapacitet, og ministeriet har svaret, at dette ikke kan medregnes. Regionsdirektionen vil anmode ministeriet om en skriftlig bekræftelse heraf. Henvendelser om udvidelse af kapaciteten Regionssekretariatet har modtaget flere henvendelser om mulige kapacitetsudvidelser på området. På Københavns Amts økonomiudvalgs møde den 22. marts 2006 blev sundhedsforvaltningen bemyndiget til at indgå aftale med Sankt Lukas Stiftelsen om etablering af yderligere 6 stationære hospicepladser samt indgå aftale om forøgelse af kapaciteten i det udgående hospice-team, således at kapaciteten forhøjes til 45 samtidige patientforløb. Samtidig blev de i budget 2006 afsatte beløb til udvidelse af antallet af såvel stationære pladser som udgående hospice-team frigivet under forudsætning af sagens godkendelse i Region Hovedstaden. 33

34 I forlængelse af økonomiudvalgets møde har sundhedsforvaltningen i samarbejde med Sankt Lukas Stiftelsen udarbejdet udkast til ny driftsoverenskomst for 18 pladser på stationær hospice samt udkast til aftale mellem parterne om drift af et udgående hospice-team fra Sankt Lukas Hospice med forøget kapacitet. Aftalerne som er vedlagt foreslås at træde i kraft pr. 1. oktober 2006 og kan opsiges af hver af parterne med ni måneders varsel til en 1. januar. Sankt Lukas Stiftelsen har derudover i forbindelse med indkaldelsen af ansøgninger til hospicepuljen anmodet om regionens støtte til at fremsende en ansøgning til hospicepuljen om udvidelse med yderligere 6 senge, således at den samlede kapacitet bliver 24 pladser, samt en udvidelse af hjemmehospiceordningen med yderligere 15 samtidige forløb til en samlet kapacitet på 60 forløb. Der er også modtaget en anmodning om indgåelse af driftsoverenskomst med Hospiceforeningen, som arbejder med et forslag om etablering af et nyt hospice Søndergaard med 12 pladser i Måløv (Ballerup Kommune). Endelig er der modtaget en anmodning om indgåelse af driftsoverenskomst med Hospice Pallium, der arbejder med et forslag om etablering af 20 hospicepladser, samt en udefunktion for 100 patienter. Den geografiske placering er ikke fastlagt. Diakonissestiftelsens Hospice og Arresødal Hospice har ikke ytret ønske om at udvide den stationære kapacitet. Imødekommes alle anmodningerne ville der i regionen være driftsoverneskomster om en samlet hospicekapacitet på 74 sengepladser. Dette vurderes imidlertid umiddelbart at ville overstige behovet, ligesom der ikke ville være budgetmæssig dækning for merudgifterne. Regionssekratariatet vil derfor snarest gå i nærmere dialog med de tre interessenter med henblik på en nærmere vurdering af anmodningerne. Herefter vil der blive udarbejdet et oplæg til forberedelsesudvalget om, hvilke af interessenterne regionen foreslås at indgå driftsoverenskomst med. Indtil da vil interessenterne blive meddelt, at de kan søge hospicepuljen om støtte, men at det må angives at ansøgningen om støtte sker med forbehold for forberedelsesudvalgets tilkendegivelse af interesse for at indgå en driftsoverenskomst. Dette meddeles ligeledes ministeriet. Sundhedsloven pålægger ikke regionerne at drive hospice. Regionerne er ikke omfattet af kommunalfuldmagten og vil derfor ikke uden særlig godkendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet selv kunne stifte en selvejende institution med henblik på at drive hospice. Det må anses for tvivlsomt, om en sådan godkendelse kan opnås. 34

35 Den omstændighed, at der foreligger ønsker fra selvejende hospicer om at indgå driftsoverenskomst i et omfang, der overstiger det antal pladser, regionen er forpligtet til at tilvejebringe, vurderes ikke at gøre mulighederne for at opnå en sådan godkendelse større. Regionsdirektionen vil anmode ministeriet om en konkret vurdering heraf. Økonomi Der er i budgetforslaget for 2007 under Sygehusbehandling uden for regionen indarbejdet finansiering af de afgivende enheders hidtidige driftsaftaler, såvel som udvidelsen af aftalen om 6 stationære pladser, samt et opsøgende team på Sankt Lukas Hospice, idet denne udvidelse var planlagt ved udarbejdelsen af budgetforslaget og indgik (med deleffekt) i Københavns Amts budget for Udvidelsen med seks pladser forventes at medføre en udgift på 2,3 mio. kr. i 2007, mens udvidelsen af det opsøgende team forventes at medføre en merudgift på 2,5 mio. kr. i Endvidere er der i budgetforslaget afsat 10 mio. kr. til at imødegå forventede merudgifter som følge af forpligtelsen i den ny bekendtgørelse. Det er tidligere vurderet, at den årlige udgift til en hospiceplads er ca. 1,5 mio. kr., og de 10 mio. kr. vil således kunne dække anvendelsen af ca. 7 pladser i et år, eller 12 pladser i syv måneder. Vurderinger af behovet for hospicepladser Regionssekretariatet har med inddragelse af enhederne søgt at vurdere behovet for hospicepladser. Dette er imidlertid ikke entydigt, idet der bl.a. ikke findes sammenlignelige opgørelser af antal afviste blandt relevante henvisninger. Arresødal Hospice har i første halvår af 2006, haft en belægningsprocent på gennemsnitlig ca. 93 %. Ifølge Frederiksborg Amt er der ingen eller ganske kort ventetid (f.eks. 1 uge) for patienter som ønsker ophold. Der afvises således ikke patienter indenfor målgruppen. Diakonissestiftelsen oplyser, at etableringen af nye hospice (Arresødal Hospice og Hospice Sjælland i Roskilde) har medført en nedgang i antal henvisninger i 2006 og perioder med nogen ledig kapacitet, men at man holder en belægningsprocent på ca. 87 %. Sankt Lukas Stiftelsen oplyser at have en efterspørgsel på såvel hospice som hjemmehospice, der er langt større, end man er i stand til at imødekomme. Således oplyses det, at man i 2005 kun kunne modtage 18 % af lægefagligt relevante henvendelser. Øvrige ansøgninger til hospicepuljen Hospicepuljen åbner også for, at regionerne kan fremsende ansøgninger om midler til forbedring af den palliative indsats i øvrigt. 35