GLOSTRUP KOMMUNE. Økonomiudvalgets møde

Transkript

1 GLOSTRUP KOMMUNE Referat Økonomiudvalgets møde Mødedato: Tirsdag den 5. februar 2013 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: Møderum 200, Rådhusparken 2 Medlemmer: John Engelhardt (V) (Formand), Palle Laustrup (F) (Medlem), Flemming Ørhem (O) (Medlem), Lise Henriksen (V) (Medlem), Leif Meyer Olsen (V) (Medlem), Peter Sørensen (A) (Medlem), Freddie Rose (A) (Medlem), Per Hansen (A) (Medlem), Ane Ring Laursen (F) (Medlem)

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsordenen E - Orientering fra borgmesteren E - Borgmester-henvendelse til Trængselskommissionen E - Kvartalsrapport januar 2013 vedr. den finansielle politik E - Likviditetsopgørelse pr. 31. december E - Orientering til Økonomiudvalget om personalesager E- Opfølgning på udbudsoversigt E - Foreløbig regnskabsopgørelse for E - Orientering vedrørende 4. kvartal 2012 på det Specialiserede Socialområde E - MU - Fælles projekt om strategisk energiplanlægning TU - Kommuneplantillæg nr. 9 vedrørende afgrænsning af rammeområderne EG1 og EG10, endelig vedtagelse TU - Kommuneplantillæg nr. 10 vedrørende udskillelse af et nyt rammeområde GC25 - Liberale erhverv og boliger ved Sydvestvej, offentlig høring TU - Forslag til Lokalplan GL90.1 for et område til liberale erhverv og boliger på Sydvestvej, offentlig høring TU - Lokalplan EL30 for Kolonihaverne, endelig vedtagelse MU - Godkendelse af handleplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Glostrup Kommune MU - Principbeslutning om etablering af en fælles rensekoncern BSU - Genbehandling, ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet KU - Anlægsbevilling til rådgivning til vintertræningsbane i Ejby DSU - Reviderede takster for 2013 for madservice til hjemmeboende borgere SU - Ombygning af tandklinik på Skovvangskolen SU - Regelforenkling i den kommunale tandpleje EBU - Genoptagelse, særlige akutjob til udfaldstruede dagpengemodtagere B - Ansøgning om fritagelse for grundskyld B - Afregning for udenbys borgeres ophold i plejebolig - modgående reduktionsforslag B - Politisk tidsplan til budget B - Designmanual LE - Orientering fra borgmesteren - (FOR LUKKEDE DØRE) LE - Status på sag - (FOR LUKKEDE DØRE) Underskriftsside

3 2

4 1. Godkendelse af dagsordenen Sagsnr. i ESDH: 12/21913 Beslutningskompetence: Økonomiudvalget FORMÅL At godkende dagsordenen. Godkendt. 2. E - Orientering fra borgmesteren Sagsnr. i ESDH: 12/21915 Beslutningskompetence: Økonomiudvalget FORMÅL Borgmesteren orienterer medlemmerne af Økonomiudvalget om aktuelle sager. Intet til orientering. 3. E - Borgmester-henvendelse til Trængselskommissionen Sagsnr. i ESDH: 12/14758 Beslutningskompetence: Økonomiudvalget FORMÅL På initiativ fra Københavns Kommune er der sendt en fælles henvendelse til Trængselskommissionen fra 14 borgmestre i den tætte del af hovedstadsområdet. SAGSBESKRIVELSE Trængselskommissionen blev nedsat i sommeren 2012 og har siden arbejdet på at fremlægge forslag til reduktion af luftforurening og trængsel i hovedstaden, herunder at forbedre den kollektive trafik. Trængselskommissionen skal inden udgangen af januar præsentere et idékatalog for regeringen og herudfra skal der til august fremlægges et oplæg til strategi. På nuværende tidspunkt, ultimo januar måned, har der derfor været en oplagt mulighed for at kommunikere kommunernes fælles interesser ind til projektet. 3

5 I et fællesskab koncentreret omkring Københavns Kommune og Omegnskommunernes Samarbejde er der i konsekvens heraf formuleret et brev fra de 14 borgmestre til Trængselskommissionen. I brevet peges på 4 prioriterede områder til reduktion af trængsel og luftforurening og der peges også på nødvendigheden af en bedre koordinering mellem trafikselskaberne. Brevet blev afsendt til Trængselskommissionen 25. januar 2013 og vedlægges til Økonomiudvalgets orientering. INDSTILLING Det foreslås, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. BILAG: Orienteringen taget til efterretning. 4. E - Kvartalsrapport januar 2013 vedr. den finansielle politik Sagsnr. i ESDH: 12/15147 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen FORMÅL Rapport med overblik over låneporteføljen, jfr. den vedtagne finansielle politik fremlægges til efterretning i kommunalbestyrelsen. SAGSBESKRIVELSE I overensstemmelse med kommunens aftale med vores finansielle rådgiver, har Nordea fremsendt kvartalsrapport pr. januar 2013, med overblik over disponeringer jf. den finansielle politik. Rapporten skal medvirke til, at give kommunalbestyrelsen et jævnligt overblik over de disponeringer der foretages, med baggrund i den finansielle politik. Der er ikke foretaget ændringer i låneporteføljen i det foregående kvartal. Sammensætningen i kommunens låneportefølje vurderes af Nordea passende i forhold til det nuværende rentemarked og Nordeas forventninger. INDSTILLING Center for Økonomi og Styring foreslår, at rapporten tages til efterretning. BILAG: 4

6 Til efterretning. 5. E - Likviditetsopgørelse pr. 31. december 2012 Sagsnr. i ESDH: 12/8099 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen FORMÅL Til efterretning. Likviditetsoversigt pr. 31. december SAGSBESKRIVELSE Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen findes ved gennemsnittet over de sidste 12 måneder ad de daglige saldi på funktion Likvide aktiver, det vil sige kontantbeholdningerne, bankkonti og obligationer, fratrukket gennemsnittet over de sidste 12 måneder af kassekreditter på funktion Glostrup kommunes gennemsnitlige likviditet de sidste 12 måneder er pr. 31. december 2012 på kr. INDSTILLING Center for Økonomi og Styring foreslår, at orienteringen tages til efterretning. BILAG: Orienteringen taget til efterretning. 6. E - Orientering til Økonomiudvalget om personalesager Sagsnr. i ESDH: 13/107 Beslutningskompetence: Økonomiudvalget FORMÅL Til efterretning Orientering om til- og afgang af ledende personale behandlet i Center for Personale i perioden 21. december januar

7 SAGSBESKRIVELSE Orientering af Økonomiudvalget vedrørende ekspederede sager i henhold til bemyndigelse. Det har ikke været behandlet til- og afgang af ledende personale i ovennævnte periode. INDSTILLING Center for Personale foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning. 7. E- Opfølgning på udbudsoversigt Sagsnr. i ESDH: 13/1621 Beslutningskompetence: Økonomiudvalget FORMÅL At orientere om kommende udbud samt opfølgning på tidligere udbud. SAGSBESKRIVELSE I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en udbudsstrategi for Glostrup Kommune i 2011, blev der også udarbejdet en udbudsplan over de dengang planlagte og påtænkte udbud af varer og tjenesteydelser. Indkøbsfunktionen i CØS har nu opdateret udbudsplanen fra 2011 ved at tilføje de forventede og påtænkte udbud for Samtidig er der fulgt op på de udbud, der blev gennemført i 2011 og 2012 (oversigt vedlagt som bilag). Med opfølgningen er der også taget stilling til økonomien i de seneste udbud. For at kunne opgøre effekterne af gennemførte og planlagte udbud mere præcist kræver det dog adgang til forholdsvist detaljerede data om indkøbsvolumen og priser på de forskellige varegrupper både før og efter udbuddet er gennemført. Glostrup råder endnu ikke over et indkøbsanalyseværktøj, som vil kunne tilvejebringe disse data. I forlængelse af de vedtagne besparelses på indkøbsområdet, der fremgår af budget 2013, er der nu taget skridt til indkøb af et analyseværktøj for 2013 og 2014, med tilhørende konsulentstøtte, til en analyse af indkøbsmønstret i Glostrup Kommune, der skal hjælpe os med at identificere de udbudsområder, hvor der er størst besparelser at hente. Fremadrettet er det forventningen, at analyseværktøjet vil forbedre mulighederne for at kunne opgøre evt. økonomiske gevinster ved kommende udbud. Analyseværktøjet vil også kunne bidrage med at identificere nye områder med besparelsespotentiale, og udbudsplanen kan derfor forventes at blive tilføjet yderligere udbud, når analyseværktøjer er fuldt implementeret. 6

8 Endvidere er det forventningen, at analyseværktøjet samtidig kan hjælpe med at opnå en bedre aftaleoverholdelse i organisationen (compliance), hvilket vil gøre aftalerne mere effektive. INDSTILLING Til orientering BILAG: Til orientering. 8. E - Foreløbig regnskabsopgørelse for 2012 Sagsnr. i ESDH: 13/1633 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen FORMÅL Forelæggelse af foreløbig regnskabsopgørelse for 2012 for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. SAGSBESKRIVELSE Ifølge Glostrup Kommunes økonomiske politik skal der forelægges en foreløbig regnskabsopgørelse på Økonomiudvalgets møde i februar, som svarer til en opfølgning efter 12 måneders forbrug. Center for Økonomi og Styring vil udvikle et nyt koncept for den løbende forbrugsstatus, men i første omgang er der taget udgangspunkt i de rapporter over forbrug i forhold til servicerammen, som Økonomiudvalget blev præsenteret for to gange i Nettodriftsudgifter i % Forbrugsprocent pr. 31/12 Forbrugsprocent pr. 31/12 01 Teknisk udvalg Sundhedsudvalget Børne- og Skoleudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 05 Socialudvalget Økonomiudvalget Miljøudvalget

9 08 Kulturudvalget I alt Den foreløbige regnskabsopgørelse er beskrevet lidt mere detaljeret i vedhæftede bilag. Opgørelsen i bilaget består af 2 tabeller - dels en tabel med de samlede nettodriftsudgifter pr. udvalg og dels en tabel med nettodriftsudgifterne til service opgjort pr. udvalg. For at sætte tallene i perspektiv, sammenlignes der med regnskabstallene på samme tidspunkt sidste år. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der stadig foretages mange posteringer i supplementsperioden på både udgifts- og indtægtssiden, så det endelige regnskab vil på nogle områder afvige en del fra vedlagte opgørelse. Regnskabet aflægges og forklares i forhold til oprindelig vedtaget budget. Der har dog i løbet af 2012 været afgivet nettotillægsbevillinger for i alt 59,5 mio. kr., heraf er 26,5 mio. kr. overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til På nuværende tidspunkt er forbrugsprocenten samlet set på 99 % af det oprindelige budget mod 100 % på samme tidspunkt sidste år. Sidste år blev der i supplementsperioden ændret på resultatet med 2 %, således at forbruget endte med at blive på 102 % af det oprindelige budget. Hvis mønstret følger sidste år/foregående år vil forbruget ende meget tæt på 100 % af det oprindelige budget. I forhold til serviceudgifterne ser det ud til rammen lige præcis kan overholdes. Det forudsætter dog samme forbrugsmønster i supplementsperioden som sidste år. INDSTILLING Center for Økonomi og Styring foreslår: at orienteringen tages til efterretning BILAG: Opdateret forbrugsoversigt pr (inklusiv supplementsperioden) omdelt. Orienteringen taget til efterretning. 9. E - Orientering vedrørende 4. kvartal 2012 på det Specialiserede Socialområde Sagsnr. i ESDH: 12/8093 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen 8

10 FORMÅL Til orientering. Løbende orientering om budget og forventet forbrug på det Specialiserede Socialområde. SAGSBESKRIVELSE I henhold til den kommunale økonomiaftale for 2010, indgået mellem regeringen og KL, orienteres der hermed om det forventede forbrug på det Specialiserede Socialområde for 4. kvartal ØKONOMI Kvartalsoversigten på det Specialiserede Socialområde for 4. kvartal 2012 ser således ud fordelt på udvalg: (1.000 kr.) Udvalg Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse BSU DSU I alt Der henvises generelt til den endelige regnskabssag, der bliver behandlet i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i maj Da regnskabet for 2012 ikke er afsluttet, henvises til budgetopfølgningen pr. 30. september 2012, sag 12/16932, for uddybende forklaringer. INDSTILLING Til orientering. BILAG: Til orientering. 10. E - MU - Fælles projekt om strategisk energiplanlægning Sagsnr. i ESDH: 13/448 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen FORMÅL At orientere om KKR Hovedstaden og Region Hovedstadens projektforslag for fælles strategisk energiplanlægning i hovedstadsområdet. 9

11 SAGSBESKRIVELSE KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har i deres fælles klimastrategi et mål om, at der inden 2015 udarbejdes en vision for et fossilfrit og effektivt fælles energi- og transportsystem. Ifølge regeringens energiudspil skal det danske energi- og transportsystem omstilles til 100 % vedvarende energi i Kommunerne spiller allerede i dag en vigtig rolle i driften og udviklingen af det nuværende energi- og transportsystem og vil være centrale aktører i omstillingen heraf. Imidlertid sikrer den nuværende planlægning på energiområdet ikke en sammenhængende planlægning for større geografiske områder på tværs af kommuneog sektorgrænser. Den kommunale energiplanlægning er i dag præget af enkeltstående projektgodkendelser og varierer fra kommune til kommune. Det bidrager ikke til en effektiv opfyldelse af Danmarks målsætninger på energiområdet. KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har i foråret 2012 haft flere møder med klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. Her har de præsenteret den fælles klimastrategi og drøftet muligheden for et fælles projekt om strategisk energiplanlægning for de 29 kommuner i hovedstadsområdet. Drøftelserne er nu udmøntet i et konkret projektforslag om strategisk energiplanlægning og omstilling af energisystemet til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Projektet er dels et implementeringsprojekt med en særlig case for energi- og transportsystemet i hovedstadsregionen. Dels er det et udviklingsprojekt, der med afsæt i denne case skal tilvejebringe ny viden og erfaringer om bl.a.: udarbejdelse og brug af tekniske og økonomiske energiscenarier implementering af nationale energimålsætninger på regionalt og lokalt niveau regulering og organisering af energiplanlægning finansiering af energiinvesteringer. Projektets samlede udgifter forventes at være ca. 9,3 mio. kr. Region Hovedstaden, kommuner og forsyningsselskaber har forpligtet hinanden på tilsammen at finansiere 60 % heraf. I energiforliget er der afsat en pulje på 19 mio. kr. til strategisk energiplanlægning. Puljen åbnes formelt for ansøgninger i marts KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har i december 2012 sendt et brev til Martin Lidegaard. I brevet anmoder de om et møde og beder Martin Lidegaard vurdere, hvorvidt projektet kan tildeles en andel af puljen på de 19 mio. kr. Brevet til Martin Lidegaard og projektforslagets sammenfatning er vedhæftet. MILJØKONSEKVENSER Projektet vil være af stor betydning for en koordineret og tværkommunal indsats i forbindelse med omstillingen til vedvarende energi. 10

12 ØKONOMI Region Hovedstaden, kommuner og forsyningsselskaber har forpligtet hinanden på tilsammen at finansiere 60 % af projektets samlede forventede udgifter på 9,3 mio. kr. I projektforslagets bilag 3 er følgende oplæg til finansiering: Staten 1/3 Region Hovedstaden 1/3 Kommuner 1/6 Forsyningsselskaber 1/6. Under forudsætning af at projektet gennemføres i sin nuværende form, vil Gate 21 påtage sig at finansiere kommunernes andel på ca. 1,55 mio. kr. Udover den kontante medfinansiering vil kommuner og forsyningsselskaber bidrage til projektet i form af medarbejderressourcer. I alt forventes kommunerne at skulle bidrage med 4,3 mio. kr. i form af medgået tid til projektstyregruppemøder, dataindsamling mv. Den specifikke fordeling af medarbejderressourcer mellem kommunerne afhænger af, hvor langt den enkelte kommune allerede er i forhold til kortlægning, dataindsamling mv. på energiområdet. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastlægge Glostrup Kommunes andel mere præcist. INDSTILLING Til orientering. BILAG: BESLUTNING I MILJØUDVALGET DEN Til orientering. Til orientering. 11. TU - Kommuneplantillæg nr. 9 vedrørende afgrænsning af rammeområderne EG1 og EG10, endelig vedtagelse Sagsnr. i ESDH: 12/11977 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen 11

13 FORMÅL Godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 9 vedrørende afgrænsning af rammeområderne EG1 og EG10 med henblik på endelig vedtagelse. SAGSBESKRIVELSE Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. maj 2012 at sende forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan i offentlig høring. Kommuneplanen fastlægger rammerne for arealanvendelsen for forskellige arealer i Glostrup Kommune. Arealerne (rammeområderne) er typisk fastlagt i forhold til de matrikulære skel. Ved udarbejdelsen af Lokalplan EL30 for kolonihaveområdet i Ejby har det vist sig, at de eksisterende havelodder på grænsen mellem Sommerbyen Ejbylund og de nærliggende hestefolde ikke følger områdets matrikulære skel, og således kommer anvendelsen af arealet i strid med den overordnede planlægning. Med Kommuneplantillæg nr. 9 foretages en mindre ændring af afgrænsningen mellem områderne EG1 (kolonihaverne) og EG10 (hestefoldene), sådan at afgrænsningen mellem de to rammeområder fremtidigt placeret langs det fysiske hegn ind til foldarealerne. Dette er en grænse, der udgør en naturlig adskillelse mellem de faktiske anvendelser i området. Ved ændringen vil alle kolonihavelodder efterfølgende være beliggende indenfor et og samme rammeområde (EG1). EG10 muliggør ikke anvendelsen kolonihaver. Kommuneplantillægget ændrer ikke ved selve bestemmelserne for de to rammeområder EG1 og EG10. Efter endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 9 kan områdets skel med fordel reguleres sådan, at skellene afspejler virkeligheden. Dette forudsætter overførsel af et mindre areal fra Glostrup Kommunes matr.nr. 11a Ejby til Fødevareministeriets matr.nr. 12a Ejby. En sådan arealoverførsel vil blive behandlet uafhængigt af vedtagelsen af tillæg nr. 9 til Kommuneplan Der er ikke modtaget indsigelser til indholdet af Kommuneplantillæg nr. 9 i den offentlige høring. INDSTILLING Center for It og Udvikling foreslår: at tillæg nr. 9 til Kommuneplan vedtages endeligt. BILAG: BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN Indstillingen anbefales godkendt. Indstillingen anbefales godkendt. 12

14 12. TU - Kommuneplantillæg nr. 10 vedrørende udskillelse af et nyt rammeområde GC25 - Liberale erhverv og boliger ved Sydvestvej, offentlig høring Sagsnr. i ESDH: 12/14014 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen FORMÅL Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 10 vedrørende udskillelse af et nyt rammeområde GC25 Liberale erhverv og boliger ved Sydvestvej med henblik på udsendelse i offentlig høring. SAGSBESKRIVELSE Center for It og Udvikling fremlægger i et andet punkt på denne dagsorden forslag til Lokalplan GL90.1 for et område til liberale erhverv og boliger på Sydvestvej. Kommuneplantillæg nr. 10 er igangsat på Teknisk Udvalgs møde 21. marts 2012 sammen med igangsættelse af Lokalplan GL90.1. Kommuneplantillæg nr. 10 udskiller et nyt rammeområde nr. GC25 fra de to eksisterende rammeområder GB38 - Boligområde på den sydlige del af Sydvestvej øst for Søndre Ringvej og GC 5 - Centerområde ved stationen i Kommuneplan Kommuneplantillæg nr. 10 fastlægger anvendelsen af det nye rammeområde til et overgangsområde mellem de to områder GB38 og GC5. Således giver det nye rammeområde mere bredspektrede anvendelsesmuligheder end GB38, men giver samtidig ikke mulighed for højintensivt centerformål som GC5. Anvendelsen af GC25 fastlægges til boligformål i form af tæt parcelhusbebyggelse (byvillaer) samt etageboligbebyggelse og liberale erhverv i form af lægepraksis, klinikker og sundhedsrelaterede liberale erhverv, rådgivende virksomhed, konsulentvirksomhed, tegnestue, reklamebureau, it-virksomhed, advokatkontor og lignende. Kommuneplantillægget forøger endvidere den maksimale bebyggelseshøjde med 1 meter i forhold til GB38 og forøger tilsvarende den maksimal etagehøjde til 3 etager. Den forholdsvis lave højde er fastlagt for, at bebyggelse ikke kan planlægges med en høj tagkonstruktion og derved komme til at virke dominerende i området. Ligeledes er fastlagt en bestemmelse om, at 3. etage skal udføres tilbagetrukket langs facader mod nærliggende boliger. Dette vil betyde, at etagebebyggelse i tre etager vil skulle aftrappes mod nærliggende boliger og derved ikke virke mere bastant end den bebyggelse på 2½ etage, der er mulighed for at opføre indenfor de eksisterende rammebestemmelser i rammeområde GB38. Bebyggelsesprocenten fastlægges i rammeområde GC25 til 100 for området som helhed dog med den begrænsning, at planlægning for tæt parcelhusbebyggelse (byvillaer) ikke kan ske med bebyggelsesprocent over 45. Tillægget fastlægger endvidere, at al anden bebyggelse end tæt parcelhusbebyggelse med en bebyggelsesprocent på maksimalt 45 skal planlægges efter en samlet bebyggelsesplan. Dette er fastlagt for at sikre, at der gennem lokalplanlægningen tages det bedst mulige hensyn til de eksisterende parcelhusboliger. 13

15 Kommuneplantillægget er ikke i overensstemmelse med hovedstrukturen i Kommuneplan , hvorfor der har været afholdt forudgående offentlighed i to omgange, hvor Glostrup Kommunes intentioner om at ændre områdets anvendelse har været i høring, og der ligeledes er indkaldt idéer til kommuneplantillæggets indhold. På baggrund af den forudgående debat har kommunalbestyrelsen på sit møde 12. december 2012 besluttet, at Kommuneplantillæg nr. 10s område alene indeholder ejendommene Sydvestvej 25, 27 og 31. På den måde vil tillægget alene omfatte ejendomme med små og mindre bevaringsværdige bygninger, der grundet deres placering tæt på Glostrup Station har stort udviklingspotentiale. MILJØKONSEKVENSER Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening af kommuneplantillægget. Center for It og Udvikling har vurderet, at de muligheder som kommuneplantillægget åbner op for, ikke vil bevirke en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. HØRING(ER) Ifølge Planloven skal et forslag til et kommuneplantillæg som minimum i 8 ugers høring, før det kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen. Høringsperioden for kommuneplantillægget forventes gennemført fra primo marts 2013 til primo maj INDSTILLING Center for It og Udvikling foreslår: 1. at forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan godkendes og udsendes i offentlig høring, 2. at det besluttes, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget, samt at denne beslutning bekendtgøres sammen med offentliggørelsen af kommuneplantillægget. BILAG: BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN Indstillingerne anbefales godkendt. 1. Indstillingen anbefales godkendt. 2. Indstillingen anbefales godkendt. 14

16 13. TU - Forslag til Lokalplan GL90.1 for et område til liberale erhverv og boliger på Sydvestvej, offentlig høring Sagsnr. i ESDH: 12/12617 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen FORMÅL Godkendelse af forslag til Lokalplan GL90.1 for et område til liberale erhverv og boliger på Sydvestvej med henblik på udsendelse i offentlig høring. SAGSBESKRIVELSE Lokalplanarbejdet er igangsat på Teknisk Udvalgs møde 21. marts 2012, hvor udvalget fastlagde det overordnede formål med lokalplanen, herunder: at muliggøre etablering af liberale erhverv og etageboliger indenfor området, at muliggøre bebyggelse i indtil 3 etager med en bebyggelsesprocent på maksimalt 100. Lokalplanen er udarbejdet med den hensigt at skabe gode udviklingsmuligheder for områdets ejendomme samtidig med, at der tages hensyn til de eksisterende parcelhusboliger i videst muligt omfang. Det er lokalplanens formål: at fastlægge anvendelsen af ejendommene indenfor lokalplanens område til enten boligformål i form af tæt parcelhusbebyggelse eller liberale erhverv i form af klinikker, lægehus, sundhedstilbud og andre mindre liberale erhverv som arkitekttegnestuer, advokatkontor og lignende samt etagebebyggelse, at udlægge byggezoner, der placerer ny tættere bebyggelse som en karrébebyggelse i områdets østlige del og muliggør etapeopdeling af nyt byggeri, så det med hensyn til omfang og placering tilpasses eksisterende villabebyggelse indenfor lokalplanområdet, at bevare den eksisterende allébeplantning langs Sydvestvej samt fastholde placering af træer langs områdets østlige og sydlige rand, at sikre tilstrækkelig parkeringskapacitet for områdets bebyggelse, at sikre tilstrækkelige arealer til offentligt tilgængelige fortovs- og stiarealer, samt at disse belægges med sorte klinker, så der opnås belægningsmæssig sammenhæng med arealerne omkring Banegårdspladsen og frem til lokalplanområdet, at sikre, at lokalplanområdet klimasikres bedst muligt ved, at tagvand fra områdets ejendomme samt afledt nedbør fra belagte arealer forsinkes mest muligt inden det afledes til offentlig kloak. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan Sammen med forslag til Lokalplan GL90.1 fremlægges tillæg nr. 10 til Kommuneplan Kommuneplantillægget er ligeledes igangsat på Teknisk Udvalgs møde 21. marts 2012 og den ændrede anvendelse har været til offentlig debat i perioden 30. maj til 29. juni

17 MILJØKONSEKVENSER Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøscreening af indholdet af lokalplanen. Det er Center for It og Udviklings vurdering, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, da den samlede miljøbelastning af området ikke ændres væsentligt. HØRING(ER) Ifølge Planloven skal et forslag til en lokalplan som minimum i 8 ugers høring, før den kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen. Høringsperioden for lokalplanforslaget forventes gennemført fra primo marts 2013 til primo maj INDSTILLING Center for It og Udvikling foreslår: 1. at forslag til Lokalplan GL90.1 for et område til liberale erhverv og boliger på Sydvestvej godkendes samt udsendes i offentlig høring, 2. at det besluttes, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget, samt at denne beslutning bekendtgøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanforslaget. BILAG: BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN Indstillingerne anbefales godkendt. 1. Indstillingen anbefales godkendt. 2. Indstillingen anbefales godkendt. 14. TU - Lokalplan EL30 for Kolonihaverne, endelig vedtagelse Sagsnr. i ESDH: 12/11976 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen FORMÅL Godkendelse af Lokalplan EL30 for Kolonihaverne med henblik på endelig vedtagelse. SAGSBESKRIVELSE Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. juni 2012 at sende forslag til Lokalplan EL30 for Kolonihaverne i offentlig høring. 16

18 Det er lokalplanens formål: at fastholde eksisterende kolonihaveområder med mulighed for indretning af mindre områder med butiks- og serviceformål til områdets lokale forsyning samt at udlægge nye mindre arealer til havelodder, at udlægge arealerne omkring Harrestrup Å til grønt område, eng og vådområde uden egentlige aktiviteter eller anlæg forbundet med driften af det øvrige kolonihaveområde, at sikre, at kolonihaveområdets særlige grønne karakter bevares, herunder at beplantning omkring havelodder samt langs veje og stier opretholdes, at klimasikre kolonihaveområderne bedst muligt, herunder at fastlægge bestemmelser for indretning af fællesarealer sådan, at afledning af voldsomme regnmængder kan ske ved afstrømning i terræn, at fastlægge overordnede bestemmelser for omfang og placering af bebyggelse indenfor hvilken den særlige mangfoldighed, der kendetegner kolonihaveområder, kan udfolde sig så frit som muligt, at fastlægge bestemmelser for bebyggelsen i området således, at der skabes mere ensartede vilkår på de forskellige havelodder samtidig med, at de forskellige bebyggelsesstrukturer i de forskellige foreninger bevares, at sikre fortsat offentlig adgang til kolonihavernes stiforbindelser, samt at medvirke til en mere konsekvent administrationspraksis ved blandt andet, at Glostrup Kommune som myndighed behandler ansøgninger om ny bebyggelse. I høringsperioden indkom der 11 indsigelser. Center for It og Udvikling har gennemgået de indkomne indsigelser, og det er centerets vurdering, at lokalplanen kan vedtages med ændringerne a-t, som beskrevet herunder. Det er samtidig Center for It og Udviklings vurdering, at ændringerne ikke har karakter af principielle ændringer, og derfor kan foretages uden efterfølgende fornyet offentlig høring. 5 af ændringsforslagene er møntet på ændringer af bestemmeler om parkering og hegning. Dette medfører følgende ændringer i lokalplanen: a. At der må etableres parkering langs hele sydsiden af Borgmester Munks Allé som skråparkering. b. At vejadgangen til foreningerne præciseres, så også interne private fælles adgangsveje (som Borgmester Munks Allé) nævnes. c. At de eksisterende p-arealer ved Nielsen Mans Allé og Dyrings Plads fastholdes og vises i lokalplanen. d. At vandledningstracéet i Sommerbyen Ejby og dele af de grønne arealer ved Sommerbyen Ejbyvænge fastholdes som reserveparkering, dog med den begrænsning, at områdets øvrige udlagte p-arealer skal være udnyttede. e. At hæk i lodgrænse ved terrasser må erstattes af fast hegn for at skærme terrassen. 9 af ændringsforslagene er møntet på de bygningsregulerende bestemmelser. Det giver følgende ændringer til lokalplanen: f. At der gives mulighed for at overdækkede terrasser kun skal være åbne på en side. 17

19 g. At pkt. 6.1 ændres, så det klart fremgår, at alle konstruktioner skal godkendes af Glostrup Kommune. h. At lokalplanens bagside tilrettes så det fremgår, at tilsyn udføres i samarbejde mellem Glostrup Kommune og den enkelte forening. i. At bestemmelserne om placering af småhuse ændres, så fritliggende småhuse kan placeres indtil 1 m fra hinanden, så længe der overholdes en afstand til lodgrænser på 2,5 m af brandhensyn. j. At der fastlægges en maksimal facadehøjde på 3,5 meter for bebyggelse beliggende mindst 1,5 m fra lodgrænser. For bebyggelse tættere på lodgrænser end 1,5 m fastlægges en gradvis reduktion af facadehøjden, således at denne maksimalt kan være 2,7 m i selve lodgrænsen. k. At der fastlægges en skrå afskæring af bebyggelsens maksimale højde indenfor en afstand af 3,5 m fra lodgrænse sådan, at den maksimale højde gradvist reduceres til 2,7 m i selve lodgrænsen. l. At tårne og spir ikke må indrettes som udkigstårne. m. At der tilføjes et nyt sideopslag, der viser de forskellige mulige taghøjder i forskellige afstande fra skel samt anskueliggør principperne for husenes omfang. n. At opsætning af solceller skal udføres, så der sikres mod refleksion ned i tilstødende haver. De resterende 6 ændringsforslag er møntet på beplantning og friarealer. Det giver følgende ændringer til lokalplanen: o. At plantning af allétræer skal finde sted under hensyn til solindfald i tilstødende haver. p. At det præciseres, at der skal sikres arealudlæg, der sikrer mulighed for anlæg af grøfter/render til afledning af vand på terræn, uanset at der i øvrigt drænes. q. At lokalplanen tilføjes et ekstra sideopslag med eksempler på klimasikring, anlæg af grøfter, afledning af nedbør og etablering af faskiner. r. At Kortbilag 6 ændres, så der vises et arealudlæg til afledning af nedbør i terræn fra Skovmærkestien mod Bymose Rende. s. At der henvises til Glostrup Kommunes retningslinjer for opsætning af vindmøller. t. At der orienteres i lokalplanen om, at sommerbyerne er kontraktligt forpligtede til ikke at anvende sprøjtemidler. Efter den offentlige høring har Center for It og Udvikling været i dialog med Fødevareministeriet angående lokalplanens forslag til udvidelse af sommeropholdsperioden til 7 måneder (april til oktober måned, begge inkl.). Det viser sig, at ministeriet som grundejer allerede i løbet af sommeren 2012 har udfærdiget nye lejekontrakter, der forlænger foreningernes sommeropholdsperioder. Det vurderes således at være uproblematisk, at lokalplanen forlænger den lovlige sommeropholdsperiode med oktober måned. Center for It og Udvikling har ligeledes undersøgt mulighederne for at håndhæve lokalplanens forbud mod fast ophold uden for sommeropholdsperioden. Der er ikke mulighed for ved yderligere stramninger i lokalplanbestemmelserne at sikre yderligere mod ulovligt ophold i vinterperioden. Det mest effektive vil være et samarbejde med Staten om revision af Kolonihaveloven på lige fod med de stramninger i Sommerhuslovgivningen, der har gjort dette område væsentligt lettere at administrere. 18

20 Undersøgelsen af tiltag mod det ulovlige ophold i kolonihaveområderne vil blive fremlagt i sin helhed på Teknisk Udvalgs møde i februar. INDSTILLING Center for It og Udvikling foreslår: at lokalplanen vedtages endeligt med ændringerne a-t som beskrevet ovenfor. BILAG: BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN Indstillingen anbefales godkendt. Indstillingen anbefales godkendt. 15. MU - Godkendelse af handleplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Glostrup Kommune Sagsnr. i ESDH: 12/21949 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen FORMÅL At godkende handleplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Glostrup Kommune SAGSBESKRIVELSE Naturstyrelsen har udarbejdet en ny rottebekendtgørelse, som trådte i kraft 1. juli I denne fokuseres mere på forebyggende foranstaltninger end tidligere. Som noget nyt skal kommunerne udarbejde en overordnet handlingsplan for rottebekæmpelsen på baggrund af Naturstyrelsens fastsatte minimumskrav. Denne plan skal være udarbejdet senest 6 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden og offentliggøres på kommunens hjemmeside. Der skal ifølge Rottebekendtgørelsen udarbejdes en rottehandleplan, som minimum skal indeholde følgende: En overordnet målsætning for rottebekæmpelsen i kommunen Beskrivelse af de tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål. 19

21 Den overordnede målsætning for rottebekæmpelse i kommunen er: Rotter ikke et problem i Glostrup Glostrup har i mange år haft en fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Det betyder, at rotteproblemet er under kontrol i kommunen. Det er dog vigtigt, at der fortsat er fokus på forebyggelse og bekæmpelse af rotter. For at opretholde det høje niveau vil kommunen arbejde med følgende målsætninger: at forebygge fremfor at bekæmpe at mindske anvendelse af gift i kloakkerne at rotterne bliver i kloakkerne at der ikke skabes tilhold for rotter uden for kloakkerne at yde den bedste service til borgere og virksomheder at udarbejde informationsmateriale til borgere og virksomheder at få overblik over de sikringsordninger, der forefindes i kommunen. I forbindelse med den nye rottebekendtgørelse skal kommunen opsætte rottespærrer i kloakken ved alle kommunens institutioner; dagsinstitutioner, skoler og plejehjem, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Tidsfristen for opsætning af rottespærrer er 1. juli I 2013 kortlægges det, på hvilke institutioner det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt at opsætte rottespærrer. Rottespærrerne vil blive opsat i ØKONOMI Undersøgelse og kortlægning af hvilke institutioner i kommunen, der skal have opsat rottespærrer finansieres over de midler, der er afsat til forebyggelse og bekæmpelse af rotter i I 2013 udarbejdes et budget for opsætning af rottespærrer på de udpegede institutioner for 2014 og INDSTILLING Center for Miljø og Teknik foreslår: at det anbefales, at handleplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter, Glostrup Kommune godkendes og offentliggøres på kommunens hjemmeside. BILAG: BESLUTNING I MILJØUDVALGET DEN Indstillingen anbefales godkendt. Indstillingen anbefales godkendt. 20

22 16. MU - Principbeslutning om etablering af en fælles rensekoncern Sagsnr. i ESDH: 13/424 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen FORMÅL At der træffes principbeslutning om, at Glostrup Kommune ønsker at deltage i en fælles rensekoncern, hvori kommunen indskyder sin ejerandel af Spildevandscenter Avedøre. 21

23 SAGSBESKRIVELSE I hovedstadsområdet er aktiviteterne med vand- og spildevandshåndtering fordelt på tre typer selskaber, som alle er kommunalt ejede: Vandselskaber, organiserede som aktieselskaber (som f.eks. Glostrup Vand A/S), der indvinder, transporterer og leverer rent vand (drikkevand). Spildevandsselskaber, organiserede som aktieselskaber, der afleder spildevand og regnvand (som f.eks. Glostrup spildevand A/S). To rensefællesskaber, Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S, der er organiserede som 60-fællesskaber. De to rensefællesskabers i alt tre renseanlæg modtager spildevand og regnvand fra spildevandsselskaberne, behandler det og udleder det rensede vand til Øresund og Køge Bugt. Den samlede egenkapital i Lynettefællesskabet I/S udgør ca. 1,8 mia. kr., mens den i Spildevandscenter Avedøre er ca. 1,2 mia. kr. Glostrup Kommune er interessent i Spildevandscenter Avedøre I/S og har en ejerandel på 12 %. Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre løser i dag deres opgaver tilfredsstillende og på et højt miljømæssigt niveau. Rensefællesskaberne er dog under pres. Det skyldes blandt andet: At klimaforandringerne medfører behov for koordinering af investeringer både mellem rensefællesskaberne og i forhold til spildevandsselskaber og kommuner i hele hovedstadsområdet. At Forsyningssekretariatet via prislofter og benchmarking stiller krav om betydelige effektiviseringer At der er stigende krav til medarbejdernes kompetencer samt behov for specialisering og videndeling At vandsektorloven indebærer øgede krav til dokumentation mv. og dermed en tungere administration. Der er derfor behov for en ny organisering, der til gavn for borgere og virksomheder kan danne grundlag for en mere bæredygtig og fremtidssikret opgaveløsning på renseområdet. En ny organisering kan i den forbindelse skabe rammen for økonomisk og teknisk effektive renseselskaber, højt serviceniveau samt en stabil takstudvikling. På et borgmestermøde den 14. oktober 2011 var der enighed om, at en fælles selskabsstruktur for hovedstadsområdets renseanlæg kunne være et middel til at imødegå de krav, som klimaforandringerne stiller til håndteringen af regn- og spildevand. Derfor besluttede interessentkommunerne i Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S i foråret/sommeren 2012 at igangsætte en analyse af en fælles selskabsstruktur for de to rensefællesskaber. Denne analyse er nu afsluttet. Analysen viser de mulige stordriftsfordele og synergier på drifts- og anlægssiden samt fordele ved fælles håndtering af klimaforandringer, ekstremregn mv. En sammenfatning af analysen er vedhæftede bilag. Sammenfatningen indeholder en nærmere illustration og beskrivelse af de tre selskabsmodeller. Den samlede rapport, inkl. bilag, kan hentes på Arbejdet med analysen har været forankret i en embedsmandsgruppe, der anbefaler, at kommunerne beslutter at gennemføre en ny organisering af renseanlæggene. Den foreslåede model indebærer, at de nuværende 15 interessentkommuner etablerer en fælles rense-koncern, der rummer de to renseselskaber og et serviceselskab, hvori medarbejderne fra Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre samles. De nuværende to 60-fællesskaber omdannes i den forbindelse til aktieselskaber, der vil varetage de samme opgaver som hidtil, det vil sige drive i alt 3 renseanlæg og 54 km transmissionsledninger mv. 22

24 Glostrup Kommunes spildevandsselskab afleder regn- og spildevand til Spildevandscenter Avedøre, som kommunen er medejer af. Prisen for at aflede regn- og spildevand indregnes i den takst, som borgere og virksomheder betaler til Glostrup Forsyning. Det har direkte betydning for kommunens borgere, at rensefællesskaberne også i fremtiden kan varetage deres opgaver tilfredsstillende og på et højt miljømæssigt niveau. Det er Center for Miljø og Tekniks vurdering, at for at opnå dette, er det nødvendigt at organisere renseopgaven på en ny måde, herunder på grund af de effektiviseringskrav, som rensefællesskaberne pålægges af Forsyningssekretariatet. Hvis der ikke gennemføres en ny organisering, skal hvert rensefællesskab selv hente de effektiviseringer, som Forsyningssekretariatet pålægger gennem prislofterne. Det kræver enighed mellem de nuværende 15 interessentkommuner at vedtage en ny organisering af rensefællesskaberne. En ny organisering af renseanlæggene vil ikke påvirke Glostrup Forsyning. I lighed med planerne på renseområdet er der etableret et nyt fælles vandselskab - HOFOR. HOFOR er en forkortelse af Hovedstadsområdets Forsyningsselskab og er en fusion af vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk kommuner samt København (Københavns Energi). Fusionen gælder også drift af spildevandsforsyningerne i alle kommunerne på nær Brøndby og Vallensbæk. Kommunalbestyrelsen i Glostrup besluttede den 16. november 2011 ikke at tilslutte sig det nye forsyningsselskab HOFOR men at deltage som observatør i en 2-årig periode (til årsskiftet 2014/15). HOFOR har oplyst, at man er åben for et øget samarbejde med andre forsyninger/ kommuner. Ved en tilslutning til HOFOR vil der stadig være netselskaber for vand og spildevand i Glostrup med egne prislofter. Glostrup Kommune vil som myndighed, bl.a. gennem spildevands- og vandforsyningsplanen samt ved dialog med det fælles selskab have samme indflydelse på investeringer i kommunen som hidtil. ØKONOMI Honoraret til rådgiverne afholdes ligeligt af Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre. De omkostninger, der afholdes på vegne af interessentkommunerne til forhandling af ejeraftale mv., skal dog afholdes af ejerne. Det anslås, at dette beløb vil udgøre ca kr., som fordeles med kr. til hver interessentkommune, dog kr. til Københavns Kommune. Udgifterne afholdes af konto for Miljøbeskyttelse. 23

25 INDSTILLING Center for Miljø og Teknik foreslår: 1. at det anbefales kommunalbestyrelsen at træffe principbeslutning om, at Glostrup Kommune ønsker at deltage i en fælles rensekoncern, hvori kommunen indskyder sin ejerandel af Spildevandscenter Avedøre, 2. at sagen forelægges til endelig beslutning i kommunalbestyrelsen, når de endelige vilkår for at deltage i en fælles rensekoncern foreligger, 3. at Glostrup Kommunes udgifter til at indgå ejeraftalen mv. afholdes inden for en ramme på kr. BILAG: BESLUTNING I MILJØUDVALGET DEN Indstillingerne anbefales godkendt. Flemming Ørhem (O) finder det bekymrende, at ca. halvdelen af synergierne svarende til ca. 27 årsværk forudsættes opnået gennem reduktion af medarbejderstyrken. 1.Indstillingen anbefales godkendt. 2.Indstillingen anbefales godkendt. 3.Indstillingen anbefales godkendt. Flemming Ørhem (O) finder det bekymrende, at ca. halvdelen af synergierne svarende til ca. 27 årsværk forudsættes opnået gennem reduktion af medarbejderstyrken. Peter Sørensen (A) ønsker at få belyst, i hvilket omfang beslutningen om deltagelse i en fælles rensekoncern indebærer, at Glostrup Forsyning kan blive pålagt investeringer i det ledningsnet, Glostrup Forsyning ejer. Eksempelvis separat kloakering af regnvand. Dette spørgsmål søges afklaret inden kommunalbestyrelsens møde. 17. BSU - Genbehandling, ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet Sagsnr. i ESDH: 12/13560 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen FORMÅL Beslutning om vedtagelse af ny styrelsesvedtægt med bilag for Glostrup Kommunes skolevæsen, herunder delegation af kompetencer til Glostrup Skoles skolebestyrelse. SAGSBESKRIVELSE Jævnfør 41 i folkeskoleloven fastsætter kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. 24

26 Oplæg til ny styrelsesvedtægt, vedlagt som bilag, vil erstatte eksisterende vedtægt, godkendt den 11. december 2002, med ændring den 19. januar Styrelsesvedtægten består af vedtægt med tilhørende bilag og udgør en samling af væsentlige beslutninger truffet af kommunalbestyrelsen vedrørende skolevæsenet. Den tjener således både som rammesættende for skolebestyrelsen, ligesom den opfylder en informationsopgave for folkeskolens brugere. Ved vedtægtens vedtagelse delegerer kommunalbestyrelsen følgende kompetencer til skolebestyrelsen: Afholdelse af forskudte valg, jf. folkeskolelovens 42, stk. 11 Ferier og fridages placering i skoleåret, jf. folkeskolelovens 15, inden for de i bilaget angivne rammer Konfirmationsforberedelse, jf. folkeskolelovens 53 Bortset fra visse beføjelser, herunder arbejdsgiverkompetencen, kan kommunalbestyrelsen helt eller delvis delegere sine beføjelser til skolebestyrelsen efter 40, stk. 5. Idet kommunens skolevæsen i den seneste tid har været gennem stor udvikling, og idet kommunen nu kun har én skolebestyrelse, foreslår Center for Dagtilbud og Skole, at den nye styrelsesvedtægt med bilag, herunder delegation af ovennævnte kompetencer, sendes i høring med henblik på vedtagelse. INDSTILLING Center for Dagtilbud og Skole foreslår: 1. at udvalget sender styrelsesvedtægt og bilag i høring. 2. at udvalget genbehandler sagen efter høringen. BILAG: BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Indstillingen anbefales godkendt. 2. Indstillingen anbefales godkendt. SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING Følgende er tilføjet efter behandlingen i Børne- og Skoleudvalget : Den nye styrelsesvedtægt med bilag har været i høring i relevante fora: Glostrup Skoles skolebestyrelse, Ungdomscenterets bestyrelse og Glostrup Lærerforening. Der er indkommet tre høringssvar, der fremgår af bilaget. På baggrund af høringen foreslår Center for Dagtilbud og Skole en række mindre justeringer og tekstnære rettelser af bilaget til vedtægten, alle markeret med gult. INDSTILLING Center for Dagtilbud og Skole foreslår: 25

27 1. at udvalget anbefaler den nye styrelsesvedtægt og bilag med justeringer på baggrund af høring. 2. at styrelsesvedtægt med bilag træder i kraft 1. marts 2013 og erstatter nuværende vedtægt af 1. januar BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Indstillingen anbefales godkendt. 2. Indstillingen anbefales godkendt. Afbud: Josephine Dandanell Skjødt 1. Indstillingen anbefales godkendt. 2. Indstillingen anbefales godkendt. 18. KU - Anlægsbevilling til rådgivning til vintertræningsbane i Ejby Sagsnr. i ESDH: 12/3315 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen FORMÅL Udarbejdelse af projekt vintertræningsbane/regnvandsbassin i samarbejde med Glostrup Forsyning og Ejby IF 68 samt meddelelse af anlægsbevilling til rådgivning på projektet. SAGSBESKRIVELSE Der er i budget 2013 afsat et rådighedsbeløb kr. til etablering af en erstatningsbane for den tidligere grusbane i Ejby. Den tidligere grusbane er nedlagt i forbindelse med opførelsen af Ejbyhallen. Center for Kultur og Idræt har i samarbejde med Glostrup Forsyning og Ejby IF 68 set på mulighederne for at kombinere ønsket om en vintertræningsbane med behovet for anlæg af et regnvandsbassin i Ejby. Fordelen for Glostrup Forsyning er muligheden for at benytte et areal uden at betale leje, og fordelen for Glostrup Kommune/Ejby IF 68 er en billigere vintertræningsbane samt et areal, der udnyttes fuldt ud. Forslag til den endelige aftale mellem Glostrup Kommune og Glostrup Forsyning fremlægges til behandling sammen med projektforslaget. Glostrup Forsyning har behov for et areal til et regnvandsbassin, der kan klare afledning af vand, når de helt store regnskyl sætter ind, forventeligt et par gange årligt. I forbindelse med etablering af regnvandsbassinet er der jordarbejde samt etablering af dræn, som kan udnyttes til at anlægge en vintertræningsbane ovenpå. Glostrup Forsyning er indstillet på at finansiere jordarbejde og dræn, og Glostrup Kommunes/Ejby IF 68 s finansiering vil være de merudgifter, der er forbundet med at lægge enten grus eller kunstgræs på samt etablering af lysanlæg. 26

28 Det er undersøgt med Center for Teknik og Miljø om mulighederne for placering af bane/bassin inden for lokalplanen. Dette er muligt syd for klubhuset i det lave buskads, der er mellem fodboldbanerne. Center for Kultur og Idræt, Glostrup Forsyning og Ejby IF 68 har afholdt et møde om mulighederne, og alle parter ser muligheder og fordele ved at indgå et samarbejde om etableringen. Det er nødvendigt, at Glostrup Forsyning tilknytter en rådgiver til udarbejdelse af et projekt. Glostrup Kommune skal finansiere rådgiveren forholdsmæssigt i forhold til de merudgifter, der er for etableringen af grus eller eventuelt kunstgræs samt rørføring og fundering i forbindelse med lysanlægget. Tidsplan: Udarbejdelse af projektforslag: Forår 2013 Politisk behandling af projektet samt frigivelse af anlægsbevilling: Medio 2013 Anlæg: Sensommer 2013 ØKONOMI Der er afsat kr. i rådighedsbeløb i Ejby IF 68 er indstillet på at bidrage med kr., og Glostrup Forsyning har afsat et rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. til regnvandsbassinet. Der er i 2012 udarbejdet prisoverslag på etablering af en grusbane og lysanlæg. Dette er på kr. Prisoverslaget på kunstgræsbane er 1,11 mio. kr. I forbindelse med projektet undersøges det, om det er muligt at etablere kunstgræs, men det vides ikke, før rådgiver har undersøgt det nærmere. Etablering forventes at blive en del billigere, når grundarbejdet udføres og finansiereres af Glostrup Forsyning. Det er afgørende for projektet, at udgifterne for Glostrup Kommune holdes inden for de afsatte midler. Såfremt projektet/rådgiveren finder frem til, at det koster mere, behandles sagen på ny. Såfremt der viser sig behov for yderligere midler, er Ejby IF 68 indstillet på at søge fonde mv. til finansiering heraf. Bevillingsmæssige konsekvenser for 2013 Tekst/projektnr. Driftsbevilling Rådighedsbeløb Anlægsbevilling Grusbane i Ejby kr. I alt kr. Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen INDSTILLING Center for Kultur og Idræt foreslår: 1. at Center for Kultur og Idræt arbejder videre med et samarbejde med Glostrup Forsyning om etablering af en vintertræningsbane/regnvandsbassin i Ejby. 27

29 2. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. til Glostrup Kommunes andel af rådgivningshonorar til udarbejdelse af projekt. BILAG: BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN Indstillingerne anbefales godkendt. 1. Indstillingen anbefales godkendt. 2. Indstillingen anbefales godkendt. 19. DSU - Reviderede takster for 2013 for madservice til hjemmeboende borgere Sagsnr. i ESDH: 13/269 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen FORMÅL Ændring af takster for 2013 for udbringning af hovedret til visiterede hjemmeboende borgere. SAGSBESKRIVELSE I forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af madpriser for 2012 og gennemgang af kommunens omkostninger til madproduktion, blev forskellen i produktionsomkostningerne mellem de almindelige retter og specielkosten/diætkosten synliggjort for levering af mad til de visiterede hjemmeboende borgere. For at taksterne skulle afspejle de reelle produktionsomkostninger foresloges differentierede takster for almindelig kost og specielkost/diætkost i forbindelse med budgetvedtagelsen for De vedtagne takster for 2013 udgør 45 kr. for en almindelig hovedret og 56 kr. for en hovedret bestående af specielkost/diætkost. Med takstvedtagelsen på 45 kr. for en almindelig hovedret overholdt kommunen det lovmæssige takstloft på 48 kr. for levering af mad til visiterede hjemmeboende borgere. Administrationen er nu blevet bekendt med, at takstloftet på 48 kr. i 2013 gælder for både almindelige hovedretter og hovedretter bestående af specielkost/diætkost. Taksten for specielkost/diætkost overstiger derved takstloftet og taksterne for en hovedret bestående af specielkost/diætkost skal derfor justeres. Ved en takstfastsættelse på 47,50 kr. for både almindelige hovedretter og hovedretter bestående af specielkost/diætkost vil størrelsen af takstindtægter udgøre det samme beløb som for de budgetvedtagne takster. 28