Dagsorden Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Transkript

1 Dagsorden Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Jesper Ullemose, Ulla Larsen, Helle Caspersen, Hanne Ringgaard Møller, Henrik Nielsen, Ove Engstrøm, Andreas Pless, Jørgen Lundsgaard, Finn Olsen, Jens Munk, Dorthe Ullemose, Mads Fredeløkke, Lone Juul Stærmose, Henning Duvier Stærmose, Curt Sørensen, Bo Hansen, Pia Dam, Hanne Klit, Søren Kongegaard, Flemming Madsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Jesper Kiel, Susanne Gustenhoff, Steven Johannes Legêne, Jens Erik Laulund Skotte Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Udpegning af 2 medlemmer til Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond Byrådets valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i behandling af Budget 2016 og overslagsårene Valg af balanceordning ved betalingsparkering for Godkendelse af ny Handicappolitik Principbeslutning om igangsætning af vindmølleplanlægning Regnskabsgennemgang for boligorganisationer, der ikke er omfattet af styringsdialog Finansiering af istandsættelse af den grå hal på Frederiksøen Lukket - Ejendomshandel Lukket - Ejendomshandel Lukket - Salg og lokalplanlægning for et område mellem Odensevej og Svendborgmotorvejen Lukket - Orientering... 12

2 1. Godkendelse af dagsorden 2. Udpegning af 2 medlemmer til Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond 13/20000 Udpegning af 2 medlemmer til Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond. I henhold til vedtægt for Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond skal der udpeges 2 medlemmer af Byrådet til fondens bestyrelse. 3. Byrådets valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i /41040 Byrådet skal ved 2. behandling af budgettet for 2016 vælge mellem to budgetmetoder for finansieringen: Statsgaranti eller selvbudgettering. Indstilling: Direktionen vurderer, at valg af de statsgaranterede budgetforudsætninger for 2016 vil være mest fordelagtig for kommunen. Det indstilles derfor, at Byrådet vælger statsgaranterede budgetforudsætninger for Byrådet skal for budgetåret 2016 vælge mellem de statsgaranterede eller selvbudgetterede forudsætninger for følgende kriterier som indgår i beregningen af hhv. skatteindtægter og indtægter fra udligning og tilskud: Udskrivningsgrundlaget for indkomstskat Udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten Skattepligtige grundværdier Betalingskommunefolketallet Vedr. udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten gælder det princip, at kirkeskatten følger de samme forudsætninger som for indkomstskatten dvs 1

3 at hvis kommunen f.eks. vælger de statsgaranterede forudsætninger gælder dette også m.h.t. kirkeskatten. Såfremt der vælges selvbudgettering vil der blive afregnet indkomstskatter og udligning/tilskud på et foreløbigt grundlag. Det endelige grundlag (efterregulerings-grundlaget) opgøres tre år efter budgetåret og forskellen mellem det foreløbige grundlag og det endelige grundlag skal så enten betales til staten (hvis tab for kommunen) eller efterbetales fra staten (hvis gevinst for kommunen). Vurderingen af hvad der vil være det mest fordelagtige valg for kommunen afhænger af forventningerne til hhv. den lokale udvikling og udviklingen på landsplan. Regeringens seneste Økonomisk redegørelse fra august 2015 indgår også i vurderingen. Det fremgår af redegørelsen, at vækstskønnet i udskrivningsgrundlaget for 2014 er nedskrevet i forhold til tidligere. Til gengæld forventes væksten i hhv og 2016 at blive større, så samlet set er Regeringens skøn over væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag uændret i forhold til skønnet, der ligger til grund for kommuneaftalen for Det seneste skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget for Svendborg Kommune viser, at udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune forventes at vokse langsommere end væksten på landsplan. Dette taler isoleret set for valg af statsgarantien. Betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2016 i Svendborg Kommune, som indgår i beregningen af tilskud og udligning, forventes at lande på 355 flere personer end det folketal, som indgår i forudsætningerne for statsgarantien. Dette taler isoleret set for valg af selvbudgettering. Direktionen vurderer, at dette forhold dog ikke kan opveje effekten af at det lokale udskrivningsgrundlag forventes at udvikle sig langsommere end på landsplan. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der henvises til vedlagte notat for belysning af de økonomiske konsekvenser ved valg af hhv. selvbudgettering eller statsgaranti. Lovgrundlag: Lov om kommunal indkomstskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Bilag: Åben - Notat selvbudgettering eller statsgaranti 2016.docx Beslutning i Økonomiudvalget den : Hanne Klit (A) var fraværende. Som suppleant deltog Pia Dam (A) behandling af Budget 2016 og overslagsårene

4 14/41040 Indstilling til Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2016 og overslagsårene , herunder takstoversigt for Indstilling: Det indstilles, at: ændringsforslag til Svendborg Kommunes budget 2016 og overslagsårene fremsendes til Byrådets 2. behandling kirkeskatprocenten nedsættes fra 1,05 pct. til 1,04 pct. takstoversigt for 2016 fremsendes til Byrådets godkendelse Økonomiudvalget fremsendte den 8. september 2015 forslag til Svendborg Kommunens budget 2016 til Byrådets 1. behandling. Budgetforslaget for 2016 med resultatoversigt af 3. september 2015 udviste et forbrug af kassen på kr. Det oplystes, at forslaget var baseret på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i I forbindelse med 2. behandling skal der tages særskilt stilling hertil. Budgetforslaget til 1. behandling var baseret på uændret udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat på 26,80 procent, grundskyldspromillen på 23,32 promille (for landsbrugsjord dog 7,2 promille), dækningsafgift for offentlige ejendomme (kommunens egne ejendomme undtaget) på 11,66 promille af grundværdier og 8,75 promille af forskelsværdier. Det oplystes endvidere, at den kirkelige udskrivningsprocent udgjorde 1,05 pct., og at den endnu ikke var fastsat af Provstiet, hvilket sker ved 2. behandling af budgettet. Byrådet vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling og fristen for fremsendelse af ændringsforslag blev fastsat til mandag den 21. september 2015 kl Der er modtaget politiske ændringsforslag fra følgende partier/grupper i Byrådet: Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Svendborg Lokalliste, Det Radikale Venstre, Lone Juul Stærmose og Henning Duvier Stærmose har den 18. september 2015 indgået forlig. Der foreligger endvidere budgetforslag fra henholdsvis Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Tværsocialistisk Liste samt fra Enhedslisten. 3

5 Budgetforslagene medfører ændringer i dels kassebeholdning og dels i renter, som er indarbejdet i de respektive forslag. I konsekvens heraf vil der ikke være særskilte ændringsforslag vedrørende kasseforbrug og renter. Provstiet har fremsendt budgetforslag, som bygger på statsgaranteret udskrivningsgrundlag, samt at den kirkelige udskrivningsprocent nedsættes fra 1,05 procent til 1,04 procent. I forhold til 1. behandlingen er der anført en række tekniske ændringer jf. afstemningslistens pkt. 1. Øvrige ændringer fremgår tillige af afstemningslisten. De tekniske ændringer er indarbejdet i de 3 budgetforslag, som i øvrigt bygger på valg af statsgaranti. De væsentligste ændringer vedrører vejafvandingsbidrag, revideret skøn for kirkeskat samt nyt skøn vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering som følge af aftalen mellem regioner og regeringen. Budgetforliget samt de tekniske ændringer medfører ændringer i den takstoversigt, som forelå til 1. behandlingen. Det skal bemærkes, at taksterne på grund af den pressede tidsplan først forelægges fagudvalgene på deres møder i oktober. Der henvises til vedlagte takstoversigt. Hanne Ringgaard Møller, Henning Duvier Stærmose, Lone Juul Stærmose og Arne Ebsen inviteres til at deltage i dette punkt. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af de fremsendte budgetforslag samt oversigt over tekniske ændringer, som ligger på sagen. Bilag: Åben - Takstoversigt til 2. beh. Åben - Budgetforlig K17 til 2. behandling Åben - A, F og T's budgetforslag til 2. behandling Åben - Enehdslistens budgetforslag til 2. beh. i Byråd Åben - Notat teknisk ændring til 2. behandling i Byråd Åben - Afstemningsliste B beh. i Byråd Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt, idet Økonomiudvalget samtidig indstiller, at der som følge af henvendelse fra KL indarbejdes en teknisk ændring på anlægsbudgettet vedr. flytning af 15 mio. kr. fra 2016 til Liste Ø var imod denne tekniske ændring, idet de henviste til eget budgetforslag. Hanne Klit (A) var fraværende. Som suppleant deltog Pia Dam (A). 5. Valg af balanceordning ved betalingsparkering for /22469 En kommune kan hvert år, som led i budgetvedtagelserne, vælge om kommunens betalingsparkering skal drives i en balanceordning det efterfølgende regnskabsår. 4

6 Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: Svendborg Kommune vælger balanceordningen i Siden 2012 har Svendborg Kommune drevet kommunens betalingsparkering i en balanceordning. Det skal hvert år besluttes, om man vil anvende balanceordningen det efterfølgende år. Fordelen ved at vælge balanceordningen er, at kommunen kan drive sin betalingsparkering i en regnskabsmæssig ordning, hvor indtægter og udgifter opvejer hinanden. For alle betalingsparkeringspladser kan driftsudgifter og udgifter til istandsættelse medtages. Indtægterne for 2015 bliver benyttet til at medfinansiere istandsættelsen af Ramsherred, samt det p-søgesystemet der henviser til betalingspladserne. Derudover dækkes de faste driftsudgifter, samt leje af parkeringsarealet i Frederiksgade, bag Fremtidsfabrikken samt p-huset i Hulgade. I 2016 foreslås det at istandsætte p-pladsen bag ved Fremtidsfabrikken. Dog kendes fremtidsudsigterne for pladsen ikke på nuværende tidspunkt. Alternativt vil belægningen i Rådhusgården blive renoveret. En del af belægningen trænger til at blive lagt om da brosten og chaussesten flere steder ligger løst. Ud over disse p-pladser. trænger ingen af de nuværende pladser med betaling for parkering til istandsættelse Siden 2012 er der etableret betalingspladser i Frederiksgade, Voldgade Øst (lille Voldgade), bag Fremtidsfabrikken samt det nye parkeringshus i Hulgade. Leje, drift og vedligeholdelse af disse pladser finansieres via balanceordningen. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Såfremt balanceordningen ikke vælges i 2016, er der et sanktionsloft på indtægtssiden på ca. 2,6 mio. kr. Alt over det, vil kommunen tilsvarende blive skåret i bloktilskud i det efterfølgende år. Med de nuværende takster for betalingsparkering, vil det være et nedslag på ca. 2. mio. kr. i bloktilskud. Ved budgetforliget for 2014 blev det aftalt, at budgettet til drift og vedligeholdelse at p-pladserne blev forhøjet med ca. 1,0 mio. kr. for årene , således at forudsætningerne for balance mellem p-indtægter samt udgifter opretholdes. Lovgrundlag: Lov nr. 592 af 14/06/2011 Lov om nedsættelse af statstilskud til kommuner ved forhøjelse af kommunale parkeringsindtægter. Beslutning i Økonomiudvalget den : 5

7 Hanne Klit (A) var fraværende. Som suppleant deltog Pia Dam (A). 6. Godkendelse af ny Handicappolitik 14/16190 Godkendelse af forslag til ny Handicappolitik Indstilling: Direktionen indstiller, at forslag til ny Handicappolitik godkendes. Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 3. februar 2014 besluttet, at der skal udarbejdes en ny Handicappolitik. Administrationen har udarbejdet et forslag til ny Handicappolitik. Handicappolitikken er inspireret af drøftelser og ideer fra temamødet med borgere, Handicaprådet og politikere i efteråret De centrale temaer i handicappolitikken er valgt ud fra den prioritering, som borgere og Handicaprådet har foretaget på temamødet og derefter sat i relation til FN s Handicapkonvention. Desuden er konkrete ideer fra temamødet i politikken angivet som eksempler på ideer til handling. Handicappolitikken er overordnet, og går på tværs af kommunens organisering og indsatser. Politikken skal integreres i Svendborg Kommune som en helhed. Forslaget har været i høring. Der er indkommet 20 høringssvar. Høringssvarene er generelt set positive, og der er bred enighed om, at politikken spiller godt sammen med kommunens øvrige politikker samt at politikkens indhold er relevant og udstikker en god retning for den fremadrettede udvikling af området. Der er desuden indkommet flere konkrete forslag til ændringer af skrifttype, skriftsstørrelse og ændringer i politikkens layout. Der er enkelte høringssvar der udtrykker kritik af det udarbejdede forslag. For eksempel finder Familieafdelingen, at forslaget primært har fokus på voksne borgere med fysisk funktionsnedsættelse. Familieafdelingen efterspørger i den sammenhæng større fokus på børn og unge med handicaps og psykiske funktionsnedsættelser generelt, som for eksempel autisme, kromosomfejl og ADHD m.fl. Pårørenderådet i Center for Handicap udtrykker ligeledes kritik af forslaget til Handicappolitik. De efterspørger en mere forpligtende politik. En 6

8 forpligtigelse af de politiske udvalg, til at gennemføre indsatser der understøtter politikkens grundprincipper. Der er desuden høringssvar der udtrykker ønske om gennemførelse af konkrete initiativer. På baggrund af de indkomne høringssvar er forslag til ny Handicappolitik revideret. Der er foretaget følgende ændringer: Farvevalget er ændret Baggrundsfarverne er ændret Billeder er ændret Skriftfarven er ændret Antallet af orddelinger er reduceret Der er desuden foretaget sproglige tilretninger og omformuleringer De konkrete rettelser fremgår af bilagte oversigt over redaktionelle ændringer i forslag til ny Handicappolitik. Bilag: Åben - Oversigt over redaktionelle ændringer Åben - Oversigt incl. høringssvar vedr. ny Handicappolitik juli 2015 Åben - Udkast til handicappolitik Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Gonzalo Carrillo (Ø) var fraværende. Som suppleant deltog Susanne Gustenhoff (Ø). Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Andreas Pless (C) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Udgik. Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den : Finn Olsen (L) har meldt afbud. Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B). 7

9 Afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B). 7. Principbeslutning om igangsætning af vindmølleplanlægning 15/21659 Principbeslutning om igangsætning af tematillæg for vindmøller til Kommuneplan Indstilling: Direktionen indstiller til videresendelse til byrådets godkendelse at Vindmølleplanlægningen sker i forbindelse med den generelle kommuneplanrevision til Kommuneplan 2017 Svendborg Byråd besluttede i forbindelse med, at Kommuneplan blev vedtaget, at spørgsmålet om vindmøller skal til debat igen med en ny temaplan for vindmøller. Ny planlægning har afventet resultatet af det fynske samarbejde om strategisk energiplan, der forventes færdig i sommeren Udkast til Energiplan Fyn er i efteråret 2015 lagt ud til debat/kommentering i kommuner og blandt de øvrige aktører og interessenter omkring Strategisk Energiplan. Miljø-, Klima- og Trafikudvalget anmoder i møde den 2. marts 2015 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget om at igangsætte planlægning for placering af møller over 80 m. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget tager i møde den 5. marts 2015 anmodningen til efterretning. Udvalget anmodede samtidig administrationen om en vurdering af evt. konsekvenser ved at begynde en tidlig planlægning samt af ressourcetrækket ved evt. igangsætning af planlægningen. På baggrund af erfaringer fra andre sammenlignelige kommuner vurderes det samlede ressourcetræk i administrationen til et årsværk. Heraf vurderes projektlederrollen at udgøre 2/3 årsværk. Iværksættes planlægningen nu vil det få betydning for andre prioriterede opgaver. Det forventes, at revision af kommuneplan iværksættes i løbet af Der vil være en forventelig ressourcebesparelse i at kombinere de to forløb, således at vindmølleplanlægningen indgår som en del af forslag til kommuneplan

10 Såfremt vindmølleplanlægningen skal fremmes nu, anbefales det at tage udgangspunkt i kortlægningen og de fire områder, der er udpeget i Svendborg Kommune i forbindelse med Vindmøllekortlægningen på Fyn. Lovgrundlag: Planloven Bilag: Åben - Vindmøllekortlægning_hovedrapport_Svendborg.pdf Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den : Beslutning i Økonomiudvalget den : Hanne Klit (A) var fraværende. Som suppleant deltog Pia Dam (A). 8. Regnskabsgennemgang for boligorganisationer, der ikke er omfattet af styringsdialog 15/16374 Gennemgang af regnskaber for boligorganisationer, der ikke er omfattet af lovpligtig styringsdialog med Svendborg Kommune. Indstilling: Det indstilles, at At Byrådet tager regnskaberne for A.P.Møller-Kollegiet, Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej, BOFYN-Skårup og Seniorfællesskabet Højmarken til efterretning. Regnskaberne for A.P. Møller Kollegiet Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej BOFYN-Skårup Seniorbofællesskabet Højmarken, Stenstrup er blevet gennemgået af administrationen med henblik på behandling i Byrådet. Gennemgangen omfatter alene de boligorganisationer, som ikke er omfattet af den lovpligtige årlige styringsdialog mellem almene boligorganisationer og Svendborg Kommune. 9

11 Der er ikke ved gennemgangen fundet grundlag for at kommunen som tilsynsmyndighed skal foretage yderligere opfølgning vedr. ovennævnte boligorganisationer. Uddybning af regnskabsgennemgangen fremgår af særskilt notat, der vedlægges dagsordenen. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Lov om almene boliger mv., årsregnskabsloven og særlige bekendtgørelser vedr. ungdomsboliger og ældreboliger. Bilag: Åben - Notat om regnskabsgennemgang 2014.docx Beslutning i Økonomiudvalget den : Hanne Klit (A) var fraværende. Som suppleant deltog Pia Dam (A). 9. Finansiering af istandsættelse af den grå hal på Frederiksøen 15/12526 Finansiering af istandsættelse af den grå hal (haj J) på Frederiksøen, i forbindelse med udlejning til Danmarks Museum for Lystsejlads Indstilling: Direktionen indstiller, at der søges en tillægsbevilling på 0,500 mio. kr. til istandsættelse af den grå hal (hal J) på Frederiksøen, i forbindelse med udlejning til Danmarks Museum for Lystsejlads direktionen peger på finansieringen af ovenstående tillægsbevilling i forbindelse med regnskabsafslutningen for regnskab 2015 Byrådet godkendte den 30. juni 2015 en indgåelse af en treårig lejeaftale med Danmarks Museum for Lystsejlads, idet det forudsættes at skolebørn sikres gratis adgang. CETS har undersøgt, hvilke bygningsmæssige tiltag, der skal til for at Danmarks Museum for Lystsejlads kan udstille på Frederiksøen i den grå hal (hal J), der ligger i forlængelse af buehallen. 10

12 Museet har ønsket at flytte udstillingen fra Valdemarslot til Frederiksøen, og har fremsendt en skrivelse med en vurdering af behovet for bygningsmæssige ændringer. CETS har efterfølgende afholdt møde med museet, og museet har foretaget en ny vurdering. Efter mødet vurderer CETS, at der kræves en kommunal investering på 0,5 mio. kr., for at bygningen kan fungere som Danmarks Museum for Lystsejlads ønsker det. Midlerne skal bruges på: Opfriskning af facade mod det gule parkhus via betonreparation og malerbehandling af betonvæg Etablering af røgudluftning i taget Etablering af ekstra slangevinder Etablering af flugtvejsdøre, udskiftning af vinduer, midlertidig lukning af port samt dør i eksisterende dørhul. De 0,5 mio. kr. vedr. kun ovenstående bygningsrelaterede udgifter og ikke oprettelse af fx p-pladser. Finansieringen til oprettelse af p-pladser finansieres via projektet Istandsættelse af havnens bygninger. Hertil kommer, at museet selv vil investere i toiletter, glasvæg mm. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i de nuværende anlægsrammer ikke afsat midler til istandsættelse af den grå hal (hal J) på Frederiksøen, i forbindelse med udlejning til Danmarks Museum for Lystsejlads. Det anslås at istandsættelsen vil koste 0,5 mio. kr. og derfor søges der en anlægsbevilling til realisering af istandsættelsen. Anlægsbevillingen søges finansieret i forbindelse med regnskabsafslutning 2015, hvor direktionen peger på finansieringen. Lovgrundlag: Kasse- og regnskabsregulativ Beslutning i Økonomiudvalget den : Liste A og F var imod. Hanne Klit (A) var fraværende. Som suppleant deltog Pia Dam (A). 10. Lukket - Ejendomshandel 11

13 11. Lukket - Ejendomshandel 12. Lukket - Salg og lokalplanlægning for et område mellem Odensevej og Svendborgmotorvejen 13. Lukket - Orientering 12

14 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: Lars Erik Hornemann Birger Jensen Mette Kristensen Jesper Ullemose Ulla Larsen Helle Caspersen Hanne Ringgaard Møller Henrik Nielsen Ove Engstrøm Andreas Pless Jørgen Lundsgaard Finn Olsen Jens Munk Dorthe Ullemose Mads Fredeløkke Lone Juul Stærmose Henning Duvier Stærmose Curt Sørensen Bo Hansen Pia Dam Hanne Klit Søren Kongegaard Flemming Madsen Bruno Hansen Arne Ebsen Jesper Kiel Susanne Gustenhoff Steven Johannes Legêne Jens Erik Laulund Skotte 13