24. Til efterretning - Kommunalreform

Transkript

1 " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ '( $ ($/#$0( #$/$$ *$$' ,-#

2 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1 7#$$3$4$#4#:4$" %7#$$#;1$#$+4#"7 <73&#+$$7 $+:$" " =74#)>11$:$)#4#4#1) 1. % 7*$1$#$)#4$4$+ < 7,$##11## 73# 7 4$1#$ "

3 24. Til efterretning - Kommunalreform ($$3#1$613#7 #4$$7

4 25. Til efterretning - Puljen vedr. udgifter i forbindelse med kommunalreformen Til efterretning fremsendes oversigt over afholdte udgifter i forbindelse med kommunalreformen. Bilag: Status for puljens anvendelse - sag 04/ dok 05/92 ident #4$$7 <"?+8#9#4$311#$4$1

5 26. Til orientering - overførsel af lånedispensation fra Indenrigs- og sundhedsministeriet har den 16. februar 2006 meddelt Egebjerg Kommune tilladelse til overførsel af ikke udnyttet lånedispensation på 4,5 mio. kr. fra 2005 til Lånedispensationen omhandler plejehjemsprojektet med 3,7 mio. kr. og renoveringsarbejder/ombygning af daginstitutioner kr. 0,8 mio. kr. Notat: På sagen forefindes Indenrigs- og sundhedsministeriets skrivelse af 16. februar 2006 dok 06/5124 #4$$7

6 27. Til orientering - Tidsplan/materiale regnskabsafslutningen Økonomiafdelingen fremsender til orientering tidsplan for regnskabsafslutningen Som følge af, at vi ultimo december overgik fra Kommunedatas økonomisystem til ØS2000 som i dag anvendes i Svendborg Kommune, har vi været nødsaget til at skubbe regnskabsafslutningen i forhold til tidligere år, hvilket medfører, at regnskabet for 2005 først forelægges til godkendelse i kommunalbestyrelsen i juni mødet Da mange medarbejdere i den kommunale administration efterhånden er dybt involveret i arbejdet med kommunesammenlægningen samt det faktum, at der fremadrettet ikke vil være det samme behov for bruge regnskabsresultatet i budgetlægningen, har vi i økonomiafdelingen drøftet, om vi kan nedtone arbejdet i forbindelse med regnskabsafslutningen og dermed også omfanget at materialet i årsregnskabsbogen. Med baggrund i ovenstående vil vi derfor i årsregnskabsbogen for 2005, udfærdige de generelle bemærkning og de specielle bemærkninger (de farvede sider) på et noget højere niveau end hvad vi hidtil har gjort - men stadig i et omfang så de opfylder lovens minimumskrav - ligesom materialet forsat vil indeholde alle lovpligtige bilag og oversigter. Sagen har været drøftet med Kommunernes Revision, der kan tilslutte sig ovenstående../. vedlagt: Tidsplan for regnskabsafslutningen 2005 dok 06/4295 id

7 " #4$$7 28. Revisionen - Delberetning nr regnskabsåret 2005 Kommunernes Revision fremsender delberetning nr. 14 for regnskabsåret Beretningen omfatter kasseeftersyn, Servicestrategi og opfølgningsredegørelse, lønrevision samt lovpligtig sagsrevision på sociale områder med statsrefusion. Beretningen har givet anledning til en bemærkning om at Kasse- og regnskabsregulativets bilag 5.5 "Retningslinier for anvisning og attestation, herunder regler for bilagsbehandling og kontrol i almindelighed" ikke er tilrettet i forbindelse med indførelsen af lov om offentlige betalinger - elektroniske bilag. Økonomiafdelingens bemærkninger:

8 Lov om offentlige betalinger - elektroniske bilag - blev indført pr. 1. februar I den forbindelse er der sket ændringer i arbejdsgangene for bilagsbehandling, men de grundliggende regler for anvisning og attestation er uændrede. Økonomiafdelingen har været opmærksom på at bilaget til kasse- og regnskabsregulativet skulle ændres - men tilretningen er blevet skubbet i forhold til mere presserende opgaver - samt det faktum at ændringer til regulativet op til kommunesammenlægningen minimeres mest muligt, idet der arbejdes på udarbejdelse af et helt nyt kasse- og regnskabsregulativ for den nye Svendborg Kommune. Økonomiafdelingen er nu gået i gang med tilretningen af bilaget og forventer det kan forelægges til behandling i økonomiudvalget i april Delberetning nr. 14 er tidligere udsendt til kommunalbestyrelsen. Birgit Bagge deltager og vil på mødet give nogle uddybende bemærkninger om sagsrevisionen på de sociale områder. " # Indstilles, at Kommunalbestyrelsen godkender beretningen og afventer oplæg til tilretning af Kasse- og regnskabsregulativet. Delberetning nr. 14 indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Økonomiudvalget afventer oplæg til tilretning af bilag til kasse- og regnskabsregulativet.

9 % 29. Afdeling 3, Himmerigsgården, godkendelse af endelig anskaffelsessum, Skema C Ved skrivelse af 21. februar 2006 har boligorganisationen Brimer-Kollegierne fremsendt byggeregnskab og skema C for bebyggelsen, Afdeling 3, Himmerigsgården. Byggeregnskabet viser en samlet byggeudgift på kr. og med gebyrer til stat og byggeskadefond kommer den samlede anskaffelsessum op på kr. Byggeudgifterne i projektet var beregnet til kr. og den samlede anskaffelsessum var beregnet til kr. regnskabet udviser dermed en mindre overskridelse på kr. Normalt kan der tillades overskridelser på op til 2 % af den godkendte anskaffelsessum, og denne overskridelse ligger væsentlig under. Under hensyn til at projektet blev igangsat i starten af perioden med store prisstigninger blev der aftalt store besparelser inden igangsætning. Det har givet minimal luft til uforudsete udgifter, og har dermed resulteret i overskridelsen. Det kan anføres, at merudgiften ligger på håndværkerudgifterne med baggrund i ovennævnte bemærkninger. Merudgifterne modsvares delvist af mindre udgifterne til byggelånsrenter, projektering og gebyrer. Yderligere kan det oplyses, at det er lykkedes at holde en husleje på 527 kr. pr. m 2 mod budgetteret 537 kr., ligesom varmeudgiften er nedsat fra 140 kr. pr. m 2 til 134 kr. Nedsættelsen af huslejen skyldes gunstige lånevilkår. Byggeregnskabet er påtegnet af statsautoriseret revisor, der har efterset at samtlige udgifter er dokumenteret og afholdt. Påtegning er vedlagt som dokumentid

10 < Indstilling: Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at skema C og det endelige byggeregnskab godkendes. 1.#+@$+##11#+@$# #7 %"=<?+*@$+1.)>11$:$ 30. Brimer-Kollegierne, godkendelse af driftsregnskab Brimer-Kollegierne har ved brev af 1. februar 2006 sendt årsregnskabet for perioden 1. august 2004 til 31. juli 2005 og bedt om godkendelse af regnskabet. Godkendelse af årsregnskaber for almene ungdomsboligorganisationer opført med statsstøtte er undergivet offentlig tilsyn der varetages af kommunalbestyrelsen.

11 = Hovedvægten i det regnskabsmæssige tilsyn består i: at påse at institutionens budget- og regnskabsmateriale indsendes rettidigt at påse at den årlige fastsættelse af huslejen foretages i overensstemmelse med gældende bestemmelser at påse at institutionens drift er i overensstemmelse med gældende bestemmelser at foretage en kritisk gennemgang af institutionens drift og økonomi og vurdere om den drives økonomisk forsvarligt i overensstemmelse med gældende regler og vedtægternes formålsparagraf at konti i pengeinstitutter er oprettet i institutionens navn. Ovennævnte kontrolleres ved gennemgang af checkskema der sammen med regnskabet ligger i sagen. Brimer-Kollegierne består af 3 afdelinger, Toften, Plantagen og Himmerigsgården. Regnskabet består af et samlet regnskab for hele ungdomsboligorganisationen og 3 selvstændige regnskaber opdelt på den enkelte afdeling. Vedr. Brimer-Kollegierne Brimer-Kollegierne er hovedselskabet for de 3 afdelinger, og blev oprettet 1. november Formålet med den overordnede organisation er, at samle ejerskab og administration i en selvstændig juridisk enhed. Oprettelse var en konsekvens af ændret lovgivning, der betyder at de nyopførte ungdomsboliger ikke kan ejes og drives som selvejende institutioner. De eksisterende ungdomsboliger blev ved samme lejlighed optaget i boligorganisationen. Årets resultat for organisationen balancerer med et resultat på 0 kr., og består af udgifter til administration på kr. der modsvares af en tilsvarende indtægt fra de enkelte afdelinger. Organisationens aktiver og passiver kan opgøres til kr. der udgør byggefondsindestående i Toften. Vedr. Toften Toften er den ældste af de 3 afdelinger og består af 10 stk. 2-rums lejemål. Der har været et efterslæb med hensyn til komfort og vedligeholdelse, men over de seneste 10 år er der taget fat på dette. Med den seneste renovering i 2004 blev standarden væsentligt forbedret, og et alt for højt energiforbrug er reduceret betydeligt. Faldet i forbrug er dog blevet opvejet af stigende energipriser, men hvis der ikke var foretaget de gennemførte forbedringer, var udgiften til at bo i lejlighederne blevet uforholdsmæssig stor i forhold til lejlighedernes værdi. Årets resultat er positivt med et overskud på kr., og henlæggelseskontoen er blevet forøget med ca kr. Der har ikke været udlejningsvanskeligheder.

12 Næste års budget balancerer med 0 kr. Vedr. Plantagen Plantagen er fra 1993 og er en vel vedligeholdt ejendom med 8 stk. 1-rums og 8 stk. 2-rums lejemål. Som led i den årlige planlagte vedligeholdelse er der i det forgangne regnskabsår gennemført en total malerbehandling af alle overflader i 18 badeværelser og alt træværk i lejligheder og fællesrum. Det har nedbragt kontoen til årlig vedligeholdelse med ca kr. Årets resultat er positivt med et resultat på kr. Der har været mindre udlejningsvanskeligheder med 1 af 2-rums boligerne i 9 måneder. Lejetabet er dækket af besparelser på årets drift. Næste års budget balancerer med 0 kr. Vedr. Himmerigsgården Himmerigsgården er den nyeste afdeling og består af 32 stk. 1-rums boliger. Afdelingen blev taget i brug 1. august Af den grund er der ikke et resultat i nærværende regnskabsperiode, men regnskabet består af en opgørelse over aktiver og passiver. Afdelingen er taget med i opgørelsen for at redegøre for at budget for næste regnskabsperiode. Budgettet balancere med 0 kr. Siden bygningen er taget i brug har der været væsentlige udlejningsvanskeligheder. Værelserne var udlejet fra dag 1, men der har været en stor fraflytning, og p. t. er der 12 ledige værelser. Vanskelighederne tilskrives hovedsagelig problemer med færdiggørelse af byggeriet, som reelt først er blevet færdigt i januar Der er fra bestyrelsen rejst sag mod byggeriets rådgivere, og foreløbig er der givet en erstatning for huslejen i 2 måneder til de enkelte beboere. Når 1. års regnskab skal opgøres, må der på baggrund af ovenstående forudses et underskud, der delvist kan opvejes af årets henlæggelser på i alt kr. Indstilling: Regnskabet for de 3 afdelinger og for den samlede ungdomsboligorganisation godkendes på det foreliggende grundlag, idet regnskabet og punkter i checkskemaet ikke giver anledning til bemærkninger. +)*@$#?$+$1$3$: *$1$#$)17$7 % = 447 )17$7 % 8#47)17$7 % >11$:$47)17$7 %% +)4@#$10(01#$7

13 Godkendt. % =?+*$1$#$?$$+1737;" %?+4)47?$$+;"1737 %?+8#)47:$$+;"1737 %%?+>11$:$)47:$$+;" Forslag til Kommuneplan 2004 til 2012 $+914$##11#($32$1# $0)$9+#)+9$114$1#2 4$#($7

14 $+9$4$11$)(3$ ##23#::$)$3$114$+$$ $31($$)$3$14$7 +9$11(32$#4:3#1#($)$ +#3$+94$#$4$3#12$# 11$+#34$1#4$(#7&3$34$(#$) #2$$4$)($$1#($7 A$#$3#4$(3$31$:4$B1#3913$(#$ 1+12$$)3($$#$#3$:$7&$4$1$:$ 3):$+(3:$7#$3$+9$11$# C+(#4+9$11($3$##( $")#1$:$3($14$1#11#$ $4$@11#7>$$$+#)$3 8:+$$2$32$,$##11#DD$34 1#$+#)>3$$#$$#4$ $$+91#2#@11#4$113+$ 117 8:1 71+$"#613#4## +9$11##$1#2#$# 44$##$11$4$1#2($<$ Vedr. Ballen bemærkes, at dette fortsat er en mulighed, vi vil arbejde på i kommuneplanregi.

15 På mødet den 21. september 2005 godkendte Kommunalbestyrelsen denne indstilling, og kommuneplanen har været fremlagt i høring i 8 uger. Efter høringen er afsluttet den 25. januar er der kommet 8 indsigelser/bemærkninger. Alle bemærkninger er vedlagt, og de er oplistet i vedlagte samleskema med en kort redegørelse. Med de bemærkninger der er fra Teknik og Miljøafdelingen, er forslag til kommuneplan tilrettet. Specielt bemærkningerne fra Fyns Amt indeholder mange af disse veto mod planen. Det betyder, at kommuneplanen ikke kan vedtages før Fyns Amt har frafaldet deres veto. Derfor har Teknik og Miljøafdelingen haft et møde med Fyns Amt, og det er aftalt, hvad der skal rettes i planen. Alle rettelser er sendt til Fyns Amt, og fremgår af rettelsesblade, som sendes til udvalget i en papirudgave. På mødet vil Teknik og Miljøafdelingen gennemgå de foreslåede rettelser. Indstilling: Forslag til kommuneplan med de rettelser, som fremgår af de fremlagte rettelsesblade indstilles til kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. Bilag: Samleskema, dokumentid Høringssvar, dokumentid , , , , , , og Forslag til kommuneplan, med rettelser som fremgår af rettelsesblade, indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

16 %=?+1#1 %%?+>$3$ % ""?+>$4 %=?+>$4 %<%?+>$4 %<=?+>$4 %?+>$4 %?+>$4 %?+>$4 32. Eventuelt "# Økonomiudvalgsmødet den flyttes til den , kl

17 " 33. Information til pressen $ Alle punkter.