BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 24. april 2007 Kl Regionsgården i Hillerød, Regionsrådssalen Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Kirsten Lee Henrik Thorup Lars Engberg Abbas Razvi Anna Rosbach Peter Kay Mortensen Vibeke Rosdahl Britta Due Andersen Karin Dubin Trine Petersen Jørgen Christensen Leila Lindén Kristian Kirk Mailand Bent Larsen Vagn Majland Mads Lebech Michael Lange Hanne Andersen Per Tærsbøl Knud Andersen Leif Flemming Jensen Hans Toft Jens Hansen Per Seerup Knudsen Benedikte Kiær Jens-Ole Andersen Ole Hækkerup Nina Berrig Sophie Løhde Erik R. Gregersen Asger Larsen Karin Falkencrone Marianne Stendell Allan Schneidermann Bente Møller Georg Miksa Marie Fugl Peer Wille-Jørgensen Serdal Benli Pernille Jensen Fraværende: Sophie Løhde under sag 1-5 Ole Hækkerup stedfortræder Lise Rask Kirsten Lee stedfortræder Georg Møller Hans Toft stedfortræder Christian Rovsing Mads Lebech 1

2 Indholdsfortegnelse Side Økonomirapport Region Hovedstadens køb hos Movia i 2008 af bane- og bustrafik samt fælles administration Vedtægt for Trafikselskabet Movia Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsændringer Praksisplanlægning Underudvalgenes mødeplaner i Region Hovedstaden Projekt Hurtig Hjælp med Hjertestarter ved pludseligt uventet hjertestop Indkøb af scanner til Herlev Hospital Ny repræsentant for Region Hovedstaden til Helses sundhedsfaglige kontaktråd Udpegning af en repræsentant for Region Hovedstaden til bestyrelsen for Københavns Tekniske Skole Udpegning af en repræsentant for Region Hovedstaden til bestyrelsen for CVU Øresund Henvendelse fra Trine Petersen (B) om forslag til indtrædelse i partnerskab om offentlige grønne indkøb med miljøministeriet og kommunerne Henvendelse fra Trine Petersen (B) om forslag til regionsrådsbeslutning om anvendelse af miljøvenligt papir i Region Hovedstaden Informationssikkerhedspolitik samt fælles sikkerhedsbestemmelser vedr. behandling af personoplysninger 56 LUKKET MØDE 16. Udbud af akut ambulancekørsel og liggende patientbefordring, samt varetagelse af vagtcentralfunktion (fortrolig) 59 2

3 Den 24. april 2007 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 17. april 2007, sag nr. 1 SAG NR ØKONOMIRAPPORT 2007 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender tillægsbevillingerne for sundhedsområdet og de omkostningsbaserede områder som specificeret i underbilag 1 og underbilag 5, 2. at regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten og 3. at opfyldelsen af informationsforpligtelsen overfor Indenrigs- og Sundhedsministeriet og kommunalbestyrelserne opfyldes med udgangspunkt i det indledende afsnit i økonomirapporten. RESUME Forretningsudvalget har fastsat de nærmere retningslinier for økonomirapporteringen i regionen, herunder at der forelægges fire økonomirapporter. I overensstemmelse med disse retningslinier forelægges hermed 1. økonomirapport i I sagen redegøres for det forventede årsresultat for Samtidig søges om godkendelse af en række bevillingsændringer. Det forventede årsresultat er præget af et væsentligt udgiftspres på sundhedsområdet. I sagen om status for økonomien i 2007, som blev forelagt for regionsrådet i februar måned, omtales merudgifter på 139 mio. kr. (nu 138 mio. kr.). Den aktuelle vurdering af vækst på medicinområdet for hospitalerne tyder derudover på merudgifter på minimum 200 mio. kr. Endelig forventes på sygesikringsområdet merudgifter på 126 mio. kr. Udgiftspresset udgør dermed samlet 464 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, hvoraf de 138 mio. kr., jf. statusredegørelsen i februar 2007, nu indarbejdes som tillægsbevillinger i rapporten. Med hensyn til bevillingsændringerne i øvrigt omfatter rapporten genbevillinger på driftsområdet fra 2006 på i alt 265 mio. kr. samt en række budgetomplaceringer, som er budgetneutrale, men som forelægges til godkendelse, da der er tale om omplaceringer fra et bevillingsområde til et andet. 3

4 Til færdiggørelse af anlægsarbejder søges der om genbevillinger for 393 mio. kr. og andre ændringer på 8 mio. kr., således at anlægsbudgettet i alt forhøjes med 401 mio. kr. SAGSFREMSTILLING Udgangspunkt Regionsrådet blev på mødet den 7. februar 2007 forelagt en orientering om status for økonomien i Regionsrådet tog sagen til efterretning. Den foreløbige opgørelse for økonomien på en række områder viste en ubalance i 2007 på netto 139 mio. kr. Opgørelsen omfatter merudgifter på IT-området, SO- SU-assistentuddannelsen, administrationsbudgettet samt omlægning af det statslige forskningstilskud. Derudover var der mindreudgifter på patientforsikringsområdet samt patientbefordring, jf. nedenstående oversigt. Tabel 1: Økonomistatus, februar (mio. kr.) IT-området budgetproblem, inkl. frikøb It-området, besparelser IT-området, overførsel fra SOSU-assistenter elevløn Omlægning statsligt forskningstilskud Administrationsbudget Istandsættelse Kongens Vænge 16 0 Patientforsikring- /skader Genoptræning - befordringsudgifter I alt Ubalancen på 139 mio. kr. blev opgjort under forudsætning om, at der til nedbringelse af nettoudgiften indregnes en overførsel fra 2006 af et mindreforbrug på 48 mio. kr. vedrørende epj-midler i Københavns Amt. Ubalancen for de omhandlende elementer i sagen er for 2007 nu opgjort til 138 mio. kr., som er udmøntet med de afledte tillægsbevillinger i denne økonomiopfølgning. For de pågældende områder bortfalder en række engangsudgifter i 2008 samtidig med, at de omtalte epj-midler også har engangskarakter. I 2008 er ubalancen for de berørte poster dermed opgjort til 132 mio. kr. Medicin på hospitalerne På baggrund af økonomiaftalen for 2007, hvor den samlede vækst på sygehusmedicin er opgjort til 300 mio. kr., blev budgettet til ny medicinvækst i 2007 i forbindelse med 2. behandlingen reduceret fra budgetforslagets 195 mio. kr. til 95 mio. kr. 4

5 Området er primo 2007 vurderet på ny, og der er ikke grundlag for ændringer i den oprindelige vurdering af de 195 mio. kr. med de samme grundforudsætninger, herunder de lægemidler, som dengang forventedes taget i brug ved indgangen til Der er samtidig tilkommet nye merudgifter afledt af igangsætning af ny behandling mod delvis synsnedsættelse, som kan forventes at udløse nye udgifter i 2007 på 90 mio. kr., og et nyt og dyrere lægemiddel mod sclerose (stigning på 10 mio. kr. i 2007) Den samlede vækst fra 2006 til 2007 skønnes derfor nu at nærme sig 300 mio. kr., og der forventes merudgifter på i størrelsesordenen 200 mio. kr. i 2007 i forhold til de afsatte 95 mio. kr. Sygesikringsudgifter Budgettet for 2007 vedrørende ydelser til almen lægehjælp, speciallægehjælp m.v. (sygesikring ekskl. medicin) er udarbejdet med udgangspunkt i de tidligere enheders forventninger til regnskabsresultatet for Der blev herefter antaget samme årlige vækst som fra 2005 til 2006 ved den videre udvikling til Det var dermed forudsat, at udgifterne ville stige knap 2 % i faste priser såvel fra 2005 til 2006 som fra 2006 til De foreløbige regnskabstal for 2006 giver en noget højere vækst fra 2005 til 2006 end forventet ved budgetlægningen for 2007, og væksten fra 2005 til 2006 kan nu opgøres til over 4 %. Regnskabstallene for 2006 er dermed i faste priser allerede 25 mio. kr. over budgettet for Da væksten har været betydeligt større fra 2005 til 2006 end i de foregående år, er gennemsnittet for væksten i de seneste 3 år derfor anvendt som prognosegrundlag i stedet. Det svarer til, at udgifterne kan forventes at stige fra 2006 til 2007 med 2,25 %. Der forventes en stigning fra 2006 til 2007 på 95 mio. kr. Da regnskab 2006 allerede svarer til en merudgift på 25 mio. kr., er den samlede forventning et merforbrug i forhold til budgettet på 120 mio. kr. for sygesikringsudgifterne ekskl. medicintilskud. Vedrørende medicintilskud er væksten fra 2005 til 2006 også større end forudsat ved budgetlægningen. På dette område blev der ved budgetlægningen taget udgangspunkt i regionens andel af det i økonomiaftalen for 2007 forudsatte samlede udgiftsniveau på landsplan. I økonomiaftalen indgår samtidig en garantiordning, hvorefter der ved en stigning i forhold til dette udgiftsniveau udløses et øget bloktilskud på 75 % af stigningen. 5

6 Hvis det lægges til grund, at der kommer vækst fra 2006 til 2007 som fra 2005 til 2006, forventes bruttomerudgifter i forhold til budgettet på 24 mio. kr., som med 75 % statslig kompensation giver nettomerudgifter på 6 mio. kr. Der kan dermed på sygesikringsområdet forudses et samlet merforbrug på 126 mio. kr., dvs. 120 mio. kr. på sygesikringsydelser eksklusive medicin og 6 mio. kr. på medicin. Sammenfatning af udgiftspres 2007 Udgiftspresset i 2007 er sammenfattet i tabel 2, nedenfor. Tabel 2: Samlet udgiftspres, sundhedsområdet Mio. kr. Mødesag om økonomistatus, februar Merudgifter 186 Mindreforbrug, epj I alt merudgift 138 Medicin på hospitalerne Vækst fra Budgetramme -95 I alt merudgift 200 Sygesikringsområdet Merforbrug før medicingaranti 144 Medicingaranti, øget bloktilskud -18 I alt merudgift 126 Samlet merudgift, sundhedsområdet 464 Udgiftsskønnene på såvel medicinområdet som sygesikringsområdet er behæftet med usikkerhed, og tallene vil i den kommende tid blive søgt kvalificeret yderligere. Der søges på denne baggrund ikke tillægsbevilling til disse områder i denne økonomirapport. Hospitalerne blev med budget 2007 pålagt besparelser, og betingelsen om budgetoverholdelse forudsætter stram økonomistyring på virksomhedsniveau. Hertil kommer, at budgettet ud over besparelser indebærer krav om en aktivitetsforøgelse, idet en sådan forøgelse er nødvendig for at opnå fuld udnyttelse af den statslige meraktivitetsordning. Det er herefter vurderingen, at yderligere besparelser på hospitalerne ikke kan gennemføres uden risiko for samtidige aktivitetsreduktioner. Gennemføres disse, er der samtidig risiko for anden afledt budgetforværring. Hvis patienterne efter det frie sygehusvalg udnytter muligheden for at vælge sig behandlet på private hospitaler eller hos andre regioner udløses merudgifter svarende til takstbetalingen (100 % DRG-takst). Hvis patienterne i stedet vælger at forblive på ventelisten udløses et fald i aktivitetsniveauet, som fører til indtægtstab vedrørende den statslige og kommunale aktivitetsafhængige betaling (70 % henholdsvis ca. 10 % af DRG-takst). 6

7 Der er på denne baggrund ikke i forbindelse med økonomirapporten forslag om at gennemføre nye besparelser på hospitalerne. Meraktivitet og takststyring Et af de centrale elementer i økonomivurderingen vedrører betydningen af aktivitetsniveauet på regionens hospitaler og behandling af borgerne på hospitaler m.v. uden for regionen. Det har af tekniske grunde ikke været muligt at belyse, om aktivitetsniveauet efter 1. januar 2007 for sygehusbehandling uden for regionen svarer til det budgetmæssigt forudsatte. Men de foreliggende opgørelser for 2006 tyder på et let forhøjet aktivitetsniveau i 2007, og det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at der er plads til aktiviteten på fremmede sygehuse inden for råderummet, når meraktivitet på hospitalerne og fremmede sygehuse ses under ét, og at der dermed kan sikres budgetoverholdelse. Aktiviteten i 2006 er beregnet til at være ca. 0,5 % over de med regeringen aftalte forudsætninger om udviklingen fra 2005 til En mindre del af den forudsatte vækst fra 2006 til 2007 er dermed allerede opnået inden udgangen af I forbindelse med seneste kvartalsmøde mellem regeringen og Danske Regioner blev det stillet i udsigt, at en eventuel stigning i aktiviteten i 2006 ud over det forudsatte ledsages af ekstra midler til regionerne. Det let forhøjede aktivitetsniveau ved udgangen af 2006 kan derfor forventes at udløse en tilsvarende udvidelse af råderummet for aktivitetsudviklingen i år. Dette forventes afklaret i løbet af foråret. Det forventes derfor, at der fortsat er mulighed for at honorere en fortsættelse af aktivitetsudviklingen fra 2006 til 2007 i det forudsatte omfang inden for budgettets rammer (meraktivitetspuljen). Der vil blive orienteret nærmere om udviklingen i forbindelse med 2. økonomirapport, der forelægges i juni Kommunal (med)finansiering For så vidt angår den kommunale aktivitetsfinansiering er budget 2007 baseret på Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregninger i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen, hvor der er taget højde for virkningen på den kommunale aktivitetsfinansiering af den aftalte vækst i 2006 og På nuværende tidspunkt foreligger der ikke oplysninger, der muliggør en validering heraf, så budgettets forventninger til den kommunale aktivitetsfinansiering er lagt til grund ved vurderingerne i denne økonomirapport. Tilsvarende gælder de budgetterede indtægter vedrørende færdigbehandlede patienter og ambulant genoptræning. 7

8 Social og specialundervisningsområdet samt regional udvikling For de to aktivitetsområder social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling er der, som det fremgår af budget 2007, indført omkostningsbaserede bevillinger. Det samme er tilfældet for administrationsbudgettet. Budgetopfølgningen på disse områder vil derfor også blive foretaget i forhold til de omkostningsbaserede bevillinger. Som det nærmere er beskrevet i de pågældende afsnit i rapporten er det vurderingen, at der på de omkostningsbaserede områder vil være balance i det forventede regnskab. Bevillingsændringer på driftsbudgettet Der forelægges en række bevillingsændringer i økonomirapporten. Ændringerne vedrører blandt andet udmøntning af visse puljer og beløb, der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. Derudover udløses en række ændringer afledt af den i foråret gennemførte præcisering af konsekvenserne af den administrative struktur, hvor en række beløb flyttes til de områder, som har fået ansvaret for driften på de berørte områder. Endvidere er der gennemført en samling af Psykiatrivirksomhedens budget i overensstemmelse med sagen om overførsel af psykiatrien fra H:S hospitalerne til Psykiatrivirksomheden. Disse omplaceringer er budgetneutrale, men forelægges til godkendelse, da der er tale om omplaceringer fra et bevillingsområde til et andet. En anden del af bevillingsændringerne udgøres af genbevillinger fra 2006 på driften i alt netto 265 mio. kr., som er forudsat finansieret ved træk på kassebeholdningen. Forberedelsesudvalget godkendte den 12. december 2006 sagen om forhåndstilkendegivelse om bevillingsoverførsler fra 2006 til Det fremgår heraf, at der i foråret 2007 vil blive forelagt tillægsbevilling til regionens budget Det forudsattes, at der i forbindelse med forelæggelsen af den endelige tillægsbevilling for Regionsrådet foretages en fornyet belysning af grundlaget for de enkelte tillægsbevillinger, herunder om der er beløbsmæssige ændringer eller lignende afledt af yderligere tidsforskydninger og andre korrektioner i forbindelse med regnskabsafslutningen. De nævnte 265 mio. kr. er opgjort efter denne gennemgang. De væsentligste genbevillinger vedrører mindreforbrug på Rigshospitalet, Hvidovre Hospital samt Nordsjællands Hospital. Det bemærkes, at da de endelige regnskaber for 2006 endnu ikke foreligger, vil der kunne forekomme mindre ændringer. 8

9 Endelig søges der om tillægsbevillinger for brutto 186 mio. kr. Beløbet svarer til udmøntningen af statusredegørelsen om økonomien, som blev forelagt på regionsrådsmødet den 6. februar Fratrukket et mindreforbrug vedr. epj i 2006 i Københavns Amt på 48 mio. kr. er rammen i forbindelse med de afledte tillægsbevillinger forhøjet med netto 138 mio. kr. Bevillingsændringer på anlægsbudgettet På anlægsområdet er der i de tidligere enheder igangsat en række anlægsarbejder, der strækker sig ind i For at færdiggøre disse arbejder søges der om genbevilling af uforbrugte beløb på i alt 393 mio. kr.. På enkelte sager gennemføres samtidig udmøntning af beslutning om finansiering ved overførsel af i alt 8 mio. kr. fra drift til anlæg, hvorved anlægsbudgettet forhøjes med i alt 401 mio. kr. Indtægter og finansielle poster i øvrigt Indtægter til sundhed, regional udvikling og social- og specialundervisningsområdet forventes i øjeblikket at svare til det budgetterede. Senere korrektioner vedrørende bloktilskud, herunder virkning af det aftalte på kvartalsmødet med regeringen i december 2006, vil kunne udløse ændringer i den samlede balance i både opog nedadgående retning. Usikkerheden vedrører muligheden for kompensation for stigende ejendomsskat for hospitalerne, eventuel betydning for bloktilskud vedrørende det endelige regnskabsresultat i amterne og den endelige aktivitetsopgørelse for Derudover vil medicingarantiordningen på sygesikringsområdet kunne betyde afvigelser, hvis udviklingen i udgifterne afviger mellem regionerne. Der fremkommer mere præcist prognosegrundlag når økonomiforhandlingerne med regeringen om midtvejsreguleringen af bloktilskuddet er afsluttet primo juni Med hensyn til de finansielle poster er der blandt andet usikkerhed om de afledte virkninger af nettoformueopgørelsen for de tidligere enheder, som først kan færdiggøres efter regnskabsafslutningen i maj Den likviditetsmæssige virkning af de indarbejdede tillægsbevillinger er gengivet i tabel 3. Tabel 3: Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner Mio. kr. Genbevillinger, drift 264,6 Genbevillinger, anlæg 392,8 Tillægsbevilling, økonomisag 185,9 Øvrige poster 5,2 I alt 848,5 9

10 Sammenfattende udløser bevillingsændringerne en likviditetsvirkning på 849 mio. kr. Med tillæg af den forventede afvigelse på 326 mio. kr. på sundhedsområdet fås en samlet forventning om likviditetsforringelse på mio. kr. Ved vurderingen af dette tal skal tages i betragtning, at en del af de samlede genbevillinger vedrørende drift og anlæg på ca. 700 mio. kr., incl. det overførte mindreforbrug vedrørende epj i Københavns Amt, kan forventes tilført Region Hovedstaden som ny udgangslikviditet i forbindelse med nettoformueopgørelsen for de tidligere enheder. Særligt på driftsområdet kan det dog isoleret set forventes, at der samlet i de tidligere enheder vil kunne være en effekt af et regnskabsmæssigt merforbrug på andre områder. De omtalte mio. kr. vil endelig skulle vurderes i lyset af, at der sandsynligvis vil være nye forskydninger og mindreforbrug vedrørende projekter i slutningen af året, der på ny forbedrer likviditeten pr. ultimo 2007 i forhold til de mio. kr. Videre proces Af Budget- og regnskabssystem for regioner fremgår, at der hvert kvartal henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december udarbejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i. Oversigten skal ledsages af en analyse og vurdering af det forventede årsresultat samt en forklaring af afvigelser fra det budgetterede samt hvilke initiativer evt. budgetafvigelser giver anledning til. Oversigten skal forelægges hvert kvartal for regionsrådets medlemmer og for medlemmerne af kommunalbestyrelsen i regionen. Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Oversigten sendes samtidig kvartalsvis til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det indledende afsnit i økonomirapporten vil blive anvendt til opfyldelse af informationsforpligtelsen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der henvises til sagsfremstillingen. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. 10

11 FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Redegørelse om satspuljemidler fremlægges. Marie Fugl (F) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt. Ole Hækkerup (A), Kirsten Lee (B), Mads Lebech (C), Hans Toft (C) og Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: Økonomirapport 2007 Sagsnr: Arkiv:

12 Den 24. april 2007 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 17. april 2007, sag nr. 3 SAG NR. 2 REGION HOVEDSTADENS KØB HOS MOVIA I 2008 AF BANE- OG BUSTRAFIK SAMT FÆLLES ADMINISTRATION ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at driften på lokalbanerne i Region Hovedstaden i 2008 udføres i uændret omfang i forhold til 2007 på grundlag af den trafikkøbskontrakt, der er indgået med Lokalbanen A/S, 2. at udgifterne til lokalbanerne i øvrigt holdes inden for en uændret økonomisk ramme i faste priser i forhold til budget 2007, 3. at betjeningen på de regionale busruter i 2008 gennemføres uændret i forhold til 2007, idet der senere i forbindelse med fastlæggelse af udbudsgrundlaget fortages en vurdering af kørselsomfang mv. for de ruter, der udbydes med driftsstart i efteråret 2008, 4. at der for de regionale busruter forudsættes en uændret økonomisk ramme for 2008 i forhold til budget 2007 målt i faste priser, 5. at regionerne går i dialog med Movia for at gennemgå de regionalt finansierede fælles administrative udgifter 2008 i forhold til budget 2007 med henblik på at reducere budgettet, 6. at der tages forbehold for ændringer i grundlæggende budgetforudsætninger på bane- og busområdet, som kan ændre skønnet over udgifterne i Movias budget 2008, og 7. at der ved bestillingen til Movia tages forbehold for regionens økonomiske råderum efter forhandlingerne med staten om regionernes økonomi for 2008, herunder midlerne til regional udvikling. RESUME Region Hovedstaden har over for Trafikselskabet Movia en bestillerrolle i forhold til lokalbaner, regionale busruter og fælles administration. For 2008 foreslås, at niveauet for servicen på trafikområderne fastlægges ud fra en uændret økonomisk ramme i forhold til Sammen med Movia vil regionerne vurdere udgifterne for de fælles administrative udgifter i 2008 med henblik på en reduktion af udgifterne. 12

13 SAGSFREMSTILLING Region Hovedstaden er på den kollektive trafiks område økonomisk ansvarlig for tre områder: 1. Lokale jernbaner (5 banestrækninger i Nordsjælland) 2. Regionale busruter (6 ruter) 3. Fælles administrative udgifter i Trafikselskabet Movia (sammen med Region Sjælland) Den praktiske udførelse og tilrettelæggelse af bane- og busdriften udføres af Trafikselskabet Movia. Regionen skal som led i sin bestillerrolle over for Movia angive, hvilke ændringer der ønskes i betjeningen i 2008 og fastlægge en ramme for de fælles administrative udgifter. For bane- og busområdet har Movia bedt om en bestilling primo maj 2007 for at kunne indarbejde resultatet i selskabets budgetforslag. Det vil desuden være hensigtsmæssigt, at der også på nuværende tidspunkt tages stilling til niveauet for de fælles administrative udgifter, som udgør over 60 pct. af regionens bidrag til Movia. Nedenfor gennemgås de tre områder kort. 1. Lokalbaner - drift Movia har i Region Hovedstadens område overtaget 5 lokalbaner efter HUR. Driften på banerne udføres af Lokalbanen A/S, som er et datterselskab, der ejer 100 pct. af Movia. Infrastrukturen (skinner, rullende materiel, signaler mm.) ejes af Hovedstadens Lokalbaner A/S, hvor Movia har aktiemajoriteten. Region Hovedstaden dækker underskuddet på banedriften og finansierer anlægsudgifter via et årligt statsligt anlægstilskud. Nøgletal for banerne i budget 2007 Påstigere Driftstilskud Egenfinansiering (Mio.) (Mio. kr.) (pct.) Frederiksværkbanen 1,6 15,0 57 Hornbækbanen 0,9 11,0 49 Gribskovbanen 1,5 21,3 47 Nærumbanen 0,9 4,4 72 Lille Nord 0,9 7,6 58 I alt 5,8 59,3 54 Foruden driftstilskuddet til selve lokalbanedriften på 59,3 mio. kr. betaler regionen et tilskud til Hovedstadens Lokalbaner A/S, der i 2007 er på 19,6 mio. kr. samt leasingudgifter til nye tog på 14,1 mio. kr. Tilsammen bliver det et tilskud til togdriften på 93,0 mio. kr. I henhold til Lokalbaneplan , som forberedelsesudvalget drøftede i august 2006, og som forventes forelagt regionsrådet igen inden sommerferien, vil der i efteråret 2007 blive iværksat et forsøg med udvidet drift (20-minutters drift) på Frederiksværkbanen. 13

14 Erfaringerne fra dette forsøg skal bruges til en vurdering af, om udvidet drift skal udstrækkes til andre strækninger. Movia har supplerende oplyst, at forsøget ikke betyder et forøget tilskud fra regionens side. Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden har i november 2006 godkendt en trafikkøbskontrakt med Lokalbanen A/S vedr. køb af lokalbanetrafik for årene 2007 og 2008 med et kørselsomfang, der i kontraktperioden ikke kan reguleres. Det vil derfor reelt først være fra 2009, at regionen har mulighed for en ny vurdering af serviceniveauet. Det skal her nævnes, at staten har opstillet minimumskrav for omfanget af passagertrafikken for, at regionen frem til 2015 kan modtage anlægstilskud til banerne. Disse krav er opfyldt ved den indgåede trafikkøbskontrakt. Administrationens indstiller derfor, at det bekræftes over for Movia, at lokalbanetrafikken i regionen i 2008 uændret udføres på grundlag af den indgåede trafikkøbskontrakt med Lokalbanen A/S for 2007 og 2008, og at lokalbanedriften i øvrigt holdes inden for en uændret økonomisk ramme i faste priser i forhold til Lokalbaner - anlæg Regionen modtager på lokalbaneområdet frem til 2015 et anlægstilskud fra staten på 35 mio. kr. Disse midler skal sammen med provenuet fra salg af aktiver (især brugte tog) bruges til realisering af investeringsprogrammet i Lokalbaneplan En del af anlægsmidlerne kan efter aftale med staten fra 2008 anvendes til at finansiere leasingafgifter på de nye togsæt, som er anskaffet til banerne. Anlægsprojekterne derudover falder ikke jævnt henover årene. Der vil senere blive forelagt en mødesag om den konkrete udmøntning og finansiering af lokalbanernes anlægsprogram. 2. Regionale busruter Regionen finansierer 6 regionale busruter, hvoraf en (600S) kører over regionsgrænsen og deles med Region Sjælland. Buslinierne forbinder de store knudepunkter på tværs af banegrenene i regionen og supplerer dermed banebetjeningen. Regionens udgift til busruterne er i 2007 på 47,1 mio. kr. Nøgletal for de regionale busruter budget 2007 Påstigere Driftstilskud Egenfinansiering (Mio.) (Mio. kr.) (pct.) 308 Farum-Frederikssund 0,1 2, Frederikssund-Helsinge 0,4 5, S Nærum-Ishøj 5,3 9, S Lyngby-Hundige St. 3,3 10, S Kokkedal-Ørestad St. 3,1 14, S Hillerød-Hundige St.* 2,7 5,6 73 I alt 14,9 47,1 72 * Region Sjælland betaler 8,2 mio. kr. som sin del af tilskuddet. 14

15 Til sammenligning er egenfinansieringen for de kommunale busruter på 58 pct. De regionale busruter er kendetegnet ved, at passagererne har en større rejselængde, hvilket giver en større gennemsnitlig indtjening. Det store kundegrundlag og den relativt høje rejsehastighed sikrer en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Der er ikke fra Movias side planlagt væsentlige ændringer for regionens ruter i Der skal ske en opfølgning på de ændringer, der gennemført i 2005 og 2006, med henblik på fastlæggelse af grundlaget for kommende udbud. Linjerne 300S, 400S og 600S genudbydes til forventet driftsstart i efteråret Regionen vil i samarbejde med Movia sætte rammerne for udbuddet (primært bustyper og kørselsomfang). De øvrige linier genudbydes i 2009 (500S) og 2012 (308 og 319). Da de regionale busruter kører på grundlag af løbende kontrakter, vil der først med driftskonsekvenser fra efteråret 2008 være mulighed for at gå ind i større ændringer af betjeningsomfanget og da kun på tre af S-buslinjerne. Det vurderes derfor, at der i 2008 ikke er behov for ændringer i busbetjeningen i forhold til 2007 for den del af kørslen, der foregår på løbende kontrakter. For de tre linier, der skal udbydes med driftsstart i efteråret 2008, vil regionen sammen med Movia fastlægge et udbudsgrundlag, der lægger op til, at udgifterne kan holdes inden for den nuværende økonomiske ramme. 3. Fælles administrative udgifter mm. De to regioner på Sjælland finansierer i fællesskab de fælles administrative udgifter i Movia. Det skal forstås som de udgifter, der ikke er specifikke for de enkelte busruter. Der er tale om en række udgifter til drift (køreplaner, information, markedsføring, IT mv.), administration (husleje, kontorhold mm.), personale og tjenestemandspensioner. Desuden betaler regionerne renteudgifter. I 2007 er udgifterne sammensat således: (Mio. kr.) Driftsudgifter 82,8 Administration 85,8 Personale 124,7 Tjenestemandspension 2,5 Renter 10,5 I alt 306,3 Heraf afholder Region Hovedstaden 78 pct. svarende til ca. 238,8 mio. kr. Movia har i et notat til regionerne (bilag 3) gjort rede for status for fællesudgifterne i 2007 og foreløbige overvejelser om niveauet for De fælles udgifter er i 2007 præget af, at fusionen mellem de tre trafikselskaber er ved at blive gennemført i praksis. Der er af Movia identificeret synergieffekter på 6,5 mio. kr., som ikke er indregnet i budget Dertil kommer, at Movia i 2007 afholder betydelige etableringsudgifter over det ordinære budget, som ikke vender tilbage i

16 Regionerne vil derfor gå i dialog med Movia om en nærmere vurdering af udgifterne til fælles administration i budget 2008 med henblik på at reducere budgettet. Udover de administrative udgifter afholder Movia investeringsudgifter i 2008 på 95 mio. kr. til Rejsekortet, som lånefinansieres fuldt ud. Det er ikke afklaret, hvorledes renter og afdrag på Movias gæld vedr. Rejsekortet og den overførte gæld fra HUR skal fordeles mellem regionerne og kommunerne. Spørgsmålet skal drøftes i Movias bestyrelse, som først forventes på plads senere på foråret. 4. Samlet økonomi i forhold til Movia Budgettallene for 2008 skal generelt tages med forbehold for ændringer i de grundlæggende økonomiske forudsætninger, som vil blive nærmere vurderet som led i budgetprocessen i Movia frem til budgetvedtagelsen i september. Samlet er skønnet over de økonomiske relationer til Movia i 2008 således: 2007-priser (Mio. kr.) (Mio. kr.) Lokalbaner 93,0 93,0 Regionale busruter 47,1 47,1 Fælles adm. og renter 238,8 238,8 I alt 378,9 378,9 Anlægsudgifter på 35 mio. kr. er ikke medtaget i oversigten, da de finansieres fuldt ud af staten. I oversigten er ikke indregnet evt. reduktioner på fælles administration, som bliver afklaret i løbet af budgetprocessen. Mindreudgifter på dette område kan bruges til at imødegå uforudsete udgifter på øvrige områder f.eks. som følge af stigende oliepriser eller renter. Bevillingerne til kollektiv trafik finansieres i øvrigt af kassen for regional udvikling, og mindreudgifter på kollektiv trafik kan frigøre midler, som kan anvendes til andre formål inden for regional udviklings område. ØKONOMISKE KONSEKVENSER De afledte økonomiske konsekvenser for 2008 forelægges i forbindelse med førstebehandlingen af forslag til Budget 2008 for Region Hovedstaden. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. 16

17 FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Marie Fugl (F) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt. Ole Hækkerup (A), Kirsten Lee (B), Mads Lebech (C), Hans Toft (C) og Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Notat fra Movia af 15.marts 2007 vedr. Region Hovedstadens handlemuligheder (FU) 2. Notat af 22.februar 2007 fra Movia vedr. bestilling af regionale buslinier i 2008 (FU) 3. Notat fra Movia af 23.marts 2007 til regionerne vedr. fælles udgifter (FU) Sagsnr: Arkiv:

18 Den 24. april 2007 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 17. april 2007, sag nr. 4 SAG NR. 3 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at det forslag til vedtægt for Trafikselskabet Movia, som forberedelsesudvalget godkendte den 12. december 2006, ændres svarende til den ændring af standardvedtægten, som Trafikstyrelsen har udsendt i april RESUME Vedtægterne for Trafikselskabet Movia er ikke faldet på plads på grund af uenighed mellem regionerne og kommunerne om mindretalsbeskyttelsen af regionerne i spørgsmål, der har indflydelse på regionernes økonomi. Trafikstyrelsen har nu udsendt en ændringsbekendtgørelse af standardvedtægten for Movia, der fastsætter ufravigelige bestemmelser, som tilgodeser regionernes mindretalsinteresser i overensstemmelse med lovens forudsætninger. Det foreslås, at vedtægten herefter godkendes. SAGSFREMSTILLING Forberedelsesudvalget behandlede i december 2006 en sag (vedlagt) vedrørende vedtægt for Trafikselskab Sjælland - Movia. Vedtægtsforslaget var udarbejdet på grundlag af en standardvedtægt udsendt af Trafikstyrelsen. Standardvedtægten indeholdt en række ufravigelige bestemmelser, som skulle indføjes i trafikselskabets vedtægt. I standardvedtægtens 18 var indsat en ufravigelig bestemmelse om, at beslutninger vedr. finansiering, budget og regnskab kræver 2/3 flertal i bestyrelsen. Med en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf 2 er udpeget af regionerne, lever denne bestemmelse ikke op til trafikselskabslovens forudsætning om, at regionerne skal have sikkerhed mod at blive majoriseret i spørgsmål, der har konsekvens for deres økonomi. De to forberedelsesudvalg på Sjælland indstillede derfor et vedtægtsforslag til godkendelse i kommunernes repræsentantskab i Movia, som ved indsættelse af et nyt 18, stk. 2 og 3, gav regionerne den forudsatte mindretalsbeskyttelse. 18

19 Ændringsforslaget, som oprindelig fremkom som et kompromisforslag fra formandskabet i underudvalget vedr. oprettelse af Trafikselskab Sjælland, lød således: Nyt 18, stk. 2 og 3: Stk. 2. Ved afstemning om forslag, hvis vedtagelse vil bevirke forøget tilskud fra regionerne inden for de af selskabets udgiftsområder, som alene finansieres af regionerne, jf. 25, stk. 1, har hvert af medlemmerne fra regionsrådene to stemmer. Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 vedrører ikke afstemning om forslag, som er en konsekvens af udefra kommende forhold, som trafikselskabet ikke har haft indflydelse på, eksempelvis pris- og lønstigninger, myndighedskrav og uforudsete skatter og afgifter, samt ændret fortolkning af lovbestemmelser om udgiftsfordelingen mellem regioner og kommuner. Ændringsforslaget blev ikke godkendt af Movias repræsentantskab i december 2006, og selskabet er derfor gået i gang med sin virksomhed uden vedtægt og bestyrelse. Denne situation var selvsagt uholdbar, og de to forberedelsesudvalgsformænd rettede derfor henvendelse til transport- og energiministeren (bilag 1) med henblik på at få løst sagen. Forretningsudvalget blev orienteret herom den 30. januar Sagen har siden været under behandling hos de statslige myndigheder. Den 2. april 2007 har transport- og energiministeren i et brev til de to regionsrådsformænd (bilag 2) meddelt, at der med virkning fra den 4. april 2007 er udsendt en ændringsbekendtgørelse med justeringer, som ministeren forventer kan skabe enighed blandt Movias deltagere om vedtægterne. Justeringerne er foretaget i 17 og 18, som nu formuleres således: 17. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, dog skal mindst et af regionsrådsmedlemmerne være til stede. 18, stk. 2. Beslutninger, der medfører forøgede udgifter til fælles administration og drift af selskabet, jf. 25, stk. 1, kræver 4/5 flertal. Beslutninger, der medfører forøgede udgifter, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift eller i øvrigt skyldes udefrakommende forhold, kræver dog kun 2/3 flertal. Bestyrelsen træffer med 2/3 flertal afgørelse om, hvorvidt en udgift skyldes udefrakommende forhold. Vedr. 17 var det sådan i det oprindelige vedtægtsforslag, at bestyrelsen var beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne var til stede, dog skulle begge medlemmer fra regionsrådene være til stede. Ændringen vurderes at være praktisk begrundet og uden problemer. 19

20 I 18, stk. 2, henvises til standardvedtægtens 25, stk. 1. Heri bestemmes, at de to regioner bidrager med et tilskud svarende til udgifterne til privatbaner og busruter af regional betydning samt udgifter til fælles administration og drift af selskabet. Det er administrationens opfattelse, at den nye udformning af 18, stk. 2, tilgodeser regionernes ret til mindretalsbeskyttelse i spørgsmål, der vedrører deres økonomiske interesser. Proceduren vil herefter være, at et nyt sæt vedtægter, der er tilrettet i overensstemmelse med ændringsbekendtgørelsen, efter behandling i de to regionsråd sendes frem til godkendelse i Movias repræsentantskab. Når dette er sket, og de kommunale medlemmer af Movias bestyrelse er udpeget, kan bestyrelsen konstituere sig og begynde sit arbejde. Dette forventes at ske i løbet af maj måned. Transport- og energiministeren foreslår i sit brev til regionerne, at man fra selskabets side overvejer at udarbejde et bilag til vedtægterne, hvor man på forhånd fastlægger en definition af alle selskabets aktiviteter samt placerer det økonomiske ansvar for disse aktiviteter. En sådan definition findes allerede som en del af Movias budget, hvor de enkelte deltageres økonomiske bidrag til selskabet er fastsat. Bidragene vil også senere blive efterreguleret i forhold til regnskabsresultatet for Movia i de enkelte år. Om det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde et egentligt bilag til vedtægterne, må tages op i Movias kommende bestyrelse. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for budget 2007 af denne sag. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Marie Fugl (F) deltog ikke i sagens behandling. 20

21 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt. Ole Hækkerup (A), Kirsten Lee (B), Mads Lebech (C), Hans Toft (C) og Sophie Løhde (V) deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Fælleshenvendelse af 20.december.2006 til transport- og energiministeren (FU) 2. Brev fra transport- og energiministeren af 2. april.2007 med bilag (FU) 3. Forberedelsesudvalgets mødesag pkt., 19. december 2006, (FU) Sagsnr: Arkiv:

22 Den 24. april 2007 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 17. april 2007, sag nr. 5 SAG NR. 4 HØRINGSSVAR TIL LANDSPLANDIREKTIV FOR HOVEDSTADSOM- RÅDET ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet afgiver høringssvar til forslag til landsplandirektiv for hovedstadsområdet - Fingerplan 2007, hvori: - regionsrådet tilslutter sig de overordnede målsætninger i forslaget, - regionsrådet kommer med de anførte konkrete udtalelser. RESUME I henhold til den nye planlov efter strukturreformen er ansvaret for den fysiske planlægning fremover delt mellem kommunerne og staten, hvor staten skal afstikke de overordnede retningslinier. Fingerplan 2007 er regeringens forslag til det første landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning efter strukturreformen. Fingerplan 2007 erstatter i store træk Regionplan 2005, som det nu nedlagte Hovedstadens Udviklingsråd udarbejdede. Fingerplan 2007 sætter retningslinier omkring hovedstrukturen, mens de mere specifikke retningslinier og arealafgrænsninger i Regionplan 2005 fortsætter og har retsvirkning, som var det et landsplandirektiv, indtil kommunerne har vedtaget nye kommuneplaner i Miljøministeriet har udsendt Forslag til Landsplandirektiv for Hovedstadsområdet Fingerplan 2007 i offentlig høring i perioden 18. januar til 13. april Regionsrådet drøftede på møde den 13. marts administrationens forslag til høringssvar. Regionsrådet anbefalede, at sagen drøftes i underudvalget for regional udvikling med henblik på en udtalelse og fornyet forelæggelse for forretningsudvalget og regionsrådet den 17. og 24. april. Underudvalget for regional udvikling har behandlet sagen på møde den 29. marts og anbefaler enkelte justeringer i forslaget til høringssvar. Miljøministeriet er orienteret om, at høringssvaret fremsendes efter fristens udløb, så hurtigt som muligt efter mødet i FU med forbehold for behandling i regionsrådet den 24. april. 22

23 SAGSFREMSTILLING Efter strukturreformen og den dermed ændrede ansvarsfordeling mellem kommuner, stat og regioner vil Fingerplan 2007 udgøre det overordnede grundlag for kommunernes planlægning af byudvikling, byomdannelse, grønne kiler, trafikanlæg mv. i hovedstadsområdet. Grundlaget for forslaget er, at Fingerbystrukturen videreføres som fastlagt i Regionplan I henhold til planloven skal Miljøministeren konkretisere de overordnede principper i et landsplandirektiv. Forslag til Fingerplan 2007 er regeringens bud på et landsplandirektiv for hovedstadsområdet. Ansvaret for den konkrete arealdisponering er efter strukturreformen fuldt ud overdraget til kommunerne, herunder udlæg til byzone. Fingerplan 2007 sætter rammer for kommunernes udbygning, men rummer ingen konkrete arealudlæg. Samtidig får kommunerne mulighed for at planlægge mere langsigtet. I forhold til den fysiske planlægning ligger Region Hovedstadens rolle primært på det strategiske niveau. Region hovedstaden skal gennem den regionale udviklingsplan bidrage til at skabe visioner og sætte et strategisk regionalt perspektiv på den fremtidige udvikling. Det fremgår af planloven, at udviklingsplanen ikke er en myndighedsplan, men at regionsrådene gennem den regionale udviklingsplan kan komme med forslag til nye planinitiativer over for staten og kommunerne. Administrationen har gennemgået forslaget med udgangspunkt i Region Hovedstadens strategiske rolle i regionens udvikling, samt i forhold til de gældende principper og retningslinier i Regionplan I forhold til Region Hovedstaden vurderes de centrale punkter i forslaget, at være følgende: Miljøministeriet anerkender både med Landsplanredegørelse 2006 og Forslag til Fingerplan 2007 hovedstadsområdets særlige status som national vækstdynamo, samt at der eksisterer et særligt behov for at sikre hovedstadsområdets internationale konkurrenceevne. Fingerplan 2007 understreger det store udviklingspotentiale i den samlede Øresundsregion. Regeringen finder det således naturligt, at Region Hovedstaden etablerer et samarbejde med Region Sjælland, Region Skåne samt Københavns og Malmø kommuner om strategier og fysisk planlægning for den samlede Øresundsregions udvikling. Fingerplan 2007 viderefører hovedparten af grundlaget for Regionplan Byvækst af regional betydning skal finde sted i håndfladen og i byfingrene med eventuelle fingerforlængelser, når udbygningsmulighederne i den nuværende fingerby er udtømte. 23

24 I den forbindelse skal det bemærkes, at der i forlængelse af Farum-fingeren findes råstofressourcer i form af sand og grus, som er kortlagt og under udnyttelse. Ligeledes findes der udlagte samt ikke kortlagte råstofressourcer i forlængelse af Hillerød-fingeren. Kommunerne i fingerbyen sikres yderligere muligheder for langsigtet byudvikling ved udlæg af ny byzone i tilknytning til den eksisterende fingerbystruktur med en rummelighed på mere end boliger, primært ved fortætning og huludfyldning. Den grønne struktur skal udvikles i takt med udbygning og afgrænsning af byfingrene. Ved planlægning af byudvikling uden for byfingrene, skelnes der mellem byudvikling af regional og lokal betydning. Fingerplan 2007 lægger op til, at uden for fingerbyen kan kommuner aftale nye lokale byudlæg med staten under forudsætning af, at der angives rækkefølge på udnyttelsen af de nye byudlæg samt at der sker en tilsvarende reduktion af uudnyttede byzone andetsteds i kommunen. Fingerplan 2007 understreger behovet for en sammenhængende planlægning af byudviklingen som koordineres med den trafikale infrastruktur, så den fremtidige bolig- og erhvervslokalisering medvirker til at udnytte de eksisterende individuelle og kollektive transportsystemer optimalt. Fingerplan 2007 fastholder muligheden for omdannelse og fornyelse af ældre erhvervsområder, som blev indført med Regionplan 2005 omkring Ring III. Ligeledes videreføres mulighederne for omdannelse af erhvervsområder til boligformål. Forslaget giver mulighed for indplacering af kontor- og serviceerhverv i bygninger på op til etagemeter i de ikke-stationsnært beliggende erhvervsområder. Forslaget nævner specifikt beslutning for en letbane som forudsætning for, at byomdannelse kan finde sted. Stationsnær lokalisering fastholdes i Fingerplan 2007 som det overordnede lokaliseringsprincip, men justeres i sin udformning i forhold til Regionplan Kontorbygninger over etagemeter kan uden videre placeres i det stationsnære kerneområde, som kommunerne kan afgrænse med udgangspunkt i gangafstande op til 600 m fra station. Kommunerne kan fastlægge såkaldte amøbeafgrænsninger af de stationsnære områder ud fra principielle m cirkelslag i det indre storbyområde (håndfladen) og ud fra principielle m cirkelslag i det ydre storbyområde (byfingrene). Fingerplan 2007 holder fast i de grønne kiler og den klare adskillelse mellem by og land, samtidig med at der opfordres til et fortsat tværkommunalt samarbejde for den regionale grønne struktur. Kileforlængelserne og den 4. grønne ring videreføres som fastlagt i Regionplan Forslaget understreger betydningen af princippet omkring benyttelse og beskyttelse af det rekreative landskab og den grønne struktur. 24

25 De regionale friluftsområder og grønne kiler forudsættes forlænget i takt med, at byen udbygges i de ydre byfingre. Anbefalinger til høringssvar Sagen blev behandlet på møde den 29. marts i underudvalg for regional udvikling. Underudvalget tilsluttede sig administrationens anbefalinger til høringssvar med enkelte justeringer. Underudvalgets anbefaling til høringssvar er følgende: (ændringer i forhold til det høringssvar, som regionsrådet behandlede 13. marts, er understreget.) Regionsrådet tilslutter sig de overordnede målsætninger for Forslag til Fingerplan 2007, som følger: at der er et rigeligt og varieret udbud af gode lokaliseringsmuligheder for erhvervene, at der er et rigeligt og varieret udbud af boligbyggemuligheder, at eksisterende byområder kan fornys eller omdannes, at byspredning undgås og udlægning af ny byzone begrænses, at det indre storbyområde, de nære forstæder og de ydre dele af byfingrene får del i den regionale vækst, at der undgås yderligere trængsel på vejnettet og brugen af kollektiv transport og cykel fremmes, at Øresundsintegrationen kan videreudvikles, at de rekreative og landskabelige kvaliteter videreudvikles og at der er en klar grænse mellem by og land. Herudover har regionsrådet følgende konkrete udtalelser til forslaget: 1. Regionsrådet finder det særdeles positivt, at Miljøministeriet med både Landsplanredegørelse 2006 og Forslag til Fingerplan 2007 anerkender hovedstadsområdets særlige status som national vækstdynamo, samt anerkender et særligt behov for at sikre hovedstadsområdets internationale konkurrenceevne. Regionsrådet imødeser, at regionen og kommunerne inddrages aktivt i det videre forløb omkring opfølgende statslige initiativer. 2. Regionsrådet finder det endvidere positivt, at Fingerplan 2007 understreger det store udviklingspotentiale i den samlede Øresundsregion og Region Hovedstadens særlige rolle heri samt at Region Hovedstaden opfordres til at gå i samarbejde med aktører fra Region Sjælland, Skåne og de relevante kommuner om strategier for den samlede Øresundsregions udvikling. 3. Regionsrådet er enige i, at fingerbystrukturen fortsat skal udgøre den helhedsprægede ramme for byudvikling, trafik, grønne områder og landskaber. 25

26 4. Regionsrådet er enige i, at byvækst af regional betydning skal finde sted i håndfladen og byfingrene med eventuelle fingerforlængelser, når udbygningsmulighederne i den nuværende fingerby er udtømte. I den forbindelse finder Regionsrådet det positivt, at kommunerne i fingerbyen sikres muligheder for langsigtet byudvikling ved udlæg af ny byzone. Regionsrådet lægger dog vægt på, at udlæg af ny byzone i byfingrene ikke sker på bekostning af den grønne struktur eller de reservationer til transportkorridorer, som fastlagt i Regionplan I forhold til evt. forlængelser af Farum- og Hillerødfingrene bør man være opmærksom på Region Hovedstadens udarbejdelse af råstofplan 2007 og en eventuel efterfølgende kortlægningsaktivitet af råstofressourcerne i Hillerød-fingerens forlængelse. 5. Regionsrådet er enige i, at en sammenhængende planlægning af byudviklingen, bør koordineres med den trafikale infrastruktur. Region Hovedstaden finder det afgørende, at den vækst som regionen oplever, og som den øgede rummelighed i forslaget vil understøtte, følges af øgede investeringer i den regionale trafikinfrastruktur, herunder især i den kollektive trafik ikke mindst på tværs af byfingrene. Regionsrådet finder det derfor nødvendigt, at forslag til Fingerplan 2007 følges op af en overordnet visionær plan for den samlede infrastruktur i regionen, som tager udgangspunkt i regionens nationale betydning. Regionsrådet gør i den forbindelse opmærksom på, at Region Hovedstadens kommende regionale udviklingsplan vil omfatte en regional strategi for udviklingen af regionens trafikale infrastruktur. Regionsrådet finder det naturligt, at den kommende regionale infrastrukturstrategi indtænkes som en del af beslutningsgrundlaget omkring en ny investeringsplan, når regeringen i slutningen af året skal følge op på infrastrukturkommissionens kommende rapport. 6. Regionsrådet er enige i, at muligheden for omdannelse og fornyelse af ældre erhvervsområder, som blev indført med Regionplan 2005 omkring Ring 3, fastholdes. I forhold til det videre arbejde med udvikling af den nye letbane, er det væsentligt, at kommunerne allerede nu får mulighed for at planlægge i forhold til den byudvikling, som en letbane vil skabe mulighed for. Regionsrådet vil i den forbindelse opfordre til, at det planlagte dialogprojekt omkring Ring 3 igangsættes hurtigst muligt, og at projektet tager udgangspunkt i det arbejde, som Københavns Amt og HUR allerede har gennemført sammen med kommunerne. 7. Endelig er Regionsrådet enige i, at forslaget til Fingerplan 2007 holder fast i de grønne kiler og den klare adskillelse mellem by og land, og at Miljøministeriet opfordrer til et fortsat tværkommunalt samarbejde for den regionale grønne struktur. Det anbefales, at Miljøministeriet snarest tager initiativ til en dialog med regionerne og kommunerne om, hvorledes man kan sikre de væsentlige rekreative værdier, som ligger uden for den 4. grønne ring. 26