Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 23. april 2014

Transkript

1 Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 23. april

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget for indeværende drifts år fremlægges 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere - Der er ingen indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - Efter tur afgår Poul Zeeberg og Jørgen Korshøj. Begge modtager genvalg 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen - Carsten Kildevang og Helle Richelieu er hhv. 1. og 2. suppleant Begge modtager genvalg 9. Valg af revisor 10. Eventuelt

3 Generalforsamlingen 23. april 2014

4 Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Koncernen Brædstrup Fjernvarme vil: Ved at drive værk og distributionsanlæg teknisk, økonomisk og miljømæssigt optimalt, producere energi og distribuere varme til forbrugerne til en totalpris, der henhører til den billigste femtedel i Danmark målt blandt sammenlignelige værker

5 Varmepriser kr. Brædstrup Fjernvarme Husstørrelse: 130 m 3 18,1 MWh/år. Kilde: Dansk Fjernvarme

6 Total pris ( standard-huset )

7 Udvikling i spotprisen på Nord Pool Gas januar 2009 marts 2013

8 Energiafgifter : Energiafgifter - forsyningssikkerhedsafgift Satser for Naturgas. Forsyningssikkerhedsafgift. øre./nm3 235,3 279,5 289,9 * 301,7 * *Ikke endelig vedtaget men bedste bud fra DFF Foruden ovenstående afgifter er der på naturgas pålagt afgifter som nedenfor Yderligere afgifter på gas til fjernvarme Afgift - art CO2afgift øre./nm3 35,70 36, ,7 38,4 Metanafgift øre./nm3 NOx afgift motordrift øre./nm3 6,00 6,20 6,3 6,5 6,6 2,80 13,90 14,1 14,4 14,6 Indførsel af forsyningssikkerhedsafgiften i 2013 og NOx-prisstigninger ved opvarmning af en standard reference-bolig på 130 m2 med et årsforbrug på 18,1 MWh er på ca kr. incl moms

9 Brædstrup Totalenergianlæg A/S Motoranlægene har fået en "low" NOx opgradering En investering på kr NOx refusion i 2013 på kr

10 Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme skal med effektiviseringer samt engagementer i nye forretningsområder og nye produktionsformer modvirke de økonomiske konsekvenser ved de historiske prisstigninger i vores eneste brændsel naturgassen. I relation til ovenstående vurderer bestyrelsen p.t. at der skal tages initiativer til planlægning af en langsigtet afvikling af naturgassen som primær-brændsel. Naturgasleverancen til Brædstrup Totalenergianlæg forventes fortsat anvendt til reguleringsformål overfor Energinet.dk (elsystemet) men forventes fortrængt som primært brændsel af ikke-fossile brændsler eller/og vedvarende energiteknologier

11

12

13 Brædstrup Totalenergianlæg Produktion af varme (MWh)

14

15 Herunder skematisk oversigt over historisk el-salg ab. net for Brædstrup Totalenergianlæg. MWh

16 Motordrift Grundbeløb Ved udgangen af 2018 mister alle regulérbare decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker, et særligt tilskud, kaldet grundbeløbet Grundbeløbet er I realiteten en finansiel kontrakt med staten. Basalt set er kraftvarmeværkets risiko og budgettering bundet op på: + el og varmeindtægter -driftsudgifter (brændsel, co2, afgifter etc) + grundbeløb = profit

17 Grundbeløbsordning udløber 1/1-2019

18 Fleksibiliteten kan øges gennem øget brug af varmelagre, elpatroner og varmepumper Vindkraftens variationer medfører en voksende efterspørgsel efter balanceringsydelser.

19 Klima mål 2020: 50 % af al el-produktion skal baseres på vindkraft

20 Nyudviklet skruekompressor-varmepumpe Afgifter på varmepumper!!

21

22 Varmeproduktionen på Brædstrup Fjernvarme måned for måned

23 Brædstrup SolPark med m2 solvarme svarende til 20% af varmebehovet

24 Borehulslager / sæson 2012 / 2013 energimålinger

25 Foreløbig energi beregning Sæson 2012 / 2013: 44% er udnyttet 32% er tilbage 24% er tabt

26 Borehulslager / sæson 2 energimålinger august Sæson 2 Aktivitet Total Gennemsnit 127 dage Ladet 451 MWh 3,5 MWh/dag

27 Fremtidsvisioner Hvis pilotprojektet efter en vis driftsperiode viser sig teknisk og økonomisk attraktiv, er bestyrelsen indstillet på at vurdere mulighederne for en endelig udbygning med solvarme - op til ca. 50 % varmedækning. Dette vil medføre installation af i alt ca m 2 solvarme samt en udbygning af borehulslageret

28 Østjysk Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund

29 Projekt Flex Cities Projektpartnere DK: Horsens Varmeværk Hedensted Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk Brædstrup Fjernvarme PlanEnergi Rambøll ABB Insero Energy Air Liquide Daka Horsens Hedensted kommuner Østjysk Fjernvarme

30 Fælles transmissionsnet

31 CHPCOM

32

33 CHPCOM Konceptet CHPCOM

34 Baggrund for projektet i Sønder Vissing Udbud fra Energistyrelsen Introducere nye serviceløsninger for salg af varme udenfor fjernvarmeområderne Dato 34

35

36 Ansvarsfordeling Brædstrup Fjernvarme Kundekontakt og fakturering af varme Insero Energy (leasing part finansierer installationen) Varmeproduktion og drift af varmeløsningen Kunde (deltager i projektet) Ansvar for klargøring af fyrrum og installation af varmtvandsbeholder Dato 36

37 Eksempler på økonomi Husstand med årligt varmeforbrug på: 1856 L Olie 1592 m3 gas kwh Optaget lån på det fulde investeringsbeløb Dato 37

38 Bestyrelsesformanden gennem 8 år takker af hos Brædstrup Fjernvarme. Brædstrup Fjernvarmes bestyrelsesformand, Torkild Skifter er afløst af Jørgen Korshøj ved udgangen af Torkild Skifter kom ind i bestyrelsen hos Brædstrup Fjernvarme i 2002 og har været meget aktiv i bestyrelsen i 12 år og heraf 8 år som bestyrelsesformand var også året hvor Brædstrup Fjernvarme måtte sige farvel til Jens Bølling-Ladegaard, som har været medlem af bestyrelsen i 22 år. Fra Brædstrup Fjernvarme skal lyde en stor tak til de 2 rutinerede herrer, for en engageret og innovativ indsats

39 Brædstrup Fjernvarme søger driftsassistent Vil du være med til at drive og vedligeholde fjernvarmeproduktionen i et af landets mest moderne produktionsanlæg, så er jobbet som driftsassistent hos os måske lige noget for dig. Vi har en stor variation af produktionsanlæg, som også omfatter drift af Rye Kraftvameværk. Ansvars- og arbejdsområder: Deltagelse i driften af varmeforsyningens produktions-, transmissions-, og distributionsanlæg, samt tilhørende hjælpesystemer. Deltagelse i vagtordning for Brædstrup Fjernvarme, Brædstrup Totalenergianlæg, Brædstrup Vandværk, og Rye Kraftvameværk. Deltagelse i administrative og økonomiske opgaver herunder indmelding i el-systemet, Co2 regnskab, udarbejdelse af driftsrapporter osv. Ansvarlig for vedligehold af produktions- og distributionsanlæg på centraler, samt tilhørende teknik og udstyr. Ansvarlig for drift og vedligehold af varmepumper, gaskedler, motoranlæg, solfangeranlæg og bygninger. Ansvarlig for drift og vedligehold af PC netværk og systemer, herunder SRO anlæg. Ansvarlig for optimering af anlæg med henblik på tilvejebringelse af den mest økonomiske drift af anlæggene

40 Koncernregnskab 2013

41 Salg af energi (MWh)

42

43

44 Drifts- og administrationsudgifter (t.kr.) Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab Driftsudgifter Administration Andre indtægter netto

45 Eksterne omkostninger i alt (t.kr.) Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab

46 Afskrivninger (t.kr.) Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab

47 Resultat før renter (t.kr.) 0 Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab

48 Finansieringsomkostninger (t.kr.) Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab

49 Årets resultat (Årsregnskabsloven) (t.kr.) Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab

50 Årets resultat (Varmeforsyningsloven) (t.kr.) Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab

51 Bemærkninger til Regnskab 2013 Afgifter På budget tidspunktet for 2013 var forsyningspligtafgiften endnu ikke endelig vedtaget og er derfor ikke indregnet i budgettet. Producerede elektricitet De gennemsnitlige el-priser i 2013 var meget lave, hvilket har haft en negativ betydning for indtjeningen i el-markedet. Dette forhold afspejles til en vis grad i det økonomiske resultat for

52

53 Koncernbudget 2014 Brædstrup Fjernvarme

54 Resultatbudget koncern 2014 (t.kr.) Salg af varme Fast bidrag MWh-bidrag Salg af varme i alt Salg af elektricitet El-energi Grundbeløb, reservekraft, balanceomkostninger m.v Salg af elektricitet i alt Nettoomsætning i alt Energiudgifter i alt Brutto resultat Brædstrup Fjernvarme

55 Budget 2014 fortsat Driftsomkostninger i alt Administrationsomk. i alt Resultat af primær drift 548 Andre driftsindtægter netto 182 Resultat før renter 730 Renteindtægter netto Forventet primært resultat i h.t. årsregnskabsloven - 54 Forventet resultat i h.t. varmeforsyningsloven Forventet resultat i h.t. årsregnskabsloven Henlæggelser 400 Overført fra sidste og forrige år Afskrivninger i h.t. årsregnskabsloven Afskrivninger i h.t. varmeforsyningsloven Forventet resultat i h.t. varmeforsyningsloven Brædstrup Fjernvarme

56 Bemærkninger til budget 2014 Varmeforbruget i de første 4 måneder ligger under en normal fyringssæson Der mulighed for at forsyningssikkerhedsafgiften faldet væk. I stedet for forsyningsafgiften vil skatteministeren hente de manglende milliarder ved at hæve personskatten svarende til, at hver dansker i gennemsnit skal betale ekstra kr. i skat om året. De første 4 måneder har gasprisen været lavere end budgetteret. 3 Gas pris Day ahead til ,5 2 1, ,5 0

57

58 Investeringsplaner

59 Investeringsplan 2014 (t. kr.) Renovering af ledningsnettet Kr Ny varevogn Kr. 220 Udbygning af distributionsnettet Kr. 700 Tilslutningsbidrag Kr Ombygning af fjernvarmevej Kr. 350 ATV Kr. 75 Skorsten / sikkerhed Kr. 50 I alt Kr

60 Planlagte renoveringsarbejder i 2014 De Thygesons Alle De Thygesons Alle er fra 1969 og er udført i gammel kanal rør. Renoveringen er udført.

61 Planlagte renoveringsarbejder i 2014 Mågevej Mågevej er fra 1975, rørene er for store. Vi forventer Projektet løber fra uge 19 til ca uge 24.

62 Planlagte renoveringsarbejder i 2014 Damgårdsalle Damgårdsalle er fra Der har været reparationer to steder sidste år og komponenterne har vist sig at være i dårlig stand. Vi forventer Projektet starter uge 26

63 Investeringsplan 2015 (t. kr.) Renovering af ledningsnettet Kr Ny varevogn Kr. 220 Udbygning af distributionsnettet Kr. 500 Tilslutningsbidrag Kr Nye produktionsanlæg Kr I alt Kr

64 Horsens kommune Strategisk energiplan Horsens Kommune er i gang med at udarbejde en strategisk energiplan. Med det udgangspunkt at Danmark i 2050 er 100% forsynet med vedvarende energi. Resultatet af arbejdet vil være en samlet tidsplan for konvertering samt etablering af transmissionsledninger - alt med foreslået tidssætning i forhold til at nå konvertering af alt senest Samtidig angiver planen en forslag til afgrænsning mellem nuværende og kommende fjernvarmeforsynede områder og kommende "kollektive varmepumpe-områder i det åbne land".

65

66

67 Konvertering fra naturgas til fjernvarme i Brædstrup

68 Investeringsplan 2016 (t. kr.) Renovering af ledningsnettet Kr Udbygning af distributionsnettet Kr. 500 Tilslutningsbidrag Kr Nye produktionsanlæg Kr I alt Kr

69 Investeringsplan 2017 (t. kr.) Renovering af ledningsnettet Kr Udbygning af distributionsnettet Kr. 500 Tilslutningsbidrag Kr I alt Kr

70

71 Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere Ingen forslag i år

72

73 Valg af bestyrelsesmedlemmer Efter tur afgår Poul Zeeberg og Jørgen Korshøj. Begge modtager genvalg Forslag:

74 Valg af suppleanter til bestyrelsen - Carsten Kildevang og Helle Richelieu er hhv. 1. og 2. suppleant. - Begge modtager genvalg Forslag:

75 Valg af revisor Forslag: Registreret Revisor Ole Madsen

76