Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2018-2021 Hjørring Kommune Side 1. Borgmesterkontoret Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 19:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Følgende sager behandles: Pkt. Tekst 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 2. behandling af budget 2019-2022 for Hjørring Kommune 3 3 Budget og Takster 2019 - Socialtilsyn Nord 9 4 Ændringer vedr. deltidspladser i dagtilbud 12 Side

Side 2. 00.00.00-A26-1-18 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning Dagsordenen blev godkendt.

Side 3. 00.30.02-S00-1-18 2. 2. behandling af budget 2019-2022 for Hjørring Kommune Resumé Økonomiudvalget skal på møde den 3. oktober 2018 udarbejde indstilling vedrørende ændringsforslag mv. til Byrådets 2. behandling af budget 2019-2022. Sagsfremstilling Indledning Byrådet vedtog på møde den 19. september 2018 administrationens forslag til 1. behandling med henblik på 2. behandling i byrådet den. Budgettet tager afsæt i budgetopgørelse 3 og de forudsætninger, som ligger til grund herfor. Herunder kan følgende væsentlige forudsætninger fremhæves: Indtægtsgrundlaget tager afsæt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag Uændret udskrivningsprocent og grundskyldspromille Meddelt særtilskud på 13,0 mio. kr. i 2019 forudsættes at stige til 16,0 mio. kr. i 2020 og frem Meddelt finansieringstilskud på 59,5 mio. kr. i 2019 forudsættes realiseret i alle budgetår. Det samme gælder tilskuddet på 20,9 mio. kr. til kommuner med vanskelige vilkår Der forudsættes en låneadgang på 33,0 mio. kr. i 2019 stigende til 38,0 mio. kr. i 2020 og frem I budgettet er der afsat en u-disponeret bufferpulje på 26 mio. kr. i alle budgetår til imødegåelse af udsving på indtægtssiden og udsving på driftsoverførsler inden for servicerammen I 2022 er der afsat en balancepulje på 60 mio. kr., der skal realiseres ved øgede indtægter og/eller yderligere driftsreduktioner. Kirkelig ligning Hjørring Provsti oplyser, at der med den nuværende kirkeskatteprocent kan forventes budgetbalance. Ændringsforslag Der er ved udløbet af tidsfristen for fremsættelse af ændringsforslag til budget 2019-2022 den 27. september 2018 kl. 10.00 indkommet følgende ændringsforslag fra de politiske grupper:

Budgetaftale 2019-2022 af 26/9-18 mellem liste A, C og F med uddybende bilag, herunder ændringsliste og tilpasset investeringsoversigt (bilag 1) Ændringsforslag af 26/9-18 fra Venstre indeholdende en række ændringer på drift og anlæg (bilag 2) Ændringsforslag af 26/9-18 fra Dansk Folkeparti indeholdende en række ændringer på drift og anlæg. Dansk Folkeparti har efterfølgende trukket dette ændringsforslag og fremsendt et nyt ændringsforslag pr. 30/9-18 (bilag 3) Ændringsforslag af 26/9-18 fra Lokallisten samt Ivan Leth indeholdende en række ændringer på drift og anlæg (bilag 4) Ændringsforslag af 26/9-18 fra Enhedslisten indeholdende en række ændringer på finansiering, drift og anlæg (bilag 5) Hjørring Kommune Side 4. Det nye forslag fra Dansk Folkeparti er fremsendt efter fristen for ændringsforslag. Derfor kan dette forslag kun sættes til afstemning, hvis et flertal i Byrådet samtykker heri, jf. 11 stk. 2 i Normalforretningsordenen. Derfor indledes byrådets 2. behandling af budgettet med at tage stilling til, om det nye ændringsforslag fra Dansk Folkeparti skal sættes til afstemning på lige fod med øvrige ændringsforslag eller ej. Administrationen har i tillæg til budgetaftalen mellem liste A, C og F indarbejdet ændringerne i Økonomisystemet og udarbejdet en ajourført budgetopgørelse for 2019-2022, som fremgår af sagens bilag 6. Endvidere indeholder sagen en ajourført oversigt med vedtagne driftsmæssige reduktioner og udvidelser (bilag 7), jf. omtale i budgetaftalen. Administrative ændringsforslag I budgetaftalen er administrationen bemyndiget til at udarbejde tekniske ændringsforslag til forelæggelse for Byrådet ved 2. behandlingen. De foreløbige bud på ændringer er behandlet i Økonomiudvalget og videresendt til godkendelse i Byrådet. På grundlag heraf har administrationen udarbejdet en ajourført budgetopgørelse 5 med ændringsoversigt (bilag 8) og en ajourført investeringsoversigt (bilag 9). Økonomiudvalget bemyndiger administrationen til at udarbejde yderligere ændringsforslag med baggrund i dialogen med KL til fremsendelse til Byrådet.

Godkendelse af endelige takster for 2019 I forlængelse af budgetvedtagelsen bliver taksterne for de kommunale tilbud og ydelser ajourført med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 31. oktober 2018. Hjørring Kommune Side 5. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018 om Kommunernes Styrelse. Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Budgetaftale 2019-22 fra liste A, C og F. 2. Ændringsforslag Venstre. 3. Ændringsforslag Dansk Folkeparti. 4. Ændringsforslag Lokallisten og Ivan Leth. 5. Ændringsforslag Enhedslisten. 6. Budgetopgørelse 4 budgetaftale. 7. Endelig oversigt med vedtagne driftsmæssige reduktioner og udvidelser 8. Budgetopgørelse 5 - inkl. administrative ændringsforslag 9. Investeringsoversigt - inkl. administrative ændringsforslag Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget på baggrund af de indkomne ændringsforslag udarbejder indstilling til Byrådets 2. behandling af budgettet for 2019-2022

Side 6. Historik Økonomiudvalget 2018-2021, 3. oktober 2018: Administrationen redegjorde for de forventede administrative ændringsforslag på baggrund af dialogen med KL (og de øvrige kommuner) om sikring af overholdelse af rammerne på landsplan foreløbig bud på ændringer er følgende: Rubjerg Knude Fyr fjernes fra investeringsoversigten og bevilges senere, når Finansloven er vedtaget o 5 mio. kr. i indtægt og 5 mio. kr. i udgift Flytning af Naturmøde til drift o 2 mio. kr. årligt Flytning af pulje til Kulturelle formål til drift o 0,18 mio. kr. i 2019 stigende til 0,25 mio. kr. i efterfølgende år Implementering af nyt valgsystem flyttes til drift o 0,5 mio. kr. i 2019 Ovenstående bevirker: at brutto-anlægsudgifterne reduceres med 7,68 mio. kr. i 2019 at servicerammen øges med 2,68 mio. kr. i 2019 Økonomiudvalget bemyndiger administrationen til at udarbejde yderligere ændringsforslag med baggrund i dialogen med KL til fremsendelse til Byrådet. Økonomiudvalget indstiller: at Byrådet godkender de administrative ændringsforslag at Byrådet tager stilling til de øvrige ændringsforslag Byrådets 2. behandling af budgettet indledes med at tage stilling til, om det nye ændringsforslag fra Dansk Folkeparti skal sættes til afstemning på lige fod med øvrige ændringsforslag eller ej. Beslutning Da ændringsforslaget fra Dansk Folkeparti er indkommet efter tidsfristen, stemmes der om, hvorvidt forslaget skal sættes til afstemning på linje med de øvrige ændringsforslag For stemte: 2 Michael Engbjerg (O), Per Hyldig (O) Hverken for eller imod stemte: 2 Jørgen Bing (F) og Svenning Christensen (V) Imod stemte: 27 Alle øvrige tilstedeværende Forslaget er hermed faldet.

Der stemmes om forslag fra Enhedslisten jf. bilag 5 Hjørring Kommune Side 7. For stemte: 1 Louise Hvelplund (Ø) Imod stemte: 30 Alle øvrige tilstedeværende Hverken for eller imod stemte:0 Forslaget er hermed faldet. Der stemmes om forslag fra Lokallisten samt løsgænger Ivan Leth jf. bilag 4: For stemte: 3 Dan Andersen (T), Sven Bertelsen (T), Ivan Leth (løsgænger) Imod stemte: 28 Alle øvrige tilstedeværende Hverken for eller imod stemte: 0 Forslaget er hermed faldet. Der stemmes om forslag fra Venstre jf. bilag 2 For stemte: 9 Michael Engbjerg (O), Per Hyldig (O), Bjarne Mølgaard (V), Svenning Christensen (V), Claus Mørbak Højrup (V), Lone Olsen (V), Søren Smalbro (V), Jørgen Christensen (V), Henrik Jørgensen (V) Imod stemte: 22 Arne Boelt (A), Peter Duetoft (A), Thomas Klimek (A), Laila Zielke (A), Mai-Britt Beith (A), Chelina Bagger (A), Børge Bech (A), Tim Jensen (A), Carsten Andersen (A), Mogens Bjerre (A), Ole Ørnbøl (A), Mehrsad Sadjadi (A), Helmut Zickert (A), Michael Harritslev (A), Jørgen Bing (SF), Louise Hvelplund (Ø), Ivan Leth (Løsgænger), Dan Andersen (T), Sven Bertelsen (T), Kim Bach (C), Mette Jensen (C), Per Møller (C) Hverken for eller imod stemte: 0 Forslaget er hermed faldet. Der stemmes om forslag fra Socialdemokraterne, Konservative Folkeparti og SF jf. bilag 1 For stemte: 18 Arne Boelt (A), Peter Duetoft (A), Thomas Klimek (A), Laila Zielke (A), Mai-Britt Beith (A), Chelina Bagger (A), Børge Bech (A), Tim Jensen (A), Carsten Andersen (A), Mogens Bjerre (A), Ole Ørnbøl (A), Mehrsad Sadjadi (A), Helmut Zickert (A), Michael Harritslev (A), Jørgen Bing (SF), Kim Bach (C), Mette Jensen (C), Per Møller (C)) Imod stemte: 13 Louise Hvelplund (Ø), Ivan Leth (Løsgænger), Dan Andersen (T), Sven Bertelsen (T), Michael Engbjerg (O), Per Hyldig (O), Bjarne Mølgaard (V), Svenning Christensen (V), Claus Mørbak Højrup (V), Lone Olsen (V), Søren Smalbro (V), Jørgen Christensen (V), Henrik Jørgensen (V)) Hverken for eller imod stemte: 0

Side 8. Forslaget er hermed vedtaget. Der stemmes om de administrative ændringsforslag Imod stemte: 1 Per Hyldig (O) For stemte: 30 Alle øvrige tilstedeværende Hverken for eller imod stemte: 0 Forslagene er hermed vedtaget. Borgmester Arne Boelt konstaterede herefter på baggrund af de af Byrådet vedtagne ændringsforslag, at Budget 2019 for Hjørring kommune nu er vedtaget med: 25,9 pct. i udskrivningsprocent. 34,00 promille i grundskyldspromille. 1,19 pct. i kirkeskatteprocent. Byrådet vedtog endvidere, at der i 2019 vælges statsgaranti, så budgettet bliver baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag mv. og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Side 9. 27.00.00-Ø00-6-17 3. Budget og Takster 2019 - Socialtilsyn Nord Resumé Budget og Takster 2019 for Socialtilsyn Nord fremlægges hermed til Byrådets godkendelse. Socialtilsyn Nord har udarbejdet et budget for 2019, der medfører et fald i budgettet på 0,3 %, eller 88.860 kr. Sagsfremstilling Socialtilsyn Nord godkender og fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i Nordjylland (excl. Hjørring Kommune) og Silkeborg Kommune. Socialtilsynet fungerer som indtægtsdækket virksomhed, hvorfor alle omkostninger der anvendes til at udføre tilsynet, finansieres dels af kommunerne efter objektive kriterier (plejefamilieområdet), og dels ved opkrævning af omkostningsbaserede takster (tilbudsafdelingen). Socialtilsyn Nord er således udgiftsneutral for Hjørring Kommune. Det samlede budget for 2019 er udarbejdet under hensyntagen til, at den samlede opgaveportefølje er blevet mindre. Desuden indgår overført overskud fra 2017 på 0,7 mio. kr. i Budget 2019. Det udarbejdede budget for 2019 udgør i alt 34,93 mio. kr. mod 35,02 mio. kr. i 2018 jf. nedenstående tabel: År 2018 (mio. kr.) År 2019 ( mio. kr. ) Samlet Budget 35,02 34,93 Heraf Tilbudsafdelingen 15,51 14,68 Heraf Plejefamilieafdelingen 19,51 20,25 Med det fremlagte budget sker der et fald i de samlede udgifter til Tilbudsafdelingen på 5,1%, og en stigning i de samlede udgifter til Plejefamilieafdelingen på 3,8%. Der er i Budget 2019 sket tilpasning af personalenormeringen i forhold til nedgangen i opgaveporteføljen.

Side 10. På andre parametre har der derimod vist sig en tilgang/stigning i arbejdsmængden, særligt grundet mange ansøgninger om væsentlige ændringer. For at imødegå den øgede arbejdsmængde, er der budgetteret med en ekstra socialfaglig medarbejder på Tilbudsområdet. På plejefamilieområdet ændres antallet af tilsynsbesøg fra 1,3 besøg til 1,5 besøg i Budget 2019. Ændringen foretages dels som følge af tidligere års erfaringer, og dels som en konsekvens af tilpasning/ensretning af budget og normeringsmodellen for de 5 Socialtilsyn. Takster for Tilbuds- og Plejefamilieafdelingen bliver med det fremlagte Budget 2019: Tilbudsafdelingen: 2018 (kr.) År 2019 (kr.) Takstkategori 1 (1-7 pladser) 35.694 35.341 Takstkategori 2 (8-24 pladser) 42.832 42.409 Takstkategori 3 (25-49 pladser) 71.386 70.682 Takstkategori 4 (50+ pladser) 107.080 106.024 Plejefamilieafdelingen: Gennemsnitspris pr. plejefamilie 15.012 16.399 Der henvises til Bilag 1 for nærmere uddybning af Budget 2019, samt Bilag 2 der viser en samlet oversigt over Socialtilsyns Nord takstkategorier. Lovgrundlag Lov om Socialtilsyn. Økonomi Den samlede opkrævning af takster og objektiv finansiering skal dække udgifterne til Socialtilsyn Nord. Et evt. overskud/underskud vil blive indregnet i takstberegningen i efterfølgende år. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Hjørring Kommune Side 11. Bilag 1. Budget 2019. 2. Takstblad 2019 - Socialtilsyn Nord. Direktionen indstiller, at Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at budget 2019 for Socialtilsyn Nord godkendes at takstblad 2019 for Socialtilsyn Nord godkendes Historik Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021, 29. august 2018: Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget godkendte indstillingen. Økonomiudvalget 2018-2021, 3. oktober 2018: Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges. Beslutning Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Side 12. 28.00.00-A00-6-18 4. Ændringer vedr. deltidspladser i dagtilbud Resumé Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler forslag om at ændre timetallet for deltidspladser fra 25 til 30 timer om ugen i dagtilbud fra 1. januar 2019 som følge af lovændring i dagtilbudsloven. Sagsfremstilling Der blev i juni 2018 vedtaget lov om ændring af Dagtilbudsloven. En af ændringerne omhandler forældres ret til deltidsplads i forbindelse med afholdelse af orlov, og træder i kraft 1. januar 2019. Ændringen medfører, at forældre, der har orlov i henhold til barselsloven skal tilbydes deltidsplads på 30 timer om ugen, såfremt de ansøger om det. Tilbuddet skal gælde børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Lovændringen vedr. deltidspladser træder i kraft 1. januar 2019. Jævnfør lovændringen skal forældrene i forbindelse med ansøgningen om deltidsplads dokumentere, at de holder orlov i henhold til barselsloven i den periode, de ønsker en deltidsplads. Deltidspladsen kan kun opretholdes i den periode forældrene har orlov. Når forældrenes fravær afbrydes eller ophører, skal pladsen som udgangspunkt konverteres til en fuldtidsplads i det dagtilbud, hvor barnet er optaget. Byrådet skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for deltidspladser herunder frister og procedurer i forbindelse med ansøgning, forældrenes oplysningspligt ved afbrydelse af fravær mv. I Hjørring Kommune har alle forældre på nuværende tidspunkt allerede mulighed for deltidsplads i vuggestue og/eller børnehave. Der er dog ikke mulighed for deltidsplads i dagplejen. Deltidstilbuddet er på 25 timer om ugen fra kl. 7.45-12.45. Tilbuddet er uafhængigt af forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet og gælder således også forældre på orlov i henhold til barselsloven. Ansøgning om og opsigelse af deltidspladsen skal ske med en måneds varsel efter de samme regler, der er gældende ved ansøgning og opsigelse af dagtilbud i almindelighed. Muligheden for deltidsplads benyttes ultimo august af 1 barn i vuggestue og 7 børn i børnehave.

Side 13. Forvaltningen foreslår, at den nye lovgivning efterkommes ved at ændre den nuværende deltidspladsordning fra 25 til 30 timer om ugen fra kl.7.30-13.30 og til også at omfatte dagplejen. Med dette forslag fritages forældrene for dokumentation vedr. orlov i forbindelse med ansøgning om friplads, da fripladserne kan søges af alle. Pladsanvisningen undgår den udvidede administration vedr. dokumentation og den ekstra vejledning og forklaring, der må forventes at følge af to forskellige deltidsordninger. Forvaltningen forventer ikke, at ændringen fra 25 til 30 timer vil medføre en væsentlig større brug af deltidspladser. Der skal dog være en opmærksomhed på, at hver deltidsplads, der tildeles i dagplejen, udløser en ekstra udgift svarende til forskellen i forældrebetalingen for henholdsvis en deltids- og en fuldtidsplads. Det gør sig ikke gældende i institutionerne, fordi der i tildelingsmodellen tages højde for deltidspladser. I skemaet herunder vises de konsekvenser, det vil have for deltidstaksterne, hvis timetallet øges fra 25 til 30 timer om ugen. Beregningerne for 2019 er foretaget ud fra, at 15 % af udgifterne til en dagtilbudsplads er basisbetaling, der dækker generelle forhold, som er uafhængige af tidsforbruget (forældremøder, administration, udarbejdelse af læreplan med videre) og at 85 % af udgifterne dækker udgifterne til de forbrugte timer og derfor er beregnet i forhold til timetal. TAKSTER 2019 Takst for fuldtidsplads 48 timer Takst for deltidsplads 25 timer Nuværende Takst for deltidsplads 30 timer Forslag Dagpleje 2.763 1.986 Vuggestue 2.887 1.925 2.075 Børnehave 1.788 1.192 1.285 Lovgrundlag Dagtilbudsloven 27b. Økonomi Børne, Fritids- og Undervisningsudvalget kompenseres via lov og cirkulæreprogrammet i forbindelse med ændringerne i dagtilbudsloven.

Kompensation mio. kr. 2018 2019 2020 årene derefter 0,417 0,429 0,396 0,395 Hjørring Kommune Side 14. Det forventes, at den eventuelle merudgift kan finansieres indenfor rammerne af de tilførte midler. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Direktionen indstiller, at timetallet for deltidspladser i dagtilbud fra 1. januar 2019 ændres fra 25 til 30 timer om ugen og kan benyttes i tidsrummet fra kl.7.30-13.30, og at dagplejen omfattes af tilbuddet om deltidspladser at takstændringerne for deltidspladser indgår i budgetprocessen og behandles af Byrådet sammen med budgettet for 2019 Historik Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021, 10. september 2018: Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen. Chelina Bagger (A) var fraværende. Økonomiudvalget 2018-2021, 3. oktober 2018: Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges Beslutning Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Underskrifter Hjørring Kommune Side 15. Arne Boelt Peter Duetoft Thomas Klimek Laila Zielke Mai-Britt Beith Chelina Bagger Børge Bech Tim Jensen Carsten Andersen Mogens Bjerre Ole Ørnbøl Mehrsad Sadjadi Helmuth Zickert Michael Harritslev Jørgen Bing Louise Bilde Hvelpsund Ivan Leth Dan Andersen Sven Bertelsen Michael Engbjerg Per Hyldig Bjarne Mølgaard Svenning Christensen Claus Mørkbak Højrup Lone Olsen Søren Smalbro Jørgen Christensen Henrik Jørgensen Kim Bach Mette Jensen Per Møller