Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 13. august 2013 kl. 10.00 i F2 Mødet slut kl. 13.20 MØDEDELTAGERE Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg (A) Kenneth Jensen (A) Lis Olsen (V) 1 / 17
Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 61 Budgetoplæg 2014-2017 Sag nr. 62 Sag nr. 63 Anlægsønsker på Idrætsområdet 2013 - Tilbygning til Kignæshallen Bådebro - Frederikssund Roklub Sag nr. 64 Ansøgning om underskudsgaranti til Frederikssund For Fulde Sejl 2013 Sag nr. 65 Sag nr. 66 Sag nr. 67 Jægerspris Mølle Tilslutning til Danskernes Digitale Bibliotek - DDB Borgernes Hus Sag nr. 68 Meddelelser 2013 2 / 17
Journal nr.: 026408-2012 Sag nr. 61 Budgetoplæg 2014-2017 Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse kap. V. Sagsfremstilling: Konklusionerne fra Byrådets budgetseminar 24.-25. juni 2013 er, at kommunens overordnede drift er sund. De senere års ansvarlighed i budgetlægningen med efterfølgende positive regnskaber har for alvor medvirket til at skabe en sund likviditet. Der er på denne baggrund enighed om, at der samlet ikke vil ske budgetreduktioner på serviceområderne i 2014. Der kan blive tale om omprioriteringer, hvis der inden for områdernes budgetter er mulighed for dette. Egentlige besparelser med henblik på yderligere styrkelse af likviditeten kan derfor undgås i budget 2014. Eventuelle forslag til konkrete omprioriteringer vil blive sendt i høring i perioden 9. - 25. september kl. 12.00 Der er endvidere enighed om, at anlægsrammen på 128 mio. kr. i 2014 skal overholdes og enighed om at tilpasse anlægsniveauet i efterfølgende år, så kommunens økonomiske soliditet ikke sættes over styr. Det indebærer et anlægsniveau i størrelsesordenen 90 mio. kr. årligt. På fagudvalgenes august møder drøftes omprioriteringer på serviceområderne samt prioritering af eventuelle anlægsønsker med hensynstagen til den udmeldte vejledende ramme med henblik på fremlæggelse på budgetseminar den 22. - 23. august 2013. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Sagen danner baggrund for det videre arbejde med budget 2014-2017. Økonomichefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, at: Udvalget drøfter omprioriteringer på serviceområdene. Udvalget prioriterer eventuelle anlægsønsker med hensyntagen til den udmeldte vejledende ramme i 2014 og overslagsårene. Tidligere beslutninger: 3 / 17
Beslutninger: Drøftet. 4 / 17
Journal nr.: 009583-2013 Sag nr. 62 Anlægsønsker på Idrætsområdet 2013 - Tilbygning til Kignæshallen Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Rammerne for idrætslivet og foreningsvirksomheden i Kignæshallen til aktiviteter, møder, socialt samvær m.v. er blevet stadig trangere som følge af den generelt øgede interesse for livslang idrætsudøvelse. Jægerspris Billardklub, der rummer mange ældre spillere, har særlige udfordringer, idet klubbens aktiviteter alene kan udøves i de nuværende to lokaler, hvor billardbordene er placeret. Ét af Jægerspris Billard Klubs borde er endog placeret i Kignæshallens kantine, hvilket er uhensigtsmæssigt dels for foreningernes mødemulighed, dels for kantinens drift, når billardklubben gør brug af sit bord i kantinen. Ved en udbygning på 40 m2 af billardklubbens eksisterende lokale vil der kunne tilgodeses 3 formål: 1) Der vil kunne etableres et mødelokale i den bageste del af kantinen, som uden billardbord vil kunne rumme foreningsmøder med op til ca. 20 deltagere. 2) Billardklubben vil få tidssvarende rammer til sin aktivitet, der appellerer til såvel elite-turneringsspillere som til det ældre segment, der vægter det sociale samvær højt.. 3) Kantineforpagteren kan ved større arrangementer fuldt ud disponere over hele kantinearealet. Byggeri og Natur har udarbejdet to alternative løsninger for udbygningen, der ved et skønnet worst-case-scenarie vil andrage 960.000 kr. Frederikssund Idrætsråd udtaler følgende i sagen: Der er pladsmangel i Kignæshallen, så en udbygning vil være med til at give brugerne bedre forhold og samtidig fastholde aktiviteten i forbindelse med hallen. Udbygningen falder godt i tråd med Idrætsrådets tanker om centerdannelse indenfor idrætsområdet, så vi støtter projektet og anbefaler projektoplæg med facade løsning B med skråt tag. Dog er vi noget bekymrede for økonomien i projektet, da det vil sluge næsten halvdelen af idrætspuljen, hvis prisen bliver som anslået ca. 960.000 kr. 5 / 17
Fortsat sagsbehandling: Sagen genoptages til yderligere behandling. Der er d.d. 908.818 kr., der endnu ikke er disponeret til konkrete projekter i Idrætsfacilitetspuljen for 2013. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Idrætsfacilitetspuljen. I budgettet for 2013 er der 4.153.075 kr. på idrætsfacilitetspuljen, inkl. overførsler på 2.046.168 kr. fra 2012. Af budgettet er der 1.283.826 kr., der endnu ikke er disponeret til konkrete projekter. Fortsat sagsbehandling: Der er d.d. 908.818 kr., der endnu ikke er disponeret til konkrete projekter i Idrætsfacilitetspuljen for 2013. Indstilling: Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Udvalget træffer beslutning i sagen. Tidligere beslutninger: Beslutning i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Tirsdag den 04. juni 2013 Udvalget ønsker ikke, at der arbejdes videre med tilbygning til Kignæshallen. Beslutninger: Ansøgning drøftet. Udvalget ønsker før evt. viderebehandling af ansøgningen, at administrationen udarbejder en aktivitetsundersøgelse samt en status på bygningsvedligeholdelsen af Kignæshallen. Bilag: Prisoverslag og tegninger 6 / 17
Journal nr.: 014441-2013 Sag nr. 63 Bådebro - Frederikssund Roklub Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bådebroen på Kalvøen, som Frederikssund Roklub anvender i forbindelse med sine aktiviteter på Roskilde Fjord, fik i forbindelse med seneste vinters isskruninger så store skader, at en reparation ikke skønnedes hensigtsmæssig, idet fremtidige hårde vintre ville kunne tilføre bådebroen tilsvarende skader. Bestyrelsen for Frederikssund Roklub besluttede derfor i foråret 2013 at igangsætte en alternativ løsning i form af flydende broelementer, som kan tages ned om vinteren. Af hensyn til den forestående sæsons start den 23. marts 2013 besluttede betyrelsen at igangsætte og fuldføre arbejdet akut for at sikre en smidig sæsonstart. Foreningens udgift til etablering af mobile broelementer udgør i alt netto 111.739 kr. Foreningen søger om at få dækket samtlige udgifter. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Idrætsfacilitetspuljen. I budgettet for 2013 er der afsat 4.153.075 kr. på idrætsfacilitetspuljen, inkl. overførsler på 2.046.168 kr. fra 2012. Af budgettet er der 908.818 kr. der endnu ikke er disponeret til konkrete projekter. Kultur-, idræt- og daginstitutionschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Udvalget træffer beslutning i sagen. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Bilag: Ansøgningen videresendes til Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget, da broen også har almenkarakter og anvendes til strand- og badefacilitet af byens borgere. Frederikssund Roklub - ansøgning om tilskud til renovering af bådebro 7 / 17
Journal nr.: 007729-2013 Sag nr. 64 Ansøgning om underskudsgaranti til Frederikssund For Fulde Sejl 2013 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen. Frederikssund Juniorsejlcenter v/ Frederikssund Sejlklub søger om en underskudsgaranti på 25.000 kr. til Frederikssund For Fulde Sejl 2013, der afvikles i dagene 16. og 17. august 2013. Frederikssund For Fulde Sejl er en havnefest for hele byen, hvor unge sejlere viser, hvad de kan med deres joller. Indimellem vil der være musik, og diverse foreninger vil give opvisning i deres kunnen. Der vil være boder samt mulighed for at købe mad og drikke. Fredag aften afsluttes med et fyrværkeri over fjorden. Et evt. overskud fra arrangementet vil gå til Frederikssund Juniorsejlcenter. Den første havnefest fandt sted i 2008. Der er hvert år - bortset fra 2012 - søgt om underskudsgaranti til arrangementet. Underskudsgarantien er endnu ikke kommet til udbetaling, i det der hvert år har været overskud på mellem 3.000 kr. og 30.000 kr. I 2012 var overskuddet på 86.000 kr. Frederikssund Junior Sejlcenter havde ved udgangen af 2012 en egenkapital på 126.078 kr. Der er opstillet et budgetoverslag, der balancerer med forventede udgifter på 46.655 kr. og indtægter på 46.450 kr. Udgifterne dækker over: Underholdning (Musik, scene, fyrværkeri) 17.500 kr. Øl og ølvogn 2.500 kr. Annoncering 10.000 kr. Diverse 4.055 kr. Leje af toiletter m.m. 12.600 kr. Indtægterne forventes at komme fra: Salg af mad og drikke, lotteri 8.000 kr. Salg af stadepladser 5.600 kr. 8 / 17
Derudover er der søgt og modtaget sponsorater for 32.850 kr. Erfaringen fra de tidligere års Frederikssund For Fulde Sejl viser, at kommunens borgere og gæster har taget godt i mod arrangementet. Fortsat sagsbehandling: Efter at have modtaget afslag på ansøgningen om underskudsgaranti til Frederikssund For Fulde Sejl 2013 har Frederikssund Sejlklub rettet henvendelse til sekretariatet med supplerende oplysninger. I ansøgningen er oplyst, at der ved udgangen af 2012 var en egenkapital på 126.078 kr. En stor del af beløbet er siden anvendt til støtte for Junior Sejlcentrets aktiviteter. Der er bl.a. indkøbt 3 brugte optimistjoller samt en følgebåd for i alt 106.000 kr. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi: Evt. tilskud skal finansieres inden for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets bevilling. Kultur-, idræt- og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Udvalget drøfter sagen. Tidligere beslutninger: Beslutning i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Tirsdag den 07. maj 2013 Ansøgning afvist. Beslutninger: Udvalget bevilliger underskudsgaranti på 15.000 kr. 9 / 17
Journal nr.: 009754-2008 Sag nr. 65 Jægerspris Mølle Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Jægerspris Mølle ejes af Frederikssund Kommune, men drives og vedligeholdes af et Møllerlaug med det formål, at Møllen kan forblive med at være en arbejdende mølle. Møllerlauget bemander møllen i åbningstiden og udfører selv en del vedligeholdelsesarbejde, f.eks. maling af Møllehat og tjæring. Frederikssund har det økonomiske ansvar for udgifter til drift og vedligeholdelse. Der er afsat ca. 25.000 kr. til renovation, el, mindre reparationer, annonce i Fjordlandet o.lign. Fra 2014 er der afsat 50.000 kr. årligt på hovedvedligeholdelsesplanen for kommunens ejendomme. Møllerlauget har tidligere med held søgt fonde og banker om tilskud til støre vedligeholdelsesarbejder. Der forestår inden for kort tid en større reparation af Møllehatten, den er utæt, så det regner ind. En udskiftning er bekostelig og kan løbe op i 370.000 kr. Det undersøges p.t. om, det er muligt at reparere Møllehatten med hjælp fra en professionel Møllebygger i samarbejde med f.eks., produktionsskolen. Møllerlauget er gennem de seneste år blevet kraftig decimeret, og der er nu kun 2-3 møllersvende tilbage. Lauget ønsker hjælp til at få flere frivillige gjort interesserede i at drive og bevare Jægerspris Mølle, evt. i form af en Venneforening. Kultur- og fritidssekretariatet vil i samarbejde med Møllerlauget og Historisk Forening Jægerspris invitere til en "Mølleaften" i løbet af vinteren 2013/2014 mhp. at få flere frivillige til Jægerspris Mølle Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ingen bemærkninger. Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, fritid- og idrætsudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. 10 / 17
Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. 11 / 17
Journal nr.: 014154-2013 Sag nr. 66 Tilslutning til Danskernes Digitale Bibliotek - DDB Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Verden bliver mere digital. Der er kommet nyt digitalt indhold til, og vi benytter i stigende grad digitale reoler til information og viden. Folkebibliotekerne har været gode til at omstille sig til borgernes nye behov og ønsker. Men den teknologiske og samfundsmæssige udvikling går hurtigt, og de løsninger, som var gode i går, er måske ikke de bedste eller mest ressourceeffektive i morgen. For at sikre optimal udnyttelse af bibliotekernes ressourcer og skabe de bedst mulige rammer for udviklingen af fremtidens biblioteker er det vigtigt, at vi samler vores viden, ressourcer, kompetencer og engagement. Derfor har Kulturministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) etableret Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) Der er under DDB etableret en koordinationsgruppe bestående af et bredt udsnit af biblioteker, både centralbiblioteker, Statsbiblioteket, større og mindre biblioteker. Koordinationsgruppen anbefaler, at alle danske folkebiblioteker tilslutter sig DDB. Koordineringsgruppen skriver i deres indstilling: "Vi er af den opfattelse, at DDB er en unik strategisk mulighed for de kommunale biblioteker. På den korte bane vil der være umiddelbare fordele for nogle biblioteker, andre vil have mindre fordele, men på den lange bane vil fælles it-infrastruktur og indkøbssamarbejde være et enormt aktiv, ja, en nødvendighed for bibliotekerne. DDB har en stærk vision om via samarbejde at skabe en fleksibel og effektiv platform til formidling af digitale materialer og et kæmpe potentiale til at sikre borgerne adgang til et udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt medieindhold. Gennem en national løsning, konsolidering, politisk synlighed, fælles udviklingskraft og udviklingspulje, kompetenceudvikling, samarbejde og partnerskaber i sektoren, har vi nu alle muligheder for at lægge grunden til et af de mest visionære og vigtige greb i den nyere bibliotekshistorie det bør ikke glippe." Bibliotekschefen bakker op om Frederikssund Kommunes deltagelse i samarbejdet. Af kontrakten fremgår det, at den maksimale deltagerpris (v. opbakning fra 60 % af kommunerne) kan blive 206.000 kr. årligt. For den pris vil Frederikssund Kommune deltage i både basispakken, indkøbssamarbejdet og i hjemmeside- 12 / 17
løsningen. Herudover kan der tilkomme øgede udgifter til licenser m.m., hvorfor den skønnede årlige udgift vil udgøre ca. 300.000 kr. Finansieringen af udgiften forventes at kunne afholdes indenfor områdets (bibliotekets) samlede økonomiske ramme, og der henvises i øvrigt til budgetdrøftelserne i forbindelse med Budget 2014 og frem. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser. Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Udvalget drøfter sagen og træffer afgørelse om Frederikssund Kommunes deltagelse i samarbejdet. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Godkendt og oversendt til Budget 2014. Bilag: Aftale om tilslutning til DDB Bilag 1 - DDB Basispakken (2) Bilag 2 - DDB Indkøbssamarbejdet Bilag 3 - DDB Hjemmesiden 13 / 17
Journal nr.: 002073-2013 Sag nr. 67 Borgernes Hus Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Administrationen har sammen med firmaet Promonitor lavet et udkast til en spørgeramme til brug for den elektroniske spørgeskemaundersøgelse. Interviewene er planlagt til at foregå den 13. og 14. september 2013 samt den 20. og 21. september 2013. De vil blive gennemført i samarbejde med frivillige hjælpere fra en række foreninger i kommunen. Foreningerne vil som tak for hjælpen blive honoreret med et ekstraordinært tilskud. Der er i alt afsat 25.000 kr. til formålet. Alle interviewere vil bære gule sikkerhedsveste med tryk, der viser, at de repræsenterer Frederikssund Kommune. Tablets til brug for interviewene er lånt fra Dagtilbudsområdet. Interviewene vil blive gennemført flg. steder: Skibby: Bymidten og Skuldelev Brugs Jægerspris: Bymidten, Brugsen, Netto, Dalby Brugs og Kulhuse Brugs Slangerup: Brugsen og Netto, Kongensgade og SIK (Slangerup Idræts- og Kulturcenter) Frederikssund: Gågaden, Østergade/Havnegade, Sillebroen, Føtex, Rema 1000, Askelundscentret og Daglig Brugsen i Græse Bakkeby. Campus: Gymnasiet, Handelsskolen, 9. og 10. klassecentret samt Produktionsskolen. Målet er at nå et bredt udsnit af kommunens borgere i alle aldre. Spørgerammen er kortfattet og omfatter flg. hovedspørgsmål: 1. Har du hørt om planerne for et "Borgernes Hus"? 2. Ønsker du et "Borgernes Hus" i Frederikssund By? 3. Hvis ja, placering? 4. Hvilke tilbud og faciliteter vil du benytte? 5. Hvor ofte vil du benytte dem? 6. Hvilke biblioteker bruger du p.t.? 7. Hvor hyppigt? 8. Benytter du eller dine børn den kommunale musikskole? 9. Køn? 10. Alder? 14 / 17
11. Postnr.? Svarene fra undersøgelsen vil sammen med borgerpanelundersøgelse og resultaterne fra borgermøderne indgå i det endelige beslutningsgrundlag for "Borgernes Hus". Bilaget "Undersøgelse omkring "Borgernes Hus" i Frederikssund Kommune" eftersendes. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser. Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, at: 1. Udvalget godkender de udarbejdede spørgsmål til den elektroniske spørgeskemaundersøgelse. Tidligere beslutninger: Beslutninger: De udarbejdede spørgsmål blev drøftet og tilrettet. 15 / 17
Journal nr.: 000951-2013 Sag nr. 68 Meddelelser 2013 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Vedr. Kulturpuljen: Slangerup Scenen meddeler, at der ikke er behov for de bevilgede underskudsgaranti på 5.000 kr. til forestillingen "Peter Pan". Skuldelev Bylaug meddeler, at der ikke er behov for den bevilgede underskudsgaranti på 5.000 kr. til Operaen "Tosca". Der er udbetalt underskudsgaranti på 10.000 kr. til Slangerup Jazzklubs koncerter i første halvår af 2013. Herefter har klubben nedlagt sig selv, og vil starte ny klub. Der er givet administrativt afslag til Jægerspris Turistforening på ansøgning om underskudsgaranti til 2 arrangementer. Ansøgningen er modtaget 23. maj 2013, og arrangementerne er overstået inden næste behandling af ansøgninger til Kulturpuljen. Andet: Der er modtaget årsberetning og årbog for Roskilde Museum for 2012. Kulturministeriet og Nordea Fonden har udsendt invitation til at blive breddeidrætskommune - se bilag. Kulturelle Samråd i Danmark, Nyhedsmail 26. juni 2013. Kulturelle Samråd i Danmark, Nyhedsmail 1. juli 2013. KMØ (KulturMetropol Øresund) Nyhedsbrev nr. 8, juni 2013. Kulhuse Kultur og Medborgerhus Nyhedsbrev nr. 7, 2013. Tidsskriftet Kultur.dk, juni 2013. Heri en artikel om Kulturrådet i Frederikssund. Der er afholdt møde med Frederikssund Roklub vedr. byggeprojekt - se bilag. Der orienteres om status på Junior Sejlcentret. Fonden for Træer og Miljø (Rosenparken) meddeler, at der er indkaldt til stiftede generalforsamling i "Gerlevparkens venner" den 14. august kl. 19.00 i Kignæshallen. 16 / 17
Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. Bilag: Ansøgningsmateriale til Breddeidrætskommuner 2014-2016 Kulturelle Samråd i Danmark, Nyhedsmail 01.07.2013 Kulturelle Samråd i Danmark, Nyhedsmail 26.06.2013 Kultur dk nr 8, juni 2013 NYHEDSBREV NR. 7 2013 Frederikssund Roklub - byggeprojekt PDF KMØ Nyhedsbrev nr 8, 2013 17 / 17