Chainalysis Inc. Detaljeret Blockchain-indsigt Compliance i decentrale systemer 5/10-17 Simon Ousager Head of Customer Success 1
Hvad er Blockchain? 2
Blockchain er bare et ord.. To fortolkninger 1. Censur-resistente og åbne digitale platforme beskyttet af Proof-of-Work (Mining) F.eks. Bitcoin, Ethereum, ICO tokens etc. 1. Alt det andet 3
De åbne og decentrale platforme - Der bliver brugt nu 4
De lukkede platforme - Primært prototyper og forskning 5
Chainalysis beskæftiger sig kun med de åbne platforme 6
Hvem er Chainalysis og hvad laver vi? 1. Førende i verden indenfor blockchain analyse 2. Vores software og service bliver brugt af a. Politi verden over til at efterforske cybercrime b. Adskillige af de største Bitcoin børser til compliance/aml c. Kryptovaluta fonde til compliance & trading data d. Banker der leverer bankkonti til Bitcoin virksomheder e. Startups der crowdfunder med kryptovaluta (og deres banker) f. Banker der arbejder på at starte egne kryptovaluta børser 7
Hvorfor er dette vigtigt? Når jeg skal vurdere bitcoin, så vil jeg karikere den som en uigennemskuelig, teknologisk avanceret udgave af en Christianiamønt, som fristaden forsøgte at indføre engang for mange år siden. Og hvis en erhvervskunde hos os foretrækker at bruge Bitcoins frem for anerkendte valutaer med nationalbanker som udstedere, så vil vi bede kunden om at finde et andet pengeinstitut.
Hvorfor er dette vigtigt? Jeg mener bedst, at bitcoin kan sammenlignes med elektroniske kontanter, som også altid har været populære blandt kriminelle. 9
Hvorfor er dette vigtigt? Hos vores bank følger vi nøje udviklingen af Bitcoin, og som det er i dag, er der en række uafklarede og problematiske forhold omkring mangel på identiteten af dem der køber og sælger Bitcoin. 10
Konklusion: Mangel på gennemsigtighed? Det tror da pokker når man ikke kigger efter 11
Men hvorfor overhovedet kigge efter? De fleste banker står allerede i bitcoins til knæene Christiania mønter Vi rør ikke bitcoins? 12
Flere grunde til at kigge efter Under det femte EU hvidvask direktiv bliver kryptovaluta børser (med meget stor sandsynlighed) reguleret Med PSD2 bliver det meget nemmere for regulerede virksomheder at få bankkonti Begge vil formentlig være en realitet om ca. 1 år Mangel på samarbejde med nationale Bitcoin virksomheder fører direkte til mere person til person handel 13
Flere grunde til at kigge efter 14
Flere grunde til at kigge efter 15
Samarbejde er nøgleordet Kathryn Haun - Federal prosecutor as a prosecutor the fastest turnaround on a subpoena I ever got was from a digital currency company: a subpoena sent after 6 pm on a Friday night that called for a three week deadline got returns later that same night. That is unheard of in the subpoena context, and particularly for financial institutions where big banks often take months past the deadline to provide law enforcement with returns 16
Udkast til en kryptovaluta strategi 1. Tal med os og bliv klogere 2. Identificer den nuværende eksponering og risiko - I denne proces vil nøglemedarbejder også blive uddannet til at forstå både markedet, teknologien og dens begrænsninger. 3. Find ud af hvilke virksomheder i ønsker at arbejde med samt hvilke I ikke ønsker at samarbejde med 4. (Tilbyd nye produkter) 17
Tak for jeres tid! General info@chainalysis.com Key Contacts Simon Head of Customer Success simon@chainalysis.com +45 25138382 18