Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 17.45 Deltagere: Selskabsbestyrelsen, Bo Jørgensen Afbud: Gæster: ouise B. Thomsen = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres = offentligt dagsordenspunkt, hvortil der kan refereres Kommende arrangementer: 1. oktober møde i risikogruppen 2. oktober kursus om almene boligers finansiering husk selv at tilmelde dig på kurset 3. oktober Kredsmøde om FN verdensmål husk selv at tilmelde dig 10. oktober 15.00-17.00 reception Per Bro 60 år 15. oktober møde i risikogruppen 22. oktober FU møde 23. oktober byggeudvalgsmøde 24. oktober B pgf. 14 stk. 2 møde hos FSB, København 26.-27. oktober B 11 kreds konference 30. oktober Roskilde kommunens boligpolitiske følgegruppe 1. november Bestyrelsessammenkomst siden sidst 1. pfølgning fra sidste møde og cafe møde drøftelse og beslutning 2. 2A: Afdelingsbudgetter 2019 (BT) Budgetter for afdelinger, hvor der ikke er mødt beboere frem til det indkaldte møde se liste i bilag 2A (budgetterne findes på hjemmesiden under hver afdeling) Budgetter for afdelinger, hvor der ikke afholdes afdelingsmøde se liste i bilag 2A Budgetter for afdelinger, som ikke er blevet godkendt på afholdt møde Selskabets indstilling fremgår af hvert bilag: 1
01-208 Gyvelparken, Roskilde Bilag 2A-1 01-235 Rønnebærparken, Roskilde Bilag 2A-2 01-245 Filosofparken, Roskilde Bilag 2A-3 01-270 Vordingborg afdeling 1, Vordingborg Bilag 2A-4 01-321 Kristoffersvej 2-178, Ringsted Bilag 2A-5 01-415 Bjergmarken, Holbæk Bilag 2A-6 I følgende afdelinger er budgettet afvist og der er indkaldt til ekstraordinært møde 01-038 unden, Viby - hvor der var fejl i langtidsbudget 01-406 Svinget 2-12 Isefjordsvej 11-16, Holbæk FU ønsker en jævn huslejestigning og ser ud fra tvisterne at disse primært opstår da der ikke tidligere år har været de nødvendige stigninger 2B: Samlet indstilling for selskabets udviklingsplaner (DIR) 2C: Politik for radonmåling (PEB) bilag 2C FU indstiller til, at selskabet får en holdning fra Byggeskadefonden og BF, så branchen som helhed finder en fælles holdning til problemet. 2D: Evaluering af budgetproces 2019 (DIR) Bilag 2D 2E: Indstilling om udfaktureringsprincipper (BT) bilag 2E Der er modtaget indsigelse vedr. udfaktureringsprincipper fra afd. 01-219 Byhusene, Roskilde 2F: Afvikling af bestyrelsesmøder Jens Frederiksens forslag Den nuværende evaluering af bestyrelsesmødet ved tilkendegivelse af thumbs up/down erstattes af en ca. 10 minutters evalueringssnak, hvor alene bestyrelsen taler om hvad var godt, hvad kan forbedres og hvilke evt. tiltag inden næste SB-møde godkendelse 3. 3A: Godkendelse af afdelingsbudgetter 2019 godkendt på afdelingsmøder 2
(Budgetter findes på hjemmesiden under hver afdeling) 3C: Indstilling 01-022 Karlemosekollegiet - ombygning af fælleslokaler til beboelse Bilag 3C 3E: Kvalitetssikring af DV-planer og implementering af nyt værktøj til DV-planer Bilag 3E 3F: Indstilling til udvidelse af økonomisk ramme til digitalisering af bygningsporteføljen Bilag 3F Business case for projektet Digitalisering af bygningsporteføljen Bilag 3F-1 3G: Indstilling til godkendelse af afdelingssammenlægninger i Borup bilag 3G 3H: Indstilling til godkendelse af afdelingssammenlægninger i Holbæk bilag 3H 3I: Indstilling til godkendelse af afdelingssammenlægninger i Karlemoseparken bilag 3I orientering 4. rientering fra FU, direktion og bestyrelsesmedlemmer 4B: Status digitaliseringsplan (MY) - Bilag 4B 4C: Klage fra Helle Petersen, Moesgården behandles og svar sendes direkte. Kopi sendes sb. 4D: Der har været møde I risikogruppen som har fundet nedenstående risici i prioriteret orden med den største først. finansiering Kvalitet, herunder leverandørvalg Huslejen stiger mere end løn/pensioner etc Politisk påvirkning såvel kommunal som statens boligernes kvalitet og konkurrenceevne med andre boliger 3
Kommunikationen med beboere, beboervalgte og ansatte beboerforventninger og holdninger og det samme for ansatte Beboersammensætningen edelse direktion og bestyrelse Selskaberts dispositionsfond Bandekriminilaitet - BJ omverdens fordomme generelt andsbyggefonden og Byggeskadefondens virke og regler Personale Branchen Selskabets organisering Økonomiske risici fejl og svindel antallet af afdelinger IT Renterisici Shitstorms ikviditetsrici B Hvilke øvrige risici oplever bestyrelsen ud over byggeri, som behandles separat på et cafemøde. 4 E. Nytårstaffel har vi måtte flytte til torsdag den 10. januar 2019 5. Indstillinger byggeri. Indstillinger: Nedenstående punkter fremsendes til orientering: Byggeudvalgsmøde den 21. august 2018 blev aflyst 6. Eventuelt herunder evaluering af dagens møde og fokusområder for TV indslag om bestyrelsesmøde: Bilag pkt. 1-4: Bilag 2A: Afdelingsbudgetter 2019 Bilag 2A-1 Indstilling budgettvist 2019 Gyvelparken Bilag 2A-2 Indstilling budgettvist 2019 Rønnebærparken Bilag 2A-3 Indstilling budgettvist 2019 Filosofparken Bilag 2A-4 Indstilling budgettvist 2019 Vordingborg 1 Bilag 2A-5 Indstilling budgettvist 2019 Kristoffersvej 4
Bilag 2A-6 Indstilling budgettvist 2019 Bjergmarken Bilag 2B: Samlet indstilling for selskabets udviklingsplaner Bilag 2C: Politik for radonmåling Bilag 2E: Evaluering af budgetproces 2019 Bilag 2F: Indstilling om udfaktureringsprincipper Bilag 3C: Indstilling 01-022 Karlemosekollegiet - ombygning af fælleslokaler til beboelse Bilag 3E: Indstilling til kvalitetssikring af DV-planer og implementering af MdocFM Bilag 3F: Indstilling til udvidelse af øko.ramme digitalisering Bilag 3F-1: Business case til digitalisering bygningsporteføljen Bilag 3G: Indstilling om godkendelse af sammenlægninger Bilag 4B: Status digitaliseringsplan Bilag pkt. 5 Byggeri: Husk næste møde 29. oktober 2018 5