KARA/NOVEREN 2020 STRATEGI GODKENDT AF BESTYRELSEN 30.9.2016 1
Indhold Indledning... 3 Mission - 2016... 5 Vision 2016... 5 Værdier 2007/2016... 6 Optimering og udvikling af drift... 6 Strategiske målsætninger... 7 Bilag 1: Eksempler på aktiviteter fastlagt i 2016 ud fra de overordnede mål.... 9 Bilag 2 mission og vision 2007... 11 2
Indledning Nærværende strategioplæg er udarbejdet af KARA/NOVERENs chefgruppe i foråret 2016 og har til formål at danne grundlag for bestyrelsens drøftelser om strategi og målsætninger for KARA/NOVEREN. Strategioplægget er således udarbejdet med henblik på at give nogle pejlemærker for KARA/NOVERENs udvikling i den nærmeste årrække. Baggrunden for oplægget er de ejerbeslutninger og rammebetingelser, som kendes i dag, eller som forventes besluttet i den nærmeste fremtid. Det vil sige, at der tages udgangspunkt i de opgaver, som selskabet løser på nuværende tidspunkt, inden for den nuværende ejerstruktur, jf. de gældende vedtægter. Følgende ejerbeslutninger og rammebetingelser gør sig gældende: Målene i regeringens ressourceplan mål om genanvendelse af 50 % af 7 fokusfraktioner inden 2022 EU s målsætninger vedrørende den cirkulære økonomi, hvor der forventes et endnu højere krav om genanvendelse af husholdningsaffaldet (dog ud fra en anden opgørelsesmetode) En forventet hel eller delvis liberalisering af affald-til-energi-sektoren indenfor de kommende år Effektiviseringskrav til affaldsenergisektoren i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 blev der fastsat et effektiviseringskrav på 200 mio. kr. årligt Krav om effektiviseringer på 500 mio. kr. årligt indenfor fjernvarmeområdet (vækstpakken fra maj 2014) Forslag til ejerstrategi, som forventes vedtaget i ejerkommunerne i efteråret 2016 Desuden er det i januar 2016 besluttet, at der ikke er grundlag for at igangsætte en fusionsproces mellem Vestforbrænding, KARA/NOVEREN og VEKS for nærværende, men at selskaberne fortsætter det tætte partnerskabslignende samarbejde. Endelig har KARA/NOVERENs bestyrelse maj 2016 vedtaget budget for 2017 med overslagsårene 2018-19. Strategioplægget har et tidsperspektiv frem til 2020. Udviklingen i rammevilkårene for affaldsenergisektoren er så dynamiske, at det vanskeliggør en længere udviklingshorisont. Hvorfor ny mission og vision? KARA/NOVEREN har i dag en mission og vision (vedlagt som bilag), som har været gældende i en årrække. Set i lyset af ovenstående rammebetingelser er der grundlag for en revitalisering af mission og vision. Begge dele kan med fordel gøres korte og præcise og dermed mere tilgængelige, således at det bliver tydeligere, både eksternt og internt, hvad KARA/NOVERENs formål er. 3
Det overordnede formål med KARA/NOVEREN fremgår af forslag til ejerstrategi, idet virksomheden skal varetage fællesskabets forpligtelser til behandling og afsætning af affald, samt andre beslægtede driftsopgaver, for de 9 ejerkommuner. KARA/NOVEREN løser dermed en vigtig samfundsmæssig opgave, når virksomheden omdanner affald til ressourcer. Det gøres både gennem genbrug, genanvendelse og ved at energiudnytte affaldet. Og den lille rest, der er tilbage, bliver deponeret sikkert og mest muligt miljørigtigt. Selskabet arbejder således med hele affaldshierarkiet: Det overordnede vision for Kara/Noveren er ligeledes beskrevet i den kommende ejerstrategi for virksomheden. Virksomheden skal drives effektivt, med særligt fokus på at skabe miljømæssige og økonomisk bæredygtige løsninger, og samtidig være innovativ og levere en høj service. Endelig må virksomheden gerne gå foran i udviklingen af sektoren. Der skal være fokus på at forøge virksomhedens værdiskabelse og serviceniveau og alt dette skal ske i et godt og konstruktivt samspil med ejerkommunerne. Sammenfattende peger ovenstående på, at rollen som innovator og samskabende aktør i forhold til den generelle ressourcestrategiske dagsorden, samt kravet om at operere med de forskellige bundlinjer (økonomi, miljø og relationer/mennesker), bør fremgå tydeligere af KARA/NOVERENs mission og vision. 4
Mission - 2016 Missionen definerer KARA/NOVEREN s eksistensberettigelse. Missionen beskriver den værdi, vi giver vores ejere og kunder. Missionen skal beskrive det helt centrale for KARA/NOVEREN hvem gør vi noget for? KARA/NOVERENs eksistensberettigelse skal ses i lyset af de ændrede rammevilkår på affaldsenergi, genbrugs- og genanvendelsesområdet, idet virksomheden har en vigtig samfundsmæssig rolle indenfor alle disse felter. På denne baggrund har bestyrelsen godkendt følgende mission: KARA/NOVEREN omdanner affald til ressourcer Vision 2016 Visionen er ledestjernen for KARA/NOVEREN. Visionen beskriver det virksomheden sigter efter, men som aldrig kan opnås helt. Visionen beskriver ambitionerne, og skal gerne kunne rumme både nutiden og fremtiden, være kort og retningsgivende. En stærk vision er den røde tråd, der binder beslutningerne i vores organisation sammen. En god vision kan skal opfylde følgende kriterier: Ledelsen skal selv tro på visionen Der skal være trækkraft i den den skal kunne holde hele KARA/NOVEREN på sporet af, hvad vi laver Den skal være holdbar og helt overordnet i forhold til de daglige, strategiske udfordringer. Udgangspunktet for arbejdet med at konkretisere vores vision er den tredobbelte bundlinje økonomi, miljø og mennesker. Bestyrelsen har godkendt følgende vision: KARA/NOVEREN er førende på europæisk plan indenfor genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse og deponering af affald. Til gavn for brugerne løser vi alle opgaverne på den mest ansvarlige og bæredygtige måde - økonomisk, miljømæssigt og samfundsmæssigt. 5
Den økonomiske ansvarlighed læner sig op af ejerstrategien, som opstiller en forventning om at KARA/NOVEREN drives økonomisk effektivt, således at virksomhedens værdiskabelse og konkurrencedygtighed forøges. Den miljømæssige bæredygtighed indebærer, at vi skal gå foran når der skabes miljømæssigt bæredygtige løsninger gerne i samarbejde med andre virksomheder og med forskningsinstitutioner. Endelig indebærer den samfundsmæssige bæredygtighed, at vi sætter fokus på den interne trivsel i virksomheden, og på at løfte et bredere samfundsmæssigt ansvar, eksempelvis via samarbejde med vores ejerkommuner omkring jobskabelse og samarbejde med det lokale erhvervsliv. Værdier 2007/2016 Værdierne i KARA/NOVEREN har været gældende i en årrække og virker stærke i organisationen. Der er arbejdet meget med forankring i organisationen, og værdierne er kendte af medarbejderne. Værdierne støtter også op omkring det nye forslag til mission og vision, og bibeholdes derfor i deres nuværende form: I KARA/NOVEREN har vi formuleret følgende værdier, som alle handler om at tage ansvar for os selv, hinanden, vores kunder og ikke mindst for miljøet. Vi tager ansvar! Vi deler viden! Vi er rummelige! Vi former fremtiden! Vi vælger den positive vej! Optimering og udvikling af drift KARA/NOVEREN har indenfor de senere år stået for bygning og idriftsættelse af Energitårnet. Dette har været en overordentlig stor opgave for organisationen. Energitårnet er nu i drift og der pågår en løbende opgave med at optimere og udvikle driften, økonomisk og miljømæssigt. På samme vis foregår en løbende optimering og udvikling af den øvrige drift, som omhandler genbrugspladser, sortering og afsætning af genanvendelige materialer, samt deponering af de fraktioner, som ikke kan genanvendes eller nyttiggøres. Den løbende økonomiske og miljømæssige optimering af driften er essentiel i forhold til KARA/NOVERENs forsatte rolle som en væsentlig aktør i forhold til at løse samfundets ressourceopgave. Samtidig er det fortsatte interne arbejde i organisationen med at udvikle trivsel og kompetencer en forudsætning for en velfungerende og dygtig organisation. 6
Strategiske målsætninger Der er imidlertid behov for, at KARA/NOVEREN særligt sætter fokus på de nuværende og kommende eksterne udfordringer og ændrede rammebetingelser. På baggrund af en justeret mission og vision skal der opstilles et antal overordnede, strategiske mål for KARA/NOVEREN, som peger hen mod det sted, hvor vi ønsker at være i år 2020. Der er særligt 3 områder, som har betydning for KARA/NOVERENs opgaveløsning. Det første område er hele den ressourcestrategiske dagsorden, herunder målene for de 7 fokusfraktioner i ressourcestrategien. KARA/NOVEREN har en vigtig rolle i forhold til at facilitere og understøtte fælles løsninger på ressourceområdet for ejerkommunerne, i det omfang, det skaber synergi og giver mening for ejerkommunerne samtidig med at der er mulighed for en fleksibel tilgang for den enkelte kommune, hvis det ønskes. Denne understøttelse af løsninger skal også omfatte fokus på relationer til borgere og erhvervsliv i ejerkommunerne. KARA/NOVEREN skal således bistå kommunerne med at opnå deres målsætninger på affalds- og ressourceområdet, i overensstemmelse med kommunerne ønsker og behov og i et godt og konstruktivt samarbejde. Det andet område er et styrket samarbejde og en styrket kommunikation med såvel ejerkommuner som omverdenen i øvrigt. Her kan KARA/NOVEREN styrke sin udadrettede kommunikation om løsning af affalds- og ressourceopgaverne, idet virksomheden dermed kan give sig bidrag til at fremme bevidsthed og viden om disse vigtige samfundsopgaver. Dette kan ske i samarbejde med relevante partnere, herunder det lokale erhvervsliv i ejerkommunerne. Sidst, men ikke mindst, skal KARA/NOVEREN være parat til at agere i et muligt liberaliseret marked. Der forventes, at der i efteråret 2016 gennemføres lovgivning om en liberalisering af affaldsforbrændingssektoren. Dette vil have betydning for KARA/NOVERENs selskabsstruktur, samt for driften af en række opgaver. KARA/NOVEREN skal forberede sig på dette, således at der sikres de mest hensigtsmæssige løsninger, for at leve op til KARA/NOVERENs mission og vision. På denne baggrund har bestyrelsen godkendt følgende strategiske målsætninger for de kommende år: o Vi skal optimere og videreudvikle vores samarbejde med ejerkommunerne og vores eksterne samarbejdspartnere o Vi skal understøtte ejerkommunerne i at nå målene i den ressourcestrategiske dagsorden o Vi skal forberede KARA/NOVEREN til en mulig kommende liberalisering o Vi skal sikre at KARA/NOVEREN har medarbejdere og ledere, som er kompetente og som trives. 7
KARA/NOVERENs administration udmønter de strategiske målsætninger i konkrete, årlige handleplaner. I vedlagte skema (bilag) kan ses eksempler på igangsatte og planlagte aktiviteter i 2016 for hver målsætning. De konkrete strategiske mål revideres eventuelt fremover en gang årligt i forbindelse med bestyrelsens strategiseminar, første gang senest ved tiltrædelsen af en ny bestyrelse i 2018. 8
Bilag 1: Eksempler på aktiviteter fastlagt i 2016 ud fra de overordnede mål. Oversigten revideres løbende, og tidssættes i administrationens handlingsplaner Vi skal optimere og Vi skal understøtte Vi skal forberede Vi skal sikre at videreudvikle vores ejerkommunerne i at KARA/NOVEREN til KARA/NOVEREN har samarbejde med nå målene i den en mulig kommende medarbejdere og ejerkommunerne og ressourcestrategiske liberalisering ledere, som er vores eksterne dagsorden kompetente og som samarbejdspartnere trives. Løbende optimering af driften økonomisk, miljømæssigt og samfundsmæssigt Der skal udarbejdes en Der skal udarbejdes en Der skal udarbejdes en Der skal udarbejdes en kommunikationsstrategi kommunikationsstrategi kommunikationsstrategi kommunikationsstrategi Der skal etableres nyt Der skal etableres nyt Der skal etableres nyt intra- og internet intra- og internet intra- og internet Der skal udarbejdes Der skal udarbejdes standardkontrakter for standardkontrakter for tilvalgsydelser tilvalgsydelser Oversigt over eksisterende samarbejder Plast-projektet (CLEAN) Plast-projektet (CLEAN) Udarbejde strategi for Udarbejde strategi for behandling af de 7 behandling af de 7 fokusfraktioner i fokusfraktioner i ressourcestrategien ressourcestrategien Fælles udbud af KOD Fælles udbud af KOD Fælles udbud af Fælles udbud af indsamlingsmateriel indsamlingsmateriel mellem Lejre, Stevns mellem Lejre, Stevns og og Køge Køge Udarbejde et statistisk overblik til kommunerne om genanvendelsesprocenter mm (Targit) 9
Starte Gensalg.dk op Tilpasse vedtægterne til en mulig kommende liberalisering Håndtere affald til energiudnyttelse som en vare Etablering af varmelager Der skal udarbejdes en HR-strategi Der skal følges op på trivselsprojektet med konkrete indsatser 10
Bilag 2 mission og vision 2007 Mission - 2007 Hos KARA/NOVEREN er vores mission at hjælpe samfundet med håndtering af affaldet på en miljørigtig og ansvarlig måde. Derfor har vi formuleret følgende mission for vores virksomhed: Vi skal etablere og drive anlæg til affaldsbehandling samt sikre behandlingskapacitet Vi skal være det sted, hvor ejerne, borgerne og erhvervslivet henter viden om miljømæssig og effektiv affaldshåndtering Vi vil, i dialog med ejerne, levere høj service på et område, hvor der i dag kun delvist er et marked i fri konkurrence Vision 2007 KARA/NOVEREN har en klar vision om at levere en høj service og være på forkant med udviklingen inden for affaldshåndtering: Vi vil være det selskab hvor andre kommuner og erhvervsliv gerne vil være med Vi vil udvikle og levere totale affaldsløsninger for at skabe en bedre samlet service for borgerne Vi vil gå foran med at udvikle affaldssektoren og afdække muligheder for etablering af en mere effektiv virksomhed, også hvis det kræver yderligere fusioner og forskellige former for samarbejde Vi vil være kendt som en af Sjællands bedste produktionsvirksomheder, hvor medarbejderne trives og hvor der er plads til humor 11