Bestyrelsen Referat Mødedato: 17. juni 2014 Tidspunkt: 14:00 16:00 Sted: Social & SundhedsSkolen, Herning, mødelokale 1 Mødenr.: 35 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn Stengel Petersen Formand udpeget af Herning Byråd Conny Jensen Næstformand udpeget af Region Midtjylland Frank Heidemann Sørensen udpeget af Ikast-Brande Kommune Tine Korsholm udpeget af Ringkøbing-Skjern Kommune Anette Ørbæk Andersen udpeget af bestyrelsen Henriette Slebsager udpeget af bestyrelsen Jens Klaris udpeget af FOA Karsten Nørskov Andersen medarbejdervalgt Louise Schack Hausted medarbejdervalgt Paw Brodersen elevvalgt Britta Raaballe direktør Rita Christensen økonomi- og administrationschef Conny Jensen Tine Korsholm Anette Ørbæk Andersen Frank Heidemann Sørensen Heidi Mortensen fuldmægtig, adm. medarbejder Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af referat Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2014, godkendes og underskrives. Bilag 1: Vedtægter. Underskrift af nye vedtægter, vedtaget 28.04.2014. Vedtægterne blev underskrevet. Referatet blev godkendt. 3. Godkendelse af ny Forretningsorden for bestyrelsesarbejdet
Bilag 2: Forretningsorden Der er sket nogle småjusteringer i Forretningsordenen, og der gøres opmærksom på indledningen, hvor der er beskrevet en fordeling mellem bestyrelsens og direktørens opgaver. I forhold til bestyrelsens opgave, beskrevet i kap. 2 4, kap 3 5, drøftes og aftales det, at der afsættes mere tid, på bestyrelsesmøderne, til drøftelse af indholdet. Der var ikke yderligere kommentarer eller bemærkninger til Forretningsordenen. Forretningsordenen blev godkendt. 4. Præsentation af skolen og skolens opgave Bilag 3: Nøgletal for Social- og Sundhedsskolernes regnskab 2013 Britta Raaballe præsenterede skolen og skolens opgave. Herunder introduktion til skolens mission, vision og idégrundlag. Den historiske udvikling fra amtsinstitution til nuværende selvejende institution præsenteres, herunder oprettelse af afdelingen i Holstebro. Ved præsentation af skolens organisatoriske opbygning, blev der orienteret om, at der vil ske mindre organisatoriske ændringer i forbindelse med ansættelse af den nye vicedirektør, da der bl.a. vil ske en ændring i opgaverne samt i opgavefordelingen mellem vicedirektør og direktør. Under præsentation af uddannelserne og disses forløb, blev der orienteret om, at forløbene bliver lavet om i forbindelse med EUD reformen. Derudover blev der orienteret om skolens aktiviteter og søgningen til skolen. Pt. er der ca. 3 gange så mange ansøgere til PA og SoSu-ass. uddannelsen, som der er pladser. Det blev ligeledes fremhævet, at skolen har en af landets højeste gennemførelsesprocent, på hovedforløbene. Der blev ligeledes givet en gennemgang af skolens pædagogiske grundlag. Slides fra præsentationen sendes til bestyrelsesmedlemmerne. I forhold til bilag 3, hvoraf det fremgår at skolens driftsomkostninger er blandt de laveste, og at der er en væsentlig egenkapital, spørges der til, om det kan tænkes ind i strategierne, at anvende midler, eksempelvis på udvalgte indsatsområder, som en investering i fremtiden. Der efterspørges en diskussion eller debat omkring skolens fremtidige strategier. Det besluttes at dette sættes på dagsordenen til september. Præsentationen blev taget til orientering. Debat om fremtiden sættes på dagsordenen i september. 5. Godkendelse af ligestillingspolitik Godkendelse af politik for ligestilling i bestyrelsen
Bilag 4: Ligestillingspolitik Bilag 5: Nye krav til ligestillingstiltag Der orienteres om, at måltallene er indberettet i maj 2014. Ligestillingspolitikken blev godkendt. 6. Lukket dagsordenspunkt 7. Udpegning af medlem til VEU Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlem til repræsentation i VEU-centerråd Bilag 6: Brev fra VEU-center Midt-Vest FSP var villig til genudpegning til VEU-Centerråd. Finn Stengel Petersen blev udpeget til repræsentation i VEU-Centerråd. 8. Orientering fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer Orientering fra B-SOSU Generalforsamlingen den 20. Maj 2014 Orientering fra VEU-centerråds møde den 7. Maj 2014 Orientering om Bestyrelsens temadage 8. og 9. september 2014 kl. 16:00 12:00 -Temadage, indledes med bestyrelsesmøde den 8. september kl.: 16:00-18:00, på Skarrildhus. -Den 9. september er der oplæg ved Anja Jørgensen, direktør SoSu-Nord, samt input fra bestyrelsen til Strategier 2015-2017. B-SOSU: FSP blev valgt ind i bestyrelsen, med hvervet som kasserer. VEU: Der blev orienteret om afrapporteringer indenfor VEU-Centerrådet. Temadage: Bestyrelsesmøde den 8. september, og temadag den 9. september. Oplæg den 9. sept. er vedr.: Fremtidens medarbejder, senere på formiddagen er der drøftelse af oplægget til Strategi 2015-2017. Orienteringen blev taget til orientering. 9. Orientering fra direktøren Personaleforhold Lov 409/OK 13 Processen med Strategier 2015-2017 Bygningsforhold EUD reformen - tidsplan Status grund- og hovedforløbselever-, kursus- og øvrige aktiviteter
LUU/LUA møder Henvendelser fra Undervisningsministeriet og andre myndigheder Bilag 8: Notat fra direktøren Lov 409/OK13: Der orienteres kort om at arbejdet med de nye principper, der træder i kraft pr. august 2014, nu foreløbig er tilendebragt, og skal omsættes i praksis. Bygninger: Der blev afholdt møde den 5. juni med MT-Højgaard. Resultatet heraf var overraskende, idet der efter tidligere møder har været indikeret en vis imødekommenhed overfor klagepunkterne, hvilket ikke længere er tilfældet. Det forventes nu, at der kommer syn og skøn, samt et retsligt efterspil. Endnu en ærgerlig konstatering er, at den nye bygning ikke er konstrueret til at kunne håndtere et ventilationsanlæg af den størrelse, der faktisk kræves. Status kursus- og øvrige aktiviteter: Der er gang i Palliationsprojektet, et projekt i samarbejde med Socialstyrelsen, og to plejecentre i kommunen. Et godt projektforløb. Der orienteres i øvrigt om, at der er afsat midler til kompetenceudvikling af lærere i forbindelse med EUD-reformen. I forbindelse med udmøntning af midlerne vil Undervisningsministeriet og EVE kortlægge lærernes kompetencer. Herunder orienteres om, at 13 af de nuværende fastansatte undervisere, er i gang med, men har endnu ikke gennemført kravet fra erhvervsuddannelsesbekendtgørelsen, om pædagogiske kompetencer på min. diplomniveau. Det kommenteres at det kunne være interessant at drøfte uddannelseskvalificering for alle personalegrupper og inddrage dette i strategierne. Orienteringen blev taget til orientering 10. Eventuelt Der var intet under eventuelt. 11. Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligten Intet, udover pkt. 6, er omfattet af tavshedspligten. 12. Punkter til næste bestyrelsesmøde den 8. september 2014 Debat om fremtiden Mødedatoer 2014: 8. og 9. september 2014 Bestyrelsesmøde og temadage 19. december 2014 kl.: 09:00 13:00
Underskrifter: Finn Stengel Petersen Formand Conny Jensen Næstformand Frank Heidemann Søren Tine Korsholm Anette Ørbæk Andersen Henriette Slebsager Jens Klaris Karsten Nørskov Andersen Louise Schack Hausted Paw Brodersen Tiltrådt af institutionens leder Britta Raaballe Direktør